Ditemukan 341 data
92 — 43
GOMBOLINVESTA MANDIRI melalui Terdakwa di Rembang dan saksi juga tidakpernah mempromosikan setelah ikut investasi melalui Terdakwa, namunbenar saksi pernah cerita kepada teman akrab saksi yaitu saksiWAWANG RUDY tentang keikut sertaan saksi melakukan investasimelalui Terdakwa kemudian WAWANG RUDY ingin ikut dan kemudiansaksi pertemukan langsung dengan Terdakwa;Bahwa kemudian WAWANG RUDY tertarik ketika ketemu denganTerdakwa dan ikut invest melalui Terdakwa hingga Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah
930 — 878 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka bisnis initerus membesar seiring dengan permintaan pasar;Sampailah pada th 2007 PT Saga VP invest dalam bisnis investasi inidgn harapan dapat menaikkan pendapatan perusahaan. Kemudiansetelah berjalan beberapa bulan, invastasi ini diikuti oleh pribadipribadiseperti saya,sdr. Abdul Hadi sebagai atasan saya, dan sdr.
RUMONDANG SITORUS
Terdakwa:
DAVID ISRAEL SUPARDI.
178 — 100
Toto menawarkanada projek di Fuji Elektric untuk invest di perusahaan proyek sampahdan ingin masuk ke PT Sumber Sentosa Cemerlang lalu karena Tototidak berada di pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang lalu sayakonsultasi ke Notaris dan menanyakan kepengurusan di Akta kemudianHal 39 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN. Jkt.
99 — 12
, padahal usaha jalan dan keuntungan terusbertambah, Tergugat tidak mau mengaudit secara transparan,seharusnya diaudit dulu bila perlu menggunakan jasa akunting;Bahwa atas dasar modal yang telah Penggugat invest untukdikelola/dijalankan oleh Tergugat, tentu saja diperoleh keuntungan danHalaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/ Pdt. G/2017/PN JthvNv?
45 — 30
;Foto copy kwitansi tertanggal 20 Pebruari 2011 berisi penyerahan uang sebesarRp. 50.000.000, dari Imas Masyitoh kepada Dewi untuk pinjaman sementara buatmodal invest voucher, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T 2.b. ;Foto copy kwitansi tertanggal 10 Juni 2011 berisi penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000, dari Bapak Sanusi yang diterima Imas Masyitoh untuk saham danainvest voucher terhitung dari 12 Juni 12 Oktober 2011 , selanjutnya bukti suratdiberi tanda bukti T 2.c.
137 — 76
Selanjutya mendapatkan kunci rumah dan sudah bisamenempati;Bahwa asal usul dana untuk pembelian rumah tersebut adalah darisuami TERGUGAT sebagian berasal dari hasil invest yaitu berupatanah berikut rumah di Bintaro yang kemudian dijual, sebagian lagidari tabungan, sebagian lagi berasal dari pemberian Sugirus sebesarRp. 5.000.000.000.
37 — 6
dan pada saat PT CBRbekerja sama dengan Terdakwa Mesach Albert barang semua dikirim kerumah Terdakwa, untuk distribusi PT CBR tidak mengetahuinya, bisa saja keCV lain dan CV itu yang masuk ke rumah sakit bisa saja;Bahwa saksi mengecek ke karyawan semua barangbarang terkirim bahkansalah satunya yang menerima adalah orangtua terdakwa;Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada terdakwa agar Bilyet Giro jangansampai Blong namun terdakwa menjanjikan tidak mungkin blong dan bahkansalah satu saudaranya ikut invest
57 — 14
SISA KETERANGANDANAVALIDASI VALIDASI DANA DALAMAWAL INVEST IGASI DICAIRK REKENIN NAMA AN BANK NGO ANGGOT A K DANA KR BANTUA POKMA YANG PENGUR MASUK E N S DITERIME REKENI TE SEHARUS A RUS PROPOSA SELISIHNG RI NYA (47) ANGGOT LTE POKMA A A (791011S POKMAS POKMA MUSHALL )RI S AAI. De 34 4. 5 6. ds 8. 9. 10. 11. 12.1. DesiTriningsih RS 15.000.0 RS. 10.000.000, 15.000.000, 0, 3.500.000, 0, 0, 11.500.000,00, 2. Farida RS 10.000.0 RS 10.000.000, 5.000.000, 5.000.00 4.600.000 400.000, 0, 0,00, 0,3.
