Hotma23/05/2012 Rp 39.000.000, IB ke 0911276771 Petdra25/05/2012 Rp 40.000.000, IB ke 0911276771 Petdra28/05/2012 Rp 100.000.000, TRSF ke 7380418601 John Lopulisa29/05/2012 Rp 50.000.000, TRSF ke 6800585111 Jenny Intan PermataS29/05/2012 Rp 25.000.000, ATM ke 0911276771 Petdra19/06/2012 Rp 16.000.000, IB ke 7420191787 Sapto Hotma28/06/2012 Rp30.000.000, IB ke 0911276771 Petdra09/07/2012 Rp 8.000.000.

BANK PENGIRIM NAMA PENGIRIM28/05/2012 TRSF Rp 100.000.000, BCA No. Rek 1611200914 Hen Hen Gunawan30/05/2012 TRSF Rp 2.000.000.000, BCA No.Rek6800585111 Jenny Intan Permata06/06/2012 IB Rp 100.000.000, BCA No.Rek6800585111 Jenny Intan Permata11/06/2012 IB Rp 40.000.000, BCA No.

ATM ke 0911276771 Petdra30/05/2012 Rp 250.000.000, TRSF ke 2681167350 Sri Dewi, SH30/05/2012 Rp 100.000.000, TRSF ke 7380418601 John Lopulisa31/05/2012 Rp 376.200.000, TRSF ke 0911276771 Petdra04/07/2012 Rp 10.000.000, ATM ke 1611200914 Hen Hen Gunawan09/07/2012 Rp 40.000.000, ATM ke 1611200914 Hen Hen Gunawan30/07/2012 Rp 50.000.000, ATM ke 0671733338 JIP Sari30/07/2012 Rp 50.000.000, ATM ke 0671733338 JIP Sari31/07/2012 Rp 64.000.000, ATM ke 0911276771 Petdra01/08/2012 Rp 20.000.000, ATM ke 1611200914

IB ke 2681167350 Sri Dewi, SH29/02/2012 Rp 79.000.000, IB ke 0911276771 Petdra01/03/2012 Rp 100.000.000, Tarik Tunai dgn Buku Hen Hen Gunawan05/03/2012 Rp 500.000.000, TRSF ke 0671733338 JIP Sari05/03/2012 Rp 300.000.000, TRSF ke 6030251111 Maylyani16/03/2012 Rp 30.000.000. IB ke 0911276771 Petdra19/03/2012 Rp 35.000.000. IB ke 0911276771 Petdra20/03/2012 Rp 7.000.000.

merupakanKomisaris Perseroan dan pemegang/pemilik 21.875 (dua puluhsatu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham;Bahwa setahu saksi PTI Tritunggal Khatulistiwa menjalankanusaha Jasa rumah makan/Restoran yang bernama Golden Chef;Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari Terdakwamelalui Nomor Rekening 0291889998 atas nama TritunggalKhatulistiwa PT Kel Benua Melayu Darat Pontianak JalanPahlawan Nomor 1 Pontianak 78122 INDONESIA dengan rinciansebagai berikut : tanggal 02 Januari 2013 melalui TRSF

saksi kenal dengan Terdakwa WILLIAM PUKARTA aliasWILLIAM anak SANTOSO karena Terdakwa merupakan adikkandung saksi;Bahwa setahu saksi PTI Tritunggal Khatulistiwa menjalankanusaha Jasa rumah makan/Restoran yang bernama Golden Chef;Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari Terdakwamelalui Nomor Rekening 0291889998 atas nama TritunggalKhatulistiwa PT Kel Benua Melayu Darat Pontianak JalanPahlawan Nomor 1 Pontianak 78122 INDONESIA dengan rinciansebagai berikut : tanggal 20 November 2012 melalui TRSF

EBANKING DB Keterangan 2011/FTSCY/WS95051 30000000.00Sandra Pukarta Mutasi 30.000.000.00 DB; tanggal 008 November2012 melaluu TRSF E BANKING CR Keterangan0811/FTSCY/WS95011 90000000 O00 Sandra Pukarta Mutasi90.000.000.00;Bahwa sebelumnya Terdakwa ada meminta bantuan kepada saksiuntuk mentransfer sejumlah uang untuk biaya operasionalGolden Chef dengan rincian sebagai berikut : saksi mentransfersebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) padatanggal 07 November 2012 Transaksi ke Rekening

Santoso, sebagai berikut :Bahwa dengan Terdakwa WILLIAM PUKARTA, saksi kenaldimana Terdakwa WILLIAM PUKARTA merupakan anak kandungsaksi;Bahwa setahu saksi PT Tritunggal Khatulistiwa menjalankanusaha Jasa rumah makan/Restoran yang bernama Golden Chef;Bahwa saksi pernah menerima transfer dari Nomor Rekening0291889998 atas nama Tritunggal Khatulistiwa PT Kel BenuaMelayu Darat Pontianak Jalan Pahlawan Nomor 1 Pontianak78122 INDONESIA dengan rincian sebagai berikut : tanggal 20November 2012 melalui TRSF

300912 mata uang IDR 221301 tanggal 04/09 keterangan TRSF EBanking CR 0409/FTSCY/WS95051 + 123307020.00 WILLIAMTritunggal Khatulistiwa, Mutasi 123.307.020.00 dan rekening4583019599 halaman 1 Periode 311212 sampai dengan 310113 mata uang IDR 236476 tanggal 02/01 keterangan TRSF EBanking CR tanggal 01/01 0101/FTSCY/WS95051 50000000.00Hal. 39 dari 50 hal.

84) 18012012 TAH APAN TRSF DR 3991480437 Rp, = @5,000.00085 18012012 SETORAN TUNA!

Rp. 928,400.Sushi TeiTRANSFER VIA IB KE TAHAPAN64 22032012 3930127161 Hendra Gunawan Rp. 90,000,000.TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN65 26032012 1941049872 Aris Asikin Rp. 100,000,000.PEMINDAHAN LANGSUNG66 26032012 TABUNGAN KE TAHAPAN Rp. 500,000,000.TRSF KE 7130692006 Sunar SasongkoPEMINDAHAN LANGSUNG67 27032012 TABUNGAN KE TAHAPAN Rp. 300,000,000. TRSF KE 7130692006 Sunar Sasongko Hal 55 dari 15 Hal.

Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN Transfer VIA ATM dari Tahapan 62 17012012 7640530001 IDR RIYADI Rp. 5.100.000,Pemindahan Langsung dari Tahapan63 17012012 TRSF DR 4760127600 SETORAN Rp. 50.000.000,INTAN SEPTIANI PUTRIPemindahan Langsung dari Tahapan64 17012012 TRSF DR 4760127600 SETORAN Rp. 20.000.000,SUNTOKOPemindahan Langsung dari Tahapan65 17012012 TRSF DR 7640151492 Rp. 50.000.000,66 17012012 Setoran Tunai Dgn Berita Rp. 5.000.000,67 17012012 Setoran Tunai Dgn Berita Rp. 100.000.000,68 17012012

Hj YENI Rp. 50.000.000,ARVIYANTIE H ILSetoran Tunai Dgn Berita SRI82 18012012 HARTUTIK Rp. 15.000.000,Pemindahan Langsung dari Tahapan83 18012012 TRSF DR 3991480437 Rp. 5.000.000,PEMINDAHAN LANGSUNG DAR!84 18012012 TAHAPAN TRSF DR 3991480437 Bp: @5.000.00085 18012012 SETORAN TUNA!

DR 0740008773 Rp. 5.100.000NYOTO SPONSOR KARNO PEMINDAHAN LANGSUNG DARITAHAPAN TRSF DR 0740008773198 20012012 PANDU WIJAYA SPONSOR ELA Rp. 5.100.000NURLELA Hal 94 dari 15 Hal.

TRANSFER K 16,320,000.00/8955005615 SYAHYULITVIA ATM IDR ASEDARITAHAPANTotal Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan19/07/2010 TRANSFER D 10,000,000.00 8955005615 SYAHYULITVIA ATM IDR A SEKETAHAPAN18/04/2011 PEMINDAH D 200,000,000.0 TRSF KE SYAHYULITAN 0 8955005615 A SELANGSUNGTABUNGANKETAHAPAN02/05/2011 PEMINDAH D 250,000,000.0 TRSF KE SYAHYULITAN 0 8955005615 A SELANGSUNGTABUNGANKETAHAPAN23/07/2012 TRANSFER D 10,000,000.00 8955005615 SYAHYULIT THRVIA ATM IDR A SEKETAHAPAN03/08/2012 TRANSFER D 50,000,000.00

PEMINDAH D 500,000,000.0 TRSF KE SYAHYULITAN 0 8955005615 A SELANGSUNGTABUNGANKETAHAPAN09/01/2013. PEMINDAH D 400,000,000.0 TRSF KE SYAHYULITAN 0 8955005615 A SELANGSUNGTABUNGANKETAHAPAN10/01/2013.

D 75,000,000. 15890140973 ARIFR VIA 00 IDR FIRMANSATM KE YAHTAHAPAN12/03/2010 PEMINDA D 100,000,000/TRSF KE ARIFHAN 00 5890140973 FIRMANSLANGSUN YAHGTABUNGAN KETAHAPAN15/03/2010 TRANSFE.

TRANSFER K 16,320,000.008955005615 SYAHYULITVIA ATM IDR ASEDARITAHAPANTanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan19/07/2010 TRANSFER D 10,000,000.00 8955005615 SYAHYULITVIA ATM IDR ASEKETAHAPAN18/04/2011 PEMINDAH D 200,000,000.0 TRSF KE SYAHYULITAN 0 8955005615 JA SELANGSUNGTABUNGANKETAHAPAN02/05/2011 PEMINDAH D 250,000,000.0 TRSF KE SYAHYULITAN 0 8955005615 JA SELANGSUNGTABUNGANKETAHAPAN23/07/2012 TRANSFER D 10,000,000.00 8955005615 SYAHYULIT THRVIA ATM IDR A SEKETAHAPAN03/08/2012 TRANSFER D 50,000,000.00

PEMINDAH D 500,000,000.0 TRSF KE SYAHYULITAN 0 8955005615 JA SELANGSUNG TABUNGANKETAHAPAN 09/01/2013PEMINDAHANLANGSUNGTABUNGANKETAHAPAND400,000,000.00TRSF KE8955005615SYAHYULITA SE 10/01/2013TRANSFERVIA IB KETAHAPAND100,000,000.008955005615IDRSYAHYULITA SE Bahwa Kedudukan terdakwa di PT Kurnia Sarota Abadi adalah sebagaisalah satu pemegang saham.PT. Kurnia Sarota Abadi bergerak dalam bidang BBM, dan berkedudukan diKetapang Kalimantan Barat.Struktur organisasi PT.

Pengalihan / Pemindahan langsung ke Tabungan (Girodan Tahapan) periode tanggal 08 Juli 2010 s/d 02September 2010 dengan jumlah total Rp. 1.310.000.000,(satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), dengan rinciantransaksi sebagai berikut :NO TANGGAL TRANSAKSI D/K KETERANGAN NOMINAL08/07/2010 PEMINDAHAN D TRSF KE HJ Rp500,000,000.00 Hal 19 dari 193 hal Put.

No. 10/PID/2015/PT.DKI 20 LANGSUNG 8400085146 = NURHAYATITABUNGAN KETAHAPAN2 19/07/2010 ~~ PEMINDAHAN D TRSF KE AIA Rp60,000,000.00LANGSUNG 0353131131 FINANCIALTABUNGAN KE PTGIRO3 31/08/2010 PEMINDAHAN D TRSF KE DENY AS Rp500,000,000.00LANGSUNG 1652160284.

PERMANASTABUNGAN KETAHAPAN4 31/08/2010 PEMINDAHAN D TRSF KE JAP SUN JAWRp150,000,000.00LANGSUNG 5850065111 SHTABUNGAN KETAHAPAN5 02/09/2010 PEMINDAHAN D TRSF KE YADI Rp100,000,000.00LANGSUNG 5310390919 SETIADIHTABUNGAN KETAHAPANTOTAL Rp1,310,000,000.003. Tarikan pemindahan dengan buku kecil (Thp Gold)periode tanggal 12 Mei 2010 dengan jumlah total Rp.200.000.000.

TRSF E 21 Oktober PUTU OKA 5,000,000BANKING 2019 SEMADI2. SWITCHING 21 Oktober PUTU OKA 20,000,0002019 SEMADI3. TRSF E 22 Oktober TEDDY 15,500,000BANKING 2019 HERMAWAN4. SWITCHING 22 Oktober TERESSA 9,900,0002019 LINDA STransaksi Keluar:Jenis Transaksi Tgl Penerima Nilai Berita Hal. 40 dari 98 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Dps No1. TRSF E 21 Oktober RYAN 2,000,000BANKING 2019 ANDRYANTO2. TARIKAN ATM 21 Oktober 2,000,00020193.

