5.865.00025Mar712 1194 01Mar11 11 F32532 12.005.00025Mar713 1195 01Mar11 11 F32532 4.287.50025Mar714 1196 01Mar11 11 F32532 58.750.00025Mar715 1198 02Mar11 11 F32532 5.175.00025Mar716 1200 02Mar11 11 F32532 22.000.00025Mar717 1199 03Mar11 11 F32532 877.50031Mar718 1201 08Mar11 11 F32770 43.312.50031Mar719 1202 08Mar11 11 F32770 26.550.00031Mar720 1203 08Mar11 11 F32770 6.435.00031Mar721 1208 08Mar11 11 F32770 1.504.50031Mar722 1209 08Mar11 11 F32770 5.857.50031Mar723 1204 09Mar11 11 F32770 36.875.00031Mar724 1206

11 Mar11 2 12.005.000O1Mar 25 F3253713 1195 11 Mar11 2 4.287.500O1Mar 25 F3253714 1196 11 Mar11 2 58.750.00002Mar 25 F3253715 1198 11 Mar11 2 5.175.00002Mar 25 F3253716 1200 11 Mar11 2 22.000.00003Mar 25 F3253717 1199 11 Mar11 2 877.50008Mar 31 F3277718 1201 11 Mar11 0 43.312.50008Mar 31 F3277719 1202 11 Mar11 0 26.550.00008Mar 31 F3277720 1203 11 Mar11 0 6.435.00008Mar 31 F3277721 1208 11 Mar11 0 1.504.50008Mar 31 F3277722 1209 11 Mar11 0 5.857.50009Mar 31 F3277723 1204 11 Mar11 0 36.875.000724 1206

No. 31 PK/Pid.Sus/20161197)1198)1199)1200)1201)1202)1203)1204)1205)1206)1207)VII/2012 tentang penugasan SITA D.

PURMA YOSE RIZAL (BB 205/BB II185);1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai denganaslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas namaSUPRIYANDI, dengan NIK 3209103009840003 yang beralamatdi Dusun Wage RT/RW: 003/002 Mertapada Wetan KecamatanAstanajapura, Kabupaten Cirebon (BB 1206);1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number:B3120NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi Filesebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaanini (BB I207/BB II186);1 (satu) buah CD dengan Kop

Sarana Pembangunan Riau (BB I863);1206) 1 (satu) bundel Cek Bank Mandiri Nomor Rekening 1080099085962 dengan Nomor EY 789851 s/d Nomor EY 789875 (BB865);Hal. 590 dari 1005 hal. Put. No. 31 PK/Pid.Sus/20161207)1208)1209)1210)1211)1212)1 (satu) lembar Salinan Nota PT.

No. 31 PK/Pid.Sus/20161199)1200)1201)1202)1203)1204)1205)1206)1207)1208)2 (dua) lembar Surat Perbakin Nomor 376/KU/PB/VIII/2012kepada Ketua Umum KONI Pusat perihal Laporan VenueMenembak PON XVII dalam Kondisi tidak siap/tidak layak secarafisik tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani Ketua UmumPB Perbakin Drs.

No. 31 PK/Pid.Sus/20161195)1196)1197)1198)1199)1200)1201)1202)1203)1204)1205)1206)1 (satu) lembar fotokopi Jlegalisir Surat Tugas Nomor713/ST/V/2012 tentang Penugasan Technical Delegate tanggal 7Mei 2012 (BB I853/BB II373);1 (satu) lembar fotokopi Jlegalisir Surat Tugas Nomor1014/ST/VII/2012 tentang Penugasan SITA D.

Nomor : 1206 / BL / Bag.Keuangan / 2008 sebesar Rp. 22.228.182,tanggal 10 September 2008.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan 2 RuangBelajar dan 1 MCK pada SD Negeri Kobror kepada A. TANIMBARAN atasnama CV. KRISNA JAYA ABADI sebesar Rp. 24.950.000, tanggal197. CV.

