dari penangkapan tersebut barang bukti yang disita dariTerdakwa berupa 1 (Satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1(satu) buah ATM Bank BRI warna biru, dan uang sejumlah Rp821.000,00(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);Bahwa sepengetahuan Saksi, peran Terdakwa sebagai penjual nomor togeltersebut adalah dengan cara Terdakwa hanya duduk di sebuah warung kopisambil menunggu orang yang akan memasang nomor judi togel, jika adaorang yang membeli, maka Terdakwa mencatatnya pada aplikasi memo

Setelah pemasangan/pembelian nomorselesai, maka Terdakwa melakukan rekap dari seluruh nomor/angka yangdipasang ke dalam aplikasi memo yang telah terpasang di handphone milikHal. 4 dari 18 hal.

Setelah pemasangan/pembelian nomor selesai,maka Terdakwa melakukan rekap dari seluruh nomor/angka yang dipasang kedalam aplikasi memo yang telah terpasang di handphone milik Terdakwa,setelah melakukan rekap, maka selanjutnya Terdakwa menunggu nomor yangkeluar dari internet;Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu biasanya pemasang akanmembeli nomor kepada Terdakwa dan paling kecil untuk pembelian nomoryaitu Rp.1.000, (seribu rupiah).

Setelah pemasangan/pembelian nomor selesai, makaTerdakwa melakukan rekap dari seluruh nomor/angka yang dipasang ke dalamaplikasi memo yang telah terpasang di handphone milik Terdakwa, setelahmelakukan rekap, maka selanjutnya Terdakwa menunggu nomor yang keluar dariinternet;Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu biasanya pemasang akan membelinomor kepada Terdakwa dan paling kecil untuk pembelian nomor yaitu Rp.1.000,(seriou rupiah).

Setelah pemasangan/pembelian nomor selesai, makaTerdakwa melakukan rekap dari seluruh nomor/angka yang dipasang ke dalamaplikasi memo yang telah terpasang di handphone milik Terdakwa, setelahmelakukan rekap, maka selanjutnya Terdakwa menunggu nomor yang keluar dariinternet, dan Terdakwa mengetahui bahwa Maisir yang dilakukannya tersebutHal. 12 dari 18 hal.

Memo keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)23. Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)24. Foto copy permohonan deviasi sebanyak 1 (satu) lembar25. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 29 Juli 2011 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar26. Foto Copy Kartu Keluarga tanggal 06 Juni 2007 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar27.

Memo keputusan kredit 4 (empat) lembar78. Lembar instruksipembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)79. Perjanjian kredit nomor 0001186-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)80. Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan nomor : 0001186-SPJ-7555-0713 tanggal 29 juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)81. Surat pernyataan tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (okumen asli) 82.

Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (Empat) lembar, (Dokumen Asli)267. Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)268. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n RICHSON THOMAS tanggal 05 Desember 2012 dan NPWP No.16.810.758.9-943.000 tanggal 12 Juni 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar269. Surat Keterangan Usaha No. 140 / 77/ 2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);270.

Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar356. Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)357. Memo perpanjagan pencairan (MPP) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)358. Perjanjian kredit nomor 0001094-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)359. Tanda terima tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)360. Surat pernyataan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)361.

Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)412. Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)413. Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 2 (dua) lembar, (Dokumen Asli)414. Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)415. Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)416.

Memo keputusan kredit 4 (empat) lembar78. Lembar instruksipembukuan (satu) lembar (dokumen asli)79. Perjanjian kredit nomor 0001186SPK75550713 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumenasli)80. Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan nomor : 0001186SPJ75550713 tanggal 29 juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)81. Surat pernyataan tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (okumen asli)82.

Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar356. Lembar instruksi pembukuan sebanyak (satu) lembar (dokumen asli)357. Memo perpanjagan pencairan (MPP) sebanyak (satu) lembar (dokumen asli)358. Perjanjian kredit nomor 0001094SPK75550613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumenasli)359. Tanda terima tanggal 26 juni 2013 sebanyak (satu) lembar (dokumen asli)360. Surat pernyataan tanggal 26 juni 2013 sebanyak (satu) lembar (dokumen asli)361.

Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (Dokumen Asli)401. Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar. (dokueman asli)402. Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak (satu)lembar, (dokumen asli)403. Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak (satu) lembar, (Dokumen asli)404. Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak (satu) lembar, (dokumenasli)405.

Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar356. Lembar instruksi pembukuan sebanyak (satu) lembar (dokumen asli)357. Memo perpanjagan pencairan (MPP) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)358. Perjanjian kredit nomor 0001094SPK75550613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumenasli)359. Tanda terima tanggal 26 juni 2013 sebanyak (satu) lembar (dokumen asli)360. Surat pernyataan tanggal 26 juni 2013 sebanyak (satu) lembar (dokumen asli)361.

Memo Droping dan Slip Pengambilan Pinjaman atas nama DedihRp.5.000.000,tanggal 11 Juni 2015. Memo Droping dan Slip Pengambilan Pinjaman atas nama NurSanni Rp.5.000.000, tanggal 23 Juli 2015. Memo Droping dan Slip Pengambilan Pinjaman atas nama MarniatiRp.3.000.000, tanggal 09 Juli 2015. Slip Pengambilan Pinjaman atas nama Mukhlas. Perjanjian Kredit No.010.011.086 atas nama Mukhlas.Dikembalikan kepada PT. BPR Ardhie Gede.4.

Memo Droping dan Slip Pengambilan Pinjaman atas nama DedihRp.5.000.000,tanggal 11 Juni 2015. Memo Droping dan Slip Pengambilan Pinjaman atas nama Nur SanniRp.5.000.000, tanggal 23 Juli 2015. Memo Droping dan Slip Pengambilan Pinjaman atas nama MarniatiRp.3.000.000, tanggal 09 Juli 2015. Slip Pengambilan Pinjaman atas nama Mukhlas.

