• No. 287/Pid/201 4/PT.DKI.Dengan nilai L/C yang diminta USD 22.500.000 dalam rangkamengimport Condencat (Praduk Minyak Bumi) dari eksportirGrains And Industrial Product Traiding PTE Ltd Singapura, telahdicairkan dengan tanggal pembukaan 19 November 2007dengan tenggang waktu selama 12 bulan senilai USD22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu dolar amerikaserikat) ;6.

  POLYMER SPECTRUMDengan nilai L/C yang diminta USD 18.000.000 (delapan belasjuta dolar amerika serikat) dalam rangka mengimport Diesel Fueldari eksportir Grains And Industrial Product Traiding PTE LtdSingapura, telah dicairkan dengan tanggal pembukaan 16Januari 20C8 dan jatuh tempo pada tanggal 06 Januari 2009senilai USD 17.999.996.00 (tujuh belas juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluhenam dolar amerika serikat) ;10. PT.

  PT SELAYANG PRIMA INTERNASIONALDengan nilai L/C yang diminta USD 22.500.000 dalam rangkamengimport Condencat (Produk Minyak Bumi) dari eksportirGrains And Industrial Product Traiding PTE Ltd Singapura, telahdicairkan dengan tanggal pembukaan 19 November 2007dengan tenggang waktu selama 12 bulan senilai USD22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu dolar amerikaserikat) ;6.

  PT POLYMER SPECTRUMDengan nilai L/C yang diminta USD 18.000.000 (deiapan belasjuta dolar amerika serikat) dalam rangka mengimport Diesel Fueldari eksportir Grains And Industrial Product Traiding PTE LtdSingapura, telah dicairkan dengan tanggal pembukaan 16Januari 2008 dan jatuh tempo pada tanggal 06 Januari 2009senilai USD 17.999 996.00 (tujuh belas juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluhenam dolar amerika serikat) ;10.

  PT POLYMER SPECTRUMDengan nilai L/C yang diminta USD 18.000.000 (deiapan belasjuta dolar amerika serikat) dalam rangka mengimport Diesel Fueldari eksportir Grains And Industrial Product Traiding PTE LtdSingapura, telah dicairkan dengan tanggal pembukaan 16Januari 2008 dan jatuh tempo pada tanggal 06 Januari 2009senilai USD 17.999.996.00 (tujuh belas juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluhenam dolar amerika serikat) ;10.

• B.M.LETER, kepada ZAINAL ABIDINtertanggal 26 April 2005 tanpa di tandatangani ;1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima uang Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pembayaranatas titian yang dimanfaatkan untuk Traiding /perdagangan batu bara pada PT Semen IndarungPadang (Via SMS Banking 5) dari DINASRIL AMIRdan Drs. H. B. M.

  LETER, kepadaZAINAL ABIDIN tertanggal 13 Mei 2005 tanpa ditanda tangani ;35.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima uang Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pembayaranatas titian yang dimanfaatkan untuk Traiding /perdagangan batu bara pada PT Semen IndarungPadang (Via sms Banking 9) dari DINASRIL AMIRdan Drs. H. B. M.

  LETER, kepada ZAINAL ABIDINtertanggal 18 Mei 2005 tanpa di tanda tangani ;1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima uang Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) (Via SMSdan ATM) pembayaran atas Titipan yangdimanfaatkan untuk traiding / perdagangan batubara pada PT Semen Indarung Padang, (THP V)10dari Dinasril Amir, S.E. dan Drs. H. B.

  MSP adadua kegiatan, untuk perdagangan diserahkankepada Muzardi yang melakukan Traiding ke PTSemen Padang ;Bahwa tidak semua uang KUD Namli uangnyauntuk operasional dan Trading di PT MSP;Bahwa Trading uangnya berasal dari KUDNamli ;Bahwa yang menerima uang untuk Trading adalahsaksi dengan Muzardi ;Bahwa saksi ada menanda tangani kwitansipenyerahan uang dari Terdakwa kepada saksiuntuk Traiding tetapi jumlah totalnya saksitidak ingat lagi dan uang tersebut diterimadari Terdakwa secara tunai dan ada

  (lima puluh jutarupiah) pembayaran atas titian yang akandimanfaatkan untuk Traiding/perdagangan batu barapada PT Semen lIndarung Padang (THP V)= dari158DINASRIL dan ODrs.H.B.M.

• Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa selanjutnya untuk melaksanakanprestasi mengembalikan uang kepada Hongfa Sand and Granite Pte Ltdmenjadi terhambat karena permasalahan Cek PT Phoenix Traiding Saldotidak cukup, dan kemudian muncul saksi WIYANTO bin ARJONI selakudebt collector yang mengaku kuasa dari Hongfa Sand and Granite PteHal. 16 dari 28 hal. Put.

  Bahwa Terdakwa menjual batubara yang ditolak Hongfa Sand & GranitePte Ltd kepada PT Phoenix Traiding bukanlah insiatif sendiri melainkanatas persetujuan pimpinan Hongfa Sand & Granite Pte Ltd sebagaimanadisampaikan dalam kesaksiannya di muka persidangan PengadilanBanjarbaru.Bahwa tidak benar jika uang hasil penjualan batubara kepada PTPhoenix Traiding tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Hongfa Sand &Granite Pte Ltd, hal ini dibuktikan bahwa uang yang didapat daripenjualan batubara kepada PI Phoenix

  Traiding sebesarRp.4.500.000.000, telah diserahkan kepada pihak Hongfa Sand andHal. 25 dari 28 hal.

• Indako Traiding Coy, bertindak berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 05 Desember 2019;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telan mengajukan gugatan didepan persidangan PengadilanIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt.

• AXELLE JAYA MANAJEMENTyaitu Traiding Forex dengan menjanjikan Profit Share atau keuntungan atauProfit Share, 510% dengan Kontrak Traiding hingga 12 bulan, ketika kontraktelah berakhir maka Modal Awal akan dikembalikan; Bahwa selain itu. pula mengenai kepemilikan kendaraan, dimanamenawarkan Kepemilikan kendaraan dengan titip uang 40% unit kendaraanIndent 60 hari (BPKB) diterima dibulan ke 24, titip uang 40% ditambah DPunit langsung Proses (BPKB) diterima dibulan ke 24, titip uang 65% UnitIndent 90

  AXELLE JAYAMANAJEMENT yaitu Traiding Forex dengan menjanjikan Profit Share ataukeuntungan;Bahwa yang digunakan untuk menyimpan dana masyarakat tersebut adalahmelalui Bank BNI, Bank BRI dan Bank MANDIRI atas nama Perusahaan PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT dan semua uang tersebut disimpan dalambentuk Giro;Bahwa berdasarkan data klien yang menginvestasikan dananya total berjumlah3038 (tiga ribu tiga puluh delapan ) namun klien tersebut ada yangmenginvestasikan dananya lebih dari 1 (Satu) kali, serta jumlah

  AXELLE JAYA MANAJEMENT bergerak di Bidang Jasa Keuangandengan bidang usaha Pelayanan Traiding Forex (Trade service) yaituPerdagangan Mata Uang Asing;Halaman 48 dari 64Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN MakBahwa sumber dana yang ada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang kemudiandikelola pada Trading Forex (perdagangan mata uang asing) berasal darimasyarakat;Bahwa masyarakat tertarik untuk menyerahkan dananya ke PT. AXELLE JAYAMANAJEMENT yaitu bahwa di dalam PT.

  AXELLE JAYA MANAJEMENT dimana terdakwamengatakankepada masyarakat bahwa terdakwajuga melakukan Traiding serta menyerahkandana terdakwa ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT sehingga masyarakatTertarik untuk menyerahkan dananya kepada PT.

  AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Traiding Forex dengan menjanjikanProfit Share atau keuntungan yaitu: Axelle menghadirkan Profit Snare, 510% denganKontrak Traiding hingga 12 bulan, ketika kontrak telah berakhir maka Modal Awalakan dikembalikan. semua nasabah yang menyerahkan dananya ke PT.

• Indako Traiding Coy,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019:Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.

• Dan Liris Industrial Traiding Company yangberkedudukan di Kabupaten Sukoharjo dengan luas tanah + 90.400 M2 berikutGambar Ukur Nomor 1791/1996, dan bukti lembar pengecekan Sertifikat HGBNo.2164 tanggal 20 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Sertifikat HGBNo.2164 telah diperiksa oleh pihak BPN Kota Semarang akan tetapi sejak tanggal12 Desember 2014 kepemilikan tanah sertifikat HGB No.2164 telah beralih dariPT. Dan Liris Industrial Traiding Company ke PT.

