• VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 4,700,000.00 2 IDR KHADHAFFI11Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 15,000,000.00 2IDR KHADHAFFI12Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 19,000,000.00 2IDR KHADHAFFI16Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 20,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI17Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 11,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI13Apr09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 16,400,000.00 2 IDR KHADHAFFI05May09 TRANSFER VIA MB

  VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 9,100,000.00 2 IDR KHADHAFFI30Nov09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 6,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI04Dec09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI07Dec09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,600,000.00 2 IDR KHADHAFFI23Dec09 TRANSFER VIA ATM 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 19,800,000.00 2IDR KHADHAFFI04Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 3,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI12Jan10 TRANSFER VIA IB

  436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI15Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 3,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI20Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 3,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI21Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 4,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI28Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 26,500,000.00 2 IDR KHADHAFFI02Feb10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 10,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI02Feb10 TRANSFER VIA MB 436147467

  VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 20,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI22Sep10 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI05Oct10 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI27Oct10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,800,000.00 2 IDR KHADHAFFI25Nov10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI06Dec10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 47,500,000.00 2 IDR KHADHAFFI21Dec10 TRANSFER VIA MB

  TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI01Aug11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 12,300,000.00 2 IDR KHADHAFFI16Aug11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI22Aug11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI20Sep11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI05Oct11.

• Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kelanjutan tahapan-tahapan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 20 Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;5. Menghukum Penggugat melaksanakan pensertipikatan obyek sengketa di BPN Lamongan hingga selesai menjadi sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II ;6.

  , bahwa pada petitum ke6 (enam) Penggugat, Penggugatmeminta apabila Para Tergugat tidak mau menerima pembayaran dariPenggugat, maka Penggugat bisa melakukan pembayaran kepada ParaTergugat melalui konsinyasi di Pengadilan dipotong pajak penjual, dan buktipelunasan sebagai kuasa pengambilan Sertifikat di BPN Lamongan sertasebagai kuasa peralihan hak, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karenasebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Tergugat danTergugat Il telah dihukum untuk melanjutkan tahapan

  , bahwa pada petitum ke7 (tujuh), Penggugat meminta agarmemerintahkan Para Tergugat apabila masih tidak mau melaksanakan isiperjanjian jual beli obyek sengketa, maka Penggugat bisa bertindak untuk danatas nama Para Tergugat melaksanakan/menandatangani jual beli obyeksengketa di hadapan PPAT melakukan jual beli obyek sengketa kepadaPenggugat, Majelis Hakim menilai sebagaimana Majelis Hakim telahpertimbangkan dalam petitum sebelumnya, dimana Tergugat dan Tergugat lltelah dihukum untuk melanjutkan tahapan

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) buah tanda terima senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 14 April 2022;
• 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022;
• 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan

  Agus Suparjo Periode bulan April 2022;

• 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan Mei 2022;
• 1 (satu) buah pendampingan SPK, tanggal 29 maret 2022.

Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPARJO BIN DALIMAN SUMO SUROSO.

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

• Memerintahkan barang bukti berupa selembar surat perincian transaksi gabungan tahapan dan surat perjanjian tetap terlampir dalam berkas perkara ; 5. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

  Menyatakan barang bukti berupa Selembar surat perincian transaksigabungan tahapan dan surat perjanjian tetap terlampir dalam berkasperkara ;4.

  atas nama terdakwa Sidawaty, tetapi uang yang diterimaterdakwa tersebut tidak digunakan untuk membeli alat musik melainkandigunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri, akibat perbuatan terdakwamaka saksi IDA AYU PUTU SWASTI DHITA menderita kerugian sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana padapasal 372 KUHP Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa :1. selembar surat perincian transaksi gabungan tahapan

  maka13berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa harus dinyatakan lepas darisegala tuntutan hukum ;Menimbang, bahwa karena terdakwa lepas dari segala tuntutan hukummaka terdakwa berhak mendapatkan rehabilitast dengan memulihkan hakterdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa barang bukti berupa selembar surat perinciantransaksi gabungan tahapan

  Memerintahkan barang bukti berupa selembar surat perincian transaksigabungan tahapan dan surat perjanjian tetap terlampir dalam berkasperkara ;5. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;6.

