Bank BRI Tbk, Kantor Cabang Luwuk dari Branch Risk & Compliance BRI Kanca Luwuk;

SIANIPAR,SE selaku Branch Manager PT. ASURANSI PURI ASIH (Surety),dan an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT.ADILA JAYA SUKSES (Principal) ;2 (dua) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 652/077.922, tanggal 5 November 2007 tentangPenunjukkan PT.

SIANIPAR, SEselaku Branch Manager PT. ASURANSI PURI ASIH (Surety),dan an. IRADAH HASBOELAH selaku Direktur Utama PT.ADILA JAYA SUKSES (Principal) ;. 2 (dua) lembar asli Dokumen Keputusan Kepala Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 652/077.922, tanggal 5 November 2007 tentangPenunjukkan PT.

a.n pengirim DIANA SRI NINING WINASTUTI tanggal 16 Desember 2018 kepada SUTANTO uang senilai Rp. 10.760.487, bukti pengiriman uang SHINE DA GO a.n pengirim TIA KARINA/DIANA SRI NINING WINASTUTI tanggal 18 Maret 2018 kepada SUTANTO uang senilai Rp. 4.501.000, struk bukti pengiriman uang SJE (SURYA JAYA EXPRESS) Hongkong dari DIANA SRI NINING WINASTUTI periode tanggal 16 Juli 2018 kepada SUTANTO uang senilai HKD 4.960;

Betty Rahmawati, Assistant Vice President ofManagement Accounting yaitu Sulaeman, Assistant VicePresident of Project Monitoring Control yaitu Jogy Soagahondan Manager/Senior Manager of Regional Office/branch officepengguna tanah dan/atau bangunan, dalam hal ini tidak adayang mewakili;Bahwa selanjutnya rencana pelaksanaan pengadaan disusun oleh TimPengadaan sebagai penjabaran dari Rencana Bisnis Bank yang telahditetapka, yang meliputi perumusan spesifikasi kebutuhan Bank, sertapenerimaan dan analisa

Branch manager dari Marketing Dept No: 271/M-CRB/MKT/2014 tanggal 24 September 2014 perihal pencairan fasilitas pembiayaan tahap IV atas nama PT. Nadzir Putra.
116. Fotocopy Legalisir Nota Kesepakatan proyeksi bagi hasil (NKPBH) tanggal 25 September 2014.
117. Fotocopy Legalisir Surat Kepada Yth. Pimpinan Cabang Bank BJB Syariah Cabang Cirebon perihal permohonan penarikan fasilitas pembiayaan.
118. Fotocopy Legalisir Foto lokasi Proyek Pt.

Branch manager dari Marketing Dept No: 284/M-CRB/MKT/2014 tanggal 09 Oktober 2014 perihal pencairan fasilitas pembiayaan tahap V atas nama PT. Nadzir Putra.
132. Fotocopy Legalisir perhitungan kebutuhan line facility konstruksi PT. Nadzif Putra (proyek natuna penarikan ke 2).
133. Fotocopy Legalisir Surat Bank BJB Syariah Cabang Cirebon Nomor: 992/S-CRB/2014 tanggal 08 Oktober 2014 perihal permohonan penutupan pertanggungan an. PT Nadzif Putra.

Fotocopy Pedoman Perusahan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/487/REN/004, berlaku sejak tanggal 18 September 2018, Indeks 04-019-05, Bab II, Sub Bab C mengenai Uraian Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (Sub-Branch Manager)

1 (satu) eksemplar

43.

olehkantor Pusat.b Mengusulkan rencana pengembangan jaringan cabangberupa cash outlet atas dasar studi kelayakan.c Mewakili bank mandiri dalam berhubungan dengan pihakd Mengusulkan kepada Direksi dalam hal penerimaan,pengangkatan, penenmpatan, pemberian penghargaan /hukuman, pemberhentian pegawai di Barnch sesuaipedoman surat edaran dan ketentuan lainnya yang berlaku.e Memutuskan kebijakan terhadap SDM untuk mencapaitujuan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.f Mendaya gunakan seluruh asset Branch

Menindaklanjuti hasil audit dari auditor intern/ekstern.Terlaksananya Service Standart seuai standart yang telahditentukan Bank Mandiri.Terlaksananya kegiatan operasi Branch sesuai ketentuanyang berlaku untuk mencapai target yang telah ditentukanbersama antara Area Manager dengan Cash OutletManager. Tercapainya kegiatan funding dan pemasaran jasaperbankan di Branchnya.

Mengusulkan officer atau pejabat di Branch sebagaipengganti apabila Cash Outlet Manager berhalangan / cutidengan wewenang dan tanggung jawab yang terbatas ataupenuh sebagai cash outlet manager. Mempertahankan dan mengembangkan posisi volumetransaksi, keuntungan dan nama baik Branch.Pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan danpendayagunaan sarana organisasi secara efesien.Keamanan dan keutuhan asset branch.Terlaksananya kontinuitas kerja dan operasi branch. Kerahasian password.

