tersebut adalah bukan pelanggaranSOP tapi merupakan pelanggaran ketentuan internal Bank BNI yang artinyamerupakan pelanggaran terhadap kode etik sebagai bankir, karena dilakukanuntuk kepentingan pribadi;Bahwa terlebin jauh, apabila dikatakan bahwa terdakwa melakukan haltersebut adalah untuk kepentingan pribadi, maka secara jelas dan tegasbahwa transaksi penempatan dana investasi milik ke3 nasabah saksikorban ke produk investasi diluar dan atau bukan milik Bank BNI, maka tidakdapat dibantah lagi bahwa TARNSAKSI

GALANGKREASI SEMPURNA adalah terdakwa HADI BUSONO sendiri, dan fakturPajak fiktif yang didapatkan saksi AMBROSIUS RONALD MANULANG darisaksi YANTO KURNIAWAN tersebut tidak ada transaksi, melainkan hanyakertas Faktur Pajak saja atau Fiktif (tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya), dimana kejadian tarnsaksi jual beli Faktur pajak fiktif tersebutterjadi mulai dari tahun 2009 s/d tahun 2013.Bahwa FakturFaktur Pajak yang diperoleh dari YANTO KURNIAWAN tidakdidasarkan atas atransksi / pembelian nyata

WOENASTAHAPAN5Apr13 SETORAN TUNAI K 3,100,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANVIAATM WOENAS5Apr13 SETORAN TUNAI K 5,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANVIAATM WOENAS29May13 TRANSFER VIA K 20,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANATM DARI WOENASTAHAPAN1Aug13 TRANSFER VIA K 10,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANATM DARI WOENASTAHAPAN30Sep13 TRANSFER VIA K 44,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANATM DARI WOENASTAHAPAN Halaman 52 dari 504 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2015/PT.BJM Terdakwa kenal dengan Christian Woenas dan tarnsaksi

WOENASTAHAPAN5Apr13 SETORAN TUNAI K 3,100,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANVIAATM WOENAS5Apr13 SETORAN TUNAI K 5,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANVIAATM WOENAS29May13 TRANSFER VIA K 20,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIAN Halaman 168 dari 504 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2015/PT.BJM ATM DARI WOENASTAHAPAN1Aug13 TRANSFER VIA 10,000,000.00 0510759761IDR CHRISTIANATM DARI WOENASTAHAPAN30Sep13 TRANSFER VIA 44,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANATM DARI WOENASTAHAPAN Terdakwa kenal dengan Christian Woenas dan tarnsaksi

K 30,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANATM DARI WOENASTAHAPAN5Apr13 SETORAN TUNAI K 3,100,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANVIAATM WOENAS5Apr13 SETORAN TUNAI K 5,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANVIAATM WOENAS29May13 TRANSFER VIA K 20,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANATM DARI WOENASTAHAPAN1Aug13 TRANSFER VIA K 10,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANATM DARI WOENASTAHAPAN30Sep13 TRANSFER VIA K 44,000,000.00 0510759761 IDR CHRISTIANATM DARI WOENASTAHAPAN Terdakwa kenal dengan Christian Woenas dan tarnsaksi

Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjual tanah tersebutadalah KOMANG WINDY KRISTINA dengan menggunakan calo ataumaklar tanah STEFAN JACOB namun pada saat tarnsaksi jual belitersebut saksi tidak mengetahui atau tidak mengikuti secara langsungdan saksi ketahui hal tersebut setelah bertemu di notaris sekitar 1tahun yang lalu atau sekitar pertengahan tahun 2019 yang lalu dikantor Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH., M.Kn yang beralamat diJalan raya tanah lot nomor 18 Desa Beraban, Kecamatan Kediri,Kabupaten

