Nomor 1310 K/Padt/201612.13.14.15.16.17.18.19.20.Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606457493 atas nama TodySantoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar CharteredCabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor55, Jakarta Barat 11530;Investment Services Nomor Acc/Reference investor Nomor100009300, Mata Uang N/A, Bank Standar Chartered Cabang KebonJeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, JakartaBarat 11530, (Mandiri investasi (mandiri investa pasar uang), FortisInvestments

beralamat di Graha Multi, JalanPanjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606457493 atas namaTody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank StandarChartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, JalanPanjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;Investment Services Nomor Acc/Reference investor Nomor100009300, Mata Uang N/A, Bank Standar Chartered Cabang KebonJeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, JakartaBarat 11530, (Mandiri investasi (mandiri investa

Jakarta Barat 11530;Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 306064457493 atas nama TodySantoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar CharteredCabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor55, Jakarta Barat 11530;Investment Services Nomor Acc/Reference investor Nomor 100009300,Mata Uang N/A, Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk,beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat11530, (Mandiri investasi (mandiri investa pasar uang), FortisInvestments, Manulife Financial

beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor55, Jakarta Barat 11530;Tabungan / Giro Nomor Acc/Reference 30606457493 atas namaTody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank StandarChartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, JalanPanjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;Investment Services Nomor Acc/Reference investor Nomor100009300, Mata Uang N/A, Bank Standar Chartered Cabang KebonJeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, JakartaBarat 11530, Mandiri investasi ( mandiri investa

Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH pada tanggal 8 Desember 2015 berupa: 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota Kesepahaman tertanggal 10 Februari 2013 antara saksi PUTRA MASAGUNG dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT Permata Investa; 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Pernyataan Kepemilikan dari saksi HERRY BENG KOESTANTO perihal Statement on Beneficial Owner Tanggal 15 mei 2013; 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Binding Agreement

Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH pada tanggal 8Desember 2015 berupa:1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota Kesepahamantertanggal 10 Februari 2013 antara saksi PUTRAMASAGUNG dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selakukuasa PT Permata Investa;2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat PernyataanKepemilikan dari saksi HERRY BENG KOESTANTO perihalStatement on Beneficial Owner Tanggal 15 mei 2013;1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian BindingAgreement For Sale, Purchase And Transfer

Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH pada tanggal 8Desember 2015 berupa:e 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota Kesepahamantertanggal 10 Februari 2013 antara saksi PUTRAMASAGUNG dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selakukuasa PT Permata Investa;e 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat PernyataanKepemilikan dari saksi HERRY BENG KOESTANTO perihalStatement on Beneficial Owner Tanggal 15 mei 2013;e 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Bindinghal 59 dari 82 hal Perkara No.277

CAKRAWALA INVESTA BERSAMA Diwakili Oleh : ELIZABETH DEWILINA BUTAR BUTAR, SH.
Pembanding/Penggugat II : NYONYA RIYANI TJOKRONEGORO Diwakili Oleh : ELIZABETH DEWILINA BUTAR BUTAR, SH.
Terbanding/Tergugat I : Tuan POERNOMO WIDJAJA
Terbanding/Tergugat II : PT. MENARA PROPERTY DEVELOPMENT
Terbanding/Tergugat III : TUAN INDRA WIDJAJA ENTONG, SH
Terbanding/Tergugat IV : NYONYA MIA R SETIANINGSIH SH., M.Kn.
Terbanding/Tergugat V : NYONYA NURUL SURYANINGSIH, SH.

INVESTA HIDRO UTAMA 1.162 Rp.1.162.000.000 16%Total 7.262 Rp.7.262.000.000 100%3.

