Ditemukan 2050 data
587 — 2832
meminta kembali dana itu;Bahwa semua diminta balik termasuk Terdakwa KartikaBahwa saksi usaha di bbm sejak tahun 2011, saksi rekananpertamina dan patra;Bahwa yang diterima dari Casmi Yanto adalah sebesarRp.20.000.000.000, (dua puluh milyar) dan Rp.30.000.000.000,(tiga puluh milyar);Bahwa selain uang yang 5 % itu tidak ada jaminan saksi ke Casmi;Bahwa saksi tidak pernah memperlihatkan SKBDN ke Casmi Yanto;Bahwa pada saat ditagih oleh Casmi, saksi mencari cara ke Bankdengan skbdn di Bank BNI, namun hal tersebur
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
237 — 112
SPP dan SPM yang saksi buat yaitu:e Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS)Nomor : 272/1.20.03/SPPLS/SETDAPMR/2015 tanggal 4 Mei 2015sejumlah Rp.700.000.000.e Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 272/1.20.03/SPMLS/SETDAPMR/2015 tanggal 4 Mei 2015 sejumlah Rp.700.000.000.Halaman 254 dari 584 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Ttee Setelah saksi membuat SPP dan SPM dan menandatangani SPP, saksimenyerahkan dokumen tersebur kepada Mufti Siruang.e Saksi mau membuat SPP dan
1532 — 3408
penuntutan atas tindak pidana korupsi.Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 74 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang dan penjelasan Pasal 74 sebagaimana telahdisebutkan diatas, diatur bahwa Komisi pemberantasan Tindak PidanaKorupsi adalah instansi yang berwenang melakukan penyidikan atas tindakpidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidanakorupsi.Menimbang, bahwa dalam Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tersebur
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
342 — 289
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN AmbUtama Ambon melalui terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. aliasFara;3) rekening tabungan BCA 4150237951 atas nama FAJAR MADYA (saksisendiri), pertama kali saksi buka pada tahun 2015, tujuan saksimembuka rekening tersebut untuk menabung, rekening tersebur saksibuka di Kantor BCA Kantor Cabang Pembantu Mardika; Bahwa Sumber uang yang saksi peroleh untuk menabung pada keduarekning tabungan milik saksi adalah sebagai berikut :1) rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
261 — 193
SH,.MH. alias Fara;rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0795548881 atasnama FAJAR MADYA, pertama kali saksi buka pada tanggal 21Januari 2019, tujuan saksi membuka rekening tersebut untukmenabung, rekening tersebut saksi buka di Kantor BNI Kantor CabangUtama Ambon melalui terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. aliasFara;rekening tabungan BCA 4150237951 atas nama FAJAR MADYA (Ssaksisendiri), pertama kali saksi buka pada tahun 2015, tujuan saksimembuka rekening tersebut untuk menabung, rekening tersebur
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
289 — 188
SH,.MH. alias Fara;rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0795548881 atasnama FAJAR MADYA, pertama kali saksi buka pada tanggal 21Januari 2019, tujuan saksi membuka rekening tersebut untukmenabung, rekening tersebut saksi buka di Kantor BNI Kantor CabangUtama Ambon melalui terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. aliasFara;rekening tabungan BCA 4150237951 atas nama FAJAR MADYA (Ssaksisendiri), pertama kali saksi buka pada tahun 2015, tujuan saksimembuka rekening tersebut untuk menabung, rekening tersebur
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
294 — 304
SH,.MH. alias Fara;rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0795548881 atasnama FAJAR MADYA, pertama kali saksi buka pada tanggal 21Januari 2019, tujuan saksi membuka rekening tersebut untukmenabung, rekening tersebut saksi buka di Kantor BNI Kantor CabangUtama Ambon melalui terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. aliasFara;rekening tabungan BCA 4150237951 atas nama FAJAR MADYA (Ssaksisendiri), pertama kali saksi buka pada tahun 2015, tujuan saksimembuka rekening tersebut untuk menabung, rekening tersebur
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
242 — 258
SH,.MH. alias Fara;rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0795548881 atasnama FAJAR MADYA, pertama kali saksi buka pada tanggal 21Januari 2019, tujuan saksi membuka rekening tersebut untukmenabung, rekening tersebut saksi buka di Kantor BNI Kantor CabangUtama Ambon melalui terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. aliasFara;rekening tabungan BCA 4150237951 atas nama FAJAR MADYA (Ssaksisendiri), pertama kali saksi buka pada tahun 2015, tujuan saksimembuka rekening tersebut untuk menabung, rekening tersebur
913 — 698 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
dimaksud;Bahwa selanjutnya Djoko Waluyo menjelaskan kalau buka rekening sudahdibantu tidak pakai saldo awal melalui temannya yang pegawai Banktersebut akhirnya Pemohon berangkat ke Bank Mandiri tersebut,sesampainya di Bank Mandiri Pemohon disuruh oleh Triana selaku petugasBank Mandiri untuk menandatangani slip penarikan yang sudah terisi nilainominalnya sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah)dan buku rekening Bank Mandiri serta form aplikasi pembuatan ATM danselanjutnya dokumen tersebur
99 — 17
- Bahwa ketika di tunjukkan surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2014 saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut karena surat pernyataan tersebut adalah daftar hadir yang menulis yang menulis Grati dan tanda tangan adalah saksi sendiri sedangkan yang tulisan dalam kurung atas nama Sholeh bukan saksi, sedangkan yang menyuruh menulis Grati dan tanda tangan tersebur adalah sdri. Akhmad Khumaedi.