  Dan Liris Industrial Traiding Company yangberkedudukan di Kabupaten Sukoharjo dengan luas tanah + 90.400 M2 berikutGambar Ukur Nomor 1791/1996, dan bukti lembar pengecekan Sertifikat HGBNo.2164 tanggal 20 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Sertifikat HGB No.2164 telah diperiksa oleh pihak BPN Kota Semarang akan tetapi sejak tanggal12 Desember 2014 kepemilikan tanah sertifikat HGB No.2164 telah beralih dariPT. Dan Liris Industrial Traiding Company ke PT.

  Dan LirisIndustrial Traiding Company ke PT.

• pembayaran kelahirankedua anak kami adalah dari saya (Tergugat) sendiri;Sesuai Jawaban saya (Tergugat) terdahulu bahwa saya(Tergugat) tidak pernah melakukan judi online, sebenarnya dalammenyelesaikan semua permasalahan tanggungan akibat kepailitanusaha, saya (Tergugat) melakukan berbagai upaya yaitupenjualan aset usaha, pinjaman baik dari perorangan maupun2122perbankan, perdagangan Saham dan Forex yang saya (Tergugat)lakukan secara online, mungkin yang dimaksud istri saya(Penggugat) tersebut adalah Traiding

  yang dikelolah dandinaungi oleh suatu perusahaan dari kerajaan Inggris yangbernama Betfair didalam Website nya WWW.Betfair.Com,sebenarnya perdagangan saham olahraga ini tidak jauh bedadengan perdagangan saham / forex pada umumnya yaitu JualBeli(BuySell), tapi didalam saham olahraga istilannya disebut BackLay dan untuk ikut serta melakukan perdagangan di TraidingSports Exchange saya (Tergugat) harus masuk keWWW.Betfair.Com dimana didalam Website tersebut terdapatberbagai macam jenis perjudian dan traiding

  Sports Exchange,sedangkan yang saya (Tergugat) lakukan adalah perdagangansaham olahraga (Traiding Sports Exchange) jadi bukan diperjudiannya;1.

• Axelle JayaManagement untuk kemudian digunakan dalam usaha Traiding Forexadalah merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yangmenyerahkan dananya kepada PT. Axelle Jaya Management ;b. Pada PT.

  AXELLE JAYA bergerak di Bidang jasa Pelayanan Traiding(Trade service) yaitu Perdagangan Mata Uang Asing ;c. adapun sumber dana yang digunakan oleh PT. AXELLE JAYAMANAEMENT untuk kemudian melakukan jasa Pelayanan 1Traiding(Trade service) yaitu Perdagangan Mata Uang Asing berasal dariKlienKlien Kami yang menyerahkan dana kepada PT AXELLE JAYAMANAJEMENT Serta beberapa rekanan Kami yang menyerahkandana Kepada PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN ;d. PT.

  AXELLE JAYA MANAEMENT untukkemudian melakukan Traiding Forex (Trade service) yaltuPerdagangan Mata Uang Asing berasal dari Nasabah nasabah atauMasyarakat yang menyerahkan dana kepada PT. AXELLE JAYAMANAJEMENT ;Bahwa adapun bank yang digunakan untuk menyimpan danamasyarakat tersebut adalah melalui Bank BNI nomor Rekening2211188896 atas nama PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, BANK BRI005001004471301 atas nama PT.

• IndakoTraiding Coy dan ini perlu dibuktikan dengan data yang konkret apakahpenggugat pekerja/ouruh PT.Indako Traiding Coy, bahwa penggugattidak melampirkan buktibukti yang kuat menyatakan bahwa penggugatmasih pekerja PT. Indako Traiding Coy.

  kepatuhan turut tergugatterhadap pasal 108 undangundang NO 13 TAHUN 2003 tentangketenagakerjaan.Dalam hal Tergugat mengesahkan Peraturan Perusahaan adalahbagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai Kepala DinasTenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan PeraturanGubernur No.59 Tahun 2014 tentang tugas dan tata kerja Dinas TenagaKerja Provinsi Sumatera Utara.Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 316/DTK/2017tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT.Indako Traiding

