Adanya modus penipuan pada Kantor Pemerintah Desa Sabrang,Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten khususnya Bapak Carik HarjoSukarno almarhum. Tentang adanya modus penipuan maka sertifikatatas Lasminiyati Nomor 1273 cacat hukum, i/lega/ dan rekayasa. KarenaBp. Carik Harjo Sukarno menipu untuk membuat sertifkat baru yangkerjasama dengan Notaris Suwarto Nasucha Kecamatan Delanggu dan BPNKlaten;Hal. 4 dari 13 hal.

Sertifikat aman karena saya simpan di almarimakan di tromos nasi, selang beberapa hari muncul modus penipuan dariBapak Carik Harjo Sukarno, minta sertifikat dipaksa dirayu alasan dikeringkantetapi dibuat sertifikat baru masingmasing orang dan Lasminiyati.

Sumanto, SH oleh BapakCarik Desa Sabrang Harjo Sukarno almarhum karena masingmasing danLasminiyati bukan ahli waris dari Bapak Sumanto, S.H., almarhum tepatnyaahli waris Bapak Sumanto, S.H., almarhum adalah Kuncoro Setio Nugroho,saat modus penipuan ahli waris atas nama Kuncoro Setio Nugroho masih dibawah umur, baru berumur 4 tahun karena lahir 1979 Bapak Sumanto, S.H.

,meninggal 1983;Modus penipuan adalah ujungnya dari pihakpihak yang terkait dan Lasminiyati,agar Bapak Carik Harjo Sukarno almarhum untuk berhasil menipu dan penipuanHal. 5 dari 13 hal.

yang lain habis sebagaikroyokan hasil modus dan penipuan olah/otak pokel dari Bapak Carik HarjoSukarno yang kerja sama dengan Notaris Suwarto Nasucha Kec. Delanggudan BPN Klaten karena kok semudah itu pemohon balik nama hibah dariHal. 9 dari 13 hal.

BPR Rarat Ganda sebesarRp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah);Bahwa adapun total indikasi fraud yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnasabah atas nama Saksi Mat Saleh Bin Bahrain, yaitu:> Modus Setoran Tabungan/Sebagian Setoran Tabungan Yang TidakDisetor Ke Kas: sejumlah Rp.21.700.000, (dua puluh satu juta tujuhratus ribu rupiah);> Modus Setoran Fiktif: sejumlah Rp.16.750.000, (enam belas juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah);> Modus Penarikan Tabungan dari Rekening Nasabah : Rp.60.000.000

H1Usman Asselaku Auditor dan telah dibenarkan, bahwa terdapat 4 (empat) modus tindakpidana penggelapan yang dilakukan di PT. BPR Rarat Ganda, yaitu:1.

Yang berwenang Kuasa Kas atau bagian accounting;Terhadap 4 modus tersebut jumlah total kerugian yang dialami oleh PT.

BPR Rarat Ganda sebesarRp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah);Bahwa adapun total indikasi fraud yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnasabah atas nama Saksi Mat Saleh Bin Bahrain, yaitu:Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pkb> Modus Setoran Tabungan/Sebagian Setoran Tabungan Yang TidakDisetor Ke Kas: sejumlah Rp.21.700.000, (dua puluh satu juta tujuh ratusribu rupiah);> Modus Setoran Fiktif: sejumlah Rp.16.750.000, (enam belas juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah);> Modus

BPR Rarat Ganda sebesarRp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah);Bahwa adapun total indikasi fraud yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnasabah atas nama Saksi Mat Saleh Bin Bahrain, yaitu:> Modus Setoran Tabungan/Sebagian Setoran Tabungan Yang TidakDisetor Ke Kas: sejumlah Rp.21.700.000, (dua puluh satu juta tujuh ratusribu rupiah);> Modus Setoran Fiktif: sejumlan Rp.16.750.000, (enam belas juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah);> Modus Penarikan Tabungan dari Rekening Nasabah : sejumlahRp

Plered Kabupaten Purwakarta ;Bahwa awalnya saksi mengajak terdakwa melakukan tindak pidanatersebut dengan janji untuk mendapat keuntungan yang besar, yaitu15dengan modus mengganjal lubang untuk memasukkan kartu ATM padamesin ATM, kemudian menguras uang dalam ATM korban ;Bahwa sebelumnya saksi merental mobil Daihatsu Xenia warna putihkepada saksi Edi dan saksi berperan menyetir mobil tersebut, kKemudianmenuju ke lokasi SPBU Citeko karena di ATM tersebut tidak ada petugaskeamanannya, lalu terdakwa

Ahnanmelakukan tindak pidana tersebut dengan janji untuk mendapatkeuntungan yang besar, yaitu dengan modus mengganjal lubang untukmemasukkan kartu ATM pada mesin ATM, kemudian menguras uangdalam ATM korban ;e Bahwa sebelumnya saksi Amri merental mobil Daihatsu Xenia warna putihdan saksi Amri berperan menyetir mobil tersebut, Kemudian menuju kelokasi SPBU Citeko karena di ATM tersebut tidak ada petugaskeamanannya, lalu terdakwa bertugas mengganjal lubang tempatmemasukan kartu ATM di mesin ATM dengan

Ahnan melakukan perbuatantersebut dengan modus yang sama sudah 7 (tujuh) kali yaitu di ATM BankBNI SPBU Citeko 3 (tiga) kali dan di ATM Bank BNI SPBU Anjun 4(empat) kali semuanya dilakukan di kecamatan Plered ;19e Bahwa terdakwa, saksi Amri dan sdr.

