Ditemukan 8083 data
CUT INDRI HAPSARI, S.H
Terdakwa:
DEDI Alias GEUCHIK Alias FREND
133 — 50
Geuchik AliasFrend.Bahwa sewaktu saksi jual tambak tidak ada kwitansi penjualannya dan uangtidak dimasukkan ke rekening karena saksi tidak mempunyai rekening.Bahwa uang untuk pembelian rumah di Perumahan Debang Taman Saridibawa saksi secara tunai langsung ke Medan dan memberikannya langsungkepada terdakwa Dedi Alias Geuchik Alias Frend.Bahwa sejak terdakwa Dedi Alias Geuchik Alias Frend di Jakarta, terdakwaDedi Alias Geuchik Alias Frend tidak ada mengirim uang kepada saksi untukkeperluan Saksi.Bahwa omzet
Terbanding/Terdakwa : NUR ALAM
1905 — 821
Putusan No.16/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIBB No.541: 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Omzet PT Anugrah HarismaBarakah Periode Tahun 2011 2013Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYOBB No.542: 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakahkepada Bupati Bombana Nomor: 072/AHBEXT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010perihal Permohonan Rekomendasi Lokasi Pelabuhan/Terminal Khusus Jetty danlampirannya;BB No.543: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana kepada GubernurSulawesi Tenggara Nomor: 552:3/1009
Asli Surat Setoran Pajak atas nama Pt Anugrah Harisma BarakahDikembalikan kepada DISTOMY LASIMONBB No.540: 3 (tiga) bundel fotokopi Bukti Bayar Bea Keluar Tahun 2012 2014PT Anugrah Harisma Barakah;BB No.541: 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Omzet PT Anugrah HarismaBarakah Periode Tahun 2011 2013Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYOBB No.542: 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakahkepada Bupati Bombana Nomor: 072/AHBEXT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010perihal Permohonan Rekomendasi
Asli Surat Setoran Pajak atas nama Pt Anugrah Harisma BarakahDikembalikan kepada DISTOMY LASIMONBB No.540: 3 (tiga) bundel fotokopi Bukti Bayar Bea Keluar Tahun 2012 2014 PT Anugrah Harisma Barakah;BB No.541: 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Omzet PT Anugrah HarismaBarakah Periode Tahun 2011 2013Dikembalikan kepada SUHARTO MARTOSUROYOBB No.542: 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakahkepada Bupati Bombana Nomor: 072/AHBEXT/VII/2010 tanggal 27 Juli2010 perihal Permohonan Rekomendasi
165 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harvest dengan namadirektur Heintje Abraham Toisuta, Nomor Rekening 0101002238,omzet usaha s/d Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon ;1 (satu) lembar foto copy Check List Dokumentasi PembukaanRekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jalan ListrikNegara, Nomor Rekening 0101002238 ;1 (satu) lembar foto copy data nasabah Nomor rekening0101002238, nama Heintje Abraham Toisuta, nama perusahaanCV.
Harvest dengan namadirektur Heintje Abraham Toisuta, Nomor Rekening 0101002238,omzet usaha s/d Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon ;1 (satu) lembar foto copy Check List Dokumentasi PembukaanRekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jalan ListrikNegara, Nomor Rekening 0101002238 ;Hal. 149 dari 171 hal. Put. No. 2128 K/Pid.Sus/2017190.191.192.193.194.195.196.197.1 (satu) lembar foto copy data nasabah Nomor rekening0101002238, nama Heintje Abraham Toisuta, nama perusahaanCV.
203 — 236
Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp.50.000.000,- Bank Maluku Ambon;189. 1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening 0101002238;190. 1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, nama Heintje Abraham Toisuta, nama perusahaan CV. Harvest, alamat Jl.
Rekening 0101002238, omzet usaha s/dRp.50.000.000, Bank Maluku Ambon;189. 1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi PembukaanRekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. ListrikNegara, No. Rekening 0101002238;190. 1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238,nama Heintje Abraham Toisuta, nama perusahaan CV.Harvest, alamat Jl.
Rekening 0101002238, omzet usahas/d Rp.50.000.000, Bank Maluku Ambon;1 (satu) lembar Fotocopy Check List DokumentasiPembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamatJl. Listrik Negara, No. Rekening 0101002238;1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek0101002238, nama Heintle Abraham Toisuta, namaperusahaan CV. Harvest, alamat JI.