TRSF E 21 Oktober RYAN 10,000,00BANKING 2019 ANDRYANTO 06. TRSF E 21 Oktober RYAN 3,000,000BANKING 2019 ANDRYANTO7. TARIKAN ATM 22 Oktober 2,000,00020198. TRSF E 22 Oktober RYAN 1,500,000BANKING 2019 ANDRYANTO9. SWITCHING 22 Oktober IBU AWINAH 1,500,000201910. TRSF E 22 Oktober ALFIN ADAM 1,500,000BANKING 201911. BYR VIA E 22 Oktober 08170796997 101,500BANKING 201912. BYR VIA E 22 Oktober 082337789595 26,500BANKING 201913. BYR VIA E 22 Oktober 087787136351 51,500BANKING 201914.

TRSF E 22 Oktober RYAN 700,000BANKING 2019 ANDRYANTO16. TRSF E 22 Oktober RYAN 1,000,000BANKING 2019 ANDRYANTO17. TRSF E 22 Oktober ISTIFADAH 2,000,000BANKING 201918. TRSF E 22 Oktober RYAN 1,000,000BANKING 2019 ANDRYANTO19. TRSF E 22 Oktober RYAN 9,000,000BANKING 2019 ANDRYANTOb. Terhadap rekening dengan nomor 7650634599 atas namaMURTIARANI, yaitu sebagai berikut:Transaksi Masuk:No Jenis Transaksi Tgl Pengirim Nilai Berita1. Switching 21 Oktober Mutiarti 200,00020192.

Rp 40.000.000,00 0911276771 PetdraRp28/05/2012 100.000.000,00 TRSF ke 7380418601 John LopulisaRp29/05/2012 50.000.000,00 TRSF ke 6800585111 Jenny Intan Permata SRp29/05/2012 25.000.000,00 ATM ke 0911276771 PetdraIBke19/06/2012 Rp 16.000.000,00 7420191787 Sapto HotmaIBke28/06/2012 Rp30.000.000,00 0911276771 PetdraIBke09/07/2012 Rp 8.000.000,00 0911276771 PetdraIBke09/07/2012 Rp 3.000.000,00 0911276771 Petdra17/07/2012 Rp 40.000.000,00 IB ke 5475034446 Hen Hen GunawanIBke19/07/2012 Rp 16.000.000,00

ke 2681167350 Sri Dewi, S.H.30/05/2012 Rp 100.000.000,00 TRSF ke 7380418601 John Lopulisa31/05/2012 Rp 376.200.000,00 TRSF ke 0911276771 PetdraHen Hen04/07/2012 Rp 10.000.000,00 ATM ke 1611200914 GunawanHen Hen09/07/2012 Rp 40.000.000,00 ATM ke 1611200914 Gunawan30/07/2012 Ro 50.000.000,00 ATM ke 0671733338 JIP Sari30/07/2012 Ro 50.000.000,00 ATM ke 0671733338 JIP Sari31/07/2012 Ro + 64.000.000,00 ATM ke 0911276771 PetdraHen Hen01/08/2012 Rp 20.000.000,00 ATM ke 1611200914 GunawanHen Hen23/08/2012

No.1015 K/Pid.Sus/2015 22/05/2012 Rp 7.600.000,00 IB ke 0911276771 Petdra22/05/2012 Rp 42.000.000,00 IB ke 0911276771 PetdraSapto22/05/2012 Rp 11.655.000,00 IB ke 7420191787 Hotma23/05/2012 Rp 39.000.000,00 IB ke 0911276771 Petdra25/05/2012 Rp 40.000.000,00 IB ke 0911276771 PetdraJohn28/05/2012 Rp 100.000.000,00 TRSF ke 7380418601 LopulisaJennyIntanPermata29/05/2012 Rp 50.000.000,00 TRSF ke 68005851 11 S29/05/2012 Rp 25.000.000,00 ATM ke 0911276771 PetdraSapto19/06/2012 Rp 16.000.000,00 IB ke 7420191787

No.1015 K/Pid.Sus/2015 Rp IB ke18/06/2012 100.000.000,00 0671733338 Jip SariRp ATM ke Syaiful12/06/2012 1.000.000,00 7010180877 BahriRp ATM ke Yoseph15/06/2012 2.000.000,00 3452323912 KristiRp ATM ke Rudi15/06/2012 25.000.000,00 0911234911 Gunawan Bahwa pada BCA Mangga Besar Nomor Rekening 5475034446 atas namaHen Hen Gunawan terdapat transaksi Masuk antara lain: Tanggal JENI NILAI (Rp) BANK PENGIRIM NAMA28/05/20 TRSF Rp BCA No.

Rek Hen Hen30/05/20 TRSF Rp BCA No.Rek Jenny Intan06/06/20 IB Rp BCA No.Rek Jenny Intan11/06/20 IB Rp BCA No. Rek Hen Hen13/06/20 IB Rp BCA No.Rek Jenny Intan25/06/20 Trans Rp BCA No.Rek Jenny Intan25/06/20 IB Rp BCA No.Rek Jenny Intan17/07/20 IB Rp BCA No. Rek Hen Hen23/07/20 IB Rp BCA No. Rek Hen Hen24/07/20 IB Rp BCA No. Rek Hen Hen29/07/20 IB Rp BCA No. Rek Hen Hen22/10/20 IB Rp BCA No. Rek Hen Hen05/11/20 IB Rp BCA No.

namaISA ANSHORY sebagaimana tersebut di bawah ini; Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan24Apr12 PEMINDAHAN D 1,000,000,000.00 TRSF KE ISALANGSUNG TABUNGAN 2890633610 ANSHORYKE TAHAPAN6Aug12 PEMINDAHAN D 1,100,000,000.00 TRSF KE ISALANGSUNG TABUNGAN 2890633610 ANSHORYKE TAHAPAN30Aug PEMINDAHAN D 1,250,000,000.00 TRSF KE ISA12 LANGSUNG TABUNGAN 2890633610 ANSHORY Halaman 297 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.

KETAHAPAN13Aug PEMINDAHAN D 500,000,000.00 TRSF KE MUHAMMAD15 LANGSUNG 8455111311 IKHSANTABUNGAN KETAHAPAN13Aug PEMINDAHAN D 500,000,000.00 TRSF KE MUHAMMAD15 LANGSUNG 8455111311 IKHSANTABUNGAN KETAHAPAN Halaman 298 dari 335 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.

