Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit Handycam warna Hitam merk Spektra ,e 2(dua) unit Handphone ,e 1(satu) buah tas Ransel warna Hitam ,e 1(satu) buah tas kecil warna Hitam ,e 1(satu) potong celana warna Hitam ,e 1(satu) buah ATM BRI an. GATOT RIMBAWAN , dikembalikan kepadayang berhak yaitu saksi GATOT RIMBAWAN .e 1(satu) buah ATM BRI an. SUMINI , dikembalikan kepada Sdr. SUMINImelalui Terdakwa .4.

GATOT RIMBAWAN ,(((1(satu) buah tas kecil warna Hitam ,((1(satu) buah ATM BRI an.

GATOTRIMBAWAN , 1(satu) buah ATM BRI an.

tersebuttelah kosong ,setelah saksi mengambil dari kotak ATM milik BRI ,Bahwa saksi telah kehilangan uang yang berada dalam ATM BRI an.Dirinya sendiri mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000,00(dua puluhlima juta rupiah) ;Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;IGIT NUSWANTORO ,Saksi II:Halaman : 1 dari 5 Putusan perk.No. 419/Pid.B/2015/PN.SdaBahwa saksi dari awal tidak mengerti kejadian yang dialami saksi GatotRimbawan ,Bahwa saksi adalah adik kandung Gatot rimbawa ,Bahwa saksi

Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit Handycam warna Hitam , 2 (dua) unit Handphone ,1 (satu) buah tas Ransel warna Hitam , 1(satu) buah tas kecil warnaHitam ,1 (satu) potong celana warna Hitam , 1(satu) buah ATM BRI an. GATOTRIMBAWAN, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GATOTRIMBAWAN .e 1 (satu) buah ATM BRI an. SUMINI , dikembalikan kepada Sadr.SUMINImelalui keluarganya ;4.

ZAKARIYA cara memanfaatkan saksi yaituawalnya sebagai calon besan dengan alasan rumah yang ditempatiakan disita oleh bank BRI Mojokerto. Kemudian saksi dirayu denganHalaman 7 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Bil.dalih 5 Sertifikat yang menjadi jaminan tersebut akan diberikan kepadasaksi setelah terdakwa mendapatkan pinjaman uang tersebut untukmembayar hutangnya di BRI.

ZAKARIYA menjadi nasabah BRI Kantor cabangMojokerto tanggal 3 Maret 1999 ;Bahwa fasilitas kredit pada BRI kantor cabang Mojokerto atas nama Drs.ZAKARIYA yang beralamatkan di Dsn. Penjalin Wakul, Ds.Jeruk seger,Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto adalah Kredit modal kerja nomorRek.005501500199156 a.n Drs. ZAKARIYA dan Kredit Investasi nomorRek.005501023614106 a.n Drs.

WIDIONO ke Rekeningterdakwa tersebut adalah uang yang terdakwa pinjam untukmenyelesaikan pelunasan tunggakan saksi ke BRI Mojokerto ;Bahwa awalanya terdakwa dan sdr. WIDIONO adalah hendakberbesanan namun tidak jadi. Kemudian pada sekira bulan Juli 2017saksi mendapat Surat Pemberitahuan Lelang dari Bank BRI CabangMojokerto atas Tanah dan Rumah tinggal milik terdakwa yang terdakwaanggunkan, kemudian pada awal bulan Agustus 2018 terdakwa bersamaistri terdakwa yang bernama sdri.

WIDIONO diDsn.Lebak Ds.Lebak Kec.Winongan Kab.Pasuruan dengan maksudkonsultasi tentang permasalahan tunggakan terdakwa di bank BRI Mojokertoyang mana rumah tinggal terdakwa akan dilakukan pelelangan sesuaiHalaman 20 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Bil.dengan jadwal lelang yang diberikan BRI tersebut.

Rp.910.700.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus riburupiah);Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2017 di kantor BRI Mojokerto sebelumterdakwa melakukan pembayaran pelunasan, terdakwa menghadap ke sdr.SIGIT (petugas kredit BRI) untuk lakukan negosiasi jumlah pelunasanhutang saksi tersebut, sehingga jumlah pelunasan menjadi Rp532.000.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;Bahwa benar terdapat kelebihan atau selisih dari uang yang saksi terima darisdr.

BRI yang dilaksanakanpada tanggal 03 s.d 05 Januari 2018 bertempat di PT. BRI Unit FajarBulan, kejadian dugaan Fraud (kejahatan perbankan) tersebut terjadipada bulan Desember 2017 dan diketahui pada bulan Desember 2017; Bahwa pihak yang menjadi korban adalah 94 (sembilan puluh empat)debitur PT. BRI Unit Fajar Bulan.

