750,000.00 DB 1,564,526.7397150718/81G99727Tony 00000075000000O000000/0000000000C GEDE MERTADANA008 /BANX CENTRA15/07 SWITCHING 00 TRANSFER KE 003 0000 6,500.00 Da 1,558,026.73O7250715/51G99727ToR/O00000906500000000000/0000000000T GEDE MERTADANA(008 /GANK CENTRA18/07 TARIKAN ATH 15/07 RUBS: 000000,00 0090 200,000.00 08 1, 386,026.73TOR: 0000700000. 00VAL: 0000000000. 000402334124 IDR18/07 Fa OTOMATIS 1807/PTSCT/wS9S011 o000 13, 000,000.00 CR 14, 358,026.7313000000.0906690323417 IDRERWIN TANUJAYAi6/o7 TRSF

EBANKING CR 1008/FTSCY/WS95011 angsuran Velfire kedua pengirim HERITRIYATNA ;Tanggal 05082012 angsuran ke 3 sebesar Rp. 17.900.000, ditransfer padatanggal 10082012 dengan keterangan dalam rekening koran TRSF EBANKING CR 1008/FTSCY/WS95051 angsuran Velfire kedua pengirimSURYA PEMBINA PRATAMA;Tanggal 05092012 angsuran ke 4 sebesar Rp. 17.900.000, ditransfer padatanggal 10082012 dengan keterangan dalam rekening koran TRSF EBANKING CR 1008/FTSCY/WS95051 angsuran Velfire kedua pengirim HERITRIYATNA;Tanggal

Bahwa Metode pembayaran dilakukan secara normal selama 24 bulan berikut angsuranpertama yang dibayarkan dengan DP ke showroom dengan perincian pembiayaansebagai berikut : Tanggal 15072012 pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 29.776.000,dibayarkan berikut DP ke showroom; Tanggal 15082012 angsuran ke 2 sebesar Rp. 29.776.000, ditransferTANGGAL 14082012 dengan keterangan dalam rekening koran TRSF EBANKING CR 1408/FTSCY/WS95051 angsuran ke Il FJ HTM UZT pengirimYUDI SETIAWAN ;245 Tanggal 15092012

angsuran ke 3 sebesar Rp. 29.776.000, ditransfer padatanggal 15092012 dengan keterangan dalam rekening koran TRSF EBANKING CR 1509/FTSCY/WS95011 angsuran ke Il FJ CRUISER no kontrak131211863 pengirim HERI TRIYATNA; Tanggal 15102012 angsuran ke 4 sebesar Rp. 29.776.000, ditransfer padatanggal 22102012 dengan keterangan dalam rekening koran TRSF EBANKING CR 1910/FTSCY/WS95011 angsuran ketiga Toyota Cruiser pengirimLI SRIWATI ; Untuk angsuran ke 5 sampai ke 24 BELUM ADA PEMBAYARAN dan sampaisaat ini

, ditransfer padatanggal 10082012 dengan keterangan dalam rekening koran TRSF EBANKING CR 1008/FTSCY/WS95051 angsuran Velfire kedua pengirimSURYA PEMBINA PRATAMA; Tanggal 05092012 angsuran ke 4 sebesar Rp. 17.900.000, ditransfer padatanggal 10082012 dengan keterangan dalam rekening koran TRSF EBANKING CR 1008/FTSCY/WS95051 angsuran Velfire kedua pengirim HERITRIYATNA; Tanggal 05102012 angsuran ke 5 sebesar Rp. 17.900.000, ditransferpada tanggal 04102012 dengan keterangan dalam rekening koran TRSFEBANKING

ke 3 sebesar Rp. 29.776.000, ditransfer padatanggal 15092012 dengan keterangan dalam rekening koran TRSF EBANKING CR 1509/FTSCY/WS95011 angsuran ke Il FJ CRUISER no kontrak131211863 pengirim HERI TRIYATNA; Tanggal 15102012 angsuran ke 4 sebesar Rp. 29.776.000, ditransfer padatanggal 22102012 dengan keterangan dalam rekening koran TRSF EBANKING CR 1910/FTSCY/WS95011 angsuran ketiga Toyota Cruiserpengirim LI SRWATI ; Untuk angsuran ke 5 sampai ke 24 BELUM ADA PEMBAYARAN dan sampai saatini) mobil tidak

