karena menemukanperusahan eksportir adalah Marubeni Itechi ; Bahwa Marubeni Itechi dan JFE Shoji Trade Corporation tidak terdaftar dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 sehingga dikatagorikansebagai perusahan lainnya sedangkan perusahan produsen adalah JFE SteelCooporation sebagai perusahan pemasok/pengirim barang kepada PT UnitedSteel; Bahwa kerjasama antara Perusahan JFE Steel Cooporation sebagai Produsendan Perusahan Marubeni Itechi dan JFE Shoji Trade Corporation sebagaieksportir/trader

BMGn) Bukti Penyetoran 13,5% Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) bagianPemerintahan dari Produksi PKP2B yang terjual0) Bukti Penyetoran luran Produksi / Royalti dari pemegang KP ke KasNegara rekening nomor : 501 000 000 Bank Indonesia Jakarta atas nilaipenjualan kepada coal trader sebesar 37 %.

BMG0) Bukti Penyetoran luran Produksi / Royalti dari pemegang KP ke KasNegara rekening nomor : 501 000 000 Bank Indonesia Jakarta atas nilaipenjualan kepada coal trader sebesar 37 %.

Permohonan dilampiri:a.b.Surat Perjanjian Jual Beli dengan pemilik KPSKAB dari pemilik KP/PKP2B ;Laporan Pelaksanaan Pengapalan sebelumnya ;Bukti Penyetoran luran Produksi / Royalti dari pemegang KP ke KasNegara rekening nomor : 501 000 000 Bank Indonesia Jakarta atasnilai penjualan kepada coal trader sebesar 37 % ;Surat permohoan dari perusahaan tambang tersebut diagendakan dibagian tata usaha ;Surat permohonan tersebut setelah diagendakan lalu dinaikkan keKepala Dinas untuk mendapatkan disposisi

Bukti Penyetoran luran Produksi / Royalti dari pbemegang KP ke KasNegara rekening nomor : 501 000 000 Bank Indonesia Jakarta atasnilai penjualan kepada coal trader sebesar 37 % ;o. Surat permohoan dari perusahaan tambang tersebut diagendakan dibagian tata usaha ;p. Surat permohonan tersebut setelah diagendakan lalu dinaikkan keKepala Dinas untuk mendapatkan disposisi ;q.

Bahwa SKAB dikeluarkan oleh pemegang Izin UsahaPertambangan (IUP) yang diberikan kepada yang akan melakukanpengangkutan batubara (coal trader / pembeli). Selanjutnya coaltrader / pembeli batubara yang mengajukan surat permohonanRekomendasi SKAB ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten. Ahli menjelaskan bahwa jika salah satu persyaratan pengajuanRekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) tidak lengkapatau nantinya disusulkan maka terhadap Rekomendasi SKABtersebuttidak dapat diterbitkan.

Kemudianpemerintah menugaskan siapa yang melaksanakan ;Bahwa Standarisasi peralatan maupun instalasi itu diatur oleh Pemerintahyang melakukan pengujian selalu Pemerintah, seperti pengujian bangunan,pengujian DEJ, segala sesuatu yang menyangkut keselamatan public ;Bahwa Trader itu dilakukan sendirisendiri, oleh karena itu Trader tidakidentik dengan mafia migas ;Halaman 233 dari 286 halaman, Putusan Nomor : 181/G/2017/PTUNJKT Bahwa Tolak ukur dan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalammenetapkan

dilakukan atas inisiatif PT DBG karenasebenarnyaPT DBGmengalami kerugian yang cukup tinggi;Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tunggakan pembayaran oleh PT DBG;Bahwa sepengetahuan Saksi, justru pekerjaan dari PT GPE yang sering tidakmencapai target dan banyak bolongnya;Bahwa memang PT GPE telah bekerja dan ada penjualan atas hasil pekerjaandari PT GPE, namun PT GPE hampir sering tidak mencapai target produksi;Bahwa Saksi tidak ingat total hasil produksi dari PT GPE yang berhasil dijualoleh PT DBG;Bahwa trader