Bri(Persero) Tbk; Bahwa secara jabatan tugas dan tanggung jawab Terdakwa DICKYKURNIAWAN adalah bagian pemasaran, dengan bahasa lain yaitumenjual produkproduk yang ada di BRI, namun secara garis besartugasnya adalah melakukan penawaran kredit dan analisa sertamengawasi pembayaran angsuran yaitu sesuai dengan SOP yangdikeluarkan oleh kantor pusat PT.

BRI, dan saksi pernah mendudukijabatan di PT. BRI Unit Fajar bulan, yaitu sejak bulan September 2015 s.d31 Desember 2017. Jabatan saksi pada saat saksi di PT. BRI Unit FajarBulan yaitu selaku Kasir / Teller;Bahwa saksi telah mengetahuinya, namun saksi mengetahuinya padasaat saksi telah pindah / dimutasikan ke Unit Sumberjaya;Bahwa pernah ada karyawan yang bernama DICKY KURNIAWANtersebut, ia menjabat selaku MANTRI di PT.

BRI,Setelah transaksi menurut sistem telah berhasil, selanjutnya saksimencetak tapak validasi diatas Slip Penyetoran tersebut.

BRI Unit Fajar bulan; Bahwa berkas yang diperlinatkan dihadapan Terdakwa pada saatpersidangan yaitu berupa Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT. Bank BRI(persero) wilayah Lampung Nomor : 35KWXIX / SDM / 02 / 2017, tanggal07 Februari 2017 tentang PENGANGKATAN PEKERJA TETAP mantri KUR,adalah benar SK pengangkatan milik Terdakwa selaku mantri KUR PT.

rokok warna putih, lalu dilakukan penangkapan terhadapTerdakwa yang sebelumnya Terdakwa melarikan diri melalui pintu depanBank BRI tersebut yang akhirnya berhasil tangkap di seberang jalanBank BRI dekat Rumah Makan Mie Mawar di Jalan Jendral Sudirmanyang kemudian Terdakwa dibawa masuk ke halaman Bank BRI danmelakukan penggeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ditemukanbarang bukti;Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pencarian di sekitar halaman BankBRI, ditemukan barang bukti tersebut;Bahwa sebelumnya

Saksi Aan melihat Terdakwa mengambilsebuah kotak rokok warna putih, lalu dilakukan penangkapan terhadapTerdakwa yang sebelumnya Terdakwa melarikan diri melalui pintu depanBank BRI tersebut yang akhirnya berhasil tangkap di seberang jalanBank BRI dekat Rumah Makan Mie Mawar di Jalan Jendral Sudirmanyang kemudian Terdakwa dibawa masuk ke halaman Bank BRI danmelakukan penggeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ditemukanbarang bukti;Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pencarian di sekitar halaman BankBRI

dan Saksi Aan melihatTerdakwa mengambil sebuah kotak rokok warna putih, lalu dilakukanpenangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa melarikandiri melalui pintu depan Bank BRI tersebut yang akhirnya berhasiltangkap di seberang jalan Bank BRI dekat Rumah Makan Mie Mawar diJalan Jendral Sudirman yang kemudian Terdakwa dibawa masuk kehalaman Bank BRI dan melakukan penggeledahan badan Terdakwatetapi tidak ditemukan barang bukti;Bahwa benar, selanjutnya setelan dilakukan pencarian di sekitarhalaman

yang sebelumnya Terdakwamelarikan diri melalui pintu depan Bank BRI tersebut yang akhirnya berhasiltangkap di seberang jalan Bank BRI dekat Rumah Makan Mie Mawar di JalanJendral Sudirman yang kemudian Terdakwa dibawa masuk ke halaman BankBRI dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ditemukanbarang bukti.

Rek. 043801019903503 kepada rekening BRI a.n. HAMZAH No. Rek. 1145012001596536 sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh jutarupiah);4) Pada tanggal 26 Maret 2019 Berdasarkan Tanda bukti penarikanpemindahbukuan dari rekening BRI a.n. SARSAM No. Rek. 043801019903503 kepada rekening BRI a.n. HAMZAH No.

SARSAM bulan September 2018.20) 1 (Satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. Rek 043801019903503a.n. SARSAM bulan Nopember 2018.21) 1 (Satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. Rek 043801019903503a.n. SARSAM bulan Januari 2018.22) 1 (Satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. Rek 043801019903503a.n. SARSAM bulan Maret 2018,23) 1 (Satu) lembar rekening koran Bank BRI No.