transaksi SETORAN TUNAI dengan rincian sebagaiberikut : 63.200.000, 28Nov18DecSETORAN TUNAI DGNSETORAN TUNAI VIA ATMSETORAN TUNAI TNP BUKUSETORAN TUNAI VIA ATM5.000.000,050.000,008430290321/CHAIRUNNISAH50.000.000,0 82802363665.000.000,0 8430313691/AGUNG TRIBOWO> Berdasarkan data mutasi BCA 3491399706 atas nama AGUSTINA, terdakwamelakukan transaksi PEMINDAHAN LANGSUNG dengan rincian sebagai berikut :31Dec14Jan1 Tanggal Muta D/K Nominal Keterangan31Dec18 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,0 TRSF

KE 2970436599FAUZI AKBAR HASIB15Jan19 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,0 TRSF KE 0520275088/ERIKA03May19 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 300.000.000,0 TRSF KE 2960464039RIZAL FAHMI07May19 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 350.000.000,0 TRSF KE 2960464039RIZAL FAHMI27Jun19 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO D 200.000.000,0 TRSF KE 2960526361/OCEAN TRANSPORT0 Berdasarkan data mutasi BCA 03491371208 atas nama INDAH TRIE UTAMI , terdakwamelakukan transaksi Tarik Tunai Via ATM, Transfer

DIAN NIKIJULUWyang melakukan pemindahan uang antar rekening yang diduga dikuasaloleh terdakwa sebagai berikut: TANGGAL MUTASI K NOMINAL KETERANGAN 210918 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K30,000,000.00 TRSF DR 0440978851Halaman 70 dari 255 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2020/PT AMB 231018 SETORAN TUNAI VIA ATM K0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW291018 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW291018 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW291018 TRANSFER VIA

TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW171218 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW171218 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW140119 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW160119 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW160119 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW170119 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW220119 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW11021927,000,000.00 TRSF

DIANNIKIJULUW yang melakukan pemindahan uang antar rekening yang didugadikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:TANGGAL MUTASI K NOMINAL KETERANGAN210918 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K30,000,000.00 TRSF DR 0440978851231018 SETORAN TUNAI VIA ATM K 2,400,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW291018 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 100,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW291018 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN) K 500,000.000440978851 IDR) DIAN NIKIJULUW291018 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,200,000.000440978851

DIANNIKIJULUW yang melakukan pemindahan uang antar rekening yang didugadikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:TANGGAL MUTASI K NOMINAL KETERANGAN210918 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K30,000,000.00 TRSF DR 0440978851231018 SETORAN TUNAI VIA ATM K 2,400,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW291018 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN) K 100,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW291018 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 500,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW291018 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,200,000.000440978851

TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW171218 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW140119 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW160119 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW160119 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW170119 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW220119 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN0440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW110219 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPANDIAN NIKIJULUW27,000,000.00 TRSF

7640421392 IYAN SOPYAN sebesarRp. 500.000.000,Tarikan tunai sebesar Rp. 578.500.000, ( Lima ratus tujuh puluh delapanjuta lima ratus ribu rupiah )Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2013 terjadi tiga kali transaksi yaitu :Dana Masuk sebesar Rp. 500.000.000, ( Lima ratus juta rupiah )dengan Keterangan KR ( kredit ) Otomatis 2806/ FSTCY/WS95051500.000.000.00 Withdraw dana ( Penarikan Dana ) 4580661586 IDRGOEI TRADING COPR;Debit Rp. 200.000.000, ( Dua ratus juta rupiah ) dengan keterangantarikan pemindahan TRSF