.: 58 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm 1206. surat pernyataan tidak tidak membuat pernyataan yang tidakbenar Terhadap Pengadaan alat peraga pendidikan dan saranapenunjang pembelajaranDari 12 perusahaan yang memasukkan penawaran terdapat 2perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi administrasiyaitu CV.Jaya Abadi dan CV.Makmur jaya karena ke2 perusahaantersebut tujuan jaminan penawaran kepada Pokja Panitia Pengadaanbarang/jasa kegiatan sarana dan prasarana SekolahDasar,seharusnya sesuai dokumen lelang

Nomor : 1206/BBag.Keuangan/2008 sebesar Rp22.228.182,00 tanggal 10 September 2008.e 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan 2 Ruang Belajar danMCK pada SD Negeri Kobror kepada A. TANIMBARAN atas nama CV. KRISN Hal. 63 dari 290 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/201464 JAYA ABADI sebesar Rp24.950.000,00 tanggal ............ cc cee cee ence eee eeenee 2008. 197.CV.

Nomor : 1206/BL/Bag.Keuangan/2008 sebesar Rp22.228.182,00 tanggal 10 September 2008.e 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan 2 Ruang Belajar dan MCK pada SD Negeri Kobror kepada A. TANIMBARAN atas nama CV. KRISNAJAYA ABADI sebesar Rp24.950.000,00 tanggal ............. cece eee e eee eee ee es 2008. IOV.

Chrismalis 49,54 2015 Arta 500,00055 1206 Pengambilan uang di 7,2015 BPD Pembayaran 400,000 kaporit 20 pil, Halaman 142 dari 243 Perkara Nomor 52/PID.SUSTPK/2019/PT SBY pengiriman tgl 6 Mei2015 kepada PT.Brataco 5615062015Pengambilan uang diBank MandiriPembayaranpengecatanbangunan IPA Wateskepada Pak Wahyudi25,000,000 5719062015Pengambilan uang diBank MandiriPembayaran rekeninglistrik IPA WatesRekening bulan Juni2015135,266,145Lebihmempergunakan danaRp.60.719.963 5808 Juli2015Pengambilan uang diBank

PID.SUS/2012 18/12/2012Pelaksanaan VerifikasiSurat Tugas ST576/WPJ.06/KP.12/2013 19/04/2013S749/WPJ.06/KP.12/2013 21/05/2013Surat Panggilan dalam rangka verifikasi S6958/WPJ.06/KP.12/2013 08/05/2013Berita Acara Klarifikasi WP BA79/WPJ.06/KP.12/2013 13/05/2013Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi S7101AWPJ.06/KP.12/2013 14/05/2013Undangan Pembahasan Akhir Und70/WPJ.06/KP.12/2013 15/05/2013BA Pembahasan Hasil Akhir Verifikasi BA112/MPJ.06/KP.12/2013 16/05/2013Laporan Hasil Verifikasi LHV034/WPJ.06/KP.1206

Mitra Mandala Semesta Pustaka) 75NO TANGGAL PENGIRIM KETERANGAN JUMLAH 261 02/24/12 MITRAMANDALA PENERIMAAN PENJUALAN 80, 100,000 a703/05/12 MITRAMANDALA PENERIMAAN PENJUALAN 400,000,000 283 04/05/12 MITRAMANDALA PENERIMAAN PENJUALAN 500,000,000 29 YAW A04/05/1204/30/1205/04/1206/20/12MITRAMANDALAMITRAMANDALAMITRAMANDALAMITRAMANDALAPENERIMAAN PENJUALANPENERIMAAN PENJUALANPENERIMAAN PENJUALANPENERIMAAN PENJUALAN111,460,00055,100,000400,000,000250,000,000Bahwa(delapandari 18belas)nasabah rekayasa/fiktif