436 — 1216
perusahaan, dimanaaliran dana berasal dari rekening pribadi (Siane Wijaya) dan TAB diBCA, selain itu terdapat selisih yang cukup signifikan antara jumlahincoming transfer dengan realisasi penjualan sehingga dapatHalaman 108 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.dipersepsikan aktivitas keuangan debitur di rekening Bank Mandirimerupakan mutasi dummies (dengan menggunakan transfer rekeningantar rekening pribadi pemilik dan pengurus) yang dilakukan untukwindows dressing agar terlihat omzet
atau rekeningperusaan TAB di BCA, dan transfer keluarnya di transfer ke rekening RONYTEDY dan Pengurus TAB, sehingga terdapat selisih yang signifikan antaraincoming transfer dengan realisasi penjualan sehingga dapat dipersepsikanaktivitas keuangan debitur di rekening bank mandiri merupakan mutasiHalaman 114 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.dummies( dengan menggunakan transfer rekening antar rekening pemilik danpengurus) yang dilakukan untuk windows dressing agar terlihat omzet
dimanaaliran dana berasal dari rekening pribadi (Siane Wijaya) dan TAB diBCA....... , Selain itu terdapat selisih yang cukup signifikan antara jumlahincoming transfer dengan realisasi penjualan sehingga dapatdipersepsikan aktivitas keuangan debitur di rekening Bank Mandirimerupakan mutasi dummies (dengan menggunakan transfer rekening antarHalaman 121 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.rekening pribadi pemilik dan pengurus) yang dilakukan untuk windowsdressing agar terlihat omzet
Tirta AmartaBotling Company sebesar sekitar 10% dari keseluruhan omzet produksi PT.Namasindo Plas. Bahwa , PT. Namasindo Plas berhenti mensuplai bahan packaging kepada PT.Tirta Amarta Bottling Company sejak tanggal 26 Januari 2015 dikarenakan PT.TABC sudah tidak membayar tagihan terhitung tanggal 23 Maret 2013 sampaidengan 26 Januari 2015 sehingga saat ini total tagihan yang belum dibayar olehPT.TABC adalah senilai kurang lebih Rp. 250 milyar.
84 — 19
Pikiran Rakyat;Bahwa saksi tidak tahu bentuk kerjasamanya;Bahwa pembayaran pemasangan iklan ada yang macet sebagian;Bahwa saksi tidak tahu jumlah yang macet;Bahwa kebanyakannya banyak yang bayar;Bahwa saksi sebagai administrasi bidang keuangan;Bahwa omzet setiap bulan sekitar Rp. 1 Milyar;Bahwa saksi keluar karena ngurus anak ;Bahwa saksi melakukan penagihan dengan cara memberitahu terlebihdahulu klien;Bahwa yang mencatat uang masuk dan uang keluar adalah bagiankasir;Bahwa ada konfirmasi tentang
301 — 93
Sebagaimana aturan, maka saksi jugakemudian melakukan pengecekan terhadap jumlah;karyawan di pabriktersebut dan saksi menanyakannya kepada terdakwa yang dijawabterdakwa dan saksi melihatnya, karyawan berjumlah sekitar lima puluhan.Bahwa saksi juga melakukan analisa, yaitu setelah saksi menerima laporandan kemudian saksi melakukan horkes sendiri, untuk horkes tersebut,perbandingannya dari hasil yang lalu yaitu dari laporan keuangan tigaperiode terakhir dan terlihat omzet ratarata pertahunnya, dan
kemudiansaksi melakukan horkes untuk omzet setahun atau dua tahun ke depan,akan mengalami peningkatan.
SETIONO, SH
Terdakwa:
DODDY ZUARDI Bin BAGINDO RUSLI
41 — 34
Fee ing (Kepala Piutang) dan David Prawiro (Marketing Director);
- Surat Keputusan Penetapan target Omzet Depo Semarang PT.Modern Keramik Jaya;
- Daftar SJM (Surat Jalan Manual) TB.Gudang Keramik yang di tandatangani oleh sdr.
