Snt.dengan mobil tangki dan sesampai diJambi, minyak oli bekas tersebutdimuat di kapal MT.PCS di DesaKunangan Kecamatan KumpehKabupaten Muaro Jambi;Bahwa setahu Saksi, pihak yangbertanggungjawab terhadap muatanminyak di atas kapal tersebut adalahSaksi Tommy dan Saksi Hendra;Bahwa Saksi memuat minyak olibekas ke dalam kapal tersebutsebanyak 4 (empat) kali, yakni padatanggal 31 Desember 2014, 02 Januari2015, 03 Januari 2015 dan 04 Januari2015;Bahwa Saksi yang memerintahkansopir mobil tangki yang bernama Amirdan

bisnis (TessaArief Budiman, Harianto, Ghazali Harahap);Penyaluran Kredit ke 55 debitur yang diduga menggunakanidentitas yang direkayasa (palsu);Menggunakan nama orang lain sebagai debitur dan dananyadiduga digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai;Pelanggaran terhadap proses penyaluran kredit kepada debituryang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur perkreditan yangbenar dan sehat mulai dari tahap analisa sampai denganpersetujuan kredit;Penggunaan dana kredit untuk kepentingan pribadi Ardinol Amirdan

Putusan Nomor : 34/Pid.SusTPK/2019/PN Pbre Pelanggaran terhadap proses penyaluran kredit kepada debituryang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur perkreditan yangbenar dan sehat mulai dari tahap analisa sampai denganpersetujuan kredit;e Penggunaan dana kredit untuk kepentingan pribadi Ardinol Amirdan Muhammad Iqbal (rekan bisnis) yang diambil langsung dariKasir / Teller;e Ditemukan pembukaan rekening palsu/fiktif secara sengaja olehpejabat dan pegawai Bank Riau Kepri Capem Dalu Dalu atasnama RIZQ

pemilik rekeningkarena disuruh atau atas perintah dari pimpinan dalam Ardinol Amirselaku Pimpinan Cabang Pembantu Dalu Dalu dan diketahui atauatas perintah dari Syafrizal selaku Pinsi Operasional;Bahwa saksi mengetahui menyerahkan uang penarikan Nasabahkepada orang lain selain dari Nasabah pemilik rekening tersebutsudah menyalahi aturan dan tidak diperbolehkan, sebelumnya saksisempat bertanya kepada Pinsi Operasional Syafrizal dan seniormengapa uang penarikan tersebut diserahkan kepada Ardinol Amirdan

AMIR menyerahkan form RTGS atau nomorrekening atas nama ARDINOL AMIR atau atas nama orang lain;Bahwa SYAFRIZAL selaku Pinsi Operasional mengetahui serta PinsiOperasional juga menyetujui hal tersebut untuk dilakukan karenaPinsi Operasional lah yang memiliki hak otorisasi pencairan danadan pemindahbukuan dana tersebut;Bahwa saksi tidak ingat jumlah dana kredit yang diproses saksinamun tidak dikasinkan nasabah, tapi seingat saksi beberapa kalisaksi menyerahkan uang pencairan kredit kepada ARDINOL AMIRdan

Ridwan dan Emri; Bahwa ketika dilakukan pengukuran tanah, belum ada patok;e Bahwa saksi tidak ada meminta tanda tangan kepada Freddy pada saat akanmenjual tanah tersebut;e Bahwa rumah saksi berjarak 3 km dari tanah sengketa;e Bahwa pada saat tanah itu dijual, belum ada kavlingan di sekitar tanahsengketa, yang ada hanya kandang ayam di ujung tanah tersebut;e Bahwa tanah yang saksi dan saudara saksi jual kepada orang tua LukmanHakim yaitu Yahya Ismail di sebelah timur berbatas dengan tanah milik Amirdan

Tarring;Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) rumah diatas lokasi tanah yang dimaksud dalamobjek sengketa dan pemiliknya bernama Hj.St.Hamimah, H.Muhammad Amirdan Jumaraiah Dg Tarring;Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketasudah terbit sertipikat hak milik atas nama Jumariah Dg.