APRIYANTO tanggal 23Nopember 2015; Perjanjian Kredit Nomor 010.010.997 atas nama DEDIH tanggal 11 Juni2015; Memo Droping dan Slip pengambilan pinjaman atas nama DEDIH senilaiRp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tanggal 11 Juni 2015; Memo Droping dan Slip pengambilan pinjaman atas nama NUR SANNIsenilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tanggal 23 Juli 2015; Memo Droping dan Slip pengambilan pinjaman atas nama MARNIATIsenilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tanggal 9 Juli 2015; Slip Pengambilan

Didi Supriadi Per 19 Agustus 2015;
1 (satu) lembar print out summary pemberian kredit kepada Didi Supriadi dan group;
1 (satu) eksemplar copy memo usulan jasa lawyer/legal action No : RMV/5/1/162 tanggal 26 Maret 2015 yang ditujukan kepada PT.

BNI Centra Kredit Kecil Bandung;
1 (satu) eksemplar copy Call Memo dari Retno Prasetyaningrum, M Ilham, Cut Assyifanur dan Avronovsky perihal laporan Hasil call Jaminan nama debitur Kelompok Peternak Sapi yang ditujukan kepada Pemimpin SKC tanggal 11 januari 2012;
2 (dua) lembar copy surat lembar Disposisi An. KUR Kelompok Peternak Sapi tanggal 27 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Enung Kurniawan;
1 (satu) eksemplar surat PT.

2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.030 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
1 (satu) lembar Call Memo

2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.033 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
1 (satu) lembar Call Memo

172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
3 (tiga) lembar Call Memo

KrishnaSuparto, melalui memo No. USK/2/1214 tanggal 11 November 2010. Usulancrash program tersebut disetujui oleh Direktur Bisnis Banking, Drs. KrishnaSuparto, pada tanggal 12 November 2010; yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:a. Percepatan penyaluran KUR dengan menggunakan pola lingkage programbaik yang diinisiasi oleh USK (potensi saat itu sebesar Rp.318 milyar)ataupun SKC dan STAb.

DODIK VEVANTO bin SRIJANTO,yang didalamnya tidak terdapat dokumen call memo kunjunganke masingmasing calon nasabah.> Bahwa terkait agunan tambahan berupa deposito sebesar 5 milyar rupiah (atau20% dari plafond kredit) untuk memenuhi syarat pemberian kredit bersumberdari dana PT. Simpang Jaya Dua/H. DIDI SUPRIADI bin MUSTOFA,denganmengatasnamakan masingmasing kelompok, dan penyerahan tersebutditerima oleh SKC Bandung PT.

Didi SupriadiPer 19 Agustus 2015;1 (Satu) lembar print out Summary pemberian kredit kepada DidiSupriadi dan group;1 (Satu) eksemplar copy memo usulan jasa lawyer/legal actionNo : RMV/5/1/162 tanggal 26 Maret 2015 yang ditujukan kepadaPT.

Didi Supriadi Per 19Agustus 2015;1 (satu) lembar print out Summary pemberian kredit kepada DidiSupriadi dan group;1 (satu) eksemplar copy memo usulan jasa lawyer/legal action No :RMV/5/1/162 tanggal 26 Maret 2015 yang ditujukan kepada PT.

Didi Supriadi Per 19Agustus 2015;1 (satu) lembar print out Summary pemberian kredit kepada DidiSupriadi dan group;Halaman 305 dari 390 halaman Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2016/PT.BDG190.191.192.193.194.195.196.197.198.1 (satu) eksemplar copy memo usulan jasa lawyer/legal action No :RMV/5/1/162 tanggal 26 Maret 2015 yang ditujukan kepada PT.

Bahanbahan untukmembuat Investment Memo tersebut, diperoleh saksi Angki Hermawan dariia Terdakwa. Bentuk dan struktur transaksinya pun direncanakan oleh iaTerdakwa, untuk selanjutnya menugaskan saksi Angki Hermawan untukmenjabarkannya dalam Investment Memo ;Hal. 6 dari 192 hal. Put. No.97 PK/Pid.Sus/2012Bahwa dalam investment memo tanggal 4 Oktober 1996 tersebut, saksiAngki Hermawan telah menegaskan bahwa fasilitas penempatan dana inisangat beresiko bagi PT.

BPUI ;Pada tanggal 28 Agustus 1996, atas perintah dari arahan ia Terdakwa, saksiAngki Hermawan membuat Investment Memo perihal : Permohonanpersetujuan untuk pemberian Fasilitas Penjaminan sebesar USD35,000,000.00 kepada (KAFL) dengan final beneficiary Primawira. Di dalamInvestment Memo tersebut data keuangan yang digunakan untuk melakukananalisa keuangan peminjam (KAFL dan PT.

No.97 PK/Pid.Sus/2012Investment Memo untuk mengalirkan dana lagi kepada Festival CompanyInc.

Bahanbahan untukmembuat Investment Memo tersebut, diperoleh saksi Angki Hermawan dariia Terdakwa. Bentuk dan struktur transaksinya pun direncanakan oleh iaTerdakwa, untuk selanjutnya menugaskan saksi Angki Hermawan untukmenjabarkannya dalam Investment Memo ;Bahwa dalam investment memo tanggal 4 Oktober 1996 tersebut, saksiAngki Hermawan telah menegaskan bahwa fasilitas penempatan dana inisangat beresiko bagi PT.

