Ditemukan 1085 data
106 — 55
TPK/2015/PN.Dps4444mengikuti karena saksi pakai sepeda motor dan masuk ke Hotel Ina Bali ada 4orang disana yaitu Priyo, Trusty dan Dodi saya disuruh ambil uang saksi takut,saksi naik sepeda motor ke BNI Renon diikuti oleh Priyo dan Trusty ;Bahwa yang ikut masuk ke Bank adalah Trusty sedangkan Priyo berada diluar,kemudian saksi menarik uang sebanyak Rp. 750.000.000, dan didepan teler saksiserahkan uangnya pada Trusty, selanjutnya saksi tidak tahu kemana arahnya ;Bahwa dua hari berikutnya saksi ditelepon
107 — 171
pencairannya pun SPP,SPM LS artinya harus langsungdisetor ke Kas Negara tidak dilakukan akan tetapi di SPP,SPM SP2D nyadialamatkan ke Rekening Simsem milik BNI 46 Tarempa , kemudian dipindahbukukan ke rekening PT.Simaratungga Duta Cipta Persadaberdasarkan Surat No:260/Setda.Keu/12.133, tanggal 30 desember 2013yang ditandatangani oleh Salmiah yang diakui oleh Salmiah tandatangandisurat 260/Setda.Keu/12.133 tersebut mirip tandatangan nya tapi diatidak ada menandatangani , tapi diperkuat olen Saksi Nadia Teler
68 — 46
Pangeran Amal Zainuddin;Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa nilai cek tersebut;Bahwa setelah saksi menerima cek saksi memberikan kepada bagian teler dansetelah dicairkan saksi memberitahukan terdakwa untuk mengambilnya;Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa perihal uangtersebut;Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polda;Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi persoalan yangdihadapinya;Bahwa saksi hanya dihubungi oleh terdakwa untuk membantu mencairkananggaran
178 — 59
TAHUN PENERIMAAN PENARIKANATM TELER 1 2008 1.206.122.374 1.246.636.435 1.154.536.4352 2009 619.360.000 558.899.500 502.999.5003 2010 1.043.881.000 1.137.797.000 1.003.400.0004 2011 372.092.750 368.600.000 331.300.000 5 2012 277.747.350 278.435.000 139.435.000 TOTAL 3.519.203.474 3.590.367.935 3.131.670.935 Bahwa untuk pembelian obatobatan dan alkes habis pakai danaJamkesmas yang dipergunakan RSUD dr.Adjidarmo setahu saksisebesar Rp.8 milyar ,realnya sesuai faktur yang tahu KasubagKeuangan ibu nani
TAHUN PENERIMAAN PENARIKANTOTAL ATM TELER 1 2008 1.206.122.374 1.246.636.435 92.100.000 1.154.536.435 2 2009 619.360.0000 558.899.500 55.900.000 502.999.500 3 2010 1.043.881.000 1.137.797.000 134.397.000 1.003.400.000 2011 372.092.750 368.600.000 37.300.000 331.300.0005 2012 Halaman 303 dari 396 Putusan Nomor:48/Pid. SusTPk/2015.