(Transfer) ke 7640628761 IYAN SOPYANPenarikan Debit Rp. 2.500.000, ( Dua juta lima ratus ribu rupiah )dengan keterangan tarikan ATM 28/06 KURS; 000000.00IDR:0002500000.00 VAL:0000000000.00 6170014497 IDR ( IndonesiaRupiah );Bahwa Pada tanggal 22 Juli 2013 terjadi dua kali transaksi yaitu :Dana Keluar sebesar Rp. 500.000.000, ( Lima ratus juta rupiah ) denganketerangan Tarikan Pemindahan TRSF ke 7110592412 ESIH SUKAESIHDana Keluar sebesar Rp. 5000 ( Lima ribu rupiah ) dengan keteranganNDPROVISI ;

Setoran 100,00(Trsf E8. pandng Cr . . . 7,000,0019. i Lainnya . . 4,000,000,00(Juma 14,044,569, 12,279,.977,0 14,273,775, 17,881,975,0(400 00 000 ( Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbr. Bahwa Rekening BCA atas nama Mariana dengan nomor rekening0340988833 dengan summary sebagai berikut : 7 Tahun 2005 8" tahun 2007 Tahun 200820061. Kartu Kredit 911.273.146 .2. KR Otomatis 2.059.061.433 . .3. NKLainnya 15.464.161 4. NKLLG 219.007.706 ; :5. Setoran 1.589.767.197 6.

Apabilapenyetoran dilakukan dari kantor cabang BCA di luar pekanbaru maka namapenyetor akan tercantum di dalam rekening koranf) Setoran Tunai adalah penerimaan karena ada pihak yang melakukan setorandengan uang tunai menggunakan aplikasi setoran melalui teller BCAg) Trsf EBanking Cr adalah penerimaan dari nasabah BCA lain melalui mesinATM atau via internet bankingh) Bunga adalah menerimaan bunga dari bankPrintout Rekening Koran BCA nomor 0340988833 periode Januarisampai dengan Desember 2005.

Tanggal Mutasi Kredit Jumlah1. 07 Maret 2005 Setoran Tunai Rp 190.000.000,2. 20 April 2005 Setoran Rp 47.598.700,3. 02 Juni 2005 KR Otomatis Rp 214.192.450,4. 08 Juni 2005 KR Otomatis Rp 216.494.882.5. 15 Juni 2005 KR Otomatis Rp 293.694.101,6. 04 Juli 2005 NLLLG Rp 53.239.186,7. 07 Juli 2005 Setoran Rp 33.930.486,8. 08 Juli 2005 NLLLG Rp 98.250.020,9. 12 Juli 2005 Kartu Kredit Rp 26.358.962,10. 20 Desember 2005 Trsf EBanking Cr Rp 119.755.000, Adapun penjelasan Mutasi kredit rekening giro nomor

Nilaipenerimaan adalah Rp 26.358.962, Mutasi kredit tanggal 20 Desember 2005 adalah penerimaan melalui Trsf EBanking Cr yaitu penerimaan dari nasabah BCA lain melalui mesin ATM atauvia internet banking.

Trinity Media Prima yang didalamtercatat adanya Pengembalian sisa pembayaran RSUD Cibabat KotaCimahi An. saksi Herry Supriyatna tanggal 2 Januari 2014 (TRSF EBANKINGDB 0201/FTSCY/WS95051 + 1285362000.00) sejumlahRp.1.285.362.000, (satu milyar dua ratus delapan puluh lima jutatiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yangbertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam kegiatan4 (empat) Paket Alatalat Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi

Trinity Media Prima yang didalam56tercatat adanya Pengembalian sisa pembayaran RSUD Cibabat KotaCimahi An. saksi Herry tanggal 2 Januari 2013 (TRSF EBANKINGDB 0201/FTSCY/WS95051 1285362000.00) sejumlahRp.1.285.362.000, (satu milyar dua ratus delapan puluh lima jutatiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yangbertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam kegiatan4 (empat) Paket Alatalat Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi, telahbertentangan

HERRYSUPRIYATNA tanggal 2 Januari 2013 (TRSF EBANKINGDB0201/FTSCY/WS95051 + 1285362000.00) sebesar Rp. 1.285.362.000..Selanjutnya Bahwa benar saksi membenarkan ia pernah menerimaPengembalian modal uang muka dan keuntungan dari Pekerjaan RSUDCababat Cimahi dari PT.