HANNYFAH FAUZIAH selaku Admin Digipost /support;

Adapunmekanisme pengambilan barang tersebut awalnya dari kantor cabangGarut mengajukan memo untuk eksekusi ARP / perdana kuota kekantor pusat di Jakarta, selanjutnya setelah memo tersebut di accbarulah kantor cabang Garut melakukan eksekusi ARP / perdana kuotatersebut dan yang bertugas untuk mengambil barang ke gudang adalahTerdakwa Il HANYFAH FAUZIAH dan saat itu pengambilan barangtersebut berkelanjutan hingga berjalan dalam kurun waktu kurang lebihselama 1 bulan yaitu pada bulan September 2017

Pada tanggal 27092017 sebanyak 2.000 pcs Bahwa benar memo yang belum ditandatangani oleh DirekturFinance PT.

Vice President Salessebagai pihak yang mengetahui, namun belum ditandatangani oleh DirekturFinance sebagai pihak yang menyetujui;Menimbang, bahwa memo yang belum ditandatangani oleh DirekturFinance PT.

Memo penurunan harga yang diajukan oleh terdakwa ZIKRISAGARA Bin HENDRAJAT ke pihak kantor pusat yangditandatangani oleh Sdr.

AHMAD SUKRI TANJUNG Alias KURI dan terdakwa Il.MIRWANSYAH SIKUMBANG Alias IWAN bersama dengan terdakwa TONIAGUSTINUS WARUWU Alias AKBAR TONI WARUWU Alias TONI (Berkasterpisah), pelaku MEMO LAIR (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015sekira pukuL 03.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalambulan Agustus 2015 betlempat di Jalan Lagundri Kecamatan Gunungsitoli KotaGunungsitoli tepatnya di Komplek TPI atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu. yang masih termasuk dalam daerah

korban sebanyak satukali sehingga pada saat itu korban langsung terjatuh ditanah dengan posisiterlentang sehingga kepala bagian belakang korban berbenturan ditanah sertamengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa TONI AGUSTINUS WARUWU AliasAKBAR TONI WARUWU Alias TONI mengambil dompet korban dari kantongHalaman 5 dari 39 Putusan Nomor 5 /Pid.B/2016/PN Gstcelana belakang korban, kemudian terdakwa TONI AGUSTINUS WARUWU AliasAKBAR TONI WARUWU Alias TONI menyerahkan dompet korban tersebutkepada pelaku MEMO

Tulan dagu bergeser kurang lebih 2 Cm ke kiri; Luka lecet bahu kiri ukuran 5 x 2 Cm; Luka lecet perut kiri bawah ukuran 5 x 2 Cm.Dengan Kesimpulan :Kelainan diatas kemungkinan disebabkan benturan bendatumpul.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal338 KUHPidana:ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa AHMAD SUKRI TANJUNG Alias KURI dan terdakwa Il.MIRWANSYAH SIKUMBANG Alias IWAN bersamasama dengan terdakwa TONIAGUSTINUS WARUWU Alias AKBAR TONI WARUWU Alias TONI (Berkasterpisah), pelaku MEMO

korban sebanyak satukali sehingga pada saat itu korban langsung terjatun ditanah dengan posisiterlentang sehingga kepala bagian belakang korban berbenturan ditanah sertamengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa TONI AGUSTINUS WARUWU AliasAKBAR TONI WARUWU Alias TONI mengambil dompet korban dari kantongcelana belakang korban, kemudian terdakwa TONI AGUSTINUS WARUWU AliasAKBAR TONI WARUWU Alias TONI menyerahkan dompet korban tersebutHalaman 8 dari 39 Putusan Nomor 5 /Pid.B/2016/PN Gstkepada pelaku MEMO

AHMAD SUKRI TANJUNG Alias KURI dan terdakwa Il.MIRWANSYAH SIKUMBANG Alias IWAN bersamasama dengan terdakwa TONIAGUSTINUS WARUWU Alias AKBAR TONI WARUWU Alias TONI (Berkasterpisah), pelaku MEMO LAIA (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015sekira pukul 03.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalambulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Lagundri Kecamatan Gunungsitoli KotaGunungsitoli tepatnya di Komplek TPI atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu. yang masih termasuk dalam

Bank Century, Toktahun 2005 yaitu antara lain tidak terdapat Memo Analisa Kredit (MAK), tidakterdapat Surat Permohonan Awal Pengajuan Kredit dari Pemohon, tidakterdapat tandatangan menyetujui dari peminjam PT.

Bank Century, Tbk ;DONNY YUDHA FAIZAL selaku Account Officer kemudian diminta oleh NOFIselaku Kabag Account Officer untuk membuat Memo Pembukuan FasilitasKredit (MPFK), dan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK)tanggal 4 November 2008 dengan Nomor Registrasi 1022/KRDKAP/XI1/08/923, Kredit Rekening Koran (KRK) PT.

Memo Pembukuan Fasilitas Kredit tambahan PT. AnimabluIndonesia sebesar Rp72 miliar.11. Copy bilyet deposito yang dijaminkan kepada bank masingmasingsenilai USD5.500.000,00 (VB 028957) dan USD7.000.000,00 (VB028958).12.

Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal PenarikanJaminan Deposito a/n. PT. Animablu Indonesia untuk pelunasankredit.3. Memo Nomor 1184/CSNY/Al/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPOSenayan kepada Kabag Operasional mengenai pembebasan blokirdeposito.4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihalkonfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit a/n. PT. AnimabluIndonesia.5. Dokumentasi voucher transaksi atas pencairan deposito valas untukpelunasan fasilitas kredit PT.

Foto copy yang di dilegalisir INTERNAL MEMO Nomor085/IM/D/II/08 perihnal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMk)tanggal 27 Februari 2008.10. Foto copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun2005.Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama LindaWangsadinata, dkk.

