satu )buah buku Membuka Usaha Kecil185. 1 (satu )buah buku Pemasaran barang dan jasa186. 1 (satu )buah buku Pengantar Asuransi 187. 1(satu)buah buku Pengantar Asuransi 2188. 1 (satu )buah buku Pengantar Asuransi 3189. 1(satu )buah buku Permodalan dan Perkreditan Koperasi190. 1(satu )buah buku Sekretaris Profesional191. 1(satu )buah buku Surat menyurat dalam perkantoran192. 1(satu)buah buku Tata Usaha dan Kearsipan193. 1 (satu) buah buku Siklus Akuntansi194. 1(satu )buah buku Transaksi transfer dan Inkaso

direvisi karenakurikulumnya untuk SMA dan pada saat itu) ada pembicaraandan ada surat yang intinya kemudian diadakan musyawarahyang menyepakati alternatif penggantian buku bahasaInggris dan Lab Bahasa diganti dengan komputer;Bahwa terdakwa selain bertemu dengan saksi saat itu jugabertemu dengan Direktur Pemasaran dan Plt Kepala DivisiKeuangan;Bahwa revisi juga dilanjutkan pula di Jakarta;Saksi 34 : TATANG SUWITA PERMANA91Bahwa saksi sebagai karyawan PT Balai Pustaka Jakarta bagianDivisi Keuangan, staf inkaso

(BB No.208)1 (satu) lembar tindasan Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri untuk pengiriman uang sejumlah Rp. 64.000.000, (enam puluh empatjuta rupiah) pada tanggal 03 April 2018 dari MUHAMAD GAMA PRIMAWAN kerekening Bank Mandiri Nomor 1240029969996 atas nama RPL 175 KPK UTKPDT dengan keterangan PENYERAHAN UANG SITAAN.

Rekening BNI 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT dengan penyetor Wahyu Kristianto;26) Barang bukti nomor 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 dan 116, tetap terlampir dalam berkas perkara;102. 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank BNI 52651 683271 001010 01, 09/01/2019, 11:42:22 setor tunai ke Rekening BNI 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT, IDR 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani penyetor dan teller;104. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Arifin Harahap ke Rekening Bank Mandiri 1240087782018 BPN 175 KPK, IDR 500.000.000,-, 17/12/2018, 10:52:00;106. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Rekening Bank Mandiri No. 1250002138477 an. Arifin Harahap ke Rekening Bank Mandiri 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT, 08/01/2019 9:33:25;108. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Rekening Bank BCA No. 7390408824 an.

1. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.

Disita dari MELANY PUTRI

1. 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.

dana proyek JITUT dan JIDES, tidakmelakukan konspirasi dalam bentuk apapun di tempatkan menjadi orang yangturut melakukan tindak pidana korupsi;Ketiga, tugas yang dilansir dalam pertimbangan Hakim yang mengadiliperkara ini, memang pembanding akui kebenarannya, tetapi kewenangan inidalam kapasitas riel proyek yang berasal dari APBD dan implementasitugas pokok pemerintahan di daerah, yang tidak sama ketika ada proyekyang berasal dari pusat sebagai realisasi dari medebewind pemerintah pusatke Daerah, inkaso

bank lain yang lazimdalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasing baik melalui atau di luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso

berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabahdalam usaha:a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.b) Melayani penerbitan kartu BNI.Cc) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan depositoke BI.e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan keBl.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor, garansi bankunder counter guarantee, setoran kliring, inkaso

maupun valutaasing baik melalui atau di luar kliring antar bank.Hal 127 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb7)8)9)10)11)Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso

transaksi giro, tabungan dan deposito.b) Melayani penerbitan kartu BNI.c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dandeposito ke BI (DHN).Hal 338 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amba)5)6)7)8)e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dantabungan ke BI.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasaBNI.g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor,garansi bank under counter guarantee, setoran kliring,inkaso

Rek 0569519629 sebesar Rp. 55.005.000.193) 1 (satu) lembar aplikasi/setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 06022012 dari Muh. Dadang Setiawan kepada DarmawansyahPutra no. Rek : 1100005944720 sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluhjuta rupiah).194) 1 (satu) lembar nota dari Photom Copy ADAM dengan total Rp. 29.400..195) 1 (satu) lembar Nota pembelian materai 6000 x 30 lembar : Rp.180.000.196) 1 (satu) lembar nota pembelian 30 materai x 6000 : Rp. 180.000.

