Ditemukan 500 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Slt Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
224 — 313
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
224 — 313
kantor KSP tersebut, namun mereka bilang tidak adauang; Bahwa saksi tidak pernah di undang untuk menghadiri sidang diPengadilan Niaga Semarang; Bahwa saksi tidak pernah di potong simpanan pokok, simpanankopeasi layaknya sebagai anggota koperasi; Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa bukti setor warnakuning, saat itu saksi setor langsung, menunggu beberapa saat setelahsetor kemudian saksi menerima bilyet simpanan berjangka; Bahwa ayah saksi RY SOEMARSONO bukan anggota KSPMultidana, hanya sebagai penabung
Register : 10-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
MUKMIN HANAFI, SE
172 — 74
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
MUKMIN HANAFI, SE
172 — 74
Tidak ada nasabah saksi yang di perlinatkan slip penyetoran olehpcnyelidik kepada saksi yang saksi arahkan untuk melakukantransaksi dengan teller namun di minggu terahir bulan NovemberHal. 79 Putusan No. 48/Pid.SusTPK/2020/Pn Sby 2018 Kepala Unit memerintahkan saksi untuk mendatangi salahsatu nasabah yakni UPPE yang namanya ada dalam daftar slipdan pengakuan nasabah tersebut dengan menunjukkan slip yangdisimpan oleh penabung Bahwa pemah melakukan penyetoranmelalui Teller MUKMIN HANAFI namun bukan
Putus : 17-12-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Dps Tanggal 17 Desember 2020 — Titian Wilaras
1579 — 1839
1579 — 1839
pribadi yangmerupakan Beban Dibayar Dimuka (BDD) sebesar Rp 2.983.645.885,serta untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp 2.200.000.000.Adapun pencairan deposito milik nasabah sebesar Rp 11.700.000.000yang digunakan untuk pemenuhan komitmen PSP berupa setoran danake BPR Legian dan kepentingan pribadi terdakwa adalah sebagaiberikut:(a) Hasil pemeriksaan pengawas OJK KR 8 periode laporan 31 Juli2018 menemukan praktek pemberian cash back di luar bungayang diberikan kepada beberapa deposan dan penabung
Putus : 14-04-2008 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2737/Pid.B/2009/PN.Sby Tanggal 14 April 2008 — GANTORO
320 — 95
320 — 95
kepada PPATK ;e Bahwa apabila ada kerjasama antara penegak hukum dengan PPATKterkait dengan penelusuran transaksi kKeuangan yang mencurigakan, kamimenafsirkan ketentuan pasal 10 A tidak diperkenankan untuk disampaikan,karena produknya adalah berupa data intelejen keuangan ;e Bahwa kami mendapatkan kronologis kasus posisi dari penyidik MabesPolri, perlu kami sampai kan bahwa didalam pembelian reksadana PT.Antaboga yang bekerja sama dengan Bank Century kemudian nasabah bankcentury yang semula sebagai penabung
Register : 10-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
MUKMIN HANAFI, SE
171 — 51
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
MUKMIN HANAFI, SE
171 — 51
Tidak ada nasabah saksi yang di perlinatkan slip penyetoran olehpcnyelidik kepada saksi yang saksi arahkan untuk melakukantransaksi dengan teller namun di minggu terahir bulan NovemberHal. 79 Putusan No. 48/Pid.SusTPK/2020/Pn Sby 2018 Kepala Unit memerintahkan saksi untuk mendatangi salahsatu nasabah yakni UPPE yang namanya ada dalam daftar slipdan pengakuan nasabah tersebut dengan menunjukkan slip yangdisimpan oleh penabung Bahwa pemah melakukan penyetoranmelalui Teller MUKMIN HANAFI namun bukan
Register : 04-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 367/PID.B/2013/PN.BKL Tanggal 25 Maret 2014 — - ANDESPEN, SE Alias IPEN bin M.DAILAMI
97 — 44
97 — 44
Bank Mega Cabang Bengkulu dan harus di isi dan ditandatangani olehnasabah penabung/penyimpan ataupun pemilik rekening, sedangkan pemindahbukuan adalahpengalihan dana dari satu rekening ke rekening yang lain dan prosedur pemindahbukuandilakukan dengan cara pemilk rekening mengisi dan menandatangani aplikasipemindahbukuan yang mana didalam aplikasi tersebut telah terisi nomor rekening pengirimdan nomor rekening penerima.