Tn ARIEF CASTIMMUNANDAR uang sejumlah Rp13.548.000.00 (Tiga Belas Juta LimaRatus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).16.1 (Satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. Rek 201001000235569 a.n.ARIEF CASTIM MUNANDAR bulan Maret 2018.17.1 (Satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. Rek 201001000235569 a.n.ARIEF CASTIM MUNANDAR bulan Juli 2018.18.1 (Satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. Rek 043801019903503 a.n.SARSAM bulan Juni 2018.19.1 (Satu) rangkap rekening koran Bank BRI No.

Rek 043801019903503 a.n.SARSAM bulan September 2018.20.1 (Satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. Rek 043801019903503a.n. SARSAM bulan Nopember 2018.21.1 (Satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. Rek 043801019903503a.n. SARSAM bulan Januari 2018.22.1 (Satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. Rek 043801019903503 a.n.SARSAM bulan Maret 2018,23.1 (Satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek 114501001596536 a.n.HAMZAH tanggal 3 Juli 2018.24.1 (Satu) lembar rekening koran Bank BRI No.

Rek 114501001596536 a.n.HAMZAH tanggal 1 Nopember 2018 s.d. 19 Nopember 2018;25.1 (Satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek 114501001596536 a.n.HAMZAH tanggal 26 Nopember 2018,26.1 (Satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek 114501001596536 a.n.HAMZAH tanggal 29 Januari 201927.1 (Satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek 114501001596536 a,n.HAMZAH tanggal 26 Maret 2019,28.1 (Satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan No. Rek043801001146565 a.n.

tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

dengan nomor rekening 212201000461567 a.n PUTRA SIREGAR GROUP;

nomor rekening 057201001947569 a.n PT JAYA TOUR TRAVELINDO;

dengan nomor kartu 6013011201984082;

li>

Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012273369691;

Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012261019993;

Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012280058527;

Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011271282641;

Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012266881199;

Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011133943679;

Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221847701161370;

Kartu ATM Bank BRI dengan

nomor kartu 5221845067401463;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 10.05 WIBdi Kantor BRI unit Pundu Desa Pundu Kec.

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 10.05 WIBdi Kantor BRI unit Pundu Desa Pundu Kec.

;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa IRWANSYAH Als ANCAH NAGA Bin SUHAMIbersamasama dengan temantemannya 5 (lima) orang (belumdiketahui identitasnya) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitarjam 10.05 WIB di Kantor BRI unit Pundu Desa Pundu Kec. CempagaHulu Kab.

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 10.05 WIBdi Kantor BRI unit Pundu Desa Pundu Kec.

,apalagi uang yang diambil adalah uang orang banyak yaitu paranasabah BRI;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan HakimTingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding memutuskanhal 17 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT Plkmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Januari2017 nomor 356/Pid.

Fotokopi Deposito Berjangka BRI dengan Nomor Rekening024001001334406, tertanggal 8 Juni 2015, atas nama Hj. Baraiya,yang diterbitkan oleh BRI Cabang Bantaeng, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, paraf dantanggal. Halaman 8 dari 25 hal.Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Batg10.

Fotokopi Deposito Berjangka BRI dengan Nomor Rekening024001001638402, tertanggal 10 Oktober 2016, atas nama Hj.Baraiya, yang diterbitkan oleh BRI Cabang Bantaeng, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10,paraf dan tanggal.11.

Fotokopi Deposito Berjangka BRI dengan Nomor Rekening024001001975406, tertanggal 11 Mei 2018, atas nama Hj.Baraiya, yang diterbitkan oleh BRI Cabang Bantaeng, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11,paraf dan tanggal.12.

Fotokopi Deposito Berjangka BRI dengan Nomor Rekening024001002022400, tertanggal 13 Agustus 2018, atas nama Hj.Baraiya, yang diterbitkan oleh BRI Cabang Bantaeng, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12,paraf dan tanggal.13.

Fotokopi Deposito Berjangka BRI dengan Nomor Rekening024001002091409, tertanggal 19 November 2018, atas nama Hj.Baraiya, yang diterbitkan oleh BRI Cabang Bantaeng, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14,paraf dan tanggal.15. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes dengan NomorRekening 024001004910536, atas nama Hj.

