Ditemukan 6540 data
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
SYAFRIJUM
89 — 101
(Legalisir)
LENI EVA NURIANTI,SH. MH ,DKK
Terdakwa:
WELLIDA ANGRAINI, SST PGL. WEL
189 — 44
- Jobdescription beserta Struktur Organisasi Mikro Mandiri Cluster Manager (CM), sebanyak 6 (ernam) lembar
- Jobdescription beserta Struktur Organisasi Mikro Mandiri Mikro Mandiri Manager (MMM), sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Jobdescription beserta Struktur Organisasi Mikro Mandiri Mikro Kredit Analis (MKA), sebanyak 5 (lima) lembar.
2134 — 3764
pergunakan agar tidak banyakmenggunakan rekening; Bahwa sebagai kolektor menggunakan rekening Pribadi karena sudahbanyak yang mengenal saksi sehingga tidak menggunakan rekeningperusahaan; Bahwa ada penarikan tunai Rp. 1 M saksi gunakan untuk keperluanTerdakwa; Bahwa saksi mengenal BOBY, saksi tidak mengetahui hubungan BOBYdan Terdakwa, saksi tidak mengetahui apakah BOBY diminta untukmengurus perusahaan Terdakwa; Bahwa dibacakan BAP saksi point 5 saya mengenal BOBY ZULHAIDIRsejak tahun 2013 sebagai analis
RUDI DWI PRASTYONO
Terdakwa:
1.NURWIDIHARTANA
2.TRIYANTO BUDI YUWONO
385 — 108
Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D4, Tanggal 30 Desember 2020, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atas narna Drs.NURWIDIHARTANA
122. v
1 (satu) bundel copy dengan terdapat cap basah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 800/505/SPK.TT.PRO/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Administrasi Pemerintahan / Analis, atas nama TRIYANTA BUDI YUWONO, SH
123.
1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 814/028.02/SPK/TTNaban/1/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyedia Jasa Lainya Orang Perseorangan Jasa Administrasi Kantor (Analis Pomerintah Daerah), atas nama TRIYANTA BUDI YUWONO, SH.
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUHARNOF
93 — 95
(Legalisir)
332. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 681/HK/KPTS/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi Yang Disetarakan Ke Dalam Jabatan fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama AMUZIR, SP dari Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak menjadi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda. (Legalisir).
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
MINA YUMIARTI
87 — 252
(Legalisir)
332. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 681/HK/KPTS/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi Yang Disetarakan Ke Dalam Jabatan fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama AMUZIR, SP dari Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak menjadi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda. (Legalisir).
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUPARMIN
147 — 124
(Legalisir)
332. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 681/HK/KPTS/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi Yang Disetarakan Ke Dalam Jabatan fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama AMUZIR, SP dari Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak menjadi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda. (Legalisir).
180 — 539
.: 319/SP-SLM/VI/2011, tanggal 13 Juni 2011,atas nama Bagus Sasongko PT Sapta Larona Muda (Direktur) menyatakan bahwa Sdr.Rahmadi, alamat Kp.Kelapa No.74 Bojong Gede, Bogor,Pendidikan Analis Kesehatan,Benar adalah Tenaga Ahli/Teknisi kami.f. 1 (satu) bundel Surat Dukungan PT Sapta Larona Muda kepada PT Hafair Mas No.: SLM/0317/SD/VI/2011, tanggal 15 Juni 2011, tentang 1 (satu) Semi Automatic Analyzer/ Photometer, terlampir: Surat Keterangan Lokasi Bengkel No.: 318/SP-SLM/VI/2011, tanggal 15 Juni
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
292 — 195
BNI (Persero) Tok Nomor : KP/0148MWMK/11/R terkaitMutasi/Perubahan Posisi dari Analis Penjualan (AMGR/G.07) menjadi PenyeliaPemasaran Kantor Cabang Mamuju. (Surat tersebut diserahkan kepadapemeriksa).Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah(PBN) diatur dalam Standar Operasional Perusahan yang tertuang dalam BukuPedoman Perusahaan (BPP) PT. BNI (bisa dilihat dalam EPP).BahwaPenarikan Tunai :a.
ANTO DONARIUS HOLYMAN, SH
Terdakwa:
SALAMUN, SE.,MBA.,Ph.D Bin JARWO SUMARNO
657 — 91
NUGROHO ENDRO P;
- 1 lembar fotocopy legalisir SK Mnediknas nomor 0205/C1.3/C1/Kep.2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang pengangkatan calon PNS atas nama AGUNG NUGROHO ENDRO P;
- 1 lembar fotocopy legalisir SK Mendikbud nomor 1456/J1/Kp/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang pengangkatan atasnama AGUNG NUGROHO ENDRO P sebagai Analis
ADITYA WISNU MULYADIS, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.SUHAIRI AMRAN
2.IDA RUFIDAH
326 — 0
213. 1 (satu) buku Analis BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
214. 1 (satu) buku Operasional BUMDes merek Mirage warna coklat.
