Ditemukan 1038 data
117 — 29
biasanyapenerima menikmatinya;Bahwa orang bisa dikatakan sebagai penerima Tindak pidana Pencucianuang bias dilhat adanya transaksi yang mencurigakan misalnya tidaksesuai dengan kewajaran dengan profil orang tersebut, maka kita patutmenduga, bahwa uangtersebut hasil dari satu kejahatan;Bahwa polapola atau modus dari tindak pidana Pencucian Uang ; Polapola dari tindak pidana pencucian uang biasanya dilakukan olehpelaku adanya penempatan uang hasil kejahatannya melaluilembaga yang terkait lembaga keuangan mengalirkan
YENTI GARNASIH SH.MH, memberikanpendapat sebagai berikut : Bahwa polapola atau modus dari tindak pidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut :Polapola dari tindak pidana pencucian uang biasanya dilakukan olehpelaku adanya penempatan uang hasil kejahatannya melalui lembaga yangterkait lembaga keuangan mengalirkan, mengalihkan hartahasilkejahatannya;Pelaku mengubah bentuk, menyamarkan, mencampurkan dengan hartayang legal/sah dengan hartaharta yang tidak sah sehingga menjadi sulitpenegak hukum melacaknya
1000 — 1457
Karena tindak pidananyayang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ketangan yang lain;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk melakukan penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului denganadanya tindak pidana asal.
1255 — 2011
tahun 1997 biasanya adakorelasi yang positif berhubungan antara jumlah titik api dan indekselnino yang terjadi di pasifik tetapi ini tidak menunjukan bahwa elninoyang di pasifik itu menyebabkan ada api di wilayah Indonesia, dengankondisi kemarau yang demikian tersebut sebenarnya kita bukan padaposisi musim hujan artinya kondisi perawanan di wilayah kita relatifkering, di udara juga kering dan awan juga kering, dengan kondisidemikian biasanya tidak ada pertumbuhan awan yang merupakandaya tarik yang mengalirkan
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN
233 — 99
sekitar selutut orangdewasaHalaman 173 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg@YESBahwa tidak melihat bak reservoir di desa Dokeng kecamatan IleBoleng tetapi tidak mengetahui ukuran maupun jumlah dari baktersebut (airnya dialirkan dari desa Lite ke desa Dokeng)Bahwa saksi melihat tumpukan pipa di lokasi desa Dokeng kecamatanlle Boleng tetapi tidak mengetahui jumlah tumpukan pipa tersebutBahwa saksi mengetahui setelah proyek dikerjakan ada penolakan darisekelompok masyarakat untuk tidak mengalirkan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
251 — 167
PanakkukangMakassar, ada mempunyai hubungan keluarga.4. saksi FANI MUMIN saksi kenal dan ada mempunyai hubungan kerja yaknidulu merupakan anak buah saksi pada Kantor BNI Petarani Makassar, yangberprofesi sebagai Pegawai Bank BNI juga dan juga saksi tidak adamempunyai hubungan kekeluargaan.Bahwa saksi ada mengalirkan sejumlah dana/uang milik saksi ke saksiFARRAHDHIBA JUSUF dan juga menerima aliran dana dari saksiFARRAHDHIBA JUSUF namun saksi tidak tahu menahu terkait denganperbuatan saksi FARRAHDHIBA
SETYORINI;Bahwa kerjasama atau kesepakatan tersebut dijalankan sejak Februari 2018sampai dengan september 2019;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;22.Saksi MAMUN NONCI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsiyang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikanadalah benar;Bahwa saksi ada mengalirkan
pidana pencucian uang adalah merupakankejahatan ganda, artinya terdiri dari kejahatan asal (pridecate crime) dan pencucianuang merupakan kejahatan lanjutan (follow up crime), maka dalam tindak pidana inijuga dibagi dalam dua type pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif;Halaman 738 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBMenimbang, bahwa pelaku aktif memiliki dua kriteria yakni pertama pelakuaktif utama (principle violater) sebagai pelaku yang melakukan kejahatan asal danjuga kemudian dia mengalirkan
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
PETRUS SABON AMA DOSI alias PET
197 — 134
bentuk sejenisbentangan kaliBahwa sumber mata air Waitahik dalamnya sekitar selutut orang dewasaBahwa tidak melihat bak reservoir di desa Dokeng kecamatan Ile Bolengtetapi tidak mengetahui ukuran maupun jumlah dari bak tersebut(airnya dialirkan dari desa Lite ke desa Dokeng)Bahwa saksi melihat tumpukan pipa di lokasi desa Dokeng kecamatan IleBoleng tetapi tidak mengetahui jumlah tumpukan pipa tersebutBahwa saksi mengetahui setelah proyek dikerjakan ada penolakan darisekelompok masyarakat untuk tidak mengalirkan
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS
184 — 114
bentuk sejenisbentangan kaliBahwa sumber mata air Waitahik dalamnya sekitar selutut orangdewasaBahwa tidak melihat bak reservoir di desa Dokeng kecamatan IleBoleng tetapi tidak mengetahui ukuran maupun jumlah dari baktersebut (airnya dialirkan dari desa Lite ke desa Dokeng)Bahwa saksi melihat tumpukan pipa di lokasi desa Dokeng kecamatanlle Boleng tetapi tidak mengetahui jumlah tumpukan pipa tersebutBahwa saksi mengetahui setelah proyek dikerjakan ada penolakan darisekelompok masyarakat untuk tidak mengalirkan
3740 — 6143