63 — 17
pencairannyapun SPP,SPM LS artinya harus langsung disetor ke Kas Negara tidak dilakukanakan tetapi di SPP,SPM SP2D nya dialamatkan ke Rekening Simsem milik BNI46 Tarempa , kemudian di pindahbukukan ke rekening PT.Simaratungga DutaCipta Persada berdasarkan Surat No:260/Setda.Keu/12.133, tanggal 30 desember2013 yang ditandatangani oleh Salmiah yang diakui oleh Salmiah tandatangandisurat 260/Setda.Keu/12.133 tersebut mirip tandatangan nya tapi dia tidak adamenandatangani , tapi diperkuat oleh Saksi Nadia Teler
28 — 40
rfrfrffrfrffreffrfrfrfffrffrrffrfrfrrffrffrrfrfrffrftrffrffrrfrfrffrrfrrfrfrfrfftetffffrfrrfffrrffrffrfrfrfrfrffrrfftfrrfrfrffrfffrfffrfffrfrrfffrfrrffrffrrfttfffffrrfrffrfrrfffrffrftrffrffrrfitfreffrfrfrfffrfrfrfrfffrfrrfrfffrrffrffrrftrffffrrfrfrffrrftfrfrfrfrffrtELLE LEE PELE CEE EEL DEC LELeEe Ler iE reer Lit teLi cei tire Dit Eeeffffrfrrfffrfrrffrffrfrfrffffrrfft frre frfrffrfffrfrfrfrfffrrrffffrrffrffrftrfffrfrrffrffrrftfrfrfrfrffretffffrfrrfffrrffrffrfrfrfrfrffrrfftfrrfrfrffrfffrfffrfffrfrrfffrfrrffrffrrfttfffffrrfrffrfrrfffrffrftrffrffrrfitfreffrfrfrfffrfrfrfrfffrfrrfrfffrrffrffrrftrffffrrfrfrffrrftfrfrfrfrffrtPLE LEE PELE CEE EELEDEC EEL E LEE LE CEELo Lit teLer
124 — 29
Kewenangan Saksi yaitu s/d Rp. 2Halaman 148 dari 596 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN Tel.milyar dan apabila melebihi angka tersebut harus atas persetujuanMPO / merupakan kewenangan MPO (Manager Pelayanan danOperasi) ;Bahwa terhadap cek sebagaimana barang bukti yakni dapat dijelaskansebagai berikut:Cek No. 1110023266 sebesar Rp. 6.560.000.000, bukankewenangan saksi, namun penarikan cek melalui saksi terlebihdahulu. sebelum ke MPO dan penarikan cek merupakankewenangan TEGUH BUDIMAN , teler yang mengajukanQUROTA
A'YUN.Cek No. 1110023268 sebesar Rp. 5.398.000.000, bukankewenangan saksi, namun penarikan cek melalui saksi terelebihdahulu sebelum ke MPO dan penarikan cek merupakankewenangan TEGUH BUDIMAN teler yang mengajukan QUROTAA'YUNCek No. 1110023269 sebesar Rp. 432.500.000, benar saksi yangmemberikan persetujuan dan merupakan kewenagan saksi teleryang mengajukan QUROTA A'YUNCek No. 1110023270 sebesar Rp. 543.000.000, benar saksiyang memberikan persetujuan dan merupakan kewenagan saksiteler yang mengajukan
QUROTA A'YUNCek No. 1110023361 sebesar Rp. 20.000.000, benar saksi yangmemberikan persetujuan dan merupakan kewenagan saksi teleryang mengajukan QUROTA A'YUNCek No. 1110023362 sebesar Rp. 100.000.000, benarsaksi yangmemberikan persetujuan dan merupakan kewenagan saksi teleryang mengajukan QUROTA A'YUNCek No. 1110023106 sebesar Rp. 600.000.000, pada tanggal 27April 2011 benar saksi yang memberikan persetujuan danmerupakan kewengan saksi, teler yang mengajukansdr.QUROTA A'YUN ;Bahwa seingat saksi
110 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bendahara Umum mengeluarkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor 957/0479/1.20.06.01/BTL/2012 tanggal 29 Juni2012 kepada Bank Jabar untuk mencairkan dana hibah dari Pemerintah KotaBandung ke rekening LSM Gerakan Peduli Pendidikan sebesarRp223.750.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh riburupiah); Selanjutnya saksi DEDI HIDAYAT diminta datang oleh DESTRIA WACHYU keBank BJB Wastu Kencana untuk mengambil dana yang telah cair, setelah saksiDEDI HIDAYAT mengambil uang dari teler
Bendahara Umum mengeluarkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor 957/0479/1.20.06.01/BTL/2012 tanggal 29 Juni2012 kepada Bank Jabar untuk mencairkan dana hibah dari Pemerintah KotaBandung ke rekening LSM Gerakan Peduli Pendidikan sebesarRp223.750.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh riburupiah);Selanjutnya saksi DEDI HIDAYAT diminta datang oleh DESTRIA WACHYU keBank BJB Wastu Kencana untuk mengambil dana yang telah cair, setelah saksiDEDI HIDAYAT mengambil uang dari teler