Ahnan berperan mengelabui korban dengan maksuduntuk mengetahui nomor PIN ATM milik korban;Bahwa benar, terdakwa dan temantemannya mengatur rencana sejakberangkat dari Tangerang dengan sasaran ATM Bank BNI SPBU Citekokarena di ATM tersebut tidak ada petugas keamanan yang menjagasehingga terdakwa dan temantemannya leluasa melakukan perbuatantersebut ;Bahwa benar, terdakwa dan temanteman melakukan perbuatan tersebutdengan modus yang sama sudah 7 (tujuh) kali yaitu di ATM Bank BNISPBU Citeko 3 (tiga)

Plered Kabupaten PurwakartaMenimbang, bahwa awalnya saksi Amri mengajak terdakwa dan sdr.Ahnan tersebut melakukan tindak pidana tersebut dengan janji untuk mendapatkeuntungan yang besar, yaitu dengan modus mengganjal lubang untukmemasukkan kartu ATM pada mesin ATM, kemudian menguras uang dalamATM korban ;Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Amri dansdr.

Gedong Jembar Putra dibagi menjadi 2(dua) modus/cara, yaitu : Mengajukan pembayaran pajak secara fiktif (tidak nyata). Jadipengajuan tersebut tidaklah benar dan dapat dikatakan memang tidakada, namun terdakwa membuat pengajuan sendiri/ mengarang.Pengajuan diajukan kepada CV. Gedong Jembar Putra kemudianpencairan uang tersebut tidak dibayarkan.. Untuk modus ini terdakwa mengajukan uang ke CV.

Mengajukan pembayaran pajak yang real (nyata) namun uangtersebut tidak seluruhnya dibayarkan ke kantor pajak pratama Tegal.Jadi untuk pengajuan tersebut memang nyata adanya harus dibayar,namun terdakwa tidak membayarkan semua (hanya sebagian saja); Untuk modus ini terdakwa mengajukan uang ke CV.

GedongJembar Putra sebanyak Rp. 309.732.098, (tiga ratus sembilan jutatujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah); Bahwa rincian uang dengan modus mengajukan pembayaran pajaksecara fiktif (tidak nyata).

Gedong Jembar Putra dibagi menjadi 2 (dua)modus/cara, yaitu : Mengajukan pembayaran pajak secara fiktif (tidak nyata).Jadi pengajuan tersebut tidaklah benar dan dapat dikatakan memangtidak ada, namun terdakwa telah membuat pengajuan sendiri/mengarang. Pengajuan diajukan kepada CV. Gedong Jembar Putrakemudian pencairan uang tersebut tidak dibayarkan. Untuk modus ini terdakwa saudari FILLY MEILINARUMANDANI mengajukan uang ke CV.

Gedong Jembar Putra dibagi menjadi 2(dua) modus/cara, yaitu : Mengajukan pembayaran pajak secara fiktif (tidak nyata).Jadi pengajuan tersebut tidaklah benar dan dapat dikatakan memangtidak ada, namun saudari FILLY MEILINA RUMANDANI membuatpengajuan sendiri/ mengarang. Pengajuan diajukan kepada CV.Gedong Jembar Putra kemudian pencairan uang tersebut tidakdibayarkan.Untuk modus ini saudari FILLY MEILINA RUMANDANI mengajukanuang ke CV.

Terdakwa IImasuk kedalam Gudang PT Manunggal Setia Makmur kemudiannaik tangga keatas rak tumpukan obatobatan Tambak disimpan dan membuka Kardusberisikan Obat Super NB diambil kemudian diserahkan kepada terdakwa I yangmenunggudibawah, Terdakwa I membawa obat Super NB tersebut disimpan didalam Jok SepedaMotor Beat Warna Putih Milik Terdakwa I dan kemudian para terdakwa keluar dariGudang PT Manunggal Setia Makmur dan pulang membawa motor masingmasing.Bahwa perbuatan tersebut diulangi dan berlanjut dengan modus

Tambak disimpandan membuka Kardus berisikan Obat Super NB diambil kemudian diserahkan kepadaterdakwa I yangmenunggu dibawah, Terdakwa I membawa obat Super NB tersebutdisimpan didalam Jok Sepeda Motor Beat Warna Putih Milik Terdakwa I dan kemudianpara terdakwa keluar dari Gudang PT Manunggal Setia Makmur dan pulang membawamotor masingmasing.Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa secara sembunyisembunyitanpa sepengetahuan penjaga gudang dan perbuatan tersebut diulangi serta berlanjutdengan modus

Tambak disimpan dan membukaKardus berisikan Obat Super NB diambil kemudian diserahkan kepada terdakwa Iyangmenunggu dibawah, Terdakwa I membawa obat Super NB tersebut disimpan didalamJok Sepeda Motor Beat Warna Putih Milik Terdakwa I dan kemudian para terdakwa keluardari Gudang PT Manunggal Setia Makmur dan pulang membawa motor masingmasing.Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa secara sembunyisembunyitanpa sepengetahuan penjaga gudang dan perbuatan tersebut diulangi serta berlanjutdengan modus

disimpan dan membuka Kardus berisikan Obat Super NB diambil kemudiandiserahkan kepada terdakwa I yangmenunggu dibawah, Terdakwa I membawa obat SuperNB tersebut disimpan didalam Jok Sepeda Motor Beat Warna Putih Milik Terdakwa I dan11kemudian para terdakwa keluar dari Gudang PT Manunggal Setia Makmur dan pulangmembawa motor masingmasing.Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa secara sembunyisembunyitanpa sepengetahuan penjaga gudang dan perbuatan tersebut diulangi serta berlanjutdengan modus

Sandi CRD 8 Memutus kredit/pembiayaan yang belum termasukPS (pasar sasaran) dan atau KRD (Kriteria Resiko Diterima) tanpaterlebin dahulu dimintakan ijin prinsip sesuai dengan ketentuanyang berlaku ;Modus: Tergugat telah melakukan realisasi kredit kepada 72 orangpensiunan yang telah berusia lebin dari 75 tahun, seharusnya usiamaksimal sama dengan atau lebih dari 75 tahun pada saat jatuh tempopinjaman ;b.

