Fahmi Sadiq bin Sadiq tetap menyetujuidan menandatangani pengeluaranpengeluaran cekdan bilyet giro setelah batas akhir kontrak pertanggal 31 Desember 2010 terkait kegiatanPemetaan dan Pendataan Pendidikan UntukKegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam RangkaProgram Penelitian Dan PengembanganPendidikan;15 DALAM PROSES PEMBAYARAN DI MUKA100%, SEBAGAI BERIKUT:1 Ketika proses akan dilaksanakannya pembayaran PT. SurveyorIndonesia kepada pihak ketiga melalui kantor cabang PT.

Fahmi Sadiq bin Sadiq tetap menyetujuidan menandatangani pengeluaranpengeluaran cekdan bilyet giro setelah batas akhir kontrak pertanggal 31 Desember 2010 terkait kegiatanPemetaan dan Pendataan Pendidikan UntukKegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam RangkaProgram Penelitian Dan PengembanganPendidikan;Perbuatan Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK tersebut bertentangandengan tugas pokok dan fungsinya yaitu bertanggung jawab dan mempunyaikewenangan atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas : (1)

Fahmi Sadiq bin Sadiq tetap menyetujuidan menandatangani pengeluaranpengeluaran cekdan bilyet giro setelah batas akhir kontrak pertanggal 31 Desember 2010 terkait kegiatanPemetaan dan Pendataan Pendidikan UntukKegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam RangkaProgram Penelitian Dan PengembanganPendidikan;13 DALAM PROSES PEMBAYARAN DI MUKA100%, TERDAKWA MIRMA FADJARWATIMALIK MELAKUKAN PERBUATANMELAWAN HUKUM, SEBAGAI BERIKUT :1 Ketika proses akan dilaksanakannya pembayaran PT.

Pid.Sus/2019/PT.BDG.e Periode 1 Januari 2010 sampai denngan 31 Desember 2010sebesar Rp.4.958.006.406,00 (empat milyar sembilan ratus limapuluh delapan juta enam ribu empat ratus enam rupiah),kemudian uang sejumlah itu ditransfer/kliring dengan Bilyet Giroke rekeningrekening mitra untuk pengembalian modal danpembayaran bunga;Bahwa uang penyertaan modal dari masyarakat/mitra yangditempatkan oleh para Terdakwa di rekeningrekening atas namaKoperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang ditarik tunai dengan cekdan

2010sebesar Rp.4.958.006.406,00 (empat milyar sembilan ratus limapuluh delapan juta enam ribu empat ratus enam rupiah),kemudian uang sejumlah tersebut ditransfer/kliring denganBilyet Giro ke rekeningrekening mitra untuk pengembalianmodal dan pembayaran bunga;halaman 52 dari 409 halaman, Putusan No. 187/Pid.Sus/2019/PT.BDG.Bahwa uang penyertaan modal dari masyarakat/mitra yangditempatkan oleh para Terdakwa di rekeningrekening atas namaKoperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang ditarik tunai dengan cekdan

Ditarnasfer kembali ke rekening Koperasi Cipaganti KaryaGuna Persada sebanyak 3 (tiga) kali transaksi total sebesarRp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);Bahwa uang penyertaan modal dari masyarakat/mitra yangditempatkan oleh para Terdakwa di rekeningrekening atas namaKoperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang ditarik tunai dengan cekdan Bilyet Giro yang kemudian ditransfer kembali melalui instrumenperbankan dengan Cek, Bilyet Giro dan RTGS ke rekeningrekeningpribadi para Terdakwa dan perusahaanperusahaan

rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid1 1755059charrsid10699396 harga dan rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1insrsid6806charrsid 10699396 keuntungan yang menggiurkan rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid1 1755059charrsid 10699396 telah membuat rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid6806charrsid 10699396 saksi korban Ir Made Sulendra dan isterinya Ni RaiDarni rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1insrsid10559673charrsid 10699396 tergerak hatinyauntuk menjual kembali tanah tersebut kepada Terdakwa yang pembayarannya oleh Terdakwa menggunakan cekdan

2014;1 (satu) bendel dokumen Pembukaan Rekening 3130100169003 atasnama DIK ARIANTO antara lain: aplikasi pbembukaan rekening, lembarketentuan persyaratan pembukaan rekening, surat kuasa tanda tangancek, bilyet giro tanggal 8 Februari 2013, fotokopi KTP atas nama DIKIARIANTO, fotokopi NPWP atas nama DIKI ARIANTO, fotokopi KTPatas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasatanda tangan cek dan bilyet giro, fotokopi NPWP atas nama SIEKCECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cekdan