Trinity Media Prima sebagaimana tercatat dalamRekening Koran tanggal 2 Januari 2013 (TRSF EBANKINGDB0201/FTSCY/WS95051 1285362000.00) sebesar Rp. 1.285.362.000, .Diperlinatkan kepada saksi Bukti Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / InkasoBank Syariah Mandiri No. A 0371607 tanggal 31 Desember 2013, atas namapenerima HERRY SUPRIYATNA Nomor Rekening : 1320070220588 Bank125Mandiri Cab.

Trinity Media Prima yang didalam tercatatadanya Pengembalian sisa pembayaran RSUD Cibabat Kota Cimahi An.saksi Herry tanggal 2 Januari 2013 (TRSF EBANKINGDB0201/FTSCY/WS95051 + 1285362000.00) sejumlah Rp.1.285.362.000,(satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh duaribu rupiah).Menimbang bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalamkegiatan 4 (empat) Paket Alatalat Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi,

UtrSetelah saksi Mohamad Yusuf menekan tombol kirim, kemudian tidakbeberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambahdengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama SULLYRAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF EBANKING CR.Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n.

saksi Mohamad Yusuf menukarkannya ke penyelenggarauntuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lainpenarikan uang (Withdraw) dengan cara mengiri form penarikansebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).Setelah saksi Mohamad Yusuf menekan tombol kirim, kKemudian tidakbeberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambahdengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama SULLYRAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF

Setelah saksi Mohamad Yusuf menekan tombol kirim, kemudian tidakbeberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambahdengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama SULLYRAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF EBANKING CR.Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n.

kepada Negara;Halaman 3 dari 28 Halaman Put No.895/Pid.B/2016/PN Jkt Pst.Menimbang, bahwa untuk memperkuat Pembelaan Terdakwa tersebut diatas,Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tandaT1 sampai dengan T4 berupa :1 Bukti T1 : Foto copy Short Massage Service atau SMS dari nomor +6287867282073;2 Bukti T2 : Foto copy Rekening Koran atas nama Feny Hartanto, nomorrekening 5180300980, periode 30 April 2013 sampai dengan 31 Mei 2013.Yang menerangkan bahwa 16 Mei 2013 TRSF

NOPIAN RAFIK (TRSF EBANKING DB22/11 WSID : 265P1) sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluhlima juta rupiah). tanggal 24 Nopember 2014 , terjaditransaksi penarikan pemindahan transfer ke rekening 0581314841 atas nama M.

NOPIAN RAFIK (TARIKANPEMINDAHAN TRSF KE 0581314841) sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).p. tanggal 26 Nopember 2014, terjadi transaksi transfermelalui EBANKING ke rekening 0580691323 atas namaSRI SUNARSIH (TRSF EBANKING DB 26/11 WSID :031Y1) sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).q. tanggal 26 Nopember 2014, terjadi transaksi tarikanpemindahan sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiahr. tanggal 28 Nopember 2014, terjadi transaksi pemotonganpembayaran asuransi AIA Financial

(tigabelas ribu rupiah).anggal 22 Desember 2015, terjadi transaksi rekening tersebutmenerima kiriman melalui transfer EBANKING (TRSF EBANKING GR 22 / 12 WSID :391M1) sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor : 0580797750 atasnama M.

ROZALI DJAFRI.tanggal 28 Desember 2015 , terjadi transaksi rekening tersebutmenerima kiriman melalui transfer EBANKING (TRSF EBANKING CR 27 / 12 WSID : 391M1) sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor : 0580797750 atas nama M.