Bir 13Aug PEMINDAHAN D 500,000,000.00 TRSF KE MUHAMMAD15 LANGSUNG 8455111311 IKHSANTABUNGAN KETAHAPAN13Aug PEMINDAHAN D 500,000,000.00 TRSF KE MUHAMMAD15 LANGSUNG 0342524417 IKHSANTABUNGAN KETAHAPAN13Aug PEMINDAHAN D 500,000,000.00 TRSF KE MUHAMMAD15 LANGSUNG 0342524417 IKHSANTABUNGAN KETAHAPAN Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKAterdapat transaksimelakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 7875034979 atas namaMUHIBUDTHIBRI sebagaimana tersebut di bawah ini; Tanggal Mutasi D/K Nominal

Bir 9Oct14 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGANKE TAHAPAN 927,500,000.00 TRSF KE0221873474SYAHRINHUSINLUBI Menimbang, bahwadi 7875014668 atas nama ATlKAterdapat terdapattransaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor3230424500atasnama WACHIDAL MUSTOFA D sebagaimana tersebut di bawah ini; Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan18May11 PEMINDAHAN D 50,000,000.00 TRSF KE WACHIDALLANGSUNG TABUNGAN 3230424500 MUSTOFA DKE TAHAPAN21Mar13 PEMINDAHAN D 500,000,000.00 TRSF KE WACHIDALLANGSUNG TABUNGAN 3230424500

MUSTOFA DKE TAHAPAN10Jul13 PEMINDAHAN D 200,000,000.00 TRSF KE WACHIDALLANGSUNG TABUNGAN 3230424500 MUSTOFA DKE TAHAPAN30Aug13 PEMINDAHAN D 400,000,000.00 TRSF KE WACHIDALLANGSUNG TABUNGAN 3230424500 MUSTOFA DKE TAHAPAN Menimbang, bahwa di 7875014668 atas nama ATIKAterdapat transaksimelakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor8170498098 atas namaZULIARNI sebagaimana tersebut di bawah ini; Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan13Jan14 PEMINDAHAN D 1,000,000,000.00 TRSF KE ZULIARNILANGSUNG TABUNGAN

Tangg Mutasi D/ Nominal Rek Tujuan KeteranganK Hal 19 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2017/PT.DKI Pemindahan langsung D Trsf ke Aditya2/21/20 tabungan ke Tahapan 240.000.0 806004106 Vesica Wija11 00, 8Pemindahan langsung D Trsf ke Aditya2/21/20 tabungan ke Tahapan 690.000.0 806004106 Vesica Wija11 00. 8Pemindahan langsung D Trsf ke Aditya2/21/20 tabungan ke Tahapan 730.000.0 806004106 Vesica Wija11 00. 8Jumlah 1.660.000.000,13.

Tangg Mutasi D/ Nominal Rek KeteranganalK Tujuan 2/21/20 tabungan ke Tahapan 240.000.0 806004106 Jesica Wija11Pemindahan langsung D Trsf ke Aditya00, 8 Hal 48 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2017/PT.DKI Pemindahan langsung D Trsf ke Aditya2/21/20 tabungan ke Tahapan 690.000.0 806004106 Jesica Wija11 00. 8Pemindahan langsung D Trsf ke Aditya2/21/20 tabungan ke Tahapan 730.000.0 806004106 Jesica Wija11 00. 8Jumlah 1.660.000.000,13.

Tangg Mutasi D/ Nominal Rek Tujuan Ketal K eranganPemindahan langsung D Trsf ke2/21/20 tabungan ke Tahapan 240.000.00 806004106 (Adity11 0, 8 aJesic Hal 77 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2017/PT.DKI aWijaPemindahan langsung D Trsf ke2/21/20 tabungan ke Tahapan 690.000.00 806004106 (Adity11 0, 8 aJesicaWijaPemindahan langsung D Trsf ke2/21/20 tabungan ke Tahapan 730.000.00 806004106 (Adity11 0, 8 aJesicaWija2/21/20 Pemindahan langsung D Trsf ke11 tabungan ke Tahapan 730.000.00 806004106 (Adity0, 8 aJesicaWijaJumlah

0, 8 Wija2/21/20 Pemindahan langsung D Trsf ke Aditya11 tabungan ke Tahapan 730.000.00 806004106 Jesica0, 8 WijaJumlah 1.660.000.000.13.

Tangg Mutasi D/ Nominal Rek Tujuan KeteraalK ngan 2/21/20 tabungan ke Tahapan 240.000.00 806004106 JNesica11Pemindahan langsung D Trsf ke Aditya0, 8 Wija 2/21/20 tabungan ke Tahapan 690.000.00 806004106 JNesica11Pemindahan langsung D Trsf ke Aditya0, 8 Wija 2/21/20 tabungan ke Tahapan 730.000.00 806004106 JNesica11Pemindahan langsung D Trsf ke Aditya 0, 8 Wija Hal 135 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2017/PT.DKI 2/21/20 Pemindahan langsung D Trsf ke Aditya11 tabungan ke Tahapan 730.000.00 806004106 Jesica0

HARYANTO 145 30 Juli 2018 Transfer ke HERU SANTOSO Rp. 6.500.000,146 30 Juli2018 BAYAR VIA E BANKINGRp. 19.000.000,CITIBANK HARRY HGOENAWIDJAJA147 31 Juli2018 BAYAR VIA E BANKINGRp. 5.000.000,CITIBANK HARRY HGOENAWIDJAJA148 31 Juli2018 DEBIT DOMESTIK TRN/Rp. 19.000.000,DEBIT DOM 016149 31 Juli2018 TRANSFER VIA E BANKING Rp. 19.000.000,BUDIARJANTI SUTAND150 31 Juli2018 TRANSFER VIA E BANKING Rp. 5.000.000,LINDA NANITA151 1 Agustus DEBIT DOMESTIK TRNRp. 12.261.375,2018 DEBIT DOM 016152 2 Agustus TRSF

VIA E BANKING SELLA Rp. 30.000.000,2018 SEPTIANI153 2 Agustus TRSF VIA E BANKING Rp. 30.000.000,2018 INSURANCE CITRA UTAMI154 3 Agustus TRSF KE HARRY HARYANTO Rp. 25.000.000,2018155 6 Agustus TRSF VIA E BANKINGRp. 40.000.000,2018 MONAJ KUMAR SAMTAN156 6 Agustus TRSF HARRY HARYANTO Rp. 5.000.000,2018157 6 Agustus TRSF VIA E BANKING Rp. 5.855.500,2018 MARINA CHRISYANTI158 14 Agustus KOR SETORAN TUNAI Rp. 75.000.000,2018160 14 Agustus ) KARTU KREDIT BCA CARD Rp. 10.000.000,2018 AHARRY H GOENAWIDJAJA161