/WPuJ.19/KP.01/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan Kertas Kerja Pemeriksaan danberdasarkan perkembangan sengketa banding pada saat persidangan diketahuibahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebagai Pengurang ObyekPPh Pasal 21 berupa koreksi luran Pensiun ke Dana Pensiun Inco sebesarRp3.668.703.483,00, dikarenakan berdasarkan Akun 420903 jumlah yang disetor keDPI untuk pembayaran dana pensiun tahun 2006 sebesar Rp47.909.880.157,00sedangkan menurut Pemohon Banding berdasarakan Pb dari Memo

List Memo Pembayaran kepada DPI2. Fotocopy Memo pembayaran kepada DPI3. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri a.n.

berdasarkan LPP,KKP dan LPK, dan Kertas KerjaPenelitian diketahui koreksi Pengurang Objek PPh Pasal 21 atas luran Pensiun KeDana Pensiun Inco adalah sebagai berikut:Cfm Pemohon Banding Cfm Terbanding Koreksi47.909.880.157,00 44.241.176.674,00 3.668.703.483,00bahwa alasan koreksi Terbanding berdasarkan penelitian terhadap akun 420903jumlah yang disetor ke DP Inco untuk pembayaran dana pensiun tahun 2006sebesar Rp47.909.880.157,00 namun dalam pemeriksaan dari jumlah tersebut yangdidukung bukti berupa Memo

melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebagai Pengurang ObyekPPh Pasal 21 berupa koreksi Pembayaran luran JHT/Jamsostek sebesarRp3.164.513.800,00, dikarenakan tidak terdapat bukti baik berupa bukti transfer/setoran bank maupun Debit Memo atas pembayaran JHT Februari, Maret, April,September dan November.bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPPPPh Pasal 21 sebagai Pengurang Obyek PPh Pasal 21 berupa koreksi Pembayaranluran JHT/Jamsostek dikarenakan atas Pemohon Banding

Berdasarkan bukti a quo, diketahui pembayaran Jamsostek (THT 3,7%)sesuai Bukti Memo sebesar Rp3.328.222.792,00 dan pembayaran Jamsostekdidasarkan pada rekening Koran adalah sebesar Rp3.349.360.603,00 jumlahpembayaran Jamsostek keseluruhan adalah sebesar Rp6.677.583.395,00.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan pembayaranJamsostek tahun 2006 adalah sebesar Rp6.677.583.395,00 sementara CfmTerbanding sebesar Rp3.749.698.346,00, sehingga Majelis berpendapat koreksiTerbanding

April 2020 memberikan uang dimukasebesar Rp.38.394.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratussembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga setiap pembelian BBMberdasarkan Memo Bon BBM akan dikurangkan dengan uang yangdiberikan dimuka tadi.

JenisBBM, Nama Penanggungjawab Cap dan Nama Kepala Dinas danPPTK, sebagaimana saksi mendapatkan 80 (delapan puluh) literperminggu jenis Solar dengan menunjukan memo ke PetugasSPBU, sedangkan mekanisme untuk melakukan Service pada tahun2020 adalah saksi melapor ke PPTK saksi WIDARLANSYAHkemudian saksi WIDARLANSYAH mencatat laporan terhadapkerusakan atau Perawatan ke dalam Memo, setelah itu memotersebut saksi bawa ke Bengkel MEPA sebagaimana di BengkelMEPA langsung dilakukan pengecekan berdasarkan

Memo tersebut berisi namasupir, Plat Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimanasaksi sebanyak 90 (sembilan puluh) liter per 2 (dua) minggusedangkan untuk pengisian BBM dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2(dua) kali pengisian BBM, sedangkan untuk mekanisme servicesama dengan pengambilan minyak, yakni saksi mengambil Memoke saksi WIDARLANSYAH berisi tergantung apa yang akandiservice atau perawatan apa yang dibutuhkan oleh Bus Sekolah,sebagaimana setelah mendapatkan memo saksi langsung keBengkel

ke PPTK saksiWIDARLANSYAH pada (2019 sampai dengan sekira April 2020) diKantor Dinas Perhubungan Kaur sesuai dengan Jadwal yang dibuatoleh Dinas Perhubungan, adapun memo tersebut berisi Nama Supir,Plat Nomor, Jumlah BBM dalam liter, tanda tangan saksiWIDARLANSYAH dan Cap/Stempel Dinas Perhubungan,sebagaimana kendaraan Bus Roda 6 Nopol BD 7011 WYmendapatkan 280 (dua ratus delapan puluh) liter perbulan, Adapununtuk mendapatkan minyak tersebut saksi menyerahkan memo kepetugas SPBU.

Sedangkan mekanisme untuk melakukan Servicepada tahun 2020 adalah saksi melapor keluhan dan permasalahanyang dialami oleh Bus Roda 6 Nopol BD 7015 WY ke PPTK saksiWIDARLANSYAH kemudian saksi WIDARLANSYAH mencatatlaporan terhadap kerusakan atau Perawatan ke dalam Memo,setelah itu. memo tersebut saksi bawa ke Bengkel MEPAsebagaimana di Bengkel MEPA langsung dilakukan pengecekanberdasarkan Memo yang saksi bawa, adapun setelah selesai saksilangsung pulang dan saksi tidak diberikan nota atau kwitansi

barang/jasaHal 2 dari 6 hal Put.No.258/Pid.Sus/2012/PTRsejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalamdakwaan melanggar pasal 91 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merk ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasmuni Bin Abdullah denganpidana penjara selama 3(tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwaditahan ;Menyatakan barang bukti berupa :2 lembar Koran MX Pekanbaru;6 bungkus dalam bentuk sechet bertuliskan Secret Extract Herbal danHerbal Extract Secret berwarna hijau;1 lembat memo

pengambilan obat, dengan kop memo bertuliskan Secretklinik Extract Herbal;18 bungkus dalam bentuk sachet bertuliskan Secret Extract Herbalberwrna biru;Dikembalikan kepada yang berhak;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,(dua ribu rupiah) ;IV.

