Ditemukan 192 data
237 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Labuhan Ruku menuju Desa Sentang. 155.1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir sesuai aslinyaSurat Perintah Pencairan Dana; No. SPM0083/SPM/4/DPUPR/2017 tanggal 2 Agustus 2017; SKPD:Dinas PUPR; dari Kuasa BUD; Nomor: 02322/SP2D/2017tanggal 3 Agustus 2017; Tahun Anggaran 2017/;untukmemindahbukukan dari rekening 262.01.03.000002.0 uangsebesar Rp2.111.371.135,00 (setelah dipotong pajak) kepadaPT. Bank SUMUT Cabang Medan Sukaramai an.
79 — 30
(satu) lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sarialokasi bulanOktober tanggal 02Januari 2013 ; 154.1 (satu)lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sarialokasi bulanNovember tanggal02 Januari 2013 ; 155.1 (satu)lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sarialokasi bulanDesember tanggal02 Januari 2013 ; 156.1 (satu)lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sarialokasi Ke13 (tigabelas) tanggal 22November 2012 15
; 151.1 (satu)lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sarialokasi bulan Julitanggal 22 Agustus2012 ; 152.1 (satu)lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sarialokasi bulanAgustus tanggal 22Agustus 2012. 153.1 (satu)lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sarialokasi bulanOktober tanggal 02Januari 2013 ; 154.1 (satu)lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sarialokasi bulanNovember tanggal02 Januari 2013 ; 155.1
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fresh Lande, M.Sc ;155.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur tgl. 7 Pebruari2005 Rp. 1.000.00 ;156.1 (satu) lembar kwitansi biaya rutin mess bulan Pebruari 2005 igl. 7Pebruari 2005 senilai Rp. 1.000.000,00 ;157.1 (satu) lembar Nota Kontan dari toko inti motor tgl. 9205 Rp.90.000,00;158.1 (satu) lembar Nota Kontan No.08647 dari Toko menara motor tgl. 1222005 Rp. 300.000,00 ;159.1 (satu) lembar Nota Kontan dari Toko Aviv Computer tgl. 1622005Rp. 35.000,00 ;Hal. 30 dari 107 hal.
Fresh Lande, M.Sc ;155.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur tgl. 7 Pebruari2005 Rp. 1.000.00 ;156.1 (satu) lembar kwitansi biaya rutin mess bulan Pebruari 2005 igl. 7Pebruari 2005 senilai Rp. 1.000.000,00 ;157.1 (satu) lembar Nota Kontan dari toko inti motor tgl. 9205 Rp.90.000,00;158.1 (satu) lembar Nota Kontan No.08647 dari Toko menara motor tgl. 1222005 Rp. 300.000,00 ;159.1 (satu) lembar Nota Kontan dari Toko Aviv Computer tgl. 1622005Rp. 35.000,00 ;160.1 (satu) lembar kwitansi
181 — 158
Uyun Yudibrata, S.H. 151.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pajak dari PT Soegih InterJaya. 152.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir rekap data penjualan PO Tel CB Octel/Innospec dari tahun 1999 sampai dengan 2005. 153.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen neraca PT Soegih Inter Jayadari 2001 sampai dengan 2004 dan pendukungnya. 154.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen kondisi keuangan dari PTSoegih Inter Jaya dari 1999 sampai dengan 2006. 155.1 (satu) lembar print out
Uyun Yudibrata, S.H. 151.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pajak dari PT SoegihInter Jaya. 152.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir rekap data penjualan PO Tel CBOctel/ Innospec dari tahun 1999 sampai dengan 2005. 153.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen neraca PT Soegih InterJaya dari 2001 sampai dengan 2004 dan pendukungnya. 154.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen kondisi keuangan dariPT Soegih Inter Jaya dari 1999 sampai dengan 2006. 155.1 (satu) lembar print out
54 — 21
dan 1 (satu) lembar asli NotaDebet Bank Maluku Nomor : DNCD / 1982d /05 / VI / 2010 tanggal 10 Juni2010 sebesar Rp. 7.200.000,. 153.1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 2052/ GU / BL /BAG.KEUANGAN / 2010 tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 7.200.000.. 154.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 2057/ GU / BL / BAG.KEUANGAN / 2010tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 105.000.000, dan 1 (satu) lembar asli NotaDebet Bank Maluku Nomor : DNCD / 1982d /05/ VI / 2010 tanggal 10 Juni2010 sebesar Rp. 105.000.000,. 155.1