Kapten TendeanKav. 1214A Jakarta Selatan ;Pengurus yang berwenang: Prio Kusdianto (Direktur) dan WishnuPriananto (Direktur) ;Nomor Telpon Konfirmasi : 087826888885 (Prio Kusdianto) ;Bahwa sebagai pemilik rekening giro, Penggugat mendapatkan buku cekdan buku bilyet giro yang akan dipergunakan sebagai sarana bagiPenggugat untuk melakukan penarikan dana dari rekening gironya yangada pada Tergugat ;Bahwa setelah rekening giro No.00679.01.30.000011.7 atas namaPenggugat dibuka di Tergugat, Kemudian Penggugat

menurut keterangan ROSALIYA tidakpernah mengerjakan berkas tersebut dan yang mengerjakan adalah NOVIKOERFIANA, SH Bahwa benar selama saksi sakit, semua pekerjaandikerjakan oleh pegawai saksi dan saksi sudah menunjuk untuk melaksankantugas PPAT diantaranya untuk bagian administrasi adalah ROSALIYA EKASUGIARTO dan LUTFIA dan ada pgawai yang saya tunjuk di lapangan yaituNOVI KOERFIANA, dan pada saat itu saksi hanya menerima laporan bahwaberkasberkas yang diajukan kepada saksi tersebut semuanya sudah di cekdan

Bahwa kwitansi satu persatu. saksi ahli cross cekdan hasilnya ada yangbenar dan dan juga yang tidak benar atau fiktif, salahsatu contohnyapembelian Raport di Toko Rezeki, tetapi di toko Rezekitersebut tidak adamenjual Raport.Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikanketerangan di depan persidangan yang pada pokoknya105menerangkan sebagai berikut Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan bukti 4 buahstempel dan terdakwa

Teknis yangjustru. ditandatangani sendiri oleh Tergugat I, yakni tidak mengajukanpermohonan, tidak membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit yangmenguraikan tentang jumlah pinjaman, jangka waktunya sedangkanmengenai besarnya bunga pinjaman (tetap) adalah 36 % (tiga puluh enampersen) p.a.Bahwa pinjaman Tergugat yang dilakukan secara bertahap dan berkalikalihanya berdasarkan bukti kuitansi tanda terima, slip kredit, nota bon tanpaada agunan, adapula dari sebagian pinjaman Tergugat menyerahkan Cekdan

Bahwa benar mekanisme penyaluran dana anggaran kegiatansatuan sesuai P3 dari Keuangan Korem 0O91/ASN yaitu Saksi17mengajukan Wabku sesuai P3 ke Pakurem setelah di teliti dan di periksaoleh Pakurem apabila tidak ada permasalahan di bayarkan melalui Cekdan Saksi mencairkannya di bank BRI Samarinda selanjutnnya di transferke Rekening Satker dan Subastker di jajaran Korem 091/Asn sesuainominal P3 tersebut setelah di potong pajak.77.

EKA PUTRI SUSANTI;Bahwa pertama terdakwa menerima faktur penjualan dari bagianAdmin spare Part kemudian terdakwa membuat tagihan dan tandaterima tagihan kemudian tanda terima tagihan tersebut terdakwaberikan kepada Messenger dan sales sparepart dengan membuatrekap partshop mana saja yang akan dilakukan penagihan kemudiansetelah messenger atau sales sparepart pulang lalu merekamenyerahkan seluruh tagihan kepada terdakwa yang diterima olehmessenger atau sales sparepart baik uang tunai, Giro maupun cekdan

Birokrasi hakhak beribadah tidak pernah dilarang;Bahwa ada kesaksian tertulis dari Jurnal UGM, UGM menarik pada tahun1980an ketika pendaftaran di formulirnya ada Knhonghucu dan sejak tahun ituada pelajaran agama Khonghucu;Bahwa istilah agama diakui dan tidak diakui sangatlah keliru dan bisa di cekdan defactonya adalah dilayani dan tidak dilayani, dalam Pancasila bahwakita wajid menghargai semua hukum, dan apabila menggunakan kata diakuiatau tidak itu keliru;Bahwa dihadirkanya setiap biro agama di

Roni melakukan pembelian alat peraga tersebut dari SdrTommy Uno.Bahwa selanjutnya secara bertahap barangbarang alat peraga tersebutdikirim ke gudang milik Nasyam Firhand, dan selanjutnya secara bertahapNuardi, SH menerima pembayaran dari Nasyam Firhand dalam bentuk cekdan uang tunai, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 4.244.000.000,00.(empat milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah). Setelah itu Nuardi,SH melakukan pembayaran kepada pihakpihak penjual.

