Dan apabilanasabah yang kreditnya macet tersebut telah membayar kembali angsurannya maka uangdari pembayaran nasabah tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya lebihkurang Rp. 54.200.000, dima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), adapun prosesmengenai penarikan uang tabungan nasabah tersebut dengan cara : terdakwa mengambilslip penarikan kemudian terdakwa isi sesuai identitas dalam daftar buku tabungan laluterdakwa memalsukan tanda tangan nasabah agar seolaholah pemilik tabungan yangmengambil

Herman Suherman dengansuara 75%;Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan Terdakwa menerima uangdari Dede Suherman pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015,sekira pukul 10.00 Wib, di rumah Sdr. Umit sumitra Kp.

.=>1 (satu) buah buku tulis kecil warna biru berisikan tulisan tangan catatan pengeluaran uangdari bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007.1 (satu) buah buku tulis kecil warna hijau berisikan tulisan tangan catatan pengeluaran uangdari bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman untuk Proposal Dinas Perhubungantanggal 28 Juli 2007 sebesar Rp. 378.000.000,00 (tiga ratus tujuhpuluh delapan juta rupiah),bertanda tangan Iskandar selaku penerima

ABDUL MUID sebagai Komisaris;Bahwa sebelum terdakwa BERNADOTTE REGAR, Komisaris Utama PT.BIG adalah ELTON YUDYONO, dan terdakwa ABDUL MUID sebelumnyamenjadi Direktur;Bahwa pergantian dari ELTON YUDYONO ke Terdakwa BERNADOTTEREGAR adalah pada akhir tahun 2014;Bahwa setiap 1 bulan sekali terdakwa BERNADOTTE REGARberkunjung ke Pati dan bertemu dengan TAN DENNY serta terdakwaABDUL MUID, dan juga pernah menerangkan tentang usaha property,dan para marketing diperintah untuk mencari nasabah dan nantinya uangdari

BIG lalu digunakanuntuk operasional kantor, tetapi yang mengetahui pasti kKeuangan kantoradalah terdakwa ABDUL MUID;Bahwa selain untuk kepentingan pemberian deviden ke nasabah, uangdari nasabah juga digunakan untuk operasional kantor, gaji karyawan,angsuran mobil;Bahwa aset tanah sepengetahuan saksi ada di Batu Malang danSukabumi akan tetapi semua itu. saksi ketahui berdasarkanpemberitahuan dari terdakwa BERNADOTTE REGAR dan yang di BatuMalang tanahnya masih atas nama Terdakwa BERNADOTTE REGAR,yang

membeli rumah yangakan digunakan sebagai tempat tinggal Penggugat akan Tergugat danTergugat II tanggapi sebagai berikut :1 Bahwa perlu Tergugat dan Tergugat II tegaskan penandatanganankwitansi tertanggal 17 oktober 2019 tersebut dibuat setelan adanyapermasalahan terbongkarnya Penggugat yang tidak terus terangkepada Tergugat dan tergugat II bahwa Penggugat telah menjualobjek tanah kebun yang terletak di Blok Salem tersebut dan Tergugat serta Tergugat II faktanya tidak pernah menerima sepeserpun uangdari

Tergugat dantergugat II berdasarklan surat pernyataan tertanggal 13 Februari 2020yang ditandatangani oleh Penggugat;Bahwa Tergugat Il harus tegaskan penyerahkan Sertifikat Hak Mllik(SHM) No. 382/Desa Margaluyu kepada Tergugat III dan Tergugat IVadalah setelah terbongkarnya Penggugat yang tidak terus terangkepada Tergugat dan tergugat II yang mana Penggugat telah menjualobjek tanah kebun yang terletak di Blok Salem tersebut dan Tergugat serta Tergugat II faktanya tidak pernah menerima sepeserpun uangdari

Hajjah Darmawati;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnnya dalam Berita AcaraPersidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkandengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Para Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan denganperbuatan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 yang mengumpulkan uangdari

Sehinggasetelah berdiri, Rumah Sakit tentunya sangat membutuhkan modal untukmenjalankan kegiatannya, namun karena tidak adanya uang yang dapatdigunakan bahkan uang pinjaman yang telah digunakan untuk mendirikanatau membangun bangunan Rumah Sakit belum terbayarkan, maka TergugatIl selaku Komisaris meminta kepada Tergugat untuk mencari pinjaman uangdari Ssiapapun atau pihak manapun maka terhadap alasan eksepsi yangmenyatakan Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihakdalam perkara aquo

