Ditemukan 296 data
1.Muhammad Jauhari, S.H.
2.Hamdan,S.H.
Terdakwa:
H. ANDRIYANTO, S.E.,M.M. Bin WAHID
84 — 71
- Asli1(satu)OdnerBuktiPengeluaranBankBUMDPT.MusiRawasSempurnaPerserodaJanuariMaret2022
- Asli1(satu)OdnerBuktiPengeluaranBank BUMDPT.MusiRawas SempurnaPerseroda April-Juli2022
- Asli1(satu)OdnerBuktiPengeluaranBank BUMDPT.MusiRawas SempurnaPerseroda Agustus2022
- Asli1(satu)OdnerBuktiRekeningKoran
- Print1(satu)BundelRekeningKoranMandiriPT.TaposAndalanNusantaradaritanggal:1Aprils/d13Juni2022.
- Copy1(satu)SuratPT.TaposAndalanNusantaraNomor:001/TAN-BUMD/VI/2022tentangBalasanPermohonan PengirimanUnittanggal6Juni 2022.
Terbanding/Terdakwa : TUKIYO, S.Pd Bin WARIJAN
81 — 35
Boardtotal130(seratustigapuluh)unitNomor:07-INV-08-2012tanggal07Agustus2012totalhargaRp.4.050.000.000(EmpatMilyarlimapuluhjutarupiah)
- 1(satu)lembarInvoiceuntukbiayajasapengirimankePenajamsejumlahRp.80.000.000,-(Delapanpuluhjutarupiah)tanggal08Agustus2012
- 1(satu)lembarfotocopyRekeningkoran
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
293 — 607
SYAHRUL S (Rekening Nomor : 1620000590673) tertanggal 08 Februari 2013;
94. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening Koran PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
95. 1 (satu) eksemplar copy Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Cabang Utama Nomor : 001 02. 02. 035018-7 an.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AHMAD SIDDIQ, SH Diwakili Oleh : ALFRED RUDOLF PAKPAHAN, SH
204 — 96
ADE MASWANI tunai tertgl. 10 Okt. 2018 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
144.asli Rekening Koran Bank Mandiri periode Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 transfer ke PT. Megakarya Maju Sentosa;
145.asli Kwitansi Nomor : KW/CRA/12062017-03058 tanggal 13 Januari 2017 untuk pembayaran Boking Fee Ciputat Resort Apartemen Studio D Cluster B8A Unit B8A-08 an.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Faisal Moga, SH.
147 — 53
58. 2 (dua) lembar Print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bireuen, Nomor Rekening 0124988590 An. Perusahaan Daerah Pembangunan ( PDP) , Priode 01 Januari 2010 s/d 09 Februari 2012.
59. 2 (dua) lembar Print out rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen, Nomor Rekening 100 01.05.570042-9 An. Perusahaan Daerah Pembangunan ( PDP) , Priode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011.
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
IRWAN, HS, A.Md ALIAS IRWAN HAMBALI SUBAEDAH, A. Md ALIAS IWAN ALIAS ADIT.
126 — 51
., perihal pengakuan telah menggunakan uang setoran pinjaman nasabah Rais, yang telah dilegalisir;
4. 2 (dua) lembar Rekening koran pinjaman BRI debitur Rais dengan Nomor: 25201501294157;
5. 2 (dua) lembar rekening koran Giro debitur Rais dengan Nomor: 25201000498305;
6. Slip Debitur Rais:
a. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran tanggal 20 Maret 2018 sebesar
EMANUEL AHMAD, S.H.
Terdakwa:
Dr. Ir. IWAN RATMAN, MSc. PE Bin MANSYUR YUSUF, SH.
824 — 231
Migas Mandiri Pratrama Kutai Mahakam, Tanggal 21 April 2020
- Foto Copy Rekening koran (Bayar Dividen Laba 2019 MMPKM April 2020
- Foto Copy Rekening koran (Bayar Dividen Laba 2018 MMPKM ) (Dalam bentuk Dolar)
- Foto Copy 1 (satu) lembar Bukti tranfer Bank Mandiri (Pembagian Dividen Interim ke induk perusahaan PT. MGRM
- Foto Copy 1 (satu) lembar Bukti tranfer Bank Mandiri (Pembagian Dividen Interim kepada Induk perusahaan PT.
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
PT. AMANAH BERSAMA UMMAT DIWAKILI H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI.
609 — 289
Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740055128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT.
Suharja, SH.
Terdakwa:
BRYAN JHON SATYA ANDRISTIAN
336 — 78
- 1 (satu) Bundel print out rekening koran jenis rekening tahapan bank BCA a.n dengan No.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
326 — 221
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
165 — 36
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
283 — 176
RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
Jolly Rusli, SE Bin Rusli
167 — 30
Si) berikut terlampir transaksi rekening koran Bank Aceh Cabang Singkil dengan Nomor rekening : 130-01-02-640005-5 atas nama Rekeing Kas Pengeluaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan periode 08/11/2019 s.d 08/11/2019;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen SP2D dengan nomor: 0365/1.03.01.01/LS.BJ/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.236.880.000,00 Kepada CV.
Si) berikut terlampir transaksi rekening koran Bank Aceh Cabang Singkil dengan Nomor rekening : 130-01-02-640005-5 atas nama Rekeing Kas Pengeluaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan periode 08/11/2019 s.d 08/11/2019;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen SP2D dengan nomor: 0087/3.02.01.01/LS.BJ/SP2D/2019 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp.203.399.360,00 Kepada CV.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
309 — 215
Terbanding/Terdakwa : OCTAVIANI CANDRA SARI
171 — 48
Mandiri Tunas Finance;
15. 1 (satu) lembar rekening koran No. 216-01-00268-00-1 (IDR) tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 079625 tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.105.000.000,-
17. 1 (satu) lembar rekening
TORISELLY PUTRA SH MH
Terdakwa:
ANDI JAUHARI YUSUF
241 — 89
Fotocopy Rekening Koran
KRINANDAR, SH
Terdakwa:
HARISANDY Bin DJUNAIDI
118 — 137
bank bjb Asli
- 1 (satu) lembar salinan rekening koran
Tanggal 04-11-2015
Nama Penerima : HARISANDY
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 113 006 008 0003
Nama Penyetor : Ardiyanzah
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
92 — 92
Smr
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Unit Tanah Grogot Norek. 3614-01-033802-53-0 atas nama SARIANSYAH.
Agar dikembalikan kepada Terdakwa
Berdasarkan Penetapan Penyitaan No.97/Pen.Pid/2017/PN.
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
151 — 23
Smr
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Unit Tanah Grogot Norek. 3614-01-033802-53-0 atas nama SARIANSYAH.
Agar dikembalikan kepada Terdakwa
Berdasarkan Penetapan Penyitaan No.97/Pen.Pid/2017/PN.
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1286 — 1636
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2021 hingga 16 Juni 2021.
- 1 (satu) kertas berisi Biaya Rekening Koran atas nama UMAR, Tanda terima Rekening Koran dan Slip Penyetoran Biaya Rekening Koran.