14 Agustus BAYAR VIA EBANKING UOB Rp. 10.000.000,2018 HARRY H GOENAWIDJAJA162 16 Agustus KARTU KREDIT THE OLD/Rp. 11.443.580,2018 TEMPLE163 16 Agustus KARTU KREDIT THE OLD Rp. 7.260.000,2018 TEMPLE164 20 Agustus TRSF VIA E BANKING Rp. 5.000.000,2018 BUDIARJANTI SUTAND165 20 Agustus TRSF VIA E BANKINGRp. 98.000.000,2018 HARRY H GOENAWIDJAJA166 21 Agustus DEBIT DOMESTIK TRN Rp. 9.968.751,2018 DEBIT DOM 008 THEREPLAY LOUNGE167 21 Agustus TRSF VIA E BANKING LINDA Rp. 5.000.000.,2018 NAVITA168 21 Agustus

TSFR VIA E BANKINGRp. 40.000.000,2018 MONAJ KUMAR SAMTAN169 24 Agustus TRSF EBANKING HYANG Rp. 80.000.000,2018 SUWITA SIDHA170 28 Agustus BAYAR VIA E BANKING Rp. 5.000.000,2018 CITIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL 171 28 Agustus TRANSFER KE HERU Rp. 6.500.000,2018 SANTOSO172 29 Agustus TRSF EBANKING Rp. 9.077.274,2018 PANORAMA JTB TOURS Bahwa dengan batalnya pembelian tanah Cibubur, selanjutnya padabulan Desember 2018 PT.

Saksi Ria Wira alias Ayen menerangkan dalam rangkamemindahkan uang, dimana Saksi Riawira alias Ayen menguasairekening An Aditya Jesica Wijaya; Tanggal Mutasi D/K Nominal Rek Tujuan Keterangan Halaman 18 Putusan Nomor 177/FID.SUS/2017/PT.DKI. 2/21/2011 Pemindahan langsung D 240.000.000, Trsf ke 8060041068 Aditya Jesica Wijatabungan ke Tahapan 2/21/2011 Pemindahan langsung D 690.000.000, Trsf ke 8060041068 Aditya Jesica Wijatabungan ke Tahapan 2/21/2011 Pemindahan langsung D 730.000.000, Trsf ke 8060041068

Saksi Ria Wira alias Ayen menerangkan dalam rangkamemindahkan uang, dimana Saksi Riawira alias Ayen menguasairekening An Aditya Jesica Wijaya; Tanggal Mutasi D/K Nominal Rek Tujuan Keterangan2/21/2011 Pemindahan langsung D 240.000.000, Trsf ke 8060041068 Aditya Jesicatabungan ke Tahapan Wija2/21/2011 Pemindahan langsung D 690.000.000, Trsf ke 8060041068 Aditya Jesicatabungan ke Tahapan Wija2/21/2011 Pemindahan langsung D 730.000.000, Trsf ke 8060041068 Aditya Jesicatabungan ke Tahapan WijaJumlah

Saksi Ria Wira alias Ayen menerangkan dalam rangkamemindahkan uang, dimana Saksi Riawira alias Ayen menguasairekening An Aditya Jesica Wijaya; Tanggal Mutasi D/K Nominal Rek Tujuan Keterangan2/21/2011 Pemindahan D 240.000.000, Trsf ke Adityalangsung 8060041068 Jesica Wijatabungan keTahapan2/21/2011 Pemindahan D 690.000.000, Trsf ke Adityalangsung 8060041068 Jesica Wijatabungan keTahapan2/21/2011 Pemindahan D 730.000.000, Trsf ke Adityalangsung 8060041068 Jesica Wijatabungan keTahapan Halaman 60 Putusan

Saksi Ria Wira alias Ayen menerangkan dalam rangkamemindahkan uang, dimana Saksi Riawira alias Ayen menguasairekening An Aditya Jesica Wijaya; Tanggal Mutasi D/K Nominal Rek Tujuan Keterangan 2/21/2011 Pemindahan D 240.000.000, Trsf ke 8060041068 Aditya Jesicalangsung Wijatabungan keTahapan 2/21/2011 Pemindahan D 690.000.000, Trsf ke 8060041068 Aditya Jesicalangsung Wijatabungan ke Tahapan2/21/2011 Pemindahan D 730.000.000, Trsf ke 8060041068 Aditya Jesicalangsung Wijatabungan keTahapan Jumlah 1

Saksi Ria Wira alias Ayen menerangkan dalam rangkamemindahkan uang, dimana Saksi Riawira alias Ayen menguasairekening An Aditya Jesica Wijaya; Tanggal Mutasi D/K Nominal Rek Tujuan Keterangan 2/21/2011 tabungan ke Tahapan WijaPemindahan langsung D 240.000.000, Trsf ke 8060041068 Aditya Jesica 2/21/2011 tabungan ke Tahapan WijaPemindahan langsung D 690.000.000, Trsf ke 8060041068 Aditya Jesica 2/21/2011 tabungan ke Tahapan WijaPemindahan langsung D 730.000.000, Trsf ke 8060041068 Aditya Jesica Jumlah

; TRSF EBANKING LBH UANG DP18 26 Juli 2018 MASDA2 HERMAWAN WIDJAJA Rp. 5.000.000,; Rp.19 30 Juli 2018 SETORAN TUNAI BIAYA PERIJINAN 47.500,000,06 Agustus Rp.20 2018 =etaran 50.000.000,08 Agustus Rp.21 2018 setoran 25.000.000,16 Agustus Rp.22 2018 selaran 50.000.000,23 Agustus KR Otomatis LLG UOB INDONESIA Rp23 5018 PT BANK UOB INDONE COP VIA 27.800.000,TELE23 Agustus Rp.24 2018 =eiran 5.000.000, 28 Agustus Rp.25 2018 setoran 50.000.000,31 Agustus Rp.28 2018 =etaran 50.000.000, Bahwa berdasarkan rekening

EBANKING KE Rp. 50.000.000,RICKA DESIANY102 16 Mei 2018 TRANSFER EBANKING KE Rp. 9.458.171,ANCOL MANSION IRZAIFDIAL103 16 Mei 2018 TRANSFER EBANKING KE Rp. 6.472.564,ANCOL MANSION IRZAIFDIAL104 16 Mei 2018 TRANSFER KE IRZAIFDIAL/ Rp. 15.500.000,M BCA105 16 Mei 2018 TRANSFER EBANKING KE Rp. 5.900.000,U FINANCE INDONESI106 16 Mei 2018 BAYAR VIA EBANKING BNI Rp. 27.500.000,IRZA IFDIAL107 16 Mei 2018 KARTU KREDIT BCA CARD Rp. 25.600.000,IRZA IFDIAL108 17 Mei 2018 TARIKAN PEMINDAHAN Rp. 200.000.000,TRSF