286 — 134
NomorHalaman 51 dari halaman 414 Putusan Nomor:5 / Tipikor / 2015 / PT.PTB 957/0479/1.20.06.01/BTL/2012 tanggal 29 Juni 2012 kepada Bank Jabar untukmencairkan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung ke rekening LSMGERAKAN PEDULI PENDIDIKAN sebesar Rp. 223.750.000 (dua ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)Selanjutnya saksi DEDI HIDAYAT diminta datang oleh DESTRIAWACHYU ke Bank BJB Wastu Kencana untuk mengambil dana yang telah cair,setelah saksi DEDI HIDAYAT mengambil uang dari teler
Kuasa Bendahara Umummengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor957/0479/1.20.06.01/BTL/2012 tanggal 29 Juni 2012 kepada Bank Jabar untukmencairkan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung ke rekening LSMGERAKAN PEDULI PENDIDIKAN sebesar Rp. 223.750.000 (dua ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)Selanjutnya saksi DEDI HIDAYAT diminta datang oleh DESTRIAWACHYU ke Bank BJB Wastu Kencana untuk mengambil dana yang telah cair,setelah saksi DEDI HIDAYAT mengambil uang dari teler
Terbanding/Terdakwa : ENTIK MUSAKTI als SHAKTI als MUSAKTI
227 — 236
Nomor957/0479/1.20.06.01/BTL/2012 tanggal 29 Juni 2012 kepada Bank Jabar untukmencairkan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung ke rekening LSMGERAKAN PEDULI PENDIDIKAN sebesar Rp. 223.750.000 (dua ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)Selanjutnya saksi DEDI HIDAYAT diminta datang oleh DESTRIAHalaman 49 dari halaman 414 Putusan Nomor:5 / Tipikor / 2015 / PT.PTBWACHYU ke Bank BJB Wastu Kencana untuk mengambil dana yang telah cair,setelah saksi DEDI HIDAYAT mengambil uang dari teler
Kuasa Bendahara Umummengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor957/0479/1.20.06.01/BTL/2012 tanggal 29 Juni 2012 kepada Bank Jabar untukmencairkan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung ke rekening LSMGERAKAN PEDULI PENDIDIKAN sebesar Rp. 223.750.000 (dua ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)Selanjutnya saksi DEDI HIDAYAT diminta datang oleh DESTRIAWACHYU ke Bank BJB Wastu Kencana untuk mengambil dana yang telah cair,setelah saksi DEDI HIDAYAT mengambil uang dari teler
81 — 31
Moro karena Pimpinan Cabang tidak berada ditempat;Bahwa saksi membenarkan saat Penyidik memperlihatkan 1 (satu)lembar Kwitansi Pengeluaran Kas No. bukti MO1016 tanggal 07Agustus 2014 tentang uang muka Lainnya sebesar Rp.43.000.000, (empat puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangnioleh teler Marlisa Fetriyani dan Terdakwa adalah benar, kwitansitersebut yang saksi buat dan ditandatangani oleh saksi danTerdakwa pada tanggal 07 Agustus 2014;Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 saksi bertugas di bagianPelnas
83 — 51
gaji calon nasabah ;e Bahwa benar karyawan BRI Unit Riung Bandung ada 4 orang Saksi dan Teller didepan, saksi Amay di atas, Terdakwa dalam ruangan tersendiri ;e Bahwa lama pencairan setelah permohonan kredit dan kelengkapan syaratsyaratnya diterima oleh BRI Paling lama 4 (empat) hari ;e Bahwa benar saksi tahu, setelah kredit cair ada nasabah yang masuk keruangTerdakwa 12 orang yang masuk tetapi saya tidak tahu pasti siapa orangnya karenawajahnya sudah lupa ;e Bahwa benar pencairan dilakukan di Teler
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
SUBIYANTO
132 — 120
Kemudian Terdakwa dan temannyamengambil uang menggunakanCek Primkopal Kodikmar melalui Teler,setelah pencairan tersebut Terdakwa mewakili Primkopal Kodikmarmenandatangani tanda terima uang tunai dan jadwal angsuran. Untuk uangpinjaman dari Bank Saudara Cabang Surabaya tersebut disalurkan kepadaanggota Primkopal Kodikmar adalah pihak Primkopal sendiri dalam hal iniTerdakwa.16.
