(TERGUGAT 1)2.PT.Tahta Surya Perkasa (TERGUGAT 2)3.PT.Buana Jaya Persada. (TERGUGAT 3)

Cipta Graha Nusantara atau Komisaris PT.Tahta Medan dan Terdakwa Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. CiptaGraha Nusantara atau Direktur PT. Tahta Medan pada tanggal 16 Oktober 2002sampai dengan 12 April 2005 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Pusat PT. BankMandiri (Tok) Plaza Mandiri JI.

Tri ManunggalMandiri Persada membeli/memenangkan lelang aset kredit PT.Tahta Medan dari BPPN dengan harga US $ 10,855,289.52equivalen + Rp. 97 milyar ;* Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi HendrikChandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 memintakepada Azalea Ltd agar pembayaran aset kredit PT. Tahta Medanditransfer ke dalam rekefling PT.

Cipta Graha Nusantara atau Komisaris PT.Tahta Medan dan Terdakwa Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. CiptaHal. 30 dari 96 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2006Graha Nusantara atau Direktur PT. Tahta Medan pada tanggal 16 Oktober 2002sampai dengan 12 April 2005 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Pusat PT. BankMandiri (Tok) Plaza Mandiri JI.

Tri ManunggalMandiri Persada membeli/memenangkan lelang asset kredit PT.Tahta Medan dari BPPN dengan harga US $ 10,855,289.52equivalen + Rp. 97 milyar ;* Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi HendrikChandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 memintakepada Azalea Ltd agar pembayaran asset kredit PT. TahtaMedan ditransfer ke dalam rekefling PT.

Cipta Graha Nusantara atau Komisaris PT.Tahta Medan dan terdakwa Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. Cipta GrahaNusantara atau Direktur PT. Tahta Medan pada tanggal 16 Oktober 2002sampai dengan 12 April 2005 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Pusat PT. BankMandiri (Tok) Plaza Mandiri JI. Jend.

Cipta Graha Nusantara atau Komisaris PT.Tahta Medan dan terdakwa Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. Cipta GrahaNusantara atau Direktur PT. Tahta Medan pada tanggal 16 Oktober 2002sampai dengan 12 April 2005 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Pusat PT. BankMandiri (Tok) Plaza Mandiri JI.

Bank Mandiri, karena PT.Tahta Medan adalah anak perusahaan PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan PT.Tahta Medan dan PT. CGN tentang pembayaran fasilitas kredit, dilakukandengan cara mengangsur mulai 31 Desember 2003 sampai dengan 23September 2007, dengan sanksi kalau terjadi keterlambatan dalam pembayaranangsuran, dikenakan denda;e. Bahwa PT. CGN/PT.

HALIL RAZAKI yang merekomendasikan dalamimortasui tersebut dengan menggunakan/meminjam perusahaan PT.TAHTA JAYA INDONESIA saja kepada Terdakwa FAISAL AKBARkemudian Sdr. HALIL RAZAKI menghubungi Sdr. MUHAMMAD NASIRselaku Marketing PT. TAHTA JAYA INDONESIA guna meminjam nama PT.TAHTA JAYA INDONESIA untuk melakukan importasi barang milik saksiHalaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 396/PID.SUS/2020/PT DKISUTEJA SETIAWAN tersebut. Bahwa atas permintaan dari Sdr.

HALIL RAZAKI yang merekomendasikan dalamimortasui tersebut dengan menggunakan/meminjam perusahaan PT.TAHTA JAYA INDONESIA saja kepada Terdakwa FAISAL AKBARkemudian Sdr. HALIL RAZAKI menghubungi Sdr. MUHAMMAD NASIRselaku Marketing PT. TAHTA JAYA INDONESIA guna meminjam nama PT.TAHTA JAYA INDONESIA untuk melakukan importasi barang milik saksiSUTEJA SETIAWAN tersebut. Bahwa atas permintaan dari Sdr. HALILRAZAKI tersebut, selanjuynya Sdr. T.

BACTIAR selaku Direktur PT.TAHTA JAYA INDONESIA kemudian mengijinkan Sdr. HALIL RAZAKImenggunakan nama PT. TAHTA JAYA INDONESIA untuk melakukanimportasi barang milik saksi SUTEJA SETIAWAN dengan biayaundernam/pinjam bendera sebesar Rp.15.000.000, (lima belas kitarupiah) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa FAISAL AKBARmenyuruh Sdr. HALIL RAZAKI untuk membuat draft B/L berdasarkan datafile B/L KMTCLine yang sebelumnya diterima dari Terdakwa FAISALAKBAR.

