Ditemukan 346 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trade tender travel tiador triade traders tradel tiader trades traker traderi traler trider
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Oktober 2014 — BUDI SUSANTO
378 — 1204 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bambang periode 1Juni 2010 sampai dengan 31 Maret 2011;1 (satu) copy screen capture ebanking Mandiri dengan namaaccount In House trader berupa transfer dana dari NomorRekening 1300048404845 atas nama Inovasi Teknologi Indengan nominal Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta limaratus ribu rupiah) kepada Warsono Sugantoro Nomor Rekening1030002148134;1 (satu) copy slip ATM berupa transfer ke Warsono SugantoroNomor Rekening 1030002148134 sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) dari
    Bambang periode 1Juni 2010 sampai dengan 31 Maret 2011;1 (satu) Copy screen capture e banking Mandiri dengan namaaccount In House trader berupa transfer dana dari NomorRekening 1300048404845 atas nama Inovasi Teknologi Indengan nominal Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta limaratus ribu rupiah ) kepada Warsono Sugantoro Nomor Rekening1030002148134;1 (satu) copy slip ATM berupa transfer ke Warsono SugantoroNomor Rekening 1030002148134 sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) dari
    Bambang periode 1Juni 2010 sampai dengan 31 Maret 2011;f. 1 (satu) Copy screen capture ebanking Mandiri dengan namaaccount In House trader berupa transfer dana dari NomorRekening 1300048404845 atas nama Inovasi Teknologi Indengan nominal Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta limaratus ribu rupiah) kepada Warsono Sugantoro Nomor Rekening1030002148134;g. 1 (satu) copy slip ATM berupa transfer ke Warsono SugantoroNomor Rekening 1030002148134 sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 18-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2255 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Januari 2017 — H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO.
739 — 651 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur setiap tidak terpenuhi, sebab personalia Terdakwa sebagai Direktur PT Jakayo Kridanusa mempunyai kedudukan dan ... [Selengkapnya]
  • Hakayo Kridanusa dalamKegiatan Pengadaan IUD KIT yang sumber dananya berasal dari APBNSatuan Kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan ReproduksiBKKBN Pusat bukanlah Direktur Utama Perusahaan yang memenangitender dalam Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap dan II Tahun Anggaran2013 dan Tahap Tahun Anggaran 2014 ; Bahwa Terdakwa hanyalah seorang trader alat kesehatan produksi dalamnegeri dan impor yang kemudian menjualnya kepada Pihak Ketiga (Ill) incasu PT. Kimia Farma, PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
588 — 3234
  • Bahwa Dokumen Invoice tersebut setelah TERDAKWA peroleh dariHENRY SANTOSA, TERDAKWA pergunakan untuk melengkapi persyaratanpengajuan kredit di beberapa bank, salah satunya adalah di Bank QNBcabang Sudirman; Bahwa bahwa HENRY SANTOSA adalah trader / pedagang batu yangTERDAKWA kenal di merak sejak tahun 2010, pada waktu itu TERDAKWAmendapat info dari para supplier batu kalau HENRY SANTOSA menmiilikiklien yang cukup banyak, pertemuan TERDAKWA dengan dia didekatditambang batu dan pelabuhan daerah Bojonegara
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-03-2014 — Putus : 02-05-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PID/2014/PT.JAP
Tanggal 2 Mei 2014 — LABORA SITORUS
256 — 206
  • Indies Trader memuat > 20.000 liter besertat lampirannya (surat dari PT. Sdan Surat Perintah Tu SH);aya Karya tanggal 10 Januari 2013 3 Januari 2013, an. Costan Wanma, 1(satu) lemba Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan KapalNomor . PK. /K.SOP.SRG13 tanggal 28 Januari 2013 untuk kapalKLM. beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa 28 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
1.HARRY E MALONDA
2.Ir. SUGENG
289 — 205
  • E TRADER.
    137.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
    138.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
    139.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
    140.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/PID.TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. Amjon, M.Pd,
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
272 — 0
  • E trader.