Menetapkan barang bukti berupa :2 lembar Koran MX Pekanbaru;6 bungkus dalam bentuk sechet bertuliskan Secret Extract Herbal danHerbal Extract Secret berwarna hijau;1 lembat memo pengambilan obat, dengan kop memo bertuliskan SecretKlinik Extract Herbal;18 bungkus dalam bentuk sachet bertuliskan Secret Extract Herbalberwrna biru;Dikembalikan kepada yang berhak;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 3.000.

dari sentral /SKC Kediri yaitu untuk pelepasan barang jaminan sementara ;23Bahwa setahu saksi dalam SOP untuk pelepasan barang jaminan jangkawaktunya tidak ada, tetapi yang jelas pinjamannya belum lunas =;Bahwa untuk memo pelepasan jaminan disimpan dalam file ;Bahwa yang tanda tangan memo pelepasan jaminan adalah Sdr.Ari Basuki,Prajono dan Agung Pambudi ;Bahwa pelepasan jaminan tersebut setahu saksi sejak tanggal 29 Januari 2013sampai dengan sekarang belum kembali jBahwa saksi tidak tahu memo pelepasan

Tidak lunas tetapi sudah ditebus sebagian ;Bahwa saksi tidak tahu kreditnya Terdakwa dikatakan macet oleh karenafilenya ada UKC 4Bahwa setahu saksi ada 2 ( dua ) Sertifikat yang dilepas jaminan denganmembuat memo dari orang yang berkompeten dibidangnya ;Bahwa untuk pelepasan jaminan tersebut telah dilakukan lelang 2 ( dua ) kalitetapi tidak laku, dan selanjutnya belum dilakukan lelang lagi oleh karenauntuk pelelangan dibutuhkan biaya ;Bahwa untuk kredit macetnya Terdakwa digolongkan Golongan MII

yang ada dalam file dan telah disetujui oleh Pimpinankemudian saksi memberikan persetujuan ;e Bahwa dalam kasus Terdakwa ini untuk pelepasan jaminan seharusnya wajibada persetujuan dari saksi sebagai penyelia dan selanjutnya baru dibawa keUnit namun memo sudah ada persetujuan dari Pimpinan ; e Bahwa dalam saksi memberikan persetujuan tidak ada fom khusus hanyaberupa persetujuan saja je Bahwa saksi menjabat sebagai penyelia pada awal bulan Maret tahun 2011 ;e Bahwa yang menyimpan Sertifikat di SKC

Saksi NUROSO BAMBANG WASISTO UTOMO :, === 21Bahwa saksi bekerja di BNI sejak tahun 1992 ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ; Bahwa saksi menjadi Pimpinan SKC Kediri sejak tahun 2012 sampaidengan sekarang ;Bahwa pada saat saksi menjadi Pimpinan SKC Kediri tidak pernahada permohonan kredit dari Terdakwa iBahwa setahu saksi yang berhubungan dengan Terdakwa adalahadanya memo peminjaman jaminan sementara tanggal 29 Pebruari2012 ~terhadap 2 (dua) ~ Sertifikat Hak Mi

jumlahnya kredit yang belum dilunasioleh Terdakwa ;28Bahwabenar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keteranganyang saksi berikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaansudah benar ; Bahwa setahu saksi memo diajukan oleh Unit RR ( RemedialRecovery ) ; Bahwa setahu saksi apabila memo yang mengajukan Terdakwa tidakdiperbolehkan ; Bahwa Memo yang diajukan oleh Unit RR ( Remedial Recovery )pada tanggal 29 Pebruari 2012 ;Bahwa Memo yang disetujui tanggal 02 Maret 2012 ;Bahwa menurut saksi untuk

internal pengambil alihansebagian tugastugas Penggugat terkait penataan jaringan, agar penyelesaianpekerjaan penataan infrastruktur dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2015.Bahwa Penggugat menolak memo internal tersebut dan menuntut Pimpinanagar melakukan pencabutan atas memo tersebut.

Namun menurut Pimpinanjustru memo tersebut sangat penting dalam percepatan normalisasi aksesinternet.

(fotokopi darifotokopi);Memo Internal tertanggal 6 Januari 2016.

(fotokopi dari fotokopi);Memo Internal tertanggal 5 Februari 2016.

(fotokopi sesuaidengan aslinya);Catatan Pertemuan Bidang Resource Centre dengan Asistendan Staf IT tertanggal 6 November 2015, dengan MateriPertemuan Informasi Memo internal terkait Jam KerjaAsisten dan Staf IT. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Memo Internal dari TERGUGAT kepada Bidang ResoureCentre untuk IT. Perihal Jam Kerja Asisten dan Staf IT.Tertanggal 09 November 2015.

Perkara : PDM093/Boyol/Ep.2/10/2012 tanggal15 Oktober 2012 sebagai berikut :PRIMAIR :Page 3 of 28Bahwa mereka terdakwa WIJI PRASETYA Als CES Bin SUPARDIbersama dengan temantemannya yaitu ARI Als TIBEK (DPO) , ANDRI AlsLELUR (DPO) , MEMO PRATANA (DPO) , RIA Als NDOLO (DPO) ,ANGGORO Als KANTONG (DPO) dan PENDEK ( DPO) pada hari Senin ,tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 18.45 Wib atau setidaktidaknya padawaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2012 di Dk. Menjing,Rt.03, Rw.01, Ds.

pada bibir dan pipi kanan , padapemeriksaan ditemukan Iluka memar dipipi kanan dan lecet padabibir bawah ;e Hal ini kemungkinan disebabkan karena trauma / jejas tekan bendatumpul pada sekitar daerah bibir dan pipi kanan ;Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa mereka terdakwa WIJI PRASETYO Als CES Bin SUPARDIbersama dengan temantemannya yaitu ARI Als TIBEK (DPO) , ANDRI AlsLELUR (dpo) , memo

TIBEK(DPO) , ANDRI Als LELUR (DPO) , MEMO PRATANA (DPO),RIA Als.

