Ditemukan 74 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tales tapri tapen taris tres tabres tapre taurus tairas toples tapris taplus tandes
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 30-07-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 461/Pid.B/2020/PN Smg
Tanggal 8 Maret 2021 — LANNE TEDJA WINATA Binti THE SIE TIK;
289 — 144
  • .- 1 (satu) lembar rekening tapres dengan nomor rekening 4260048401 atas nama STEPHANUS GUNAWAN HARSONO periode 15-01-14 s/d 15-02-14;- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 22 Januari 2014 dari nomor rekening 4260048401 atas nama STEPANUS GUNAWAN ke rekening Bank Panin dengan norek. 3102098215 atas nama LANNE TEDJAWINATA;Dikembalikan kepada MEYKE DJUWITA TEDJAWINATA.- 1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1543 bertempat Kelurahan Rejomulyo
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Smg
Tanggal 16 Maret 2021 — Penuntut Umum:
JUMADI, SH.
Terdakwa:
LANNE TEDJA WINATA binti THE SIE TIK Alm
283 — 91
  • :STP/103/G/X/2019/Ditreskrimsus barang bukti sebagai berikut:

    1. 1 (satu) bendel foto copy legalisir aplikasi permohonan pembukaan rekening TAPRES BCA beserta lampirannya atas nama STEVANUS GUNAWAN HARSONO.
    2. 1 (satu) bendel print Out legalisir Mutasi Rekening TPRES nomor 4260048401 atas nama STEPHANUS GUNAWAN HARSONO periode September 2016 s/d Maret 2017.
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Umum
Register : 23-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 283/Pid.B/2019/PN Mjk
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
RELA PUTRI TRIANINGSIH, SH.
Terdakwa:
SUGIANTO bin GOTWANPIO .Alm
88 — 31
  • 9 (Sembilan) lembar rekening tapres 0501403686 atas nama DAVID DEWANTORO;

    • Dikembalikan kepada saksi korban DAVID DEWANTORO

    6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 28-03-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 360/Pid.B/2014 /PN. Jkt. Sel.
Tanggal 14 Agustus 2014 —
497 — 257
  • .- 1 (satu) lembar copy rekening tapres Bank BCA milik Sdri. Melya Guntari.- 2 (dua) lembar copy print out account standard morgan milik Sdri.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 58/PID/2014/PT.BTN
Tanggal 3 Juli 2014 — HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY.
70 — 76
  • 01/20 TRANSFER VIA MB KE D 4.000.000,0 6560649299SALMAN12 TAHAPAN 0 IDR SE22/07/20 TRANSFER VIA MB KE D 10.000.000, 6560649299SALMAN12 TAHAPAN 00 IDR SEJUMLAH 14.000.000,00 Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapatmutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah)dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 603 060 1473 atasnama SHANTI DHARYANTI ; TANGG MUTASI D/K JUMLAH REKENING NAMAAL26/03/20 TRANSFER VIA MB D 11.000.00 6030601473 SHANTI12 KE TAPRES
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454 K/PID.SUS/2011
Tanggal 31 Oktober 2011 — DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL SARINOTO
920 — 624 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAHASYIM ASSIFIE,M.Si. menemui saksi KARTINI MULYADI di ruang rapat kantor saksiKARTINI MULYADI di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan JakartaSelatan, tidak lama kemudian saksi KARTINI MULYADI memanggilkaryawannya yang bernama CENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnyasaksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untukmembuat slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah), selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik slippenarikan uang terhadap Rekening Tapres milik saksi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel
Tanggal 8 September 2014 —
576 — 684
  • Saksi MAUREEN MARYKE REHATTA, Bahwa saksi Pernah dipanggil di kepolisian sebagai saksi dipanggil di kepolisian untukMemberikan data tentang pembukaan rekening di BCA atas nama Bapak Diki Arianto /Terdakwa ;e Bahwa saksi tahu Terdakwa Diki Arianto adalah nasabah biasa di BCAe Bahwa saksi menjelaskan rekening Terdakwa adalah rekening penampunganrupiah tapres ( tabungan prestasi );e Bahwa saksi tahu waktu membuka rekening atas nama Pak Diki masih ingat padaTanggal 7 Desember 2012;e Bahwa data yang ada
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 02-09-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 237/PID/2014/PT. DKI
Tanggal 22 September 2014 — IR. ASTRID GAYATRI R.S.
