Ditemukan 5934 data
127 — 35
Tenjo Jaya yang kebenarannya diakuioleh Kepala Desa ;Bahwa saksi menggunkan peta bidang tanah dan peta rincikan dalampemeriksaan lapangan ;Bahwa atas tanah yang diajukan permohonan tersebut tidak berlakutanah guntai karena tidak termasuk dalam tanah Landreform ;Bahwa sepengetahuan saksi pemohon yang berada di luar tidak berlakuuntuk tanah Landreform ;Bahwa sepengetahuan saksi semua pemohon sudah memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam PP.
156 — 137
Tenjo Jaya yang kebenarannya diakuioleh Kepala Desa ;Bahwa saksi menggunkan peta bidang tanah dan peta rincikan dalampemeriksaan lapangan ;Bahwa atas tanah yang diajukan permohonan tersebut tidak berlakutanah guntai karena tidak termasuk dalam tanah Landreform ;Bahwa sepengetahuan saksi pemohon yang berada di luar tidak berlakuuntuk tanah Landreform ;Bahwa sepengetahuan saksi semua pemohon sudah memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam PP.
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
394 — 273
Kemudian padatanggal dan bulan lupa tahun 2016 saudara ADE SUHANDI dan saudaraRAJAB memberitahukan Saksi bahwa akan ada pengecekan perusahaan dariGarut.Kemudian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 datang saudara ADESUHANDI (menggunkan kendaraan R2 (motor) tidak lama kemudian datangsaudara RAJAB (menggunakan kendaraan R4 (mobil) dan kemudian saudaraDENNY JUAENI lalu tidak lama kemudian datang saudara YANA KUSWANDI(PPK), Saudara HARIS (PPTK) dan 2 orang lakilaki lainnya yang Saksi lupanamanya menggunakan
558 — 207
SKM, M.Epid selaku PPK ;Bahwa dalam pengumuman kedua karena terjadi perubahan paket pekerjaandari 7 (tujuh) paket menjadi 4 (empat) paket pekerjaan;Bahwa saksi melakukan pengumuman kedua karena berdasarkan adanyaNota Dinas tanggal 27 Oktober 2008 dari Terdakwa selaku PPK;Bahwa dari 4 (empat) paket pekerjaan tersebut yang dilaksanakan sampaikontrak yang merupakan kegiatan multi years adalah kegiatan PengadaanPeralatan Pembangunan Fasilitas Produksi Riset Dan Alih Teknologi VaksinFlu Burung dengan menggunkan
193 — 49
Selanjutnya, Ketua PanitiaPengadaan akan melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada PPK,Bahwa Terdakwa pada saat itu memberikan soft copy spesifikasi teknisdan HPS menggunkan flash disk kepada Saksi namun Saksi tidak ingatapakah Terdakwa yang menyerahkan pada saat itu.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
294 — 195
dimana hal ini saksi baru ketahui setelah saksi melakukanpengecekan terhadap voucher/slip penarikan dimana tertera nama saksi SORAYAPELU selaku penarik dan terdapat KTP milik saksi SORAYA PELU yangdilampirkan dalam Formulir mengenal nasabah.Bahwa yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp.5.000.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019 dan melakukan validasi terhadap slippenarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019 yangdilakukan oleh saksi SORAYA PELU dengan menggunkan
5569 — 8253
dariTerdakwa terhadap asal usul dari harta kekayaan dan apakah ada tujuanuntuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut;Bahwa Terdakwa baik dalam dunia internasional dan nasional padaumumnya melakukan 3 pola dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),yaitu : Placement artinya Terdakwa menempatkan harta kekayaan hasil tindakpidana kedalam instrumen jasa keuangan (perbangkan) sebagai mediapenyimpanan;Halaman 881 dari 1256 Putusan Nomor :84/ Pid.B/2018/PN.Dpk Layering maksudnya Terdakwa menggunkan
10287 — 4658
tentangTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pada Sikap batin dariTerdakwa terhadap asal usul dari harta kekayaan dan apakah ada tujuanuntuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut;Bahwa Terdakwa baik dalam dunia internasional dan nasional padaumumnya melakukan 3 pola dalam Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU), yaitu : Placement artinya Terdakwa menempatkan harta kekayaan hasil tindakpidana kedalam instrumen jasa keuangan (perbangkan) sebagai mediapenyimpanan; Layering maksudnya Terdakwa menggunkan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
295 — 304
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan tabungantersebut,kedua buku tabungan dan kedua kartu debit BNI atas namasaksi untuk penggunaan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
243 — 258
tabungan bank BNI,saksi juga memiliki tabungan pada bank BRI dengan nomor rekeningHal 889 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
290 — 188
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan tabungantersebut,kedua buku tabungan dan kedua kartu debit BNI atas namasaksi untuk penggunaan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
262 — 194
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan tabungantersebut,kedua buku tabungan dan kedua kartu debit BNI atas namasaksi untuk penggunaan
297 — 94
Permenkeu Nomor 3 tahun2006 tentang Dana Operasional Menteri.Untuk Dana Operasional Menteri (DOM) dalam pertanggungjawabannyajuga sama menggunkan aturanaturan yang telah saksi sebutkan karenaitu merupakan ketentuan untuk pelaksanaan APBN.Terhadap pertanggungjwaban yang hanya berbentuk kwitansi saja yangahli teliti adalah siapa yang bertandatangan pada kwitansi itu,diantaranya adalah Jero Wacik, Luh Ayu, Jemmy, Ganefo, Panji Asmara,namanama ini yang bertandatangan di kwitansi yang tidak di dukungdengan
293 — 126
Permenkeu Nomor 3 tahun2006 tentang Dana Operasional Menteri.Untuk Dana Operasional Menteri (DOM) dalam pertanggungjawabannyajuga sama menggunkan aturanaturan yang telah saksi sebutkan karenaitu merupakan ketentuan untuk pelaksanaan APBN.Terhadap pertanggungjwaban yang hanya berbentuk kwitansi saja yangahli teliti adalah siapa yang bertandatangan pada kwitansi itu,diantaranya adalah Jero Wacik, Luh Ayu, Jemmy, Ganefo, Panji Asmara,namanama ini yang bertandatangan di kwitansi yang tidak di dukungdengan