Sita Jaminan;Bahwa pengangkatan Sita Jaminan dasarnya karena sudah adaPerdamaian;Bahwa saksi tahu isi dari perdamaian tersebut;Bahwa saksi tidak tahu Penggugat Intervensi akan mengajukan sitaJaminan;Bahwa aset PT Tjitayam kurang lebihnya ada 6 sertifikat;Bahwa pada saat Pengikatan ada penyerahan sertifikat saksi tidak tahu;Bahwa saksi tidak tahu ada surat kuasa dan saksi juga tidak tahu adapenyerahan yang;Bahwa saksi tidak tahu Pak Komar pegang sertifikat;Bahwa Saksi terlibat sebagai kuasanya soal tarnsaksi

persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatanganidokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Banksesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.38) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APUdan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi

persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesualketentuan dan kewenangan yang diterima.9) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APUdan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi

., tanggal 1 Pebruari2017 (Bukti T5);Foto copy Bukti konfirmasi data tarnsaksi yang dilakukan oleh notarisIndiarti, S.H., M.KN., kepada Customer Service AHU Kemnetrian Hukumdan Hak Asasi Manusia (Bukti T6);Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel. (Bukti T7);Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 194/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.

ahli waris, maka Majelis Hakim menghukum/memerintahkan kepadasemua ahli waris untuk membagi waris tersebut secara sukarela, dan jikatidak bisa dibagi secara in natural maka harta waris tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masingmasing ahliwaris ;Menimbang, bahwa mengenai jual beli antara Tergugat I,IIl, dan Illdengan Tergugat VIII dan Tergugat IX, di mana Tergugat VIII dan Tergugat IXmemohon agar dilindungi hakhaknya, Majelis Hakim mempertimbangkanbahwa tarnsaksi

KamarAgama pada Nomor 9 yaitu : Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 50 ayat ( 2) Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentangperadilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjangsengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yangdilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain merupakankewenangan dari Pengadilan Agama, dalam hal perkara Aquo Tergugat II sudahditunjuk mewakili para ahli waris dalam bertransaksi jual beli, namun bagaimanapunmodel tarnsaksi

Nomor Mesin 1 NZY050134; dibeli secara kredit melaluileasing selama 5 (lima) tahun, uang muka dan pembayaran kredit pembelian mobilsetiap bulannya berasal dari harta bawaan Penggugat I dari pembagian warisan;Menimbang, bahwa dengan mencermati suratsurat bukti yang diajukan olehPenggugat yang terkait dengan objek harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagimanatersebut di atas (bukti P5 s.d P15), di antaranya pada awalnya Penggugat I mencobamelakukan transaksi sendiri, dan kemudian untuk melakukan tarnsaksi

Bahwa keuntungan yang Terdakwadapatkan dari tarnsaksi narkotika Jenis Shabu golongan 1 ke Kalua sebayak2 (dua) Ons yang rencananya diantar saksi BAHRUDDIN NOOR Als SANIapabila sampai ketempat tujuan keuntungan yang Terdakwa dapatkansebesar Rp20.000.000.

Bahwa keuntungan yang Terdakwadapatkan dari tarnsaksi narkotika Jenis Shabu golongan 1 ke Kaluasebayak2 (dua) Ons yang rencananya diantar saksi BAHRUDDIN NOOR Als SANIapabila sampai ketempat tujuan keuntungan yang Terdakwa dapatkansebesar Rp20.000.000.

Bahwa keuntungan yang Terdakwadapatkan dari tarnsaksi narkotika Jenis Shabu golongan 1 ke Kalua sebayak2 (dua) Ons yang rencananya diantar saksi BAHRUDDIN NOOR Als SANIapabila sampai ketempat tujuan keuntungan yang Terdakwa dapatkansebesar Rp20.000.000.

