Ditemukan 680 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-04-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 30 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ARIF WIBISONO, SH
Terdakwa:
WALUYO Als ADY WALUYO Bin KASTUBI
80 — 30
ARIF WIBISONO, SH
Terdakwa:
WALUYO Als ADY WALUYO Bin KASTUBI
80 — 30
Salinan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 141/1378/KEP/2013 tanggal 12 Juli 2013tentang Pengesahan Pengangkatan Waluyo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa CandirenggoKecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitungsejak tanggal 12 Juli 2013 s.d.12 Juli 2019.80. 1 (Satu) bendel bukti pengeluaran biaya pekerjaan pemugaran RTLH tahun 2016 atas namaSdri. Sanis dan Sdri. Rukiyah alamat Dk. Kecepak Ds. Candirenggo Kec. Ayah Kab.
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tanggal 30 Mei 2017 — DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA
230 — 132
230 — 132
., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti setelah dijelaskan oleh penyidik, bahwa saksidiperiksa sebagai saksi untuk menjelaskan penerbitan paspor atas namasdri. Yufrinda Selan Alias Melinda Sapay, dari kantor Imigrasi Kelas Kupang ;Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ToniPah, Edu Leneng, Putriana Novita Sari tahu karena sdri. Putriana NovitaSari bekerja sebagai pengurus PUTKI DKR (Darma Karya Raharja) danSdri.
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
133 — 28
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
133 — 28
SPPT NO. 35.78.050.00041050042.0/95.01 Th 1995 atas namaSdri ISWATUL LALILA JI. AR. HAKIM No.51 Surabaya.Sesuai dengan laporan dari Sdr LUKMAN JAKFAR merupakanperwakilan PT. Abadi Purna Utama yang menyampaikan,tanahpengganti yang terletak di Kelurahnan Keputin Kecamatan Sukolilo KotaSurabaya seluas 90.000 M2 tidak dalam sengketa. Persisnya saksitidak mengetahuinya kedudukan sdr LUKMAN JAKFAR pada PT.
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
325 — 277
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
325 — 277
SHANON GRICELIAMATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,, Penyetor atas namaSdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening575066669;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai NomorRekening 5555197667 atas nama lbu ROSITA sebesar Rp.460.000.000,, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan NomorRekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri.
jam 12:55:51;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai NomorRekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGISsebesar Rp. 2.500.000.000,, Penyetor atas nama Sdri RISNARAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp.1.380.000.000,, Penyetor atas nama SELLY MAAIL NomorRekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas namaSdri
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb326)327)328)329)Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas namaSdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000,, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGELNATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai NomorRekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.470.000.000,, Penyetor atas nama lbu SELLY MAAIL NomorRekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;1 (Satu) lembar foto Slip Formulir
jam 12:55:51;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomorrekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGISsebesar Rp. 2.500.000.000,, Penyetor atas nama Sdri RISNARAZAK BUGIS Nomor rekening 759514407 tanggal 14/06/2019jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp.1.380.000.000,, Penyetor atas nama SELLY MAAIL Nomorrekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan SlipFormulir Setoran Tunai Nomor rekening 8101219930 atas namaSdri
:29;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomorrekening 7904155551 atas nama Bok ERWIN BUGIS sebesarRp. 940.000.000,, Penyetor atas nama Bok ERWIN BUGISNomor rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;1 (Satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening820227305 atas nama lbu SELLY MAAIL sebesar Rp.380.000.000,, Penyetor atas nama lbu SELLY MAAIL Nomorrekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; SlipFormulir Setoran Tunai Nomor rekening 8101219930 atas namaSdri
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG. Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. IMAM BONILA SOMBU, M.Sc Bin SOMBU
76 — 25
76 — 25
2013, belum selesai pemasangan synteticnya ajadikarenakan pada saat itu musim hujan.Bahwa menurut pegawai saksi, Bank Garansi sudah diambil dariBagian Keuangan Kemenpora tetapi waktunya Saksi tidak tahu,pengambilannya ditukar dengan BERITA ACARA PENYELESAIANPEKERJAAN100% (BAPP) Nomor : 10.4/BAPP/Pand/12/2013 tanggal31 Desember 2013.Bahwa yang membuat BERITA ACARA PENYELESAIANPEKERJAAN(BAPP) Nomor : 10.4/BAPP/Pand/12/2013, tanggal 31 Desember2013, Saksi tidak tahu sedangkan yang menanda tangan atas namaSdri
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
148 — 57
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
148 — 57
VennyMardiansyah dipaksa untuk menandatangani oleh Kabid Bina Marga Syamsul Bahri diRuangan Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dan yang bersangkutanmengatakan imenghambat pekerjaan fisikil, dan nanti mereka melaksanakannya dilapangan (utang pekerjaan), di dalam MC 01 dan MC 2 tersebut tercantum namaSdri. Elfina Rafidah, ST selaku Dirut PT. GASK namun yang menandatanganiTerdakwa Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur PT. GASK (sesuai keterangan TerdakwaLie Eng Jun, Sdri.