Rek. 00540855935, 5 (lima) rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 131-00- 1035446-4 periode 01-05-2016 s/d 31-07-2016, 6 (enam) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri, 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan No.Rek. 001588-50-8 PERIODE 02-05-2016bS/D13-09-2016 dan 1(satu) lembar slip bukti tranfer Bank BRI dikembalikan kepada korban sdri. Teti Sukmawati.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

dengan No.Rek. 001588508 PERIODE 02052016bS/D 13092016 dan 1(satu) lembar slif bukti tranfer Bank BRI dikembalikan kepadakorban sdri.

,(lima belas juta rupiah)transfer tunai melalui bank BRI dengan alasan untuk mengurus biayakecelakaan.

Rek: 002501068941501a.n KUSNAWAN SOPIAN.Pada tanggal 14 Juni 2016 mentrasfer tunai melalui Bank BRI CabangTasikmalaya senilai Rp. 50 500.000,(lima puluh juta lima ratus ribu rupiah)ke bank BRI No. Rek: 002501068941501 a.n KUSNAWAN SOPIAN.Untuk tanggal saya lupa sekira bulan Juni 2016 saya pun ditemani Sdr.ASEP Als ELANG mentrasfer secara tunai melalui Bank BRI senilai Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah), bank BRI No.

Rek: 002501068941501 a.nKUSNAWAN SOPIANPada tanggal 19 Juli 2016 mentrasfer melalui ATM senilai Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) ke bank BRI No. Rek: 002501068941501 a.nKUSNAWAN SOPIANPada tanggal 19 Juli 2016 mentrasfer melalui ATM senilai Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) ke bank BRI No. Rek: 002501068941501 a.nKUSNAWAN SOPIANPada tanggal 20 Juli 2016 mentrasfer melalui ATM senilai Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) ke bank BRI No.

Rek: 002501068941501 a.nKUSNAWAN SOPIANPada tanggal 22 Juli 2016 mentrasfer melalui ATM senilai Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) ke bank BRI No. Rek: 002501082166507 a.nKUSNAWAN SOPIAN.Pada tanggal 24 Juli 2016 mentrasfer melalui ATM senilai Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) ke bank BRI No. Rek: 002501082166507 a.nKUSNAWAN SOPIANPada tanggal 26 Juli 2016 mentrasfer melalui ATM senilai Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) ke bank BRI No.

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat dan ditanda tanganipara Ahli Waris dari Almarhum Haji Memed Permady tanggal 26 Februari2016 (tertanda P.9);10.Fotokopi Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI di BRI Unit DepokTimur atas nama Almarhum (tertanda P.10);11.Fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Britama di BRI Unit Depok Timuratas nama Almarhum (tertanda P.11);Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telahmengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawahSumpah

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudarasepupu almarhum ; Bahwa saksi tahu para Pemohon menghadap Pengadilan mohon ditetapkansebagai ahli waris dari almarhum untuk keperluan mengurus hartapeninggalan atas nama Pewaris berupa tabungan di Bank BRI unit DepokTimur; Bahwa Memed Permady bin Drs. H.M Soekandy telah meninggal duniapada tanggal 22 Februari 2016 ; Bahwa Memed Permady bin Drs.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga paraPemohon ; Bahwa saksi tahu para Pemohon menghadap Pengadilan mohonditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum untuk keperluan mengurusharta peninggalan atas nama Pewaris berupa tabungan di Bank BRI unitDepok Timur; Bahwa Memed Permady bin Drs. H.M Soekandy telah meninggal duniapada tanggal 22 Februari 2016 ; Bahwa Memed Permady bin Drs.

H.M Soekandy;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.10 dan P11berupa Fotokopi Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI dan Fotokopi BukuRekening Tabungan BRI Britama pada BRI Unit Depok Timur atas namaAlmarhum, maka terbukti bahwa Almarhum mempunyai Buku RekeningTabungan Simpedes BRI dan Buku Rekening Tabungan BRI Britama pada BRIUnit Depok Timur;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan dalam sidang telahbersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apayang dialaminya sendiri

H.M Soekandy pada saatmeninggal dunia meninggalkan ahli waris : seorang istri bernama Susanti bintiSuyud dan 3 (tiga) orang anak masingmasing bernama Muhammad AndreanCandra bin Memed Permadhy, Shandra Azaria Permadhy binti MemedPermadhy dan Arselia Meidinda Permadhy binti Memed Permadhy; bahwa almarhum Memed Permadhy pada saat meninggal duniameninggalkan harta waris berupa : Tabungan Simpedes BRI pada BRI UnitDepok Timur dan Tabungan BRI Britama pada BRI unit Depok Timur ;Menimbang, bahwa berdasarkan

b. Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar bukti transfer melalui link BRI.
2. 5 (lima) lembar scrinshot chat WA bukti transfer melalui BRI.
3. 67 (enam puluh tujuh lembar) scrinshot chat WA.
4. 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran calon bintara PK TNI A TA 2018.
5. 3 (tiga) lembar fotocopy petikan putusan Pangadilan Militer III-12 Surabaya a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Putusan Nomor : 24K/PM.III13/AD/V1/202012.13.14.15.16.mentransfer uang tersebut ke rekening BRI a.n.