POKMAS LAPAN DAYSISA KETERANGANDANAVALIDASI VALIDASI DANA DALAMAWAL INVEST IGASI DICAIRK REKENIN NAMA AN BANK NGoO ANGGOT A K DANA KR BANTUA POKMA YANG PENGUR MASUK N Ss DITERIME REKENI TE SEHARUS A RUS PROPOSA SELISIHNG RI NYA (47) ANGGOT LTE POKMA A A (791011S POKMAS POKMA MUSHALL )RI S AA1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.1. Ermiati R 15.000.0 RS 10.000.000, 15.000.000, 0, 3.000.000, 0, 0, 12.000.000,B 00, 2.
sebanyak 81 rumah dan Rumah Rumah Rusak Sedang ( RS) sebanyak 23 Rumah,dan terdapat selisih yang harus dikembalikan terdakwa sebesar Rp.1.445.000.000, (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah )sebagai berikut ;Putusan No. 09/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG hal. 98 dari 220SELISIH PENERIMAAN DANA BANTUAN REKABILITASIDAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI SUMATERABARAT 30 SEPTEMBER 2009 ANTARA VALIDASI AWALDENGAN VALIDAST INVESTIGASI J SELISIH/ HARUSDIKEMBALIKANNAMA POKMAS U VALIDASI AWAL VALIDASI INVEST
1.SUTRISNO TABEAS, SH., MH
3.MAZSAMAN ALI, SH.,MH
4.Purkon Rohidayat, S.H., M.H.
5.Maina Mustika Sari, S.H., M.H
Terdakwa:
EVA SARI Binti PUJIANTO
44 — 24
Asia (BCA) KCP Rajawali Nomor Rekening 6575148810 atas nama STEPHANIE DAVE Periode Bulan November 2021;
- 44 (empat puluh empat) lembar rekening koran Bank Central Asia (BCA) KCP Rajawali Nomor Rekening 6575148810 atas nama STEPHANIE DAVE Periode Bulan Desember 2021;
- 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran Bank Central Asia (BCA) KCP Rajawali Nomor Rekening 6575148810 atas nama STEPHANIE DAVE Periode Bulan Januari 2022;
- 1 (satu) bundel daftar nama yang menitipkan dana invest
1.I Nyoman Badra Yasa
2.I Made Krisna Pastika Yasa
3.I Ketut Suarcana
4.Ni Luh Mariani
5.G. Tri Rathna Dewi
6.Kadek Yuli Astini, Amd.Keb
7.Luh Sri Hartini, SE
8.I Wayan Budiasa
9.Ni Nyoman Sumartini
10.Ni Wayan Roma Dewi
11.Ida Ayu Putu Utami Dewi
12.Dra. Luh Artaningsih
13.I Ketut Hartawan
14.Anak Agung Raka Swabawa
15.Ketut Winten
16.A. Endah Restina, SE
17.Ni Wayan Sutarmiati
18.Ni Komang Manik
19.Putu Sudarsana
20.Putu Jordan Surya Loka Wibawa
21.Ni Putu Rusmini
22.Nyoman Tastri
23.Nyoman Somayasa
24.Ni Ketut Sudani
25.I Made Sumada
26.Ni Wayan Sulasih
27.Ni Wayan Lilik Nilawati
28.Ni Nengah Mucita Indayani
29.Eka Shanti Indra Dewi
30.IR. I Made Suwirya,MT
31.Ni Made Ayu Atisari
32.Ni Nyoman Darmi
33.Ni Nyoman Sasih Astiti
34.I Gede Suka Darmawan
35.I Wayan Sutawan
36.Ni Made Melani
37.Ni Made Arini, SPd. MPd
38.Ni Luh Wart
Tergugat:
1.Putu Swantika
2.Komang Sri Martini
Turut Tergugat:
1.Ni Ketut Anggreni
2.Ketut Sutriningsih
184 — 174
sebagai berikut:Bahwa saksi ikut dari tahun 2017;Bahwa dana saksi 960 juta belum ada kembali karena begitu saya dapatkeuntungan langsung saksi sertakan lagi Secara bertahap;Bahwa dari modal awal 1 juta lalu saksi jual mobil Ayla saksi seharga kuranglebih 100 juta;Bahwa saksi sendiri paham sedikit trading, lalu karena dana saksi katanya akandikelola ditrading, dan karena saksi kenal dengan pengelolanya, dan karenakakek saksi dari Banyuning dan kenal dengan keluarga pengelola, dan tidakmungkin saksi invest
1.SUPINTO PRIYONO, SH