Bahwa yang Terdakwa ketahui mengenai baiat merupakan janjiatau sumpah setia yang dilakukan kepada seorang pemimpin atau amirdan konsekuensi dari baiat yang Terdakwa lakukan tersebut adalahTerdakwa harus patuh dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah dimanapada saat itu yang Terdakwa ketahui selaku Amir yaitu Pak KARSO karenapada saat itu Pak KARSO merupakan orang yang paling di tuakan disasana sehingga Terdakwa harus patuh dan taat sekuat dan semampuTerdakwa."

Terdakwa kembali dengan cara berjabat tangan denganFADIL dan Terdakwa mengikuti ucapan dari FADIL dimana kalimatbaiat yang di ucapkan sama seperti pada saat di Sasana yaituTERDAKWA BERBAIAT KEPADA AMIR JAMAAH ISLAMIYAHUNTUK TAAWUN (TOLONG MENOLONG) DAN TAAT SEPANJANGTIDAK BERTENTANGAN DENGAN SYARIAT DAN TIDAKMENYURUH KEMAKSIATAN dan Terdakwa menjawab TERDAKWATERIMA SEMAMPU TERDAKWA.> Bahwa yang Terdakwa ketahui mengenai baiat merupakan janjiatau Sumpah setia yang dilakukan kepada seorang pemimpin atau amirdan

KABIR BEDI seluas lebihkurang 22,73 Ha seharga Rp.22.000.000, (dua puluh duajuta rupiah) diketahui Datuk penghulu/kepala desa dan 2(dUa) SAKSLY e oem etBahwa benar berdasarkan pengakuanpengakuan saksi ASRUL AMIRdan saksi SUHARMONO (para saksi a de charge) yang merupakankerabat OSCAR WIRABUANA bahwa lahan OSCAR WIRABUANA didapatdari masyarakat namun tidak ada bukti yang diajukan mengenaiperjanjian ganti rugi antara OSCAR WIRABUANA denganMasyarakat di persidangan, namun Penasehat Hukum Terdakwamengajukan

Atas dasar ini pula PENGGUGAT dalam Petitummeminta Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo memutuskan membatalkan Lelang Agunan milik Syafrida Amirdan Meirita Amir yang diberikan dengan persetujuan dan sukarelakepada PENGGUGAT untuk dijadikan jaminan pembiayaanPENGGUGAT kepada TERGUGAT;.

Menimbang, bahwa masih menurut saksi SAWARUDDIN pada saatpertemuan atau mediasi pertama di Kantor Kecamatan antara Astuti, Amirudin,saksi dan penggugat, saat itu saksi yang memimpin mediasi pertama tersebutdan hasil pertemuan sebagaimana bukti surat P.14 pada pokoknya Amirudin danAstuti keberatan sebagaimana pion 2 dan 3 yang berbunyi Astuti dan pak Amirtidak mengakui kalau tanah sengketa milik penggugat dan tanah objek sengketatelah melebihi luas pembagian waris sedangkan pada poin 5 (lima) Pak Amirdan

Pemeriksaan penyidik adalah benar; Bahwa bukan merupakan anggota PSHT maupun Pagar Nusa (PN); Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 00.30 wib ketikaterjadinya kekerasan di Dusun Pojok RT.O8 RW.04 Desa Ngrayung KecamatanPutusan No. 90/Pid.B/2020/Pn.Trk Halaman 23 dari 45 HalamanGandusari Kabupaten Trenggalek saksi sedang berada di Pal PSHT di DusunTugu Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek; Bahwa saksi berada di Pal PSHT bersama dengan saksi Singgih, Arif, Oki, Amirdan

Aulat, Jalal, Udin Aba (Penggugat), Amirdan Bo;Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN TteBahwa dari keenam orang bersaudara tersebut 1 orang sudah meninggaldunia yaitu Almarhumah Ica;Bahwa saksi tahu ayah Penggugat bernama Aba ldris namun ibuPenggugat saksi tidak tahu namanya;Bahwa Aba Idris sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak dan tanahdi Kelurahan DufaDufa yang saat ini menjadi obyek sengketa akan tetapisaksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah

pinjamanagar bisa ikut program tersebut ;Bahwa setelah mendapat pinjaman saksi pergi ke Balai Desadisana saksi bertemu dengan Amir dan Kusnan kemudianKusnan bilang pada saksi agar uang dan saksi ratsyaratdiserahkan kepada Amir saja ;Bahwa Syaratsyarat untuk ikut program tersebut adalahfoto copy KTP, fotocopy KK, foto copy SPPT serta uangsebesar Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh = riburupiah) ;Bahwa sSiapa Saja panitia yang terlibat dalam programtersebut saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya Amirdan