Asmadi Bin Arfan

• 1 (satu) lembar asli surat pelimpahan dengan kop surat PT AGRONUSA INVESTA-MA tertanggal 3-3-2020 yang terdapat tanda tangan FAUJI selaku Manager Kebun pt. ANI Sambas dan cap Stempel PT. AGRONUSA INVSTAMA, Kepala Dusun Senabah ASMADI, Anggota BPD an. Yanto, perwakilan masyarakat an. IWAN HARDIANSYAH;
• 1 (satu) lembar asli surat kontrak jual beli no.001/VI/AHB-DS/PAO/2020 antara THEVIANA NARADA direktur CV.

terutang;Bahwa Terbanding menyatakan koreksi yang dilakukanTerbanding atas Penghasilan dari Luar Usaha didasarkan padakelaziman, sudah seharusnya penjualan dilakukan untukmemperoleh laba, dan karena transaksi Pemohon Bandingharganya di bawah harga pokok kepada afiliasi makaTerbanding melakukan koreksi karena transaksi tersebut tidaklazim;Bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah menunjukkaninvoice dan faktur pajak atas Penjualan Bibit Kelapa Sawitsejumlah Rp.530.539.007,00 kepada PT Agronusa Investa

Asmadi Bin Arfan

• 1 (satu) lembar asli surat pelimpahan dengan kop surat PT AGRONUSA INVESTA-MA tertanggal 3-3-2020 yang terdapat tanda tangan FAUJI selaku Manager Kebun pt. ANI Sambas dan cap Stempel PT. AGRONUSA INVSTAMA, Kepala Dusun Senabah ASMADI, Anggota BPD an. Yanto, perwakilan masyarakat an. IWAN HARDIANSYAH;
• 1 (satu) lembar asli surat kontrak jual beli no.001/VI/AHB-DS/PAO/2020 antara THEVIANA NARADA direktur CV.

CSinfokan bahwa proses sudah selesai dan arankan kordinasikandgn Darmawan Prakarsa (agen).Nomor Polis 4251076453Data Polis: Keterangan :Pemegang Polis DJOHAN WIDODOTertanggung JACQUELINE WIDODOEfeective Date 15/06/2007Issued Date 26/06/2007Nama Produk Manulife Investa Platinum 10Cara Bayar AnnuallyMasa Bayar 10 tahunPremi Rp32,937,600Status Polis Fully PaidAgent WESLYANA MERLIYANTI SFPKode Agent 363019Cabang (J. GOLDEN PRIME)Halaman. 44 dari 96.

Kelapa Gading JAKARTA Acct No206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO diprosesoleh Devi Olivia approved by Dian Suwaida.Nomor Polis 4251076461Data Polis: Keterangan :Pemegang Polis BRANDONWIDODOTertanggung DJOHAN WIDODOEfeective Date 15/06/2007Issued Date 26/06/2007Nama Produk Manulife Investa Platinum 10Cara Bayar AnnuallyMasa Bayar 10 tahunPremi Rp32,937,600Status Polis Fully PaidAgent WESLYANA MERLIYANTI SFPKode Agent 363019Cabang (J. GOLDEN PRIME)Status Agent ActiveHalaman. 45 dari 96.

saat itu jadiPenggugat 2 hanya setor Rp.1000.000;Bahwa pada tanggal 01 Desember Penggugat 2 transfer sebanyak Rp2.000.000 dengan menggunakan Rekening penggugat 2 sendiri Dandalam 1 hari itu Penggugat mentransfer kepada Tergugat sebanyak 2 kalidengan Rekening yang berbeda,masing masing 1 .000.000 untuk setiappengiriman ,sehingga total kerugian Penggugat 2 sebagaimana diuraikandalam table berikut ;Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN TANGGAL UANG SETOR SLOT TANGGAL JUMLAHSETOR INVESTA

Investa Kusuma Artha sebesar Rp. 46.000.000.000,002) PT. Bhaskara Dunia Jaya sebesar Rp. 25.500.000.000,003) PT. Citra Lamtorogung Persada sebesar Rp. 10.000.000.000,004) PT. Marga Strukturindo Raya sebesar Rp. 11.000.000.000,005) PT. Hanurata Coy Ltd sebesar Rp. 8.000.000.000,00Seluruhnya berjumlah Rp. 581.288.000.000,004. Bahwadalam Akta tanggal 29 Desember 199731 yang dibuat oleh Notarisdan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. H. Asmin Arifin A.

