Ditemukan 1645 data
255 — 120
dan rohani danbersedia memberikan keterangan ;e Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataufamili maupun pekerjaan ;e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita AcaraPemeriksaan (BAP), sebelum BAP tersebut saksi paraf dan tanda tangani, saksibaca terlebih dahulu ;e Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benarketerangan saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa ataupun diancam ;e Bahwa saksi selaku karyawan pada Bank BRI
Syariah KCU Batam sejak tahun2008 sampai dengan sekarang ; Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan suami Terdakwa NiwenKhairiah yakni Bapak Wisnu adalah salah satu nasabah pada Bank BRI SyariahKCU Batam ;e Bahwa sekitar awal tahun 2014 ada take over KPR dari Bank BNI yangmengajukan adalah suami Niwen Khairiah yang bernama Wisnu yaitu Nasabahkami sekaligus selaku Direktur Perusahaan PT.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
114 — 50
Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesarRp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PPWASKITAHUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi(BB I159/ BB II146);Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No.Rekening 1080006307624, an. Satria Hendri, Senilai Rp.319.000.000, (tiga ratus sembilan belas juta rupiah).(BB 160/ BB II147);1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Scheoffel warnaHalaman 156 dari 681 hal. Putusan.
Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500;tanggal O2 April 2012 an. 10802 PERS, PPWASKITAHUTAMAKSO yang menyetorkan Supriandi. (BB I159 / BB II146);Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No.Rekening 1080006307624, an. Satria WHendri, Senilai Rp.Halaman 609 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR514)515)516)517)518)519)520)521)319.000.000, (tiga ratus sembilan belas juta rupiah).
1.YAN PERDANA, SH
2.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
IMRAN ROSYADI, SP Bin NAWAWIE SERAN
215 — 59
fotokopi SK Gol III/b yang tidak dilegalisir atas nama Hermantoni, S.PdI
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor: B-1708/Un.15/PPK-SBSN/KU.03.2/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 perihal denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Honda Nomor BH 2215 PM atas nama Nafiah
- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Daihatsu Terios Nomor BH 1767 NA atas nama Hermantoni
- 14 (empat belas) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BRI
Syariah Nomor rekening 1032456746 atas nama Nafiah
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN No Rekening 00000038-01-50-045909-9 atas nama Nafiah
- 17 lembar Hasil Print Out dari aplikasi surat pengesahan daftar isian anggaran badan layanan umum petikan tahun anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2018 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 08 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 04 tanggal 24 Juni 2019
- 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi
Achmad Afriansyah, S.H
Terdakwa:
RM. ARYO MAULANA BAGUS BUDI H Bin H. SUSANTO
269 — 130
- 1 (Satu) bendel laporan penilaian properti tanah bangunan milik PT AM INDO TEK yang berlokasi di serpong utara kota tanggerang untuk PT BANK BRI SYARIAH,TBK selaku debitur PT AM INDO TEK tanggal 28 Desember 2020.
Disita dari : TERDAKWA RM ARYO MAULANA BAGUS BUDI H bin H.