baik tunai secara langsung kepada Terdakwa maupunditransfer ke rekening BRI a.n.

pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIBSaksi mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk panitia seleksisejumlah delapan orang dimana setiap orang Rp 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah).Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIBSaksi kembali disuruh oleh Saksi1 dan Saksi2 mentransfer uangmelalul BRI ke rekening BRI Terdakwa sejumlahRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian sekirapukul 16.00 WIB Saksi mentransfer

sekira pukul 14.00 WIBmenerima transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) melalui BRI dari Saksi1.c) Pada tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIBmenerima transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) melalui BRI dari Saksi1.d) Pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIBmenerima transfer sejumlah Rp80.000.000,00 (delapanpuluh juta rupiah) melalui BRI dari Saksi1.e) Pada tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIBmenerima transfer sejumlan Rp40.000.000,00

Suratsurat:a.2 (dua) lembar bukti transfer melalui link BRI, telahdiperlinatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan paraSaksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkanbahwa Saksi1 dan Saksi2 telah mentranfer sejumlah uangmelaui link BRI ke rekening BRI a.n.

Laporan hasil spesial audit kredit KCP BRI Veteran Palembang Nomor : R-26-AIN/KKP/02/2011 tanggal 1 Februari 2011 berikut lampiran surat pernyataan : - Kustiati Isfandari ; - Ishak Suhadi ;2. Akta pernyataan Nomor : 11 tanggal 7 Januari 2011 yang dibuat oleh H. Abdul Rasyid dan Isteri, H.Amrah Muslimin dan Isteri, Kustiati Isfandari di hadapan Notaris Yandes Effriady di Palembang. 3. Akta Pernyataan Nomor : 12 Tanggal 7 Januari 2011 yang dibuat oleh H.

BRI (Persero) KCP Veteran Palembang sebanyak 312 Debitur6. Laporan Hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Palembang Nomor : SR- 6136/PV/07/5/2011 tanggal 30 Desember 2011. 7.

ini :NO NAMA DEBITUR ALAMAT DOKUMEN / SURAT-SURAT1 MUZZAMIL SULAIMAN RSS AzharBC 1 No.14 Lk.3 Lr.Sekolah 1, RT/RW.025/006, Tl.Kelapa, Banyuasin, Palembang Laporan Penilaian Jaminan (Model 71.A), Kwitansi pencairan pinjaman KUR, Perincian Biaya, Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter), Jadwal angsuran pokok dan perkiraan bunga, Laporan kunjungan Nasabah (Formulir 2b/IV 1/2), Surat Permohonan Fasilitas Modal Kerja, Surat Kuasa, SITU, SIUP dan surat-surat lain yang terkait dengan kredit BRI

Sekolah No.1064 RT/RW.020/009, 32 Ilir, Ilir Barat II, Palembang - sda -312 MUHAMMAD HAZAIRIN Jl Mahameru No.853, RT/RW.016/005, 16Ulu, Seberang Ulu II, Palembang - sda - Slip Aliran Pencairan Pinjaman KCP BRI Veteran Kanca BRI Palembang Rivai No Tanggal Pencairan (D) Penggunaan (K) Nama Debitur Nomor Rekening Jenis Rekening1 31/10/2008 1,038,000,000 ABDUL RASYID 1104-01-000019-15-3 2 31/10/2008 3,700,000 ABDUL RASYID 1104-01-000019-15-3 3 31/10/2008 15,000,000

BAHRINSYAH 136-15-9 38 18/01/2010 450,000,000 YANDI AMRULAH KM 94-15-3 39 18/01/2010 430,000,000 HAZAIRIN 95-15-9 0.99 HUSNUL WAFA 205-10-2 PELUNASAN 0.99 CV UMI RISKI 204-10-6 PELUNASAN Jumlah 9,388,621,000 8,124,231,033.98 Selisih 1,264,389,966 Slip Aliran Pencairan Pinjaman KCP BRI Veteran Kanca BRI Palembang RivaiTanggal Pencairan Penggunaan Nama Debitur Nomor Rekening

BRI (Persero) KCP Veteran Palembangsebanyak 312 Debitur.

