Ditemukan 997 data
135 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDO ALAMMAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon JalanGubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Switf codeBDINIDJA sebesar USD 67,500 ;Satu lembar fotokopi permohonan kKirim wang / remittanceapplication ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 05 Maret 2010 jam13:14:23 0054 dari JAVA BERHAD Nomor = Acc140820010070185 kepada penerima ALI DARSONO NomorRekening 02105202319 di Standard Chartered Bank BasukiRachmad 6365 Surabaya 60271 Indonesia Switf codeSCBLIDJX sebesar USD 150,000 ;Satu lembar fotokopi
313 — 76
Pst 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Diakui Oleh Pemiliknya BuktiPengajuan Kas, Diminta Uang Sejumlah Rp. 150,000,Keperluan: Biaya Meeting Dengan P Darmawan, Untuk ProyekAbbm Rujukan 2009, Jakarta 26 Maret 2011, TertandatanganYang Mengajukan Ratna82) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Diakui Oleh Pemiliknya BuktiPengajuan Kas, Diminta Uang Sejumlah Rp. 52,500, Keperluan :Biaya Fotocopy Bast Arifin Anmad Untuk Lampiran PembayaranVendor Sebanyak 22 Rangkap, Untuk Proyek Rsud Arifin Ahmad,Jakarta 29 Maret 2011.1
Jkt.Pst80)81)82)83)84)1 (Satu) Bundle Fotocopy Yang Diakui Oleh Pemilik NyaLaporan Kas Advance;1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Diakui Oleh PemiliknyaBukti Pengajuan Kas, Diminta Uang Sejumlah Rp.966,749, Keperluan: Biaya Meeting, Untuk Proyek Apbn2009, Jakarta 31 Maret 2011, Tertandatangan YangMengajukan Minarsi;1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Diakui Oleh PemiliknyaBukti Pengajuan Kas, Diminta Uang Sejumlah Rp.150,000, Keperluan: Biaya Meeting Dengan PDarmawan, Untuk Proyek Abbm Rujukan 2009, Jakarta26
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
325 — 156
PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 01231, Uraian : pembelian kasur & bantal Rp. 970,000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), pembelian nasi bungkus untuk makan Sejumlah Rp. 430,000(empat ratus tiga puluh ribu rupiah), Keni.HSewa kantor mess Sejumlah Rp.18,000,000 (delapan belas juta rupiah), BinartoBiaya mobilisasi tangki bbm Sejumlah Rp. 3,500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), KiosPembelian solar Sejumlah Rp. 2,100,000 (dua juta seratus ribu rupiah), Eko.JPembelian solar Sejumlah Rp. 150,000
rupiah ), Kios Pembelian Kasur & bantal ) Sejumlah Rp.525,000( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah ), Total Sejumlah Rp.7,276,981, ( tujuh jutadua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan satu rupiah ), tanggal 09Januari 2013, beserta lampirannya.1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 01016, Uraian : Kios Pembayaran Bensin Avaza Motor SejumlahRp.247,000 ( dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ), Toko TARUNA Pembelian Sepatu Boot Sejumlah Rp.150,000
.10,500,000(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal 19 Januari 2013,beserta lampirannya.ww. 1 (Satu) Lembar Asli Bukti Pengeluaran Kas PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 01058, Uraian : HERI Solarman ( kasbon upah ) Sejumlah Rp.200,000( dua ratus ribu rupiah ), TIRKANA Pembelian 23 galon Aqua SejumlahRp.138,000 ( seratus tiga puluh delapan ribu rupiah ), TOKO INDO MOTOR Pembelian Oli Sejumlah Rp.255,000 ( dua ratus lima puluh lima ribu rupiah ), TOKOBETA Pembelian Jerigen BBM Sejumlah Rp.150,000
( tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah ), Total Sejumlah Rp.10,185,335( sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga puluh limarupiah ),Tanggal 28 Februari 2013.1 (Satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 020153, Uraian : SANTEK, Operasional Hand Trakt SejumlahRp.600,000 (enam ratus ribu rupiah ), EMO, Mobilisasi Hand Tractor SejumlahRp.600,000 (enam ratus ribu rupiah ), KIOS, Batu Pecah Sejumlah Rp.150,000