., sebanyak 2000 saham, Bapak Sofjan Wanandisebanyak 320 saham, PT Ekamulia Catrapratama sebanyak 640saham, PT Pangestu Investa sebanyak 320 saham, Bapak JusufWanandi sebanyak 320 saham, Nyonya Leoni Setiawati sebanyak 120saham, dan Nyonya Melati Mokoagow sebanyak 280 saham..Bahwa Akta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Asuransi Wahana Tata Nomor 38 tahun 2003 tanggal 24 Juli2003 dan Akta No. 1 tanggal 5 Desember 2003 tentang PernyataanKeputusan Rapat PT Satria Dharma Pusaka

,sebanyak 2000 saham, PT Ekamulia Catrapratama sebanyak 640saham, PI Pangestu Investa sebanyak 320 saham, Nyonya LeoniSetiawati sebanyak 120 saham, dan Nyonya Melati Mokoagow sebanyak280 saham;Halaman 111Putusan No: 341/Pdt.G/2015/PN.Man.16.Bahwa kedua pribadi tersebut juga tidak duduk sebagai PengelolaPerusahaan baik pada Tergugat Il dan Tergugat Bapak SofyanWanandi dan Bapak Jusuf Wanandi tidak duduk dalam Dewan DireksiTergugat maupun Tergugat Il.

Saham &Direksi/Komisaris PT Asuransi Wahana Tata, tertanggal 1 Maret 2004kepada Rukmasanti Hardjasatya, SH.T 25 (T Il 2) berupa fotocopy Akta No. 1 tanggal 5 Desember 2003tentang pernyataan Keputusan Rapat PT Satria Dharma Pusaka CrawfordTHG.Sebagai bukti saham Crawford THG Limited sebanyak 2000 (dua ribu)saham, Tuan Sofyan Wanandi sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) saham,Halaman 207Putusan No: 341/Pdt.G/2015/PN.Man.PT Ekamulia Cakrapratama sebanyak 640 (enam ratus empat puluh)saham, PT Pangestu Investa

maka Tergugat Il telah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut :T ll 2 (T 25) berupa fotocopy Akta No. 1 tanggal 5 Desember 2003tentang pernyataan Keputusan Rapat PT Satria Dharma Pusaka CrawfordTHG.Membuktikan bahwa saat Tergugat Il ditunjuk sebagai Loss Adjuster,susunan Pemagang Saham Tergugat Il adalah Crawford THG Ltd sebanyak2000 (dua ribu) saham, Bapak Sofyan Wanandi sebanyak 320 (tiga ratusdua puluh) saham, PT Ekamulia Cakrapratama sebanyak 640 (enam ratusempat puluh) saham, PT Pangestu Investa

Karisma Abadi37) Kanca Multi Adi Guna38) Alaska Mega Sempurna39) Khatulistiwa Swasentosa (beda gambar stempel)40) Mahkota Seribu Gunung (beda gambar stempel)4142Bunga Sari AlamandaPerdana Sianita87434445Dinar Putra MandiriRumbana SaktiHaroro Buana Nusantara46) Trimaya Karya Bersinar47) Maxxam Abadi48) Muara Logam Indotama49) Harta Kembang Persada50) Graha Prodata Mandiri5152) XC Baja SaranaKua Tembaga Wastama53) Harumi Cahaya Cipta(beda gambar stempel)5455)))))))))))) Fansia Calmination Dacklin) Java Investa

belumberoperasiLupa atau belumberoperasiLupa atau belumberoperasi 99100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135 93Hamparan Kolodaul MaksimaHarfat Griya NusantaraHaroro Buana NusantaraHarta Kembang PersadaHarum Bintang SejatiHarum Nintra JayaHarumi Cahaya CiptaHarwan DwiPerkasaHarwan NusaHasta Wira InternationalHexindo ArchitectureHikari Buana TatanHubamu Biru LautHumala Persada JayaHutama Sumber Terangllax Sarana UtamaJanur Hakam SejatiJava Investa

Kelapa Gading JAKARTA Acct No206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO diprosesoleh Devi Olivia approved by Dian Suwaida.Nomor Polis 4251076461Data Polis:Pemegang PolisTertanggungEfeective DateIssued DateNama ProdukCara BayarMasa BayarPremiStatus PolisAgentKode AgentCabangStatus AgentKeterangan :BRANDONWIDODODJOHAN WIDODO15/06/200726/06/2007Manulife Investa Platinum 10Annually10 tahunRp32,937,600Fully PaidWESLYANA MERLIYANTI SFP363019(J.