saksi juga tidak ikut ;Bahwa Sosialisasi diadakan pada tanggal 28 Pebruari2013 ;Bahwa tidak ada undangan sosialisasi, karenapengumuman sosialisasi lewat pengeras suara ;Bahwa Trisono ikut menjadi panitia, dia duduk sebagaianggota ;Bahwa saksi ikut dalam program prona ini ;Bahwa pada waktu mendaftar saksi langsungmenyerahkan syaratsyarat dan uang sebesar Rp.650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,(enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada saudara Amirdan

RUSLI WAHYUDI HASAN dengan batasbatas :Sebelah Utara: 160 M, dengan Pantai Flores;Sebelah Timur: 170 M, dengan Tanah milik Muhamad Amirdan BacoAbdullah;Sebelah Selatan: 85 M, dengan Gang;Sebelah Barat: 135 M, dengan Pantai Flores;3.

Sedangkan tanah yang diklaim oleh MUHAMAD AMIRdan BACO ABDULLAH adalah tanah milik kami berempat yaitu Saya atasnama RAHING, MUSTAJI, JAVA AMI dan JUFRI USMAN, dan tanahtersebut kesemuanya benar telah dijual kepada Penggugat / Terbandingatas nama Ir.

Karena, seluruhsuratsurat dan dokumen yang dimiliki oleh para imigran, sertaHandphone sebelum berangkat sudah diambil oleh anak buahTerdakwa;Bahwa benar keberangkatan 50 orang Imigran pada tanggal17 Juni 2012 dan keberangkatan JOSOFZAI ALAMGHIRKHAN dan kawankawannya pada tanggal 15 Februari 2013dari Indonesia menuju Australia adalah di koordinir olehTerdakwa, bekerja sama dengan saksi DAWOOD AMIRI aliasIRFAN, serta MUHAMMAD dan SARFARAZI di Indonesiaserta SAYED MUBARAK, AKHBAR dan MUNAWAR, AMIRdan

Amirdan adik lparnya di Loby Hotel.2010. Bahwa setelah bertemu mengobrol ngobrol di samping kolamrenang dekat Loby Hotel untuk membicarakan transaksi sabu sabu dansetelah disepakati pembayarannya sekira jam 17.30 Wita, laluTerdakwa menyuruh Saksi dan Saksi1 (Praka Gita Wardana) untukmengambil sabusabu bersama Adik lpar H. Amir di mobil yangsedang dicuci di Jl. MT. Haryono Balikpapan.11. Bahwa untuk menuju ke pencucian mobil Saksi bersama Saksi1 dan Adik lpar H.

HUSIN, AMIR DAN KAWAN KAWAN, dansurat yang di urus setahu saksi adalah 6 ( enam ) persil.Bahwa Saksi menerangkan bahwa, caranya saya mengetahui peristiwapengurusan surat tanah tersebut langsung dari ABDUL JALIL mengatakankepada saksi kalau urusan surat tanahnya ada kendala dan minta bantukepada saksi untuk pengurusanya, dan hubunganya dengan saksi adalahlangsung mengumpulkan orang orang yang mengurus awal yaitu AMIRDAN KAWAN KAWAN ( AMIR, IBRAHIM dan GAFUR ), dan saksikatakan supaya di urus yang

selanjutnya diberi tanda bukti T.12;Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak LAUKO tanggal 13Nopember 1997 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 1998 atasnama LAUKO, tertanggal 01 April 1998, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I2;Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 224/DS.T/IX/2014 atas nama NURHAYATILAOKKO, yang ditandatangani oleh ARDIUS selaku Sekretaris Desa, yangselanjutnya diberi tanda bukti T.I3;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (GPPT) Tahun 2015 atas nama AMIRdan

bisnis (TessaArief Budiman, Harianto, Ghazali Harahap);Penyaluran Kredit ke 55 debitur yang diduga menggunakanidentitas yang direkayasa (palsu);Menggunakan nama orang lain sebagai debitur dan dananyadiduga digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai;Pelanggaran terhadap proses penyaluran kredit kepada debituryang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur perkreditan yangbenar dan sehat mulai dari tahap analisa sampai denganpersetujuan kredit;Penggunaan dana kredit untuk kepentingan pribadi Ardinol Amirdan

Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2019/PN Pbre Penggunaan dana kredit untuk kepentingan pribadi Ardinol Amirdan Muhammad Iqbal (rekan bisnis) yang diambil langsung dariKasir / Teller;e Ditemukan pembukaan rekening palsu/fiktif secara sengaja olehpejabat dan pegawai Bank Riau Kepri Capem Dalu Dalu atasnama RIZQ Qq Ardinol Amir (anak dari Ardinol Amir).e Ditemukan adanya keterlibatan langsung Pejabat/Pegawaikedalam usaha lain tanpa persetujuan Direksi PT.

AMIR menyerahkan form RTGS atau nomorrekening atas nama ARDINOL AMIR atau atas nama orang lain;Bahwa SYAFRIZAL selaku Pinsi Operasional mengetahui sertaPinsi Operasional juga menyetujui hal tersebut untuk dilakukankarena Pinsi Operasional lah yang memiliki hak otorisasi pencairandana dan pemindahbukuan dana tersebut;Bahwa saksi tidak ingat jumlah dana kredit yang diproses saksinamun tidak dikasihkan nasabah, tapi seingat saksi beberapa kalisaksi menyerahkan uang pencairan kredit kepada ARDINOL AMIRdan

mengetahuil syarinya atau punperaturan yang tidak tertulis (rahasia umum) di kalangan ikhwananshor daulah IS untuk menjaga amniah (rahasia) dimana untukdana biasanya kembali kepada personal anshor masingmasing adayang menjual proerti da nada juga yang meminta bantuan dariikhwan yang sudah berada disuriah maupun ikhwan yang diIndonesia, sedangkan untuk menjalankan roda oragnisaisi JADmasih menggunakan dana dari Bendahara JAD yang dikumpulkandari ikhwanikhwan digunakan untuk mengajih Saksi sebagai amirdan

bisnis (TessaArief Budiman, Harianto, Ghazali Harahap);Penyaluran Kredit ke 55 debitur yang diduga menggunakanidentitas yang direkayasa (palsu);Menggunakan nama orang lain sebagai debitur dan dananyadiduga digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai;Pelanggaran terhadap proses penyaluran kredit kepada debituryang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur perkreditan yangbenar dan sehat mulai dari tahap analisa sampai denganpersetujuan kredit;Penggunaan dana kredit untuk kepentingan pribadi Ardinol Amirdan

Putusan Nomor : 35/Pid.SusTPK/2019/PN Pbre Penyaluran Kredit ke 55 debitur yang diduga menggunakanidentitas yang direkayasa (palsu);e Menggunakan nama orang lain sebagai debitur dan dananyadiduga digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai;e Pelanggaran terhadap proses penyaluran kredit kepada debituryang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur perkreditan yangbenar dan sehat mulai dari tahap analisa sampai denganpersetujuan kredit;e Penggunaan dana kredit untuk kepentingan pribadi Ardinol Amirdan

AMIR menyerahkan form RTGS atau nomorrekening atas nama ARDINOL AMIR atau atas nama orang lain; Bahwa SYAFRIZAL selaku Pinsi Operasional mengetahui sertaPinsi Operasional juga menyetujul hal tersebut untuk dilakukankarena Pinsi Operasional lah yang memiliki hak otorisasi pencairandana dan pemindahbukuan dana tersebut; Bahwa saksi tidak ingat jumlah dana kredit yang diproses saksinamun tidak dikasihkan nasabah, tapi seingat saksi beberapa kalisaksi menyerahkan uang pencairan kredit kepada ARDINOL AMIRdan

(DIANA) yang tugas utamanya yaitu:1. adalah mendeteksi dini pergerakan pergerakan Aparatyang membahayakan acara meeting dan rapat yangdilaksanakan oleh Amir JI.2. membantu Analisa ancaman bahaya terutama pada Amirdan personal inti Jamaah.Contoh: apabila ada seorang pengamen yang hanya ngemendirumahInkwan dan tidak ngamen dilingkunagn itu maka saksi dimintauntuk menyelidiki pengamen tersebut apakah pengamen itupengamen biasa atau aparat yang memiliki maksud maksudtertentu.Halaman 24 dari 44 Putusan