2.BAMBANG NURDYANTORO, SH
3.A. SAIFULLAH, SH
4.I PUTU KISNU GUPTA, SH
5.NOVA AULIA PAGAR ALAM, SH
Terdakwa:
ANDI IVAN WITTIRI, SE
99 — 37
Ada pinjaman yangTerdakwa salurkan di Jakarta sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) dan jangka pembayarannya Cuma tiga kali saja, karena aturan yangdia berikan kepada Terdakwa Ditektur utamanya yang bernama KemasDaniel, Terdakwa berikan kamu sebesar Rp.10.000.000.000, (Sepuluhmilyar rupiah) dan kamu invest dalam bentuk pinjaman di Jakarta itupengakuan temannya.
Ada pinjaman yangTerdakwa salurkan di Jakarta sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) dan jangka pembayarannya Cuma tiga kali saja, karena aturan yangdia berikan kepada Terdakwa Ditektur utamanya yang bernama KemasHalaman 125 Putusan Nomor 129/Pid.Sus.Tpk/2017/PN MakassarDaniel, Terdakwa berikan kamu sebesar Rp.10.000.000.000, (Sepuluhmilyar rupiah) dan kamu invest dalam bentuk pinjaman di Jakarta itupengakuan temannya.
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Imam Sakroni
166 — 184
Saksi adalah tim support sistem untuk daerah Ngabang sehingga Saksimendapatkan keuntungan sebanyak 5 % (lima persen) dari omset seluruh daerahNgabang untuk biaya operasional Ngabang.2 Saksi tidak ada invest ke PT Kopral Digital Khatulistiwa, karena uang yangdimasukkan oleh Saksi ke PT Kopral Digital Khatulistiwa adalah hasil omset yangdidapat Saksi dari omset seluruh daerah Ngabang.Terhadap sangakalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontasikandikarenakan Saksi tidak hadir di persidangan.Saksi5
- BUDI SETIAWAN Als. WAWAN Bin WIDODO
- ACH LUKY SUTRISNO
41 — 9
Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kdr.Bahwa cara pembayarannya yang 11 % masuk administrasi PT Asia FinansialConsultan dan yang Rp.5.000.000,00 ditransfer ke rekening sesuai petunjuk dariPT Asia Finansial Consultan;Bahwa PT Asia Finansial Consultan menjanjikan keuntungan sebesar 30 %selama 7 (tujuh) hari setelah transfer, dan pada tanggal 12 Januari 2015 PT AsiaFinansial Consultan mengalami kolep dan uang saya dan member yang lainbelum kembali, akhirnya saksi melapor ke Polisi.Bahwa saksi percaya ikut invest
127 — 49
Hal inipun dinyatakan lagi oleh kedua belah pihakyaitu Pemohon Sita dan Termohon Sita dan surat pernyataanperdamaian tertanggal 7 Desember 2015 dan surat pernyataandibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Sita (PEMOHON)tertanggal 7 Desember 2015 dimana penghasilan oleh PemohonSita adalah untuk kepentingan rumah tangga sedangkanpenghasilan Termohon Sita untuk invest jangka panjang.Sehingga hal ini bersifat mengikat dan merupakan Undangundang bagi pihak yang patuh dan taat pada pernyataan tersebut.Dan
117 — 42
Do more, invest more di negeri Indonesia yang makinke depan akan makin baik keadaan perekonomiannya dan iklim bisnisnya.PemerintahIndonesiaterusmemberikankemudahankemudahan, antaralainproses perizinan telah dibuat menjadi lebih singkat, lebih mudah, dan lebih murahkecuali ada oknumoknum yang mengganggu tadi.Putusan No. 09/G/2013/PTUNTPI halaman ... 104 of 133 102.Pemerintah juga terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan saranainfrastruktur yang memadai, serta menjamin kepastian