INVESTA DAYA PROPERTINDO, setelan melunasi seluruhkewajiban kepada saksi dan setelah terpenuhinya semua syaratsyaratperalinan sebelumnya telah melunasi dan mengurus segala permasalahanmengenai tanah saksi di Bank Permata tersebut.Bahwa dasar Pengalihan Hak atas tanah dan bagunan yang terletak di Jl.Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec.

Mandiri Management Investasidan BankCustodiannya adalah Deutsche Bank sedangkan yang lain adalah ReksadanaSCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND dengan Manager Investasi PT.SCHRODER Invesment Management dan Bank Custodionnya adalah BankCitibank ; Bahwa produk yang dimiliki oleh Terdakwa di HSBC yaitu berdasarkan datayang terdapat di system HSBC, Terdakwa membeli kedua Reksadanatersebut dengan Securities Account atas nama Terdakwa yaitu di ReksadanaMANDIRI INVESTA PASAR UANG sebesar Rp. 400.000.000, dan diReksadana

SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND sebesar Rp.Halaman 177 dari 434 halaman Putusan No.35/Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.Pst500.000.000, tanggal 25 Mei 2011 kemudian dijual pada tanggal 28 Juli2011 sebesar Rp. 560.042.059,dan pada tanggal 16 Agustus 2011 membelilagi Rp. 200.000.000, dengan nominal terakhir per 7 Februari 2012adalahMANDIRI INVESTA PASAR UANG sebesar Rp. 404.485.711, danSCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND sebesar Rp. 195.796.525.

Mandiri Management Investasi (MMI)yang beralamat di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav 3638 lantai 29Jakarta, dan saksi melakukan pembelian Reksa Dana Mandiri Investa PasarUang (MIPU) melalui agen penjual HSBC dan Bank Mandiri ;Bahwa jenis yang dimiliki Terdakwa adalah Reksa Dana Konvensional ;Bahwa keuntungan yang didapat dari investasi melalui Reksa Dana adalahpembagian hasil investasi sesuai dengan imbal hasil dari portofolio investasiReksa Dana seperti pasar uang, obligasi dan saham ;Bahwa

kepada saksi ditunjukkan barang bukti dan dibenarkan saksi yaituberupa :> 400.000 (empat ratus ribu) Unit Penyertaan Reksadana MANDIRIINVESTA PASAR UANG yang berada pada rekening Unit Penyertaanatas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor : 9018062430, pada BankKustodian Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang Deutsche Bank AGCabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, besertadengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi

Rekening Mandiri Investa Pasar Uang 400.000 unit,sebesar Rp. 409.433.640,70, nilai per 30 Maret 2012;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti padapokoknya sebagai berikut :1) 1. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinantentang mendirikan bangunan berisikan :Halaman 235 dari 434 halaman Putusan No.35/Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.Pst2.a. 1 (satu) Sertipikat Hak milik nomor 3259 dari Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur Kab. Malang Kec.

Penggugat menyerahkan uang kepada penggugat Untukmembeli sepeda Motor ;Bahwa dikarenakan terhadap sepeda Motor dengan Nomor polisi BL3074 AY tersebut milik keluarga Penggugat, maka pada tahun 2015telah diambil kembali oleh Orang Tua Penggugat dan diserahkankepada Adik Penggugat;> Sedangkan 1 (satu) motor merek Honda Tipe Vario yang Penggugatbeli pada tahun 2015 dengan harga Rp. 18.602.000 dimana uang Rp.10.000.000, merupakan uang Pengugat sendin yang penggugatperoleh dari potongan tabungan induk untuk investa

pada Bank Kustodian Citibank, dengannilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43, (dua ratus tigajuta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empatpuluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai AktivaBersih yang berlaku dari waktu ke waktu;16)400.000 (empat ratus ribu) Unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTAPASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas namaDHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430, pada Bank KustodianReksadana Mandiri Investa

pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilaipada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43, (dua ratus tiga jutaenam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluhtiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersihyang berlaku dari waktu ke waktu;16)400.000 (empat ratus ribu) Unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTAPASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas namaDHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430, pada Bank KustodianReksadana Mandiri Investa

11 April 2012 sebesarRp203.662.612,43,00 (dua atus tiga juta enam ratus enam puluh duaribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), besertadengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yangberlaku dari waktu ke waktu;400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRIINVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening UnitHal. 273 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/201617)18)Penyertaan atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430,pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa

(USD) 162.687,97pembelian tahun 2007 pada Rekening Nomor30614067135;Hal. 353 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016 HSBC kelapa Gading; merujuk pada BAP tersangka(PEMOHON) tanggal 30 Mei 2012 poin 8 dan 9 berdasarkanBarang Bukti Rekening koran Bank HSBC Kelapa Gading:1) Schroder 90 Pius Equity Fund Rp203.662.612,43(citibank) pembelian awal tahun 2010 yg uangnyaberasal dari penjualan ORI Il pada Rekening Nomor018062430808;2) Mandiri Investa Pasar Uang Rp409.433.640,7 (DeutcheBank) pembelian

Widyatmikapada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua ratus tiga juta enamratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empatpuluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai denganNilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu;400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRIINVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening UnitPenyertaan atas nama Dhana Widyatmika Nomor 9018062430,pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa

pada Bank Kustodian Citibank, dengannilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43, (dua ratus tigajuta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empatpuluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai AktivaBersih yang berlaku dari waktu ke waktu;16)400.000 (empat ratus ribu) Unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTAPASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas namaDHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430, pada Bank KustodianReksadana Mandiri Investa

pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilaipada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43, (dua ratus tiga jutaenam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluhtiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersihyang berlaku dari waktu ke waktu;16)400.000 (empat ratus ribu) Unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTAPASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas namaDHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430, pada Bank KustodianReksadana Mandiri Investa

11 April 2012 sebesarRp203.662.612,43,00 (dua atus tiga juta enam ratus enam puluh duaribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), besertadengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yangberlaku dari waktu ke waktu;400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRIINVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening UnitHal. 273 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/201617)18)Penyertaan atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430,pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa

(USD) 162.687,97pembelian tahun 2007 pada Rekening Nomor30614067135;Hal. 353 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016 HSBC kelapa Gading; merujuk pada BAP tersangka(PEMOHON) tanggal 30 Mei 2012 poin 8 dan 9 berdasarkanBarang Bukti Rekening koran Bank HSBC Kelapa Gading:1) Schroder 90 Pius Equity Fund Rp203.662.612,43(citibank) pembelian awal tahun 2010 yg uangnyaberasal dari penjualan ORI II pada Rekening Nomor018062430808;2) Mandiri Investa Pasar Uang Rp409.433.640,7 (DeutcheBank) pembelian

Widyatmikapada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua ratus tiga juta enamratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empatpuluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai denganNilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu;400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRIINVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening UnitPenyertaan atas nama Dhana Widyatmika Nomor 9018062430,pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa

Bank Kustodian Citibank, dengannilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua ratustiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiahempat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan NilaiAktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu ;16 400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRIINVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaanatas nama Dhana Widyatmika Nomor : 9018062430, pada Bank KustodianReksadana Mandiri Investa

No.1540 K/Pid.Sus/2013Bank HSBC Kelapa Gading (merujuk pada BAP Tersangka DW tanggal 30Mei 2012 poin 8 dan 9) berdasarkan barang bukti Rekening Koran HSBCKelapa Gading :1 Schroder 90 Plus Equity Fund Rp203.662.612,43 (Citibank)pembelian awal tahun 2010 yang uangnya berasal daripenjualan ORI II pada Rekening Nomor : 018062430808 ;2 Mandiri Investa Pasar Uang Rp409.433.640,7 (Deutche Bank)pembelian awal tahun 2010 yang uangnya berasal dari penjualan ORI IIpada Rekening Nomor : 018062430808 ;Bahwa,

Dari hasil rekapan pembayaran pajak yang dikeluarkan olehperusahaan yang dicocokkan dengan rekapan dari kantor pajak maka selisihnyasebesar Rp5,8 miliar.Bahwa Saksi mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi.Bahwa menurut keterangan Kasir kalau bon sementara sudah ditandatangani olehKurniawan maka bon sementara tersebut pasti dikeluarkan.Bahwa Saksi tidak tahu bahwa PT Bostinco pernah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik Situmorang.Bahwa Saksi adalah karyawan PT Investa.

Pemilik saham PT Investa samadengan pemilik saham PT Bostinco.