Bank BRI KCP Veteran Palembang.6.

BRI Persero.

Yuliana DewiBahwa saksi bekerja di BRI mulai tahun 1989.

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah dengan Nomor Mesin KC52E1022215 dan Nomor Rangka MH1KC5214DK022185 tanpa nomor polisi; 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI Card warna biru nomor 6013-0103-3426-6260; Uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);Dikembalikan

Muaro Jambi yangmerupakan agen BRI LINK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepedamotor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol lalu memarkirkansepeda motor tersebut di pinggir jalan raya lalu terdakwa berjalan kakimenuju ke warung milik saksi ADE GUSNANDAR BIN SUDARNO tersebutlalu terdakwa menanyakan kepada saksi ADE GUSNANDAR BINSUDARNO mengenai apakah Bank BRI sedang mengalami gangguan danberapa biaya jika menggunakan BRI LINK untuk transfer uang sesamaBank BRI dan dijawab oleh saksi ADE GUSNANDAR

Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepedamotor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol, lalu Terdakwamemarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya, kemudianterdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi dan menanyakankepada saksi mengenai apakah Bank BRI sedang mengalami gangguandan berapa biaya jika menggunakan BRI LINK untuk transfer uang sesamaBank BRI, yang kemudian dijawab oleh saksi jika Bank BRI tidakmengalami gangguan dan biaya jasa transfer sebesar Rp10.000,00(sepuluh

Muaro Jambi denganmengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merahtanpa nopol, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggirjalan raya, kKemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksiAde dan menanyakan kepada saksi Ade mengenai apakah Bank BRIsedang mengalami gangguan dan berapa biaya jika menggunakan BRILINK untuk transfer uang sesama Bank BRI, yang kemudian dijawab olehsaksi jika Bank BRI tidak mengalami gangguan dan biaya jasa transfersebesar Rpi0.000,00

Muaro Jambi denganmengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah tanpanopol, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya,kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi Ade danmenanyakan kepada saksi Ade mengenai apakah Bank BRI sedang mengalamigangguan dan berapa biaya jika menggunakan BRI LINK untuk transfer uangsesama Bank BRI, yang kemudian dijawab oleh saksi jika Bank BRI tidakmengalami gangguan dan biaya jasa transfer sebesar Ro10.000,00

DESIARISANDI atas permintaan Terdakwa adalah merupakan tipu muslihat untukdapat meyakinkan saksi Ade agar mau melakukan transfer uang sejumlahRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An.

li>Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 685201010408536 atas nama MAULIDA ISTIQOMAH periode transaksi 01/07/2022 31/07/2022;

43. Laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 685201002515501 atas nama MUHYIDIN periode transaksi 01/10/2021 31/10/2021;

44.

Laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 685201002515501 atas nama MUHYIDIN periode transaksi 01/11/2021 30/11/2021;

45. Laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 685201002515501 atas nama MUHYIDIN periode transaksi 01/12/2021 31/12/2021;

46.

Laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 685201002515501 atas nama MUHYIDIN periode transaksi 01/01/2022 31/01/2022;

47. Laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 685201002515501 atas nama MUHYIDIN periode transaksi 01/02/2022 28/02/2022;

48.

Laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 685201002515501 atas nama MUHYIDIN periode transaksi 01/03/2022 31/03/2022;

49. Laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 685201002515501 atas nama MUHYIDIN periode transaksi 01/04/2022 30/04/2022;

50.

Laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 685201002515501 atas nama MUYIDIN periode transaksi 01/05/2022 31/05/2022;

51. Laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 685201002515501 atas nama MUHYIDIN periode transaksi 01/06/2022 30/06/2022;

52.

spidol warna hitam, - 1 (satu) buah hekter warna hijau, - 1 (satu) dos isi hekter warna hijau, - 1 (satu) buah nota kontan berisikan angka togel, - 1 (satu) buah tabel jalur angka togel, - 1 (satu) buah nota kontan kosong, - 1 (satu)buah gunting warna merah muda, - 1 (satu) buah bolpen warna orange, - 2 (dua) lembar potongan nota togel warna merah tgl 15/12/2020,- 4 (empat) lembar potongan nota togel warna merah 16/12/2020,- 1 (satu) buah dompet warna coklat,- 1 (satu) bukti setoran Bank BRI

warna kuning dengan bertuliskan jumlah Rp. 10.000.000,00 - 1 (satu) bukti setoran Bank BRI warna kuning dengan bertuliskan jumlah Rp 7.000.000,00, - 2 (dua) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal dan angka togel;- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0640-01-023724-50-8 a.n. pemilik rekening AGUSTINA L.