163 — 117
  • Melya Guntari ;-------- 1 (satu) lembar copy rekening tapres Bank BCA milik Sdri. Melya Guntari ; ------- 2 (dua) lembar copy print out account standard morgan milik Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-11-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 K/PID.SUS/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — IWAN JAYA, S.H., M.M.
114 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2495 K/PID.SUS/2015 24 140610 Transfer Via 650.000,00 5870069075 Rosma DewiATM Ke IDRTahapan25 230810 Transfer Via 500.000,00 0151776433 SukowibowoATM Ke IDRTahapan26 240810 Transfer Via 500.000,00 6340173633 Arie ZaenudinATM Ke IDRTahapan27 140910 Transfer Via 10.000.000,00 0291640655 Agus Adi SusantoATM Ke IDRTahapan28 291110 Transfer Via 711.000,00 0356108293 Yosep WidyaATM Ke Tapres IDR Kusuma29 201210 Transfer Via 10.000.000,00 6330487877 Zahrowi Drs.ATM Ke IDRTahapan30 201210 Transfer Via
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-07-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 5/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 1 Agustus 2018 — Pembanding/Terdakwa : SYAFEI
Terbanding/Penuntut Umum : MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
102 — 209
  • 73.100.000,TAPRESTRANSFER CUST KE 11 67.504.500,NONCUST VIA ATMLAIN (SWITCCHING)TRANSFER VIA sIB 131212209 2SME BCA VIRTUAL (angsuran Alphard B 42.862.000,ACCOUNT DB 303 NON)TRANSFER VIA sIB 131212209 1SME BCA VIRTUAL (angsuran Alphard B 21.431.000,ACCOUNT DB 303 NON)TRANSFER VIA sIB 3 64.293.000,SME BCA VIRTUALACCOUNT DB TOTALTARIK TUNAI VIA ATM 37LAIN 60.342.058,PEMBAYARAN VIA 28ATM 58.300.325.DB OTOMATIS PLN 2150.742.591,TRANSFER VIA ATM 6 Halaman 69 dari 383 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT.PBR TAPRES
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Tng
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.MOH IRYAN MUHIDIN SALEH, SH,MH
2.ABDUL RAUF ,SH.,MH
3.KRISTANTO TRI, SH,MH
Terdakwa:
ALBERT TANUDJAJA
258 — 125
  • melakukan tindak pidana dengan sengaja mengubah catatan pembukuan nasabah ;
  • Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karenya dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan ;
  • Menyatakan barang bukti berupa :
    • 3 (tiga) lembar legalisir rekening koran BCA Tapres
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening Tapres Bank BCA nomor Rekening 6590605555 a.n. HERMAN LUNARDI periode 29 Oktober 2014 sampai dengan 4 November 2014.
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir permohonan pembukaan rekening atas nama YOHANNES TANU WIJAYA nomor rekening 3141007872 tanggal 10 September 2012.
    • l (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YOHANNES TANU WIJAYA NIK 3173021312800004.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-03-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Siswhandono
Terdakwa:
APIF FIRMANSYAH
336 — 154
303. 1 (satu) bundel rekening Tapres Bank BCA nomor rekening 4586222813 atas nama APIF FIRMANSYAH periode 15-08-2019 s.d 15-07-2021.
304. 1 (satu) bundel rekening Tapres Bank BCA nomor rekening 4587652209 atas nama APIF FIRMANSYAH periode 15-06-2020 s.d 15-06-2021.
305. 1 (satu) halaman rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 01191827665 atas nama APIF FIRMANSYAH periode 15-01-2016 s/d 19-02-2016.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-03-2024 — Putus : 17-04-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.TPK/2024/PT BDG
Tanggal 17 April 2024 — Pembanding/Terdakwa : CATUR PRABOWO
Terbanding/Penuntut Umum I : Moh. Helmi Syarif
Terbanding/Penuntut Umum II : Putra Iskandar
Terbanding/Penuntut Umum III : Achmad Husin Madya
Terbanding/Penuntut Umum IV : Ramaditya Virgiyansyah
Terbanding/Penuntut Umum V : Ni Nengah Gina Saraswati
Terbanding/Penuntut Umum VI : Ahmad Ali Fikri Pandela
Terbanding/Penuntut Umum VII : Rudi Dwi Prastyono
Terbanding/Penuntut Umum VIII : Mochamad Irmansyah
489 — 242
  • HARMASTI RIFTIANA.
439 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli nomor 587/2021, tanggal 06 Desember 2021
440 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening TAPRES Bank BCA nomor rekening 4583114141 atas nama CATUR PRABOWO periode Agustus 2018 s.d. Desember 2022.
441 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 0071571211 atas nama CATUR PRABOWO periode Januari 2018 s.d.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 27-03-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 330/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Jarot Supriadi
2.James Kantono
Tergugat:
1.Darmi Sumiati
2.Shannedy Ong
3.Rita Wahjudi selaku ahli waris almarhum Rudy Rene De C Van C
4.Novia Setiawan
5.Dr.F.X.Marseno
6.Maria Wongso
7.Hj.Saraswati Purnomo
8.Liong Tiong Goan
9.Andi Candra
10.Khoe Mie Siang
11.Dra.Lina Haryanti Latif
12.Ruby Citraningrum Anderson
13.Harjono Djamaludin
14.Roby Lasmana
15.Ny.Zainab Aryani FT
16.Dr.Muhammad Feisal Tamin, SSEP
17.Hantoro Purnomo
18.Keti Salim
19.Djusmawati
20.Jenny Wiriyanto
21.Tjhin Setiadi Sutanto
22.Sutarto Budi
23.Walid Hidayat
24.Roy Christianto
25.Surjandy Sadeli
26.Grace Jolen
27.Sri Ismiyati
28.Caroline
29.Ang Andri Pribadi
30.Fanny Kumalasari
31.Wibowo
32.Dra. Januaty Sadeli
33.Surja Hartono
34.Meryana Hartono
35.Suryadi Hartono
36.Djojo Hartono
37.Oeij Hui Pek
38.Diana Mangesti
39.Muhardiyanti
40.Lisda Sungkono
41.Drg Prih Amiranti
42.Felicia
Turut Tergugat:
1.Irene Kurnia
2.Yuliawati Sadeli, SE, MM
3.Weny Isawati
4.Evy L Tanu
5.Rudi S Komajaya
6.Janti Komajaya
7.Steffi Narpati,
8.Steven Narpati
9.Agustinus Santoso
10.Joan Ai Lee Rombouts dan Angela Lestari
11.Hanny Yuliany
12.Julianty Njo dan Soesilawaty Njo, SE
13.Geri Azriel Siddik
14.Tania Rahayu
15.Ridwan Halim dan Sonis
16.Kang Theresia Yuanita
17.Christin
18.Indamayanti
19.Meria
20.Junardi Sarmili
21.Alexander Satryo Wibowo,
22.Dr.H.Firdaoes Saleh
23.PT. Citra Mandiri Permai
24.PT. Tonsco International
25.PT. Total Bangun Persada Tbk
26.PT. Total Persada Development
27.PT. Graha Pariwisata Sukses
28.Ambo Enre, Sh
1003 — 395
  • LXV 5 Fotokopi dari fotokopiPembayaran Guarantee Yield Tahun PertamaRekening Tapres Sebesar Rp.99.604.696 tanggalO05 Mei 2015;368. Bukti T. LXVI1 Fotokopi sesuai denganasli Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel SakalaHalaman 1685 dari 1729 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2019/PN DpsSuites nomor 076/PP/DMMSS/VII/2013tanggal 24 Juli 2013;369. Bukti T.