• 10. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 2801350439 an. Wiljono, beserta kartu ATM Nomor: 5260 5120 0886 1328;

  11. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening: 2801411420 an. Diki Muhamad Rizki beserta kartu ATM BCA nomor: 6019 0045 2478 2321;

  1. 2 (dua) unit Token dari Bank BCA Warna Biru;
  2. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA nomor Rekening 2801350439 an.

  Janti SriAstutio, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, padatanggal 19 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 680.000.000,00(enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;Transfer via IBSME ke tahapan nomor 6860263881 an. Suryanto, dari(Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an.

  via ATM ke tahapan expresi nomor 5880285001 an.

  Lusiana, ke dalam(Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, padatanggal 08 April 2019, selurunhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratusjuta rupiah) ;Transfer via MB dari tahapan nomor 3831613741 an. Herta Dermawan,ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an.

• ., M.Kn. tanggal 09 Februari 2023;

• 1 (satu) Lembar Print Out Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Mobil Pada Hari Rabu, Tanggal 06 September 2023;
• 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Tahapan Bca Nomor Rekening 1520258236 An.

  Mochamad Robi Bulan Juli 2023 Sebanyak 12 Lembar;

• 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Tahapan Bca Nomor Rekening 1520258236 An.mochamad Robi Bulan Agustus 2023 Sebanyak 12 Lembar;
• 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Tahapan Bca Nomor Rekening 1520258236 An.mochamad Robi Bulan September 2023 Sebanyak 7 Lembar;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6.

• Rekening 1480013297315;1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA an Eko Haryanto dengan no rekening : 7805326867;11 (sebelas) lembar rekening tahapan BCA an. Rina Yuni Yanti, No. Rekening 78055219165;1 (satu) lembar rekening Tahapan BCA a.n. Rina Yuni Yanti, No.

  Rekening 7805366711;Tetap terlampir dalam berkas perkara;1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu : 5379 4120 3514 4319;1 (satu) lembar kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit bertuliskan summer holiday dengan no. kartu : 5379 4130 4469 0532;1 (satu) lembar kartu ATM paspor gold debit BCA dengan no. kartu : 60129 0085 2241 9430;1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A7 2018 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 351580105065786 dan no IMEI 2 : 351581105065787 No HP : 081345761476.

• Menyatakan barang bukti berupa :- 2 (dua) buah buku tahapan Bank BCA Gondanglegi dengan nomor : Rekening 3170426214 atas nama HERIYANTO, dikembalikan kepada saksi HERIYANTO ;- 28 (dua puluh delapan) lembar struk ATM BANK BCA sebagai bukti pengiriman uang ke nomor Rekening 1520370061 atas nama SUYADI, SH.

  ,dan 3 (tiga) buah buku tahapan Bank BCA KERTAJAYA dengan nomor Rekening : 1520370061 atas nama SDUYADI, SH., dikembalikan kepada terdakwa ;- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan saldo hutang ke Suplier per 29 April 2013 tanggal 4 Mei 2013, 196 (seratus sembilan puluh enam) INVOICE LOG, 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pembayaran pembelian kayu sengon dan Sawn timber dikembalikan kepada PT.

  melakukanAkibat perbuatan dari terdakwatersebut pihak PT Dharma Satya Nusantara mengalami kerugian kurang lebih Rp.539.252.074,Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 64 (1)KUHP.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telahmengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaanPenuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barangbukti berupa :1. 2 (dua) buah buku tahapan

  Bank BCA Gondanglegi dengan nomor : Rekening 3170426214atas nama HERIYANTO.2. 28 (dua puluh delapan) lembar struk ATM BANK BCA sebagai bukti pengiriman uang kenomor Rekening 1520370061 atas nama SUYADI, SH.3. 3 (tiga) buah buku tahapan Bank BCA KERTAJAYA dengan nomor Rekening1520370061 atas nama SDUYADI, SH.4. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan saldo hutang ke Suplier per 29 April 2013 tanggal4 Mei 2013.5. 196 (seratus sembilan puluh enam) INVOICE LOG6. 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi

  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Secara berlanjut melakukan penggelapan dalam pekerjaan"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPdalam dakwaan kesatu sebagaimana telah kami dakwakan ;Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SUYADI, SH dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintahsupaya terdakwa tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buku tahapan

  Bank BCA Gondanglegi atas namaHERIYANTO dikembalikan kepada saksit HERIYANTO, 28 (dua puluh delapan) lembarstruk ATM atas nama SUYADI, SH, 3 (tiga) buku tahapan BCA Kertajaya atas namaSUYADI, SH dikembalikan kepada terdakwa SUYADI, SH, 1 (satu) bendel berita acarapemeriksaan, 196 (seratus sembilan puluh enam) Invoice log, 25 (dua puluh lima) kwitansipembayaran barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.

  Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku tahapan Bank BCA Gondanglegi dengan nomor : Rekening3170426214 atas nama HERIYANTO, dikembalikan kepada saksi HERTYANTO ; 28 (dua puluh delapan) lembar struk ATM BANK BCA sebagai bukti pengiriman uangke nomor Rekening 1520370061 atas nama SUYADI, SH.

• Menetapkan Barang Bukti berupa :

  • (satu) buah buku tabungan tahapan BCA An. SUTANTO LUKMAN.
  • (satu) buah HP (Handphone) merk SAMSUNG warna putih.

  KEMBALI KEPADA PEMILIK (SAKSI KORBAN MAMIK SUPARYATI)

  • (satu) bendel print out rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0322029542 Atas nama FRIDA YULIASARI
  • (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam

  DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

  6.

• Bukti Rekening Tahapan transfer dari rekening BCA dengan No. Rek : 1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening Bank BCA atas nama LALA sebesar Rp 8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk fee sale bulan Agustus 2017
• 1 (satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print out Rekening Tahapan atas nama MURDIANTO (PT.

  BDGBahwa sebagai contoh berupa rekening tahapan atas nama saksi MURDIANTO(PT.

  Pasal64 Ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa L A LA selama 2 (dua)tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selamaterdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa1 (Satu) buah dokumen Sales Order berikut Faktur Tagihan atas nama IBUMIMI bulan Agustus 2017.Bukti Rekening Tahapan transfer dari rekening BCA dengan No.

  Rek :1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening Bank BCA atasnama LALA sebesar Rp 8.940.000, (delapan juta sembilan ratus empatpuluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk fee sale bulan Agustus20171 (Satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print out RekeningTahapan atas nama MURDIANTO (PT.

  Rek :1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening Bank BCA atasnama LALA sebesar Rp 8.940.000, (delapan juta sembilan ratus empatpuluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk fee sale bulan Agustus20171 (Satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print out RekeningTahapan atas nama MURDIANTO (PT. BNB)1 (Satu) berkas berisi Pembatalan Omzet Marketing LALA yang terdiri dariSales Order dan Faktur TagihanHalaman 12 dari halaman 18 Putusan Nomor 192/ PID / 2020/ PT.

  Bukti Rekening Tahapan transfer dari rekening BCA dengan No. Rek :1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening BankHalaman 16 dari halaman 18 Putusan Nomor 192/ PID / 2020/ PT. BDGBCA atas nama LALA sebesar Rp 8.940.000, (delapan juta sembilanratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk feesale bulan Agustus 2017 1 (satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print outRekening Tahapan atas nama MURDIANTO (PT.

