• . : DR 3039 BK dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) b) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. : DR 2921 AY dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)c) Kwitansi tertanggal 05 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. : DR 4430 BD dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) d) Kwitansi tertanggal 06 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Beat No.

  Pol : DR 4678 BJ dengan nominal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) e) Kwitansi tertanggal 07 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. : DR 5463 BJ dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) f) Kwitansi tertanggal 08 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Revo No. Pol.: DR 4534 BS dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)g) Kwitansi tertanggal 11 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Revo No.

  .: DR 2613 BN dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)h) Kwitansi tertanggal 11 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: DR 6280 BS dengan nominal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) i) Kwitansi tertanggal 11 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: DR 2958 BU dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)j) Kwitansi tertanggal 14 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Vario No.

  . : DR 4521 BS dengan nominal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) k) Kwitansi tertanggal 22 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Supra No. Pol. : DR 2127 DS dengan nominal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)l) Kwitansi tertanggal 23 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Yamaha Mio No.

  . : DR 3581 BT dengan nominal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terlampir dalam berkas perkara 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. : DR 3581 BT Dikembalikan kepada pemiliknya6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

  . : DR 3039 BK dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;b) Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda SupraFit No. Pol. : DR 2921 AY dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);c) Kwitansi tertanggal 05 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Supra X 125R No. Pol. : DR 4430 BD dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;d) Kwitansi tertanggal 06 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Beat No.

  Pol: DR 4678 BJ dengan nominal sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah)e) Kwitansi tertanggal 07 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. : DR 5463 BJ dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;f) Kwitansi tertanggal 08 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Revo No.Pol.: DR 4534 BS dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);g) Kwitansi tertanggal 11 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Revo No.Pol.: DR 2613 BN dengan nominal sebesar Rp

  . 3.000.000, (tiga juta rupiah);h) Kwitansi tertanggal 11 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Beat No.Pol.: DR 6280 BS dengan nominal sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus riburupiah) ;i) Kwitansi tertanggal 11 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Beat No.Pol.: DR 2958 BU dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);j) Kwitansi tertanggal 14 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Vario No.Pol. : DR 4521 BS dengan nominal sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta

  Pol. : DR 3039 BK dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah)Kwitansi tanpa tanggal bulan Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor HondaSupra Fit No. Pol. : DR 2921 AY dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah)Kwitansi tertanggal 05 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Supra X125 R No.

  . : DR 4430 BD dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah)Kwitansi tertanggal 06 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Beat No.Pol : DR 4678 BJ dengan nominal sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah)Kwitansi tertanggal 07 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. : DR 5463 BJ dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)Kwitansi tertanggal 08 Juli 2011 untuk penebusan sepeda motor Honda Revo No.Pol.: DR 4534 BS dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,

• ROKHIM dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-

• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000906, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BERKAH MAMA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.115.000,-
• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000907, tanggal 21 Juni 2021, nama toko NASIATI dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000908, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BU ENDANG dengan nominal uang sebesar

  toko MERAH PUTIH dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-

• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000876, tanggal 28 Juni 2021, nama toko ANA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009059, tanggal 29 Juni 2021, nama toko BU ENI dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009060, tanggal 29 Juni 2021, nama toko MURNI JAYA dengan nominal uang

  SLAMET dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-

• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009062, tanggal 29 Juni 2021, nama toko LESTARI dengan nominal uang sebesar Rp. 18.580.000,-
• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009087, tanggal 01 Juli 2021, nama toko BU ANIK dengan nominal uang sebesar Rp. 15.200.000,-
• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009095, tanggal 01 Juli 2021, nama toko AKAS dengan nominal uang sebesar Rp.

  HAMDI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-

• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003298, tanggal 17 Juli 2021, nama toko SUKAR dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005165, tanggal 19 Juli 2021, nama toko NINIK dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005166, tanggal 19 Juli 2021, nama toko ALVI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000

  nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-

• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005009, tanggal 26 Juli 2021, nama toko WIDJI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005030, tanggal 28 Juli 2021, nama toko FITRI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
• 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005031, tanggal 28 Juli 2021, nama toko DUA PUTRA dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-

• Rp 4.224. 000,-(empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), tanggal 23 Juli 2021;

• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81062914Akhiong Bengkel Mobil dengan nominal Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), tanggal 26 Agustus 2021;
• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81062533Alung Motor dengan nominal Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 01 Juli 2021;
• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81060583 Borneo Berlian Motor dengan nominal

  dengan nominal Rp 5.586.000,-(lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), tanggal 10 Agustus 2021;

• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81062736 Karya Jaya dengan nominal Rp 10.935.000,-(sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 10 Agustus 2021;
• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81061926 Liwa Motor dengan nominal Rp 5.885.000,-(lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Juni 2021;
• 1 (satu) lembar faktur / invoice

  no 81062843 Liwa Motor dengan nominal Rp 8.880.000,-(delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 21 Agustus 2021;

• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81063400 Lo Minta dengan nominal Rp 6.288.000,-(sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 30 September 2021;
• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81061954 Mandiri Motor dengan nominal Rp 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 11 Juni 2021;
• 1 (satu) lembar

  faktur / invoice no 81061959 Mega Jaya Motor dengan nominal Rp 5.885.000,-(lima juta delapan ratus delapan puluh limaribu rupiah), tanggal 11 Juni 2021;

• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81061308 Mega Jaya Motor (SKW) dengan nominal Rp 11.360.000,-(sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 16 April 2021;
• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81061808 Mega Jaya Motor (SKW) dengan nominal Rp 4.170.000,-(empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal

  31 Mei 2021;

• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81061953 Metal Motor dengan nominal Rp 6.688.000,-(enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 11 Juni 2021;
• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81059287 Muncul Jaya dengan nominal Rp 9.571.600,-(sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), tanggal 12 Maret 2021;
• 1 (satu) lembar faktur / invoice no 81061378 Serba Jaya Motor dengan nominal Rp 12.200.000,-(dua belas juta dua ratus

• TRIBAKTI, No. 560/XI/2021, tanggal 02 Desember 2021, Nominal Rp. 357.250.000,- ( tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Order Pembelian PT. TRIBAKTI, No. 574/XI/2021, tanggal 15 Desember 2021,, Nominal Rp. 420.000.000,- ( empat ratus dua puluh juta rupiah);1 (satu) lembar Purchase Order PT.

  ANUGRAH CITRA CENDANA, No. 01/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, Nominal Rp. 348.325.000,- ( tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar Order CV. ANUGRAH SETIA JAYA, No. 412/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021, Nominal Rp. 328.106.750,- ( tiga ratus dua puluh delapan juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);1 (satu) lembar Purchase Order PT.

  FELITEX, No. 311/FLX/12/2021, tanggal 24 Desember 2021, Nominal Rp.237.250.000,- ( dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Purchase Order GINTIR JAYA, No. 000000034, tanggal 14 Januari 2022, Nominal Rp.400.610.000,- ( empat ratus juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Purchase Order SULTAN JAYA, No. 067/II/PO/2022, tanggal 07 Februari 2022, Nominal Rp.357.000.000,- ( tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);1 (satu) lembar Order Pembelian

  ANUGRAH SETIA JAYA, No. 063/II/2022, tanggal 09 Februari 2022, Nominal Rp.182.500.00 0,- ( seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar Order Pembelian FERINATEX, No. 069/II/2022, tanggal 10 Februari 2022, Nominal Rp.212.750.000,- ( dua ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Purchase Order CV.

  CAHAYA LESTARI, No. 0041/II/PO/2022, tanggal 15 Februari 2022, Nominal Rp.279.675.000,- ( dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar Order pembelian PT. FERINATEX, No. 110/III/ 2022, tanggal 09 Maret 2022, Nominal Rp.121.000.000,- ( seratus dua puluh satu juta rupiah);1 (satu) lembar Order PD. 50, No. #0000117/Mar/22, tanggal 10 Maret 2022, Nominal Rp.154.000.000,- ( seratus lima puluh empat juta rupiah);1 (satu) lembar Cek Bank BJB No.

• Menetapkan barang bukti berupa : - 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 19 April 2014.- 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000 tanggal 21 April 2014.- 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 5.000.000 tanggal 24 April 2014.- 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 19 Mei 2014.- 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 30 Mei 2014.- 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 2 Juni 2014.- 1 lembar surat perjanjian antara sdri.ETI

  SLAMET RAHYONO dengan nominal Rp 7.500.000, tanggal 03 Juni 2014.Tetap terlampir di dalam berkas perkara;6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

  Rp 15.000.000 tanggal 19 April 2014; 1Lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000 tanggal 21 April 2014; 1Lembar kwitansi dengan nominal Rp 5.000.000 tanggal 24 April 2014; 1Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 19 Mei 2014; 1Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 30 Mei 2014; 1Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 2 Juni 2014; 1 lembar surat perjanjian antara sdri.ET KARYATI dengan tersangka(sdr.NANDANG) tertanggal 19 April 2014;Dikembalikan Kepada saksi

  Slamet;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 19 April 2014.1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000 tanggal 21 April 2014.1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 5.000.000 tanggal 24 April 2014.1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 19 Mei 2014.1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 30 Mei 2014.1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 2 Juni 2014.1 lembar surat perjanjian

  Rp 15.000.000 tanggal 19 April 2014.1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000 tanggal 21 April 2014. 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 5.000.000 tanggal 24 April 2014. 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 19 Mei 2014. 1Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 30 Mei 2014. 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 2 Juni 2014. 1 lembar surat perjanjian antara sdri.ETl KARYATI dengan Terdakwa(sdr.NANDANG) tertanggal 19 April 2014. 1 Lembar bukti setoran

  Menetapkan barang bukti berupa : 1Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 19 April 2014. 1Lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000 tanggal 21 April 2014. 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 5.000.000 tanggal 24 April 2014. 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 19 Mei 2014. 1Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 30 Mei 2014. 1 Lembar kwitansi dengan nominal Rp 15.000.000 tanggal 2 Juni 2014. 1 lembar surat perjanjian antara sdri.ETl KARYATI dengan Terdakwa

  SLAMET RAHYONO dengan nominal Rp 7.500.000,tanggal 03 Juni 2014.Tetap terlampir di dalam berkas perkara;6.

