Ditemukan 6971 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 23-06-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.AHMAD NURIL ALAM,SH.MH
2.ALDI RINANDA RAJASA, S.H., M.H.
Terdakwa:
DEDY CHANDRA, S.AP Bin JONI FEBRIANTO WIJAYA
308 — 83
  • Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dalam Dakwaan Kedua alternatif Kesatu;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu tersebut;
4.
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-11-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN CIBADAK Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Cbd
Tanggal 6 April 2021 — Penuntut Umum:
1.DISTA ANGGARA, SH.
2.GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
3.ALFIAN,SH.MH.
4.AJI SUKARTAJI, SH.
5.FERDY SETIAWAN, S.H.
6.INDRA SUMARNO, SH.
7.BRAMA KHARISMAN, SH.
8.MAT YASIN, S.H.
9.DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, S.H.
10.ANDI ARDIANI, SH.,LLM
11.ELGA NUR FAZRIN, SH.
Terdakwa:
MAHMOUD SALARI RASHID
115 — 95

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Mahmoud Salari Rashid bin Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tindak pidana pencucian uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 28-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 10-03-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
SAMHORI, SH
Terdakwa:
KURNIADI BIN SANDI
116 — 7

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa KURNIADI bin SANDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua;
    2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN PALU Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pal
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA , SH MH
Terdakwa:
Ilham Alias Beb
117 — 85

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan TerdakwaILHAM bin ASAD alias BEBterbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uangsebagaimana dalam dakwaan kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama11(sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapanmilyar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Nopember 2016 — DEDEN ERWIN FATH HERMAWAN, ST
122 — 28
  • Pencucian 400 SNI ISO 105C0689 Perubahan warna 4 Minimum 2000 AIM Perubahan pada poliester 3 Minimum Penodaan pada rayon 3 Minimumviskosa SNIISO 105E04 : 2013b. Keringat1) Asam 4 Minimum Perubahanwarna 3 Minimum Penodaan pada poliester 3 Minimum Penodaan pada rayonviskosa 4 Minimum2) Basa 3 Minimum Perubahanwarna 3 Minimum Penodaan pada poliester SNI ISO 105X12 : 2012 Penodaan pada rayon 4 Minimumviskosa 3 Minimumc. Gosokan 4 Minimum SNIISO 105B01 : 2012 Kering Merah Basah Terlampird.
    Pencucian 400 4 Minimum 2000 A1iM Perubahan warna 3 Minimum Perubahan pada 3 Minimumpoliester SNI ISO 105E04 Penodaan pada rayon 2013viskosa 4 Minimumh. Keringat 3 Minimum3) Asam 3 Minimum Perubahan warna Penodaan pada poliester 4 Minimum Penodaan pada rayon 3 Minimumviskosa 3 Minimum4) Basa Perubahan warna 4 Minimum SNI ISO 105X12 Penodaan pada poliester 3 Minimum 2012 Halaman 35 dari 381Putusan No. 70/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Penodaan pada rayon 4 Minimumviskosa Merahi.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-07-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 27 Juli 2017 — H. ADE LESMANA SYUHADA bin SYARIF
269 — 366
  • Berdasarkan Pasal 5PERMA tersebut diatur, Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain,uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihaklain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupuntindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.;Menimbang, bahwa apakah terdakwa patut dihukum untuk membayaruang pengganti?
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.FAUZAN EKA PRASETIA,SH
Terdakwa:
KUSNEDY BIN MARJONO
199 — 33
  • ; Bahwa Spesialis dari Ahli dan atau sub spesialisasi keahlian adalah:Hukum Keperdataan / Bisnis dan Hukum Perbankan; Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan, beberapa kali Saksimemberikan keterangan sebagaiAhli Perbankan dipersidangan antara lain dalam kasus Bilyet Girodan Cek Kosong, BI Cheking (Sistem Informasi Debitur),Halaman 135 dari 240 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN BnrKepemilikan Deposito Berjangka berkaitan dengan tuntutanPenggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 12-10-2023 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 587/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Februari 2024 — Penuntut Umum:
SAPARINA SYAPRIYANTI., SH., MH
Terdakwa:
AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN
116 — 65

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN Alias LUCKY LUKMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama membuat surat palsu dan Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Keempat Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN PALU Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pal
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA , SH MH
Terdakwa:
KWAN A SAN
108 — 77

