pada Kas tidaksesuai dengan Register Kas Besar Rupiah maupun yang tercatat dalamsistem BNI icon, serta transaksi penyebab terjadinya selisin kas tersebutyaitu transaksi yang saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBAJUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran melalui Pemimpin CabangPembantu Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG tidak sesuaidengan prosedur bank dalam hal ini prosedur BNI adalah sebagaiberikut:1) Tanggal 27 September 2019 terjadi selisih Kas sebesarRp.3.000.000.000 disebabkan adanya transakasi

CabangPembantu Tual, adapun transaksi tersebut adalah : Transfer Tunai (RTGS) kepada saksi SORAYA PELLU, nomorrekening 0441073304 Bank BCA, tanggal 27 September2019, sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertai fisik uangtunai dan nasabah selaku pengirim yaitu saksi HERMANTIDJEN hanya datang menadatangani beberapa slip danlangsung kembali) sehingga menyebabkan selisih kas(selisih Kurang) sebesar Rp.3.000.000.000.2) Tanggal O1 Oktober 2019 terjadi selisih Kas sebesarRp.15.000.000.000 disebabkan adanya transakasi

disertaifisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selakupengirim yaitu saksi HERMANTI DJEN).C) Transfer Tunai (RTGS) kepada saksi JONNY de QUELJU,nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertaifisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selakupengirim yaitu saksi HERMANTI DJEN).Pada tanggal 27 September 2019 selisih kas bertambah menjadisebesar Ro.18.000.000.000.3) Tanggal 04 Oktober 2019 terjadi selisih Kas sebesarRp.1.800.000.000 disebabkan adanya transakasi

rekening BCA 4150177770 atasnama Saksi LA PENDI (Suami saksi) dan untuk yang mengunakan rekeningtabungan BNI dengan nomor rekening 0795548881 atas nama FAJARMADYA (saksi sendiri) masuknya ke rekening tabungan BCA 4150237951atas nama saksi sendiri; Bahwa transaksi yang merupakan cashback yang saksi terima atas prosesProgram BNI yang ditawarkan oleh terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH.alias Farakepada berupa Program Menabung dengan imbalan berupaCashback Bunga dan Hadiah yang saksi ikuti tersebut yaitu transakasi

tidak sesuaidengan Register Kas Besar Rupiah maupun yang tercatat dalam sistem BNI icon,serta transaksi penyebab terjadinya selisin kas tersebut yaitu transaksi yang saksiproses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin BidangPemasaran melalui Pemimpin Cabang Pembantu Tual yaitu TerdakwaKRESTIANTUS RUMAHLEWANG tidak sesuai dengan prosedur bank dalam halini prosedur BNI adalah sebagai berikut:1)Tanggal 27 September 2019 terjadi selisih Kas sebesarRp.3.000.000.000 disebabkan adanya transakasi

Cabang Pembantu Tual, adapun transaksi tersebut adalah : Transfer Tunai (RTGS) kepada Terdakwa SORAYA PELLU,nomor rekening 0441073304 Bank BCA, tanggal 27September 2019, sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertalfisik uang tunai dan nasabah selaku pengirim yaituterdakwa HERMANTI DJEN hanya datang menadatanganibeberapa slip dan langsung kembali) sehinggamenyebabkan selisih kas (Selisih kurang) sebesarRp.3.000.000.000.Tanggal O1 Oktober 2019 teradi selisih Kas sebesarRp.15.000.000.000 disebabkan adanya transakasi

Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambc) Transfer Tunai (RTGS) kepada JONNY de QUELJU,nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertaifisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selakupengirim yaitu Saksi HERMANTI DJEN).Pada tanggal 27 September 2019 selisin kas bertambah menjadisebesar Rp.18.000.000.000.3) Tanggal O4 Oktober 2019 terjadi selisin Kas sebesarRp.1.800.000.000 disebabkan adanya transakasi yang saksiproses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA

Bahwa transaksi yang ada kaitanya dengan bunga yang saksi terima atasproses Program BNI deposito yang ditawarkan oleh terdakwaFARRADIBAH JUSUF kepada saksi dan saksi ikuti, yaitu transakasi :1)2)3)4)5)6)Tanggal transaksi 14/05/19, tarik tunai sebesar Rp.250.000.000,dipakai untuk membuka BNI deposito, yang ditawarkan olehterdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, selaku wakil pimpinan BNICabang Utama Ambon;Tanggal transaksi 17/06/19, setoran tunai sebesar Rp.9.000.000;bunga BNI deposito yang ditawarkan oleh terdakwaFARRAHDHIBA

mencairkan rekening yangsudah diblokir biasanya transkasi dengan BRI sudah putus karena sudahdisita oleh penyidik kalau mau mencairkan harus melalui surat ;Bahwa yang dimaksud dengan cara SA cash deposit pemindahan tunaimelalu ATM ;Bahwa dilihat dari profil Yuliati rekening atas nama Yuliati ada pemasukanRp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dia bilang kalau darisuaminya hasil kebun sawit dan itu bukan termasuk transaksi yangmencurigakan ;Bahwa rekening atas nama terdakwa tidak termasuk transakasi

Rockit Aldeway bertansaksi di kantor tempat ia bekerjadigunankan untuk Transakasi RTGS; Bahwa terjadi pemindahbukuan ke Bank BCA cabang Tebetsebesar Rp.10.000.000.000 atas nama Heni Noviani; Bahwa pemindahbukuan tidak hanya dilakukan ke Heni Novianitetapi dilakukan juga ke Joko Prasojo;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;15.