Effendi mengakui menerima uangnya atas jual beli di tanahsawah obyek sengketa ;Bahwa Wiji Rahayu mantan isteri Zainal Arifin mengakui pembagianwarisnya mantan suaminya Zainal Arifin ;Bahwa saksi juga konfirmasi kedua anak mereka mengaku menerima uangdari H.

merupakanPenghulu Pucuk Suku Melayu di Nagari Kampung Dalam, saksi sudah lamakenal karena saksi warga Kampu ng Dalam.e Bahwa setelah ditunggu lebih kurang satu setengah tahundana yangdimohonkan tidak kunjung turun dari kantor Bupati Solok,ynamun yang datangorang dari Inspektorat memeriksa saksi tentang bantuan untuk mushallanNurhidayat tersebut;e Bahwa saksi tidak pernah meminta kwitansi tanda terima uang bantuanMushalla Nurhidayah tersebut;e Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima uangdari

untuk nagarikampong Batu dalam sudah lebih dariRp 200.000.000, ( dua ratus jutarupiah );Him 97 Putusan Tipikor No15/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.Bahwa saksi pernah melihat terdakwamengambil kwitansi diatas mejabendahara,tetapi berapa banyakdiambilnya saksi tidak tahu;Bahwa terdakwa ini memang seringmengurus proposal di bagian tempatsaksi bekerja dan saksi sering mendengarterdakwa ini bertanya apakah sudahturun proposal yang diurus terdakwa;Bahwa seingat saksi terdakwa sudahdua kali lebih menerima lansung uangdari

Bukti T4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Uangdari Polwitabes Surabaya, 14 September 1994; 5.

Dan uang tersebut ditransfer kerekening saya di bank BCA an. terdakwa sendiri tanggal 02Oktober 2014.Kemudian tanggal 13 November 2014 terdakwa terima uangdari pak SUMADI dan Bu SUYATMI masing masing Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) di rumah PakMUSTOFA, yang waktu itu dibuatan kwitansinya terdakwatandatangani dan disaksikan oleh Pak MUSTOFA.

Termasukada biaya pengobatan ketika Terdakwa sakit dengan besaran ditentukan dalamkontrak kerja ;Tugas dan tanggung jawab rutin Terdakwa adalah menerima Faktur dari PT.ASTRA INTERNATIONAL DAIHATSU Cabang Tegal untuk diproses BBN 1,kemudian menyiapkan permohonan uang untuk pembayaran Faktur tersebutsehingga menjadi STNK, Plat Nomor dan BPKB Kendaraan, mencairkan uangdari Rekening yang sudah dikuasakan ke Terdakwa untuk proses BBN 1tersebut, kemudian membayarkan ke SAMSAT sesuai wilayahnya, membagikandana

BahwaJackson dan Terakwa juga mengatakan bahwa jika ia menerima uangdari saksi maka akan dibuatkan tanda terima berlogokan Bank SahabatSampoerna, sehingga jika terjadi masalah maka pihak Bank yang akanmengantikan uang saksi tersebut; Bahwa pada awalnya abang ipar saksi yaitu Saksi BobHendrawan Nasution ada memberitahukan kepada saksi bahwa ia adamengikuti program di Bank Sahabat Sampoerna dan selama sekitar 2(dua) tahun ia mengikuti program tersebut berjalan lancar dan tidak adamasalah.

Untuk Jackson juga ada menggunakan uangdari funder Terdakwa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)dengan alasan untuk mengobati sakit kankernya dan sudah adadikembalikannya sebesar Rp 250.000.0000 (dua ratus lima puluh jutarupiah) dari hasil penipuannya terhadap Tony Harsono, sedangkansisanya terpaksa Terdakwa tutupi Sementara dari funder lainnya termasukfee (keuntungannya); Bahwa Terdakwa benar ada membuat dokumen sebagai tanda terimadan dokumen tersebut Terdakwa yang buat sendiri sebagai

Lalu pada tanggal 29Mei 2019 Saksi Andry Rivandy menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sahabat Sampoerna danpada tanggal 29 Mei 2019 Saksi Andry Rivandy mendapatkan buktisetoran berupa Surat Perjanjian berlogokan Bank Sahabat Sampoernayang menjelaskan bahwa Jackson dan Terdakwa telah menerima uangdari Saksi Andry Rivandy sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)yang akan digunakan untuk pembelian asset lelang Hak tanggungan BankSahabat Sampoerna dengan perjanjian

Untuk ukuran panjang dan lebar sebisabisaPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membuat laporan, tak sepeserpun uangdari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / TergugatRekonvensi hanya mencarikan lokak dengan seharga Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah).