• melakukan tindak pidanaPenipuan;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• MenetapkanTerdakwatetap berada dalam tahanan;

5.Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar print out rekening tahapan

BCA dengan nomer rekening 5221333366 atas nama MUHAMMAD FARIZI, 1 (satu) lembar print out rekening BNI Taplus nomor rekening 0969280917 atas nama MUHAMAD FARIZI, 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA KCU Cikarang nomor rekening 5221333366 atas nama MUHAMAD FARIZI dan 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus bisnis kantor cabang Jababeka dengan nomor rekening 0969280917 atas nama MUHAMMAD FARIZI,dikembalikan kepada saksi Muhamad Faridzi;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (Satu) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomerrekening 5221333366 atas nama MUHAMMAD FARIZI;e 1 (satu) lembar print out rekening BNI Taplus nomor rekening0969280917 atas nama MUHAMAD FARIZI;e 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA KCU Cikarang nomorrekening 5221333366 atas nama MUHAMAD FARIZI;e 1 (Satu) buku tabungan BNI Taplus bisnis kantor cabang Jababekadengan nomor rekening 0969280917 atas nama MUHAMMADFARIZI;(Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FARIZI

tiga puluh lima juta rupiah) untuk kepentinganpribadi terdakwa ;> Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk kepentinganpribadi terdakwa;Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikankepada saksi MUHAMMAD FARIZI, serta modal yang diberikan oleh saksiMUHAMMAD FARIZI tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa sehinggaperbuatan terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD FARIZI ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 1 (Satu) lembar print out rekening tahapan

BCA dengan nomer rekening5221333366 atas nama MUHAMMAD FARIZI, 1 (Satu) lembar print out rekening BNITaplus nomor rekening 0969280917 atas nama MUHAMAD FARIZI, 1 (Satu) bukutabungan tahapan BCA KCU Cikarang nomor rekening 5221333366 atas namaMUHAMAD FARIZI dan 1 (Satu) buku tabungan BNI Taplus bisnis kantor cabangJababeka dengan nomor rekening 0969280917 atas nama MUHAMMAD FARIZI;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Ckr.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan

Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : barang bukti berupa 1(Satu) lembar print out rekening tahapan

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar print out rekening tahapanBCA dengan nomer rekening 5221333366 atas nama MUHAMMAD FARIZI, 1(Satu) lembar print out rekening BNI Taplus nomor rekening 0969280917 atasnama MUHAMAD FARIZI, 1 (Satu) buku tabungan tahapan BCA KCU Cikarangnomor rekening 5221333366 atas nama MUHAMAD FARIZI dan 1 (Satu) bukutabungan BNI Taplus bisnis kantor cabang Jababeka dengan nomor rekening0969280917 atas nama MUHAMMAD FARIZI, dikembalikan kepada saksiMuhamad Faridzi;6

• 1 (satu) bundel Rekening koran / Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA Nomor Rekening 0881270632 dari bulan juni 2021 sampai dengan bulan september 2021.
• 1 (satu) bundel Rekening koran / Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 3790529765 dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

• Rekening : 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin No.

  28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516 ;29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440 ;30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan

  Rek. 5855041810;36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 127-00-597168-2;37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN No.

  DWI OETAMI110515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI110515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI180515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI270515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI080615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI100615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI290615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00

  VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI260111 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI270111 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI040211 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI040211 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 600,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI040311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI070311 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI070311

  TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 25,000,000.00 2731863654 IDR DWIOETAMIKAMHAR290914 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 10,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI011014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2,500,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI021014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 10,000,000.00 3681520030

  TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA010311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,400,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA110311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA150311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA210311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA250411 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA240511 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

  0190388441 IDR M YUNUS210514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 0190388441 IDR M YUNUS220514 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 0190388441 IDR M YUNUS260514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 0190388441 IDR M YUNUS280514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 0190388441 IDR M YUNUS300514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 250,000.00 0190388441 IDR M YUNUS230614 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 0190388441 IDR M YUNUS080714 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00

• Memerintahkan barang bukti berupa :----------------------------------------------------------a. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2011 senilai Rp. 150.000.000,- ;-----------------------------------------------------------------------------b. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,- c. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. : 7680271938 atas nama MUMTAZZIYAH BAWAZIER. ;------------------------------------------------------d. 1 (satu) buah buku

  tabungan tahapan BCA NO.

  Menyatakan barang bukti berupaa. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2011 senilai Rp.150.000.000, ;b. 1 (satl)..... eeeb. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,Cc. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. : 7680271938 atas namaMUMTAZZIY AH BAWAZIER . ; 222 n nnn nnn nnnd. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA NO.