Bekasi BahagiaInvestama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di DesaSukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, yang tercatatdalam kekitir/Girik C. 2136 Psl 271, Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) 3218.111.001.005.0040.0luas tanah 9.977 M2 dengan harga pembelian Rp. 359.172.000,dilengkapi dengan dokumen segel Pernyataan JualBeli antara RISANSANTOSO selaku pembeli dan UKAR ABUBAKAR selaku penjual.SPH 1206 tanggal 10 Mei 2017 Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN

Bekasi BahagiaInvestama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak diDesa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi,yang tercatat dalam kekitir/Girik C. 2136 Psl 271, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak(NOP) 3218.111.001.005.0040.0 luas tanah 9.977 M2 denganharga pembelian Rp. 359.172.000, dilengkapi dengan dokumensegel Pernyataan Jual Beli antara RISAN SANTOSO selakupembeli dan UKAR ABUBAKAR selaku penjual.SPH 1206 tanggal 10 Mei 2017 Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN

BekasiBahagia Investama selaku pembeli atas sebidang tanah yangterletak di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi KabupatenBekasi, yang tercatat dalam kekitir/Girik C. 2136 Psl 271,Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor ObjekPajak (NOP) 3218.111.001.005.0040.0 luas tanah 9.977 M2dengan harga pembelian Rp. 359.172.000, dilengkapi dengandokumen segel Pernyataan Jual Beli antara RISAN SANTOSOselaku pembeli dan UKAR ABUBAKAR selaku penjual.SPH 1206 tanggal 10 Mei 2017 Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN

dan menyerahkan uang pembayaran kepada SaksiHendrawan, Saksi Zainuri Masykur, Saksi Henry Tahtadona, Saksi SuryoWidono, Saksi Sugeng Santoso, dan Saksi Beni Dwi Wahyunawan, sesuaidengan nama perusahaan yang dipinjam oleh para saksi tersebut.Bahwa selanjutnya Saksi Hendrawan, Saksi Suryo Widono, dan Saksi Beni DwiWahyunawan menyerahkan pembayaran biaya pergola kepada Saksi ZainuriMasykur untuk dibayarkan kepada saksi Suparno (bengkel las HN) sebagai biayapembuatan dan pemasangan pergola sebanyak 1206

Yyk.Masykur untuk dibayarkan kepada saksi Suparno (bengkel las HN) sebagai biayapembuatan dan pemasangan pergola sebanyak 1206 unit.Untuk saksi Henry Tahtadona menggunakan uang pembayaran tersebut untukmembayar biaya pembuatan dan pemasangan pergola kepada saksi Supriyadi(bengkel las The Brother) sebanyak 138 unit.Untuk saksi Taufiq menggunakan uang pembayaran tersebut untuk membayarbiaya pembuatan pergola kepada saksi Suparno (bengkel las di jalan Nyi AdisoroKotagede Yogyakarta).= Bahwa perbuatan

e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang TataCara Verifikasi dalam Pasal 16 huruf b ditegaskan bahwa LaporanHasil Verifikasi disusun dengan memperhatikan penugasan verifikasi,identitas Wajid Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan,data/informasi yang tersedia, materi yang diverifikasi, uraian hasilverifikasi, pengujian yang telah dilakukan, penghitungan pajak terutangdan simpulan dan usul petugas verifikasi;e Bahwa setelah meneliti Laporan Hasil Verifikasi Nomor LAP044/WPJ.06/KP.1206

MOHAMMAD dari2014 25.000.000,00 700007997799 NASHIHAN 070(tran:0705 MOHAMMAD ke2014 (10.000.000,00) 1160007797799 NASHIHAN 116(tran:0705 MOHAMMAD ke2014 (10.000.000,00) 700007997799 NASHIHAN 070(0805 700007997799 MOHAMMAD tran:2014 (20.000.000,00) NASHIHAN ke Halaman 88 dari 383 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT.PBR 070( 0805 tarik2014 (5.000.000,00) via /0805 tarik2014 (1.000.000,00) via /1305 tarik2014 (1.000.000,00) via /tran:1605 MOHAMMAD dari2014 50.000.000,00 700007997799 NASHIHAN 070(tran:1206

