Ditemukan 8000 data
AGUS PRASETYA RAHARJA
Terdakwa:
BERNARD HASIBUAN
290 — 0
MODERN SURYA JAYA,per 31 desember 2016
1 (satu) lembar Perhitungan Rugi & laba Konsolidasi per 31 desember 2016
1 (satu) bundel Rekap Saldo 2015 -2016
2 (dua) lembar Copy Rekapitulasi Dana yang diterima Semarang beserta Pengeluarannya Proyek 313 Makasar
1 (satu) bundel Print out Rekap Deposito Modern Grup Per April 2019 Akhir
3 (tiga) lembar print out Deposito Setelah Penambahan Akhir tahun
1 (satu) bundel Dokumen Rekap Deposito Modern Grup perjuni 2021
1 (satu) lembar kertas yang diantaranya terdapat tulisan tangan NIndya.
1 (satu) bundel catatan Marina Bay Sands Singapore yang didalamnya terdapat tulisan tangan 65%x30=2M
1 (satu) bundel kumpulan kertas yang diantaranya terdapat tulisan tangan JG4 semula 29.342.575.000 menjadi 20.241.961.000
1 (satu) lembar kertas Noormans yang diantaranya terdapat tulisan tangan Dep Keu Max 10 M
1 (satu) buah Map Plastik warna hijau merk Daiichi Clear Sleeves 9002 yang didalamnya berisi 1 bundel Rekap Deposito Modern Grup
Bulan Nopemeber 2020
1 (satu) buah Amplop warna Coklat yang terdapat tulisan tangan Dari Yanto TA 2016 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan harta untuk Pengampunan Pajak dan lampiran 1 (satu) bundel print out rekap Tambahan Harta TAX AMNESTI P SADIKIN
1 Buah Map merah merk Diamond yang bertuliskan tangan Rekap Deposito yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel dokumen rekapan Deposito Modern Grup yaitu Rekap Deposito Modern Grup
Dion, YAD Balai Perawatan 75
2 (dua) lembar Struk Print out pengeluaran uang serta terdapat tulisan tangan kas tgl 10/4-23 RR 1.360.000.000,00, Istana Tri jaya Rp. 1,000,000,000
1 (Satu) lembar catatan Biaya dan Termyn Proyek S/D Bulan Maret 2023, tertanggal 04 April 2023, Joko Santoso
1 (satu) lembar Rekap Deposito Modern Grup, Per Desember 2022
1 (satu) bundel file PT.
140 — 36
CBR menerima jawaban sanggahan,mengenaikeberadaan perusahaan keluarga dan tidak melakukan sanggah banding.Pemikiran panitia bahwa PT.CBR sudah menerima jawaban sanggahan;Bahwa saksi tidak mengetahui klaim tentang barangbarang dari user;Bahwa menurut saksi tidak ada kewajiban lain dari panitia setelah pengumumanpemenang lelang diumumkan;Bahwa menurut saksi masukan atau usulan yang diberikan Panitia kepada PPKitu adalah dalam bentuk data;Bahwa saksi kurang paham masalah satu grup itu yang ada adalah
158 — 34
UH 870201870210 beserta permohonan pengaktifannyayang sudah ditanda tangan direktur PT Vito Mandiri.. 1 (Satu) lembar Foto copy Legalisir lembar bilyet Giro nomor UH870201 kepada tanggal 29 Desember 2014 beserta aplikasiteranfer kepada silver wings Grup Corp. no. 9825693402. 1 (Satu) lembar Foto copy surat pernyataan PT. Vito Mandiritangggal 29 Desember 2014.. 1 (Satu) lembar Foto copyLegalisirCek tunai No. EZ 781701sebesar Rp. 90.000.000Tanggal 7 Januari 2015.beserta Fc.KTP.