LELUR (DPO) , MEMOPRATANA (DPO), RIA Als NDOLO (DPO) dan PENDEK bersamasama ikut mengeroyok saksi HARDIYANTO dengan memukulmenggunakan tangan kosong dengan jari mengepal yang mengenaibagian muka saksi HARDIYANTO sedangkan ANGGORO Als.KANTONG (DPO) memukuli saksi HARDIYANTO denganmenggunakan helm ;3.Bahwa akibat perbuatan terdakwa WlJI PRASETYO Als CES BinSUPARDI bersama dengan ARI Als TIBEK (DPO) , ANDRI Als.LELUR (DPO) , MEMO PRATANA (DPO), RIA Als NDOLO (DPO) danPENDEK , ANGGORO Als.

LELUR (DPO) , MEMO PRATANA (DPO), RIA Als NDOLO(DPO) dan PENDEK yang bersamasama terdakwa memukul saksi korbandengan menggunakan tangan kosong dengan jari mengepal yang mengenaibagian muka saksi korban sedangkan ANGGORO Als. KANTONG (DPO)memukuli saksi HARDIYANTO dengan menggunakan helm ;Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum No. 442/941/181/2012tanggal 29 Agustus 2012 dari UPT Kesehatan Masyarakat Ngemplak padaDinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang dibuat danditandatangani dr.

April 2020 memberikan uangdimuka sebesar Rp.38.394.000,00 (tiga puluh delapan juta tigaratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga setiap pembelianBBM berdasarkan Memo Bon BBM akan dikurangkan dengan uangyang diberikan dimuka tadi.

dengansaksi WIDARLANSYAH, sebagaimana Memo tersebut berisi namasupir, Plat Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimanasaksi setiap 2 (dua) minggu 110 (seratus sepuluh) Liter PertaliteHalaman 77 dari 206 Putusan Nomor: 34/Pid.SusTPK/2021/PN.Bglsehingga setiap bulannya 220 (dua ratus dua puluh) Liter,sedangkan untuk mekanisme service sama dengan pengambilanminyak, yakni saksi mengambil Memo ke saksi WIDARLANSYAHberisi tergantung apa yang akan diservice atau perawatan apa yangdibutuhkan oleh

JenisBBM, Nama Penanggungjawab Cap dan Nama Kepala Dinas danPPTK, sebagaimana saksi mendapatkan 80 (delapan puluh) literperminggu jenis Solar dengan menunjukan memo ke PetugasSPBU, sedangkan mekanisme untuk melakukan Service padatahun 2020 adalah saksi melapor ke PPTK saksi WIDARLANSYAHkemudian saksi WIDARLANSYAH mencatat laporan terhadapkerusakan atau Perawatan ke dalam Memo, setelah itu memotersebut saksi bawa ke Bengkel MEPA sebagaimana di BengkelMEPA langsung dilakukan pengecekan berdasarkan

ke PPTK saksiWIDARLANSYAH pada (2019 sampai dengan sekira April 2020) diKantor Dinas Perhubungan Kaur sesuai dengan Jadwal yang dibuatoleh Dinas Perhubungan, adapun memo tersebut berisi NamaSupir, Plat Nomor, Jumlah BBM dalam liter, tanda tangan saksiWIDARLANSYAH dan Cap/Stempel Dinas Perhubungan,sebagaimana kendaraan Bus Roda 6 Nopol BD 7011 WYmendapatkan 280 (dua ratus delapan puluh) liter perobulan, Adapununtuk mendapatkan minyak tersebut saksi menyerahkan memo kepetugas SPBU.

Sedangkan mekanisme untuk melakukan Servicepada tahun 2020 adalah saksi melapor keluhan dan permasalahanyang dialami oleh Bus Roda 6 Nopol BD 7015 WY ke PPTK saksiWIDARLANSYAH kemudian saksi WIDARLANSYAH mencatatlaporan terhadap kerusakan atau Perawatan ke dalam Memo,setelah itu. memo tersebut saksi bawa ke Bengkel MEPAsebagaimana di Bengkel MEPA langsung dilakukan pengecekanHalaman 106 dari 206 Putusan Nomor: 34/Pid.SusTPK/2021/PN.Bglberdasarkan Memo yang saksi bawa, adapun setelah selesai saksilangsung

Akibat Fau tanggal 10Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah); Kuitansi pembayaran biaya fotokopi tanggal 10 Desember 2013sebesar Rp104.250,00 (seratus empat riobu dua ratus lima puluhrupiah); Kuitansi pembayaran pembelian kantrik tanggal 10 Desember2013 sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh riburupiah); Memo pembayaran dan ATK dana sosial dengan kuitansipembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp782.600,00(tujuh ratus delapan puluh dua enam ratus rupiah); Memo pembelian

Nomor 284 PK/PID.SUS/2018kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesarRp8.937.700,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuhridu tujuh ratus rupiah);Memo pembayaran transportasi keluar daerah dengan kuitansipembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Memo pembelian bola lampu ruang kuliah dengan tandapembayaran tanggal 10 Desember 2013 = sebesarRp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Memo pembayaran sisa dana OMB Tahun Ajaran

2012/2013dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesarRp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);Memo pembayaran untuk honor kegiatan ujian selama 1 TahunAkademik 2012/2013 dengan tanda pembayaran tanggal 10Desember 2013 sebesar Rp59.720.000,00 (lima puluhsembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);Memo pembayaran ATK CV.