• Menetapkan agar barang bukti berupa :- 1 (Satu) lembar uang rupiah pecahan nominal Rp. 50.000,- emisi tahun 2012 seri TGL927928.- 1 (Satu) lembar uang rupiah pecahan nominal Rp. 100.000,- emisi tahun 2010 seri NFR216162.- 1 (Satu) lembar uang rupiah pecahan nominal Rp. 100.000,- emisi tahun 2011 seri AGK135426.- 1 (Satu) lembar uang rupiah pecahan nominal Rp. 100.000,- emisi tahun 2012 seri OMK788682.- 2 (Dua) lembar uang rupiah pecahan nominal Rp. 50.000,- emisi tahun 2012 seri RHU148383.-

  1 (Satu) lembar uang rupiah pecahan nominal Rp. 50.000,- emisi tahun 2009 seri OMK788682.- 1 (Satu) lembar uang rupiah pecahan nominal Rp. 100.000,- emisi tahun 2011 seri CFT071498.- 1 (Satu) lembar uang rupiah pecahan nominal Rp. 100.000,- emisi tahun 2010 seri SRG047479.

• Konsumen FERONIKA MBOLA LEPIR dengan nominal Rp. 800.000,- tanggal 14 Maret 2020.

• 1 (satu) lembar Salinan kwitansi warna kuning an. Konsumen SITI RAMLAN dengan nominal Rp. 700.000,- tanggal 16 Maret 2020.
• 1 (satu) lembar Salinan kwitansi warna kuning an. Konsumen SERLI HAMU TAMU dengan nominal Rp. 1.055.000,- tanggal 16 Maret 2020.
• 1 (satu) lembar Salinan kwitansi warna kuning an. Konsumen JULIANA JATI dengan nominal Rp. 1.023.000,- tanggal 16 Maret 2020.

  Konsumen JEFLIAN IMELDA KALE dengan nominal Rp. 1.440.000,- tanggal 31 Maret 2020.

• 1 (satu) lembar Salinan kwitansi warna kuning an. Konsumen MARGARETA MALO dengan nominal Rp. 1.200.000,- tanggal 31 Maret 2020.
• 1 (satu) lembar Salinan kwitansi warna kuning an. Konsumen AGRITA M. A dengan nominal Rp. 823.000,- tanggal 31 Maret 2020.
• 1 (satu) lembar Salinan kwitansi warna kuning an. Konsumen AGUSTINUS AWENG KARI dengan nominal Rp. 760.000,- tanggal 2 April 2020.

  Konsumen RAMBU ANA JAWA dengan nominal Rp. 670.000,- tanggal 9 April 2020.

• 1 (satu) lembar Salinan kwitansi warna kuning an. Konsumen LALO MURI dengan nominal Rp. 705.000,- tanggal 13 April 2020.
• 1 (satu) lembar Salinan kwitansi warna kuning an. Konsumen MARIA FATIMA IDAM S. dengan nominal Rp. 768.000,- tanggal 14 April 2020.
• 1 (satu) lembar Salinan kwitansi warna kuning an. Konsumen MARKUS HINGGU MATAWAI dengan nominal Rp. 500.000,- tanggal 15 April 2020.

  Konsumen AGUSTINUS MILA MARAMBA dengan nominal Rp. 957.000,- tanggal 16 April 2020.

• 1 (satu) lembar Salinan kwitansi warna kuning an. Konsumen NURHAYATI BIN AHMAD dengan nominal Rp. 782.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun pembayaran;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Nusantara Surya Sakti Waingapu melalui Gandhi Nugraha, S.E;

• 1 (satu) lembar kwitansi warna biru putih an.

  Konsumen RAMBU ANA JAWA nomor Faktur 2234820010016 dengan nominal Rp. 648.000,- tanggal 09 April 2020;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rambu Ana Jawa;

• 1 (satu) lembar kwitansi warna biru putih an.

• nilai nominal sebesar Rp. 450.000,-berikut daftar penerima konsumsi makan tanggal 6 Januari 2018 serta foto konsumsi makan;

• Nota pembelian bahan pembersih Toko Rizky Gatsu tanggal 4 Januari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.791.384,- dan kwitansi nomor:0003.1/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/ 2018, tanggal 27 Februari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.791.384,- berikut foto bahan pembersih;
• Nota pembelian bahan pembersih Toko Rizky Gatsu tanggal 8 Januari 2018 dengan nilai nominal

  Gatsu tanggal 20 Januari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.227.500,- dan kwitansi nomor:0004.2/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/ 2018, tanggal 27 Februari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.227.500,-;

• Nota pembelian makan dan minuman Toko Rizky Gatsu tanggal 27 Januari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.227.500,- dan kwitansi nomor:0004.3/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/ 2018, tanggal 27 Februari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.227.500,- berikut foto pembelian;
• Nota pembelian makan

  dan minuman Toko Rizky Gatsu tanggal 05 Januari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.297.500,- dan kwitansi nomor:0004.4/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/ 2018, tanggal 27 Februari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.297.500,- berikut foto pembelian;

• Nota pembelian makan dan minuman Toko Rizky Gatsu tanggal 05 Januari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.422.500,- dan kwitansi nomor:0004.4/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/ 2018, tanggal 27 Februari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.422.500,- berikut foto

  nilai nominal sebesar Rp.227.500;

• Nota pembelian makan dan minuman Toko Rizky Gatsu tanggal 03 Februari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.340.000,- dan kwitansi nomor:0004.6/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/ 2018, tanggal 27 Februari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.340.000;
• Nota pembelian makan dan minuman Toko Rizky Gatsu tanggal 20 Februari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.227.500,- dan kwitansi nomor:0004.7/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/ 2018, tanggal 27 Februari 2018 dengan nilai

  nominal sebesar Rp.227.500;