MOHAMMAD ke2014 (25.000.000,00) 1220007997797 NASHIHAN 122(1206 tarik2014 (1.000.000,00) via /1206 tran:2014 (10.000.000,00) ke btran:1606 MOHAMMAD ke2014 (10.000.000,00) 1220007997797 NASHIHAN 122(tran:1606 MOHAMMAD ke2014 (2.500.000,00) 1220007997797 NASHIHAN 122(2707 tarik2014 (300.000,00) via /tran:1808 MOHAMMAD dari2014 50.000.000,00 1220007997797 NASHIHAN 122(2808 biay2014 (18.000,00) 48511125 USLtran:ke BcabsKart140(0109 ZAINAL a.n:2014 (50.000.000,00) 1400009830176 ABIDIN Abic0609 tarik2014

Putusan Nomor 1043/B/PK/PJK/2016 Surat Panggilan dalamS6958/W PJ.06/KP.12/2013 08/05/2013rangka verifikasiBerita Acara Klarifikasi WP BA79/WPJ.06/KP.12/2013 13/05/2013Surat Pemberitahuan HasilS7101/WPJ.06/KP.12/2013 14/05/2013VerifikasiUndangan Pembahasan Akhir Und70/WPJ.06/KP.12/2013 15/05/2013BA Pembahasan Hasil AkhirBA112/MPJ.06/KP.12/2013 16/05/2013VerifikasiLHVLaporan Hasil Verifikasi 22/05/2013034/WPJ.06/KP.1206/2013SKPKB diterbitkan 00007/204/05/073/13 23/05/20131220/JKT/RSKKeberatan diajukan

1.200.000, (Satu JutaDua Ratus Ribu Rupiah);18.1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/2433/VIII/2004 Tanggal 03Agustus 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat padaBengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000, (Satu JutaSeratus Ribu Rupiah);19.1 (Satu) berkas Surat Nomor :440.900/2279/VII/2004 Tanggal 21 Juli2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada BengkelSinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 900.000, (Sembilan Ratus RibuRupiah);20.1 (Satu) berkas Surat Nomor :440.900/1206

dengan nilai sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta duaratus ribu rupiah);1 (atu) berkas Surat No. 440.900/2433/VIII/2004 tanggal 03 Agustus2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada BengkelSinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000, (Satu juta seratusribu rupiah);1 atu) berkas Surat No. 440.900/2279/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel SinarAgung dengan nilai sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus riburupiah);1 (satu) berkas Surat No. 440.900/1206

nilai sebesar Rp.18.19.20.21.1.200.000, (satu jutadua ratus ribu rupiah) :1 (satu) berkas SuratNo : 440.900/2433/VIII/2004 tanggal 03Agustus 2004 perihalpenggantian sukucadang roda enam padaBengkel Sinar Agungdengan nilai sebesar Rp.1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) :1 (satu) berkas SuratNo : 440.900/2279/VII/2004 tanggal 21 Juli2004 perihal penggantiansuku cadang roda enampada Bengkel SinarAgung dengan nilaisebesar Rp. 900.000,(sembilan ratus riburupiah) :1 (satu) berkas SuratNo : 440.900/1206

SPH 1206 tanggal 10 Mei 2017 Notaris ABDUL MALIK SUPARYAMAN,SH.,Mkn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), antara pemilik tanah RISAN SANTOSO,SE. selaku penjual dengan PRADEEP SAINANI qq. PT.