melihat langsung waktu olahTKP ;Bahwa tempat itu biasanya dulu. dipakai waktu saksi untukmeletakan batangbatang pisang yang sudah roboh danmembakar sampah daundaun kering ; dan dulu ndak adakandang kandang kecil ayam kecil dari bambu dan saat olahTKP. saksi lihat ada kandangkandang ayam yang kecil daribambu ;Bahwa dari tempat jenasah Engeline ditemukan dengan kranyang ada disitu dan juga slangnya yang ada disitu , kalau slangyang ada didepan itu dipindahkan ke kran yang ada dibelakangcukup untuk mengalirkan
175 — 49
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim tidaksependapat dengan Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang padakesimpulannya mendalilkan bahwa keterlibatan Terdakwa Mirma FadjarwatiMalik dalam perkara ini karena adanya Surat Kuasa bukan pelaku Materiil atasperbuatan yang didakwakan, seperti mengalirkan
275 — 240
Negara itu namanamanya jelas,kewenangan tersebut ada pada siapa, mengalir kepada siapa,tanggung jawabnya kepada siapa, produknya seperti apa;Bahwa salah satu ciri mandat misalnya dalam penandatanganan suratdibuat atas nama atau AN;Bahwa mengalirnya kewenangan tersebut harus legal, harus ada dasarhukumnya, Menteri sebagai pembantu Presiden yang mempunyaikewenangan yang cukup besar juga mempunyai produk yang jelasberupa Peraturan Menteri dan itulah yang menurut Administrasi Negaramerupakan cara untuk mengalirkan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
291 — 192
mengambilalih pertimbangan terdahulu;Menimbang, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah merupakankejahatan ganda, artinya terdiri dari kejahatan asal (pridecate crime) dan pencucianuang merupakan kejahatan lanjutan (follow up crime), maka dalam tindak pidana inijuga dibagi dalam dua type pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif;Menimbang, bahwa pelaku aktif memiliki dua kriteria yakni pertama pelakuaktif utama (principle violater) sebagai pelaku yang melakukan kejahatan asal danjuga kemudian dia mengalirkan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
307 — 253
sebagai berikut :Ad.1 Setiap Orang;Menimbang, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah merupakankejahatan ganda, artinya terdiri dari kejahatan asal (pridecate crime) dan pencucianuang merupakan kejahatan lanjutan (follow up crime), maka dalam tindak pidana inijuga dibagi dalam dua type pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif;Menimbang, bahwa pelaku aktif memiliki dua kriteria yakni pertama pelakuaktif utama (principle violater) sebagai pelaku yang melakukan kejahatan asal danjuga kemudian dia mengalirkan
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
268 — 85
saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas PU, saksiberpikir hanya menjalankan tugas manajemen dan administrasi sajasedangkan mengenai masalah teknis sudah ditangani oleh Kabid teknis;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Ketua P3K, saksi sudahmembaca dan memahami Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah;Bahwa aturannya menyebutkan PPK dan dibantu P3K dalam penelitiankontrak;Bahwa secara logika memang pekerjaan jalan yang di dekat pantai harusada box culvert untuk berfungsi mengalirkan
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
312 — 78
saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas PU, saksiberpikir hanya menjalankan tugas manajemen dan administrasi sajasedangkan mengenai masalah teknis sudah ditangani oleh Kabid teknis;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Ketua P3K, saksi sudahmembaca dan memahami Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah;Bahwa aturannya menyebutkan PPK dan dibantu P3K dalam penelitiankontrak;Bahwa secara logika memang pekerjaan jalan yang di dekat pantai harusada box culvert untuk berfungsi mengalirkan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
257 — 271
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN AmbMenimbang, bahwa pelaku aktif memiliki dua kriteria yakni pertama pelakuaktif utama (principle violater) sebagai pelaku yang melakukan kejahatan asal danjuga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatan baikdengan cara mentrasnfer, membelanjakan dan perbuatan apapun.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
216 — 154
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN AmbMenimbang, bahwa pelaku aktif memiliki dua kriteria yakni pertama pelakuaktif utama (principle violater) sebagai pelaku yang melakukan kejahatan asal danjuga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatan baikdengan cara mentrasnfer, membelanjakan dan perbuatan apapun.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
213 — 169
pencucian uang adalah merupakankejahatan ganda, artinya terdiri dari kejahatan asal (pridecate crime) dan pencucianuang merupakan kejahatan lanjutan (follow up crime), maka dalam tindak pidana inijuga dibagi dalam dua type pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif;Hal 1527 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN AmbMenimbang, bahwa pelaku aktif memiliki dua kriteria yakni pertama pelakuaktif utama (principle violater) sebagai pelaku yang melakukan kejahatan asal danjuga kemudian dia mengalirkan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
249 — 148
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN AmbMenimbang, bahwa pelaku aktif memiliki dua kriteria yakni pertama pelakuaktif utama (principle violater) sebagai pelaku yang melakukan kejahatan asal danjuga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatan baikdengan cara mentrasnfer, membelanjakan dan perbuatan apapun.