• Nota pembelian snack tamu Toko Kue Suka tanggal 15 Februari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.150.000,- dan kwitansi nomor:0005.1/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/ 2018, tanggal 27 Februari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.150.000,- berikut foto pembelian dan foto tamu;
• Nota pembelian snack tamu Toko Kue Suka tanggal 5 Januari 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.130.000,- dan kwitansi nomor:0005.1/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/ 2018, tanggal 27 Februari

• nominal Rp.8.778.750

• 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Agustus 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
• 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 September 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
• 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Oktober 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
• 1 lembar Bukti penerimaan

  JAGORAWI MOTOR;

• 1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 03 April 2018 dengan nominal Rp.11.564.154
• 1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Mei 2018 dengan nominal Rp.11.013.066
• 1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 11 Juni 2018 dengan nominal Rp.10.875.294
• 1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2018 dengan nominal Rp.10.875.294

>1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 07 Agustus 2018 dengan nominal Rp.11.481.490

1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 08 September 2018 dengan nominal Rp.11.481.490

1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 13 Oktober 2018 dengan nominal Rp.11. 481.490

1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05 Nopember 2018 dengan nominal Rp.12.445.894

1 lembar

JAGORAWI MOTOR;

1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Mei 2018 dengan nominal Rp.33.552.524,-

1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Juni 2018 dengan nominal Rp.33.552.524,-

1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2018 dengan nominal Rp.34.510.172,

1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 09 Agustus 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-<

/li>

1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 September 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-

1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 15 Oktober 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-

1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 03 Nopember 2018 dengan nominal Rp.36.257.944,-

1 lembar pembaya ran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 11 Desember 2018 dengan nominal Rp.36.257.944

transaksi 31 Oktober 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340..Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK,tanggal transaksi 13 Nopember 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK,tanggal transaksi 11 Desember 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK,tanggal transaksi 07 Januari 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340.,.12 (dua belas) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran

Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 April 2017 dengan nominal Rp.8.778.7501 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI(Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Mei 2017 dengan nominal Rp.8.778.7501 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI(Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Juni 2017 dengan nominal Rp.8.778.7501 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI(Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Juli 2017 dengan nominal Rp.8.778.7501 lembar Bukti penerimaan pajak / slip

JAGORAWIMOTOR;1 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 03April 2018 dengan nominal Rp.11.564.1541 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Mei2018 dengan nominal Rp.11.013.0661 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 11Juni 2018 dengan nominal Rp.10.875.2941 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli2018 dengan nominal Rp.10.875.2941 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri

tanggal 07Agustus 2018 dengan nominal Rp.11.481.4901 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 08September 2018 dengan nominal Rp.11.481.4901 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 13Oktober 2018 dengan nominal Rp.11. 481.4901 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05Nopember 2018 dengan nominal Rp.12.445.8941 lembar pembayaran ansuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05Desember 2018 dengan nominal Rp.13.134.75412 (dua

• bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 24 Juli 2007 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal

  sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) - 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 20 Agustus 2007 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) - 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 2 September 2007 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) - 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 12 September 2007 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal

  sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) - 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 16 April 2008 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) - 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 22 April 2008 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) - 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 4 Mei 2008 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal sebanyak

  Rp. 20.000.000,- (du puluh juta rupiah) - 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 6 Mei 2008 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) - 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 21 Juni 2008 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas puluh juta rupiah) - 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 25 Juli 2008 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal sebanyak

  Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) - 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 25 Agustus 2008 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) - 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tertanggal 31 Agustus 2008 ke rekening Maringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Tetap dalam berkas perkara - Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000

  Transfer melalui ATM BCA Kudus tertanggal 24 Juli 2007 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah)2. Transfer melalui ATM BCA Kudus tertanggal 20 Agustus 2007 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 4.000.000, (empat jutarupiah)3. Transfer melalui ATM BCA Kudus tertanggal 2 September 2007 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)4.

  Transfer melalui ATM BCA Kudus tertanggal 12 September 2007 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah)5. Transfer melalui ATM BCA Kudus tertanggal 16 April 2008 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 8.000.000, (delapan puluhjuta rupiah)6. Transfer melalui ATM BCA Kudus tertanggal 22 April 2008 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah)7.

  Transfer melaluu ATM BCA Kudus tertanggal 4 Mei 2008 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 20.000.000, (du puluh jutarupiah)8. Transfer melalui ATM BCA Kudus tertanggal 6 Mei 2008 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah)9. Transfer melalui ATM BCA Kudus tertanggal 21 Juni 2008 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 14.000.000, (empat belaspuluh juta rupiah)10.

  Transfer melalui ATM BCA Kudus tertanggal 4 Mei 2008 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 20.000.000, (du puluh jutarupiah)8. Transfer melalui ATM BCA Kudus tertanggal 6 Mei 2008 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah)9. Transfer melalui ATM BCA Kudus tertanggal 21 Juni 2008 ke rekeningMaringgar Subagyo tertera nominal sebanyak Rp. 14.000.000, (empat belaspuluh juta rupiah)10.