dan 1 (satu) lembar asli NotaDebet Bank Maluku Nomor : DNCD / 1982d /05/ VI / 2010 tanggal 10 Juni2010 sebesar Rp. 7.200.000.. 153.1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 2052/ GU / BL /BAG.KEUANGAN / 2010 tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 7.200.000.. 154.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 2057/ GU / BL / BAG.KEUANGAN / 2010tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 105.000.000, dan 1 (satu) lembar asli NotaDebet Bank Maluku Nomor : DNCD / 1982d /05 / VI / 2010 tanggal 10 Juni2010 sebesar Rp. 105.000.000.. 155.1
100 — 75
Salinan/fotokopi Laporan Penilaian Properti Atas Nama PTMasbukhin Pradhana Indonesia File No.155.1/IDR/UB.1/LLG/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iskandar dan Rekan.Bahwa barang yang akan dilakukan pelelangan berupa :1.Sebidang tanah seluas 224 m?, sesuai. SHM Nomor 1047 atas famaMasbukhin, berikut bangunan rumah diatasnya, terletak di JalanCempaka Putih Timur XIV No.81 H, Kelurahan Cempaka Putih TimurKecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat.2.
51 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2118 K/Pid.Sus/201 155.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00529/414/SPPLS/XIV2006 tanggal 12 Desember 2006 WNilai NominalRp.5.581.232.610. ;56. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Lembar A) Nomor :24/SPPLS/PPP/XIV2006 pada bulan Desember 2006 senilai Rp.6.232.848.600. ;57.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatanbulan Desember 2006 senilai Rp. 6.232.848.600. ;58.1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Tahap Nomor :183/DPU/XIV
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Lena Rosdiana Aji, SH
39 — 34
Cipta Sarana Pratama.154.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03 / SPK / UPHPA / PGP / 11.2012Tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaaan pengawasan Rehabilitasi gedung danWorkshop Politeknik Aceh CV HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto copy yangsudah dilegalisir sesuai Asli)155.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor: 028 / SPK / 04 / UPHPHP / PF /10.2012 Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan pekerjaan Pengadaan FurniturePada Unit pelaksana hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara
Cipta Sarana Pratama.154.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03 / SPK / UPHPA / PGP / 11.2012Tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaaan pengawasan Rehabilitasi gedung danWorkshop Politeknik Aceh CV HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto copyyang sudah dilegalisir sesuai Asli)155.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 028 / SPK / 04 / UPHPHP / PF /10.2012 Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan pekerjaan PengadaanFurniture Pada Unit pelaksana hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara
91 — 49
REKENING :1540004782, 1 JANUARI 2012 s/d 30 JANUARI 2012. 151.1 (satu) lembar fotocopy LAPORAN RUGI LABA Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember2012, tertanggal 18 April 2013. 152.1 (satu) unit CPU warna hitam dengan casing merk AMD Athlon II yang didalamnyaterdapat Folder, Files BLBU dan BLBU Lelang Ulang. 153.1 (satu) bendel printout BUKU KAS OPERASIONAL Tahun 2012. 154.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Belanja Barang Persiapan Lelang BLBU Per tanggal 14Maret 2012. 155.1 (satu) bendel fotocopy dokumen
RW 00 BANGUNTAPAN BANTUL, NO.REKENING : 1540004782, 1 JANUARI 2012 s/d 30 JANUARI 2012. 151.1 (satu) lembar fotocopy LAPORAN RUGI LABA Periode 01 Januari 2012 s/d 31Desember 2012, tertanggal 18 April 2013. 152.1 (satu) unit CPU warna hitam dengan casing merk AMD Athlon II yang didalamnyaterdapat Folder, Files BLBU dan BLBU Lelang Ulang. 153.1 (satu) bendel printout BUKU KAS OPERASIONAL Tahun 2012. 154.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Belanja Barang Persiapan Lelang BLBU Per tanggal14 Maret 2012. 155.1
Terbanding/Terdakwa : H Jaka Muntara Bin Said direja
124 — 104
Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; 155.1 (satu) lembar fotocoppy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000, Nomor: 000790409P01F tanggal 07 April 2009; 156.1 (satu) lembar fotocoppy kuitansi SPP Nomor : 00079 Untuk PembayaranPengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 345.000.000, tanggal 07 April 2009 yangditanda tangani oleh Sdr. H.