  BUBahwa bahwa benat buku tabungan tahapan BCA yang ditunjukan tersebut adalahbuku tabungan tahapan BCA adalah milik saya mana uang tersebut ditransper pada20 September 2011 di Bank BCA Cab. Gartsu ;Bahwa benar poto yang tertera pada poto copy KTP tersebut adalah poto terdakwa(NI LUH ARIATNI als. BU ARI) dan nama yang tertera pada poto copy KTPtersebut bukan nama terdakwa ( NI LUH ARIATNI als.

  BU ARI) untuk mencari pinjaman uangdan menjadi atas nama dan setelah mendapatkan uang nantinya uangnya akan dibagiMenimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2011 senilai Rp. 150.000.000, ;25b. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2011 senilai Rp. 30.000.000, ;c. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. : 7680271938 atas namaMUMTAZZIY AH BAWAZIER. ; 2222 non nnnd. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA NO.

  BCA No. : 7680271938 atas namaMUMTAZZIY AH BAWAZIER. ; 2222 nn nnn nnn nnn32d. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA NO.

  ;b. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,Cc. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. : 7680271938 atas namaMUMTAZZIY AH BAWAZIER. 52 202222 n nnerd. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA NO.

• sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan dalam jabatan;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch Hamdani Bin Ahmad Yardho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) buku tahapan

  SIRAJUL HUDA dikeluarkan BCA Undaan;

• 1 (satu) buku tahapan BCA Norek : 1880549754 an. ZUBAIDAH dikeluarkan BCA Kusumabangsa;
• 1 (satu) ATM BCA no. 5379 4130 3553 9722 dari rekening no. 4680276230 an.

• VIA MB DARI TAHAPAN K 2,960,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI300617 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,050,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI030717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,875,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI050717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,900,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI200717 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI090817 TRANSEER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,800,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI100817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,700,000.00

  TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,700,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN270717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,400,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN310717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,775,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN310717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,875,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN310717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,100,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN070817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,300,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN070817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 3,800,000.00

  TRANSEER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,960,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI300617 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,050,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI030717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,875,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI050717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,900,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI200717 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI090817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,800,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI100817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,700,000.00

  MB DARI TAHAPAN K 2,775,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN310717 TRANSEER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,875,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN310717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,100,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN070817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,300,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN070817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 3,800,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN210817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 7,550,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN210817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,700,000.00 7600035619

  VIA MB DARI TAHAPAN K 4,875,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI050717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,900,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI200717 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI090817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,800,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI100817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,700,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI140817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,700,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI140817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,000,000.00

• Nusantara Elektrik Kabel;

• 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
• 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
• 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari

  2016 sampai dengan Desember 2016, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;

• 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
• 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;

  li>

  1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

• prioritas No : 5264140009287339 an Lim Lie Mei dirampas untuk dimusnakan;

• Kartu Panin Bank No : 5264140008510996 dirampas untuk dimusnakan;
• Kartu BTPN NO 6035 1500080111164 dirampas untuk dimusnakan;
• Token BCA tetap terlampir dalam berkas perkara;
• 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan

  An ANDI MUHAMMAD SUNANDAR Nomor rekening : 8275054760 tetap terlampir dalam berkas perkara;

• 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan An BUDI SAPUTRA Nomor rekening : 8275161414 tetap terlampir dalam berkas perkara;
• 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan An YULIA SARI SUTOPO Nomor rekening : 7820109648 tetap terlampir dalam berkas perkara;
• 1 buah buku Tabungan BNI Taplus An BUDI

  TAHAPAN IDR RIZAL20Jun11 TRANSFER VIAATM 38,250,000.00 0511117690 MUHAMMADKE TAHAPAN IDR RIZAL20Jun11 TRANSFER VIAATM 20,000,000.00 0511117690 MUHAMMADKE TAHAPAN IDR RIZAL15Jul11 TRANSFER VIAATM 10,000,000.00 0511117690 ) MUHAMMADKE TAHAPAN IDR RIZAL27Jul11 TRANSFER VIAATM 55,000,000.00 0511117690 MUHAMMADKE TAHAPAN IDR RIZAL16Aug11 TRANSFER VIAATM 3,000,000.00 0511117690 MUHAMMADKE TAHAPAN IDR RIZAL19Aug11 TRANSFER VIAATM 70,000,000.00 0511117690 MUHAMMADKE TAHAPAN IDR RIZAL19Sep11 TRANSFER VIA