• Menetapkan barang bukti berupa : - Surat Pesanan Obat sebanyak 28 lembar dari tanggal 15 Pebruari 2012 14 Juli 2012 ; - Faktur Barang sebanyak 58 lembar dari tanggal 15 Februari 2012 14 Juli 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 148467 tanggal 21 Juli 2012 nominal Rp 127.983.216.00, sesuai SKP tertanggal 16 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 591177 tanggal 22 Juli 2012 nominal Rp 127.983.216.00, sesuai SKP tertanggal 16 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 851617 tanggal 24

  Juli 2012 nominal Rp 81.465.956.00, sesuai SKP tertanggal 16 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 294327 tanggal 25 Juli 2012 nominal Rp 100.000.000, sesuai SKP tertanggal 16 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 622447 tanggal 26 Juli 2012 nominal Rp 50.000.000, sesuai SKP tertanggal 16 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 651367 tanggal 27 Juli 2012 nominal Rp 150.000.000, sesuai SKP tertanggal 16 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 507857 tanggal 28 Juli 2012 nominal Rp 100.000.000

  , sesuai SKP tertanggal 16 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 919297 tanggal 29 Juli 2012 nominal Rp 100.000.000, sesuai SKP tertanggal 16 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No.132837 tanggal 30 Juli 2012 nominal Rp 70.000.000, sesuaiSKP tertanggal 16 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 502777 tanggal 30 Juli 2012 nominal Rp 163.825.085, sesuai SKP tertanggal 16 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 460957 tanggal 31 Juli 2012 nominal Rp 149.384.623, sesuai SKP tertanggal 16 Agustus

  Juli 2012 nominal Rp 17.203.965, sesuai SKP tertanggal 7 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 966887 tanggal 01 Agustus 2012 nominal Rp 73.822.979, sesuai SKP tertanggal 7 Agustus 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 521667 tanggal 10 Agustus 2012 nominal Rp 127.732.963, sesuai SKP tertanggal 1 Oktober 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 636257 tanggal 16 Agustus 2012 nominal Rp 67.778.726, sesuai SKP tertanggal 1 Oktober 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 506027 tanggal 27 Agustus 2012 nominal Rp 43.538.880

  , sesuai SKP tertanggal 1 Oktober 2012 ; - Warkat Bilyet Giro No. 719567 tanggal 29 Agustus 2012 nominal Rp 15.563.849, sesuai SKP tertanggal 1 Oktober 2012 ; - Surat Pesanan Dokter Daniel / Resep tertanggal 13 Juni 2012 sebanyak 200 box ; - Surat Pesanan Dokter Daniel / Resep tertanggal 6 Juni 2012 sebanyak 200 box ; - Surat Pesanan Dokter Daniel / Resep tertanggal 14 Juni 2012 sebanyak 60 box ; - Faktur Barang dari PT.

• Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Administrasi Perkantora (jilid);

• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy);
• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.200.000,- untuk Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor (pintu);
• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas

  Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (kayu usuk);

• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Penyediaan Alat tulis Kantor (map, bolpoint, tinta);
• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Penyediaan Alat tulis Kantor (map, bolpoint, tinta);
• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk

  nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (penggandaan);

• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 600.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid);
• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan

  nominal Rp. 500.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (ganti keyboard);

• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (servis laptop, batrey);
• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 22.200.000,- untuk

  Bulan September Tahun 2020 dengan nominal Rp. 4.800.000,- Biaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000,- Biaya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan;
• 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan Juli Tahun 2020 dengan nominal Rp. 200.000,- Biaya Kegiatan Pemeliharaan Rutin

• 1 (satu) lembar bukti pengajuan uang ke Bank Voucher dengan nilai nominal Rp.105.572.401, tertanggal 30 Desember 2016.
• 1 (satu) lembar bukti pengajuan uang ke Bank Voucher dengan nilai nominal Rp. 105.572.401, tertanggal 30 Desember 2016.
• 1 (satu) lembar bukti pengajuan uang ke Bank Voucher dengan nilai nominal Rp.82.376.774, 10 Maret 2017.
• 1 (satu) lembar bukti pengajuan uang ke Bank Voucher dengan nilai nominal Rp.97.699.795, tertanggal 29 Mei 2017.

• 1 (satu) lembar bukti pengajuan uang ke Bank Voucher dengan nilai nominal Rp.96.656.000, tertanggal 09 Juni 2017.
• 1 (satu) lembar bukti pengajuan uang ke Bank Voucher dengan nilai nominal Rp.175.000.000, tertanggal 28 Juli 2017.
• 1 (satu) lembar bukti pengajuan uang ke Bank Voucher dengan nilai nominal Rp.97.585.889, tertanggal 10 Agustus 2017.

• 1 (satu) lembar bagian atau potongan cek yang ditarik/dicairkan nomor 166088 pada Permata Bank nilai nominal Rp.82.376.774,00.
• 1 (satu) lembar bagian atau potongan cek yang ditarik/dicairkan nomor 115560 pada Permata Bank nilai nominal Rp.97.699.795.
• 1 (satu) lembar bagian atau potongan cek yang ditarik/dicairkan nomor 214510 pada Permata Bank nilai nominal Rp.96.656.000.

• 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada Permata Bank nilai nominal Rp.153.605.233,00, tertanggal 1-08-2016.
• 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada Permata Bank Syariah nilai nominal Rp.105.572.401,00, tertanggal 30-12-2016.
• 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada Permata Bank Syariah nilai nominal Rp.105.572.401,00, tertanggal 30-12-2016.
• 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada Permata Bank nilai nominal Rp.82.376.774,00, tertanggal 10-03-2017.