  • 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
  • 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
  • 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
  • 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
160 — 49
  • BAMBANGperiode 1 Juni2010s.d 31 Maret 2011;1 (satu) copy screen capture e banking Mandiri dengannama account In House trader berupa transfer dana dariNomor: rekening 1300048404845 atas nama PT.
    BAMBANG dengan jumlah Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah);e. 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri Nomorrekening 1300010279936 atas nama SUKOTJO S.BAMBANG periode 1 Juni 2010 s.d 31 Maret 2011;fi 1 (satu) copy screen capture e banking Mandiri dengannama account In House trader berupa transfer dana dariNomor: rekening 1300048404845 atas nama PT.
    BAMBANGperiode 1 Juni 2010s.d 31 Maret 2011;307.8861 (satu) Copy screen capture e banking Mandiri dengannama account In House trader berupa transfer dana dariNomor: rekening 1300048404845 atas nama PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bdg
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum: SUPRACOYO,SH Terdakwa: HARVEY BARKI
400 — 205
  • Beronica sebagai perusahaan tekstile yangmelalui Nia Kalmira Basar bisa menerbitkan faktur pajak tanpa barang.Setahu saksi bahwa Edy Santosa adalah trader kain yang saksi kenal jugasebagai orang yang mengenal beberapa perusahaan tekstil yang bisa membuatfaktur pajak tanpa transaksi.Setahu saksi bahwa Deni Adam adalah orang yang mengenal beberapaperusahaan tekstil yang bisa membuat faktur pajak tanpa transaksi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - CHAIDIR RITONGA
195 — 132
  • dengan GATOT PUJO NUGROHO;Bahwa sepengetahuan saksi, ZULKARNAIN tidak mendudukijabatan struktural di PKS maupun di DPRD Sumut;Bahwa terkait pemberian untuk anggota DPRD Sumut gunapembahasan APBD 2014 saksi diberitahu bahwa ada permintaantunai untuk anggota DPRD adalah dari GATOT PUJONUGROHO pada saat saksi dipangil oleh GATOT PUJONUGROHO pada saat saksi dipanggil tersebut sudah adaBAHARUDIN SIAGIAN, RANDIMAN = TARIGAN danZULKARNAIN;Bahwa terkait dengan pembahasan APBD 2015 ada pertemuandi hotel Trader
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-12-2022 — Putus : 20-01-2023 — Upload : 20-01-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 76/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 20 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AGUNG ASTANTO SOELAIMAN Diwakili Oleh : YANTI PURWANI, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : F.E RACHMAN, SH
400 — 55
  • Atlindo;
  • Tanggal 18 Juni 2014 kepada Toni selaku trader untuk verifikasi supplier PT. Atlindo yaitu CV. Ayu Wulan Lestari dan CV. Intan Bara Kaltim;
  • Tanggal 18 Juni 2014 kepada Hilda selaku staff pengadaan PT. Pakerin untuk verifikasi pelanggan PT. Atlindo;
  • Tanggal 18 Juni 2014 kepada Alia Yasmin selaku marketing untuk verifikasi supplier PT. Atlindo yaitu CV.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. AZMAN TAUFIK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
311 — 340
  • E Trader.
    137) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
    138) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
    139) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Drs. AZMAN TAUFIK
157 — 52
  • E Trader.
    137) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
    138) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
    139) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
1.BOBBY SATYA KIFANA, S.STP
2.WAHYU BUDI WIYONO
292 — 185
  • E Trader.
    137) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
    138) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
    139) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 22-06-2022 — Putus : 07-11-2022 — Upload : 09-08-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 7 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
F.E RACHMAN, SH
Terdakwa:
AGUNG ASTANTO SOELAIMAN
201 — 171
  • Tanggal 18 Juni 2014 kepada Toni selaku trader untuk verifikasi supplier PT. Atlindo yaitu CV. Ayu Wulan Lestari dan CV. Intan Bara Kaltim.
  • Tanggal 18 Juni 2014 kepada Hilda selaku staff pengadaan PT. Pakerin untuk verifikasi pelanggan PT. Atlindo.
