Ditemukan 1809 data
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
556 — 2645
HADINOTOSOEDIGNO.2. reservasi kamar Four Seasons Hotel Jimbaran Balitanggal tanggal 27 April s.d. 1 Mei 2012 atas namaSdr. EMIRSYAH SATAR.3.
160 — 52
LutfiYuniarto di Bank Bukopin Norek: 1002489046 = sebesarRp.2.400.000.000, (dua milyar empat ratus juta rupiah) kemudian uangtersebut ditransfer secara RTGS ke rekening Bank Mandiri atas namaSdr. Warsono Yudarta Norek: 1370007834878 sebagai pembayaranHalaman 84 dari 272 Halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Yykatas pembangunan gudang milik Sdr. M. Lutfi Yuniarto di desaBangunrejo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul oleh kontraktor Sdr. Warsono Yudarta;Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdri.
69 — 31
Antimus Seran, S.Pd sesuaidengan klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa TenggaraTimur pada tanggal 26 Oktober 2015, melakukan transfer ke RekeningBRI Unit Betun Nomor 461501011778536 atas namaSdr. Drs. Baltasar Manek, MM sebesar Rp56.898.000,00 denganalasan untuk dipergunakan sebagai pembayaran terhadap pekerjaanperencanaan.Hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Antimus Seran, S.Pd, dengan alasanyang bersangkutan telah diperintahkan olehSdr. Drs.
1.ADE ELVI TRISNAWATI, SH
2.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
3.NUGROHO WISNU PUJOYONO, S.H., M.H.
4.SUUDI ,S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
7.DIEAN FEBIA R,SH
Terdakwa:
ANANG DIANTOKO
251 — 135
Veronica Septriani;
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas namaSdr. Mukhlis;
28. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas namaSdr. Michael Huliselan;
29. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Hermanto;
30. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr.
128 — 44
LutfiYuniarto di Bank Bukopin Norek: 1002489046 = sebesarRp.2.400.000.000, (dua milyar empat ratus juta rupiah) kKemudian uangtersebut ditransfer secara RTGS ke rekening Bank Mandiri atas namaSdr. Warsono Yudarta Norek: 1370007834878 sebagai pembayaranatas pembangunan gudang milik Sdr. M.
294 — 178
INDOGUNAUTAMA sejumlah Rp.150.000.000,00 untuk pembayaran DMM Riverland;beserta 3 (tiga) lembar fotocopy faktur dan tallysheet ;BB No.315 : Satu bundel buku berwarna hijau dengan tulisan tangan " PTBERKAT MITRA ABADI, BUKU KAS 2013" ; BB No.316 : 5 (lima) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia tertanggal 30 Januari 2013 atas namasdr AHMAD FATHANAH , 7BB No.317. =: 5 (lima) lembar asli dokumen Berita Acara PermintaanKeterangan, Komisi Pemberantasan
INDOGUNAUTAMA sejumlah Rp.150.000.000,00 untuk pembayaran DMM Riverland;beserta 3 (tiga) lembar fotocopy faktur dan tallysheet ;BB No.315: Satu bundel buku berwarna hijau dengan tulisan tangan " PTBERKAT MITRA ABADI, BUKU KAS 2013" ; BB No.316 =: 5 (lima) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia tertanggal 30 Januari 2013 atas namasdr AHMAD FATHANAH , 7BB No.317 =: 5 (lima) lembar asli dokumen Berita Acara PermintaanKeterangan, Komisi Pemberantasan
383 — 225
PENTA atas namaSdr. GHERI dan Sdr. INDAH.. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011, ada 4 orang dari Tim OCKyang datang ke Medan yaitu Sdr. RULIANDI, Sdr. GERY, Sdr.RICO dan Sdr. JULIUS yang saya pesankan kepada Sadr.PENTA.. Bahwa tanggal 16 Juni 2015, Sdr. OCK dan Sdr. GERY sayapesankan tiket dari Jakarta Medan yang saya pesankan kepadaSdr. PENTA. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, saya pesankantiket untuk Sdr. JULIUS IRAWANSYAH, Sdr. GERY dan Sadr.ANDIKA YUDISTIRA yang saya pesankan kepada Sdr. PENTA..
