Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pt.gieb pt.giri pa.gia pt.riau pt.dian pt.nita pt.great pt.giant pt.gita pt.kiat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 01-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/PID/2016
Tanggal 1 Juni 2016 — ANTONIUS INDRA PUJIASTONO anak dari MARCELLINUS EDY BASUKI
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Giat Sukses Sadaya 1 (satu) lembar fotokopi Customer Identifikasi Fasility (CIF) atas nama PT.Giat Sukses Sadaya: 5 (lima) lembar fotokopi rekening penampungan nasabah atas nama KSOGriya Bukit Sadaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah; 4 (empat) lembar Standing Instruction tertanggal 05 April 2013, 25 April2013, 23 Mei 2013 dan 11 Maret 2014;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ir.
    Giat Sukses Sadaya 1 (satu) lembar fotokopi Customer Identifikasi Fasility (CIF) atas nama PT.Giat Sukses Sadaya; 5 (lima) lembar fotokopi rekening penampungan nasabah atas nama KSOGriya Bukit Sadaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah; 4 (empat) lembar Standing Instruction tertanggal 05 April 2013, 25 April2013, 23 Mei 2013 dan 11 Maret 2014;Dikembalikan kepada PT. MITRA MAHAKA CEMERLANG melalui saksi Ir.VICTOR SIAGIAN;6.
    Giat Sukses Sadaya 1 (satu) lembar fotokopi Customer Identifikasi Fasility (CIF) atas nama PT.Giat Sukses Sadaya; 5 (lima) lembar fotokopi rekening penampungan nasabah atas nama KSOGriya Bukit Sadaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah; 4 (empat) lembar Standing Instruction tertanggal 05 April 2013, 25 April2013, 23 Mei 2013 dan 11 Maret 2014;Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita; Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi
    Mitra Mahaka Cemerlang dengan PT.Giat Sukses Sadaya;Bahwa, saksi selaku Kepala Kantor Bank Syarian Mandiri CabangRangkasbitung tidak meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada pihakkedua yaitu PT. Mitra Mahaka Cemerlang mengenai penarikan sejumlahdana yang dilakukan oleh PT. Giat Sukses Sadaya dalam hal iniTerdakwa.3. Saksi Ir.
    VICTOR SIAGIAN memberikan modal dana awalsebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya dibuatAkta Kesepakatan Bersama dengan dibentuknya KSO Griya Bukit Sadayadihadapan Notaris DAHLIA dengan disaksikan oleh saksi EKO PRANOTOBUDIONO, saksi LONGINES ROGER TAMIO, dan saksi ANDRES;Bahwa, sisanya ditransfer setelah dilakukan pengikatan dihadapan Notaris;Bahwa, selanjutnya dibentuk rekening penampungan bersama antara PT.Giat Sukses Sadaya (Terdakwa) dan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Agustus 2014 — Pidana Korupsi - HERI ISMUWARDANA
231 — 83
  • MM KuasaBendahara Umum Daerah (KBUD) telah mencairkan dana Pengadaan NonAlkes dengan cara menstransfer uang sebesar Rp.506.688.955,(setelahdibayarkan pajak PPN dan PPh) ke rekening atas nama Robert Marpaung PT.Giat Bekerja di Bank BCA Cabang Pluit rekening nomor:168.303.3867.selanjutnya Sdr.
    ELVRIYANA S.Sos,.MM, KuasaBendahara Umum Daerah (KBUD) telah mencairkan dana Pengadaan NonAlkes dengan cara menstransfer uang sebesar Rp.506.688.955,(setelahdibayarkan pajak PPN dan PPh) ke rekening atas nama Robert Marpaung PT.Giat Bekerja di Bank BCA Cabang Pluit rekening nomor:168.303.3867.selanjutnya Sdr.
    MM KuasaBendahara Umum Daerah (KBUD) telah mencairkan dana Pengadaan NonAlkes dengan cara menstransfer uang sebesar Rp. 506.688.955, (setelahdibayarkan pajak PPN dan PPh) ke rekening atas nama Robert Marpaung PT.Giat Bekerja di Bank BCA Cabang Pluit rekening nomor : 168.303.3867.selanjutnya Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
321 — 425
  • Pemohon yang mewakili Korban FIN888;
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Permohonan Perlindungan LPSK oleh Pemohon atas nama KAROLIN SABATINI selaku Korban/Pelapor FIN888, tanggal 14 Juli 2022;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Rajawali Bintang Mandiri selaku exchanger FIN888;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.HAMPARAN ANUGRAH ILAHI selaku exchanger FIN888;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT
    PRATAMA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA GIAT INDONESIA selaku exchanger FIN888;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA INDONESIA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT BANGUN INDONESIA selaku exchanger FIN888
  • 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73953024 dengan saldo terakhir USD 91,020 atas nama
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 677/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
313 — 438
  • Pemohon yang mewakili Korban FIN888;
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Permohonan Perlindungan LPSK oleh Pemohon atas nama KAROLIN SABATINI selaku Korban/Pelapor FIN888, tanggal 14 Juli 2022;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Rajawali Bintang Mandiri selaku exchanger FIN888;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.HAMPARAN ANUGRAH ILAHI selaku exchanger FIN888;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT
    PRATAMA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA GIAT INDONESIA selaku exchanger FIN888;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA INDONESIA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT BANGUN INDONESIA selaku exchanger FIN888
  • 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73953024 dengan saldo terakhir USD 91,020 atas nama