Ditemukan 2198 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rahail rail reti
Penelusuran terkait : Pt. trans retail indonesia vs direktur jenderal pajak; Direktur jenderal pajak vs pt. cipta retail prakarsa ;; Pt. trans retail indonesia vs direktur jenderal pajak ; Pt. cipta retail prakarsa vs direktur jenderal pajak;;
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
748 — 1711
  • Dalam pembagian tugas, saya melaksanakan transaksi sahamuntuk sektor Perbankan, Property, Semen, Kontruksi, Retail. SedangkanSdri Vanda melaksanakan transaksi saham sektor Pertambangan,Perkebunan, Automotive, Telekomunikasi.Pembagian tugas tersebuthanya meneruskan pembagian tugas Analisis Saham & Reksadanaperiode sebelum saksi, dan tidak dituangkan secara tertulis;Bahwa pedoman/dasar saksi dalam melakukan transaksi saham adalahSK Presiden Direktur DP Pertamina No.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HAERUDIN, SH. M.Hum.
Terdakwa:
TUBAGUS IMAN ARIYADI
556 — 183
  • Trans Retail Indonesia dengan PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon tentang Kerjasama Pengembangan Usaha dan Pembangunan Gedung Transmart Mall di Cilegon Nomor HK.02.01/ /DU/IV/2016;

    14.2. Lease of Agreement/ Perjanjian Sewa No.001/LA/KIEC-TRI/2017;

    14.3. Surat No: 297/A&D/TRI/XII/2016 tentang Konfirmasi Ruang TRI di Krakatau Steel Cilegon tanggal 9 Desember 2016;

    14.4.

Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
683 — 441
  • dari hasil keuntungan tersebut telah dibagi hasil kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel dan bukti untukdana yang belum dikembalikan adalah Rekonsiliasi tanggal 9 18 Juni2015;Bahwa pengembalian uang kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steeladalah berupa: Rekening Koran dan bukti untuk dana yang belumdikembalikan adalah Rekonsiliasi tanggal 9 18 Juni 2015;Bahwa pembukaan rekening Bank Mandiri Cabang Serang adalah inisiatifRyan Anthoni, karena yang bersangkutan ingin menjalankan usahabatubara secara retail
    dengan stockpile di Bojo.Negara Serang, agarmemudahkan alur transaksi kKeuangan, selanjutnya Ryan Anthoni mohonkepada Saksi agar diberi kuasa untuk membuka R/K PT Bahari MegaMas di Bank Mandiri Cabang Serang;Bahwa Ryan Antoni ingin menjual batubara secara retail dengan stockpiledi Bojo.Negara Serang sehingga dibutuhkan tempat untuk alurtransaksi pembayaran dan maksudnya agar memudahkan dalambertransaksi kKeuangan sehingga Ryan Anthoni memohon kepada Saksiuntuk diberi kuasa membuka R/K pada Bank
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
514 — 278
  • Yayasan Bapelkes Krakatau Steel dan bukti untukdana yang belum dikembalikan adalah Rekonsiliasi tertanggal 18 Juni2015;Bahwa pengembalian uang kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steeladalah berupa Rekening Koran dan bukti untuk dana yang belumdikembalikan adalah Rekonsiliasi tertanggal 18 Juni 2015;Halaman 505 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN SrgBahwa pembukaan rekening Bank Mandiri Cabang Serang adalah inisiatifRyan Anthoni, karena yang bersangkutan ingin menjalankan usahabatubara secara retail
    dengan stockpile di BojoNegara Serang, agarmemudahkan alur transaksi kKeuangan, selanjutnya Ryan Anthoni mohonkepada Saksi agar diberi kuasa untuk membuka R/K PT Bahari MegaMas di Bank Mandiri Cabang Serang;Bahwa Ryan Anthoni ingin menjual batubara secara retail denganstockpile di BojoNegaraSerang sehingga dibutuhkan tempat untuk alurtransaksi pembayaran dan maksudnya agar memudahkan dalambertransaksi kKeuangan sehingga Ryan Anthoni memohon kepada Saksiuntuk diberi kuasa membuka R/K pada Bank Mandiri
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi - BUDI SUSANTO
229 — 111
  • (Barang Bukti No. 242) 243.1 ( satu ) lembar asli surat penawaran ( revisi ) dengan nomor :0017/BKL CBR/XI/2010 tanggal 15 Oktober 2010 dari PT.Daya AdiraMustika kepada Bambang tentang harga penawaran sparepartsHonda Tiger New yang ditandatangani oleh atas nama DennyAhadiat selaku Retail Dept Head ).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
226 — 165
  • KCU ambon dan pada outlet BNI Cabang Ambon selaludilaksanakan jam pimpinan atau yang dikatakan Morning Briefing yangdilaksanakan setiap hari dengan waktu kurang lebih setengah jam kemudiandapat saksi jelaskan maksud dan tujuannya yakni arahan dari Branch Manager(Pemimpin BNI KCU Ambon, adanya masukan dan kendala dalam operasional,dan juga wajid mengadakan bulan mutu setiap tanggal 5 untuk memberikanpenilaian kinerja dari target kinerja cabang yang dipaparkan oleh unit BisnisBanking dan Costumer Retail
    Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail;Bahwa Terdakwa kenal dekat bahkan 1 (Satu) angkatan periodemasuk bekerja di BNI Cabang Ambon dengan Terdakwa V Andi Yahrizal aliasCallu, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, Saksi Marce Musktita, Terdakwa. IllKrestiantus Rumahlewang;Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
267 — 278
  • KCU ambon dan pada outlet BNI Cabang Ambon selaludilaksanakan jam pimpinan atau yang dikatakan Morning Briefing yangdilaksanakan setiap hari dengan waktu kurang lebih setengah jam kemudiandapat saksi jelaskan maksud dan tujuannya yakni arahan dari Branch Manager(Pemimpin BNI KCU Ambon, adanya masukan dan kendala dalam operasional,dan juga wajid mengadakan bulan mutu setiap tanggal 5 untuk memberikanpenilaian kinerja dari target kinerja cabang yang dipaparkan oleh unit BisnisBanking dan Costumer Retail
    Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail;Bahwa Terdakwa kenal dekat bahkan 1 (Satu) angkatan periodemasuk bekerja di BNI Cabang Ambon dengan Terdakwa V Andi Yahrizal aliasCallu, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, Saksi Marce Musktita, Terdakwa. IllKrestiantus Rumahlewang;Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
257 — 163
  • KCU ambon dan pada outlet BNI Cabang Ambon selaludilaksanakan jam pimpinan atau yang dikatakan Morning Briefing yangdilaksanakan setiap hari dengan waktu kurang lebih setengah jam kemudiandapat saksi jelaskan maksud dan tujuannya yakni arahan dari Branch Manager(Pemimpin BNI KCU Ambon, adanya masukan dan kendala dalam operasional,dan juga wajid mengadakan bulan mutu setiap tanggal 5 untuk memberikanpenilaian kinerja dari target kinerja cabang yang dipaparkan oleh unit BisnisBanking dan Costumer Retail
    Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail;Bahwa Terdakwa kenal dekat bahkan 1 (Satu) angkatan periodemasuk bekerja di BNI Cabang Ambon dengan Terdakwa V Andi Yahrizal aliasCallu, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, Saksi Marce Musktita, Terdakwa. IllKrestiantus Rumahlewang;Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 24 Juli 2024 — Penuntut Umum:
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
3.SUKARIMI, SP.
4.AMUZIR, S.P.
43 — 56
64. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
65. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2. Instruksi Kepada Distributor untuk Menegur Kios Pengecer (Asli)
66. 1 (satu) bundel Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 24 Juli 2024 — Penuntut Umum:
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
SYAFRIJUM
46 — 57
64. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
65. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2. Instruksi Kepada Distributor untuk Menegur Kios Pengecer (Asli)
66. 1 (satu) bundel Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 17-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 07-02-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tpg
Tanggal 2 Februari 2021 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
ASAN alias TAN ASAN alias BANG SEAN
239 — 86
  • 121.Internal Office Memo (IOM) perubahan Upfront Discount dan perubahan Suggested Retail
    122.Email perubahan Upfront Discount dan perubahan Suggested Retail
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 24 Juli 2024 — Penuntut Umum:
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
MINA YUMIARTI
44 — 55