76 — 20
KOKO.e Bahwa apabila Terdakwa menerapkan proses bisnis PPJK secara ketatdiantaranya meminta surat kuasa/kuasa dari eksportir, meminta dihadirkanpihak eksportir yang sebenarnya serta mengikuti proses stuffing barangyang akan diekspor di gudang eksportir maka kemungkinannya customer /eksportir akan berpindah menggunakan jasa PPJK lainnya mengingat tingkatpersaingan dalam jasa PPJK di Pelabuhan Tanjung Perak cukup tinggi dan58apabila customer lari / pindah menggunakan jasa PPJK lainnya maka omzet perusahaan
SUSANTO MARTUA, SH
Terdakwa:
LIANTI Alias YANTI
93 — 158
Parinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisiandan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik Toko Sinar Indah yangberkedudukan di Penuin Kota Batam yang bergerak di bidangpenjualan kosmetik dan aksesoris kecantikan sejak bulan Agustus1998 hingga saat ini, dimana omzet penjualan saksi sekitarRp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) per bulan; Bahwa saksi ada menyewakan beberapa
Yayuk Dian Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yangsaksi berikan tersebut benar;Bahwa saksi bekerja di Toko Sinar Indah yang berkedudukan diPenuin Kota Batam yang bergerak dibidang penjualan Kosmetik danAksesoris Kecantikan sejak bulan Agustus tahun 2007 s/d saatdilakukan pengambilan keterangan ini, sebagai Karyawan dan untukitu saksi bertanggung jawab kepada Parinah selaku pemilik; Bahwa besarnya Omzet penjualan
ASFERI JONI, SH
Terdakwa:
JAHYA HIDAYAT SINABUTAR Bin J.SINABUTAR
107 — 104
Phapros 4 Kotak Obat Keras Daftar G Bahwa Kemudian petugas dari Balai POM menanyakan kepada terdakwa darimana menperoleh atau membeli obat keras daftar G yang tidak memiliki izintersebut lalu terdakwa menjawab obat keras daftar G tersebut diperoleh dariFree lance penjual /keliling dan menjual kepada masyarakat yangmembutuhkan tanpa menggunakan resep dokter dan keuntungan yangdiperoleh terdakwa dalam menjual obat keras daftar G tersebut adalah sebesar20 % dan omzet toko obat per harinya adalah ratarata
SOFIATUN, S.Pd. Binti TASLIMIN
47 — 15
saksimasuk penjara karena telah dianggap menipu nasabah, dan setelah keluar daripenjara saksi main ke rumah terdakwa Sofiatun dan dikenalkan dengansuaminya yaitu terdakwa Susanto ;Bahwa setelah kenal dengan terdakwa Susanto, selanjutnya saksi menjalankanusaha penjualan gula pasir dengan arahan terdakwa Susanto, saksi memberiuang pada terdakwa Susanto untuk membeli barangbarang tersebut dan saksidiberi barang berupa gula pasir, barangbarang tersebut saksi jual ke tokotokoselama 2 (dua) bulan dengan omzet
86 — 25
KEJAHATAN MEMBUAT ORDER FIKTIF YANG KONSPIRATIF : NASIBSALES YANG TERJERUMUSKAN.Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum Dan Hadirin Yang kami Muliakan.PERINTAH SUPERVISOR SALES itu tentunya bagi seorang sales wajibuntuk ditaati sebab semua bertanggung jawab penjualan perusahaan danOprasionalnya tergantung dari penjualan produknya SEHINGGA WAJIBHUKUMNYA BAGI SEORANG SALES BAHWA OMSET WAJIB TERPENUHI.Perusahaan senang, distributor senang dengan OMZET yang terpenuhi, danseluruhn karyawan pun senang karena
1.RIYANTO SETIADI, SE
2.KARTIKA ANGGRAENI
Tergugat:
1.PT.BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK CQ PT BANK NEGARA INDONESIA KANTOR WILAYAH SEMARANG
2.STEVEN ADRIEL ANTONIA
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP YANUAR BEY DAN REKAN BUSINESS DAN PROPERTY APPRAISERS
424 — 159
Hafara Citra Mandirimengalami penurunan Omzet produksi, sehingga mengakibatkan terjadiHalaman 4 dari 98 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PN Sktketerlambatan melakukan setoran/ angsuran pembayaran pada Tergugat , walaupun demikian Para Penggugat tetap memberitahukan kondisiPerusahaan Para Penggugat serta melakukan pembayaran angsuran/setoran walaupun tidak maksimal.Bahwa dikarenakan Para Penggugat dianggap oleh Tergugat telahmelakukan Wanprestasi maka pada tanggal 5 November 2012 ParaPenggugat mendapatkan
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO, SH
2.Beni Yarbert, SH
3.RULLIF YUGANITRA, SH
4.YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
ALEXANDER alias ALEX bin alm HASAN PETRUS
110 — 20
MEMET dengannilai penjualan (omzet) sejumlah + Rp 2.250.000.000 (dua milyar dua ratuslima puluh juta rupiah).Bahwa terdakwa telah membelanjakan uang yang diduga berasal dari TindakPidana Narkotika tersebut untuk membeli tanah, properti, serta kendaraanbermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua), dengan perincian sebagaiberikut :o 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 Type G Warna SilverMetalik Nomor Rangka : MHFXW42G6B2199338 Nomor Mesin : 1TR7168950 No. Pol.
