Ditemukan 5054 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyemaran pencemaran penyaluran pengamanan penyalahan pengajaran penyebaran pencamaran penyamaranã penyamaan penyampaian
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-05-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1123/ Pid.Sus / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 18 Mei 2015 — YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
169 — 46
  • Dan lainlain.woonon Perbuatan Terdakwa YULIA SARI SUTOPO alias YULI diaturatau diancam pidana sesuai pasal 137 huruf a UURI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Subsidiair :Bahwa ia Terdakwa YULIA SARI SUTOPO pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan Primair diatas ia terdakwa telah menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer,hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk bendabergerak maupun
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 40/PID/2015/PT BJM
Tanggal 7 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
Terbanding/Jaksa Penuntut : Windhu Swandy, SH, MH
81 — 38
  • Dan lainlainPerbuatan Terdakwa YULIA SARI SUTOPO alias YULI diatur ataudiancam pidana sesuai Pasal 137 huruf a UNDANGUNDANG RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Subsidiair:Bahwa ia Terdakwa YULIA SARI SUTOPO pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan Primair diatas ia terdakwa telah menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah,waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerakmaupun
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
154 — 49
  • terkait keterangan Rosiani di persidangan yang menerangkan:setelan Terdakwa kembali dari Jakarta, Terdakwa mengatakan Semuauang, semua pengeluaran yang berhubungan dengan MYC dicatat semuaJangan sampai melebihi 13%), Terdakwa satu kali ke Jakarta, setelahpulang dari Jakarta, Terdakwa belum tahu hasilnya, seingat Terdakwatidak pernah SMS 13%, darimana angka 13% Terdakwa tidak tahu;Bahwa (laporan kepada user) hanya progres pekerjaan di lapangan, tidakada laporan keuangan (ke user);Bahwa t(erkait adanya penyamaran
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 17-11-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 650/Pid.Sus/2014/PN Gpr
Tanggal 6 Agustus 2015 — SAINAL AL ROY Bin Alm JABIR
207 — 100
  • Jo pasal 55ayat (1 ) ke 1 KUHPidana ;Subsidair : Bahwa ia terdakwa SAENAL ALIAS ROY bersamasamadengan saksi Yuliati (akan diajukan dalam berkas terpisah ) sebagai orang yangmelakukan ,yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan, pada waktudan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama Primair telahmenempatkan, menerima penempatan pembayaran, atau pembelanjaan,penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran Investasi, simpanan atautransper, hiba, waris, harta,atau uang, benda
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 14-03-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Maret 2016 — YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
229 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan lainlain ;Perbuatan Terdakwa YULIA SARI SUTOPO alias YULI diatur ataudiancam pidana sesuai Pasal 137 huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa YULIA SARI SUTOPO pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan Primair di atas ia Terdakwa telah menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah,waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerakHal
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 05-09-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013
Tanggal 5 September 2013 — UCOK TIGOR SIMBOLON CS 2 ORANG / Serda / 31960350790677
1640 — 913
  • bahwa kedatangan para Terdakwabersamasama dengan Saksi39 Sertu Tri Juwanto, Saksi40Sertu Anjar, Saksi41 Serda Iknmawan, Saksi42 Sertu Suprapto,Saksi43 Sertu Herman dan Saksi44 Sertu Martinus adalahuntuk mencari kelompok Dikki yang telah membunuh Serka HeruSantoso.2) Bahwa kedatangan para Terdakwa ke Lapas denganmengaku atau menyamar dari Polda adalah merupakan carauntuk memudahkan para Terdakwa agar bisa masuk kedalamLapas, sedangkan alasan para Terdakwa memakai sebo danmerusak CCTV adalah agar penyamaran
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 29 Februari 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
3828 — 6243
  • penyelidikan waktu itu ada perintah langsung daribapak Kapolsek dan kebetulan saksi yang piket waktu itu dan saksi tidak tahuPolresta juga turun dan melakukan penyelidikan kerumah itu ;Bahwa saksi dikasih tahu ada dari Polresta melakukan penyelidikan kesana,dan namanya tidak ada diberitahu (saksi tidak tahu Ketut Rayun dan AgungKesumajaya ) ;Bahwa saksi dilarang masuk kerumahnya sebagai polisi karena saksi belumpernah dilarang masuk kerumahnya sebagai polisi sehingga saksi takutsehingga saksi melakukan penyamaran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