Rp. 5.000.000,IRZA IFDIAL122 24 Mei 2018 TRANSFER EBANKING KE Rp. 10.000.000,KUSWAN HADI123 28 Mei 2018 TRANSFER EBANKING Rp. 51.500.000,MAYLANY INDRIANI124 28 Mei 2018 TARIKAN TUNAI Rp. 75.000.000,125 28 Mei 2018 TRANSFER EBANKING KE Rp. 31.700.000,CITRAASRI PROPERT126 30 Mei 2018 TRANSFER KE IRZA Rp. 6.000.000,IFDIAL / MBCA127 30 Mei 2018 TRANSFER KE IRZA Rp. 18.000.000,IFDIAL / MBCA128 31 Mei 2018 TRANSFER EBANKING KE Rp. 9.000.000,KUSWAN HADI129 31 Mei 2018 TARIKAN PEMINDAHAN Rp. 100.000.000,TRSF

Terima Transfer EBanking Rp.MELENGKAPI 50JT SRI SUNDARI 6.000.000,RINIH13 08 Mei 2018 Terima Transfer EBanking Lanscape Rp.Project HALIM KUSNADI 50.000.000,14 16 Mei 2018 KR OTOMATIS RTGSPT PAN INDO Rp.PINBIDJA/009074 IDE CIPTA 1.400.000.000,REALTI PENGEMBALIANPINJAMAN15 08 Juni 2018 KR Otomatis IDE CIPTA REALTI, Rp.PBY VENDOR PENGERJAAN 1.010.000.000,PROYEk16 05 Juli 2018 SETORAN Rp.26.000.000,17 19 Juli 2018 KR OTOMATIS LLGPANIN IDE Rp.CIPTA REALTI KOMISI PIHAK BP 50.000.000,SUGIONO18 26 Juli 2018 TRSF

dr 5735075354sebesar Rp. 3,990,000,000.00 keterangan transaksi pblian 70 unitmotor sym oleh cv spm;Pada tanggal 13/05/2013 terdapat transaksi tarikan pemindahan trsf kerekening nomor 5735074854 atas nama Suhernawati sebesarRp.3,980,000,000.00;Pada tanggal 15/05/2013 terdapat transaksi setoran trsf dr 5735075354sebesar Rp. 2,850,000,000.00 keterangan transaksi u/pemby motor symdari som sebanyak 50 unit;Pada tanggal 15/05/2013 terdapat transaksi tarikan pemindahan trsf kerekening nomor 5735074854

atas nama suhernawati sebesar Rp.2,850,000,000.00 ;Pada tanggal 16/05/2013 terdapat transaksi setoran trsf dr 5735075354sebesar Rp. 3,078,000,000.00 keterangan transaksi u/oemby motor symdari som sebanyak54 unit;Pada tanggal 16/05/2013 terdapat transaksi tarikan pemindahan trsf kerekening nomor 5735074854 atas nama suhernawati sebesar Rp.3,075,000,000.00;Pada tanggal 22/05/2013 terdapat transaksi setoran trsf dr 5735075354PUTUSAN.No.71/PID/2018/PT.BDG.

Hal 4 dari 237 hal12131415161718192021222324sebesar Rp. 855,000,000.00 keterangan transaksi u/pemby motor symdari som sebanyk 15 unit;Pada tanggal 22/05/2013 terdapat transaksi tarikan pemindahan trsf kerekening nomor 5735074854 atas nama suhernawati sebesar Rp.800,000,000.00;Pada tanggal 22/05/2013 terdapat transaksi trsf ebanking db 22/05wsid:161v1 ke rekening nomor 5735074854 atas nama suhernawatisebesar Rp. 25,000,000.00;Pada tanggal 22/05/2013 terdapat transaksi tarikan atm sebesar Rp.2,500,000.00

8)9)10)11)Pada tanggal 15/05/2013 terdapat transaksi setoran trsf dr5735075354 sebesar Rp. 2,850,000,000.00 keterangantransaksi u/oemby motor sym dari som sebanyak 50 unit;Pada tanggal 15/05/2013 terdapat transaksi tarikanpemindahan trsf ke rekening nomor 5735074854 atas namaSuhernawati sebesar Rp. 2,850,000,000.00;Pada tanggal 16/05/2013 terdapat transaksi setoran trsf dr5735075354 sebesar Rp. 3,078,000,000.00 keterangantransaksi u/oemby motor sym dari som sebanyk54 unit;Pada tanggal 16/05/2013

terdapat transaksi tarikanpemindahan trsf ke rekening nomor 5735074854 atas namaSuhernawati sebesar Rp. 3,075,000,000.00;Pada tanggal 22/05/2013 terdapat transaksi setoran trsf dr5735075354 sebesar Rp. 855,000,000.00 keterangan transaksiu/pemby motor sym dari som sebanyk 15 unit;Pada tanggal 22/05/2013 terdapat transaksi tarikanpemindahan trsf ke rekening nomor 5735074854 atas namaSuhernawati sebesar Rp. 800,000,000.00;Pada tanggal 22/05/2013 terdapat transaksi trsf ebanking db22/05 wsid:161v1 ke

108 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Cbi Transaksi dana masuk tanggal 28 Desember 2020 dengan keteranganSWITCHING CR TANGGAL: 24/12 TRANSFER DR BUNGKUS ARYOPRASET/INTERNET BA sebesar Rp. 41.050.000, Transaksi dana masuk tanggal 28 Desember 2020 dengan keteranganSWITCHING CR TANGGAL: 24/12 TRANSFER DR 014 ILHAMBURHAN ARIEF BRLFEE sebesar Rp. 5.000.000, CR TANGGAL: 24/12 2412/FTSCY/WS95011 11500000.00 003 NYOMANMEIRAHARJA Sebesar Rp. 11.500.000, Transaksi dana masuk tanggal 29 Desember 2020 dengan TRSF

TRANSFER DR 002 sebesar Rp. 10.000.000, Transaksi dana masuk tanggal 28 Desember 2020 dengan keteranganSWITCHING CR TANGGAL: 24/12 TRANSFER DR BUNGKUS ARYOPRASET/INTERNET BA sebesar Rp. 41.050.000, Transaksi dana masuk tanggal 28 Desember 2020 dengan keteranganSWITCHING CR TANGGAL: 24/12 TRANSFER DR 014 ILHAMBURHAN ARIEF BRLFEE sebesar Rp. 5.000.000, CR TANGGAL: 24/12 2412/FTSCY/WS95011 11500000.00 003 NYOMANMEIRAHARJA sSebesar Rp. 11.500.000, Transaksi dana masuk tanggal 29 Desember 2020 dengan TRSF