UH 870201870210 beserta permohonan pengaktifannyayang sudah ditanda tangan direktur PT Vito Mandiri.6. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir lembar bilyet Giro nomor UH870201 kepada tanggal 29 Desember 2014 beserta aplikasiteranfer kepada silver wings Grup Corp. no. 98256934027.1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan PT. Vito MandiriHal 879 dari 923 hal.Put.No.62/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Jkt.Psttangggal 29 Desember 2014.8.1 (satu) lembar Foto copyLegalisirCek tunai No.
130 — 37
CBR menerima jawaban sanggahan,mengenaikeberadaan perusahaan keluarga dan tidak melakukan sanggah banding.Pemikiran panitia bahwa PT.CBR sudah menerima jawaban sanggahan;Bahwa saksi tidak mengetahui klaim tentang barangbarang dari user;Bahwa menurut saksi tidak ada kewajiban lain dari panitia setelah pengumumanpemenang lelang diumumkan;Bahwa menurut saksi masukan atau usulan yang diberikan Panitia kepada PPKitu adalah dalam bentuk data;Bahwa saksi kurang paham masalah satu grup itu yang ada adalah
2.OKTOVIANUS TALITTI
3.MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
PRAWIRA, SE
106 — 116
- 1 (satu) lembar print out Asli Posisi Kewajiban Kredit Teddi Renyut Grup per tanggal 31 April 2023;
- 2 (dua) lembar print out Asli Rekapitulasi Angsuran Teddi Renyut Group periode Tahun 2016 s/d Desember 2022 ;
- 23 (dua puluh tiga) bundel Fotocopy BPKB sebagai Data Jaminan Kredit Tambahan (Kendaraan) Teddi Renyut Grup ;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Grosse Akta, Akta Kedua Balik Nama Kapal Nomor : 7887 Tanggal 8 September 2016 Nama Kapal LCT.
1.OKTOVIANUS TALITTI
2.OKTOVIANUS TALITTI
3.MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
ABDUL WAHAB IHA
129 — 71
- 1 (satu) lembar print out Asli Posisi Kewajiban Kredit Teddi Renyut Grup per tanggal 31 April 2023;
- 2 (dua) lembar print out Asli Rekapitulasi Angsuran Teddi Renyut Group periode Tahun 2016 s/d Desember 2022 ;
- 23 (dua puluh tiga) bundel Fotocopy BPKB sebagai Data Jaminan Kredit Tambahan (Kendaraan) Teddi Renyut Grup ;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Grosse Akta, Akta Kedua Balik Nama Kapal Nomor : 7887 Tanggal 8 September 2016 Nama Kapal LCT.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
449 — 1074
Saksi tahunya dari PT EROL PERKASA MANDIRI; Bahwa sampai dengan saat ini, medali yang dipesan oleh PT.EROL PERKASA MANDIRI masih kami simpan di Gudang PTALINDO GRUP PERKASA: Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Steffy Burase denganPT EROL PERKASA MANDIRI; Bahwa medali sekarang masih ada di gudang saksi dan belumsaksi kirimkan ke PT EROL PERKASA ; Bahwa sebelumnya PT EROL PERKASA MANDIRI jugapernah berkomunikasi untuk pemesanan jaket, celana tetapi tidakjadi.