juta dua ratus empat puluh ribu rupiah ), total Sejumlah Rp 7.364.000 (tujuhjuta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ,Tanggal 28 Februari 2013.besertalampirannya1 (Satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 020156, Uraian : KIOS, Pembelian Bensin Sejumlah Rp.378,000 ( tiga ratus tujuh puluh delapan ribu ), MUTIARA LAUT, Jamuan makan tamu SejumlahRp.1,339,000 ( satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah ), FARID, Perbaikan Komputer Sejumlah Rp.150,000
183 — 91
BudionoPembelian sengkayu papan Sejumlah Rp.7,277,000 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 10 Desember2012, beserta lampirannya.1 (Satu) Bendel Asli Bukti PemasukanKas PT.Brantas Abipraya (Persero) Nomor: 01223, Uraian : BudionoPelunasan panjar kerja tg Sejumlah Rp. 5,000,000 (limajuta rupiah), tanggal 10 Desember 2012, beserta lampirannya.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 01225, Uraian : Era ComputerPembelian Flashdisk Sejumlah Rp. 150,000
PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 01231, Uraian : pembelian kasur & bantal Rp. 970,000 (sembilan ratustujuh puluh ribu rupiah), pembelian nasi bungkus untuk makan Sejumlah Rp.430,000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), Keni.HSewa kantor mess SejumlahRp. 18,000,000 (delapan belas juta rupiah), BinartoBiaya mobilisasi tangki bbmSejumlah Rp. 3,500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), KiosPembelian solarSejumlah Rp. 2,100,000 (dua juta seratus ribu rupiah), Eko.JPembelian solarSejumlah Rp. 150,000
rupiah ), Kios Pembelian Kasur & bantal ) SejumlahRp.525,000 ( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah ), Total Sejumlah Rp.7,276,981,( tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan satu rupiah ),tanggal 09 Januari 2013, beserta lampirannya.1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 01016, Uraian : Kios Pembayaran Bensin Avaza Motor SejumlahRp.247,000 ( dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ), Toko TARUNA Pembelian Sepatu Boot Sejumlah Rp.150,000
tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah ),Total Sejumlah Rp.10,185,335 ( sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu tigaratus tiga puluh tiga puluh lima rupiah ),Tanggal 28 Februari 2013.eee. 1 (Satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 020153, Uraian : SANTEK, Operasional Hand Trakt SejumlahRp.600,000 (enam ratus ribu rupiah ), EMO, Mobilisasi Hand Tractor SejumlahRp.600,000 (enam ratus ribu rupiah ), KIOS, Batu Pecah Sejumlah Rp.150,000
dua ratus empat puluh ribu rupiah ), total Sejumlah Rp 7.364.000 (tujuhjuta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ,Tanggal 28 Februari 2013.besertalampirannyahhh. 1 (Satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 020156, Uraian : KIOS, Pembelian Bensin Sejumlah Rp.378,000 ( tigaratus tujuh puluh delapan ribu ), MUTIARA LAUT, Jamuan makan tamu SejumlahRp.1,339,000 ( satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah ), FARID,Perbaikan Komputer Sejumlah Rp.150,000
1.SURMA, SH
2.NELSON MANAHAN HASUDUNGAN MALAU, SH
Terdakwa:
MONALIA ISKANDAR
327 — 16
010002198377 4462 8Jan19 30,750,00021MUSTIKA BANGUN ALAM 70.449.138.0411.000 010002198377 4463 10Jan19 12,500,00022MUSTIKA BANGUN ALAM 70.449.138.0411.000 0100021983774464 14Jan19 30,750,00023 MUSTIKA BANGUN ALAM 70.449.138.0411.000 010002198377 4465 21Jan19 8,500,00024MUSTIKA BANGUN ALAM 70.449.138.0411.000 0100031941237312 11Feb19 17,300,00025 MUSTIKA BANGUN ALAM 70.449.138.0411.000 0100031941237313 20Feb19 35,625,00026 MUSTIKA BANGUN ALAM 70.449.138.0411.000 0100031941237314 26Feb19 27,157,5001,170, 150,000
PT Citraabadi Kotapersada
Tergugat:
MDS Investment Holding Limited
Turut Tergugat:
PT ACR Global Investments
702 — 314
CONFIRMTRADE DONE FOR A/C MDS INVESTMENTHOLDING LIMITED P/F CIMBBBLABUANOFFSHORE BRANCH, SOLD 150,000 (seratus limapuluh ribu) (GPRA) (NON LQ 45) PerdanaGapuraprima, Tbk, (Scripless), total due to youRp.30.109.395, (tiga puluh juta seratus sembilanribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang telahditerjemahkan dalam Bahasa Indonesia olehpenerjemah resmi yang disumpah. (fotocopy sesuaiasli): Letter from PT. CIMB Securities Indonesia, Date 31October 2016, Re.