500 — 392
  • setelahmendapat informasi terjadi suatu peristiwa pidana aquo adanya informasi dari SonnyPriadi sebagaimana Laporan Informasi tertanggal 2 Maret 2020 bahwa telah adapenyerahan uang sebesar Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah) terkaitpengurusan RKB dan PDRT RS Cibungbulang kepada oknum kantor DinasPerumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor,dapat melakukan penyelidikan dan atau penyidikan dengan melakukan pengamatan(observasi), pembuntutan (surveillance); pelacakan (tracking), penyamaran
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
286 — 591
  • Selain itu, penerapan pasal 4 tersebut jugaditerapkan terhadap pihakpihak yang menerima aliran dana dari seseorang dimanapihakpihak tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut berasal darihasil kejahatan dan kemudian dilakukan penyembunyian atau penyamaran atas uangatau harta kekayaan yang diterimanya tersebut misalnya dengan mempergunakan uangtersebut untuk membeli aset berupa Kendaraan atau rumah yang diatasnamakan oranglain atau mempergunakan uang tersebut untuk membuka usaha dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 15-06-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — GUNAWAN PRASETIO
114 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan tahun 2014 atau setidaktidaknya pada tahun 2010sampai dengan tahun 2014, bertempat di Bank Central Asia (BCA) CabangTebing Tinggi, Bank BNI Cabang Tebing Tinggi dan Bank BRI Cabang TebingTinggi atau setidaktidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTebing Tinggi atau setidaktidaknya masuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tebing Tinggi yang berwenang mengadili perkara tindak pidanamenerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
263 — 95
  • Buktibukti permulaan yang cukup mengenai adanya upayapenyembunyian atau penyamaran asal usul hasil tindak pidana tersebutmisalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana danmenghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana memiliki banyakHalaman 262 dari 347 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtprekening rekening baik atasnamanya sendiri ataupun meminjam danmempergunakan rekening atas nama orang lain seperti atas nama istri,anak, suami, orang tua, membuka rekening dengan mempergunakanidentitas
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
274 — 904
  • Secara teori, jika tidak ada tujuan penyamaran atau menyembunyikanhasil kejahatan maka hal itu bukanlah suatu TPPU;Bahwa jika suatu Bank ingin membeli aset untuk kepentingan Bank itu sendirimaka hal itu tidak perlu dilaporkan ke PPATK;285Bahwa harus ada dugaan dulu (tindak pidana asal dan kejahatan).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
923 — 721
  • sehinggasulit penelusuran atau penyelidikan, misalnya seorang pencuri di Jakartayang menyembunyikan harta kekayaannya di Jember sehingga sulitdilakukan penelusuran;Bahwa menyamarkan membuat harta kekayaan menjadi tidak jelasstatus, melakukan transaksi, mengubah bentuk, menggunakan namaorang lain sehingga menjauhkan harta kekayaan atau aset dari dirinya;Bahwa pasal 3 sudah ada sejak tahun 2002, dilakukan oleh pelakuutama melakukan tindak pidana kemudian setelah perbuatan selesaidilakukan penyembunyian atau penyamaran
    harta kekayaan;Bahwa pasal 4 kemungkinan besarnya dilakukan oleh orang lain yangmelakukan penyamaran atau penyembunyian, misalnya pelaku membelimobil kemudian meminjam KTP atas nama orang lain untukmenyamarkan kepemilikan mobil;Bahwa pasal 5 adalah pelaku pasif yang menikmati harta kekayaan yangdi duga dari tindak pidana misalnya artis yang menerima pemberianmobil dari pelaku tindak pidana korupsi;Bahwa ada 7 alasan tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebihdahulu yaitu:1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1995 — 1703
  • Dengan demikian cuci uang sebenarnyabersumber dari tindak pidana asal (predicate crime),yang tidak menghasilkan sendiri dari awal procced ofcrime, biasanya TPPU tersebut ialah menyembunyikan,menyamarkan, bisa nanti ada hasilnya pada waktudisamarkan dengan menaruhnya di deposito misalnya,namun pada umumnya tindak pidana asal yangmelahirkan hasil tindak pidana itu (procced of crime).Cuci uang biasanya merupakan upaya untukmenyembunyikan, menyamarkan hasil korupsi tadi,walaupun dalam penyamaran tersebut