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan TerdakwaKWAN A SANterbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uangsebagaimana dalam dakwaan kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)dengan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 157/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., KC Jakarta Cinere Depok
Terbanding/Penggugat : H. MILLA
Turut Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
192 — 96
  • Administratif UU No. 7 Tahun 1992 TentangPerbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 10 Tahun 1998,maka PENGGUGAT juga telah menempuh upaya hukum pidana denganmelaporkan TERGUGAT kepada Penyidik Kepolisian RI Polda MetroJaya dengan Laporan Polisi Nomor :44.1.Laporan Polisi Nomor : 3589/VII/2018/PMJ/Dit Reskrimsus, atasdugaan Tindak Pidana Perbankan Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 49ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan SebagaimanaTelah Diubah Dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan/atau TindakPidana Pencucian
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum: AHMAD YANI, SH Terdakwa: M. NASIR. L, S.Sos
145 — 45
  • jumlahnya, uang pengganti dapat dijatunkan secaraproporsional dan obyektif sesuai dengan peran masingmasing Terdakwa dalamtindak pidana korupsi yang dilakukannya;Pasal 5 : Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidakdinikmati oleh Terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain, uang penggantitetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebuttidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindakpidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 16-07-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 241/Pid.B/2014/PN.Siak
Tanggal 28 Mei 2015 — PIDANA: ANDRE Als HERI
120 — 117
  • ANALISA GINTING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Andre Alias Heri karena saksisering membawa mobil atasannya ketempat pencucian mobil milikTerdakwa di Pekanbaru, akan tetapi saksi tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang pembuatan ke 438 SKGRatas nama Terdakwa Andre Alias Heri dan atas nama Tarmizi Lanso;Bahwa saksi juga tidak tahu tentang ke 4 SKT atas nama Bomo,Kapo,
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 182/PID.SUS/2021/PT DKI
Tanggal 29 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JIMMY WIRIANTO ALS FEN FEN. Diwakili Oleh : RIFMI RAMADHANI, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL, SH. MH.
2014 — 0

  • 1. Menyatakan Terdakwa JIMMY WIRIANTO als FEN FEN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian Uang :
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMMY WIRIANTO als FEN FEN oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 21 September 2016 — DADANG PRIJATNA, ST. Bin TJUTJU SJAMSU
51 — 6
  • Bin Tjuju Sjamsu pada persidangan hari selasa tanggal 02 Agustus 2016 ;Bahwa fisik 4 (empat) bidang tanah tersebut telah dilakukan pemblokiran dan penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tahap penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama tersangka TB Chaeri Wardana akan tetapi sertifikat hak milik 4 (empat) bidang tanah tersebut sebagai alas hak kepemilikan tanah tidak dilakukan penyitaan oleh KPK ;Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti9
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN PALU Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pal
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA , SH MH
Terdakwa:
SESKA KWANDY
123 — 74
    1. Menyatakan TerdakwaSESKA KWANDYterbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uangsebagaimana dalam dakwaan kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 10-08-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 08-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Desember 2023 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
1.ANDI IDRIS
2.SYAHRONI SALIM
75 — 78
    1. Menyatakan Terdakwa I ANDI IDRIS dan Terdakwa II SYAHRONI SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang secara berlanjut;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun Dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-06-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2023 — ANANG ACHMAD LATIF, S.T., M.Sc
403 — 367
  • Uang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undanganlain yangbersangkutan;

    M E N G A D I L I

    1. MenyatakanTerdakwa ANANG ACHMAD LATIFtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMAdan TINDAK PIDANA PENCUCIAN
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN CIBADAK Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Cbd
Tanggal 6 April 2021 — Penuntut Umum:
1.DISTA ANGGARA, SH.
2.GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
3.ALFIAN,SH.MH.
4.AJI SUKARTAJI, SH.
5.FERDY SETIAWAN, S.H.
6.INDRA SUMARNO, SH.
7.BRAMA KHARISMAN, SH.
8.MAT YASIN, S.H.
Terdakwa:
RISMA ISMAYANTI alias IING binti KARDI NURHADI
94 — 80
  • TerdakwaRisma Ismayanti Alias IingBinti KardiNurhadi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;
  • Membebaskan TerdakwaRismaIsmayanti Alias IingBinti KardiNurhadioleh karena itudari dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan TerdakwaRisma Ismayanti Alias IingBinti KardiNurhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencucian
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 18 September 2014 — HJ. SRI DEWI, S.H.
435 — 215
  • notaris, dan kalaupun terdapat masuknya uang dari saksi lyanPermana maka uang yang dikirim, ditranfer atau yang diberikan tersebutmerupakan bagian hubungan bisnis diantara terdakwa dengan saksi lyanPermana;Menimbang, bahwa selenjutnya majelis hakim akan menilai sejauh manaalasan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapatdipandang beralasan menurut unsur, dan untuk itu terdakwa harus dapatmembuktikan sebaliknya sebagaimana dakwaan yang dikenakan kepadaterdakwa adalah tindak pidana pencucian
    Bgr.Menimbang, bahwa selenjutnya majelis hakim akan menilai sejauh manaalas an terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapatdipandang beralasan menurut unsur, dan untuk itu terdakwa harus dapatmembuktikan sebaliknya sebagaimana dakwaan yang dikenakan kepadaterdakwa adalah tindak pidana pencucian uang;Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan ahlibernama Drs.Soekamto, Ak,M.Si, CF.rA, CPA, CA hal mana pada pokoknyamenerangkan diantaranya adalah Telah dilakukan review
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 26-07-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 409/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Desember 2023 — Penuntut Umum:
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
RAYMOND WIBISONO DJUKARDI
87 — 74

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Raymond Wibisono Djukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair