Ditemukan 148 data
112 — 0
NINES, jumlah uang Rp.3.968.450,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tertanggal 22 November 2021 jam validasi 11.44 wita. 80). 1 (satu) lembar print out foto Slip Penarikan CU Kasih Sejahtera keterangan tarik simpanan anggota ELISABETH MARIA C MANU, jumlah uang Rp.18.103.300,- (delapan belas juta seratus tiga ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 30 Desember 2021 jam validasi 12.19 wita; 81). 1 (satu) lembar print out foto Slip Penarikan CU Kasih Sejahtera
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ACHMAD FAUZI, S.H.
122 — 112
80). 1 (satu) lembar print out foto Slip Penarikan CU Kasih Sejahtera keterangan tarik simpanan anggota ELISABETH MARIA C MANU, jumlah uang Rp.18.103.300,- (delapan belas juta seratus tiga ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 30 Desember 2021 jam validasi 12.19 wita;
81). 1 (satu) lembar print out foto Slip Penarikan CU Kasih Sejahtera keterangan tarik simpanan anggota YOHANES FRANSISKUS E NENO, jumlah uang Rp.16.103.300,- (enam belas juta seratus tiga ribu tiga ratus rupiah) tertanggal
851 — 435
Pengajuan PK tersebut dilakukan dengan memberikan keterangan palsu diatas sumpah oleh Abdul Moethalib Wahab.12.19.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULRAHMAN YUSUF Diwakili Oleh : ABDUR RACHMAN ISWANTO, S.H.,M.H.
459 — 105
BURSA CRIPTO PRIMA PERIODE Februari 2020;
- 2 (dua) lembar tanda terima dokumen Funding-eksternal atas nama debitur EKO DARMANTO Nomor Polisi B 2702 TIC tanggal 09 Maret 2020;
- 3 (tiga) lembar petunjuk cara claim asuransi motor, jenis asuransi TLO (Total Loss Only) yang ditanda tangani oleh Viunieta FD selaku staf administrasi;
- 1 (satu) lembar bukti pemotonga pajak penghasilan Nomor: 1.1-12.19-0000009 atas nama PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : ASEP WAWAN HERMAWAN Diwakili Oleh : MAULANA MEDIANSYAH AN NUUR, S.H.,
Terbanding/Terdakwa II : MUHAMMAD ROIP SUKARDI
218 — 39
BURSA CRIPTO PRIMA PERIODE Februari 2020;
- 2 (dua) lembar tanda terima dokumen Funding-eksternal atas nama debitur EKO DARMANTO Nomor Polisi B 2702 TIC tanggal 09 Maret 2020;
- 3 (tiga) lembar petunjuk cara claim asuransi motor, jenis asuransi TLO (Total Loss Only) yang ditanda tangani oleh Viunieta FD selaku staf administrasi;
- 1 (satu) lembar bukti pemotonga pajak penghasilan Nomor: 1.1-12.19-0000009 atas nama PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JATI BAYU AJI
243 — 47
BURSA CRIPTO PRIMA PERIODE Februari 2020;
- 2 (dua) lembar tanda terima dokumen Funding-eksternal atas nama debitur EKO DARMANTO Nomor Polisi B 2702 TIC tanggal 09 Maret 2020;
- 3 (tiga) lembar petunjuk cara claim asuransi motor, jenis asuransi TLO (Total Loss Only) yang ditanda tangani oleh Viunieta FD selaku staf administrasi;
- 1 (satu) lembar bukti pemotonga pajak penghasilan Nomor: 1.1-12.19-0000009 atas nama PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LINGGA NUARIE, SH., MH
274 — 90
Bank Syariah Mandiri No. 21/1511-3/WHC tanggal 17 Oktober 2019 Perihal: Penyampaian Dokumen;
SATRIYA SUKMANA, SH
Terdakwa:
1.ASEP WAWAN HERMAWAN
2.MUHAMMAD ROIP SUKARDI
368 — 51
nama debitur EKO DARMANTO Nomor Polisi B 2702 TIC tanggal 09 Maret 2020;-------------------------------------------------------------------------------------------
- 3 (tiga) lembar petunjuk cara claim asuransi motor, jenis asuransi TLO (Total Loss Only) yang ditanda tangani oleh Viunieta FD selaku staf administrasi;----------------------------------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar bukti pemotonga pajak penghasilan Nomor: 1.1-12.19
DEWI C MANURUNG.SH., M.Hum
Terdakwa:
SURYANI
477 — 68
nama debitur EKO DARMANTO Nomor Polisi B 2702 TIC tanggal 09 Maret 2020;-------------------------------------------------------------------------------------------
- 3 (tiga) lembar petunjuk cara claim asuransi motor, jenis asuransi TLO (Total Loss Only) yang ditanda tangani oleh Viunieta FD selaku staf administrasi;----------------------------------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar bukti pemotonga pajak penghasilan Nomor: 1.1-12.19
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
ABDULRAHMAN YUSUF
815 — 211
nama debitur EKO DARMANTO Nomor Polisi B 2702 TIC tanggal 09 Maret 2020;-------------------------------------------------------------------------------------------
- 3 (tiga) lembar petunjuk cara claim asuransi motor, jenis asuransi TLO (Total Loss Only) yang ditanda tangani oleh Viunieta FD selaku staf administrasi;----------------------------------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar bukti pemotonga pajak penghasilan Nomor: 1.1-12.19
129 — 21
No.No.10.No.11.No.434 tanggal 5 April 2007.487 tanggal 12 April 2007.488 tanggal 12 April 2007.489 tanggal 12 April 2007.686 tanggal 4 Mei 2007.1316 tanggal 11 Juni 2007.1857 tanggal 31 Juli 2007.1858 tanggal 31 Juli 2007.3532 tanggal 4 Oktober 2007.3534 tanggal 4 Oktober 2007.7049 tanggal 28 Desember 2007.NomorPage 789 of 948Putusan Pengadilan Tipikor: 18/Pid.Sus.K/2011/PN.Madn..KODE BUKU 12.19 SPJ KECAMATAN TA. 20051. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir olehOperasional Camat Kec.