WAROY, - 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI 6013 0130 2942 7692, dan- 1 (satu) lembar kartu ATM Britama 5221 8421 8927 2656;- Dirampas untuk dimusnahkan;6) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

.> 1 (satu) lembar kartu atm Debit BRI 6013 0130 2942 7692.> 1 (satu) lembar kartu ATM Britama 5221 8421 8927 2656.> 1 (satu) bukti setoran Bank BRI warna kuning dengan bertuliskan jumlah Rp.10.000.000,Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jap> 1 (satu) bukti setoran Bank BRI warna kuning dengan bertuliskan jumlah Rp7.000.000,> 2 (dua) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal dan angka togel.Dirampas untuk dimusnahkan;4. Menetapkan agar terdakwa AGUSTINA L.

WAROY, 1 (satu) lembar kartuatm Debit BRI 6013 0130 2942 7692, 1 (satu) lembar kartu ATM Britama 5221 84218927 2656, 1 (satu) bukti setoran Bank BRI warna kuning dengan bertuliskan jumlah Rp.10.000.000,, 1 (satu) bukti setoran Bank BRI warna kuning dengan bertuliskan jumlahRp 7.000.000,, dan 2 (dua) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal dan angkatogel adalah barang milik Terdakwa yang diamankan Polisi dari Terdakwa dan adakaitannya dengan permainan judi togel yang Terdakwa lakukan;Menimbang

WAROY.> 1 (satu) lembar kartu atm Debit BRI 6013 0130 2942 7692.> 1 (satu) lembar kartu ATM Britama 5221 8421 8927 2656.> 1 (satu) bukti setoran Bank BRI warna kuning dengan bertuliskan jumlah Rp.10.000.000,> 1 (satu) bukti setoran Bank BRI warna kuning dengan bertuliskan jumlah Rp7.000.000,> 2 (dua) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal dan angka togel;Vv13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan

WAROY, 1 (satu) lembar kartuatm Debit BRI 6013 0130 2942 7692, 1 (satu) lembar kartu ATM Britama 5221 84218927 2656, 1 (satu) bukti setoran Bank BRI warna kuning dengan bertuliskan jumlah Rp.10.000.000,, 1 (satu) bukti setoran Bank BRI warna kuning dengan bertuliskan jumlahRp 7.000.000,, dan 2 (dua) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal dan angkatogel, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 10 (sepuluh) lembar uangpecahan Rp 50.000 adalah barang milik Terdakwa yang diamankan

WAROY, 1 (satu)lembar kartu atm Debit BRI 6013 0130 2942 7692, 1 (satu) lembar kartu ATM Britama 52218421 8927 2656, 1 (satu) bukti setoran Bank BRI warna kuning dengan bertuliskan jumlahRp. 10.000.000,, 1 (satu) bukti setoran Bank BRI warna kuning dengan bertuliskan jumlahRp 7.000.000,, dan 2 (dua) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal dan angkatogel, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 10 (sepuluh) lembar uangpecahan Rp 50.000 adalah barang milik Terdakwa yang diamankan

Kep. : S.58Dir/OPS/12/2006 Tanggal 22 Desember 2006 tentang Revisi 1(Pertama) terhadap Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, KantorCabang Pembantu, dan BRI Unit, Brinets PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk., Lampiran No.

Kep :$.58Dir/OPS/12/2006 Tanggal 22 Desember 2006 Buku Pedoman Operasionaluntuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan BRI Unit, Brinets yaitu :1. Pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010, BRI Cabang Majalengka menerimasurat berupa Surat Pemindahbukuan (SPM) dengan kop surat dari RSUDCideres Kabupaten Majalengka Nomor SPM : SPM013/RSUC/X/22/2010 sifatSegera tanggal 22 Oktober 2010 perihal Pemindah Bukuan Rekening Giro yangditanda tangani oleh E. Sri Kunaenah, BA selaku Kabid Keuangan dan Dr.

Kep :$.58Dir/OPS/12/2006 Tanggal 22 Desember 2006 Buku Pedoman Operasionaluntuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan BRI Unit, Brinets yaitu :1. Pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010, BRI Cabang Majalengka menerimasurat berupa Surat Pemindahbukuan (SPM) dengan kop surat dari RSUDCideres Kabupaten Majalengka Nomor SPM SPM013/RSUC/X/22/2010 sifatSegera tanggal 22 Oktober 2010 perihal Pemindah Bukuan Rekening Giroyang ditanda tangani oleh E. Sri Kunaenah, BA selaku Kabid Keuangan danDr. H.