  Indako Traiding Coy (Turut Tergugat) yangdipahami Penggugat bertentangan/ melanggar Pasal 9 PeraturanMenteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017tanggal 21 Maret 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah, dengan alasanTurut Tergugat tidak melampirkan Struktur dan Skala Upah pada saatmengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan danmemahami tindakan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawanhukum ;Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN MdnBadan selanjutnya

  Indako Traiding Coy (Turut Tergugat) yang dipahamiPenggugat bertentangan / melanggar Pasal 9 Peraturan MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21Maret 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah, dengan alasan TurutTergugat tidak melampirkan Struktur dan Skala Upah pada saatmengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan danmemahami tindakan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawanhukum ;Badan terhadap tindakan dan atau perbuatan Tergugat menerbitkanSurat Keputusan

• Bahwa mengingat Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mempunyalpekerjaan tetap, sebab dalam dunia usaha tidak ada pedagang Traiding Game.Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hanya seorang gamer yang terkadangdisertai dengan taruhan, sehingga cenderung pada perjudian. Aplikasi gametersebut kemudian dijual.

  PBKB sebesar Rp.40.000.000, uang kantor untukpengurusan di jakarta namun Termohon bekerja dengan kakaknya dan yang itudipakai oleh Termohon.Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar.Bahwa Termohon sering membangkan tidak mau mendengar nasehat dariPemohon.Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih1 tahun lamanya.Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal di rumahkontrakan jl Syech Yusuf.Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Traiding

• Jak.Sel. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagaiberikut:BAHWA diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatandalam hal ini perjanjian penanaman investasi berupa traiding sejumlah danadengan total seluruhnya sebesar Rp. 786.000.000, (tujuh ratus delapan puluhenam juta rupiah).Halmana penyerahan dana pertama yaitu tgl. 26 April 2015 sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), dana tsb diserahkan kepada SariHal 1 dari 8 Hal Putusan No. 788/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelUtami

• danselanjutnya Terdakwa kembali datang dengan membawa berkas yang sudahdilengkapi sekaligus menerima pembayaran uang sebesar Rp.2.300.000 (DuaJuta Tigaratus Ribu Rupiah) di Jalan Mayjen Sutoyo BLK No.50 MedanSetelah Terdakwa menerima uang pembayaran restribusi Daftar Ulangtersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan bahwa ijin tersebut telah selesai.Barulah 3 bulan kemudian mengantarkan Sertifikat Ijin Gangguan (HO) NonIndustri No.051/03/II/KPATPM/2012 tertanggal 03 Februari 2012 kepada CVSalman Traiding

  danselanjutnya Terdakwa kembali datang dengan membawa berkas yang sudahdilengkapi sekaligus menerima pembayaran uang sebesar Rp.2.300.000 (DuaJuta Tigaratus Ribu Rupiah), di Jalan Mayjen Sutoyo BLK No.50 Medan.Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran restribusi Daftar Ulangtersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan bahwa ijin tersebut telah selesai.Barulah 3 bulan kemudian mengantarkan Sertifikat Ijin Gangguan (HO) NonIndustri No.051/03/II/KPATPM/2012 tertanggal 03 Februari 2012 kepada CVSalma Traiding

  Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran restribusi Daftar Ulangtersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan bahwa ijin tersebut telah selesai.Barulah 3 bulan kemudian mengantarkan Sertifikat Ijin Gangguan (HO) NonIndustri No.051/03/II/KPATPM/2012 tertanggal 03 Februari 2012 kepada CVSalma Traiding (Gulzar Ahmad).Menimbang, bahwa dan Saksi Abdul Hamid dari PT Indosatdengan memakai Seragan Pegawai Negeri Sipil terdakwa telah menemui saksidengan membawa surat penagiahn untuk pembayaran pengurusan ijingangguan

  perbuatan menyalahgunakan wewenang tersebut dilakukan nyatanyata bukan dalam masa jabatannya, diketahui telah melakukan perbuatanyang bersifat perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, yaitu: Bahwa berdasarkan keterangan saksi GULZAR AHMED mengetahuiTerdakwa ada datang ke gudang CV.SALMAN TRADING yang beradadi Dusun II Desa Sijenggi dengan mengatakan bahwa Sertifikat IZINGanggguan (HO) sudah akan berakhir, dan kemudian berdasarkan51keterangan saksi pula Terdakwa ada datang kembali kekantor CVSalman Traiding