BC 1.1 003228tanggal 29072019 no Pos 0581 ;1 (Satu) lembar fotokopi LETTER OF GUARANTEE date July 23,2019 B/L No: OOLU4103343390 ;1 (Satu) lembar fotokopi LETTER OF GUARANTEE date July 29,2019 B/L No: OOLU4103343390 ;1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)nomor 443292/KPU.01/2019 tanggal 02092019 a.n importir PT.Tahta Jaya Indonesia ;1 (Satu) lembar Billing DJBC nomor kode billing : 620190900009851tanggal 09022019 total Rp 179.412.000 ;3 (tiga) lembar cetak Pemberitahuan Impor

BC 1.1 003228tanggal 29072019 no Pos 0581;1 (satu) lembar fotokopi LETTER OF GUARANTEE date July 23,2019 B/L No: OOLU4103343390;1 (satu) lembar fotokopi LETTER OF GUARANTEE date July 29,2019 B/L No: OOLU4103343390;1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)nomor 443292/KPU.01/2019 tanggal 02092019 a.n importir PT.Tahta Jaya Indonesia;1 (satu) Jlembar Billing DJBC nomor kode billing:620190900009851 tanggal 09022019 total Rp.179.412.000, ;3 (tiga) lembar cetak Pemberitahuan Impor Barang

BACTIAR selaku Direktur PT.TAHTA JAYA INDONESIA kemudian mengijinkan Sdr. HALIL RAZAKImenggunakan nama PT. TAHTA JAYA INDONESIA untuk melakukan importasibarang milik saksi SUTEJA SETIAWAN dengan biaya undernam/pinjam benderasebesar Rp.15.000.000, (lima belas kita rupiah) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa FAISAL AKBARmenyuruh Sdr. HALIL RAZAKI untuk membuat draft B/L berdasarkan data file B/LKMTCLine yang sebelumnya diterima dari Terdakwa FAISAL AKBAR.

BACTIAR selaku Direktur PT.TAHTA JAYA INDONESIA kemudian mengijinkan Sdr. HALIL RAZAKImenggunakan nama PT. TAHTA JAYA INDONESIA untuk melakukan importasibarang milik saksi SUTEJA SETIAWAN dengan biaya undernam/pinjam benderasebesar Rp.15.000.000, (lima belas kita rupiah) ;Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa FAISAL AKBARmenyuruh Sdr.

Dan kemudian Sadr.ZULFAHMI ARIANDI mengatakan kepada saksi SUTEJA SETIAWAN bahwa PT.Tahta Jaya Indonesia mengalami pemblokiran sehingga terdaka FAISAL AKBARtidak dapat melakukan pengurusannya ;Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2019, Sdr. ZULFAHMI ARIANDIpernah menghubungi sdr.

TAHTA JAYA INDONESIA ;1 (Satu) lembar draft B/L nomor OOLU4103343390 dengan nama consignee: PT.TAHTA JAYA INDONESIA, nama shipper: ITEHA LLC (ITEHA GODOKAISHA)uraian barang : FRONT BUMPER ASSY, REAR BUMPER STEEL, DOOR ASSY,DASHBOARD ASSY, ENGINE HOOD (FRONT) ;020neeoncencseennnesHalaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.Zi.28.29.30.31.32.33.34.35:36.37.1 (Satu) lembar draft B/L Surrendered nomor OOLU4103343390 dengan namaconsignee: PT.

PT.TAHTA JAYA INDONESIA merupakan pemberitahuan pabean yang palsuatau dipalsukan karena memuat data yang tidak benar sedangkandokumen berupa : B/L Nomor OOLU4103343390 tanggal 14 Juli 2019adalah merupakan dokumen pelengkap pabean yang palsu ataudipalsukan karena memuat data yang tidak benar sebagaimana uraianunsur pasal 103 huruf a Undangundang No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006.Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal103

BC 1.1 003228tanggal 29072019 no Pos 0581.1 (Satu) lembar fotokopi LETTER OF GUARANTEE date July 23,2019 B/L No: OOLU4103343390.1 (Satu) lembar fotokopi LETTER OF GUARANTEE date July 29,2019 B/L No: OOLU4103343390.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)nomor 443292/KPU.01/2019 tanggal 02092019 a.n importir PT.Tahta Jaya Indonesia.1 (satu) lembar Billing DJBC nomor kode billing620190900009851 tanggal 09022019 total Rp 179.412.000.3 (tiga) lembar cetak Pemberitahuan Impor Barang

MANDIRI BUANA PERKASA (incasu Terlawan ) dan PT.TAHTA SURYA PERKASA (incasu Terlawan Il) selaku Para Pelawanmelawan PT. BUANA JAYA PERSADA (incasu Terlawan Ill) selakuTergugat, patut diduga adanya kejanggalan dan permainan sandiwara(rekayasa) yang dibuat oleh para pihak yang berperkara.Adapun kejanggalan dan permainan sandiwara yang terlihat dalamperkara tersebut adalah :a.

Dan Tergugat membuat surat tanggal 1341995 yang isinya : Sehubungan urusan PT.Tahta Medan tentang IMB Tower yang saya tanganipengurusannya dari Sdr. Tambunan sudah saya teruskan semuanya danpasti akan selesai dengan baik (BUKTI P3) ; 16.Bahwa setelah Penggugat terus mendesak Tergugat, maka Tergugatmenyuruh agar dibuat lagi Surat Permohonan Dispensasi Garis SempadanBangunan (GSB) yang ditujukan kepada Walikota Medan.