119 — 31
KotaDepok)Bahwa saksi tidak pernah terlibat dan berperan dalam menyusun danatau menentukan spesifikasi teknis ataupun HPS.Benar bahwa sekitar seminggu setelah penanda tanganan kontrak(tepatnya saksi tidak ingat), saksi diinformasikan oleh sdr DIDISURYADI selaku Kepala Bidang Pendas Dinas Pendidikan KotaDepok bahwa CV Mega Agro Jaya sudah mulai mengirim pakaiandan sepatu ke UPTUPT, selanjutnya saksi menginformasikan keHalaman 97 dari 418 halaman Putusan Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.UPTUPT melalui Grup
193 — 85
tersebut untuk mendirikan barak selama sekitar+ (satu) minggu;Bahwa pada saat membuat barak tidak ada yang keberatan;Bahwa barak dibuat untuk tempat beristirahat orang yang bekerja membabat ditanah tersebut;Bahwa lokasi tanah tersebut sesuai dengan sidang lapangan, dimana kondisinyakering dan hutan;361Bahwa di lokasi tersebut ada pohonpohon kayu yang ditanam oleh saksi ataspersetujuan Haji Sukimin Pegawai Dinas PU;Bahwa yang bekerja ditanah tersebut termasuk juga anak buah saksi sebanyak 5(lima) grup
656 — 331
kantor Saksiatas undangan Saksi melalui telpon;Bahwa CECEP ISKANDAR juga datang atas undangan dari Saksimelalui telpon;Bahwa yang lebih dahulu datang adalah SURYA DARMADI, sekitarpukul 21.30 bersama dengan SUHERI TERTA, minta diuruskanmengenai permohonan pelepasan kawasan;Bahwa SUHERI TERTA pernah akan memberikan uang kepadaSaksi, tetapi Saksi tolak;Bahwa Saksi mempunyai kebun sawit di Kampar seluas sekitar 16hektar, tetapi tidak masuk lahan yang dikelola Duta Palma;Bahwa Palma Satu termasuk dalam Grup
228 — 87
Herry Nurhayat selakuKepala DPKAD Pemkot Bandung, Aat Syafaat Hodijat selaku ketua AsosiasiReklame Bandung, Edi Sukamto selaku Direktur/pimpinan Istana Grup danDjumhana selaku konsultan PDAM Kota Bandung ;10Terdakwa berdasarkan penetapan Majelis Hakim yang menetapkan agar uangpelunasan kerugian negara yang akan dikembalikan dititipkan ke rekeningRumah Penitipan Barang Rampasan dan Sitaan (Rupbasan), menyerahkan uangsejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Wienarno Djati danBenny Joesoef
Pian Sofian sebesar kurang lebih totalRp.200.000.000, dalam I kali penyetoran yaitu di rumah dinas saya.Saya tidak tahu siapa lagi yang tahu, mungkin Satpol PP yang menjagarumah saya karena datangnya sekitar jam 8 pagi.Direktur / Pimpinan Istana Grup, Sdr. Eddy Sukamto sebesar kuranglebih total Rp.1.000.000.000, dan juga $25.000. Diberikan di kantor Sdr.Eddy. Saya ke Kantor Sdr. Eddy Sukamto di Dago Butik, Jl. Ir. Juanda.Saya kesana dengan supir saya Sdr.
FENGKI ANDRIAS,SH,MH.DKK
Terdakwa:
NASRI PONDRI BIN ALM MA AN
133 — 0
Nagoya Grup tanggal 1 bulan Desember 2021.
118.
1 (satu) lembar Dana Desa untuk Stunting Tahun Anggaran 2021
119.
1 (satu) lembar Dana Desa Kegiatan Pelatihan Kepemudaan Tahun Anggaran 2021
120.
1 (satu) lembar Dana Desa Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Tahun Anggaran 2021
121.
1 (satu) lembar Dana Desa untuk Posko Nagari dan Jorong Tahun Anggaran 2021
122.
ROSMARLINA SEMBIRING, SH.MHum
Terdakwa:
1.IBNU HAJAR
2.SARIE DWIASTUTI Binti MUBANDI alm
97 — 62
Baruna BahariIndonesia merupakan satu grup dan Safe Haven Maritim Pte.Ltd memiliki 49persen saham dari PT. Baruna Bahari Indonesia, dan saksi juga merupakandirektur di Safe Haven Maritim Pte.Ltd; Bahwa kemudian pada bulan November Desember 2017 dilakukanaudit terhadap PT. Trisakti Lautan Mas oleh kepolisian setelah adanya laporan,sebelumnya saksi pernah meminta agar PT. Trisakti Lautan Mas dilakukan auditinternal, tetapi PT.