Rek 0569519629 sebesar Rp. 55.005.000.Halaman 255 dari 278 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb.193) 1 (satu) lembar aplikasi/setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 06022012 dari Muh. Dadang Setiawan kepada DarmawansyahPutra no. Rek : 1100005944720 sebesar Rp. 50.000.000.

bank lain yang lazimdalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasing baik melalui atau di luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso

Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb7)8)9)10)11)Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk

Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amba)5)6)7)8)e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dantabungan ke BI.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasaBNI.g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor,garansi bank under counter guarantee, setoran kliring,inkaso, kiriman uang, SKB, dll) dan penyelesaianadministrasinya.h) Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam kegiatanpemprosesan dan penyelesaian transaksi LN.l) Pengelolaan aktivitas perbankan untuk nasabah intipada Unit

Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter of Credit dan Jaminan Bank (GaransiBank) untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasukperpanjangan dan atau pembaharuannya, termasuk:a)b)d)Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjianlain yang berhubungan dengan pemberian kredit maupunfasilitas lainnya,dengan menetapkan segala ketentuan

Nomor : 384/Lap/Dir.2/2012, tanggal 6 Agustus 2012 perihal Pencairan dana pinjaman pertama tahap 1 kepada KSU Syariah BTM Surya Amanah - Jawa Timur;

Jakarta Plaza Mandiri kepada KSU Syariah BTM Surya Amanah, tanggal 6 November 2012 sebesar Rp.200.000.000,-;

bank lain yang lazimdalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasing baik melalui atau di luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso

Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb7)8)9)10)11)Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk

Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amba)5)6)7)8)e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dantabungan ke BI.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasaBNI.g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor,garansi bank under counter guarantee, setoran kliring,inkaso, kiriman uang, SKB, dll) dan penyelesaianadministrasinya.h) Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam kegiatanpemprosesan dan penyelesaian transaksi LN.l) Pengelolaan aktivitas perbankan untuk nasabah intipada Unit

Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter of Credit dan Jaminan Bank (GaransiBank) untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasukperpanjangan dan atau pembaharuannya, termasuk:a)b)d)Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjianlain yang berhubungan dengan pemberian kredit maupunfasilitas lainnya,dengan menetapkan segala ketentuan

bank lain yang lazimdalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasing baik melalui atau di luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso

Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb7)8)9)10)11)Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk

Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amba)5)6)7)8)e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dantabungan ke BI.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasaBNI.g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor,garansi bank under counter guarantee, setoran kliring,inkaso, kiriman uang, SKB, dll) dan penyelesaianadministrasinya.h) Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam kegiatanpemprosesan dan penyelesaian transaksi LN.l) Pengelolaan aktivitas perbankan untuk nasabah intipada Unit

Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter of Credit dan Jaminan Bank (GaransiBank) untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasukperpanjangan dan atau pembaharuannya, termasuk:a)b)d)Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjianlain yang berhubungan dengan pemberian kredit maupunfasilitas lainnya,dengan menetapkan segala ketentuan

KHARIS SLAMET WALUYO Alias ZEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

MRS Plus Proposal a.n Nur Alam tanggal 05 November2010 dan Ilustrasi maslahat a.n Nur Alam tanggal 5 November 2010;4. 1 (satu) lembar perubahan/Penambahan surat Pengajuan Asuransi Jiwa(SPAJ) tanggal 5 November 2010;5. 1 (satu) lembar foto fotokopi surat Pernyataan a.n Nur Alam tanggal5 November 2010;6. 2 (dua) rincian transaksi rekening Mandiri a.n Nur Alam nomor rekening1520005255555 periode 1 September 2010 s.d 18 November 2010;7. 1 (satu) lembar foto fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Putusan No.16/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI7.10.11.12.13.1 (satu) lembar foto fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal5 November 2011 atas nama Nur Alam;1 (satu) lembar konfirmasi perlindungan Asuransi sementara tanggal5 November 2010 a.n Nur Alam Nomor Aplikasi 5117266667;1 (satu) lembar Foto fotokopi KTP nomor 20.5008.090767.0002 a.n NurAlam;1 (satu) lembar fotokopi Lead Generation Form a.n Nur Alam nomorrekening 152.0005255555;1 (satu) lembar fotokopi Formulir pembatalan polis nomor

.:1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS2017;697.1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiritertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp5.000.000, atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;698.1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp5.000.000, atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;699.1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkopMandiri

KTP.:1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS2017;697.1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiritertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp5.000.000, atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;698.1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp5.000.000, atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;699.1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkopMandiri

sebesar Rp1.500.000.000 . 1142 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandiri tanggal 23/7/15 Pengirim Abdul Khoir, PenerimaPT.Sharleen Raya Nomor Rekening 1520016817278 sebesarRp300.000.000 dan terdapat tulisan U WAWALI AMBON. 1154 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal 21/12/15pemilik rekening ABDUL KHOIR nomor rekening 126 0006297773msing masing senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

LLS4 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal 21/12/15pemilik rekening ABDUL KHOIR nomor rekening 126 0006297773msing masing senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21/12/15 Pengirim Abdul Khoir,Penerima TRI TUNGGAL DE VALAS Nomor Rekening 1260006798465 sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah) . 1161 (Satu) bundel dokumen asli Permohonan PenangananInfrastruktur Jalan Lingkar Halmahera

lainnya dalam batas kewenangannya dan mengajukan rekomendasipenggunaan dana ke unit kerja terkait kantor pusat untuk yang diluar batas kewenangan;e Bahwa mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat yangmeliputi Giro, Tabungan, Deposito serta dana dana lain yangsejenis atas dasar ketentuan yang berlaku:1 Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi:2 Penerbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yangsejenis;3 Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan imporuntuk nasabah;4 Inkaso

Reg. 290-01.04.003728-0 periode 1 Januari 2015 s/d 05 Juni 2017;