TAHTADUTA TEKNOLOGI di Bank BCA Kantor Cabang Utama Daan Mogotterjadi beberapa kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoranMA transfer dari beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut :9) Terdapat 14 (empat belas) kali transaksi kredit (penerimaan)berupa setoran transfer pada Rekening 1982393579 atas nama PT.TAHTA DUTA TEKNOLOGI PT.

TRSF6 5 33,444.00 DR 1063004344 (PTKCG)Jumlah 6,818,090,886.00 10) Terdapat 14 (empat belas) kali transaksi kredit (penerimaan)berupa KR Otomatis pada Rekening 1982393579 atas nama PT.TAHTA DUTA TEKNOLOGI dari PT. TAYOH total sebesar Rp988.885.000, (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapanratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagaiberikut: tanggalNo. Jumlah (Rp)SetoranUraian sumber dana Hal. 24 Put.

Nomor:1982393579 atas nama PT.TAHTA DUTA TEKNOLOGI Rp.61.524,34.-;- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Ciputra rekening nomor 4663019158 USD 6,80 dan nomor 4663021705 Rp. 76.206,00 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI.- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek: 1. Nomor 4671399468 USD 61,07 dan nomor 4671399859 Rp. 200.282,- atas nama PT DELTA INTI MAKMUR; 2.

TAHTA DUTATEKNOLOGI di Bank BCA Kantor Cabang Utama Daan Mogot terjadibeberapa kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran transfer daribeberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut :9) Terdapat 14 (empat belas) kali transaksi kredit (penerimaan)berupa setoran transfer pada Rekening 1982393579 atas nama PT.TAHTA DUTA TEKNOLOGI dari PT.

SETORAN TRSF DR673,999,315.00 1063004344 (PT KCG)10 22/04 2015 SETORAN TRSF DR506,977,552.00 1063004344 (PT KCG)11 04/05 2015 SETORAN TRSF DR597,741,751.00 1063004344 (PT KCG)12 18/05 2015 SETORAN TRSF DR471,501,484.00 1063004344 (PT KCG)13 27/05 2015 SETORAN TRSF DR502,813,222.00 1063004344 (PT KCG)14 22/06 2015 SETORAN TRSF DR205,433,444.00 1063004344 (PT KCG)Jumlah 6,818,090,886.00 10)Terdapat 14 (empat belas) kali transaksi kredit (penerimaan)berupa KR Otomatis pada Rekening 1982393579 atas nama PT.TAHTA

Nomor:1982393579 atas nama PT.TAHTA DUTA TEKNOLOGIRp.61.524,34.; Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Ciputrarekening nomor 4663019158 USD 6,80 dan nomor 4663021705 Rp.76.206,00 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI. Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal TamanAnggrek:1. Nomor 4671399468 USD 61,07 dan nomor 4671399859 Rp.200.282, atas nama PT DELTA INTI MAKMUR;2. Nomor 4671398828 Rp. 53.537,00 dan nomor 4671399638 USD atas nama PT TUNAS DAYA CIPTA.;2.

Nomor:1982393579 atas nama PT.TAHTA DUTA TEKNOLOGIRp.61.524,34.; Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Ciputrarekening nomor 4663019158 USD 6,80 dan nomor 4663021705 Rp.76.206,00 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI. Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal TamanAnggrek:1. Nomor 4671399468 USD 61,07 dan nomor 4671399859 Rp.200.282, atas nama PT DELTA INTI MAKMUR;2. Nomor 4671398828 Rp. 53.537,00 dan nomor 4671399638 USD atas nama PT TUNAS DAYA CIPTA.

Alat bukti surat yaitu: Pemberitahuan Impor Barang (PIB)nomor: 443361 tanggal O02 September 2019, 1 (satu) lembar B/LSurrendered nomor OOLU4103343390 dengan nama consignee: PT.TAHTA JAYA INDONESIA, nama shipper: ITEHA LLC (ITEHAGODOKAISHA) uraian barang: FRONT BUMPER ASSY, REARBUMPER , DOOR ASSY, DASHBOARD ASSY, ENGINE HOOD(FRONT), 3 (tiga) lembar copy Invoice dan Packing List nomor19Q70370M39R tanggal 11 Juli 2019, Surat Tugas pemeriksaan fisiknomor ST2589/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September

Bahwa Saksi bekerja hanya sebentar dan Saksi pernah mengawal satu kali diPT.TAG untuk penarikan maupun pengambilan uang di Bank BCA yang ada di BypassGede Bage dan Rancaekek, berhubung beresiko tinggi dan kerjanya full dari pagi sampaimalam serta gajinya kecil (sebesar Rp.80.000, sekali ngawal) akhirnya Saksimemutuskan untuk keluar dari PT.TAG dan pindah ke PT.Tahta Jaya dan bekerja selama9 bulan.3 Bahwa sejak bulan September 2014 Saksi pindah kerja ke PT.Inti Bumi Perkasaperusahaan yang samasama