Sandi CRD 14 Merealisasi kredit/pembiayaan sebelum adaputusan kredit/pembiayaan ;Modus: sebanyak 6 berkas pinjaman belum diputus, tetapi telahdirealisasi oleh Kaunit ;c. Sandi CRD 17 Menggunakan dokumendokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidakdapat diyakini kebenarannya ;Modus: menggunakan KTP dan Karip palsu tujuannya untukmemalsukan domisili dan usia calon debitur menjadi lebin muda < 75tahun ;d.

Sandi CRD 36 Menggunakan jasa percaloan dalam pemberiankredit/poembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan ataudebitur/ calon debitur ;Modus: calon debitur mengajukan kredit melalui calo dan mendapatperlakuan khusus ;e. Sandi CRD 39 Mengenakan biaya perkreditan/pembiayaan tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Modus: Kaunit / Tergugat melakukan pemotongan pada saat realisasi ;Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 353 K/Pdt.Sus/2012co pQO9,f.

Menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberiandari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan dibidangperkreditan/ pembiayaan ;Modus: setelah realsasi kredit Tergugat menerima sejumlah uang daricalo maupun debitur ;Bahwa Berdasar faktafakta tersebut, Tergugat telah melakukanpelanggaran fundamental kategori berat, karena pelanggaran disiplinyang dilakukan telah memenuhi tiga kriteria, yaitu :dilakukan dengan sengaja ;dilakukan dengan melanggar kewenangan yang dimiliki ;menimbulkan kerugian

Pegadaian Syariah lainbahwa ada modus pelaku yang menggadaikan cincin yang hanya dilapisi emas,kemudian saksi Nurmubin Husin menguji kembali cincin yang digadaikan olehterdakwa dengan menggunakan air uji emas berupa HNOS atau asam NitratHal. 3 dari 19 Putusan No.395/Pid.B/2015/PN.Palsehingga diperoleh bahwa 1 (satu) buah cincin yang digadaikan oleh terdakwatersebut bukan seluruhnya emas melainkan hanya bagian luarnya, mengetahuihal tersebut kKemudian saksi Nurmubin Husin yang mewakili PT.

PegadaianSyariah lain bahwa ada modus pelaku yang menggadaikan cincin yang hanyadilapisi emas, kemudian saksi Nurmubin Husin menguji kembali cincin yangdigadaikan oleh terdakwa dengan menggunakan air uji emas berupa HNO3 atauasam Nitrat sehingga diperoleh bahwa 1 (satu) buah cincin yang digadaikanoleh terdakwa tersebut bukan seluruhnnya emas melainkan hanya bagianluarnya, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Nurmubin Husin yangmewakili PT.

NURMUBINtersebut hanya dilakukan pada bagian luar namun metode tersebutsudah merupakan SOP di pegadaian unit.Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, ada informasi dari pegadaiancabang bahwa ada modus menggadaikan cincin yang tidak seluruhnyaemas, melainkan logam dan hanya dilapisi emas. Sehingga langsungdilakukan pengujian kembali terhadap cincin yang dibawa terdakwa,yaitu dengan cara menggosok bagian bawah cincin lebih dalam hinggaditemukan logam lain selain emas.

NURMUBINtidak menggosok legih dalam saat itu karena takut merusak cincin, danmemang pada prinsipnya pegadaian tidak ingin terjadi kerusakan padabarang milik nasabah.Bahwa pegadaian tempat dimana terungkap modus seperti ini adalahpegadaian cabang kota palu yang peralatannya lebih canggih daripadaperalatan yang ada di Unit, dan kebetulan juga cincin yangdimasukkan di Pegadaian Cabang lapisannya lebih tipis dibandinglapisan emas pada cincin yang dimasukkan di Pegadaian unit tempatsaksi bekerja.Bahwa

Pegadaian Syariah lain bahwa ada modus pelaku yangmenggadaikan cincin yang hanya dilapisi emas, kemudian saksi NurmubinHusin menguji kembali cincin yang digadaikan oleh terdakwa denganmenggunakan air uji emas berupa HNO atau asam Nitrat sehinggadiperoleh bahwa 1 (satu) buah cincin yang digadaikan oleh terdakwatersebut bukan seluruhnya emas melainkan hanya bagianluarnya,mengetahui hal tersebut kKemudian saksi Nurmubin Husin yang mewakiliPT.

Ifan(belum ketangkap) menghubungi terdakwa Soleh Sanjaya Subing untukmengajak kerja melakukan pencurian modus ganjel ATM dan janjian ketemudi Apartement MOI tower Hawaiyan Bay unit 1220 Jakarta Utara posisinyasudah di Loby untuk menjemput terdakwa dan terdakwa Soleh Sanjayamembawa alat yang sudah dipersiapkan yaitu 10 (Sepuluh) buah kartu ATMBank BCA, 10 (Sepuluh) buah kartu ATM BRI, 9 (Sembilan) buah kartu ATMBank Mandiri, 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BNI, 2 (dua) buah kartu ATMBank BTN, 1 (satu

Kemudian terdakwa Soleh Sanjaya Subingmengajak terdakwa Yenny Silvia melakukan pencurian modus ganjel ATM.Kemudian terdakwa Soleh Sanjana Subing berangkat bersama terdakwaJenny Silvia dan sdr. lfan mencari tempat atau target didaerah Jakarta Utara.Target yang terdakwa cari adalah mesin ATM yang jauh dari pantauanpetugas Bank seperti mesin ATM Alfamart, mesin ATM Indomart, dan mesinATM yang erada di Minimarket lainnya.