PENGGUGATbergerak di bidang usaha Niaga (Trader) Gas Bumi berdasarkanKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 1393K/20/MEM/2002 tertanggal 30 Agustus 2002 (BUKTI P3):a. Bahwa ditahun 2003, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah salingmenyepakati dan menandatangani Perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate and Transfer ("BOT") No.

lima) tahap seleksi hinggamencapai tahap final dan termasuk 5 (lima) kandidat finaluntuk posisi:Deputy Pimpinan Pengawasan Internal danPengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Mar90 : sebagai Moderator seminar Indonesia Banking Tax Lawsbersama dengan Dirjen Pajak sebagai keynote Speaker,diselenggarakan bersama oleh Bank Shinta dan MajalahINFOBANK, Hotel Sahid, Jakarta;Halaman 34 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Padt.G/2019/PN BgrFeb90 Apr91 : sebagai Forex Dealer / Trader

Dokumen ekspor Inv No. 09012/I/22/02/04, Oktober 2004, Champion Trader, satumap asili4217. Dokumen ekspor Inv No. 11003/I/22/02/04, November 2004, BG. Kencana, satumap asili4218. Dokumen ekspor Inv No. 11001/I/22/02/04, November 2004, Siam Supha, satumap asili4219. Dokumen ekspor Inv No. 11006/I/22/02/04, November 2004, Andhika Ashura, satumap asili4220.

Dokumen ekspor Inv No. 12001/Il/22/02/04, Desember 2004, Aegean Trader, satumap asili4201. ekspor Inv No. 11001/I/22/02/04, Desember 2004, Doroussa, satu map4209. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP:09.05.1.15.03685, satu set1223. Asli Account Report Pabrik Negeri Lama Dua, Desember 20021224. Asli Account Report Kebun Negeri Lama Utara, Desember 20021225. Asli Account Report Kebun Negeri Lama Selatan, Desember 20021226.

Dok. ekspor Inv No. 001/09, September 2002, Scarlet Trader, satu map asili1254. Dok. ekspor Inv No. 002/09, September 2002, Dendro Gold, satu map asili1255. Dok. ekspor Inv No. 003/09, Oktober 2002, Mega Crown, satu map asili1256. Dok. ekspor Inv No. 001/10, Oktober 2002, VL. G, satu map asli1257. Dok. ekspor Inv No. 001/12, Desember 2002, New Merry Ocean, satu map asli4258. oo ekspor Inv No. 001003/02/02, Pebruari 2002, Bunga Cendrawasih, satu map1259. Ekspor Tahun 2005, 1 odner1260.

Dokumen ekspor Inv No. 09010/I/22/02/04, September 2004, Lady, satu map asili4215 Dokumen ekspor Inv No. 09013/I/22/02/04, September 2004, Agawan, satu map* asli1216 Dokumen ekspor Inv No. 09012/I/22/02/04, Oktober 2004, Champion Trader, satu* map asii4217 Dokumen ekspor Inv No. 11003/I/22/02/04, November 2004, BG.

Kencana, satu map asii1218 Dokumen ekspor Inv No. 11001/I/22/02/04, November 2004, Siam Supha, satu map asii1219 Dokumen ekspor Inv No. 11006/1/22/02/04, November 2004, Andhika Ashura, satu* map asii4220 Dokumen ekspor Inv No. 12001/I/22/02/04, Desember 2004, Aegean Trader, satu* map asii4204 Dokumen ekspor Inv No. 11001/I/22/02/04, Desember 2004, Doroussa, satu map* asli4200 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP:* 09.05.1.15.03685, satu set1223.

E Trader.137) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.

WangXiangyang, swasta, mengaku sebagai pengusaha trader bahanbahan tambang, lahir di Henan,tanggal 16 Desember 1980, beralamat di Room 402 Unit 1, Building 2 Gong An Jiao Tong GuanLi Ju, No. 488 Road (W) Xin Hua, Shi Zhuang City, He Bei Provinsi, China, pbemegang PasporRepublik Rakyat China Nomor : G23195334, pada bulan Juni 2008 di Duta Merlin, Jakarta Pusat,atas suruhan dan Tergugat VI Konpensi.