ANDRY SUDARMAJI, SH
Terdakwa:
DIDI APRIADI ALIAS PETET BIN BADRUDIN
68 — 10
; Tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan pengelolaan penjualanpenagihan dan membuat laporan omzet penjualan dan penagihan dengangaji pokok Rp 7.750.000, Bagaimana awal adanya masalah ini ?
; Tanggung jawab saya melakukan pengelolaan penjualan penagihan danmembuat laporan omzet penjualan dan penagihan dengan gaji pokok Rp7.750.000, Bagaimana awal adanya masalah ini ?
Terbanding/Tergugat I : PT BANK OKE INDONESIA TBK. DAHULU PT BANK DINAR INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : ZAHIR ALI
Terbanding/Tergugat III : JOKO SURATNO
Terbanding/Tergugat IV : FAQIH EL MUNTAZAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA C.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
317 — 422
Bahwa mengingat kondisi ekonomi nasional yang kurang baik yangberimbas kepada kegiatan usaha PENGGUGAT dibidang JasaHalaman 9 dari 88 halaman Putusan Nomor 732/PDT/2021/PT DKIPemadaman Kebakaran juga mengalami penurunan omzet hal inimenyebabkan kewajiban pembayaran angsuran kredit kepadaTERGUGAT juga mengalami ketersendatan sehingga TERGUGAT telah mengirimkan surat peringatan yang intinya memintaPENGGUGAT melunasi selurun kewajiban tunggakan hutangnyadengan ancaman akan melaksanakan penjualan melalui
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
454 — 92
ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim;1 (Satu) bundel fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Efek dari PT.ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim. 1 (Satu) lembar fotocopy Laporan Omzet Client Saham LCGP Periode1 Mei 2013 s.d 31 Desember 2015.1 (Satu) lembar fotocopy Laporan Omzet Client Saham DAJK Periode3 Juni 2014 s.d 1 September 2015.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur. 3 (tiga) lembar fotocopy Client Stock Activity Saham DAJK dari PT.
ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim.4. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Omzet Client Saham LCGP Periode 1 Mei 2013 s.d 31 Desember 2015.5. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Omzet Client Saham DAJK Periode 3 Juni 2014 s.d 1 September 2015.6. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Dana Pensiun PupukKalimantan Timur. 3 (tiga) lembar fotocopy Client Stock Activity Saham DAJK dari PT.Mega Capital Securitas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim Periode2014 s.d 2016 1.1 (satu) eksemplar fotocopy
107 — 18
2015, yang gusur Militer ;Bahwa Sebelum digusur ada peringatan dari Kodam atau tidak saksitidak tahu karena Pak Norman tidak memberitahu;Bahwa Pada wakiu digusur saksi masih jualan , barangbarang ,peralatan sempat saksi keluarkan dan dari pihak Militer juga ada yangikut mengeluarkan ;Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Para Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa Saksi tinggal menempati Rumah Makan Padang Sari Bundo sejaktahun 2010 milik Pak Norman, ukuran rumahnya 7x13, buka dari jam 6pagi jam 12 malam , omzet
218 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2061 K/PID.SUS/2017CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV Harvest dengan namaDirektur Heintje Abraham Toisuta, Nomor Rekening 0101002238,omzet usaha sampai dengan Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon;189).1 (satu) lembar fotocopy check list Dokumentasi PembukaanRekening, Nama Nasabah CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara,Nomor Rekening 0101002238;190).1 (satu) lembar fotocopy data Nasabah nomor rek 0101002238,nama Heintje Abraham Toisuta, nama perusahaan CV Harvest,alamat Jalan Listrik Negara RI
Bank (RBB)Triwulan Il /2015 Nomor DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015;1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan Semester Tahun 2015 Nomor26/DIRKEP/VIV2015, tanggal 30 Juli 2015;Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;Yang disita dari Zaac Thenu, S.E., :188).189).190).191).192).2 (dua) lembar fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan/PerubahanInformasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008,Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV Harvest dengannama Direktur Heintje Abraham Toisuta, Nomor Rekening0101002238, omzet
Pelanggaran Individual,atas nama Petro Ridolf Tentua;1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB)Triwulan Il /2015 Nomor DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015;1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan Semester Tahun 2015 Nomor26/DIRKEP/VIV2015, tanggal 30 Juli 2015;2 (dua) lembar fotocopy formulir aplikasi Pembukaan/PerubahanInformasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, NomorCIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV Harvest dengan namaDirektur Heintje Abraham Toisuta, Nomor Rekening 0101002238,omzet