VennyMardiansyah dipaksa untuk menandatangani oleh Kabid Bina Marga Syamsul Bahri diRuangan Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dan yang bersangkutanmengatakan imenghambat pekerjaan fisiki, dan nanti mereka melaksanakannya dilapangan (utang pekerjaan), di dalam MC 01 dan MC 02 tersebut tercantum namaSdri. Elfina Rafidah, ST selaku Dirut PT. GASK namun yang menandatanganiTerdakwa Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur PT. GASK (sesuai keterangan TerdakwaLie Eng Jun, Sdri.
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
97 — 45
97 — 45
Dan saksi menandatangani atas namaSdri Atiek Untarti untuk berita Acara tersebut dan juga berita Acarakemajuan fisik yang kedua dan ketiga ;Bahwa saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada GenturSulistiyo selaku PPK sebanyak 4 (empat) kali tetapi saksi lupajumlah nominalnya secara pasti, saksi pernah memberikan sebesarRp. 72.000.000,, Rp. 60.000.000, Rp. 52.000.000, Saksimendapat transfer uang dari bapak Yevyanto Nugroho dan yangbersangkutan meminta saksi untuk menyerahkan kepada GenturSulistivo
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 14 Februari 2018 — Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk
150 — 68
150 — 68
. 2.264.387.087,20 Jumlah Rp 5.477.289.611,85 atau setidaktidaknya sejumlah uang tersebut.Menimbang, bakwa dari tindakan pemotongan 35 % dari anggarankegiatan Swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 sebagian uangnyadipergunakan untuk Study banding sebanyak 7 (tujuh) orang keEropa (Perancisdan Belanda), atas nama ABUSYUKRI ANDALAN GUSKAR dkk, dan untukbiaya pendidikan S1, dan S2 anggota Staf Sudin PU Jakarta Pusat atas namazulfahmi dkk, untuk membiayai naik haji ONH Plus 3 (tiga) orang atas namaSdri
Putus : 31-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 31 Januari 2019 — ANDIKA SURACHMAN
3396 — 3349 — Berkekuatan Hukum Tetap
3396 — 3349 — Berkekuatan Hukum Tetap
RATUVICTORYA;1 (satu) buah STNK Nopol :B288 UAN dengan namaSDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUANMerkHal. 25 dari 397 hal. Put. No. 3096 K/Pid.Sus/2018282.Daihatsu.
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
201 — 104
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
201 — 104
AAA Sekuritas atas namasdri. LULU SOEKARDI. Bahwa secara detail saksi tidak ingat akan tetapi perubahan Akte sering terjadi danyang saksi ingat mayoritas kemilikan PT. AAA Invesment dan PT. Gani Inti Kapitaldari tahun 2008 s/d 2014 adalah ZAMZAM REZA dan SUSANTO HADI selakuFounders PT. AAA Sekuritas. Bahwa besaran fee yang saksi terima terlampir dalam perjanjian PT. Bank Malukukurang lebih 0,5 % adapun kewajiban Bank Maluku sudah diselesaikan.