MUSTOFA
Terdakwa:
TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA
439 — 810
201607401035170TRANSFERVIAATMBCAVIRTUALACCOUNTDBANYA081213264217200,000 05/01/201707401035170TRANSFERVIAATMBCAVIRTUALACCOUNTDBANYA081213264217200,000 16/02/201707401035170TRANSFERVIA MB BCAVIRTUALACCOUNTDBanya081213264217150,000 17/02/201707401035170BIAYA ATMLAIN(SWITCHING)ANYACALLYSTASANS/008 /MBCA6,500 17/02/201707401035170TRANSFERVIA MB KEBANK LAINANYACALLYSTASANS/008 /MBCA500,000 17/02/201707401035170TRANSFERVIA MB BCAVIRTUALACCOUNTDBanya081213264217150,000 22/02/2017 07401035170 TRANSFERVIA MB BCAVIRTUAL anya 081213264217 150,000
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
180 — 79
7,500,000.00 Ayakan 3.0 27,000. 81,00045 pasir m 0 00 .0O Ayakanpasir 3.0 29,000. 87,00046 matakecil m O 00 .0O Tong AirPlastik 2.0 500,000 1,000,0047 200ltr bh 0 .0O 0.00 35,000. 3,500,000.048 Baut12" bh 00 0BatuGosok 3.0 17,000. 51,00049 dinding bh 0 00 .0O Pisau 6.0 15,000 90,000.50 Plamir bh 0 .0O 00 Kayupapan kls 0.8 3,500,0 2,800,00 4,200,000.51 Il Me 0 00.00 0.00 00Besi 16mm 20.0 240,000 4,800,0052 Standar Staf 0 .0O 0.00 1.0 350,000 350,000. 1,750,000.53 Batu kali Me 0 .0O 00 00pasir 4.0 150,000
Terbanding/Terdakwa : ZULKARNAIN Bin YASIN
114 — 48
256,800,00045 Stetoskop 1 Unit 2,641,200 2,640,00046 Sohygmomanometer 1 Unit 4,260,000 4,250,00047 Diagnostic Set 1 Box 12,610,000 12,600,00048 Timbangan Dewasa 1 Pcs 342,000 340,00049 Infrared Thermometer 2 Unit 1,528,000 3,050,00050 Examination Table 1 Unit 9,147,600 9,145,00051 Dauble Bowl Stand 1 Unit 3,392,400 3,370,00052 Pinset Chirurgis 14,5 cm 1 Unit 450,000 450,00053 Plastik Untuk Alas Tidur 1 Unit 508,200 508,00054 Pengukur Darah Digital 1 Unit 1,667,000 1,665,00055 lodine Cup 1 Unit 150,720 150,000
600 — 119
SPPP 021/ 1,350,000,00/150,000.Coagulation GIBRIO Tg GIBRIO/10 00Kap.6 Ton 13/12/06 2/06Sub Total 9,259,197,031,028,79B.I. 0 9.67ll. Mesin danPeralatanMesin MAGNA 011/PO/ 0960 9,112,500,001,012,50Separator INTRAJA FIG/ 0 0.00YA SDN VII/06BHDSpare Bowl MAGNA 011/PO/ 0960 1,350,000,00/150,000.Separator INTRAJA FIG/ 0 00YA SDN VII/06BHDBulking PT.KEKA 0231/ 44,000,010 /4,888.89Tank Kap. L INDAH KISINV/18 KL STEEL VIII/06PT.KEKA 0231/ 1,803,999Storage L INDAH KIS 960 200,444.Tank Kap.
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
244 — 137
MPP untuk pembayaran keUKRSPECEXPORT Ukraina dengan nilai USD 150,000. Halaman 309 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 Maret 2013 Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltdmemberikan pinjaman ke PT.MPP senilai USD 123,050., untukpembayaran :e Biaya Penjaminan dan Jasa Penjaminan, Administrasi danMaterai ASEI USD 10,721.85e Marginal Deposit 20 % ASEI USD 107,000. Commision + Swift Charges BNI Jkt USD 678.75e Biaya Akseptasi USD 2,016.25e Stay di Rekening PT.
MPP untuk pembayaran keUKRSPECEXPORT Ukraina dengan nilai USD 150,000. Tanggal 18 Maret 2013 Pencairan L/C BNI Cabang Menteng senilaiUSD 535,000. namun masuk ke rekening Andalan Artha AdvisindoCapital Pte Ltd melalui BNI Singapore senilai USD 524,813.01(dipotong biaya disconto dan provisi sebesar USD 10,186.99).