Mei 2006 (yang saksi tandatangani di ruang sayatanpa hadir pihak notaries) adalah terdiri dari 44 SHGB dikelapa Gading untuk di gabungkan menjadi satu, danmengurus surat persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan(SP3L) Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)Surat Izin Pendahuluan Bangunan dan IMB.Penggabungan tersebut terjadi atau tidak terjadi saksi tidakmengetahuinya karena bukan tugas untuk mengecek penggabungantersebut.Kesepakatan bersama untuk jual beli pada tanggal 5 Mei 2006 belumterjadi tarnsaksi

Kemudian saksi dan saksiNovan berinisiatif untuk menelusuri tarnsaksi tersebut Di system MySap danternyata setelah nomor dokumen dibuka diketahui bahwa transaksi tersebutatas nama PT. Bangka Transwisata dan disanalah diketahui sudahberlangsung sejak tahun 2011. Untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret2016 setelah saksi pindah ke TBBM Pangkalbalam diketahui ada 3 (tiga)kali transaksi dan transaksi tersebut tidak melalui verifikasi saksi sebagaipetugas verifikasi dan tidak ada dokumen fisiknya.

persetujuan Sentra Kredit, sesualkewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuaiketentuan dan kewenangan yang diterima.38) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APUdan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi

persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuaiketentuan dan kewenangan yang diterima.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APUdan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi

sebesar Rp.4.000.000.000 tersebut.Bahwa uang terhadap transaksi transaksi siapakah yang mengotorisasitransaksi tersebut sesua dengan level transaksi yang mana penarikan danpenyetoran tersebut diatas Rp.100.000.000 maka yang mengotorisasi transaksitersebut adalah saksi selaku pemimpin Outlet baik selaku Pemimpin Kantor KasUnpatti maupun selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara,Halaman 171 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBtentang pengisian slip atau voucher terutama pada tarnsaksi

Tanggal 02 September 2019 :1)2)3)Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.040.000.000 kepada saksiSORAYA PELU yang di ambil dari tarnsaksi penarikan uang sebesar Rp.2.450.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belumdi lakukan pembukuan pada sistem BNI ICONS oleh saksi selakuPemimpin Kantor Kas Pasar MardikaDilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.100.000.000 kepada saksiSORAYA PELU yang di ambil dari tarnsaksi penarikan uang sebesar Rp.2.450.000.000 dari rekening 215666794 atas nama

persetujuan Sentra Kredit, sesualkewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuaiketentuan dan kewenangan yang diterima.38) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APUdan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi

persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuaiketentuan dan kewenangan yang diterima.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APUdan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi

atau pengusul terkaitsuatu. aktivitas = bisnis ~ (keputusan/usulan kredit,keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate,dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang danPencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuaidengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku,antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaanrekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi

Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN AmbE.Bahwabelum di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONSoleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas PasarMardika.2) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000kepada Orang Suruhan Terdakwa FARRAHDHIBAHJUSUF yang di ambil dari tarnsaksi penarikan uangsebesar Rp. 5.500.000.000 dari rekening 215666794atas nama ARIANI yang belum di lakukan pembukuanpada sistem BNI iCONS oleh terdakwa selakuPemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.Tanggal 04 September 2019 :1) Dilakukan

3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 018/Kpts/Dir.BPD/2017 tanggal 13 Pebruari 2017, Wewenang Transaksi dan Otoritas Tarnsaksi Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas pemberian Batas Wewenang Taransaksi oleh Teller dan Batas Otoritasasi oleh Supervisor yang ditndatangani oleh KHAERUL K. RADEN selaku Direktur Utama Pt. Bank Pembangunan Daerah Sultra.

57.

Transaki keuangan oleh pengguna jasa yang patut didugadilakukandengan tujuan untuk menghindari pelaporan tarnsaksi yangbesangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai denganketentuan undang undang;C. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukandenganmenggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana;d.

SAPRDUIN sebanyak 4 kali, masing masing senilai Rp. 10.000.000,- , Rp. 15.000.000,- , Rp. 15.000.000,-, Rp. 10.000.000,- tertanggal 16 Desember 2016.29. 1 ( satu ) lembar struk tarnsaksi via ATM ( TRANSFER ) dari Sdr. SUNARYO Bank BNI ke THOMAS ARDIAN Mandiri senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 17 Desember 2016.30. 1 ( satu ) lembar struk transaksi via ATM ( TRANSFER ) dari Sdr.