  SALMAN TRAIDING yang telah dilakukan olehTerdakwa TIDAK MASUK dalam daftar buku tersebut dan tidakmenyetorkan ke Kas Pemkab Serdang Bedagai melalui Bank BNI yangditunjuk, sebagai mana yang seharusnya.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsurperbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandangsebagai suatu perbuatan yang di teruskan (secara berlanjut) . telahterpenuhi.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan sehubungan dengan adanya

• AXELLE JAYA berkantor di jalan Pongtiku No. 23 panta Makalemulai sejak tanggal 1 April 2019 bergerak di Jasa Keuagan yang bidangusahanya Traiding Forex (perdagangan mata Uang Asing);;Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Pemasaran adalah untuk menjelaskankepada masyarakat /calon nasabah mensosialisasikan berkenaan dengankegiatan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT sehingga masyarakat tertarik untukmenyerahkan dananya kepada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;Bahwa sumber dana yang digunakan oleh PT.

  OKTAVIANUS HANSPATANDUNG, dimana didalam AXAM tersebut memiliki Agency yaituFOUNDER, LEADER dan AGEN, yang bertugas sebagai marketingdilapangan untuk kemudian mensosialisasikan ke Masyarakat Produk PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Traiding Forex dengan menjanjikanProfit Share atau keuntungan atau Profit Share, 510% dengan KontrakTraiding hingga 12 bulan, ketika kontrak telah berakhir maka Modal Awalakan dikembalikan; Bahwa selain itu pula mengenai kepemilikan kendaraan, dimanamenawarkan Kepemilikan

  AXELLE JAYAMANAJEMENT yaitu Traiding Forex dengan menjanjikan Profit Share ataukeuntungan;Bahwa yang digunakan untuk menyimpan dana masyarakat tersebut adalahmelalui Bank BNI, Bank BRI dan Bank MANDIRI atas nama Perusahaan PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT dan semua uang tersebut disimpan dalambentuk Giro;Bahwa berdasarkan data klien yang menginvestasikan dananya total berjumlah3038 (tiga ribu tiga puluh delapan ) namun klien tersebut ada yangmenginvestasikan dananya lebih dari 1 (Satu) kali, serta jumlah

  AXELLE JAYA MANAJEMENT bergerak di Bidang Jasa Keuangandengan bidang usaha Pelayanan Traiding Forex (Trade service) yaituPerdagangan Mata Uang Asing;Bahwa sumber dana yang ada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang kemudiandikelola pada Trading Forex (perdagangan mata uang asing) berasal darimasyarakat;Bahwa masyarakat tertarik untuk menyerahkan dananya ke PT. AXELLE JAYAMANAJEMENT yaitu bahwa di dalam PT.

  AXELLE JAYAMANAJEMENT yaitu Traiding Forex dengan menjanjikan Profit Share ataukeuntungan yaitu: Axelle menghadirkan Profit Share, 510% dengan Kontrak Traidinghingga 12 bulan, ketika kontrak telah berakhir maka Modal Awal akan dikembalikan.semua nasabah yang menyerahkan dananya ke PT.

• G/ 2014 /PA.Ktb.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Cerai Talak antara : XXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan TRAIDING di PT.

• Papua Maju Sejahtera (PMS) koala Traiding dengan macam - macam Toko/ Kios

dikembalikan kepada PT. Papua Maju Sejahtera melalui saksi Daniel Wijaya;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

• Tampi Astuti, perempuan, alamat Jalan Trunojoyo VI / 16 Rt 03 / I Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulung Agung tentang ijin perdagangan dan stockpile bahan galian dengan nama perusahaan Batam Perkasa tanggal 19 September 2014.14. 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa saudari Tampi Astuti sebagai manager operasional dalam kegiatan penambangan di lokasi Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. 15. 2 (dua) lembar surat UD, Borneo Perkasa Suplayer bahan keramik dan traiding