padapokoknya sebagai berikut :Saksi : Guntur Pamungkas:e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangan yang saksi berikan adalah benar;e Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwaadanya dugaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dan yang menjadikorban adalah Sajohni;e Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelahmendapatkan perintah dari pimpinan saksi bahwa di ATM Alfamart MuaraBaru Jakarta Utara sering terjadi pencurian dengan modus

Mandiri, 3 (tiga) buah bartu ATM Bank BNI, 2 (dua) buah bartuATM Bank BTN, 1 (Satu) pak tusuk gigi, 1 (Satu) bilah pisau kater, 1 (Satu)buah spidol snowman warna hitam, 1 (Satu) unit handphone Samsung J4plus warna gold, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah), uangtunai sebesar Rp. 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah);e Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni2019 sekira pukul 21.10 Wib beralamat di Alfamart Muara Baru, TanjungPriuk, Jakarta Utara;e Bahwa modus

keberatan dan membenarkannya;Saksi : Ferry Bagus Ardiansyah:e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangan yang saksi berikan adalah benar;e Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwaadanya dugaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dan yang menjadikorban adalah Sajohni;e Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelahmendapatkan perintah dari pimpinan saksi bahwa di ATM Alfamart MuaraBaru Jakarta Utara sering terjadi pencurian dengan modus

Selain itu dengan modus yang sama yaitu menjanjikan komisi denganbesaran 2%3,5% terdakwa MARKUS TIO Bin UNTUNG kembali membuat sales untukmenyerahkan uang pembelian dari outlet kepadanya dimana uang telah diterima antaratanggal 26 dan 29 Juli 2019 namun stok belum ditembakkan oleh terdakwa MARKUS TIO BinUNTUNG atau baru ditembakkan pada tanggal 01 Agustus 2019 kepada masingmasingoutlet tersebut dengan perincian sebagai berikut : No. Nama Outlet Uang yang diterima terdakwa dari sales1.

Selain itu dengan modus yang sama yaitu menjanjikan komisi denganbesaran 2%3,5% terdakwa MARKUS TIO Bin UNTUNG kembali membuat sales untukmenyerahkan uang pembelian dari outlet kKepadanya dimana uang telah diterima antaratanggal 26 dan 29 Juli 2019 namun stok belum ditembakkan oleh terdakwa MARKUS TIO BinUNTUNG atau baru ditembakkan pada tanggal 01 Agustus 2019 kepada masingmasingoutlet tersebut dengan perincian sebagai berikut : No. Nama Outlet Uang yang diterima terdakwa darisales1.

Selain itu dengan modus yang sama yaitumenjanjikan komisi dengan besaran 2%3,5% terdakwa MARKUS TIO Bin UNTUNGkembali membuat sales untuk menyerahkan uang pembelian dari outlet kepadanyadimana uang telah diterima antara tanggal 26 dan 29 Juli 2019 namun stok belumditembakkan oleh terdakwa MARKUS TIO Bin UNTUNG atau baru ditembakkan padatanggal 01 Agustus 2019 kepada masingmasing outlet tersebut dengan perinciansebagai berikut : No. Nama Outlet Uang yang diterima terdakwa darisales1.

Selain itu dengan modus yang sama yaitu menjanjikan komisi dengan besaran 2%3,5% terdakwa MARKUS TIO Bin UNTUNG kembali membuat sales untuk menyerahkan uangpembelian dari outlet kepadanya dimana uang telah diterima antara tanggal 26 dan 29 Juli 2019namun stok belum ditembakkan oleh terdakwa MARKUS TIO Bin UNTUNG atau baruditembakkan pada tanggal 01 Agustus 2019 kepada masingmasing outlet tersebut denganperincian sebagai berikut : No. Nama Outlet Uang yang diterima terdakwa dari sales1.

Selain itu dengan modus yang sama yaitu menjanjikan komisi dengan besaran 2%3,5% terdakwa MARKUS TIO Bin UNTUNG kembali membuat sales untuk menyerahkan uangHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1810/Pid.B/2019/PN Plqpembelian dari outlet kepadanya dimana uang telah diterima antara tanggal 26 dan 29 Juli 2019namun stok belum ditembakkan oleh terdakwa MARKUS TIO Bin UNTUNG atau baruditembakkan pada tanggal 01 Agustus 2019 kepada masingmasing outlet tersebut denganperincian sebagai berikut : No.

(DPO) dan Terdakwa menolak untuk tidak ikut dan tetapdirumah sendirian, dan sekira 4 (empat) Jam kemudian Sdr.MUSTOFA(DPO) dan yang lainnya kembali ke Rumah Terdakwa dan mengatakanbertemu dengan Saksi AFRIZAL Als SIAP dengan modus Tabrak Mobil diJI Sukarno Hatta dekat Jalan Riau dan Sdr.MUSTOFA (DPO)mengatakan tidak berhasil mengambil uang Saksi korban AFRIZAL AlsSIAP dan hanya dapat penggantian geser mobil sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membellimakan

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekiraPukul 21.00 Wib Sdr.MUSTOFA (DPO) bersama dengan Saksi M.IQBALALBASHORI Als IQBAL, Saksi GUSRO ZONIA PUTRA als AGUS,Sdr.RANDI (DPO), Sdr.ARI (DPO) dan Saksi EDI KOSWONTO Als ADEKSONGONG bertemu kembali di Proyek tempat Terdakwa bekerja, disanaterjadi lagi kesepakatan akan mengambil uang milik Saksi korbanAFRIZAL Als SIAP dengan Modus tangkap Narkoba, dan menjadikanGaram yang dibungkus dengan Plastik Kecil sebagai sabusabu, dansetelah

Bahwa Keesokan sorenya sekira Pukul 15.00 Wib Saksi dan SaksiM.IQBAL ALBASHORI Als IQBAL bersama dengan Sdr.MUSTOFA (DPO),Sdr.RANDI (DPO) dan Terdakwa berkumpul kembali di Proyek di dalamrumah Terdakwa untuk membahas mengenai cara atau modus supayaMobil yang dikendarai Saksi korban bisa berhenti dengan caramenyerempet mobil yang dikendarai Saksi korban. Bahwa kemudian Saksi M.IQBAL ALBASHORI dan sdr.RANDI (DPO)pergi untuk merental mobil untuk digunakan dalam melakukanperampokan.

Kampar yang manasdr.MUSTOFA (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian uang milikSwalayan yang dibawa oleh Saksi korban.Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Pbr Bahwa kemudian Saksi M.IQBAL ALBASHORI Als IQBAL,sdr.MUSTOFA (DPO), sdr.ISMAIL, sdr.RANDI (DPO) berangkat denganmengendarail mobil Avanza warna hitam untuk melaksanakan rencananyadengan modus tabrak mobil Di jl. Sukarno Hatta dekat JI.

Bahwa beberapa hari kemudian pada malam hari sekira pukul 21.00 wibsdr.MUSTOFA (DPO), Saksi M.IQBAL ALBASHORI, Saksi GUSRA ZONIAPUTRA, sdr.RANDI (DPO), sdr.ARI (DPO) dan Saksi EDI KUSWONTOberkumpul lagi di proyek (rumah Saksi) dan terjadi lagi kKesepakatan untukmengambil uang Saksi korban dengan modus tangkap Narkoba danmenjadikan garam yang dibungkus dengan plastik kecil sebagai sabusabu.

162/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 15Mei 2017 dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke PolsekJorong untuk diproses lebih lanjut.Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophene tersebut dengan hargaRp 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana untuk 1 (satu)box yang isinya berjumlah 10 (sepuluh) keping atau setidaknya berjumlah100 (seratus) butir dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam 1(satu) box nya sebesar Rp 140.000, (Seratus empat puluh ribu rupiah).Bahwa adapun cara atau modus

Bahwa adapun cara atau modus terdakwa dalam melakukantransaksi penjualan obat jenis Zenith tersebut yaitu dengan caramenyimpannya di dalam bungkusan oplastik warna Hitam,transaksinya dengan cara pembeli menelepon menggunakan 1(satu) buah handphone merk Nokia 109 type RM907 warna BiruHitam dengan IMEI 354136/05/857265/2 milik terdakwa untukmenanyakan apakah ada obat bilamana jawaban terdakwa adamaka pembeli akan mendatangi kerumah terdakwa untukmembelinya.

Bahwa adapun cara atau modus terdakwa dalam melakukantransaksi penjualan obat jenis Zenith tersebut yaitu dengan caramenyimpannya di dalam bungkusan plastik warna Hitam,transaksinya dengan cara pembeli menelepon menggunakan 1(satu) buah handphone merk Nokia 109 type RM907 warna BiruHitam dengan IMEI 354136/05/857265/2 milik terdakwa untukmenanyakan apakah ada obat bilamana jawaban terdakwa adamaka pembeli akan mendatangi kerumah terdakwa untukmembelinya.

Zenith Pharmaceutical terbukti secarasengaja menyalurkan produk obat keras antara lain Carnophentablet, Rheumastop tablet dan Zenzon tablet kepada pihak yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukanpemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerja sama antarPBF Sole Distributor PT.

Bahwa adapun cara atau modus terdakwa dalam melakukan transaksipenjualan obat jenis Zenith tersebut yaitu dengan cara menyimpannyadi dalam bungkusan plastik warna Hitam, transaksinya dengan carapembeli menelepon menggunakan 1 (satu) buah handphone merkNokia 109 type RM907 warna Biru Hitam dengan IMEI354136/05/857265/2 milik terdakwa untuk menanyakan apakah adaobat bilamana jawaban terdakwa ada maka pembeli akan mendatangikerumah terdakwa untuk membelinya.

Plered Kabupaten Purwakarta ;Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi melakukan tindak pidanatersebut dengan janji untuk mendapat keuntungan yang besar, yaitudengan modus mengganjal lubang untuk memasukkan kartu ATM padamesin ATM, kemudian menguras uang dalam ATM korban ;Bahwa sebelumnya terdakwa merental mobil Daihatsu Xenia warna putihdan terdakwa berperan menyetir mobil tersebut, kKemudian menuju kelokasi SPBU Citeko karena di ATM tersebut tidak ada petugaskeamanannya, lalu saksi bertugas mengganjal

Plered Kabupaten PurwakartaBahwa awalnya terdakwa mengajak kedua orang teman terdakwa tersebutmelakukan tindak pidana tersebut dengan janji untuk mendapatkeuntungan yang besar, yaitu dengan modus mengganjal lubang untukmemasukkan kartu ATM pada mesin ATM, kemudian menguras uangdalam ATM korban ;Bahwa sebelumnya terdakwa merental mobil Daihatsu Xenia warna putihdan terdakwa berperan menyetir mobil tersebut, kKemudian menuju kelokasi SPBU Citeko karena di ATM tersebut tidak ada petugaskeamanannya,

PleredKabupaten PurwakartaBahwa benar, awalnya terdakwa mengajak kedua orang teman terdakwatersebut melakukan tindak pidana tersebut dengan janji untuk mendapatkeuntungan yang besar, yaitu dengan modus mengganjal lubang untukmemasukkan kartu ATM pada mesin ATM, kemudian menguras uangdalam ATM korban ;Bahwa benar, sebelumnya terdakwa merental mobil Daihatsu Xenia warnaputin milik saksi Yusuf melalui saksi Edi dan terdakwa berperan menyetirmobil tersebut, Kemudian menuju ke lokasi SPBU Citeko karena

Ahnan berperan mengelabui korban dengan maksuduntuk mengetahui nomor PIN ATM milik korban;Bahwa benar, terdakwa dan temantemannya mengatur rencana sejakberangkat dari Tangerang dengan sasaran ATM Bank BNI SPBU Citekokarena di ATM tersebut tidak ada petugas keamanan yang menjagasehingga terdakwa dan temantemannya leluasa melakukan perbuatantersebut ;Bahwa benar, terdakwa dan temanteman melakukan perbuatan tersebutdengan modus yang sama sudah 7 (tujuh) kali yaitu di ATM Bank BNISPBU Citeko 3 (tiga)

Plered Kabupaten PurwakartaMenimbang, bahwa awalnya terdakwa mengajak kedua orang temanterdakwa tersebut melakukan tindak pidana tersebut dengan janji untukmendapat keuntungan yang besar, yaitu dengan modus mengganjal lubanguntuk memasukkan kartu ATM pada mesin ATM, kemudian menguras uangdalam ATM korban ;Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Adri Andidan sdr.

Saksi SOIMUN Bin JUMBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa isteri saksi yaitu Yuni Budi Suntari yang menjadikorban penipuan dengan modus kupon berhadiah mobiltersebut.

NUR HASAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa korban penipuan dengan modus kupon berhadiahmobil tersebut adalah menantu saksi yaitu saksi korban YuniBudi Suntari.

HERI SUDIONO BinMAKSUDI RONI telah melakukan penipuan dengan modus kupon berhadiahyang mengatasnamakan dari PT. Torabika. Bahwa dalam penipuan tersebut pembagian tugas dari masingmasing terdakwayaitu Terdakwa 1.

Alhari Ramadhandengan saksi M.Andrean tersebut dengan modus berpura pura meminjam obeng dantang untuk membenari atau memperbaiki knalpot sepeda motor terdakwa yang rusak,kemudian saksi korban menjawab tidak ada dan kemudian terdakwa bersama Sdr.Adeberkenalan dengan saksi korban M.Alhari Ramadhan dan saksi M Andrean, kemudianterdakwa menyuruh sdr Ade untuk membeli gorengan dan minuman supaya kami bisamendekati saksi korban M.Alhari ramadhan tersebut, dan ketika magrib terdakwamengajak saksi korban

Alhari Ramadan Bin Abdul Nasir;Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama teman saksisedang belajar sepeda motor tibatiba datanglah terdakwabersama teman terdakwa dengan menggunakan sepedamotor Kawasaki Ninja warna Merah dengan Modus berpurapura meminjam tang dan obeng;Bahwa benar kemudian saksi berkenalan dan terdakwameminjam Handphone saksi untuk diperlihatkan kepda tanteterdakwa dan saksipun meminjamkan handphone tersebut;Bahwa benar setelah itu saksi disuruh menunggu di depancounter Handphone

Andrean tersebut, dengan modus berpurapurameminjam obeng dan tang untuk membenari ataumemperbaiki knalpot sepeda motor terdakwa yang rusak;Bahwa kemudian saksi korban M.Alhari Ramadanmenjawab tidak ada dan kemudian terdakwa bersama Sdr.Ade berkenalan dengan saksi korban M. Alhari Ramadandan saksi M. Andrean;e Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr.

Alhari Ramadan Bin Abdul Nasir;Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama teman saksisedang belajar sepeda motor tibatiba datanglah terdakwabersama teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motorKawasaki Ninja warna Merah dengan Modus berpurapurameminjam tang dan obeng;Bahwa benar kemudian saksi berkenalan dan terdakwameminjam Handphone saksi untuk diperlihatkan kepda tanteterdakwa dan saksipun meminjamkan handphone tersebut;.

Bahwa perbuatan tipu muslihat para Terdakwa dapat diketahui denganmenggunakan modus, Terdakwa menerbitkan/mengeluarkan Cek dan BilyetGiro untuk menjamin uang yang diambil Terdakwa Il, kemudian Terdakwa melaporkan bahwa bilyet tersebut hilang. Sehingga pada saat pencairansaksi korban tidak dapat mencairkannya. Tujuan Terdakwa melaporkanCek/Giro Bilyet tersebut hilang agar para Terdakwa tidak dipersalahkanmengeluarkan cek yang tidak ada dananya;5.

Bahwa terdapat tren baru kejahatan di dalam masyarakat, para pelakukejahatan seringkali menggunakan modus perjanjian/pinjaman, jual beli dansebagainya padahal niat atau tujuannya adalah untuk melakukan penipuanatau penggelapan;6. Bahwa seharusnya lembaga peradilan dapat mencegah modus kejahatanmenggunakan dalil perdata untuk memuluskan tujuan melakukan tindakpidana.

ganjel ATM,kemudian isi saldo ATM tersebut dipergunakan untuk transaksi tanpa jjindari korban.Bahwa kemudian atas pengakuan dari para pelaku, bahwa melakukankejahatan dengan modus ganjel selain 3 orang tersebut, bahwa ada lagiHalaman 13 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tsmpelaku 1 orang lakilaki bernama Saudara NICKO DEALISANDI, umur 37tahun, pekerjaan buruh, alamat Banding Agung Atas RT. 02/01 Desa.Bandung Agung Kec.

,Melihat situasi sekitar / parkiranBahwa NICKO DEALISANDI yaitu :Masuk ke dalam Indomart, Melihat /mengintip PIN sewaktu dipijit oleh korban kemudian dihapalkan,Menentukan tempat kejadianBahwa Saksi melakukan cek TKP diantaranya melihat rekaman cctv danrekening Koran, sehingga kami banyak menemukan kemiripan padapelaku dan rekaman pada indomaret maupun alfamart yang lainnya.sehingga kami menemukan 4 orang lakilaki yang diduga menjadi pelakukejahatan modus ganjel ATM di Indomaret JI.