082225900972.Bahwa berdasarkan print out rekening koran BCAnomor rekening2512057906 atasnama nasabah NURYADI terdapat transaksi keuangan yangdigunakan oleh nasabah untuk menerima transfer, pembelian pulsa,pembayaran inden kamar/penginapan, tarik tunaiBahwa berdasarkan print out rekening BCA nomor rekening 2521057906atasnama NURYADI periode 01/05/2017 s/d 08/06/2017 di mutasipembukuan BCA untuk tanggal pembukuan 08/05 terdiri dari aktivitaspenggunaan transaksi keuangan di rekening BCA: KETERANGAN MUTASI TRSF

TRSF EBANKING CR 05/06 95031 1,000,000.00ELA TRIA FADILAH Penjelasan:ELA TRIA FADILAH setor sebesar 1,000,000.00tanggal 6 Mei 2017 menggunakan elektronik banking SETORAN VIA CDM 500,000.00TANGGAL : 06/0506/05 WSID:Z6881 NURYADI Penjelasan:Nasabah setor tunai melalui cas deposit mesin (ATM setoran) sebesar500,000 pada tanggal 6 Mei 2017 di cash deposit machine kode 26881untuk ke rekening BCA atasnama NURYADI TRSF EBANKING CR TANGGAL 06/05 200,000.0006/05 WSID:372B1 NOVIALIAKURNIANI Penjelasan:NOVIALIA

KURNIANI setor 200,000.00 menggunakan elektronik bankingyang dilakukan dari mesin ATM kode: 372B1 pada tanggal 6 Mei 2017 TRSF EBANKING DB TANGGAL 05/07 100,000.0095031HERU SUPRABOWO Penjelasan:Nasabah transfer ke rekening BCA atasnama HERU SUPRABOWO padatanggal 7 Mei 2017 melalui elektronik Banking TRSF EBANKING DB TANGGAL 05/07 262,405.0095031GLOBAL TIKET NETWO Penjelasan:Nasabah bayar melalui transfer ke Global tiket Network sebesar262,405.00 pada tanggal 6 Mei 2017 menggunakan elektronik bankingNamun

mengajukan gugatan sebagai berikut:1.2.Bahwa antara Tergugat dan Tergugat Il adalah pasangan suami istri ;Bahwa asalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Ilsangat baik, dimana Penggugat sangat kenal baik dengan Tergugat danTergugat l; 22+ 9 22 nnn nnn nn nnn nnn en nnn enn cnn neBahwa pada akhirnya Tergugat dan tergugat Il membujuk agar Penggugatmenitipbkan uang dengan rinciaan sebagaimana hasil prin out dari Banksebagai berikut kepada Tergugat melalui transfer, yaitu:Tgl 15/03 TRSF

E BANKING DB 0000 15/03 WSID :08121 Mutasi Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta, rupialh) nnnnnne nnn cnenennsenne scenesTgl 15/03 TRSF E BANKING DB 0000 15/03 WSID :40451 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; ++ ne nerTgl 10/03 TARIKAN ATM 09/03 cabang 0000 mutasi Rp 2.500.000, (duajuta lima ratus rilDU) ;n nn nnn nnn nnn nee errr nce nee ce nnn nceTgl 10/03 TARIKAN ATM 09/03 cabang 0000 mutasi Rp 2.500.000, (duaJia: WATE, TETUS: FIDU)~=no == nan cen nnnnnnn conn nnn ann mannan annannannnnnnTgl

Saksi korban No.rek :7550072500 TRSF TRSFBANGKING DB : 82651 an.ERICK KRISMAN DEST No.Rek :0870167165 di Bank BCA dengan jumlah Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah).e tanggal 22 Juli 2011 An. saksi korban No.rek :7550072500 dilakukantransfer ke rekening : 0870167165 di Bank BCA an.

Saksi korban No.rek :7550072500 TRSF TRSFBANGKING DB : 82651 an.ERICK KRISMAN DEST No.Rek :0870167165 di Bank BCA dengan jumlah Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah).tanggal 22 Juli 2011 An. saksi korban No.rek :7550072500 dilakukantransfer ke rekening : 0870167165 di Bank BCA an.

EBANKING DB 22/11/74721, 0440751725 IDR, CRISTIAN I TOISUT, kode Cabang 0000,jumlah Rp.700.000,Tanggal 24 November 2014, tertera TRSF EBANKING DB 22/11/74731, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000,jumlah Rp.20.000.000,Tanggal 25 November 2014, tertera SETORAN TUNAI, kode Cabang0044, jumlah Rp.75.000.000,"Tanggal 26 November 2014, tertera SETORAN VIA CDM 26/11WSID:906TI, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode Cabang0000, jumlah Rp.5.000.000,Tanggal 27 November 2014, tertera TARIKAN

EBANKING DB 09/12WSID:218V1 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, kodeCabang 0000, jumlah Rp.25.000.000,Tanggal 09 Desember 2014, tertera KARTU DEBIT SEIBU DS, GRANIND, 885096060717, 6019002582195634, Kode ,Cabang 0000, jumlahRp.2.675.200,"Tanggal 09 Desember 2014, tertera TRSF EBANKING DB 10/12WSID:62391 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, kodeCabang 0000, jumlah Rp.6.120.000,Tanggal 15 Desember 2014, tertera BYR VIA EBANKING 14/12WSID7269150, 1200 SIMPATI, 081343287772, HEINTJE ABRAHAMTO

EBANKING DB 21/11/80931, 0441035623 IDR, SELVY HOLLY TOISUT, kode Cabang 0000,jumlah Rp.300.000,Tanggal 24 November 2014, tertera TRSF EBANKING DB 22/11/74721, 0440751725 IDR, CRISTIAN I TOISUT, kode Cabang 0000,jumlah Rp.700.000,Tanggal 24 November 2014, tertera TRSF EBANKING DB 22/11/74731, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000,jumlah Rp.20.000.000,Tanggal 27 November 2014, tertera TARIKAN TUNAI, kode Cabang0044, jumlah Rp.2.400.000.000,"Halaman 72 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK

/2017/PT AMB28.20.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Tanggal 27 November 2014, tertera TRSF EBANKING CR 27/11WSID:09801, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang0000, jumlah Rp.20.000.000,"Tanggal 27 November 2014, tertera TRSF EBANKING CR 27/11/95031/ BYR FLOORING SPA, 0440731333 IDR, RUDI GUNAWAN,kode Cabang 0000, jumlah Rp.11.050.000,Tanggal 28 November 2014, tertera SWITCHING DB TRANSFER KE016 11281128/SIG99829 IDR, DORLINA SUPRIATIN/(016 / BANKCENTRA, kode Cabang 0000, jumlah Rp.1.350.000,Tanggal