Terbanding/Terdakwa : THEODORUS LAWE KELEN alias ETO
173 — 46
KELEN,155.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh belas KoperasiLIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000, (Satu jutadelapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari lbu MARLINIRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,156. 1 (Satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan belas KoperasiLIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000, (Satu jutadelapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLINIRENE yang menerima THEODORUS L.
Kelen,155.1 (Satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh belas KoperasiLIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000, (Satu jutadelapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Ireneyang menerima Theodorus L. Kelen,156.1 (Satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan belas KoperasiLIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000, (satu jutadelapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Ireneyang menerima Theodorus L.
115 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 13 Desember 2012 ;148.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 12 Desember 2012 ;149.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 22 Desember 2012 ;150.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 08 Desember 2012 ;151.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 08 Desember 2012 ;152.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 07 Desember 2012 ;153.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 01 Desember 2012 ;154.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 01 Desember 2012 ;155.1
162 — 123
Hal. 122 154.1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna gold, merkSamsung tipe Galaxy S6, nomor model yang tertera padahandphone SMG920F, S/N: RR8G5006Y9V, IMEI 359662/06031036/8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengannomor 6281286130577 dengan soft case berwarna merah bening. 155.1 (satu) unit handphone merk phone 7 plus warna hitam modelMN4V2MY/A serial number F2LSQ7WFHFYD IMEI 35 381008184676 3 dengan nomorsim card Telkomsel 08114050459. 156.1 (satu) unit handphone merk
elektronik Jenis: DVR, Merk: AHD, Model: AVR;1608, SN: 201708040001 yang didalamnya terdapat mediapenyimpanan Jenis: Hardisk, Merk: Western Digital, S/NWCC4J2PV6FS8, Kapasitas: 1 TB disertai dengan power adaptor. 154.1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna gold, merklSamsung tipe Galaxy S6, nomor model yang tertera pada handphoneSMG920F, S/N: RR8G5006Y9V, IMEI 359662/06/031036/8, yang didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor 6281286130577dengan soft case berwarna merah bening. 155.1
elektronik Jenis: DVR, Merk: AHD, Model:AVR1608, SN: 201708040001 yang didalamnya terdapat mediapenyimpanan Jenis: Hardisk, Merk: Western Digital, S/N;WCC4J2PV6FS8, Kapasitas: 1 TB disertai dengan power adaptor. 154.1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna gold, merkSamsung tipe Galaxy S6, nomor model yang tertera padahandphone SMG920F, S/N: RR8G5006Y9V, IMEI 359662/06031036/8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengannomor 6281286130577 dengan soft case berwarna merah bening. 155.1
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMRIL MUKMININ Diwakili Oleh : TAIRAN, SH
721 — 239
Rekening : 5211103087, Pengirim : HENDRIALONG 155.1 (Satu) lembar tindisan Slip Setoran PaninBank tanggal 15102015, Nama : TONI, No Rekening : 5275037799, Jumlah :15.000.000 156.1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Tunai /Pemindahbukuan CIMB NIAGA Syariah, Tanggal : 30102015,No.
Rekening : 5211103087, Pengirim : HENDRIALONG 155.1 (Satu) lembar tindisan Slip Setoran PaninBank tanggal 15102015, Nama : TONI, No Rekening : 5275037799, Jumlah :15.000.000 156.1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Tuna /Pemindahbukuan CIMB NIAGA Syariah, Tanggal : 30102015,No.
Rekening : 5211103087, Pengirim : HENDRIALONG 155.1 (Satu) lembar tindisan Slip Setoran PaninBank tanggal 15102015, Nama : TONI, No Rekening : 5275037799, Jumlah :15.000.000 156.1 (satu) Jembar tindisan Formulir Setoran Tuna /Pemindahbukuan CIMB NIAGA Syariah, Tanggal : 30102015,No.