122 — 28
DIDI SURYADI selaku atasan saksi (Kabid Pendas Dinas PendidikanKota Depok)Bahwa saksi tidak pernah terlibat dan berperan dalam menyusun dan ataumenentukan spesifikasi teknis ataupun HPS.Benar bahwa sekitar seminggu setelah penanda tanganan kontrak (tepatnyasaksi tidak ingat), saksi diinformasikan oleh sdr DIDI SURYADI selaku KepalaBidang Pendas Dinas Pendidikan Kota Depok bahwa CV Mega Agro Jayasudah mulai mengirim pakaian dan sepatu ke UPTUPT, selanjutnya saksimenginformasikan ke UPTUPT melalui Grup
SALMAN,SH.MH
Terdakwa:
1.Handi als. Ahan
2.Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi
3.Bagus Ariyanto als. Bagus
4.Hoki Setiawan als. Kecot
155 — 38
Ahao mengirimkan fotoke nomor WhatsApp saksi Lisa dan setelah menerima foto tersebut,saksi Lisa berkata Loh, koq bisa kek gitu Ko, Koko dapat infonyadarimana dan dijawab saksi Arvan Dari grup badminton, cuma kaminggak mengira itu Asiong karena mukanya sudah beda ;Bahwa Selanjutnya saksi bertanya Dimana bisa mengenali mayatnyadan dijawab untuk segera menghubungi Pak Kanit yang berada di RSBhayangkara ;Bahwa selanjutnya saksi Lisa berangkat ke RS Bhayangkara danternyata benar mayat tersebut adalah
1.Eko Wahyu Prayitno, SH.
2.Budiman Abdul Karib, SH, MH
3.Muhammad Hadi
Terdakwa:
DAVID PATA SAUNG
235 — 218
ZENAL (+62-852-5596-9542) dengan Grup PB2 yang berisikan 50 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A226B/DS, SN: R9CT1008V7D, IMEI: 354801920773424 milik M ZAENAL
1.Rochmanto Nugroho
2.Siti Hartati, S.H., M.H.
3.Mirna Asridasari, S.H.
4.Lilik Andriyanto, S.H.,M.H.
5.Anisah Hikmiyati, S.H.,M.H.
6.Fadholy Yulianto
8.Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H.
9.Saptana Setya Budi, S.H.,M.H
Terdakwa:
Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin
43 — 39
Rani Savitri dengan PMI Pak Eben
- 1 (satu) lembar bukti screenshoot percakapan grup staf administrasi markas pada aplikasi whatsapp
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Januari 2021
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Februari 2021
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Maret 2021
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan April 2021
- 1 (satu
INSYAYADI
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN
220 — 234
Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri Grup Kustodian & Wall Amanat Nomor :251.05/KFJ.2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal penjualan MTN V SNP Tahap 2 tahun 2018
- Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT.
202 — 49
JELA;Bahwa untuk para peserta perusahaan yang mengikuti penawaranadalah satu grup dari PT. CMMA;Bahwa ketika proses Aanwizjing, Terdakwa tidak ikut menghadiri;Bahwa yang menghadiri proses Aanwizjing, mayoritas adalah pegawaidari PT.
Dan pada saat itu saksi WANDY RUSTIWANdiberitahu oleh saksi NI NYOMAN SUARTINI, SIK, M.MTr., bahwa 3 (tiga)perusahaan tersebut satu grup. Berhubung karena dari awal saksi WANDYRUSTIWAN sudah mengetahui bahwa pengadaan Driving Simulator Uji KlinikPengemudi Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) tersebut memang diarahkanoleh saksi Irjen Pol. Drs. DJOKO SUSILO, SH, M.Si., selaku Kakorlantas untukdimenangkan kepada perusahaan milik saksi BUDI SUSANTO, maka saksiWANDY RUSTIWAN hanya diam saja.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EFER SEGIDIFAT Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
251 — 90
ZENAL (+62-852-5596-
9542) dengan Grup PB2 yang berisikan 50 Members, yang
didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung,
Model: SM-A226B/DS, SN: R9CT1008V7D, IMEI:
354801920773424 milik M ZAENAL182 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi
Whatsapp, dengan nama Profile DAVY (+62-823-8600-4222)
dengan Grup KT-PT-PJ LKPD PB TA 2022 yang berisikan