Register : 06-01-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.B/2017/PN YYK Tanggal 23 Maret 2017 —
128 — 44
128 — 44
Lutfi Yuniarto dari Saksi Nariswari Paramita Ully Basakemudian melakukan penelitian berupa Bank Checking untuk atas namaSdri. Nariswari Paramita Ully Basa dan Sdr. M. Lutfi Yuniarto, PersonalChecking, dan Trade Checking yang dilakukan oleh Credit Investigatordi seluruh bank untuk melihat track record nasabah an.Sdri. NariswariParamita Ully Basa, Sdr. M. Lutfi Yuniarto, dan Sdri. Nur Eni Sundarti; Bahwa saksi tidak melakukan wawancara kepada M.
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
253 — 168
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
253 — 168
AAA Sekuritas atas namasdri. LULU SOEKARDI. Bahwa secara detail saksi tidak ingat akan tetapi perubahan Akte sering terjadi danyang saksi ingat mayoritas kemilikan PT. AAA Invesment dan PT. Gani Inti Kapitaldari tahun 2008 s/d 2014 adalah ZAMZAM REZA dan SUSANTO HADI selakuFounders PT. AAA Sekuritas. Bahwa besaran fee yang saksi terima terlampir dalam perjanjian PT. Bank Malukukurang lebih 0,5 % adapun kewajiban Bank Maluku sudah diselesaikan.
Register : 21-01-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 16 April 2015 — JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, Dkk
121 — 9
121 — 9
2.300.000, dan BendaharaUPK yaitu sdr JULIATI, AMd dengan besaran honorarium untuk tahun2013 sebesar Rp. 2.650.000, Bahwa dirinya tidak tahu sejak kapan sdr YULIADI, AMa memakai uangSPP namun lebih dulu saya memakai uang SPP daripada sdr YULIADI,AMa memakai uang SPP dan yang lebih tahu adalah Bendahara UPKyaitu sdri JULIATI, AMd sedangkan untuk sdri JULIATI, AMd Als JULIsendiri memakai uang SPP pada tanggal 06 11 2012 dengan besaranpinjaman sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) atas namasdri
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
277 — 287
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
277 — 287
SHANON GRICELIAMATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,, Penyetor atas namaSdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening575066669;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai NomorRekening 5555197667 atas nama lbu ROSITA sebesar Rp.460.000.000,, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan NomorRekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri.
jam 12:55:51;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai NomorRekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGISsebesar Rp. 2.500.000.000,, Penyetor atas nama Sdri RISNARAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp.1.380.000.000,, Penyetor atas nama SELLY MAAIL NomorRekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas namaSdri
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb325)326)327)328)1 (Satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening820227305 atas nama lbu SELLY MAAIL sebesar Rp.380.000.000,, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL NomorRekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas namaSdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000,, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGELNATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal31/07/2019 jam 13:38:10 dan
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
229 — 224
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
229 — 224
SHANON GRICELIAMATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,, Penyetor atas namaSdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening575066669;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai NomorRekening 5555197667 atas nama lbu ROSITA sebesar Rp.460.000.000,, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan NomorRekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri.
jam 12:55:51;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai NomorRekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGISsebesar Rp. 2.500.000.000,, Penyetor atas nama Sdri RISNARAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp.1.380.000.000,, Penyetor atas nama SELLY MAAIL NomorRekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas namaSdri
7904155551 atas nama Bok ERWIN BUGIS sebesarRp. 940.000.000,, Penyetor atas nama Bok ERWIN BUGISNomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;Hal 41 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb325)326)327)328)1 (Satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening820227305 atas nama lbu SELLY MAAIL sebesar Rp.380.000.000,, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL NomorRekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas namaSdri
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
268 — 174
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
268 — 174
SHANON GRICELIAMATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,, Penyetor atas namaSdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening575066669;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai NomorRekening 5555197667 atas nama lbu ROSITA sebesar Rp.460.000.000,, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan NomorRekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri.