172 — 45
MITRA, 201113Jan11 201113Jan11 00001.2011 CV.253.NKPU.KDLIV 253.D/KPU.KDLIV 150,000,201113Jan11 201113Jan11 000255.NKPU.KDLIV 255.D/KPU.KDL/V 50,000,0201113Jan11 2011 13Jan11 00 385 325,000,00018 014 a/CV DWI 245.NKPU.KDL/I/ 245.D/KPU.KDL/I/ 150,000,DMWPP/V201 1 MITRA, 201113Jan11 2011 13Jan11 00014.01.2011 CV.247.NKPU.KDL/I 247.D/KPU.KDL/I/ 125,000,201113Jan11 2011 13Jan11 000275,000,00019 013 DWI 223.ANKPU.KDL/I 223.D/KPU.KDL/I/ 145,000,ACV.DMWPP/V20 MITRA, 201112Jan11 201112Jan11 00011 13.01.2011
V2011 SEJAHTE 18Jan11 18Jan11 00020.01.2011 RA, CV.602.3/2113 602.4/2112 110,000,18Jan11 18Jan11 000602.3/2119 602.4/2118 100,000,8Jan11 18Jan11 000320,000,0003 AIRO 602.3/2193 602.4/2192 135,000,137/CV.AS/V SEJAHTE 27Jan11 27Jan11 0002011 RA, CV.26.01.2011135,000,0004 045/CV.DMP DWI 602.3/2127 602.4/2126 155,000,P/V201 1 MITRA, 19Jan11 19Jan11 00020.01.2011 CV.602.3/2128 602.4/2126 110,000,19Jan11 19Jan11 000602.3/2131 602.4/2130 110,000,19Jan11 19Jan11 000375,000,0005 DWI 602.3/2133 602.4/2132 150,000
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI LUH RAI KRISTIANTI
198 — 128
Sama DanaSukarela 000Tabungan 11,055, 234O37 10112012 Bapak RamaSukarela 000Ni Luh Putu 42,5 38 11112012 Bunga DepositoValtina 00 Nyoman Udiana, Tabungan 28,000, 659O39 12112012SH Sukarela 000Tabungan 150,000, 206O40 12112012 SuryawanSukarela 000Tabungan 75,000, 341OAl 13112012 Putu GunawanSukarela 000Tabungan 4,000, 677O42 13112012 Br.
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
1.CHAERUDIN
2.ALET SALIM ALIAS ALET
3.TJIANG KOK WENG
4.ROHADI
5.JOHAN KUNTARA ALS JOHAN
6.CONG PO PHEN ALS APHEN
7.PENG KUANG WONG ALS KUANG
8.KONG NYI TJIONG ALIAS AKHIONG BIN LIU NYIAT FA
9.LIE PO FUI BIN NAM LIONG
10.TJIU SAU KIM ALIAS EDDY BIN JONG KUI LIN
11.SUJANTO HADI WIJAYA ALIAS YAN ALIAS YANTO
12.JAHJA HIDAYAT ALIAS AYAW
13.WONG AH JAT
14.ANTHON
15.PHANG TJOEN HAUW ALS HAWU
16.LIM ENG ALS AENG
17.SENNY SEPANG
18.LIONG TJING PING ALS PING PING
19.NURTRESIA
20.SWAT LEI SIELY ALIAS SIELY ANAK DARI AL TAIP KUSNADI
21.IIN ALIAS LINA
22.WONG SO SIANG ALS RITA
23.CARLES SILAEN
24.LIE BUDIANTO KUSNADI
25.JAYADI KUSNADI ALIAS KUSNADI
75 — 38
Utryaitu Rp.50,000, x 2 = Rp.100.000,, jika ada 3 angka yang keluarsama dengan angka pasangan pemain maka pemain itu akanmendapat uang kemenangan dua kali lipat dari taruhan yaituRp.50.000, x 3 = Rp.150,000,. Adapun besaran uang kemenanganpemain pada permainan colok angka adalah tergantung besarnya uangpasangan dikalikan dengan angka mata dadu yang keluar.