101 — 48
yang ada di Gianyar adalah IDA BAGUS NYOMANSUKADANA, SH selaku Kepala Bidang Aset Tanah Propinsi yang ada diKabupaten Gianyar ;Bahwa setelah saksi bertemu dengan IDA BAGUS NYOMAN SUKADANA, SHbukan hanya komunikasi namun saya sebagai investor penanam modaldiminta untuk memberi retribusi terhadap aset propinsi yang banyak nonproduktif/ tidak dikelola dengan baik namun dikuasai orang dan malah ada yangdisertifikatkan lalu kepada IDA BAGUS NYOMAN SUKADANA, SH saksi mintasyaratsyarat penanaman modal/ invest
terhadap tanah aset daerah, kemudianIDA BAGUS NYOMAN SUKADANA, SH memberikan syaratsyarat penanamanmodal/ invest dimaksud yakni :1) Harus membayar uang sewa untuk tanah usaha;2) Uang retribusi untuk tanah sawah;Kemudian saksi diajak IDA BAGUS NYOMAN SUKADANA, SH dan NYOMANPASEK SUMARTA, S.Sos ke lokasi tanah dimaksud yang terletak di jalan BayPas Prof IDA BAGUS MANTRE di Desa Keramas yang menurut dia luasnyakeseluruhan 13 are, yang mana 4 are paling timur ada bangunan sudah rusak,dan sebelah barat
78 — 22
bendahara pembantu tentangpenerimaaan uang tersebut selama tahun 2012 yaitu :e Bahwa konsep MoU diajukan ke bupati dengan pengantar dari SKPD(Kantor Aset) ;e Bahwa KSO ditandatangani tanggal 19 September 2007 ;e Bahwa dalam KSO disebutkan hakhak yang harus dipenuhi antara lainyaitu Pemkab Blitar berkewajiban menyediakan tanah, terdakwa tahu ;e Bahwa pedoman untuk membuat KSO, aturanaturan yang mendasariadalah Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan PP Nomor 6 Tahun2006 ;e Bahwa untuk mengajukan ijin invest
77 — 41
Tommy, sudah ikut bisnis sapi perah selama 4tahun dan sudah banyak mendapat hasil dan dia ikut invest disitu sekitar 100ekor sampai 150 ekor sapi ; Selanjutnya karena saksi sibuk, lalu pada tanggal 9 Maret 2012 istri saksi yaituRA. Siti Nurul Akbari mentransfer uang ke rekening nomor 0720084139 diBCA Cabang Tunjungan atas nama dr. Tommy Gumilar sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan transfer uang di BNI CabangUnair Surabaya rekening nomor 0046193486 atas nama dr.
39 — 7
Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat setelahsaksi akan mencairkan SI tetapi tidak dapat dicairkan dan saksi mengetahui modalyang disetor Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 10 milyar adalah dari keteranganPak Lutfi ;Bahwa keuntungan yang diperjanjikan untuk saksi atas invest modal Rp 2 milyartersebut Saksi akan diberi keuntungan sebesar Rp. 400.000.000,dan perjanjian yangsaksi lakukan mengenai kerjasama pengadaan Karaoke juga dengan Abdul Latief.Sedang untuk
138 — 72
Saat itu Client Lama Repo LCGP (Bpk Pek Sugiarto) yang paling aktifmeminta dan mendesak Yandi untuk membayar Rp. 10 Milyar , kemudian Yandi(Brent Ventura) minta tolong kepada saksi (Fition) agar dicarikan investor baruyang bersedia invest Rp. 10 Milyar dengan cara menjual saham LCGP untukmemenuhi kewajibankewajiban Brent Ventura, dengan tujuan dana Rp. 10 Milyardari Client Baru/Investror baru tsb digunakan untuk membayar kewajiban kepadaBpk Pek Sugiarto (Pemegang Produk Repo LCGP senilai Rp. 10 Milyar