dansekretaris PPK di ruangan bendahara KPUD yaitu Yusnidar dimanapada Saksi diperintah oleh Bendahara Pembantu YUSNIDAR agardibuatkan SPJ dengan yang sebenarnya sesuai dengan RAB, bahwamenurut Saksi seharusnya Yafit Ham mengetahui mengenai perintahpembuatan SPJ sesuai dengan RAB karena Yusnidar bertanggungjawab Terdakwa yaitu Yafit HamBahwa Sekretaris yaitu Yafit Ham mengetahui bahwa ada kuitansisementara karena setiap uang yang dicairkan Sekretaris KPU yaituYafit Ham lah yang menanda tangai cek penarikannya

Saksi dipanggil ke Kantor KPU LabuhanbatuUtara, Saksi bersama dengan Sekretaris PPK dan pada waktu terseb utSaksi bertemu dengan Yusnidar dan Terdakwa Yafit Ham bertempat diruang kerja Bendahara KPU Labuhan Batu Utara dan diperintahkanuntuk menandatangani keseluruhan dana yang diterima sesuai denganPagu agar honor bulan April cair ;Bahwa terdakwa Yafit Ham mengetahui bahwa ada kuitansisementara karena setiap uang yang dicairkan Sekretaris KPU yaituterdakwa Yafit Ham lah yang menanda tangai cek penarikannya

dan kesepakatan bersama;Bahwa saksi memang ada menyuruh Listen dan Budianto selaku panitiapengadaan untuk membuat pertanggungjawaban persiapan pendirianpendirian PSPD yang belum dibuatkan pertanggungjawabannya;Bahwa pengeluaran uang dari rekening Rektor tersebut, tidak adadirencakan terlebih dahulu, tapi tergantung kepada kebutuhan denganinisiatif panitia yang disampaikan kepada saksi, selanjutnya saksimengajukannya ke Rektor, selanjutnya Rektor menyetujuinya denganmemberikan surat kuasa untuk penarikannya

anggota Tim penyusunanproposal pendirian PSPD, berdasarkan Surat Tugas dari Rektor;Halaman 271 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN PikBahwa pada tanggal 21 April 2010, saksi dan Prof.Kumpiady pernahmengambil uang dari rekening Rektor sebesar Rp.25.000.000, yangdipergunakan untuk kegiatan persiapan sosialisasi dan penerimaanmahasiswa baru PSPD, ada dibuat pertanggungajawabannya;Bahwa saksi dan Prof.Kumpiady mencairkan dana tersebut dari rekeningRektor setelah terlebih dahulu saksi mengisi slip penarikannya

,c. tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp.160.000.000,d. tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp.450.000.000,Bahwa saksi dalam mengambil uang itu, ada surat kuasanya dari HenrySingarasa, disebalah slip penarikannya dengan membawa bukurekemingnya dan KTP dari Henry Singarasa;Bahwa setelah uang tersebut diambil, saksi menyerahkannya kepadapanitia persiapan pendirian PSPD untuk biaya berbagai kegiatan sepertipembelian mobil, laboratorium, pengurukan, pos jaga, parkir danHalaman 287 dari 935 Putusan Nomor

boleh saja, tapi jangandana daerah, namun terdakwa tidak pernah mengkonsultasikannya denganPerbendaharaan Negara;ahwa pengeluaran uang yang telah masuk dan terkumpul di rekening Rektortersebut, tergantung kebutuhan panitia di lapangan pada saat itu, agarkegiatan itu bisa berjalan, dengan cara Panitia mengajukan proposalpenggunaannya yang disetujui oleh Prof.Kumpiady selaku Ketua Panitia danProf.Ciptadi (Alm) selaku Pembantu Rektor Il Unpar, kemudian baru keterdakwa untuk disetujui, selanjutnya penarikannya

kalau adalelang pasti ada penguasaha ramai datang ke dinas sedangkan ini tidak ada,jugatidak ada diumumkan di koran;Bahwa rekanan yang 8 perusahaan tersebut pada bulan Nopember 2008 adamengajukan permohonan pencairan dana, kemudian saksi verifikasi dan telahsesuai dengan DPA sehingga bisa dikeluarkan SPP dan SPMnya, selanjutnyarekanan membawa berkas SPM tersebut ke DPPKAD untuk menerbitkan SP2Dkemudian dipindahbukukan ke rekening rekanan yang 8 dimaksud melaluiBank, selanjutnya rekanan melakukan penarikannya