Princes dengan tandapembayaran tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Tanda pembayaran untuk pembayaran dana kebijakan sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember2013;Memo pembayaran untuk transportasi Ibu Rustami Hutasoitdalam rangka konsultasi ke Teluk Dalam dengan tandapembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Memo pembayaran untuk transportasi atas nama SozisokhiSihura dan Akibat Fau dalam rangka koordinasi

Nomor 284 PK/PID.SUS/2018126.Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Memo pembayaran bantuan dana perayaan Natal Prodi hukumdengan tanda pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesarRp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);Memo pembayaran sewa kapal laut dan sewa bus untukkeberangkatan mahasiswa dan pendamping USBM Medansebanyak 125 orang dengan tanda pembayaran tanggal 7Januari 2014 sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat jutalima ratus ribu rupiah);Memo Sozisokhi Sihura untuk pembayaranpembayaransebagai

Sus/20205) Surat KC Utama Ke PT Nusa Ina Pratama Nomor Amb/02/1155tanggal, 15 Desember 2008 perihal Surat PemberitanuanPersetujuan Kredit (asli);6) Perjanjian Kredit Nomor 233/PK/KMK/01/XII/2008 tanggal 15Desember 2008 (asli);7) Standing Instruction tanggal 16 Desember 2008 (asli); 8) Surat PTNusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama Nomor85/ABN/NIP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihalPemindahbukuan Dana (asili);9) Memo Seksi Pemasaran Ke Seksi Administrasi Kredit NomorAmb/02/510 tanggal 15

Desember 2008 perihal PemindahbukuanDana Kredit (asli);10) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama Nomor164/ABN/NIP/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 perihalPermohonan Pemindahbukuan Dana Kredit Modal Kerja (copy, aslitidak ada);11) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit Nomor Amb/02/533 tanggal 17 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan DanaKredit (asli);12) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama Nomor176/ABN/NIP/2008 tanggal 23 Desember 2008 perihal PermohonanPemindahbukuan

Dana Sisa Kredit Modal Kerja (asli);13) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit NomorAmb/02/583 tanggal 23 Desember 2008 perihal PemindahbukuanDana Kredit (asli);14) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama Nomor159/ABN/NIP/2009 tanggal 29 Nopember 2009 perihal PerpanjanganKredit Modal Kerja (asli);15) Laporan Kunjungan Usaha tanggal 24 November 2009 (asli);16) Advis Perpanjangan Kredit, Berita Acara Plotting & Berita AcaraTaksasi Jaminan (asili);Hal. 3 dari 15 hal.

Sus/202014) Perjanjian Kredit Nomor 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 30 April2007 (asli);15) Checklist Debitur (asli);16) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama Nomor19/PT.NIP.2007 tanggal 30 April 2007 perihal PemindahbukuanFasilitas Kredit (Copy, asli tidak ada):17) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit NomorAmb/02/167 tanggal 30 April 2007 perihal Pemindahbukuan FasilitasKredit (asli) ;18) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit NomorAmb/02/176 tanggal 02 Mei 2007

perihal Penurunan Plafond (asili);19) Advis Perpanjangan tanggal 11 Maret 2008 (copy, asli tidak ada) ;20) Laporan Kunjungan Usaha tanggal 10 Maret 2008 (copy, asli tidakada);21) Legalitas Usaha (copy, asli tidak ada);22) Addendum Perjanjian Kredit Nomor ADD 31/PK/KMK/01/IV/2007tanggal 31 Maret 2008 (asili);23) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit NomorAmb/02/376 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Penurunan Plafond(asli);24) Tanda Terima Jaminan ke Notaris Nicolas Pattiwael tanggal 12Agustus

Krishna Suparto, melalui memo No. USK/2/1214 tanggal 11November 2010. Usulan crash program tersebut disetujui oleh DirekturBisnis Banking, Drs. Krishna Suparto, pada tanggal 12 November 2010;yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :a. Percepatan penyaluran KUR dengan menggunakan pola lingkageprogram baik yang diinisiasi oleh USK (potensi saat itu sebesarRp318 milyar) ataupun SKC dan STA;b.

DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO, yangdidalamnya tidak terdapat dokumen ca// memo kunjungan ke masingmasing calon nasabah;Bahwa terkait agunan tambahan berupa deposito sebesar 5 milyar rupiah(atau 20% dari plafond kredit) untuk memenuhi syarat pemberian kreditbersumber dari dana PT. Simpang Jaya Dua/H. DIDI SUPRIADI BinMUSTOFA, dengan mengatasnamakan masingmasing kelompok, danpenyerahan tersebut diterima oleh SKC Bandung PT.

DidiSupriadi Per 19 Agustus 2015;1 (satu) lembar print out summary pemberian kredit kepadaDidi Supriadi dan group;1 (satu) eksemplar copy memo usulan jasa lawyer/legalaction No : RMV/5/1/162 tanggal 26 Maret 2015 yangditujukan kepada PT.

Didi Supriadi Per19 Agustus 2015;1 (satu) lembar print out summary pemberian kredit kepada DidiSupriadi dan group;1 (satu) eksemplar copy memo usulan jasa lawyer/legal action No :RMV/5/1/162 tanggal 26 Maret 2015 yang ditujukan kepada PT.