Sumsel 6PLTU Project 2x300 Mw 2961 (satu) Odner berwarna hitam yang berisi pengeluaran uangdari rekening Johanes Budisutrisno BCA IDR 1453000005. 2971 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Undangan PendaftaranCalon Pemasok Batubara untuk PLTU PT. PLN (persero) diseluruh wilayah Indonesia tanggal 19 November 2016. 2981 (satu) lembar fotocopy Surat PT.

SusTPK/2019/PN SmrBahwa saat pengusulan pemenang dari Pokja, tidak ada Terdakwamendatangi saksi dan memberi uang;Bahwa bulan Agustus 2018, masih klarifikasi, jadi nggak adapertemuan dengan Terdakwa;Bahwa usulan saksi ke ULP tanggal 27 Agustus 2018, saksi nggak adapertemuan dengan Terdakwa;Bahwa tanggal 28 Agustus 2018, nggak pernah saksi menerima uangdari Terdakwa Rp50.000.000,00 (/ima puluh juta rupiah) dari Terdakwa;Bahwa tanggal 11 September 2018, tidak ada saksi menerima uangRp10.000.000,00 dari

saksi sebagai KPA adalah saksi bertugas melakukan monitorterhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan DIPA yang ada di Satker,kemudian memonitor pelaksanaan pekerjaan yang ada di DIPAkemudian saksi melaporkan ke Kabalai hasil monitor dan evaluasi:Bahwa saksi tidak tahu selain saksi siapa saja yang menerima uangselain saksi:Bahwa Warnadi menyampaikan kepada saksi: Ini dari Hartoyo., totalyang diterima Warnadi saksi nggak tahu, nggak tanya;Bahwa tidak tahu siapa saja di lingkungan BPJN yang menerima uangdari

menerima uang dari Totok Hasto, tapi waktu itucuma Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi tidak tanyasumber uangnya darimana, saksi menerimanya tidak langsung dariTotok, tapi dari stafnya menyampaikan itu dari Totok Hasto, itu uanguntuk yang melengkapi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh jutarupiah), itu belum termasuk Rp1.058.000.000,00 (satu miliar lima puluhdelapan juta rupiah) yang saksi kembalikan, dan masih saksi pegangBahwa saksi tidak tahu apakah pejabat lain di BPJN menerima uangdari

SusTPK/2019/PN Smrpesawat, hotel, maka akan diambilkan dari pekerjaan potong rumput;Bahwa alasan utama adalah ada biaya operasional yang harusditanggung;Bahwa saksi memang menawar ke Pak NASIRUDIN terkait biayauntuk pekerjaan potong rumput;Bahwa saksi membayar Nasirudin untuk potong rumput adalah uangdari Terdakwa HARTOYO;Bahwa tidak ada dokumendokumen terkait pembayaran ke Nasirudin;Bahwa untuk pekerjaan potong rumput ini, saksi mengaku bahwa saksibelum mendapatkan keuntungan, karena pekerjaanya

SusTPK/2019/PN SmrBahwa saat ada acara TP4D di Balikpapan, ada kebutuhanoperasional sehingga memang dari pihak pak FRENDA untuk memintapinjaman dulu ke saksi, karena belumbisa di SPJ kan, sehingga uangdari Terdakwa HARTOYO tersebut digunakan untuk operasional;Bahwa uanguang yang saksi terima dari Terdakwa HARTOYOtersebut sudah saksi kembalikan ke KPK, dengan total Rp780 juta.Bahwa perhatian khusus terkait proyek dengan nilai lebih drai Rp.100Milyar adalah terkait dengan beban kerja, dan ditetapkan

seberat 1 kg sebelumnya;Bahwa yang menjabat Kalapas Kalianda waktu kejadian tanggal 6 Mei2018 adalah Terdakwa;Bahwa pada waktu kejadian malam itu Terdakwa tidak ada, Saksi tidaktahu Terdakwa malam itu ada dimana;Bahwa hubungan antara Marzuli dengan Rechal Oksa Haris cukup dekat;Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Marzuli dengan Terdakwa;Bahwa Marzuli ada mempunyai handphone;Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Marzuli seharihari di LP Kalianda;Bahwa benar Marzuli ada membangun penampungan air memakai uangdari