215. 1 (satu) buku Inves Mesin Tempel merek plus warna batik biru.
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
ILHAM NURDIYANTO
269 — 996
div>791. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
RIKA SURTIKA
201 — 211
25) 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Kredit Ketahanan Pangan&Energi (KKP-E) Komoditi Kacang Kemitraan Dengan APKCINDO
26) 6 (enam) lembar Memorandum Analis Kredit Ketahanan Pangan&Energi Khusus Intesifikasi Kacang Tanah MT. 2012/2013 an. Kelompok Tani SUMBER PAKEM 1 Dsn. Sumberpakem Kec. Silo, Kab. Jember.
10) 6 (Enam) lembar Memorandum Analis Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi Khusus Intensifikasi Kacang Tanah MT.2012/2013, No/Tanggal Surat Permohonan Debitur: 013/Kel. Tani Sdmkmr I/XI/2012, Tgl. 13-11-2012, Tanggal 27 November 2012.
11) 2 (Dua) lembar Surat Kuasa Tanggal 13 Nopember 2012.
12) 4 (Empat) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Kelompok Tani SIDO MAKMUR I.
7) 6 (lembar) Memorandum Analis Kredit Ketahanan Pangan&Energi (KKP-E) Khusus Intensifikasi Kacang Tanah MT.2012/2013 No/Tanggal Surat Permohonan Debitur: 03/Klp. Tani KaryMdr/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 dengan Nama Peminjam Kelompok Tani KARYA MANDIRI.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
PANTJA PRASTAWAN HERU KRISMANTO
176 — 192
25) 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Kredit Ketahanan Pangan&Energi (KKP-E) Komoditi Kacang Kemitraan Dengan APKCINDO
26) 6 (enam) lembar Memorandum Analis Kredit Ketahanan Pangan&Energi Khusus Intesifikasi Kacang Tanah MT. 2012/2013 an. Kelompok Tani SUMBER PAKEM 1 Dsn. Sumberpakem Kec. Silo, Kab. Jember.
10) 6 (Enam) lembar Memorandum Analis Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi Khusus Intensifikasi Kacang Tanah MT.2012/2013, No/Tanggal Surat Permohonan Debitur : 013/Kel. Tani Sdmkmr I/XI/2012, Tgl. 13-11-2012, Tanggal 27 November 2012.
11) 2 (Dua) lembar Surat Kuasa Tanggal 13 Nopember 2012.
12) 4 (Empat) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Kelompok Tani SIDO MAKMUR I.
7) 6 (lembar) Memorandum Analis Kredit Ketahanan Pangan&Energi (KKP-E) Khusus Intensifikasi Kacang Tanah MT.2012/2013 No/Tanggal Surat Permohonan Debitur: 03/Klp. Tani KaryMdr/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 dengan Nama Peminjam Kelompok Tani KARYA MANDIRI.
139 — 0
NORTHCLIFF INDONESIA yang ditanda tangani oleh IRHAMSAH Analis Eksekutif Satgas Waspada Investasi;13. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Nomor : RR-1/SWI/ 2020, tanggal 06 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh TONGAM L. TOBING dan Notulis MARGARETH MUTIARA TRI JOJOR;14. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Nomor : RR-7/SWI/ 2020, tanggal 5 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh TONGAM L.
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
KHO WIE alias WILLYAN KODRATA.
202 — 148
rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
797. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
798. 1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Suharjito
108 — 144
(satu) bundel print out Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
1 (satu) bundel print out Instruksi Nomor B.717/Men-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;
1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Kartu Tanda Penyidik atas nama ANDHIKA ANJARESTA, S.St.Pi, MEPMA, Jabatan Analis
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
LOE MEI LIEN alias INDRASARI
440 — 1938
rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
802. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
803. 1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis
378 — 23
asabri jiwasraya A ini mencuci uang 50 milyar, 100 milyar, 200 milyar B mencuci hasil uang dari A Pasal 4, B mencuci tapi bukan pelaku utama atau TPA, pasal 5 disebut sebagai TPPU pasif orang yang tahu patut diduga telah menerima, menguasai atau menggunakan hasil kejahatan karena sifatnya yang pasif tadi pasal 5 adalah bukan untuk pelaku tindak pidana asal;- Bahwa di TPPU dan TPA ada sendiri namanya follow the money, kita melihat perjalanan uang dulu, kemudian dituangkan dalam laporan hasil analis
395 — 246
RISNANDAR (Marketing ) tidak ditanda tangani.hhh. 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kelengkapan Dokumen akad/Pencairan Analis tertera RISNANDAR tidak bertanda tangan, Pemeriksaan Admin SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan, persetujuan kepala Cabang An HERRI DELINDIANTO bertanda tangan.iii. 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama petani sawit masing masing MUALIP, AMUR, ANDRYANTO EVENDI dan JAMALUDDIN yang tidak ditanda tangani.jjj. 1 (Satu) lembar