Ditemukan 7397 data
Ryan Anugrah, SH
Terdakwa:
RAHIP, S.Pd
103 — 139
Amborita 640.000
59. Sabri Suryati 640.000
60. Dinna Yasra Bisra M 640.000
61. Asri Windi Yanti Busahiri 640.000
62. Ridwansyah Iswan Kurniawan 600.000
63. Stevanie Ngatman 640.000
64. Kevin
170 — 67
MH1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor atas nama KEVIN KAMIL. Dipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH1) 1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep atas nama JAKA NOR ILINGDipergunakan dalam perkara lain An. H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH1). 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggug Jawaban Pengurus dan Pengawas pada RAT tahun buku 2011.2) 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor : 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011atas nama H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG Diwakili Oleh : ALBERT EVANS HASIBUAN, S.H., DKK
360 — 645
bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75016441, an Maryati, S.Sos, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107985, an Sellya Marinda, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73929652, an Yonsri, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75092241, an Kevin
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Aurelio Kevin Halim, dengan username Kevinhalim beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bagja Gumilang, dengan username bagjag290397 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bayu Sasongko, dengan username bayusasongko beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Kurniawan Soegeng, dengan username kevinks18 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Tanjaya, dengan username Kevintanjaya007 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kristian Hananiel Hura, dengan username KristianHura beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Vincentius Kevin, dengan username vincentiuskevin beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Wawan Wahyudianto, dengan username Jameswin beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Welly Sunardy, dengan username Welly beserta lampirannya lainnya.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ELLY SUPAINI
443 — 184
Energi Powerindo Jaya dengan nomor seri faktur pajak: 010.002-18.19525401 dengan nilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dengan Nomor ST-MTU/0506/KK/2018 tanggal 13 Mei 2018 kepada saudara Kevin dan Subandio;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Commisioning Test atas genset MAN Type Silent Nomor Seri: 492 3182 804 3181 di Bekasi Cluster G tanggal 06 September 2018 beserta 2 (dua) lembar asli Laporan Perjalanan Kerja;
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
2319 — 1361
NIAGA atas nama MAHENDRA PRASETYA periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 701542101800;
28) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IVAN LIANDY periode November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 7040108674;
29) 1 (satu) bundel print out cap stempel Prestige Motorcars bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Tesla Model 3 Warna Biru;
30) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat pesanan kendaraan Nomor: KEVIN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUAIDI YAHYA Bin YAHYA Diwakili Oleh : Teuku Fakhrial Dani SH MH
102 — 42
- 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah seluas 120 (seratus dua puluh) M2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 857 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya KEVIN GIRALDI.
- 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah dengan luas 67(enam puluh tujuh) M2 yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan 004 Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 754 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya KEVIN GIRALDI.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 258 M2 yang beralamat di Jalan T.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
957 — 0
MAHENDRA PRASETYA periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 701542101800;
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN
88 — 57
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1056 — 239
Sejak 29September 2020, saya tidak melaksanakan ekspor lagi, sementara staf PT.SBS yaitu KEVIN, ACUAN, HADI, menjadi staf PT. MJW (Mina Jaya Wysia).Bahwa sejak 29 September 2020, saya tidak tahu lagi berapa ekspor yangdilakukan WILYHalaman 418 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst25.Bahwa akhirnya PT.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
552 — 203
SBS yaitu KEVIN,ACUAN, HADI, menjadi staf PT. MJW (Mina Jaya Wysia). Bahwa sejak29 September 2020, saya tidak tahu lagi berapa ekspor yangdilakukan WILYOo Bahwa akhirnya PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Ricky Rangkuti,SH.M.Kn
125 — 73
Fotocopy Surat Perjanjian/MOU Nomor 0001/FEB/2020 Antara KEVIN WILIAM yang merupakan Marketing Manager PT.BIOTECH INTERNASIONAL dengan Hj.YULIATI yang merupakan Direktur Utama CV.YULI GROUP ( baratours) TANGGAL 14 Februari 2020.
RIKHI BENINDO MAGHAZ
Terdakwa:
ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
480 — 242
KEVIN LAZUARDY periode 1 April 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018
100. 1 (satu) berkas copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 108-00-0218634-5 a.n. KEVIN LAZUARDY periode 1 Januari 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018
Dikembalikan kepada HARIANTO SAMAN
101. 1 (satu) berkas Petikan Keputusan Walikota Dumai Nomor: 612/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Sdr.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDI PANALOSA, SH., MH
326 — 620
SUYANTO dengan nominal Rp. 100.000.000,-;
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa III : ELLY SALIM Als ELLY
Pembanding/Terbanding/Terdakwa IV : CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDI PANALOSA, SH., MH
802 — 758
dengan nominal Rp. 100.000.000,-;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: .PTE-006 dan NO.TGP-PBK 048 atas nama KARNO dengan nominal Rp. 200.000.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: TGP-PBP 038, NO.TGP-PBP 039, NO.TGP-PCA 048 atas nama KASMARI dengan nominal Rp. 600.000.000, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: NO.TGP-PBS 048 dan NO.KSA-AAA B36 atas nama KEVIN
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.RICHARD MARPAUNG
4.ERLANGGA JAYANEGARA
5.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
6.MUHAMMAD HADI
7.MARTOPO BUDI SANTOSO
8.AGUS SUBAGYA
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
1.RICHARD LOUHENAPESSY
2.ANDREW ERIN HEHANUSSA
262 — 106
DAUD SANGADJI.
278 1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/101/IMB/DPMPTSP/III/2020 atas nama JHONY JAMARUA.
279 1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/102/IMB/DPMPTSP/III/2020 atas nama KEVIN RAREDANDAN.
280 1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/097/IMB/DPMPTSP/III/2020 atas nama CHARLES SALAMAHU.
281
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
348 — 94
aaa. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 540.000.000,- atas nama penerima Kevin Jong dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 540.000.000,-.
bbb.
1203. 4 (empat) lembar fotocopy Rekening koran Rekening Koran BCA atas nama KEVIN JONG PT HARAPAN DUTA PERTIWI dengan nomor rekening 4193866886 periode 31-12-2013 s.d. 30 Juni 2014.
1204. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Buku Besar Pembantu Piutang PT HARAPAN DUTA PERTIWI dari tanggal 1 Januari 2000 s.d. 20 Desember 2018.
Barang Bukti Nomor Urut 1203 sampai dengan 1208, dikembalikan kepada Kevin Jong.
1209. 1 (satu) lembar print out Rekap uang titipan ke AAN dengan jumlah 10,497,869,250.
Barang Bukti Nomor Urut 1209, dikembalikan kepada Ismail Ibrahim.
355 — 23
KEVIN AHMAD, Jenis kelamin laki-laki, alamat Bunut Kidul RT.3/RW.4 Ds. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, nomor Registrasi : 0914/KAS/20190201 tanggal 1 Juni 2019, dengan nilai uang kemitraan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta Rupiah).28. SUJARWO, Jenis kelamin laki-laki, alamat Saptorenggo 01 RT.4/RW.1 Kel. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang, nomor Registrasi : 0915/KAS/20190201 tanggal 16 Juni 2019, dengan nilai uang kemitraan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta Rupiah).29.