Perintis Kemerdekaan KotaTasikmalaya.Bahwa Saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa barangbarang yang dibeli dengan kartu ATM milik korban, kemudian baju yangdikenakan oleh para pelaku sewaktu melakukan kejahatan, lalumengamankan 1 unit mobil Sigra yang digunakan untuk kejahatan, akantetapi 1 unit mobil Daihatsu Xenia milik terdakwa NURDIN ARISTYAWANalias JAWIR bin TUSIRAN yang sebelumnya digunakan oleh pelaku untukmelakukan kejahatan dengan modus ganjel ATM di Indomart JI.

PerintisKemerdekaan Kota Tasikmalaya, sekarang posisi mobil tersebut sudahdilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian Polda Jateng, karena mobilHalaman 14 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Tsmtersebut digunakan untuk melakukan kejahatan modus yang sama akantetapi pelaku berbeda.Bahwa Saksi membenarkan barang bukti.Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;.

PerintisKemerdekaan Kota Tasikmalaya, sekarang posisi mobil tersebut sudahdilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian Polda Jateng, karena mobiltersebut digunakan untuk melakukan kejahatan modus yang sama akantetap!

SMM kemudian karena terjual kKemudian terdakwamembuat nota penjualan kemudian hasil dari penjualan kartu tidak disetorkan ke perusahaan, dan biasanya modus yang dilakukan terdakwaapabila ada dari pihak outlet yang membayar cash atau tunai biasanyaterdakwa lapor kepihak perusahaan cash tempo (hutang terlebih dahulu)sedangkan uangnya terdakwa pakai untuk keperluan pribadi; Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa padasaat saksi di perintahkan oleh kantor pusat PT.

SMM karena proses yangsaya lakukan tersebut sudah berjalan selama sebelas bulan sehingga uangyang sebagian tidak terdakwa setorkan jumlahnya membengkak mencapaiRp. 51.250.000, (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), danbiasanya modus yang dilakukan terdakwa apabila ada dari pihak outlet yangmembayar cash atau tunai biasanya terdakwa lapor kepihak perusahaancash tempo (hutang terlebin dahulu) sedangkan uangnya terdakwa pakaiuntuk keperluan pribadi;Bahwa setiap terdakwa menjual barang

SMM karena proses yangsaya lakukan tersebut sudah berjalan selama sebelas bulan sehingga uangyang sebagian tidak terdakwa setorkan jumlahnya membengkak mencapaiRp. 51.250.000, (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), danbiasanya modus yang dilakukan terdakwa apabila ada dari pihak outlet yangmembayar cash atau tunai biasanya terdakwa lapor kepihak perusahaancash tempo (hutang terlebin dahulu) sedangkan uangnya terdakwa pakaiuntuk keperluan pribadi;Bahwa benar setiap terdakwa menjual

SMM karena proses yang saya lakukan tersebut sudah berjalan selamasebelas bulan sehingga uang yang sebagian tidak terdakwa setorkan jumlahnyamembengkak mencapai Rp. 51.250.000, (lima puluh satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah), dan biasanya modus yang dilakukan terdakwa apabila ada daripihak outlet yang membayar cash atau tunai biasanya terdakwa lapor kepihakperusahaan cash tempo (hutang terlebin dahulu) sedangkan uangnya terdakwapakai untuk keperluan pribadi;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam

SMM karena proses yang saya lakukan tersebut sudah berjalan selamasebelas bulan sehingga uang yang sebagian tidak terdakwa setorkan jumlahnyamembengkak mencapai Rp. 51.250.000, (lima puluh satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah), dan biasanya modus yang dilakukan terdakwa apabila ada daripihak outlet yang membayar cash atau tunai biasanya terdakwa lapor kepihakperusahaan cash tempo (hutang terlebin dahulu) sedangkan uangnya terdakwapakai untuk keperluan pribadi;Menimbang, bahwa terdakwa bekerja

tetapi ketika akan berangkat ke PolsekNogsa tibatiba terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk pulang kerumah karena anaknya sakit, dan saksi mengijinkan terdakwa;Bahwa sesampai di Polsek Nongsa saksi bersama saksi ERIKdiajak oleh penyidik untuk pergi ke lokasi kejadian pecah kacadipinggir jalan seberang rusun BPJS Kabil Kelurahan Batu Besar;Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN BtmBahwa setelah dilakukan pengecekan di lokasi kejadian saksidiberitahu oleh penyidik bahwa pencurian dengan modus

pada hari Senin tanggal 19 April 2021 terdakwasudah tidak masuk bekerja tanpa pembertitahuan ke perusahaandan handphone terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga saksi dansaksi ERIK pergi menuju ke rumah terdakwa namun di rumahnyahanya berte,mu dengan istri terdakwa yang bernama Fitriani, danistri terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa sejak hari Sabtupagi ketika pergi bekerja sampai saat ini belum kembali ke rumah,sehingga saksi mencurigai terdakwa ada keterlibatan terkaitperistiwa pencurian dengan modus

sampai dnegan bulan April 2021 sehingga saksi dipanggilkembali oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaanlanjutan;Bahwa setelah tiba di kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwaterdakwa melakukan penggelapan barang berupa rokok merbagaimerk milik perusahaan dengan cara mengambil secara bertahapdimulai sejak bulan Januari 2021 hingga bulan April 2021 yangkemudian untuk menutupi perbuatannya terdakwa merekayasa telahHal 8 dari 27 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Btmterjadi pencurian dengan modus

pecah kaca agar tidak ketahuanoleh perusahaan; Bahwa saat terjadi modus pecah kaca tersebut terdakwa sedangbersama dengan saksi ERIK yang merupakan salesman, laluterdakwa mengatakan kepada saksi ERIK bahwa telah terjadipencurian dengan modus pecah kaca saat saksi ERIK sedangberada keluar mobil untuk melakukan penawaran produk ke tokolangganan; Bahwa barangbarang milik perusahaan yang telah digelapkanterdakwa tersebut berupa : rokok merk Union 20 batang sebanyak558 (lima ratus lima puluh delapan)