Ende nomor 004.01.04.0014256 sebesar Rp.723.576.340,00 dan bukti penarikannya dapat saksitunjukan ;Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 terdapat transaksi tariktunai uang sejumlah Rp. 311.350.000,00 pada Rekening KasUmum Daerah Kab.

berdasarkan keseluruhan saja;Bahwa didalam perbankan khususnya di BNI, penarikan dalam 1hari berapapun dan berapa kalipun penarikan tidak jadi masalah;Bahwa saksi tidak pernah mengatakan ada transfer cuman adapenarikan dari warga saja;Bahwa setahu saksi pemlik lahan ada yang langsung ke Teller danjuga karena ada yang tidak mau dilihat pembayaran uangnyabanyak saksi langsung ke Teller bawa;143Bahwa setahu saksi kalau sudah tanda tangan slip terusnasabahnya pergi ke Teller jadi di Teller di di verifikasi,penarikannya

yanglolos ada 117 (seratus tujuh belas) dan yang sudah membayar uang mukaatau DP ada 20 (dua puluh) orang ;Bahwa user membayar DP ke PT Pesonda Dompu Mandiri yangselanjutnya oleh PT Pesona Dompu Mandiri disetorkan ke Bank ;Bahwa Terdakwa tidak membayar uang muka untuk KPR karenapembangunannya dihentikan oleh Kejati melalui BPN ;Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai uang sejumlah Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) ;Bahwa terhadap dana sejumlah Rp.6.200.000.000,00 (enam miliar duaratus juta rupiah) penarikannya

Likotama harum yangmengerjakan proyek tersebut.BAB huruf E angka 1. huruf a (hal7) yang memberikan definisi KreditModal Kerja (KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalamrupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaanyang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuaikebutuhan ; yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksikhusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasardokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction),

Sangat berbedadengan karakteristik modal penyertaan pada Koperasi yang melibatkanmasyarakat dan menyebutkan usaha yang akan dibiayai oleh modalpenyertaan sesuai Pasal 5 PP Modal penyertaan.Sedangkan tabungan menurut Pasal 1 angka 10 UndangUndangPerbankan yang dikutip sebagai berikut :"tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukanmenurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengancek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu";Oleh karenanya, pertimbangan

oleh Bank terhadapdipindahbukukan atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu Bendaharamenyampaikan Daftar Penguji keBank melalui petugas Bagian Pelayananmembuat jurnal pembukuan ,setelah itu diteruskan kePemimpin Seksi Pelayanan128diberi paraf,diteruskan lagi kePimpinan Bidang Pelayanan juga diparaf,kemudianditeruskan kepada Pimpinan Cabang Utama untuk mendapatkan persetujuandibayar,selanjutnya dikembalikan pada Bagian Pelayanan selaku pelaksanapemindahbukuan,setelah dilakukan pemindahbukuan penarikannya

Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dari Kartini Mulyadi kepada Terdakwa tersebut dilakukan padatanggal 3 Februari 2005 yaitu pada saat Terdakwa sebagai KepalaKantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, maka jelasternyata bahwa pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000, dari saksi Kartini Mulyadikepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2005 di kantor Kartini Mulyadi di gedungBina Mulya Kuningan Jakarta Selatan yang proses penarikannya

dalam SPM ;Untuk pencairan 100% verifikasi di lakukan oleh staf Frans Lado ;Tidak ada "pesanpesan khusus untuk pencairan 100% ;Saat pengajuan SPP dan SPM administrasi lengkap, kenyataannyaSaksi tidak tahu ;Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencairan uang di bank tapiyang mengambil SP2D di kantor adalah staf Budi Harto bernamaMesepi Adriani ;Saat itu masih aturan lama dimana dalam SPM tidak di cantumkan no.Rekening rekanan (pihak ke Ill) tapi di lakukan pembayaran secaratunai ;Setahu Saksi cara penarikannya

ditarik saksi tidak tahu, apakah uang tersebut dari KURayam pedaging ataupun dari KUR ayam petelur;Bahwa saksi tahu bahwa yang menarik uang tersebut adalah ketuakelompok berdasarkan KTP dan dicocokan dengan specimen tanda tangankemudian di cek dengan data yang ada di bank;Bahwa kalau transfer, bunyi di dalam buku tabungannya adalah transferatau kirim;Bahwa kalau keterangan di dalam buku tabungan bedabeda, tergantungdari jenis tabungannya dan kalau buku tanggungan bisnis adaketerangannya;Bahwa cara penarikannya

Dimana penarikannya dilakukan oleh Feby, kemudian diserahkankepada Terdakwa IIT RUDI SANIJAN untuk selanjutnya diserahkankepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan danadeposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta GatotSubroto. Namun, menurut Sdr. Rudi Suharja, uang sebesar Rp. 9 milyar(sembilan milyar rupiah) tersebut tidak seluruhnya sampai kepada Sari. SriWikani, karena dibagibagi untuk Terdakwa I IVAN DEWANTOdiantaranya untuk membeli mobil Lexus, Sdr.

Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredityang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayaimodal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapatdiperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu karakteristiknya adalahKMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukanatas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlyingtransaction).

Pst.yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuaikebutuhan ; yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksikhusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasardokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction),bahwa jenis usaha yang diajukan dalam Memorandum Analisis KreditNo. 059/GKMKorp/Il/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 8(delapan) item pekerjaan merupakan proyek / pekerjaan untuk jangkawaktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2011 2012 dan tidak ada

Petugas Customer Service melakukan scan tanda tangan danKTP dan stempel pada sistem computer.Dapat saksi jelaskan untuk membuka rekening harus dilakukan olehpemilik perusahaan tersebut.Dapat saksi jelaskan, peraturan terkait perbankan diatur dalam UURI No. 10 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa Giro adalah simpananyang penarikannya dapat dilakukan setiap saat denganmenggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya,atau dengan pemindahbukuan

Dinar Raya Megah segera dilakukan penarikannya yaitu :a) Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) diperintahkanuntuk dikirim ke Rekening Bank Metro Express Cab. Kebayoran No.Rek 20.11.015840 atas nama TONY SUSANTO.b) Melalui 2 (dua) kali pengiriman dilakukan transfer ke saudara HERSONNUPU No. Rekening Cab. Gorontalo nomor rekening 0159619859sejumlah Rp.512.943.450, (lima ratus dua belas juta Sembilan ratusempat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).c) Sisa di Rekening PT.

Sani Tiaraprima) kepada WlIJI PURNOMO agar dana yang telah masuk ke Rekening PT.Dinar Raya Megah segera dilakukan penarikannya yaitu :1. Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) diperintahkan untukdikirim ke Rekening Bank Metro Express Cab. Kebayoran No. Rek20.11.015840 atas nama TONY SUSANTO.2. Melalui 2 (dua) kali pengiriman dilakukan transfer ke saudara HERSONNUPU No. Rekening Cab.

Seluma sejak bulanDesember 2010 dengan jabatan sebagai Teller;Bahwa tugas sebagai Teller adalah menerima setoran dan melakukan pembayaran;Bahwa pencairan dana dapat dengan cek atau dengan slip penarikan di BPD Tais;120Bahwa pencairan dana dengan cek, yang harus diperiksa dan teliti yaitu tanggal cek,dibayar kepada siapa, berapa nilai dana penarikannya, tanda tangan Kadis danBendahara serta stempel diatas meterai, cek dana yang tersedia, kalau semuanyasudah lengkap baru dana bisa dicairkan;Bahwa dalam

Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dari Kartini Mulyadi kepada Terdakwa tersebut dilakukan padatanggal 3 Februari 2005 yaitu pada saat Terdakwa sebagai KepalaKantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, maka jelasternyata bahwa pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000, dari saksi Kartini Mulyadikepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2005 di kantor Kartini Mulyadi di gedungBina Mulya Kuningan Jakarta Selatan yang proses penarikannya

langsung slip penarikan ke bagian loket terpadu untuk dimintakanvalidasi dan setelah divalidasi oleh bagian loket terpadu kemudian slippenarikan tersebut dibawa kembali oleh lbu Herlina untuk mengambil tunaisebesar nominal yang tercantum pada slip setoranSaksi menerangkan bahwa selama saya bekerja sebagai petugas loket giroterpadu dari akhir agustus 2010 s/d 16 juni 2012 kurun wakiu 1 (satu) bulanlebih dari 1 (satu) kali saudari HERLINA melakukan penarikan secara tunaiSaksi menerangkan bahwa prosedur penarikannya

Tahap Kelima tanggal 13 Oktober 2016 dana yang masukadalah sebesar Rp. 268.769.500,00 (dua ratus enampuluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribulima ratus rupiah), rincian penarikannya Pada tanggal 09Juni 2016 Terdakwa dan saksi M. Taufik pergi mencairkanuang di Bank NTB Cabang Dompu sebesar Rp.269.400.000.,(dua ratus enam puluh sembilan juta empatratus ribu rupiah), selanjutnya uang sejumlah Rp.269.400.000.