Ditemukan 5054 data
2005 — 3764
Oleh karena itu perbuatan Pencucian uang tidak pernahmenjadikan uang itu legal, sekali haram tetap haram.Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan ahli DR.M.YUNUS HUSEINmengenai : Pengertian kata penyamaran, yang diartikan sebagai perbuatanperbuatan yang dilakukan dengan identitas palsu, identitas orang lain ataurekening orang lain, prinsipnya menjauhkan dirinya dari aset hasil kejahatan yangdilakukannya.
Termasuk juga penyamaran jika tetap menggunakan identitas diripelaku sendiri, misalnya memecah transaksi atas nama pelaku sendiri ataumerubah bentuk menjadi rumah atau mobil, memindah rekeningnya yang awalnyadi Indonesia dipindah ke rekening pelaku di luar negeri walaupun atas namadirinya sendiri, dengan kata lain mempersulit penelusuran aset;Tentang Profile, dimana jika profil seseorang yang tidak memiliki pekerjaantetap kemudian melakukan transaksi atau pembayaran jasa kepada orang lain danpembayaran
208 — 100
Jo pasal 55ayat (1 ) ke 1 KUHPidana ;Subsidair : Bahwa ia terdakwa SAENAL ALIAS ROY bersamasamadengan saksi Yuliati (akan diajukan dalam berkas terpisah ) sebagai orang yangmelakukan ,yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan, pada waktudan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama Primair telahmenempatkan, menerima penempatan pembayaran, atau pembelanjaan,penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran Investasi, simpanan atautransper, hiba, waris, harta,atau uang, benda
Terbanding/Jaksa Penuntut : Windhu Swandy, SH, MH
81 — 38
Dan lainlainPerbuatan Terdakwa YULIA SARI SUTOPO alias YULI diatur ataudiancam pidana sesuai Pasal 137 huruf a UNDANGUNDANG RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Subsidiair:Bahwa ia Terdakwa YULIA SARI SUTOPO pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan Primair diatas ia terdakwa telah menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah,waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerakmaupun
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
154 — 49
terkait keterangan Rosiani di persidangan yang menerangkan:setelan Terdakwa kembali dari Jakarta, Terdakwa mengatakan Semuauang, semua pengeluaran yang berhubungan dengan MYC dicatat semuaJangan sampai melebihi 13%), Terdakwa satu kali ke Jakarta, setelahpulang dari Jakarta, Terdakwa belum tahu hasilnya, seingat Terdakwatidak pernah SMS 13%, darimana angka 13% Terdakwa tidak tahu;Bahwa (laporan kepada user) hanya progres pekerjaan di lapangan, tidakada laporan keuangan (ke user);Bahwa t(erkait adanya penyamaran
3828 — 6243
penyelidikan waktu itu ada perintah langsung daribapak Kapolsek dan kebetulan saksi yang piket waktu itu dan saksi tidak tahuPolresta juga turun dan melakukan penyelidikan kerumah itu ;Bahwa saksi dikasih tahu ada dari Polresta melakukan penyelidikan kesana,dan namanya tidak ada diberitahu (saksi tidak tahu Ketut Rayun dan AgungKesumajaya ) ;Bahwa saksi dilarang masuk kerumahnya sebagai polisi karena saksi belumpernah dilarang masuk kerumahnya sebagai polisi sehingga saksi takutsehingga saksi melakukan penyamaran
229 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan lainlain ;Perbuatan Terdakwa YULIA SARI SUTOPO alias YULI diatur ataudiancam pidana sesuai Pasal 137 huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa YULIA SARI SUTOPO pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan Primair di atas ia Terdakwa telah menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah,waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerakHal
1640 — 913
bahwa kedatangan para Terdakwabersamasama dengan Saksi39 Sertu Tri Juwanto, Saksi40Sertu Anjar, Saksi41 Serda Iknmawan, Saksi42 Sertu Suprapto,Saksi43 Sertu Herman dan Saksi44 Sertu Martinus adalahuntuk mencari kelompok Dikki yang telah membunuh Serka HeruSantoso.2) Bahwa kedatangan para Terdakwa ke Lapas denganmengaku atau menyamar dari Polda adalah merupakan carauntuk memudahkan para Terdakwa agar bisa masuk kedalamLapas, sedangkan alasan para Terdakwa memakai sebo danmerusak CCTV adalah agar penyamaran