Gunung Garuda dalam bentuk pembayaran uangdari manipulasi data, dimana uang sudah dibayarkan oleh PT. GunungGaruda ke Suplier dan ternyata barangnya tidak ada;Bahwa saksi tidak tahu berapa selisih yang diterima oleh PT.

mencantumkan tindakpidana penipuan sebagai salah satu tindak pidana asal dalam tindak pidanapencucian uangMenimbang, bahwa pertimbangan sebelumnya dimana Terdakwa setelahdinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan kesatu Penuntut Umum selanjutnya dari hasil perobuatan tersebutterdakwa telah mendapatkan sejumlah uang dari para supplier ;Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut diatas bahwa uang yangdibayarkan oleh para supplier kepada terdakwa tersebut adalah merupkan uangdari

Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah).193 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank BTN Syariah yangdilegalisir atas nama Masjid BAITUR ROZZAQ QQ OBOS B dengannomor rekening : 7353005989, dicetak tanggal 24 April 2015.194 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir formulir data nasabahperorangan BTN Syariah atas nama MASJID BAITUR ROZZAQ QQOBOS B dengan nomor cif : 70201001 / 7353005989 KCPS Batu Aji,tanggal 25 Maret 2013.195 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Formulir kiriman uangdari

Antasari dengan nomor rekening0002701300018999 sebesar Rp. 224.100.000, (dua ratus dua puluhempat juta seratus ribu rupiah), tertanggal 1 Mei 2013 dengan namapengirim OBOS BASTAMAN.196 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Formulir kiriman uangdari rekening MASJID BAITUR ROZZAQ QQ OBOS B dengan nomorrekening 7353005989 ke SENTOT WIJANARKO Rekening Bank BTNCabang Jakarta dengan nomor rekening 0024101500025184 sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 2 Mei 2013 dengannama

8.500.000,(delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2013 .201 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank BTN Syariah yangdilegalisir atas nama TK BAITUR ROZZAQ QQ OBOS B dengannomor rekening : 7353006799, dicetak tanggal 24 April 2015.202 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir formulir data nasabahperorangan BTN Syariah atas nama TK BAITUR ROZZAQ QQ OBOSB dengan nomor rekening : 7353006799, tanggal 25 April 2013.203 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Formulir kiriman uangdari

Mandiri Batam atas namaABDUL AZIS dengan nomor 109006445886 sebesar Rp. 95.000.000,(Sembilan puluh lima juta rupiah), tertanggal 14 Juni 2013 dengan namapengirim OBOS BASTAMAN.204 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir formulir penarikan darirekening TK BAITUR ROZZAQ QQ OBOS B dengan nomor rekening7353006799 sebesar Rp. 36.500.000, (tiga puluh enam juta lima ratusribu rupiah) untuk operasional konsultan tertanggal 27 Juni 2013.205 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Formulir kiriman uangdari

Nelayan daerah Rumbai Pekanbarutersebut, selanjutnya Saksi melihat Saksi 2Ismam Sadewa alias Ibet menemui salah seorangsopir tangki tetapi Saksi tidak tahu apakahSaksi 2 Ismam Sadewa alias Ibet menerima uangdari sopir tangki tersebut ataukah tidak.Bahwa selama berhenti di pangkalan minyaktanah di Jl.

IsmamSadewa alias lIbet menemui salah seorang sopirtangki tetapi Terdakwa tidak tahu apakahSaksi 2 Ismam Sadewa alias Ibet menerima uangdari sopir tangki tersebut ataukah tidak./ 25. Bahwa.......Bahwa benar Terdakwa dan Saksi 1 Serka ArieNathanael Maranata Sembiring menerangkanselama berhenti di pangkalan minyak tanah diJl.