  4820177601IDR DODDYKE TAHAPAN WONGSO13Feb14 TRANSFER VIAATM D 25,000,000.00 4820177601IDR DODDYKE TAHAPAN WONGSO26Feb14 TRANSFER VIAATM D 118,000.00 4820177601IDR DODDYKE TAHAPAN WONGSO26Feb14 TRANSFER VIAATM D 23,000,000.00 4820177601IDR DODDYKE TAHAPAN WONGSO10Mar14 TRANSFER VIA IB K 10,000,000.00 4820177601IDR DODDYDARI TAHAPAN WONGSO21Mar14 TRANSFER VIA IB K 19,008,000.00 4820177601IDR DODDYDARI TAHAPAN WONGSO8Apr14 TRANSFER VIAATM D 14,800,000.00 4820177601IDR DODDYKE TAHAPAN WONGSOTerdakwa

  TAHAPAN D EON aera BUDI SAPUTRA11Apr14 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 10,000,000 Soe BUDI SAPUTRA14Apr14 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D Ta DOO;OOE.

  TAHAPAN SUTOPO2Jan13 TRANSFER VIA D 9,000,000.00 8275079908 IDR YULIEN SARIATM KE TAHAPAN SUTOPO25Jan13.

  IDR MAHDALENAMB KE TAHAPAN HAJJAH22Jan13.

• SUNNYKE TAHAPAN EDWARD14/12/2015 TRANSFER VIA MB D 35.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD17/12/2015 TRANSFER VIA MB D 32.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD21/12/2015 TRANSFER VIA MB D 35.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD21/12/2015 TRANSFER VIA MB D 35.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD23/12/2015 TRANSFER VIA MB D 36.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD28/12/2015 TRANSFER VIA MB D 50.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD28/12/2015 TRANSFER VIA MB D 50.000.000

  5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD11/01/2016 TRANSFER VIA MB D 50.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD13/01/2016 TRANSFER VIA MB D 50.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD15/01/2016 TRANSFER VIA MB D 40.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD Halaman 4 dari 105.

  2881737045ke tahapan MULIADI17/04/2017 Transfer Via MB D 20.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADI24/07/2017 Transfer Via MB D 80.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADIe.

  2881737045ke tahapan MULIADI17/04/2017 Transfer Via MB D 20.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADI24/07/2017 Transfer Via MB D 80.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADI e.

• MB DARI TAHAPAN, K, 7.500.000;27/1/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 36.791.000;3/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 993.000;10/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.000.000 ;10/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 18.596.000;15/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 6.900.000;15/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.100.000;21/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 21.297.000;21/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 2.600.000 ;24/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

  VIA MB KE TAHAPAN, D, 12.450.000;3/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 23.295.000;7/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.971.000;18/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.500.000;22/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.900.000;26/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 14.000.000;12/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 7.312.000;19/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 25.000.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 2.137.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 3.000.000

  TAHAPAN, D, 23.295.000;7/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.971.000;18/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.500.000;22/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.900.000;26/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 14.000.000;12/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 7.312.000;19/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 25.000.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 2.137.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 3.000.000;13/11/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 143.000;19/11

  VIA MB DARI TAHAPAN, K, 30.000.000;5/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 1.600.000;6/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 16.706.000 ;7/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 600.000;Debet:31/1/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 12.450.000;3/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 23.295.000;7/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.971.000 ;18/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.500.000;22/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.900.000;26/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN

  TAHAPAN, K, 1.740.000;23/5/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.968.000;5/6/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 5.362.500;9/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 9.750.000;16/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 5.119.000 ;19/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 649.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 30.000.000;5/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 1.600.000 ;6/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 16.706.000;7/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K