  Tampi Astuti,perempuan, alamat Jalan Trunojoyo VI / 16 Rt 03 / Desa NgujangKecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulung Agung tentang jjinperdagangan dan stockpile bahan galian dengan nama perusahaanBatam Perkasa tanggal 19 September 2014.1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa saudari Tampi Astutisebagai manager operasional dalam kegiatan penambangan dilokasi Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.2 (dua) lembar surat UD, Borneo Perkasa Suplayer bahan keramikdan traiding yang ditujukan kepada

  Tampi Astuti,perempuan, alamat Jalan Trunojoyo VI/ 16 Rt 03 / Desa NgujangKecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulung Agung tentang ijinperdagangan dan stockpile bahan galian dengan namaperusahaan Batam Perkasa tanggal 19 September 2014.14.1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa saudari Tampi Astutisebagai manager operasional dalam kegiatan penambangan dilokasi Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.15.2 (dua) lembar surat UD, Borneo Perkasa Suplayer bahan keramikdan traiding yang ditujukan

• bahwa21usaha yang dijalankannya itu usaha sendiri cabang dari Dubai,Speed Line berkantor di Malaysia, jika terjadi sesuatu terdakwa yangakan bertanggung jawab, kepala saya jadi gantinya katanya, karenaadanya perkataan dari Terdakwa saya percaya dan tidak curiga ;Bahwa mau mengikuti tawaran terdakwa karena bujuk rayuterdakwa dank arena saksi ingin mendapatkan keuntungan sepertiyang ditawarkan terdakwa ; Bahwa terdakwa mengatakan kepada para nasabah ia akanmenggunakan modal investasi nasabah untuk traiding

  (enam ratus juta rupiah) ;Terdakwa sengaja tidak memberitahukan kepada nasabah uang merekadigunakan untuk membeli tanah, karena terdakwa khawatir mereka tahudan takut tidak akan menginvestasikan lagi uangnya kepada terdakwa ;Pada tahun 2012 terdakwa pernah memperlihatkan traiding online kepadanasabah, tapi sifanya demo saja untuk memperkenalkan tentang bisnisterdakwa dibidang Forex ; Terdakwa menawarkan paketpaket investasi kepada nasabah yangkemudian nasabah menginvestasikan uangnya kepada terdakwa

  Abadi yang dikelolaterdakwa, masyarakat nasabah telah diperkenalkantata cara bisnis online /Forex tersebut dengan caramemperagakan pada system komputer, tetapi paranasabah yang telah memasukkan modal investasinyakepada terdakwa tidak pernah mengetahui dimanasesungguhnya terdakwa melakukan traiding forex,karena kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukantraiding Forex sesuai wadah bisnis yang ditetapkandalam peraturan perundangundang pada bursabursaresmi, terdakwa hanyalah melakukan kegiatan "MoneyQAMEC

  pada penguasaanpelaku bukanlah barang hasil kejahatan/tindak pidana dimana barang itudiperlakukan secara melawan hukum, sedangkan pada pasal 378 KUHPmensyaratkan adanya perbuatan berupa rangkaian kebohongan atau tipumuslihat oleh pelaku terhadap korban, dengan perbuatan itu telah mendorongkorban menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanadirumuskan diatas, terbukti bahwa terdakwa telah menawarkan bisnis onlinedalam bentuk traiding

  Rangkaian perbuatan terdakwa itu telahmenarik minat para masyarakat/investor untuk menanamkan modalnya kepadaterdakwa yang dilakukam secara terus menerus dalam jangka waktu antarapertengahan tahun 2010 s/d akhir tahun 2012, padahal terdakwa tidak pernahpunya bisnis dan melaksanakan traiding Forex, tetapi hanya melakukan MoneyGame, bahkan ketika terdakwa telah menghentikan kegiatannya tersebut padapertengahan tahun 2011, terdakwa baik sendiri maupun melalui karyawan yangdirekrut oleh terdakwa tetap

• melakukan kejahatan, atauuntuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di muka, berdasarkan keterangan saksilMade Swastika , saksi Nuri dan keterangan terdakwa ,bahwa terdakwamengambil 1(satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta charggenya,(satu) buah Laptop merk Assus warna putih milik saksi MADE Swastikadengan cara menconkel dengan linggis atau merusak pintu kantor di proyekPT Nekus Traiding

• Enseval Putra Mega Traiding, tempat tinggal diXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;melawanTermohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaanKaryawan di PT.