  • 63. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
    64. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 24 Juli 2024 — Penuntut Umum:
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUHARNOF
44 — 57

  • 63. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
    64. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 24 Juli 2024 — Penuntut Umum:
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUPARMIN
53 — 86

  • 63. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
    64. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
315 — 261
  • Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail;Bahwa Terdakwa kenal dekat bahkan 1 (Satu) angkatan periodemasuk bekerja di BNI Cabang Ambon dengan Terdakwa V Andi Yahrizal aliasCallu, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, Saksi Marce Musktita, Terdakwa. IllKrestiantus Rumahlewang;Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
220 — 203
  • KCU ambon dan pada outlet BNI Cabang Ambon selaludilaksanakan jam pimpinan atau yang dikatakan Morning Briefing yangdilaksanakan setiap hari dengan waktu kurang lebih setengah jam kemudiandapat saksi jelaskan maksud dan tujuannya yakni arahan dari Branch Manager(Pemimpin BNI KCU Ambon, adanya masukan dan kendala dalam operasional,dan juga wajid mengadakan bulan mutu setiap tanggal 5 untuk memberikanpenilaian kinerja dari target kinerja cabang yang dipaparkan oleh unit BisnisBanking dan Costumer Retail
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
350 — 134
  • Arta Niaga Nusantara Nomor : 00257/RETAIL/XI/13, tanggal Sales Order : 12 November 2013, jenis pembayaran : DP 50% dengan Grand Total Pembayaran Rp. 102.500.000
    820. 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Rekening Tahapan BCA KCP Metro Jababeka atas nama JIMMY dengan nomor rekening : 05770391018, periode : 01-2013 s/d 12-2013 beserta bukti setoran BCA
    821. 1 (satu) lembar Sales Order SBY Toko Timbangan Gewinn kepada PT.
    Arta Niaga Nusantara Nomor : 0008/RETAIL/IV/14, tanggal Sales Order : 03 April 2014, jenis pembayaran : Tahap II 40% dengan Grand Total Pembayaran Rp. 82.000.000
    822. 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Rekening Tahapan BCA KCP Metro Jababeka atas nama JIMMY dengan nomor rekening : 08730335009, periode : 01-2014 s/d 12-2014 beserta Bilyet Giro CB 953664 dan bukti setoran BCA
    823. 1 (satu) lembar Order Pembelian PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 22-09-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 9 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.RICHARD MARPAUNG
4.ERLANGGA JAYANEGARA
5.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
6.MUHAMMAD HADI
7.MARTOPO BUDI SANTOSO
8.AGUS SUBAGYA
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
1.RICHARD LOUHENAPESSY
2.ANDREW ERIN HEHANUSSA
253 — 97
  • Nusaniwe terkait dengan permohonan izin pendirian / operasional toko retail Alfamidi yang lokasinya di Kampung kusu-kusu sereh RT/ RW : 001/01 Negeri Urimesing, pada sekitar bulan Maret 2022

    843 1 (satu) bundel printout Perjalanan Dinas Walikota Ambon tahun 2011.

    844 1 (satu) bundel printout Perjalanan Dinas Walikota Ambon tahun 2012.