ROZALI DJAFRI dengannomor : 6555002011 pada bulan Januari 20161. tanggal 04 Januari 2016, saldo akhir pada rekening tersebutyaitu Rp. 347.307,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tigaratus tujuh rupiah).2. tanggal 04 Januari 2016, terjadi transaksi rekening tersebutmenerima kiriman melalui transfer EBANKING (TRSF EBANKING CR 04/01 WSID : 249L1) sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dari rekening nomor : 0580797750 atasnama M.

scrensot percakapan ALVIAN PERDANA KUSUMA yang memberitahukan lowongan pekerjaan sebagai staf admin di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan membayar uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

ke penyelenggara untukdikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lainHalaman 10 Putusan Nomor 1132/Pid.B/201 4/PN Jkt.Utrpenarikan uang (Withdraw) dengan cara mengiri formpenarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).Setelah saksi menekan tombol kirim, kemudian tidakbeberapa lama saksi mendapati rekening saksi telahbertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasilkemenangan, dari rekening atas nnma SULLY RAHAYUNIRMA dengan keterangan TRSF

kredit yang saksi miliki.Kemudian saksi menukarkannya ke penyelenggara untukdikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lainpenarikan uang (Withdraw) dengan cara mengiri formpenarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).Setelah saksi menekan tombol kirim, kemudian tidakbeberapa lama saksi mendapati rekening saksi telahbertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasilkemenangan, dari rekening atas nnma SULLY RAHAYUNIRMA dengan keterangan TRSF

ke penyelenggara untukdikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lainpenarikan uang (Withdraw) dengan cara mengiri formpenarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah).Setelah saksi menekan tombol kirim, kemudian tidakbeberapa lama saksi mendapati rekening saksi telahbertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp.Halaman 75 Putusan Nomor 1132/Pid.B/201 4/PN Jkt.Utr2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasilkemenangan, dari rekening atas nnma SULLY RAHAYUNIRMA dengan keterangan TRSF

kredit yang saksi miliki.Kemudian saksi menukarkannya ke penyelenggara untukdikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lainpenarikan uang (Withdraw) dengan cara mengiri formpenarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah).Setelah saksi menekan tombol kirim, kemudian tidakbeberapa lama saksi mendapati rekening saksi telahbertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasilkemenangan, dari rekening atas nnma SULLY RAHAYUNIRMA dengan keterangan TRSF

saksi Mohamad Yusuf menukarkannya ke penyelenggarauntuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lainpenarikan uang (Withdraw) dengan cara mengiri form penarikan sebesarRp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;Setelah saksi Mohamad Yusuf menekan tombol kirim, kemudian tidakbeberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambah denganmenerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yangmerupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama SULLYRAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF

contract no. 1(272) RE contract no. 13(273) RE Summerville Pacific Inc(274) RE Summerville Pacific Inc3(275) RE Summerville Pacific Inc6(276) RE Summerville Pacific Inc7(277) s1citibank.doc(278) srr.doc(279) srr1.doc(280) subs.doc(281) summary of proposal to VOB dd 030715.xIsx(282) Summary proposal uob.xlsx(283) supporting connaught usd 16,839.25.pdf 3) DVD: MAPA02RD242245074 yang berisi file:(1) 807.msg(2) 1e38a8a640a89183ad53ada587f866d9 Hal. 126 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. (3) incoming trsf

Emirsyah Satar1518 June 2012(52) 52 RERR(53) 53 RE transfer funds(54) 54 RE transfer instruction dated May 14, 2014(55) 55 RE Transfer letter281009(56) 56 RE transfer usd 120 toA(57) 57 RE trsf toH& W(58) 58 RE trsf to SCB(59) 59 RE TT Dated April 7(60) 60 RE TT dated Dec. 14(61) 61 RE TT dated Mar. 13(62) 62 RE TT dated Mar. 27(63) 63 RE TT dated May 20(64) 64 RE TT Dated Oct 31 and Nov. 1(65) 65 RE TT dated Sept 1(66) 66 RE TT dated 20.11.13 21.11.13(67) 67 RE UNCHECKED FD UPLIFTMENT(68) 68 RE