133 — 58
RONALD MELVIANNO sebesar Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah);155.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 19 Juni 2014 keRekening An. MAHRANY GRACIELLA BUMBUNGAN sebesar Rp.2.750.000, (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);156.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Desember 2013ke Rekening An. Bok. UMBU M. MARISI sebesar Rp. 10.000.000,(Ssepuluh juta rupiah);157.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 30 Oktober 2013 keRekening An. Sdr.
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAOL MALA
154 — 182
PanwasluKabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat.152.1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwasluKabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat bulan Aprils/d Oktober 2014.153.1 (satu) bundel bukti pembayaran Monitoring Panwaskab keKecamatan(14 Kecamatan).Halaman 17 dari 262 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk154.1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas dalam RangkaMengawasi Pendistribusian Logistik Pemilu Legislatif ke Kecamatan ( 14Kecamatan).155.1
PanwasluKabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat.152.1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwasluKabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat bulan Aprils/d Oktober 2014.153.1 (satu) bundel bukti pembayaran Monitoring Panwaskab keKecamatan(14 Kecamatan).Halaman 155 dari 262 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk154.1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas dalam RangkaMengawasi Pendistribusian Logistik Pemilu Legislatif ke Kecamatan ( 14Kecamatan).155.1
S.Kom dkk.151.1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwasluKabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat.152.1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwasluKabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat bulan Aprils/d Oktober 2014.153.1 (satu) bundel bukti pembayaran Monitoring Panwaskab keKecamatan(14 Kecamatan).154.1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas dalam RangkaMengawasi Pendistribusian Logistik Pemilu Legislatif ke Kecamatan (14Kecamatan).155.1
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Abdul Kahar, SH
161 — 48
INDRAPURI JAYA GOLD ;155.1 (satu) Eks Asli gambar bestek Pekerjaan Kontruksi Pagar LanjutanPembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Perencana CV.DESING 07 CAE;156.1 (satu) Eks Asli AddendumI Tanggal 19 Agustus 2010, PekerjaanKontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab AcehBesar, Nomor : 04/KPAOTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010, Nilai Kontak AwalRp. 1.163.392.000 (satu miliyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratussembilan puluh dua ribu rupiah) Nilai Kontrak ADDI sebesar Rp
626 — 406
ISAH;155.1 (satu) lembar asli Invoice Kayu Meranti 1 Fuso yang dikirim dari KAWUSMASAUH tanggal 10 November 2020;156.1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat,pengirim PHAT JAMID ke UD.
ISAH;155.1 (satu) lembar asli Invoice Kayu Meranti 1 Fuso yang dikirim dari KAWUSMASAUH tanggal 10 November 2020;156.1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat, pengirimPHAT JAMID ke UD.
ISAH;155.1 (satu) lembar asli Invoice Kayu Meranti 1 Fuso yang dikirim dari KAWUSMASAUH tanggal 10 November 2020;Halaman 209 dari 246 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2021/PN Ksn156.1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat, pengirimPHAT JAMID ke UD.
82 — 36
INDRAPURI JAYA GOLD ;155.1 (satu) Eks Asli gambar bestek Pekerjaan Kontruksi Pagar LanjutanPembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Perencana CV.DESING 07 CAE ;156.1 (satu) Eks Asli AddendumI Tanggal 19 Agustus 2010, PekerjaanKontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh52Besar, Nomor : 04/KPAOTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010, Nilai Kontak AwalRp. 1.163.392.000 (satu miliyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratussembilan puluh dua ribu rupiah) Nilai Kontrak ADDI sebesar
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ngongo. 152.1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian TA. 2008. 153.1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Kepegawaian TA. 2008. 154.1 (satu) jepit foto copy peraturan Walikota Kupang nomor 02.B tahun 2008 tentangperjalanan dinas bagi PNS. 155.1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Daftar Hadir pegawai BKD Kota Kupang bulanSeptember 2008 156.1 (satu) Rangkap
Ngongo. 152.1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian TA. 2008 153.1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BadanKepegawaian TA. 2008 154.1 (satu) jepit foto copy peraturan Walikota Kupang nomor 02.B tahun2008 tentang perjalanan dinas bagi PNS 155.1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Daftar Hadir pegawai BKD Kota Kupangbulan September 2008 156.1 (satu) Rangkap Rekapitulasi