BahagiaInvestama selaku pembeli atas sebidang tanah yangterletak di Desa Sukamekar Kecamatan SukawangiKabupaten Bekasi, yang tercatat dalam kekitir/GirikC. 2136 Psl 271, Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP)3218.111.001.005.0040.0 luas tanah 9.977 M2dengan harga pembelian Rp. 359.172.000,dilengkapi dengan dokumen segel Pernyataan JualBeli antara RISAN SANTOSO selaku pembeli danUKAR ABUBAKAR selaku penjual.Halaman 60 dari 861 Putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SELaaaa.bbbb.CCCC.SPH 1206

PT.Bekasi Bahagia Investama selaku pembeli atas sebidang tanah yangterletak di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi KabupatenBekasi, yang tercatat dalam kekitir/Girikk C. 2136 Psl 271, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP)3218.111.001.005.0040.0 luas tanah 9.977 M2 dengan hargapembelian Rp. 359.172.000, dilengkapi dengan dokumen segelPernyataan JualBeli antara RISAN SANTOSO selaku pembeli danUKAR ABUBAKAR selaku penjual.76) SPH 1206 tanggal 10 Mei 2017 Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN

Bekasi Bahagia Investamaselaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak diDesa Sukamekar Kecamatan Sukawangi KabupatenBekasi, yang tercatat dalam kekitir/Girik C. 2136 Psl271, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Nomor Objek Pajak (NOP) 3218.111.001.005.0040.0luas tanah 9.977 M2 dengan harga pembelian Rp.359.172.000, dilengkapi dengan dokumen segelPernyataan JualBeli antara RISAN SANTOSO selakupembeli dan UKAR ABUBAKAR selaku penjual.SPH 1206 tanggal 10 Mei 2017 Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN

BekasiBahagia Investama selaku pembeli atas sebidang tanahyang terletak di Desa Sukamekar Kecamatan SukawangiKabupaten Bekasi, yang tercatat dalam kekitir/Girik C. 2136Psl 271, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Nomor Objek Pajak (NOP) 3218.111.001.005.0040.0 luastanah 9.977 M2 dengan harga pembelian Rp. 359.172.000,dilengkapi dengan dokumen segel Pernyataan JualBelliantara RISAN SANTOSO selaku pembeli dan UKARABUBAKAR selaku penjual.SPH 1206 tanggal 10 Mei 2017 Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN

Foto copy Akta Kelahiran, tertanggal 10 Juni 2009, No. 4706/U2009, atas nama :HASNA ANGGRAINI SHOLIHAH (disebut bukti P.4) ;ee) & aFoto copy Surat Kematian, tertanggal 13 September 2011, No. 474.3/1206/411.501.4/2011, atas nama : SUGIRI (disebut bukti P.5) ;. Foto copy Surat Kematian, tertanggal 07 Mei 2015, No. 474.3/508/411.501.4/2015, atasnama : SETU WILUJENG, S.Pd. (disebut bukti P.6) ;7.

Pid.Sus/2010 Tanda Bukti Kas No.1204/R/2003, tanggal 9 Juni 2003, senilai Rp.985.000,(sembilan .ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) lembar SuratPerintah Perjalanan Dinas No.327/SPJ/06, tanggal 3 Agustus 2003 atasnama H.LANINGKATA ; Tanda Bukti Kas No.1205/R/2003, tanggal 9 Juni 2003, senilai Rp.985.000,(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar SuratPerintah Perjalanan Dinas No.323/SPJ/06, tanggal 3 Agustus 2003 atasnama Drs.H.M.GAJANG ; Tanda Bukti Kas No.1206

GADJANG;Tanda bukti kas No.1206/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilaiRp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan (satu)lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 315/SPJ/08 tanggal 03 Agustus2003, atas nama RUSLI RAIS;Tanda bukti kas No.1207/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilaiRp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan (satu)lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 328/SPJ/08 tanggal 03 Agustus2003, atas nama Drs.

GAJANG ;66.Tanda bukti kas No. 1206/R/2003, tanggal 1 Agustus 2003 senilaiRp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1(satu) Iembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 315/SPJ/08tanggal 3 Agustus 2003. An. RUSLI RAIS ;67.Tanda bukti kas No. 1207/R/2003, tanggal 1 Agustus 2003 senilaiRp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1(satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 328/SPJ/08tanggal 3 Agustus 2003. An. Drs.

(tiga) unit Aisoft gun KP 13 C;