• 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada Permata Bank nilai nominal Rp. 97.699.795,00, tertanggal 09-06-2017.
• 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada Permata Bank nilai nominal Rp. 96.656.000,00, tertanggal 09-06-2017.
• 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada Permata Bank nilai nominal Rp175.000.000,00, tertanggal 28-7-2017.
• 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada Permata Bank nilai nominal Rp.97.585.889,00, tertanggal 10-8-2017.

  nilainominal Rp.96.656.000, tertanggal 09 Juni 2017 ; 1 (Satu) lembar bukti pengajuan uang ke Bank Voucher dengan nilainominal Rp.175.000.000, tertanggal 28 Juli 2017 ; 1 (Satu) lembar bukti pengajuan uang ke Bank Voucher dengan nilainominal Rp.97.585.889, tertanggal 10 Agustus 2017 ; 1 (Satu) lembar bukti pengajuan uang ke Bank Voucher dengan nilainominal Rp.87.542.500, tertanggal 28 Agustus 2017 ; 1 (Satu) lembar bagian atau. potongan cek yang ditarik/dicairkannomor 364268 pada Permata Bank nilai nominal

  Rp.153.605.233,00 ; 1 (Satu) lembar bagian atau) potongan cek yang ditarik/dicairkannomor 296309 pada Permata Bank nilai nominal Rp105.572.401,00 ; 1 (Satu) lembar bagian atau) potongan cek yang ditarik/dicairkannomor 166088 pada Permata Bank nilai nominal Rp.82.376.774,00 ;Hal 2 dari 35 halaman, putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN Dps. 1 (Satu) lembar bagian atau) potongan cek yang ditarik/dicairkannomor 115560 pada Permata Bank nilai nominal Rp.97.699.795 ; 1 (Satu) lembar bagian atau) potongan

  cek yang ditarik/dicairkannomor 214510 pada Permata Bank nilai nominal Rp.96.656.000 ; 1 (Satu) lembar bagian atau) potongan cek yang ditarik/dicairkannomor 939794 pada Permata Bank nilai nominal Rp.175.000.000 ; 1 (Satu) lembar bagian atau) potongan cek yang ditarik/dicairkannomor 380963 pada Permata Bank nilai nominal Rp.97.585.889 ; 1 (Satu) lembar bagian atau) potongan cek yang ditarik/dicairkannomor 542631 pada Permata Bank nilai nominal Rp.87.542.500 ; 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada

• .- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank CIMB Niaga tanggal 28 Februari 2013 nominal Rp. 4.900.000.000 - 1 (satu) bundel Akta Pernyataan No. 6 tanggal 21 Maret 2014 - 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 08 Mei 2014- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562518 tanggal 1 Agustus 2013 nominal Rp. 200.000.000 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562519 tanggal 1 September 2013 nominal Rp. 200.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).- 1 (satu) lembar

  Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562523 tanggal 1 November 2013 nominal Rp. 200.000.000 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562524 tanggal 1 Desember 2013 nominal Rp. 200.000.000 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562521 tanggal 1 Januari 2014 nominal Rp. 200.000.000- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 5622522 tanggal 1 Februari 2014 nominal Rp. 200.000.000- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562525 tanggal 1 Maret 2014 nominal Rp. 5.000.000.000

  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562514 tanggal 1 Maret 2014 nominal Rp. 200.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222376 tgl 20 April 2014 nominal Rp. 500.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222384 tgl 20 Mei 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222378 tgl 31 Mei

  2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222379 tgl 30 Juni 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222380 tgl 31 Juli 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222381 tgl 31 Agustus 2014 nominal Rp. 500.000.000.- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah

  Nomor : SA 222382 tgl 30 Sept 2014 nominal Rp. 500.000.000.- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222383 tgl 31 Oktober 2014 nominal Rp. 750.000.000.- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BC 905565 tgl 18 Oktober 2014 nominal Rp. 1.300.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).- 2 (dua) lembar foto copy pengembalian uang.

  2013 nominal Rp. 200.000.000. berikut Surat KeteranganPenolakan (SKP). 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562523 tanggal 1 November2013 nominal Rp. 200.000.000 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562524 tanggal 1 Desember2013 nominal Rp. 200.000.000 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562521 tanggal 1 Januari2014 nominal Rp. 200.000.000 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 5622522 tanggal 1 Februari2014 nominal Rp. 200.000.000 1 (satu) lembar Bilyet

  Pidana No. 67/PID/2017/PT.DKI1 (satu) bundel Akta Pernyataan No. 6 tanggal 21 Maret 20141 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 08 Mei 20141 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562518 tanggal 1 Agustus2013 nominal Rp. 200.000.0001 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562519 tanggal 1September 2013 nominal Rp. 200.000.000. berikut Surat KeteranganPenolakan (SKP).1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562523 tanggal 1 November2013 nominal Rp. 200.000.0001

  (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562524 tanggal 1 Desember2013 nominal Rp. 200.000.0001 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562521 tanggal 1 Januari2014 nominal Rp. 200.000.0001 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 5622522 tanggal 1 Februari2014 nominal Rp. 200.000.0001 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562525 tanggal 1 Maret2014 nominal Rp. 5.000.000.0001 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562514 tanggal 1 Maret2014 nominal Rp. 200.000.000.