>

Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :

Appraisal Agridja No 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012
Appraisal Nani No 03/Far/BTN-CKR/KUR/V/2012
Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS
SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012
Permohonan awal
Daftar hadir akad kredit
Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012
Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting
Surat penunjukan
Copy Memo

Perpanjangan Kredit
Pak Review
SID-BI Nelly
Nota BRCO Asli tgl 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI)
Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni 2012
Daftar hadir KPK
Copy KTP & NPWP
Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS
CV Karyanta
CV Ike
CV Nelly
Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid
Covernote No 15/NW/VI/2015

Per 31 Januari 2013
Neraca Per 31 Januari 2013
Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah Trimitra
SID-BI An Nelly Apriani
SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013
PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013
Copy NPWP Berkah Trimitra
Copy Izin Operasional Berkah Trimitra
Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra
Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
SID-BI an Nelly Apriani
Copy Memo

473/Dir/2013
Copy SK Iriana Unteani No. 439/Dir/2011

1 (satu) bundel

Dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor : 31/DIR/ CMO/2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantor Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran

1 (satu) bundel

Dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 Nopember 2011

1 (Satu) bundel

Fotocopy Memo

No 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 perihal Rotasi Pegawai

1 (satu) lembar

Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan

2 (dua) lembar

Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Data Exixting dan Kebutuhan Analis, Relationship Management RM dan HCLU Head kantor Cabang Cikarang

2 (dua) lembar

Berkah Trimitra dan saksi IrianaUnteani menyetujui pelaksanaan pencairan sesuai dengan disposisisaksi Iriana Unteani pada memo nomor: 465/M/Ckr.II/HCLU/KU/VI/ 2013tertanggal 27 Juni 2013.

BerkahTrimitra pengajuan kredit tanggal 18 Juni 2013.Pada hari penandatanganan akad kredit, terdakwa selakuDeputyBranch ManagerCommercial memerintahkan saksi Putra Fajar Pratamauntuk membuat memo dari terdakwa selaku Commercial Lending yangditujukan kepada saksi Iriana Unteani selaku Branch Manager yangisinya untuk pencairan dana Kredit Usaha Rakyat kepada saksi NellyApriani dan saksi Iriana Unteani menyetujui pelaksanaan pencairansesuai dengan disposisi saksi Iriana Unteani pada memo nomor:467/M

2012 besertalampirannya (SIDBl) Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni2012 Daftar hadir KPK Copy KTP & NPWP Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

.Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GAHC/II/2013tanggal 28 Juni 2013 perihal Usulan Penetapan RotasiKaryawan2 (dua) lembar 31.Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013tanggal 31 Oktober 2014 perihal Data Exixting danKebutuhan Analis, Relationship Management RM danHCLU Head Kantor Cabang Cikarang2 (dua) lembar 32. fotocopy Surat keputusan PT.

Nomor2 (dua) lembar 29.Fotocopy Memo No 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013tanggal 01 Juli 2013 perihal Rotasi Pegawai1 (Satu) lembar 30.Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GAHC/II/2013tanggal 28 Juni 2013 perihal Usulan PenetapanRotasi Karyawan2 (dua) lembar 31.Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013tanggal 31 Oktober 2014 perihal Data Exixting danKebutuhan Analis, Relationship Management RM danHCLU Head kantor Cabang Cikarang2 (dua) lembar 32.Fotocopy Surat keputusan PT Bank TabunganNegara (Persero) Tok Kantor

Dikembalikan kepada saksi KASUMI SALEH HABI,S.E;- 1 (satu) lembar memo izin keluar unit untuk pengukuran assesoris yang ditanda tangani oleh sdra.Yazidil Bastani Habibie dan Sdra.Abdul Ferry Chaniago;- SPK (Surat Pesanan Kenderaan) atas nama customer Sdra Redatman yang diterbitkan oleh PT.Astra Internasional Daihatsu cabang Gorontalo;Dikembalikan kepada PT.Astra Internasional Daihatsu cabang Gorontalo;6.

Bahwa uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa berjumlahsecara keseluruhan sebesar Rp. 156.900.000 (Seratus Lima Puluh EnamJuta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwadari saksi korban dan tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir justruuang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menutupi hutanghutang yangada diperusahaan tanpa diketahui oleh saksi korban dan untuk lebihmeyakinkan saksi koroban, maka terdakwa membuat memo kepada KepalaCabang PT.

Astra Internasional Daihatsu Cabang Gorontalo yakni sdra.ABDUL FERRY CHANIAGO yang isinya berbunyi Izin Keluar Unit UntukPengukuran Assesoris. atas dasar memo tersebut tersangka mengeluarkan1 (Satu) unit Mobil Merk Daihatsu GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STDwarna Silver, Nomor Rangka : MHKV5EA2JGK003604, Nomor Mesin :1NRFO99840 dan kemudian mobil tersebut diserahkan oleh terdkawakepada saksi korban tanpa dilengkapi dengan Dokumendokumen resmiberupa BSTKB (Bukti Serah Terima Kendaraan Baru), BPKB (BuktiKepemilikan

Bahwa uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa berjumlahsecara keseluruhan sebesar Rp.156.900.000 (Seratus Lima Puluh EnamJuta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwadari saksi korban dan tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir justruuang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menutupi hutanghutang yangada diperusahaan tanpa diketahui oleh saksi korban dan untuk lebihmeyakinkan saksi korban, maka terdakwa membuat memo kepada KepalaCabang PT.

yang kesemuanya ditandatangani oleh terdakwa.Bahwa uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa berjumlahsecara keseluruhan sebesar Rp. 156.900.000 (Seratus Lima Puluh EnamJuta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwadari saksi korban dan tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir justruuang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menutupi hutanghutang yangada diperusahaan tanpa diketahui oleh saksi korban dan untuk lebihmeyakinkan saksi korban, maka terdakwa membuat memo

Bahwa uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa berjumlahsecara keseluruhan sebesar Rp.156.900.000 (Seratus Lima Puluh EnamJuta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwadari saksi korban dan tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir justruuang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menutupi hutanghutang yangada diperusahaan tanpa diketahui oleh saksi korban dan untuk lebihmenyakinkan saksi korban, maka terdakwa membuat memo kepada kepalacabang PT.Astra Internasional