) 140 RE transfer and closing account(140) 141 RE transfer dari Barclays to SCB SS(141) 142 RE Transfer Letter(142) 143 RE transfer sgd 72K(143) 144 RE Transfer to Washington Mutual Chase(144) 145 RE transfer usd 75K to SCB(145) 146 RE transfer usd 80K dari SCB SS to CV BR(146) 147 RE transfer usd 500K dari scb bapak(147) 148 RollsRoyce Hockey(148) 149 RR Mission Testing(149) 150 Thank You(150) 151 Transfer Stand Chart(151) 152 Urgent& Naples FlorenceBank 2) CD(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) FW trsf

Emirsyah Satar 1518 June 2012(52) 52 RE RR(53) 53 RE transfer funds(54) 54 RE transfer instruction dated May14, 2014(55) 55 RE Transfer letter281009(56) 56 RE transfer usd 120 toA(57) 57 RE trsf toH & W(58) 58 RE trsf to SCB(59) 59 RE TT Dated April 7(60) 60 RE TT dated Dec. 14(61) 61 RE TT dated Mar. 13(62) 62 RE TT dated Mar. 27(63) 63 RE TT dated May 20(64) 64 RE TT Dated Oct 31 and Nov. 1(65) 65 RE TT dated Sept 1(66) 66 RE TT dated 20.11.13 21.11.13(67) 67 RE UNCHECKED FDUPLIFTMENT(68) 68 RE

Hockey(148) 149 RR Mission Testing(149) 150 Thank You(150) 151 Transfer Stand Chart(151) 152 Urgentjan 2016pak 2) CD:D3131RE03163533LH, yang berisi file:(1) Spam FW Transfer Letter(2) Bank Statement NOV(3) Bombardier Attestation Certificate forPayments(4) Cancellation Nick & John June 8(5) FW Bombardier Aircraft Information(6) FW Outstanding Invoice May 2013Invoice #145636(7) FW Surat Transfer Barclays Bank(8) FW Transfer for DP of yacht charter(9) FW transfer instruction dated May2, 2014(10) FW trsf

(enam ratus enam pulu satu jutadua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) tanpa sepengetahuan saksi YOS SOETANTOTHEOSABRATA (Presiden Komisaris PT Eles Jaya Abadi) sbb ;No Tanggal Keterangan Pembayaran Jumlah1 24Aug17 TRSF WIWIK PRASETYO OPERASIONALJSA 29.000.000,002 8Sep17 TRSF WIWIK PRASETYO OPERASIONALJSA 10.000.000,003 12Sep17 TRSF WIWIK PRASETYO OPERASIONALJSA 20.000.000,004 20Sep17 TRSF WIWIK PRASETYO OPERASIONALJSA 10.000.000,00 Halaman 98 dari 316 Putusan Nomor

583/Pid.B/2020/PN Bks 5 26Sep17 TRSFWIWIKPRASETYO OPERASIONALJSA 10.000.000,006 27Sep17 TRSFWIWIKPRASETYO PEMBUATANKAOSJSA 8.250.000,007 28Sep17 TRSFWIWIKPRASETYO BAYARLISTRIKTELJSA 4.650.000,008 3Oct17 TRSFWIWIKPRASETYO OPERASIONALJSA 23.950.000,009 17Oct17 TRSFWIWIKPRASETYO OPERASIONALJSA 20.000.000,0010 26Oct17 TRSF WIWIKPRASETYO OPERASIONALJSA 20.000.000,0011 6Nov17 TRSFWIWIKPRASETYO OPERASIONALJSA 20.000.000,0012 14Nov17 TRSF WIWIKPRASETYO OPERASIONALJSA 20.000.000,0013 21Nov17 TRSF WIWIKPRASETYO

OPERASIONALJSA 29.335.000,0014 30Nov17 TRSF WIWIKPRASETYO OPERASIONALJSA 10.000.000,0015 5Dec17 TRSFWIWIKPRASETYO OPERASIONALJSA 1.700.000,0016 8Dec17 TRSFWIWIKPRASETYO OPERASIONAL JSA 14.200.000,00TOTAL 251.085.000,00No TANGGAL PEMBAYARAN JUMLAH1 6Feb18 PEMBAYARAN GAJIJSADAN KOORDINASISEKURITY 134.470,002 14Feb18 BIAYA OPERASIONAL PABRIK JSA 34.160.000,003 22Feb18 BIAYA OPERASIONAL PABRIK JSA 41.365.000,004 2Apr18 BIAYAOPERASIONAL PABRIK JSA 38.985.000,005 5Apr18 PEMBAYARAN GAJIJSADAN KOORDINASISEKURITY

Luthfisebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) yang tercatatdalam rincian aliran dana sebagai pemindahan langsung tabunganke tahapan (D) Trsf ke 7400509543.Pada tanggal 7 Desember 2012, ada aliran dana dari Usman kesalah satu pemegang saham atau Direksi PT. Tendjo yaitu Ir.

A.M.Luthfi sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) yang tercatatdalam rincian aliran dana sebagai pemindahan langsung tabunganke tahapan (D) Trsf ke 7400509543.Pada tanggal 20 Mei 2013, ada aliran dana dari Usman ke salahsatu pemegang saham atau Direksi PT. Tendjo yaitu Ir. A.M.

(tiga milyar rupiah)yang tercatat dalam rincian aliran dana sebagai pemindahanlangsung tabungan ke tahapan (D) Trsf ke 7400509543.Dengan jumlah Total Rp. 8.310.000.000, (delapan milyar tiga ratussepuluh juta rupiah).Untuk Mohammad Ramdhan S :Pada tanggal 20 Juni 2012 ada aliran dana dari Usman keMohammad Ramdhan S selaku rekan Rudolf sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yang tercatat dalamrincian aliran dana sebagai pemindahan langsung tabungan ketahapan (D) Trsf ke 7380293808

SUHERWANTO dengan rincian sebagaiberikut : Pada tanggal 28 Nopember 2012 sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) yang tercatat dalam rincian aliran dana sebagai Pemindahanlangsung tabungan ke tahapan (D) TRSF ke 0384478545).

Pada tanggal 6 Januari 2014 ada aliran dana dari Usman keDrs.Suherwanto selaku Camat Cibadak sebesar Rp. 820.000.000, (delapanratus dua puluh juta rupiah) yang tercatat dalam rincian aliran dana sebagaiPemindahan langsung tabungan ke tahapan (D) TRSF ke 0384478545.

li>(satu) lembar print out bukti transfer pada tanggal 01 April 2023 melalui Mobile Banking Mandiri dari SYLVANA D LANGI ALLO ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 9000032382138 atasnama FRANS LADING sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

.,.3 (tiga) lembar Print Out mutasi rekening buku tabungan BCA No Rek5000057870 atas nama Gurdas Changomal Buxani, tanggal 13Desember 2019.2 (dua) lembar Dokumen Rekening Giro menyebutkan TRSF EBankingtanggal 28 November 2019, jumlanh Rp896.588.250, kepada PT.Gerizimindo Money Changer;1 (satu) lembar bukti setoran BCA, tanggal 27 November 2019 jumlahRp500.000.00, kepada PT. Gerizimindo Money Changer No.

Utr.1 (satu) lembar Bukti Setoran tanggal 3/12/2019, tujuan nama pemilikrekening Gulabray Nanraindas Keswani uang Rp545.373.875..3 (tiga) lembar Print Out mutasi rekening buku tabungan BCA No Rek5000057870 atas nama Gurdas Changomal Buxani, tanggal 13 Desember2019.2 (dua) lembar Dokumen Rekening Giro menyebutkan TRSF EBankingtanggal 28 November 2019, jumlah Rp896.588.250, kepada PT.Gerizimindo Money Changer;1 (satu) lembar bukti setoran BCA, tanggal 27 November 2019 jumlahRp500.000.00, kepada PT.

Utr.2 (dua) lembar Dokumen Rekening Giro menyebutkan TRSF EBankingtanggal 28 November 2019, jumlah Rp896.588.250, kepada PT.Gerizimindo Money Changer;1 (satu) lembar bukti setoran BCA, tanggal 27 November 2019 jumlahRp500.000.00, kepada PT. Gerizimindo Money Changer No. Rek 194 8019077;1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA, tanggal 12 Desember 2019 jumlahRp620.000.00, kepada Baptista A. Dinanti No.