113 — 27
yang saya sesuaikan atas permintaan Titan serta feeyang saya peroleh sebagai berikut :TASIKMALAYA PESERTA ROOM RATE NIGHT FEE JUMLAHDPRD KotaCimahi 24 600,000 1 5% 720,000Pendamping a 550,000 1 5% 82,500Pendamping 3 300,000 1 5% 45,000 Halaman 212 dari 363Putusan No. 123/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDG 1 950,000 o% 95,000 Ciamis 2902,500BALIPESERTA ROOM RATE NIGHT FEE JUMLAHDPRD KotaCimahi 7 700,000 3 5% 735,000Pendamping 3 400,000 a 5% 180,000915,000PESERTA QTY RATE NIGHT FEE JUMLAHTicket + BP + A.Tax 10 150,000
0 0 1,500,0001,500,000TEGALPESERTA ROOM RATE NIGHT FEE JUMLAHDPRD KotaCimahi 1 650,000 1 5% 32,50032,500MAKASSARHOTEL ROOM RATE NIGHT FEE JUMLAHAryaduta Hotel 22 650,000 2 5% 1,430,000Aryaduta Hotel 2 700,000 2 5% 140,000Aryaduta Hotel 1 500,000 2 5% 50,000Aryaduta Hotel 1 400,000 2 5% 40,0001,660,000PESERTA QTY RATE NIGHT FEE JUMLAHTicket + BP + A.Tax 29 150,000 0 0 4,350,0004,350,000BALIKPAPANHOTEL ROOM RATE NIGHT FEE JUMLAHAston Anggota 22 650,000 2 5% 1,430,000Aston Staf 1 750,000 2 5% 75,000Aston
81 — 17
satuan Rp.100,000, ( seratus juta rupiah) jumlah harga satuan Rp. 800.000, ( delapanratus ribu rupiah).Pekerjaan penanaman bungur volume 9,00 harga satuan 125,000, ( seratusdua puluh lima ribu rupiah) jumlah harga satuan Rp. 1.125.000, ( satu jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah).Pekerjaan penanaman flamboyan volume 1,00 harga satuan Rp. 75.000,( tujuh puluh lima ribu rupiah) jumlah harga satuan Rp. 75.000, ( tujuh puluhlima ribu rupiah).Pekerjaan penanaman kemuning volume 2,00 harga satuan Rp. 150,000
80 — 24
Setelah saksi menemui Kasir, akhirnya saksi diberikanpencairan pinjaman dengan realisasi sebesar + Rp.18.000.000, (delapan belasjuta rupiah) dan saksi pun keluar Kantor ruangan Bank BPR, namun bersamasaksi HENDRA RAMDAN tibatiba (masih dikomplek kantor BPR) SdrDEDEN meminta seluruh pencairan uang tadi sebesar + Rp.18.000.000,(delapan belas juta rupiah), kemudian oleh Sdr DEDEN saksi diberikan uangsebesar Rp, 150,000, (seratus lima puluh juta rupiah).e Bahwa benar sebelum pulang saksi HENDRA RAMDANmenyampaikan
306 — 236
D EDC BCA BELLA Rp3, 150,000.BESTRA 00HO105 28/07/2011 PEMBELIAN VIA EDC. D EDCBCA LISHO Rp2,100,000.00106 28/07/2011 PEMBELIAN VIA EDC. D EDC BCA VERINA Rp1,624,000.HO 00107 28/07/2011 PEMBELIAN VIA EDC. D EDC BCA REYNER Rp1,160,000.TOKO,TNH, 00AB108 19/09/2011 PEMBELIAN VIA EDC. D EDC BCA INDOMAR Rp552,755.0ET,BATUA 0MPA109 19/09/2011 PEMBELIAN VIA EDC. D EDC BCA INDOMAR Rp113,900.0ET,BATUA 0MPA110 26/09/2011 PEMBELIAN VIA EDC.
61 — 10
harga satuan Rp.100,000, (seratus juta rupiah) jumlah harga satuan Rp. 800.000, (delapanratus ribu rupiah).Pekerjaan penanaman bungur volume 9,00 harga satuan 125,000, (seratusdua puluh lima ribu rupiah) jumlah harga satuan Rp. 1.125.000, (satu jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah).Pekerjaan penanaman flamboyan volume 1,00 harga satuan Rp. 75.000,(tujuh puluh lima ribu rupiah) jumlah harga satuan Rp. 75.000, (tujuh puluhlima ribu rupiah).Pekerjaan penanaman kemuning volume 2,00 harga satuan Rp. 150,000
974 — 660
menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) untuk Terdakwa melalui MUHTAR EPENDY, kemudian uang tersebutdititipkan oleh MUHTAR EPENDY kepada IWAN SUTARYADI selaku WakilPimpinan BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta di kantor Bank BPD Kalbar.Beberapa hari kemudian MUHTAR EPENDY menelpon IWAN SUTARYADIagar menerima titipan uang yang akan diserahkan oleh BUDI ANTONIALJUFRI untuk Terdakwa, selanjutnya BUDI ANTONI ALJUFRI melaluiisterinya SUZANNA kembali menyerahkan uang sebesar USD 150,000