EBANKING DB 09/12WSID:218V1 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, kodeCabang 0000, jumlah Rp.25.000.000,Tanggal 09 Desember 2014, tertera KARTU DEBIT SEIBU DS, GRANIND, 885096060717, 6019002582195634, Kode ,Cabang 0000, jumlahRp.2.675.200,Tanggal 09 Desember 2014, tertera TRSF EBANKING DB 10/12WSID:62391 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, kodeCabang 0000, jumlah Rp.6.120.000,Tanggal 15 Desember 2014, tertera BYR VIA EBANKING 14/12WSID7269150, 1200 SIMPATI, 081343287772, HEINTJE ABRAHAMTO,

Transaksi TRSF EBanking sebesar Rp. 274.332.024.362,00;Transaksi uang keluar (Debet) pada rekening Renny Permata Sari4742030389, sebesar Rp. 831.842.737.492, (delapan ratus tiga puluh satu jutadelapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratussembilan puluh dua rupiah) sebagai berikut :a. Transaksi EBanking sebesar Rp. 392.371.483.045.00;b. Transaksi Tarik Tunai sebesar Rp. 1.552.465.000.00;c. Transaksi Tarikan Pemindahan sebesar Rp. 436.579.293.443.00;d.

Transaksi TRSF EBanking sebesar Rp. 65.146.761.680,00;Halaman 6 dari 51 Halaman Putusan Nomor 84/PID /2021/PT. BTNTransaksi uang keluar (Debet) pada rekening Renny Permata Sari3e721447454, sebesar Rp. 222.685.910.995,24, (dua ratus dua puluh dua miliarnam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratussembilan puluh lima rupiah koma dua puluh empat sen) sebagai berikut :abG.def.=ej.. Transaksi Transfer EBanking sebesar Rp. 97.052.653.531,00;.

Transaksi TRSF EBanking sebesar Rp. 1.063.710.007,00;Transaksi uang keluar (Debit) pada rekening Samsupian 4740769508,sebesar Rp. 6.721.980.966, (enam miliar tujuh ratus dua puluh satu jutasembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah)sebagai berikut :a. Transfer EBanking sebesar Rp. 1.071.126.605.00;b. Tarikan Pemindahan sebesar Rp. 5.302.350.000.00;c. Tarikan ATM sebesar Rp. 32.150.000.00;d. Transaksi Switching sebesar Rp. 26.448.500.00;e.

dua juta seratus duapuluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh belas sen);Transaksi uang masuk (Kredit) pada Rekening Renny Permata Sari4742030389, sebesar Rp. 833,020,737,279.71, sebagai berikut :a) Transaksi KR Otomatis sebesar Rp. 41.449.740.344,00;b) Transaksi Setoran sebesar Rp. 488.817.540.380, 71;c) Transaksi Setoran Tunai sebesar Rp. 12.510.599.000,00;d) Transaksi Setoran Via CDM sebesar Rp. 277.900.000,00;e) Transaksi Switching sebesar Rp. 15.632.933.193,00;f) Transaksi TRSF

Rekening Bank BCA Cabang Bintaro Sektor 3 Tangerang Selatan denganNomor Rekening 4740769508 atas nama Samsupian dibuka tanggal 15 Juli2019.Transaksi uang masuk (Kredit) pada rekening Samsupian 4740769508,sebesar Rp. 6.723.710.007, (enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuhratus sepuluh ribu tujuh rupiah) sebagai berikut :a) Transaksi Setoran sebesar Rp. 5.650.000.000,00;b) Transaksi Setoran Tunai sebesar Rp. 10.000.000,00;c) Transaksi TRSF EBanking sebesar Rp. 1.063.710.007,00;Transaksi uang

danvirtual ao REue : a.Lo Stee peRs ek UL BL Bahwa Saksi Agus Hidayat petugas kepolisian dari Mabes Polri yangmenyamar dengan nama STEVANUS MARCELIUS melakukan pembayaranterhadap permainan judi online di dalam situs ACM BET dengan websitene com yang diselenggarakan oleh terdakwa SUFIAN Als.INDIVIDUAL oreo Tal14/U9 Uys 14 9ouUSsT youuu /340,000.0U DB Soyu;zaorsdSEFFY CHRISTANTOTRSF EBANKING DB = Balance Inquiry 14/09 09/14 95031 oago 300,000.00 DB 5,270,245.9Poteet aa) inca ct YUDI RAHMANDANTAEN aes A, TRSF

dari Mabes Polri yangmenyamar dengan nama STEVANUS MARCELIUS melakukan pembayaranterhadap permainan judi online di dalam situs ACM BET dengan websitewww.acmbet.com yang diselenggarakan oleh terdakwa SUFIAN Als.ASIONG dan terdakwa II CICA TAN dengan melakukan tranfer uang keRekening Depo BCA dengan no Rek.1710864761 atas nama WATI yangdiberikan oleh Operator di situs ACM BET melalui Nomor Rekening BankBCA 0010317282.INDIVIDUAL eee14/09 08/14 YDUS1 guuu 9,440,00U.00 DB 5)D/U,245.9SEFFY CHRISTANTOz TRSF

EBANKING DB= Balance Inquiry 14/09 09/14 95031 ooo 300,000.00 DB 5,270,245.9Creteeel le laesie= inal aia YUDI RAHMANDANIae as a TRSF EBANKING DBCode soap aah) 14/09 09/14 95031 ooo0 100,000.00 DB 5,170,245.9)= Fund Account (RDN)= Balance InquiryiBRAHMAT HIDAYATESSTRSF EBANKING DB09/14 95031 Steno ais fe ee noe ooo 50,000.00 DB 5,120,245.9RDN wartTRSF EBANKING CR1409/FTSCY/WS9501114/09 Baaeane 2 aooo 90,000.00 CR 5,210,245.9SUFIAN14/09 TARIKAN ATM 14/09 aooo 2,500,000.00 DB 2,710,245.914/09 TARIKAN

KODE PROMOSI: if s I*as: unos. & ieNow on Desktop" De eG BLL ASIONG dan terdakwa II CICA TAN dengan melakukan tranfer uang ke INDIVIDUAL Locour 14/09 UY9/14 Y5U31 youu ,34U,U00U.UU DB 5,9/0,245.9Uee LOB ball SEFFY CHRISTANTOod TRSF EBANKING DBeee ured 14/09 09/14 95031 caso 300,000.00 DB 5,270,245.94Cressi meae iia a YUDI RAHMANDANISee ies TRSF EBANKING DB14/09 09/14 95031 0000 100,000.00 DB 5,170,245.9qARTE ated dA SEN RAHMAT HIDAYATpaseo) PT RSr EBANKING DEae 09/14 95031Stan een 4/09 Oe anos oa00