Wang Xiangyang mengaku sebagai pengusaha trader bahanbahan tambang dariChinadan tertarik berinvestasi/oekerja sama mengembangkan tambang di Indonesia.Kemudian, Tergugat VI Konpensi menyampaikan informasi mengenai PT Sung Putera Persada, berkedudukandi Pontianak, Kalimantan Barat, memiliki izin usaha pertambangan pasir zirkon, yang saat itu dimiliki olehpendirinya/pemilik lama yaitu sdr. Rudi Sukirman dan sdr. Antonius Sutarto.Kemudian, sdr.

Jkt.Sel.61.62.No.19/P/BPH Migas/XI/ 2010 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutandan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Pasal 5 ayat (3):Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (Trader) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Usaha padaWilayah Niaga Tertentu setelah mendapatkan Izin Usaha Niaga GasBumi Melalui Pipa.Hal ini jelas bertentangan dengan fakta bahwa TERMOHON tidak pernahmemiliki izin niaga gas melalui pipa untuk transaksi gas ke PLTMG Duridan Rengat sehingga secara

Indies Trader memuat BBM sebanyak 20.000 liter besertalampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 10 Januari2013 dan Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2013, atas namaCostan Wanma, S.H.):1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan KapalNomor : PK. 406/3/12/K.SOP.SRG13 tanggal 28 Januari 2013 untukHal. 106 dari 565 hal. Put. No.1081 K/Pid.Sus/201456.Sf.58.59.60.kapal KLM. Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT.

Indies Trader memuat BBM sebanyak 20.000 liter besertalampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 10 Januari 2013dan Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2013 atas nama CostanWanma, S.H.).1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapalNomor : PK. 406/3/12/K.SOP.SRG13 tanggal 28 Januari 2013 untukkapal KLM. Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkatSentosa tanggal 28 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno AdhiHal. 228 dari 565 hal. Put.

Indies Trader memuat BBM sebanyak 20.000 liter besertalampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 10 Januari 2013dan Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2013 atas nama CostanWanma, S.H.).1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapalNomor : PK. 406/3/12/K.SOP.SRG13 tanggal 28 Januari 2013 untukkapal KLM. Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkatSentosa tanggal 28 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno AdhiHal. 349 dari 565 hal. Put.

Indies Trader memuat BBM sebanyak 20.000 liter besertalampirannya (Surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 10 Januari 2013dan Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2013 atas nama CostanWanma, SH.):1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapalNomor : PK. 406/3/12/K.SOP.SRG13 tanggal 28 Januari 2013 untukkapal KLM. Temu Kira beserta lampirannya (Surat dari PT. Asia berkatSentosa tanggal 28 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT.

Anugerah Sultan sendiri hanya berada di lorongHalaman 37 dari 164 halaman Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.3838yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat dan tidakmemiliki pabrik karena hanya sebagai trader saja. Saksitidak berhasil menemui pemilik CV. Anugerah Sultan karenatidak bisa ditemui.e Bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang pihak PT.KKB belum ada menyerahkan asset terkait denganpembayaran Maim yang telah dibayarkan oleh PT.

Saksi hanya ingat persentase keuntungan yang Saksi perolehyaitu seratus persen; Bahwa Saksi lupa berapa jumlah uang yang Saksi investasikan dibulan keempat; Bahwa pencairan dana investasi tersebut mulai macet pada bulanDesember tahun 2015; Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat pada tahun 2015 di kamarHotel Barito di Tarakan dan Saksi sempat menanyakan kapan pencairan danayang Saksi investasikan dan Tergugat mengatakan: sabar; Bahwa Tergugat sebagai trader dalam investasi tersebut tetapi Saksilupa pada