Terdakwa merupakan pekerja outsourcing yang secara tegasoleh Direksi BRI dinyatakan tidak mempunyai hubungan kerjadengan PT. BRI.Bahwa dalam persidangan dan berkas perkara, terungkap faktahukum adanya Surat Keputusan (SK) Direksi BRI Nomor S57DIR/SDM/1 1/2006 (Lampiran 1).Bahwa menurut Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S57DIR/SDM/11/2006, Pasal 2 Huruf (4), "Perusahaan tidakHal. 29 dari 49 hal. Put.

penyelidikan lebih lanjut danmenangkap terdakwa di rumahnya di Argapura Jalan Tanjung Kelapa besertabarang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 16.50 witterdakwa ditelepon oleh saudara ARIANTHO MEAN Alias ANTO yangHalaman 3 dari 18Putusan Nomor1 14/Pid.Sus/2020/PN Jap...memesan Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa menyuruhsaudara ARIANTHO MEAN Alias ANTO untuk mengirim uang kepada terdakwamelalui rekening terdakwa di Bank BRI

dan saudara ARIANTHO MEAN AliasANTO mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000,(Tujuh jutarupiah) melalui rekening terdakwa no.491301018784534 Bank BRI, dan Setelahterdakwa mengecek transferan tersebut ternyata kurang Rp 800.000, (delapanratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminta saudara ARIANTHO MEAN AliasANTO untuk mengirim sisa uang tersebut, dan saudara ARIANTHO MEAN AliasANTO meminta saudara JANUARIUS KENDE Alias ARIS untuk mengirim sisauang tersebut ke no rekening yang sama milik

, karena didalam penangkapan terdakwa TOEBARIAlias BARI disita ATM BRI, BUku Tabungan Simpedes Bank BRIdan 1 (satu) unit HP Nokia warna Biru; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.Halaman 7 dari 18Putusan Nomor1 14/Pid.Sus/2020/PN Jap...2.

, karena didalam penangkapan terdakwa TOEBARIAlias BARI disita ATM BRI, BUku Tabungan Simpedes Bank BRIdan 1 (satu) unit HP Nokia warna Biru;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa terdakwa ditelepon oleh saksi ARIANTHO MEAN Alias ANTO(terdakwa dalam berkas terpisah) yang memesan Narkotika Jenis shabukepada terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi ARIANTHO MEAN AliasANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengirim uang kepadaterdakwa melalui rekening terdakwa di Bank BRI dan saksi ARIANTHOMEAN Alias ANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim uangkepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000,(Tujuh juta rupiah) melaluirekening terdakwa no.491301018784534 Bank BRI, dan setelah

Asri Nawas.Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2013 para Pihak Penerima Kuasamenjual lahan yang diagunkan oleh para Debitur di Bank BRI Agro Niagaseluas 102 (seratus dua) Hektar kepada Sdr. Hendri Pakpahan. Transaksijual beli dilakukan di Kantor Bank BRI Agro Niaga, Jalan Jendral SudirmanNomor 231, Pekanbaru yang dihadiri oleh Sdr.

Hendri Pakpahan dari BRI Agro,dan fakta persidangan yaitu bahwa saksi tidak pernahmengatakan demikian akan tetapi mengatakan bahwakebun tersebut milik BRI Agro dan tidak pernah melihat/mendengar dan mengetahui secara langsung Terdakwamelakukan pencurian atau menyuruh melakukan pencuriandan mengetahui dari Emran Edianto Sinaga (Saksi 2).b.

(Karyawan BRI Agro) padahalaman 24 poin 6 dan 7 yang pada intinya menyatakanbahwa Hendri Pakpahan membeli kebun kelapa sawitseluas 102 Ha kepada Kuasa dari debitur bukan membelikepada BRI Agro.f.

Hendri Pakpahanbersedia membeli lahan tersebut secara tunai sebesarRp6.600,000,000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) yangdilakukan di Bank BRI Agro Pekanbaru, dihadiri oleh para kuasadebitur selaku Kepala Cabang BRI Agro Pekanbaru dan juga Sadr.Dedi Sihaloho serta saksi dan Notaris yaitu Sdr. Nusyirwan Koto,S.H., M.Kn. serta Sdr.