, lalu saksi danterdakwa langsung melihat ke bagasi kemudian saksi langsungmenelpon saksi Fendi selaku pimpinan perusahaan bahwa mobilperusahaan yang dikemudikan terdakwa yaitu mobil jenis APVwarna silver Nomor polisi BP 1324 ER telah mengalami pencuriandengan modus pecah kaca lalu barangbarang yang ada di dalammobil berupa rokok berbagai merek diantaranya Union, Panama,Marcopolo Gold, Hero Casual Bold dan Hero Casual Gentlesebanyak sekitar 900 (sembilan ratus) bungkus telah hilangselanjutnya saksi

pengajuan pinjaman tersebut denganmenggunakan promes milik nasabah yang sudah pernah meminjam tersebut,sedangkan promes yang diajukan kembali oleh terdakwa antara lain adalah nasabahNanik Eka Suherni serta Agung Wahyudi, masingmasing oteh terdakwa diajukan keKSU Ngudi Luhur sebesar Rp 500.000,( lima ratus ribu rupiah) clan ternyata saksiNanik Eka Suherni serta Agung Wahyudi tersebut tidak pernah meminjam ke KSUNgudi Luhur kembaliu , dan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebutdengan modus

untuk pengajuan pinjaman tersebut denganmenggunakan promes milik nasabah yang sudah pernah meminjam tersebut,sedangkan promes yang diajukan kembali oleh terdakwa antara lain adalah nasabahNanik Eka Suherni serta Agung Wahyudi, masingmasing oleh terdakwa diajukan keKSU Ngudi Luhur sebesar Rp 500.000,( lima ratus iibu rupiah) dan ternyata saksiNanik Eka Suherni serta Agung Wahyudi tersebut tidak pernah meminjam ke KSUNgudi Luhur kembaliu, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebutdengan modus

Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara nasabahyang pernah meminjam kepada terdakwa diajukan kembali untuk meminjamdengan jumlah seharga Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) namun nasabahtersebut tidak pernah meminjam dan uangnya terdakwa gunakan sendiri.Bahwa, syarat pengajuan pinjaman adalah dengan menggunakan foto copiKTP kemudian uang diajukan ke KSU Ngudi Luhur melalui terdakwa setelahcair uang dilalui kepada terdakwa kemudian disampikan kepada nasabahnya.e Bahwa, Terdakwa melakukan modus

Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara nasabahyang pernah meminjam kepada terdakwa diajukan kembali untuk meminjamdengan jumlah seharga Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) namun nasabahtersebut tidak pernah meminjam dan uangnya terdakwa gunakan sendiri.e Bahwa, syarat pengajuan pinjaman adalah dengan menggunakan foto copiKTP kemudian uang diajukan ke KSU Ngudi Luhur melalui terdakwa setelahcair uang dilalui kepada terdakwa kemudian disampikan kepada nasabahnya.e Bahwa, Terdakwa melakukan modus

Bin KARDI (Alm) untukmenyusun rencana pencurian tersebut dengan modus berpurapura menijualmobil dump truk sebelahan kepada saksi SYAMSURRIZAL HAMID dankemudian terdakwa Ill. KALMIN Alias RIZAL Alias ALI Bin SARYA disuruh olehSdr. AGUS Alias TOTO untuk mencari orang yang akan dijadikan eksekutordan kemudian terdakwa Ill KALMIN Alias RIZAL Alias ALI Bin SARYAmenghubungi Sdr.

AGUS Als TOTO untuk melakukanpencurian dengan modus berpurapura menjual mobil dump truksebelahan.Bahwa keterangan dari Terdakwa Sulaiman, Terdakwa Edi Sari danTerdakwa Kalmin Als Ali Als Rizal, bahwa dirinya melakukan pencurianTersebut bersamasama dengan Sdr. Agus Alias Toto, Sdr. Slamet, Sdr.Adung Toni, Sdr. Eling, Sdr. Sukmanata. Sdr. wan Sdr. Ja'a dan Sadr.

AGUS Als TOTO untuk melakukanpencurian dengan modus berpurapura menjual mobil dump truksebelahan.Bahwa keterangan dari Terdakwa Sulaiman, Terdakwa Edi Sari danTerdakwa Kalmin Als Ali Als Rizal, bahwa dirinya melakukan pencurianTersebut bersamasama dengan Sdr. Agus Alias Toto, Sdr. Slamet, Sadr.Adung Toni, Sdr. Eling, Sdr. Sukmanata. Sdr. wan Sdr. Ja'a dan Sadr.

AGUS Als TOTO untuk melakukanpencurian dengan modus berpurapura menjual mobil dump truk sebelahanyang kemudian terdakwa meminjam rumah terdakwa EDI SARI yang akandijadikan tempat perencanaan melakukan pencurian bersama sama dengantemannya Sdr. AGUS Als TOTO yang dari Pekalongan.Bahwa kemudian pada esok harinya terdakwa bersamasama dengan Sadr.AGUS TOTO, Sdr. SLAMET, Sdr. ADUNG TONI dan Sdr.

AGUS Alias TOTO (DPO) untuk melakukanpencurian dengan modus berpurapura menjual mobil dump truk sebelahan; Bahwa atas ajakan tersebut Terdakwa Ill. KALMIN Alias RIZAL Alias ALI BinSARYA menyetujuinya yang selanjutnya Terdakwa Ill. Kalmin pergi kerumahterdakwa ll. EDI SAR Bin KARDI (Alm) dengan maksud untuk pinjem tempatyang dijadikan perencanaan melakukan pencurian ; Bahwa kemudian Terdakwa Il.