  Rp. 500.000.000.1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222382 tgl 30 Sept 2014nominal Rp. 500.000.000.1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222383 tgl 31 Oktober2014 nominal Rp. 750.000.000.1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BC 905565 tgl 18 Oktober2014 nominal Rp. 1.300.000.000. berikut Surat Keterangan Penolakan(SKP).Hal 13 dari 20 Put.

  Pidana No. 67/PID/2017/PT.DKI1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562523 tanggal 1 November2013 nominal Rp. 200.000.0001 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562524 tanggal 1 Desember2013 nominal Rp. 200.000.0001 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562521 tanggal 1 Januari2014 nominal Rp. 200.000.0001 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 5622522 tanggal 1 Februari2014 nominal Rp. 200.000.0001 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562525 tanggal 1 Maret2014

• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 02 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 18.544.000.- ( delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah ).
• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 03 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 19.468.000.- ( sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 04 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 20.264.000.- ( dua puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah ).

• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 05 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 19.047.000.- ( sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah ).
• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 06 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 21.730.000.- ( dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah ).
• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 07 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 18.095.000.- ( delapan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah ).

• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 08 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 18.199.000.- ( delapan belas juta seraus sembilan puluh sembilan ribu rupiah ).
• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 09 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 16.896.000.- ( enam belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ).

• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 10 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 18.469.000.- ( delapan belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 11 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 22.022.000.- ( dua puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah ).
• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 12 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 21.180.000.- ( dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah ).

• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 13 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 20.915.000.- ( dua puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah ).
• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 14 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 19.480.000.- ( sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
• 1 ( satu ) lembar nota sales harian tanggal 15 Maret 2022, nominal sebesar Rp. 19.000.000.- ( sembilan belas juta rupiah ).

• Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor BG : QI690940 tanggal 26 Januari 2012 nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah );------15. Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor BG : QI690944 nominal Rp. 2.815.768.215,- (dua milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;-------------------16.

  Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor BG : QI690948 tanggal 1 Maret 2016 nominal Rp. 142.448.064,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu enam puluh empat rupiah);-------17. Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor BG : QI690946 nominal Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);----------18.

  Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor BG : QI690950 nominal Rp. 219.230.000,- (dua ratus Sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);----------------------------------------------------------------------------29. Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor BG : QI690936 nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-------------------------------------------30.

  Cek Bank BCA dengan Nomor Cek : DD330424 tanggal 13 Juni 2015 nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);--------------------31. Cek Bank BCA dengan Nomor Cek : DD330425 tanggal 4 Juli 2015 nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);--------------------32. Bilyet Giro Bank BCA dengan Nomor BG : BZ604905 nominal Rp. 220.339.570,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);---------------------------------33.

  Cek Bank BCA dengan Nomor Cek : DD330410 nominal tidak ada tanggal 3 Januari 2015;-----------------------------------------------------------36. Cek Bank BCA dengan Nomor Cek : DD330411 tanggal 5 Februari 2013 nominal tidak ada;-----------------------------------------------------------37. Cek Bank BCA dengan Nomor Cek : DD330412 tanggal 6 Februari 2015 nominal tidak ada;-----------------------------------------------------------38.

• SUMARNI dengan nominal Rp. 1.104.000.000,- berserta bukti transfer;

• Kompo dengan nominal Rp. 53.000,- teranggal 24 Mei 2016;

• 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran PLN dengan nominal Rp265.000,- Tertanggal 24-07-2016;
• 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran transportasi saat mengambil uang di bank NTB dengan nominal Rp. 50.000,- tertanggal 24 mei 2016;
• 1 (satu) Lembar nota rumah makan Romantis dengan nominal Rp. 350.000,- tertanggal 24-05-2016;
• 1 (satu) Lembar Kwitansi Prima Satu Fc dengan nominal Rp. 90.000,- tertanggal

  Bima dengan nominal Rp. 100.000,- tertanggal 13 08 2016;

• 1 (satu) Lembar kwitansi Toko Fisa Com untuk pembayaran biaya pembuatan 7 Exp buku mulok thn 2016 dengan nominal Rp. 500.000,- tertanggal 15-08-2016;
• 1 (satu) Lembar Nota Toko Arrahman dengan nominal Rp. 300.000,- tertanggal 15082016;
• 1 (satu) Lembar Nota Toko An Nur dengan nominal Rp. 175.000,- tertanggal 15-08-2016;
• 1 (satu) Lembar Kwitansi Media Radar Tambora dengan nominal Rp. 85.000

  Nominal Rp. 390.000,- Bulan Oktober, 2016.

  September dengan nominal Rp. 85.000,- Tertanggal 13-10-2016;

• 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran PLN dengan nominal Rp. 390.036,- Tertanggal 14-10-2016;
• 1 (satu) Lembar Nota Toko Global Komputer dengan nominal Rp. 400.000,- tertanggal 14-10-2016;
• 1 (satu) Lembar Nota Toko Fisa Com dengan nominal Rp. 310.000,- tertanggal 15-10-2016;
• 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran biaya online data Pns dengan nominal Rp. 200.000,- tertangal 19 oktober 2016;<

  Fisa Com dengan nominal Rp. 133.000,- tertanggal 14-11-2016;

• 1 (satu) Lembar Kwitansi DykaComCell dengan nominal Rp. 687.000,- tertanggal 14-11 2016.

• Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00027069 tanggal 17 Juni 2017 dengan nominal Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00027121 tanggal 20 Juni 2017 dengan nominal Rp. 2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00027139 tanggal 21 Juni 2017 dengan nominal Rp. 1.949.000

  Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00027172 tanggal 1 Juli 2017 dengan nominal Rp. 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);

1. 1 (satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00027204 tanggal 3 Juli 2017 dengan nominal Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00027207 tanggal 4 Juli 2017 dengan nominal Rp. 4.250.000

   hijau dengan nomor faktur 00027273 tanggal 7 Juli 2017 dengan nominal Rp. 613.000,- ( enam ratus tiga belas ribu rupiah);

3. 1 (satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00027471 tanggal 17 Juli 2017 dengan nominal Rp. 1.759.000,- (satu juta tujuh raatus lima puluh sembilan ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00027500 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal Rp. 859.000,- (delapan ratus lima

   tanggal 25 Juli 2017 dengan nominal Rp. 1.372.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

5. 1 (satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00027685 tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal Rp. 1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00027903 tanggal 7 Agustus 2017 dengan nominal Rp. 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam

   tanggal 11 Agustus 2017 dengan nominal Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

7. 1 (satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00028103 tanggal 15 Agustus 2017 dengan nominal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengan nomor faktur 00028228 tanggal 21 Agustus 2017 dengan nominal Rp. 859.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
9. 1 (satu

   tanggal 16 Juni 2017 dengan nominal Rp.840.000, (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);&. 1 (Satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengannomor faktur 00027069 tanggal 17 Juni 2017 dengan nominal Rp.840.000, (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);o1. 1 (Satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengannomor faktur 00027121 tanggal 20 Juni 2017 dengan nominal Rp.2.295.000, (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);o. 1 (Satu) lembar Faktur penjualan

   Sausan Furniture warna hijau dengannomor faktur 00027139 tanggal 21 Juni 2017 dengan nominal Rp.1.949.000, (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan riburupiah);NJ. 1 (Satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengannomor faktur 00027130 tanggal 21 Juni 2017 dengan nominal Rp.7.210.000, (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);00. 1 (Satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengannomor faktur 00027144 tanggal 21 Juni 2017 dengan nominal Rp.2.564.000, (dua

   nominal Rp. 4.361.250,Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Gin175.176.177.178.179.180.181.182.183.

   21 Juli 2017 dengan nominal Rp.859.000, (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);1 (Satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengannomor faktur 00027607 tanggal 25 Juli 2017 dengan nominal Rp.3.008.000.

   dengannomor faktur 00027974 tanggal 9 Agustus 2017 dengan nominal Rp.516.000, (lima ratus enam belas ribu rupiah);1 (Satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna hijau dengannomor faktur 00028093 tanggal 15 Agustus 2017 dengan nominal Rp.330.000.

• Kota Bangun Kab.Kukar,dengan rincian:

  1. Toko Bangunan Adi Surya Agung (Sdr.TOYIB) :

• Nota Invoice Tanggal 24 Oktober 2017 No.Seri02155 Nominal Rp.3.605.680,- (tiga juta enam ratus lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;
• Nota Invoice Tanggal 24 Oktober 2017 No.Seri02156 Nominal Rp.2.682.050,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah)
• Nota Invoice Tanggal 24 Oktober 2017 No.Seri02157 Nominal Rp.2.518.250,- (dua

  juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

• Nota Invoice Tanggal 26 Oktober 2017 No.Seri02600 Nominal Rp.880.950,- (delapan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)
• Nota Invoice Tanggal 26 Oktober 2017 No.Seri02603 Nominal Rp.2.629.514,- (dua juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah)

Dengan total nominal Rp.12.316.444,- (dua belas juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah

24 Oktober 2017 No.Seri02158 Nominal Rp.1.113.700,- (satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah)

Nota Invoice Tanggal 27 Oktober 2017 No.Seri02937 Nominal Rp.1.182.150,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah)

Nota Invoice Tanggal 30 Oktober 2017 No.Seri03399 Nominal Rp.494.540,- (empat ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah)

Nota Invoice Tanggal 30 Oktober 2017 No.Seri03400 Nominal Rp.394.050,- (tiga ratus

03045 Nominal Rp.1.420.800,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah)

Nota Invoice Tanggal 27 Oktober No.Seri 03047 Nominal Rp.947.200,- (Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Dengan total Nominal Rp.22.314.590,- (dua puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah) dan telah dibayar sesuai dengan nota invoice oleh Toko Bangunan SUMBER DANA (Sdr.JASRI) Rp.

2017 No.Seri03036 Nominal Rp.10.051.050,- (sepuluh juta lima puluh satu ribu lima puluh rupiah)

Nota Pembayaran Invoice 27 Oktober 2017 No.Seri03044 Nominal Rp.9.845.540,- (sembila juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah)

Nota Pembayaran Invoice 27 Oktober 2017 No.Seri03045 Nominal Rp.1.420.800,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah)

Nota Pembayaran Invoice 27 Oktober 2017 No.Seri03047 Nominal Rp.947.200,- (sembilan