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
AKTUR Bin ARIFIN S.
122 — 65
atas perintah kepala Desa langsung dilakukan pemotonganpajak dan setelah dilakukan pembayaran potongan pajak tersebut diambil dandi pegang oleh kepala Desa;Bahwa untuk prosedur melakukan pengurusan sampai penerbitan SP2D menjaditanggung jawab kepala Desa dan sekdes, akan tetapi yang saksi lakukan yaitusetelah ada SP2D terbit saksi ke kantor Bank Sultra dan melakukan PengisianSlip Penarikan yang saksi tanda tangani bersama Kepala Desa Woiha,selanjutnya Slip penarikan tersebut saksi serahkan kepada Teler
120 — 38
teman saksi yangikut memproses pencairan kredit untuk Tahap4 tersebut adalah Sadri.Amelia Herlina sebagai Teller.Bahwa Teller hanya memproses transaksi/ pencairan secara tunai diluardari itu bukan kewenangan saksi, dan seingat saksi pecahannya Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)diserahkan oleh Teller Amelia disaksikan oleh saksi dan beberapa temanteller yang bertugas saat itu kepada Bapak Akmalulhuda.Bahwa cara / proses pencairan kredit tahap 4, bukan wewenang Teler
384 — 255
1 semi 99, pada tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp.3.060.000(tiga juta enam puluh ribu) rupiah Tranfer sms fund Jimmy unbas;Bahwa terhadap rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan Nomorrekening 1220006707726 periode tanggal 122013 sampai dengan tanggal30042015, transaksi keluar (penarikan tunai) pada tanggal 16 Desember2014 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah untuk pembayaran tagihankartu kredit, pada tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp.39.000.000 (tigapuluh Sembilan juta) rupiah tarik tunai di teler
EDDOWAN, SH.MH.
Terdakwa:
1.BAMBANG KRISYONO Bin SUYATNO
2.YONI OKTARIO SUNARTO Bin SUNYOTO
3.ARIF HIMAWAN Bin M. SUTRISNO
4.AGUS MUSHOFA Bin M. MAHRUS
183 — 114
Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara pemeriksaandibaca untuk selanjutnya ditanda tangani saksi ; Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah Bank Mega SyariahRandudongkal dan Pemalang di merger dengan Bank Mega Syariah CabangTegal ; Bahwa saksi sudah mulai bekerja Bank Mega Syariah sejak bula Desember tahun2010 ; Bahwa saat kejadian di Bank Mega Syariah Cabang Tegal saksi menjabatsebagai Oprasional Supervaisor (SO) ; Bahwa saksi sebagai Supervaisor Oprasional membawahi Teler
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
210 — 279
diambil di Bank Sumut, saat itu saksidiladang, kemudian istri saksi menghubunginya dan memberitahukan infodari terdakwaBahwa saksi dan bendahara dapat mengambil uang KUBE di Bank,kemudian saksi dan bendahara berangkat ke Bank Sumut, sesampainyadisana, terdakwa sudah di Bank Sumut, kemudian saksi dan bendaharamasuk kedalam Bank, disuruh menandatangani dokumen yang telah di isidatanya oleh Saudara terdakwa, setelah menekenya, saksi antri, saatgilirannya, saksi dan bendahara datang ke pertugas bank (teler