HARSINI. SH
Terdakwa:
JATI BAYU AJI
776 — 482
nama debitur EKO DARMANTO Nomor Polisi B 2702 TIC tanggal 09 Maret 2020;-------------------------------------------------------------------------------------------
- 3 (tiga) lembar petunjuk cara claim asuransi motor, jenis asuransi TLO (Total Loss Only) yang ditanda tangani oleh Viunieta FD selaku staf administrasi;----------------------------------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar bukti pemotonga pajak penghasilan Nomor: 1.1-12.19
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LINGGA NUARIE, SH., MH
533 — 145
Bank Syariah Mandiri No. 21/1511-3/WHC tanggal 17 Oktober 2019 Perihal: Penyampaian Dokumen;
12.19. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 7575007508 atas nama Ashari Prabakti periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
12.20. 3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7575007508 atas nama Ashari Prabakti Wahyudi Periode 1 Januari 2013 31 Desember 2016;
12.21. 2 (dua) lembar Asli Muta
ARI INDAH SETYORINI, SH
Terdakwa:
EKO DARMANTO
290 — 42
debitur EKO DARMANTO Nomor Polisi B 2702 TIC tanggal 09 Maret 2020;------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3 (tiga) lembar petunjuk cara claim asuransi motor, jenis asuransi TLO (Total Loss Only) yang ditanda tangani oleh Viunieta FD selaku staf administrasi;----------------------------------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar bukti pemotonga pajak penghasilan Nomor: 1.1-12.19
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
295 — 304
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Ambsudah menitipkan Password miliknya dikarenakan sedang keluarKantor) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah(PMN) saksi yang mengisi.Tanggal 03 Juli 2019 pukul 12.19 Wib setoran tunai Penyetor a.n.MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
291 — 188
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambsudah menitipkan Password miliknya dikarenakan sedang keluarKantor) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah(PMN) saksi yang mengisi.Tanggal 03 Juli 2019 pukul 12.19 Wib setoran tunai Penyetor a.n.MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
243 — 258
juga Bahwa pada saat itu TerdakwaFARRAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor dan langsungmemerintahkan saksi untuk memproses atau menjalankan transaksidimaksud dan pada saat itu level pemimpin sudah naik dan beradapada level 8 dari level 6 Kemudian pada saat itu juga PGS pemimpinHal 467 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambsudah menitipkan Password miliknya dikarenakan sedang keluarKantor) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah(PMN) saksi yang mengisi.Tanggal 03 Juli 2019 pukul 12.19
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
262 — 194
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Ambsudah menitipkan Password miliknya dikarenakan sedang keluarKantor) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah(PMN) saksi yang mengisi.Tanggal 03 Juli 2019 pukul 12.19 Wib setoran tunai Penyetor a.n.MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV.
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
JUDI ACHMADI
167 — 117
Payment voucher
12.6 Asli Payment voucher
12.7 Asli kwitansi
12.8 Asli Invoice
12.9 Asli Faktur pajak
12.10 Asli Delivery Order
12.11 Asli BAPP 50%
12.12 Asli Suket No Rekening
12.13 Copy Purchase Order
12.14 Asli Purchase Request
12.15 Copy SPMPP
12.16 Copy kontrak
12.17 Copy bukti transfer ke mitra 1M, 30/4/18
12.18 Copy bukti transfer ke mitra, 1M, 25/5/18
12.19
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
AGUS HERRY PURWANTO
136 — 97
kwitansi