SUMBER URIP SEJATI UTAMA adalah perusahaan yangbergerak di bidang penjualan pupuk (distributor) urea untuk dijual ke: Perkebunan besar seperti Great Giant Pineapple di Lampung, Sugar Groupdi Lampung, Gunung Madu Plantation di Lampung, PTPN IX di Semarang,PTPN XI dan XII di Jawa Timur dan Pabrik Gula Rajawali di Jawa Barat ; Trader pupuk lain seperti Bumi Tani Suburdi Jakarta, Graha Curah Niaga diJakarta dan Multimas Chemindo di Medan ; dan perusahaan kimia seperti DONGJIN INDONESIA di Banten ;Bahwa

susunan pengurus direksi PT SMP adalah : KomisarisUtama saksi, komisaris ibu Suci, Dirut pak hari Utomo,Direkturnya pak Muhaimin bukan pak Hasan Ali mengacu AktaNotaris Nomor 235;Bahwa mengenai besaran saham 51 PT GSM, 49 PT AsaPerkasa;Bahwa PT GSM adalah BUMD kalau PT SMP ini adalah anakperusahaan PT GSM;Bahwa tentang perubahan komposisi saham saksi tidak tahu,saksi hanya tahu dari membaca Akta Notaris, tidak tahuprosesnya;Bahwa pada waktu saksi diangkat Komisaris Utama PT SMPmasih proses agar gas trader

M38/204/RCM tanggal 7 April2014 perihal perpindahan user TW (Trader Workplace), yangtelah dilegalisir,2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahanpenambahan aplikasi, pemohon Sujadi, yang telah dilegalisir,2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahanpenambahan aplikasi, pemohon Satrio HW, yang telahdilegalisir,2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahanPenambahan UserID dan akses jaringan, pemohon RoniKurnia, tanggal 24 April 2014, yang telah dilegalisir,Halaman. 153 dari 216 halaman

Kotak

1

OT TIE

35

Ling yang King Re Shan

Fuqiyen Drug Manufactory

-

Kotak

1

OT TIE

36

Luo Xiang Zhi Wang

Yuli Ginseng Trader

saksi, komisaris ibu Suci, Dirut pak hari Utomo, Direkturnya pakMuhaimin bukan pak Hasan Ali mengacu Akta Notaris Nomor 235;Bahwa mengenai besaran saham 51 PT GSM, 49 PT Asa Perkasa;Bahwa PT GSM adalah BUMD kalau PT SMP (Sampang Mandiri Perkasa) iniadalah anak perusahaan PT GSM;Bahwa tentang perubahan komposisi saham saksi tidak tahu, saksi hanya tahu darimembaca Akta Notaris, tidak tahu prosesnya;Bahwa pada waktu saksi diangkat Komisaris Utama PT SMP (Sampang MandiriPerkasa) masih proses agar gas trader

jelas terkait bensin bebas timbal;Bahwa Surat yang dikeluarkan Dirjen Migas terkait TEL yangmengkonsep bukan saksi melainkan staf yang berada di bawah saksi;Bahwa Dasarnya mengacu pada UU APBN dimana dalam UU tersebutsecara spesifik sudah menyebutkan berapa kiloliternya dan icc / USDollar, sedangkan system pengadaan menyesuaikan kebutuhan yaitusecara triwulan adalah masalah teknis yang menjadi kewenanganPertamina;Bahwa pada saat itu masa transisi terakhir Pertamina sebagai regulatordan sebagai Trader

M38/204/RCM tanggal 7 April2014 perihal perpindahan user TW (Trader Workplace), yang telahdilegalisir,169) 2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahan penambahanaplikasi, pemohon Sujadi, yang telah dilegalisir,170) 2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahan penambahanaplikasi, pemohon Satrio HW, yang telah dilegalisir,Hal 122 dari 535 halaman, Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst171) 2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahanPenambahan UserID dan akses jaringan, pemohon

M38/204/RCMtanggal 7 April2014 perihal perpindahan user TW (Trader Workplace), yangtelah dilegalisir,169) 2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahanpenambahan aplikasi, pbemohon Sujadi, yang telah dilegalisir,170) 2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahanpenambahan aplikasi, pemohon Satrio HW, yang telahdilegalisir,171) 2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahanPenambahan UserID dan akses jaringan, pemohon RoniKurnia, tanggal 24 April 2014, yang telah dilegalisir,172) 1 (satu