Statika Mitrasarana untuk kegiatanPembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah terdakwa; Bahwa Yang meminta nomor rekening Bank saksi untuk transakasi pembayaranmaterial dan ready mix (beton segar) tersebut adalah terdakwa; Bahwa Saksi kenal dengan saksi EVI NOVIYANTI sudah 2 (dua) tahun; Bahwa Saksi kenal dengan saksi BENNY GUSTIAWAN sudah 5 (lima) tahun; Bahwa Pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 sampai sekarang tidak selesai; Bahwa

Tetapi karena dipecahpecahdianggap transaksi mencurigakan.Bahwa transakasi mencurigakan juga bisa terjadi karena transaksi yang tidak jadidilakukan karena faktor tersangka tertangkap tangan misalnya. Atau orang maumenyetor ke Bank, begitu ditanya dari mana asal usul uang tersebut dia tidak maudisclose / tidak mau memberikan, dia tidak jadi membuka rekening inipun harusdilaporkan.

ARDIANSYAH yangturut dalam proses transakasi tanggal 09 September 2019 atas rekeningnomor : 0799391583 an. ARDIANSYAH pada PT. Bank Negara Indonesia(persero) bertempat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) KantorCabang Medan JI. Pemuda Medan. Dimana seseorang sebagai atas namaROBY IRMAWAN Bin IRMAN adalah orang yang mengenakan baju Tshirtlengan pendek warna hitam dengan strip warna putin dan orang sebagaisdr.

TMPI sebanyak 1.000.000 lembar.Bahwa Saksi tidak mengakui tanda tangan surat instruksipemindahbukuan dari Millennium ke Bank Danamon.Bahwa dokumen terkait dengan transakasi akuisisi PT. Narada KapitalIndonesia oleh PT JKI. Proses akuisisi tersebut bermula ketika Pak Febrimeminta saksi melakukan due diligent untuk akuisisi PT Narada KapitalIndonesia.

ARDIANSYAH yangturut dalam proses transakasi tanggal 09 September 2019 atas rekeningnomor : 0799391583 an. ARDIANSYAH pada PT. Bank Negara Indonesia(persero) bertempat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) KantorCabang Medan JI. Pemuda Medan. Dimana seseorang sebagai atas namaROBY IRMAWAN Bin IRMAN adalah orang yang mengenakan baju Tshirtlengan pendek warna hitam dengan strip warna putin dan orang sebagaiHalaman 254 dari 575Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN Bnasdr.

MAJU JAYA TEKNIK Transakasi tanggal 20 januari 2016 sebesar Rp. 2.297.967.000,-(dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus senam puluh tujuh ribu rupiah) (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 11 Januari 2016 untuk pembayaran DP 20 % Sebesar Rp. 225.066.000,-( dua ratus sua puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah) Yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT.

ARDIANSYAH yangturut dalam proses transakasi tanggal 09 September 2019 atas rekeningnomor : 0799391583 an. ARDIANSYAH pada PT. Bank Negara Indonesia(persero) bertempat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) KantorCabang Medan JI. Pemuda Medan. Dimana seseorang sebagai atas namaROBY IRMAWAN Bin IRMAN adalah orang yang mengenakan baju Tshirtlengan pendek warna hitam dengan strip warna putin dan orang sebagaisdr.

MAJU JAYA TEKNIK Transakasi tanggal 20 januari 2016 sebesar Rp2.297.967.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus senam puluh tujuh ribu rupiah) (copy atau legalisir);

musyawarah dalam penentuan ganti rugi atas PembangunanDermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan KabupatenKlungkung yang seharusnya adalah tugas dan wewenang dari Panitia Pengadaan Tanahyang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal7 Agustus 2007, dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tersebut tidakmendasarkan kepada hasil taksiran dari Tim Penilai harga tanah yang telah dibentuk olehterdakwa, selain itu. terdakwa juga telah melakukan transakasi

Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN AmbMADYA (saksi sendiri) masuknya ke rekening tabungan BCA 4150237951atas nama saksi sendiri; Bahwa transaksi yang merupakan cashback yang saksi terima atas prosesProgram BNI yang ditawarkan oleh terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH.alias Farakepada berupa Program Menabung dengan imbalan berupaCashback Bunga dan Hadiah yang saksi ikuti tersebut yaitu transakasi:1) Tanggal transaksi 02/01/19, setoran tunai sebesar Rp.137.000.000;2) Tanggal transaksi 07/01/19, setoran