Seluma.Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa berada di Jakarta danbaru kembali ke Seluma pada sore harinya.Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KPK denganmenggunakan Berita Acara.Bahwa Terdakwa menyesali peristiwa ini karena sudah mencuatsedemikian rupa dan Terdakwa baru mengetahui setelah adanyakasus ini bahwa sebagian anggota Dewan ada yang menerima cekdan ada yang sudah mengembalikan kepada KPK.Bahwa Terdakwa baru mengetahui

Seluma.Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa berada di Jakartadan baru kembali ke Seluma pada sore harinya.Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KPK denganmenggunakan Berita Acara.Bahwa Terdakwa menyesali peristiwa ini karena sudah mencuatsedemikian rupa dan Terdakwa baru mengetahui setelah adanyakasus ini bahwa sebagian anggota Dewan ada yang menerima cekdan ada yang sudah mengembalikan kepada KPK.Bahwa Terdakwa baru mengetahui

TINA SUPRIATIN, karena saksi tidakpernah diperiksa atau tidak pernah dimintai keterangannyaoleh Penyidik Polisi ;Bahwa saksi hanya memberikan keterangan dihadapan PenyidikPolisi tanggal 29 April 2010 dalam perkara pidana atas namaFRANGKY YAHYA ;Bahwa saksi bekerja di Bank NISP Sukabumi sebagai KepalaOperasional yaitu bagian yang bertanggungjawabpenyelenggaraan operasional Bank NISP ;Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik Polisidalam perkara atas nama FRANGKY YAHYA sehubungan adanya cekdan

Sedangkan Surat Pembekuan Cekdan Giro dikeluarkan oleh pihak Bank Mega pada saat SuratKeterangan Penolakan (SKP) BG senilai Rp. 468.500.000, ;Bahwa setahu saksi KFRANGKY YAHAYA mengetahui rekeningnyaditutup karena pada saat itu suratnya diberikan seceratertulis.

kemudian karena Saksi penasaran Saksi minta no TlpnSaksi JAMAL ke Saksi NURI setelah dapat kemudian Saksi telpon dantidak di angkat juga oleh Saksi JAMAL, kemudian hari itu juga sekira jam20.30 Wib Saksi bertiga bersamasama dengan Saksi BLAC Saksi NURIberangkat dari cucian mobil Babakan sebelum PT Korin di sampingRumah Makan Majalengka Cilengsi Kab Bogor ke kawasan PT KorinCilengsi guna mengecek kendaraan dan apakah ada pabrik sepatu dikawasan PT Korin Cilengsi tersebut dan setelah sampai kemudian di cekdan

Bahwa lebih kurang 4 atau 5 bulankemudian permohonan kredit baru cair, namun yang cair hanya 20 milyar;Bahwa saksi juga menerangkan tentang penarikan nya adalah menggunakan cekdan untuk pembelian tanah adalah diluar uang yang 20 milyar tersebut, tanah tersebut adalahmilik TA.Khalid, karena TA.Khalid adalah komisaris dari PT.ham Teguh dan sekarangtanah milik TA.Khalid sudah disita oleh Bank BPD Aceh cabang Lhokseumawe.Menimbang, bahwa saksi NUZULUDDIN ZEIN, ( bekerja di Bank AcehLhokseumawe sejak

Membuka rekening giro pada bank NTT cabang Ruteng untukmenyimpan dana UP/TUP yang telah ditunaikan dan meminta buku cekdan bilyet giro dari bank yang bersangkutan dengan ketenteuan:a. untuk keperluan pembelajaan kantor seharihari diperkenankanmenyimpan uang tunai pada brankas setingginya Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah)b. Pembayaran pada pihak ke 3 / rekanan diatas Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan bilyet giroc.

slip cek nomor rekening 0055 01 000736301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokertotanggal 03 Pebruari 2015 sebesar Rp 273.000.000, dengan nomorcek 663525 keterangan penarikan cek an Joko BPBD;99.1 ( satu ) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokertotanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp 435.000.000, dengan nomorbilyet giro 876002 dengan keterangan transfer dana;100. 1 ( satu ) fotocopy legalisir contoh tanda tangan / specimen cekdan

slip cek nomor rekening 0055 01 000736301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokertotanggal 03 Pebruari 2015 sebesar Rp 273.000.000, dengan nomorcek 663525 keterangan penarikan cek an Joko BPBD;1 ( satu ) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokertotanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp 435.000.000, dengan nomorbilyet giro 876002 dengan keterangan transfer dana;100. 1 ( satu ) fotocopy legalisir contoh tanda tangan / specimen cekdan

yang lalu ;Bahwa meskipun Penggugat I/Pembeli telah membayar lunas seluruhsisa pembelian tanah sengketa dan tanah sengketa II pada tanggal1 Agustus 2010 kepada para ahli waris, akan tetapi salah satu ahliwaris Toschin Koesnadi (alm) dan Siti Maemunah (alm) yakniTergugat IV diketahui tidak mencairkan cek yang diberikanPenggugat I/Pembeli tersebut dengan alasan tidak mau melanjutkanperjanjian jualbeli tanah sengketa dan tanah sengketa Il ;Bahwa akibat perbuatan Tergugat IV yang tidak mau mencairkan cekdan