jam 12:55:51;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai NomorRekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGISsebesar Rp. 2.500.000.000,, Penyetor atas nama Sdri RISNARAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp.1.380.000.000,, Penyetor atas nama SELLY MAAIL NomorRekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas namaSdri
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb325)326)327)328)1 (Satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening820227305 atas nama lbu SELLY MAAIL sebesar Rp.380.000.000,, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL NomorRekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas namaSdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000,, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGELNATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
236 — 175
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
236 — 175
SHANON GRICELIAMATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,, Penyetor atas namaSdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening575066669;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai NomorRekening 5555197667 atas nama lbu ROSITA sebesar Rp.460.000.000,, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan NomorRekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri.
jam 12:55:51;1 (Satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai NomorRekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGISsebesar Rp. 2.500.000.000,, Penyetor atas nama Sdri RISNARAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp.1.380.000.000,, Penyetor atas nama SELLY MAAIL NomorRekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas namaSdri
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb325)326)327)328)1 (Satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening820227305 atas nama lbu SELLY MAAIL sebesar Rp.380.000.000,, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL NomorRekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; SlipFormulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas namaSdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000,, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGELNATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip
Register : 03-11-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 27/PID.TPK/2015/PT PDG Tanggal 25 Nopember 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
90 — 55
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
90 — 55
atas nama RAMA TRIASYA QQARFIANTY BELINDA RAMA TRIASYA QQ ARFIANTY BELINDAdengan Nomor Rekening 0400.0213.002512. 1 ( Satu ) Examplar Buku Tabungan Bank Nagari Sikoci CabangPainan atas nama MARDINAS N SYAIR dengan Nomor Rekening0400.0210.016482. 1 ( Satu ) Examplar Buku Tabungan Bank Nagari Sikoci SyariahCabang Syariah Padang atas nama MARDINAS N SYAIR denganNomor Rekening 7100.02.20.053882.6 ( Enam ) Lembar Fhoto Copy Buku Tabungan BNI KantorCabang Padang dengan Nomor Rekening 0181827737 atas namaSdri
Register : 26-07-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 03-01-2023
Putusan PN MALANG Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Mlg Tanggal 14 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.ADE ELVI TRISNAWATI, SH
2.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
3.NUGROHO WISNU PUJOYONO, S.H., M.H.
4.SUUDI ,S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
7.DIEAN FEBIA R,SH
Terdakwa:
ANANG DIANTOKO
252 — 136
1.ADE ELVI TRISNAWATI, SH
2.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
3.NUGROHO WISNU PUJOYONO, S.H., M.H.
4.SUUDI ,S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
7.DIEAN FEBIA R,SH
Terdakwa:
ANANG DIANTOKO
252 — 136
AriefSutikto;
56. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas namaSdri. NofriArita;
57. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. EbenTua P OmpuSung;
58. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. RizkyNurfebriany;
59. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr.
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
686 — 473
686 — 473
deposito atas namaGUSTAV ADOLF PANJAIITAN sebanyak Rp350.000.000, (tigaratus lima puluh juta rupiah) diambil tanpa sepengetahuannasabah dan tanpa bilyet digunakan sama yaitu menutup transaksitahuntahun sebelumnya.Pada tanggal 01 Juli tahun 2015 dana deposito atas nama CLARAMAYASARI sebanyak Rp400.000.000, (empat ratus juta rupiah)diambil tanpa sepengetahuan nasabah dan tanpa bilyet digunakansama yaitu menutup transaksi tahuntahun sebelumnya.Pada tanggal 02 Juli tahun 2015 dana deposito atas nama namaSdri