Gaya Baru Indonesia uang Rp1.000.000.000,.1 (satu) lembar Bukti Setoran tanggal 3/12/2019, tujuan nama pemilikrekening Gulabray Nanraindas Keswani uang Rp545.373.875.,.3 (tiga) lembar Print Out mutasi rekening buku tabungan BCA No Rek5000057870 atas nama Gurdas Changomal Buxani, tanggal 13Desember 2019.2 (dua) lembar Dokumen Rekening Giro menyebutkan TRSF EBankingtanggal 28 November 2019, jumlah Rp896.588.250, kepada PT.Gerizimindo Money Changer;1 (satu) lembar bukti setoran BCA, tanggal 27 November

Trsf E 25/07/20 SMEMFTS 1,050,000 13165600210Banking 19 EFT80211TELMARKINTEGRASI Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid. Sus/2019/PN Dps b. Transaksi Keluar: No Jenis Transaksi Tgl Penerima Nilai Berita1. TRSF EBANKING 12/07/201 39358/OVO 50,00092. TARIKAN TUNAI 12/07/201 195,000,009 33. SWITCHING DB 15/07/201 TRANSFER KE 8,500,0009 002 INA IRAWATI4. TARIKAN ATM 15/07/201 100,00014/07 95.

Tjs.Transaksi tanggal 01112013 s/d 23122013 dengan SETORANTUNAI DENGAN BERITA sebanyak 3 kali oleh sdr ASRIADIdengan nilai sebesar Rp 2.515.000.000 ( dua miliar lima ratus limabelas juta rupiah ) ;Transaksi tanggal 06112013 s/d 08112013 denganPEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPANsebanyak 2 kali yangdi TRSF DR 2540384161 guna pembayaran Emas sebesar Rp.2.000.000.000, ( Dua miliyar rupiah ) ;Transaksi tanggal 02012014 dengan SETORAN TUNAI DENGANBERITA sebanyak 1 kali oleh sdr ASMADI dengan nilai sebesar

Rp900.000.000 ( Sembilan ratus juta rupiah ) ;Transaksi tanggal 03012014 dengan SETORAN TUNAI DENGANBERITA sebanyak 1 kali oleh sdr Zulkifli dengan nilai sebesar Rp599.700.000 (Lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratusribu rupiah) ;Transaksi tanggal 24022014 s/d 01042014 denganPEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN sebanyak 2 kalidengan yang di TRSF DR 8745011078 sebesar Rp 125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah ) ;Transaksi tanggal 19052014 dengan TRANSFER VIA MB DARITAHAPAN sebanyak

Dua puluh enam juta rupiah ) ;Transaksi tanggal 30102013 dengan SETORAN TUNAI DENGANBERITA sebanyak 1 kali oleh Sdr HASBI dengan nilai sebesar Rp495.000.000 ( Empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah ) ;Transaksi tanggal 01112013 s/d 23122013 dengan SETORANTUNAI DENGAN BERITA sebanyak 3 kali oleh sdr ASRIADIdengan nilai sebesar Rp 2.515.000.000 ( dua miliar lima ratus limabelas juta rupiah ) ;Transaksi tanggal 06112013 s/d 08112013 denganPEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPANsebanyak 2 kali yangdi TRSF

Tjs.Transaksi tanggal 02012014 dengan SETORAN TUNAI DENGANBERITA sebanyak 1 kali oleh sdr ASMADI dengan nilai sebesar Rp900.000.000 ( Sembilan ratus juta rupiah ) ;Transaksi tanggal 03012014 dengan SETORAN TUNAI DENGANBERITA sebanyak 1 kali oleh sdr Zulkifli dengan nilai sebesar Rp599.700.000 (Lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratusribu rupiah) ;Transaksi tanggal 24022014 s/d 01042014 denganPEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN sebanyak 2 kalidengan yang di TRSF DR 8745011078 sebesar Rp 125.000.000

/PSM/9/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022;