Melakukan Supervisi terhadap seluruh Branch Legal di seluruhKantor Cabang BTN se Indonesia;d.

Grafindo Media Pratama;

(dua) lembar surat nomor :12/S.PN/ADVMA/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal PenundaanPemeriksaan ;Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksibenar tetapi Ainudin pernah menawarkan uang kepada Terdakwa saatpertemuan kedua tetapi tidak terdakwa gubris dan Terdakwa tidak pernahmenanyakan kalau saksi adalah Ketua HPI ;Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap padaketerangannya dan tidak pernah ada tawaran uang ;Saksi 16 : HARRY RAMDANI : Bahwa saksi adalah sebagai Senior Branch

Buana Finance, Tbk, Branch CG Jambi, CustomerName Tosen, Agreement No 8072011300039.Halaman 226 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBR12161217.1218.1219.1220.1221.1222.1223.1 (satu) lembar copy legalisir formulir penyetoran OCBC NISP PT.Buana Finance tanggal 27 Agustus 2013.1 (satu) lembar copy legalisir berita acara penyerahan dokumenaset/jaaminan nomor 8072011300039, Penerima dokumen TOSEN,Tanggal penyerahan 3 Agustus 2018.1 (Satu) lembar copy bilyet Giro sejumlah Rp 2.000.000.000, (duamilyar

Buana Finance, Tbk, Branch CG Jambi, CustomerName Tosen, Agreement No 8072011300039.1 (satu) lembar copy legalisir formulir penyetoran OCBC NISP PT.Buana Finance tanggal 27 Agustus 2013.1 (satu) lembar copy legalisir berita acara penyerahan dokumenaset/jaaminan nomor 8072011300039, Penerima dokumen TOSEN,Tanggal penyerahan 3 Agustus 2018.Halaman 514 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBR121812191220122112221223. 1 (Satu) lembar copy bilyet Giro sejumlah Rp 2.000.000.000, (duamilyar rupiah), PT.

AcaraPemeriksaan (BAP), sebelum BAP tersebut saksi paraf dan tanda tangani, saksibaca terlebih dahulu ;e Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benarketerangan saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa ataupun diancam ;e Bahwa saksi karyawan Bank Panin Cabang Batam selaku Operasional Managerdengan tugas memastikan semua operasional Bank Panin Cabang Batamberjalan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh internal maupun External BIdan Pemerintah, menilai kebutuhan karyawan, membantu Branch

Ahmed Imam Mundhofir, Showroom Name: Duty Free Shop T3 TRNNumber 100262894700003, Total Payment Amount: AED 156,790.00Barang bukti nomor 721 sampai dengan nomor 722 dikembalikan kepada Anton23.1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No.Rekening :0700004703885, Cabang/Branch :KCP Jakarta Gedung Bidakara,Periode /Period : 1/03/20 s/d 8/12/20;724.1 (satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan nomor rekening :0901752775,NPWP: 9.166.560.4401.000, Periode tanggal

Ahmed Imam Mundhofir, Showroom Name: Duty Free Shop T3 TRNNumber 100262894700003, Total Payment Amount: AED 156,790.00(23.1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No.Rekening :0700004703885, Cabang/Branch :KCP Jakarta Gedung Bidakara,Periode /Period : 1/03/20 s/d 8/12/20;724.1 (satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan nomor rekening :0901752775,NPWP: 9.166.560.4401.000, Periode tanggal : 01/02/2020 s.d 08/12/20;(25.1 (Satu) lembar print out mutasi rekening

Ahmed Imam Mundhofir, Showroom Name: Duty Free Shop T3 TRNNumber 100262894700003, Total Payment Amount: AED 156,790.00Barang bukti nomor 721 sampai dengan nomor 722 dikembalikan kepada Anton723.Halaman 1126 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No.Rekening :0700004703885, Cabang/Branch :KCP Jakarta Gedung Bidakara,Periode /Period : 1/03/20 s/d 8/12/20;724.1 (satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan

Buana Finance, Tbk, Branch CG Jambi,Customer Name Tosen, Agreement No 8072011300039.1 (Satu) lembar copy legalisir formulir penyetoran OCBC NISP PT.Buana Finance tanggal 27 Agustus 2013.1 (Satu) lembar copy legalisir berita acara penyerahan dokumenaset/jaminan nomor 8072011300039, Penerima dokumen TOSEN,Tanggal penyerahan 3 Agustus 2018.Barang bukti Nomor Urut 1214 sampai dengan 1217,dikembalikan kepada Rudianto Sebayang.1 (Satu) lembar copy bilyet Giro sejumlah Rp 2.000.000.000, (duamilyar rupiah

Buana Finance, Tbk, Branch CG Jambi,Customer Name Tosen, Agreement No 8072011300039.1 (Satu) lembar copy legalisir formulir penyetoran OCBC NISP PT.Buana Finance tanggal 27 Agustus 2013.1 (Satu) lembar copy legalisir berita acara penyerahan dokumenaset/jaminan nomor 8072011300039, Penerima dokumen TOSEN,Tanggal penyerahan 3 Agustus 2018.Hal. 643 dari 1136 hal.