  • Tanggal 18 Juni 2014 kepada Alia Yasmin selaku marketing untuk verifikasi supplier PT. Atlindo yaitu CV. Berkat Bersujut.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
JALIL
157 — 4
  • E TRADER.
    137. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
    138. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
    139. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2513 — 4224 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 537 K/Pid.Sus/2014307.f.11 (satu) copy screen capture e banking Mandiri dengan namaaccount In House trader berupa transfer dana dari nomor rekening1300048404845 atas nama Inovasi Teknologi In dengan nominal Rp82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepadaWarsono Sugantoro nomor rekening 1030002148134.. 1 (satu) copy slip ATM berupa transfer ke Warsono Sugantoro nomorrekening 1030002148134 sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratusribu rupiah) dari nomor rekening 1320005912788
    Nomor rekening 103.00.0214813.4 dan namapengirim SUKOTJO S BAMBANG dengan jumlahRp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri nomorrekening 1300010279936 atas nama SUKOTJO SBAMBANG periode 1 juni 2010 s.d 31 Maret 2011.1 (satu) copy screen capture e banking Mandiri dengannama account In House trader berupa transfer dana darinomor rekening 1300048404845 atas namaInovasiTeknologi In dengan nominal Rp82.500.000 (delapan puluhdua juta lima ratus ribu rupiah
    periode 1 Juni 2010 sampai dengan 7 April 2011.d. 1 (satu) lembar aplikasi formulir pengiriman uang bank BNIatas nama penerima WARSONO SUGANTORO bank mandiriNomor rekening 103.00.0214813.4 dan nama pengirimSUKOTJO S BAMBANG dengan jumlah Rp53.000.000,00(lima puluh tiga juta rupiah).e. 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri nomor rekening1300010279936 atas nama SUKOTJO S BAMBANGperiode 1 juni 2010 s.d 31 Maret 2011.f. 1 (satu) copy screen capture e banking Mandiri dengannama account In House trader
    Nomor rekening 103.00.0214813.4 dan namapengirim SUKOTJO S BAMBANG~ dengan jumlahRp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).e. 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri nomor rekening1300010279936 atas nama SUKOTJO S BAMBANGperiode 1 juni 2010 s.d 31 Maret 2011.f. 1 (satu) copy screen capture e banking Mandiri dengannama account In House trader berupa transfer dana darinomor rekening 1300048404845 atas nama Inovasi TeknologiIn dengan nominal Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua jutalima ratus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
311 — 316
  • dekat dengan GATOT PUJO NUGROHO;Bahwa sepengetahuan saksi, ZULKARNAIN tidak mendudukijabatan struktural di PKS maupun di DPRD Sumut;Bahwa terkait pemberian untuk anggota DPRD Sumut gunapembahasan APBD 2014 saksi diberitahu bahwa adapermintaan tunai untuk anggota DPRD adalah dari GATOTPUJO NUGROHO pada saat saksi dipangil oleh GATOT PUJONUGROHO pada saat saksi dipanggil tersebut sudah adaBAHARUDIN SIAGIAN, RANDIMAN TARIGAN danZULKARNAIN;Bahwa terkait dengan pembahasan APBD 2015 ada pertemuandi hotel Trader
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
EDDY RASMADI, SE
150 — 64
  • E Trader.
    137) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
    138) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
    139) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 06-06-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 09-11-2022
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg
Tanggal 8 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
BENY SISWANTO, SH., MH
Terdakwa:
FERDY YOHANES
186 — 122
  • E TRADER.

    Disita dari ELLYNA

    137. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.

    138. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.

Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
257 — 174
  • Catur Elang Perkasa;e Notify Party/ Pihak ketiga/ Trader an. PT. Mineral Putra Prima;e Vessel Name/ Nama Kapal TB.Laksamana M. Zain 88/ TK Lestari3005;e Ukuran Kapal 330 Ft; Bahwa Pelabuhan Muat dari Jetty PT. Darma Roshadi InternasionalKec. Pomalaa Kab. Kolaka Prop. Sultra; Bahwa Pelabuhan bongkar Jetty PT.