1474 — 3408
BB No.322 : 5 (lima) lembar salinan (copy) dokumen Berita AcaraPermintaan Keterangan, Komisi Pemeberantasan Korupsi, atas namaSdr. AHMAD FATHANAH tertanggal 30 Januari 2013. BB No.323 : 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar asli PrintOut Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281 18003535. BB No.324 : 98 (Sembilan puluh delapan) lembar asli Print Out CallDetail Record (CDR) atas nomor +62816709196.
JUARDEFFENDItertanggal 30 Januari 2013.BB 322 : 5 (lima) lembar salinan (copy) dokumen Berita AcaraPermintaan Keterangan, Komisi Pemeberantasan Korupsi, atas namaSdr.
BBNo.316 :5 (lima) lembar Asli Berita Acara PermintaanHalaman 811 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiatertanggal 30 Januari 2013 atas namasdr AHMAD FATHANAH. BBNo.317 :5> (lima) lembar asli dokumen Berita AcaraPermintaan Keterangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, atas Sdr.AHMAD FATHANAH tertanggal 30 Januari 2013.
Terbanding/Penuntut Umum I : ERWIN ISKANDAR, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : ISNAN FERDIAN, SH
224 — 212
Keluarga, Kutipan Akta Nikah, SuratKeterangan Usaha);1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah AJI KONCARAyang terdiri dari :a)b)d)f)Q)2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 215/PPAT/IV/2012tanggal 30 April 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Bertha Sulle,SH;1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Fasilitas Kredit ModalKerja atas namaSdr. AJI KONCARA tanggal 20 April 2012 yangditujukan kepada Bpk RIZAL ZAINAL;1 (satu) eksemplar Asli surat PT.
686 — 473
) dan untuk kredit instansi ditemukan selisin sebesar Rp.269.888.333, (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratusdelapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).Untuk selisin saldo nasabah tabungan pasar, saksi temukan setelahmelakukan penarikan buku tabungan nasabah tabungan pasar untukdicocokkan dengan data yang ada di bank, yang mana kemudiandiketahui bahwasanya terjadi selisin dan setelah dilakukan penelusuranternyata digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai bank atas namaSdr
Awal mula ketahuandana angsuran kolektif kredit instansi tersebut dipakai, yaitu pada saatmenjelang akhir bulan, saksi yang mempunyai daftar tagihan instansiada melakukan pengecekan transaksi dan diketahui pembayarannyaternyata belum masuk, sehingga saksi kemudian melakukan konfirmasikepada petugas lapangan dan diketahui bahwa angsuran tersebutdipakai untuk kepentingan pribadi petugas lapangan, yaitu atas namaSdr.
48 — 2
PewarisNo.474.3/16/LAL/2014 tanggal 17 Oktober 2014.9 Bukti T9 Fhoto copy rekening koran Bank Mandiri atas namaSdr.10 Bukti T10 Fhoto copy rekening koran Bank CMB Niaga An. AnakKandung Tergugat.11 Bukti T11 Fhoto copy rekening koran Bank BRI atas namaTergugat (Tergugat)12 Bukti T12 Fhoto copy rekening koran Bank Sahabat atas nama Tergugat (Tergugat) Hal. 316 dari 495 hal Put.
163 — 47
Hery Liwoto dengan nomor 1460005874362 ;211Bahwa Saksi mengetahui bahwa ATM rekening Bank Mandiri atas namasdr. Hery Liwoto dengan nomor 1460005874362 dipegang oleh terdakwaberdasarkan keterangan Penyidik sdr. Agus Sutejo;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakantidak keberatan :Bahwa terdakwa tidak pernah menerima pembayaran Pemberitahuan ImporBarang (PIB) dari saksi selaku Direktur CV.