1.Ibsaini
2.EDDY SAMRAH L, SH., MH
3.MOHAMMAD ANGGIDIGDO SH., MH
4.Nurhalma, SH
5.MURSYID SH
6.YUDHA UTAMA PUTRA SH
7.SUTRISNA, SH
Terdakwa:
GITA RAHMAD BIN NASRULLAH
316 — 121
NASRULLAH IB ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama ABDURRAHMAN no rekening : 397201006843535
- 1 (satu) lembar Foto Copy buku tabungan mandiri syariah atas nama JUNITA no rekening : 7134402681;
- 1 (satu) lembar Foto Copy buku tabungan BRI syariah atas nama RUSDI no rekening: 1050924568;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama JAMALYA NIK : 1106215506860002;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IZZIA
TRIJAYA PRATAMA FUTURES
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank CIMB NIAGA Nomor : 5366.1200.0088.0339;
- 1 (Satu) lembar Kartu ATM Bank BRI Syariah Nomor : 5022.8223.1068.8738;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Permata Bank Nomor : 4640.0530.9050.8166;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Syariah Nomor : 4043.0570.0337.9824;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Syariah Nomor : 5029.9501.0137.6681;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor : 5260.5120.0631.1862
481 — 1503
Giro perusahaan Bank UOB Cabang Harmoni JakartaNomor Rekening 0140031111 atas nama PT TotalSembilan Periode Maret sampai dengan Juli 2013;Halaman 151 dari 1698 halaman PutusanNo. (1/PID/TPK/2015/FT.DKI.Giro perusahaan Bank BRI Syariah Cabang JakartaMayestik Nomor Rekening 10015766218 atas namaPT Total Sembilan periode Januari 2012 sampaidengan Desember 2013;Giro perusahaan Bank CIMB Niaga Nomor Rekening0640112003003 atas nama PT Jaka Geni UnggulPersada periode November 2011 sampai Maret 2013;Giro
Giro perusahaan Bank BRI Syariah Cabang JakartaMayestik Nomor Rekening 10015766218 atas namaPT Total Sembilan periode Januari 2012 sampaidengan Desember 2013;f.
Giro perusahaan Bank UOB Cabang HarmoniJakarta Nomor Rekening 3143006164 atasnama PT Total Sembilan Periode Juli sampaidengan Agustus 2013;Halaman 1181 dari698 halaman Putusan No. (1/PID/TPK/2015/PT.DKI.Giro perusahaan Bank UOB Cabang HarmoniJakarta Nomor Rekening 0140031111 atas namaPT Total Sembilan Periode Maret sampai denganJuli 2013;Giro perusahaan Bank BRI Syariah CabangJakarta Mayestik Nomor Rekening 10015766218atas nama PT Total Sembilan periode Januari2012 sampai dengan Desember 2013;Giro
114 — 49
KTP atas nama WINARYO, alamat GunungAnyar Tengah V Dalam 117RT.O1 RW.02 GunungAnyar Surabaya & Data Informasi Nasabah atas nama nasabahWINARYO;18 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) yang berisi :e 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri KK Surabaya Pakuwon City tanggal 14 Desember 2012sejumlah Rp.120.459.000, dengan nama pemilik rekening M.YUNUS ANIS No.Rek :14200121339100 setoran kepada M.YUNUS ANIS Bank BRI
Syariah RungkutSurabaya, No.Rekening 1000087528;e 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) halaman depan buku tabunganBank Mandiri dengan nama pemilik rekening M.YUNUS AWNIS, No.Rek.14200121339100, alamat GunungAnyar Tengah V Dalam RT.01 RW.02GunungAnyar Surabaya & Foto copy KTP atas pemilik M.YUNUS ANIS;e 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Formulir Penarikan BankMandiri KK Surabaya Pakuwon City tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp.33.000.000, nama pemilik rekening
137 — 130
Mustari Pide, SH, yang buku tabungannya dikuasai oleh TERGUGAT I dan disimpan di Safe Deposit Box PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 30878;8) Tabungan BRI Syariah dahulu pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah sekarang PT Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening: 1000702761 a/n. Prof. Dr. H. A.
Mustari Pide, SH, yang buku tabungannya dikuasai oleh TERGUGAT I dan disimpan di Safe Deposit Box PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 30878;
83 — 19
Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi ; 163) BB 178: 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri Cab. Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru tanggal 3 April 2012 No. Rekening 1080006307624 an.
1.ANDRI HERDIANSYAH, S.H., M.H.
2.TAQDIRULLAH
Terdakwa:
Ir. SAID MAHJALI, M.M.
125 — 108
-2020
26. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 612/KP-MJB/XI/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree a.n Abdul Aziz, Dkk yang dikeluarkan oleh PT Bank BRISyariah Cabang Meulaboh an.
Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran
150. 1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap IX sebanyak 109 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran
151. 1 (satu) bundel print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap IX sebanyak 109 Petani KelapaBank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran
158. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Pengukuran Pengalihan Lahan dari HGU Tahap X Kelompok Jaya Beusare Gampong Alue Keumang Kecamatan Pante Cermen tanggal 04 Februari 2021
159. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Ketersediaan Menjadi Anggota Koperasi Nomor:003/KP-MJB/AGG/2019 tanggal
1.ANDRI HERDIANSYAH, S.H., M.H.
2.TAQDIRULLAH
Terdakwa:
Drs. ZAMZAMI Bin BEN HASAN
134 — 129
-2020
26. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 612/KP-MJB/XI/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree a.n Abdul Aziz, Dkk yang dikeluarkan oleh PT Bank BRISyariah Cabang Meulaboh an.
Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran
150. 1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap IX sebanyak 109 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran
151. 1 (satu) bundel print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap IX sebanyak 109 Petani KelapaBank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran
158. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Pengukuran Pengalihan Lahan dari HGU Tahap X Kelompok Jaya Beusare Gampong Alue Keumang Kecamatan Pante Cermen tanggal 04 Februari 2021
159. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Ketersediaan Menjadi Anggota Koperasi Nomor:003/KP-MJB/AGG/2019 tanggal
1.ANDRI HERDIANSYAH, S.H., M.H.
2.TAQDIRULLAH
Terdakwa:
DANIL ADRIAL, S.P.
125 — 118
-2020
26. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 612/KP-MJB/XI/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree a.n Abdul Aziz, Dkk yang dikeluarkan oleh PT Bank BRISyariah Cabang Meulaboh an.
Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran
150. 1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap IX sebanyak 109 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran
151. 1 (satu) bundel print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap IX sebanyak 109 Petani KelapaBank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran
158. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Pengukuran Pengalihan Lahan dari HGU Tahap X Kelompok Jaya Beusare Gampong Alue Keumang Kecamatan Pante Cermen tanggal 04 Februari 2021
159. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Ketersediaan Menjadi Anggota Koperasi Nomor:003/KP-MJB/AGG/2019 tanggal
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
828 — 257
SINAR MITRA SEPADAN FINANCE CABANG MALANG;
230. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari BRI Syariah Nomor : 089/Kcp Kepanjen/12/2020 tanggal 21 Desember ;
231. 1 (satu) lembar legalisir Screenshot Whatsapp percakapan antara Ridho dengan Angke;
232. 1 (satu) lembar legalisir Screenshot Whatsapp percakapan antara Ridho dengan Dewi;
233. 1 (satu) lembar legalisir Screenshot Whatsapp percakapan antara Reza dengan
425 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1964 K/Pid.Sus/2015Jakarta Nomor Rekening 0140031129 atas namaPT Jaka Geni Unggul Persada periode Maret 2012sampai dengan Juli 2013;Giro perusahaan Bank UOB Cabang HarmoniJakarta Nomor Rekening 3143006164 atas namaPT Total sembilan Periode Juli sampai denganAgustus 2013;Giro perusahaan Bank UOB Cabang HarmoniJakarta Nomor Rekening 0140031111 atas namaPT Total sembilan Periode Maret sampai dengan Juli2013;Giro perusahaan Bank BRI Syariah Cabang JakartaMayestik Nomor Rekening 10015766218 atas namaPT
No.1964 K/Pid.Sus/2015Jakarta Nomor Rekening 0140031111 atas nama PTTotal sembilan Periode Maret sampai dengan Juli2013;Giro Perusahaan Bank BRI Syariah Cabang JakartaMayestik Nomor Rekening 10015766218 atas namaPT Total sembilan periode Januari 2012 sampaidengan Desember 2013;Giro Perusahaan Bank CIMB Niaga NomorRekening 0640112003003 atas nama PT JakaGeni Unggul Persada periode November 2011sampai Maret 2013;Giro Perusahaan Bank Permata Cabang GlodokNomor Rekening 701370171 atas nama PT Totalsembilan
917 — 721
Giro perusahaan Bank BRI Syariah Cabang Jakarta Mayestik, NoRek : 10015766218 a.n. PT. Total Sembilan periode Januari 2012s.d Desember 2013.f. Giro perusahaan Bank CIMB Niaga, No Rek : 0640112003003a.n. PT. Jaka Geni Unggul Persada periode November 2011 s.dMaret 2013.g. Giro perusahaan Bank Permata Cabang Glodok, No Rek :701370171 a.n. PT. Total Sembilan periode Agustus 2011 s.dDesember 2013.h. Giro perusahaan Bank Permata Cabang Glodok, No Rek :701429699 a.n. PT.
perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek. 31430061 72 a.n PT Jaka Geni Unggul Persada periode Juli 2013.Giro perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek.0140031129 a.n PT Jaka Geni Unggul Persada periode Maret 2012s.d Juli 2013.Giro perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek. 3143006164 a.n PT Total Sembilan Periode Juli s.d Agustus 2013.Giro perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek.0140031111 a.n PT Total Sembilan Periode Maret s.d Juli 2013.Giro perusahaan Bank BRI
Syariah Cabang Jakarta Mayestik, NoRek : 10015766218 a.n.
123 — 47
jasmani dan rohani danbersedia memberikan keterangan ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataufamili maupun pekerjaan ;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita AcaraPemeriksaan (BAP), sebelum BAP tersebut saksi paraf dan tanda tangani, saksibaca terlebih dahulu ;Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benarketerangan saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa ataupun diancam ;Bahwa saksi selaku karyawan pada Bank BRI
Syariah KCU Batam sejak tahun2008 sampai dengan sekarang ;Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan suami Terdakwa NiwenKhairiah yakni Bapak Wisnu adalah salah satu nasabah pada Bank BRI SyariahKCU Batam ;Bahwa sekitar awal tahun 2014 ada take over KPR dari Bank BNI yangmengajukan adalah suami Niwen Khairiah yang bernama Wisnu yaitu Nasabahkami sekaligus selaku Direktur Perusahaan PT.
95 — 0
Mustari Pide, SH, yang buku tabungannya dikuasai oleh TERGUGAT I dan disimpan di Safe Deposit Box PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 30878;
8)Tabungan BRI Syariah dahulu pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah sekarang PT Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening: 1000702761 a/n. Prof. Dr. H. A.
490 — 232
E331400 sebesar Rp2.230.000, kerekening Trijaya Baru; Internal Office Memo No. 041/HRD&GAOD/X/2011tanggal 3 Oktober 2011 Perihal: Permohonan PembelianATK yang disetujui antara lain oleh Wahyu Nugroho(Direktur Utama).Bukti Pengeluaran Bank No. 25/BK tanggal 21 November2011 atas uang sejumlah Rp13.338.000, dibayarkan ke PTAndalan Finance Indonesia untuk pembayaran sewakendaraan untuk operasional direktur keuangan perNovember 2011 dengan lampiran: Bukti Setor BRI Syariah tanggal 21 November 2011 atasBilyet
572 — 215
Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500;tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PPWASKITAHUTAMAKSO yang menyetorkan Supriandi(BB I159 / BB Il146); Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No. RekeningPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR84514)515)516)517)518)519)520)521)1080006307624, an. Satria Hendri, Senilai Rp. 319.000.000, (tigaratus sembilan belas juta rupiah).
(BB I158 / BB Il145); 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank MandiriKantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No.Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02April 2012 an. 10802 PERS, PPWASKITAHUTAMA KSO yangmenyetorkan Supriandi(BB I159 / BB II146);Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No. Rekening1080006307624, an.
I PUTU KISNU GUPTA SH
Terdakwa:
1.DEDY RIJALUL FAHMI
2.SAFIK BASARUDIN
3.MOCH. IBNU
4.DJOKO TRISANGKOWO
120 — 48
KEJORA ALAM ASRI No. 000294 tanggal 20 Juni 2017, senilai Rp. 55.00.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari Bank BRI Syariah atas nama SONHAJI ARIF kepada ROFIATUL HUSNA tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp. 55.00.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 147 tanggal 7 Maret 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ARIESCA DWI APTASARI, S.H., M.Kn
- 1 (satu) lembar