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
500 — 392
setelahmendapat informasi terjadi suatu peristiwa pidana aquo adanya informasi dari SonnyPriadi sebagaimana Laporan Informasi tertanggal 2 Maret 2020 bahwa telah adapenyerahan uang sebesar Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah) terkaitpengurusan RKB dan PDRT RS Cibungbulang kepada oknum kantor DinasPerumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor,dapat melakukan penyelidikan dan atau penyidikan dengan melakukan pengamatan(observasi), pembuntutan (surveillance); pelacakan (tracking), penyamaran
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
286 — 591
Selain itu, penerapan pasal 4 tersebut jugaditerapkan terhadap pihakpihak yang menerima aliran dana dari seseorang dimanapihakpihak tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut berasal darihasil kejahatan dan kemudian dilakukan penyembunyian atau penyamaran atas uangatau harta kekayaan yang diterimanya tersebut misalnya dengan mempergunakan uangtersebut untuk membeli aset berupa Kendaraan atau rumah yang diatasnamakan oranglain atau mempergunakan uang tersebut untuk membuka usaha dan
263 — 95
Buktibukti permulaan yang cukup mengenai adanya upayapenyembunyian atau penyamaran asal usul hasil tindak pidana tersebutmisalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana danmenghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana memiliki banyakHalaman 262 dari 347 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtprekening rekening baik atasnamanya sendiri ataupun meminjam danmempergunakan rekening atas nama orang lain seperti atas nama istri,anak, suami, orang tua, membuka rekening dengan mempergunakanidentitas
114 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
sampai dengan tahun 2014 atau setidaktidaknya pada tahun 2010sampai dengan tahun 2014, bertempat di Bank Central Asia (BCA) CabangTebing Tinggi, Bank BNI Cabang Tebing Tinggi dan Bank BRI Cabang TebingTinggi atau setidaktidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTebing Tinggi atau setidaktidaknya masuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tebing Tinggi yang berwenang mengadili perkara tindak pidanamenerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran
274 — 904
Secara teori, jika tidak ada tujuan penyamaran atau menyembunyikanhasil kejahatan maka hal itu bukanlah suatu TPPU;Bahwa jika suatu Bank ingin membeli aset untuk kepentingan Bank itu sendirimaka hal itu tidak perlu dilaporkan ke PPATK;285Bahwa harus ada dugaan dulu (tindak pidana asal dan kejahatan).
923 — 721
sehinggasulit penelusuran atau penyelidikan, misalnya seorang pencuri di Jakartayang menyembunyikan harta kekayaannya di Jember sehingga sulitdilakukan penelusuran;Bahwa menyamarkan membuat harta kekayaan menjadi tidak jelasstatus, melakukan transaksi, mengubah bentuk, menggunakan namaorang lain sehingga menjauhkan harta kekayaan atau aset dari dirinya;Bahwa pasal 3 sudah ada sejak tahun 2002, dilakukan oleh pelakuutama melakukan tindak pidana kemudian setelah perbuatan selesaidilakukan penyembunyian atau penyamaran
harta kekayaan;Bahwa pasal 4 kemungkinan besarnya dilakukan oleh orang lain yangmelakukan penyamaran atau penyembunyian, misalnya pelaku membelimobil kemudian meminjam KTP atas nama orang lain untukmenyamarkan kepemilikan mobil;Bahwa pasal 5 adalah pelaku pasif yang menikmati harta kekayaan yangdi duga dari tindak pidana misalnya artis yang menerima pemberianmobil dari pelaku tindak pidana korupsi;Bahwa ada 7 alasan tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebihdahulu yaitu:1.
1995 — 1703
Dengan demikian cuci uang sebenarnyabersumber dari tindak pidana asal (predicate crime),yang tidak menghasilkan sendiri dari awal procced ofcrime, biasanya TPPU tersebut ialah menyembunyikan,menyamarkan, bisa nanti ada hasilnya pada waktudisamarkan dengan menaruhnya di deposito misalnya,namun pada umumnya tindak pidana asal yangmelahirkan hasil tindak pidana itu (procced of crime).Cuci uang biasanya merupakan upaya untukmenyembunyikan, menyamarkan hasil korupsi tadi,walaupun dalam penyamaran tersebut