1639 — 913
Mustakim bahwa ke4 (empat) orang tersebut atas namaSdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Dikki, Sdr. GamelielYermiyanto Rohi Riwu Als Ade dan Sdr. Andrianus Candra Gajalaals Dedi dan Sdr. Yohanes Juan Mambait als Juan adalahkelompok yang telah melakukan pembunuhan anggota SaksiSerka Heru Santoso dan = melakukan penganiayaan(pembacokan) terhadap Sertu Sriyono anggota Intel Kodim KotaYogyakarta mantan anggota Grup 2 Kopassus serta merekasangat meresahkan warga Yogyakarta.16.
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
498 — 392
Bahwa awalnya pada tanggal 29 Februari 2020 adanya laporan polisi atas namasdr. Fikri Salim dan sdr. Sonny Priadi dengan dugaan tindak pidana penipuan danpenggelapan dengan pelapor yaitu Ibu Retno;Halaman 179 dari 341 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgBahwa pada awal bulan Maret 2020 ada bon tahanan atas nama sdr. Fikri Salimdan sdr. Sonny Priadi, dan saat itu sdr.
508 — 259
EFRAN sedang meneliti dokumen yaitu tanah atas namasdr. ABDULLAH dan sdr. DJAINI. Dan setelah dokumen dicek kembali olehsatgas peneliti kemudian berkas tersebut diserahkan kepada sdr.
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
210 — 105
RAHMAD HIDAYAT, M.Ag, M.Pd selaku Ketua STAINCurup; Bahwa saksi mengetahui dari pihak konsultansi perencanaan yangmenandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja / Kontrak adalah saksi atas namasdr. Ir. ACHMADI SULAIMAN selaku Direktur PT. Galih Karsa Utama; Bahwa setahu saksi Tim pelaksana lapangan dari PT. Galih Karsa Utamadalam melaksanakan perencanaan kegiatan kegiatan Pembangunan Gedung AkademikCenter IAIN Curup TA.2018 tersebut antara laina. Team leader sdra. KASMEDI;b. Surveyor sdra.
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
124 — 75
Lie Eng Jun sebesar Rp. 100.000.000, ,tanggal 4 Januari 2017 biaya operasional untuk Elfina Rafidah sebesar Rp.60.000.000,, tanggal 4 Januari 2017 transfer ke rekening Bank BCA atas namaSdr. Lie Eng Jun sebesar Rp. 250.000.000,, tanggal 24 Januari 2017 bayar ISOuntuk PT. Sumber Tratindo Utama sebesar Rp. 60.000.000,, tanggal 1 Februari2017 bayar urus legalitas PT.
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
163 — 52
Tanjab Timurdihibahkan kepada Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri untukkeperluan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK BagimuNegeri Jahan tersebut sudah memiliki alas hak berupa SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( Sporadik ) atas namasdr. MUROD SUDARTO dengan Reg. No. 593/95 /SJ/ 2014 yangditandatangani SAMSU ALAM (saksi sendiri) selaku Kepala DesaSungai Jeruk.Bahwa benar Proses hibah lahan di Jalan Lintas Sadu Rt. 03 DusunIl Desa Sungai Jeruk Kecamatan Nipah Panjang Kab.
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
554 — 209
Saksi tidak mengetahui kenapa mobil tersebut atas namaSdr. KOKO. Sekitar bulan April 2016, mobil tersebut dibawa lagioleh Sdr. TERDAKWA. Saksi tidak tahu siapa yang mengendaraiHalaman 528 dari 877 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK /2021/PN Jkt Pst.mobil tersebut karena Saksi sedang tidak di rumah. Saksi tidaktahu dimana mobil itu saat ini.Bahwa ada mobil atau kendaraan lain selain dari Mobil Fortuner B5 RPC yang dititipkan oleh Sdr. TERDAKWA kepada Saksi yaitutoyota Fortuner nopol B 8 RHD.
ROMI JOHANES, SH.,MH
Terdakwa:
ARSIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK
166 — 131
- Uang sebesar Rp.3.276.072.153,81 yang dititipkan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang bersumber dari :
- uang sebesar Rp. 649.140.000,- yang merupakan pembatalan dari pembelian unit rumah di Balikpapan Regency atas namaSdr. Endang Jumiati;
- Uang sebesar Rp. 1.941.560,59,- yang tersimpan didalam rekening Bank BCA an.