Buana Finance, Tbk, Branch CG Jambi,Customer Name Tosen, Agreement No 8072011300039.Hal. 1021 dari 1136 hal.

Yasin No. 55 dengan VACHROMIOMAR (Branch Manager) selaku Penjamin yang bertandatangan, dengannilai jaminan Rp. 769.450.900 atau sama besarnya dengan retensi 5%yang dibayarkan.Bahwa PPSPM tidak mengklarifikasi semua dokumen pendukung SPP dariPPK saksi VENTJE tersebut sudah saksi lakukan klarifikasi kepada PPKKarena yang pada waktu saksi terima adalah benarbenar dari staf PPKsaksi VENTJE dan seluruhnya asii.Bahwa saksi lupa mengenai hal itu Konsekuensi apabila persyaratan tidaklengkap adalah saksi

Tjandra Jasa, Branch Manager BankWindu.27. 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Sapto Adi, Kepala Cabang PT. BankMandiri Tok Cabang Denpasar Udayana.28. 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Ni Putu Sita Devriani, CustomerRelationship Representative PT. Bank Mandiri Tok Outlet PrioritasDenpasar Udayana.29. 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Wayan Sudiarsha, Priority BankingManager PT. Bank Mandiri Tok Outlet Prioritas Denpasar Udayana.30. 1 (satu) buah Kartu Nama a.n.

Uang berasal dari Deposito Bank HSBCatas nama MR FUAD AMIN Branch Darmo Park dengan nomorrekening 019032028150.BNI LIFE INSURANCE498.Uang sebesar Rp. 1.603.536.301, (satu milyar enam ratus tiga juta limaratus tiga puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah) yang didapat daripengembangan nilai investasi atas nama FUAD AMIN nomor polisBLO000002411 dengan nilai investasi polis Rp. 1.051.679.756, ( satumilyar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuhratus lima puluh enam rupiah) dan

Pangeran Jayakarta 149A Jakarta 10730 Indonesiaa, yang ditandatangani di kolom FINANCE DEPT HARIADI PRIYONO/BRANCH HEAD;
3) 1 (satu) lembar Faktur pajak, kode dan nomor seri faktur pajak : 010.001-18.78011299, Jakarta pusat 31 Januari 2018;
4) 1 (satu) lembar ACTUAL PARTS SALES yang bercap stempel PT.

BERCA MANDIRI PERKASA, F-PARTS-10, BRANCH : 16 SEMARANG, DOC NO : AP00621, DOC DATE : 31/01/2018 R 0, CUSTOMER : S00087 CV SAMUDERA, ADDREESS : Jl. Raya Kudus-pati Km. 14,7 Kudus- Jawa Tengah, REF No : PO 04/BMP-SMG/10/17, JOB NO. : XF00183931618, JOB DATE : 15/01/2018;
5) 1 (satu) lembar fotocopy surat berlogo BERCA MANDIRI PERKASA bercap stempel PT.

Pangeran Jayakarta 149A Jakarta 10730 Indonesiaa, yang ditandatangani di kolom FINANCE DEPT HARIADI PRIYONO/BRANCH HEAD;
9) 1 (satu) lembar Faktur pajak, kode dan nomor seri faktur pajak : 010.001-18.78011301, Jakarta pusat 31 Januari 2018;
10) 1 (satu) lembar JOB CLOSING ADVICE, Job No. : XF-0018/393/16/18, coverage : CUSTOMER, Customer : S00087 CV SAMUDERA, date : 15/01/2018, Closing date : 31/01/2018;
11) 1 (satu) lembar fotocopy surat

Saksi ANANG MARTIANTO bin SUDARSO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian pada PoldaJawa Tengah dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Dian Agus Risqianto bin Munfangat ;Bahwa saksi bekerja di Bank Danamon Indonesia sejak tahun 2001 dan sejaktanggal 1 Juli 2013 menjabat sebagai Branch Service Manager menggantikan Sadr.Tri Widodo

Bdg.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HARVEY BARKI.Bahwa saksi adalah Branch Operation Customer Service Manager PT. BankUOB Indonesia KCU Bandung.Setahu saksi bahwa berdasarkan data yang ada pada sistem, PT. Trubustexmemiliki 3 rekening di Bank UOB Indonesia KCU Bandung sebagai berikut:1) No. Rekening 3043007066 a.n. PT. Trubustex2) No. Rekening 3043007864 a.n. PT. Trubustex3) No. Rekening 3049000357 a.n. PT.