Register : 12-08-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 238/Pid.B/2010/PN.Kbm Tanggal 20 Desember 2010 —
70 — 13
70 — 13
100.000.000, (seratus juta rupiah) dalamjangka waktu 12 bulan dari tanggal 14 Januari 2008 s/d. 14 Januari 2009dan akan mengambilnya, namun setelah dilakukan pengecekan pada daftarnominatif deposito tersebut sudah terambil 23 April 2008, selanjutnyadilakukan pengecekan lagi pada slip jurnal pembukuan Bank tanggal 23April 2008 tersebut ternyata tidak terdapat pengambilan uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) atas nama Rofingatun Hasanah tersebutakan tetapi deposito atas nama Rismiyati dan penabung
Register : 04-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 05-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 368/Pid.B/2013/PN.BKL Tanggal 25 Maret 2014 — HAEKAL M. AZIR ST Bin M AZIR
155 — 105
155 — 105
Bank Mega Cabang Bengkulu dan harus di isi dan ditandatangani olehnasabah penabung/penyimpan ataupun pemilik rekening, sedangkan pemindahbukuan adalahpengalihan dana dari satu rekening ke rekening yang lain dan prosedur pemindahbukuandilakukan dengan cara pemilik rekening mengisi dan menandatangani aplikasipemindahbukuan yang mana didalam aplikasi tersebut telah terisi nomor rekening pengirimdan nomor rekening penerima.
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 124/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
241 — 144
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
241 — 144
Bahwa yang dimaksud call 1 atau call 2 adalah Mengenai adanasabah mendapat fasilitas di perbankan, nasabah itu ada 3 diperbankan, nasabah penerima fasilitas kredit namanya debitur,nasabah penyimpan namanya deposan, giro, penabung, yang ketigaNasabah all in custumer nasabah yang tidak memiliki rekening,misalnya begini ada orang misalnya orang asing datang ke Indonesiadia butuh rupiah, dia tukar uangnya ke bank itu namanya all incustomer, yang sekalikali dia datang, dan Kebutuhan fasilitas itumengarah
Register : 28-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos Bin SUYITNO Alm
160 — 31
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos Bin SUYITNO Alm
160 — 31
perjanjian kredit denganmengatasnamakan perusahaan namun yang bertanda tangan hanyaseorang diri, mekanisme yang sebenarnya yang berwenang untukmenandatangani, bahwa specimen tanda tangan pemilik rekening01.01.000888 atas nama PD Perusda AUJ Kota Bontang pernahberubah sebanyak 3 kali seiring dengan pergantian direksi, namunHalaman 134 dari 233 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Smruntuk specimen yang terakhir tersebut atas nama terdakwa dan saksiEnni Arta Sari, dan tidak tertulis di permohonan penabung
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
243 — 291
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
243 — 291
Bahwa yang dimaksud call 1 atau call 2 adalahMengenai ada nasabah mendapat fasilitas di perbankan, nasabah ituada 3 di perbankan, nasabah penerima fasilitas kredit namanyadebitur, nasabah penyimpan namanya deposan, giro, penabung, yangketiga Nasabah all in custumer nasabah yang tidak memiliki rekening,misalnya begini ada orang misalnya orang asing datang ke Indonesiadia butuh rupiah, dia tukar uangnya ke bank itu namanya all inHalaman 153 dari 222 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr.customer,
Putus : 03-03-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1063/Pid.B/2019/PN SDA Tanggal 3 Maret 2020 — -BETTY RETNOSARI, SH (jaksa)
-POEDJI SETYANINGSIH (terdakwa)
93 — 0
93 — 0
Rekening 06730217780 atas nama POEDJI SETYANINGSIH periode 03 Januari 2011 s.d 31 Desember 2013Laporan Informasi Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 06730107780 atas nama POEDJI SETYANINGSIH periode 03 Januari 2011 s.d 31 Desember 2013Laporan Informasi Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 06730182323 atas nama IAS INFANTRIS INDRIAWAN periode 03 Januari 2011 s.d 31 Desember 2013Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 127/PID.B/2019/PN.SDA tanggal 25 April 2019Aplikasi Permohonan menjadi Penabung
Register : 10-07-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl Tanggal 18 Nopember 2019 — EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN
140 — 69
140 — 69
Cipta Artha Indonesia, yangmelakukannya otomatis mendapatkan surat kuasa dari Direktur;Bahwa benar surat somasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudahditerima dan sudah dijawab oleh BCA;Bahwa di dalam surat jawaban dari BCA tersebut salah satu poinjawabannya adalah Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segalakerugian yang timbul karena adanya pemalsuan buku tahapan BCA,penyalahgunaan dalam bentuk apapun atas buku tahapan BCA, kerugianatau tuntutan yang timbul oleh karena kehilangan buku
Register : 08-03-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir Tanggal 28 Juli 2017 — MURTALA ILYAS Bin ILYAS
806 — 448
806 — 448
BirBahwa apabila rekening tabungan penabung digunakan oleh oranglain atau disalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawabpenabung sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab Bank BRI;Bahwa huruf K adalah singkatan dari kredit yang artinya ada uangmasuk ke dalam rekening sedangkan huruf D singkatan Debet yangartinya ada uang yang dikeluarkan dari rekening;Bahwa MURTALA ILYAS membuka tabungan dengan rekening BRInomor 023401010573503 atas nama MURTALA ILYAS dibuka padatanggal 23 Maret 2007 di Kantor
Register : 07-01-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN PINRANG Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN PIN Tanggal 21 Mei 2015 —
118 — 16
118 — 16
Selanjutnya segala penyalahgunaan dalam bentuk apapuntermasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawabpenabung sepenuhnya, apabila rekening tabungan penabung digunakanoleh orang lain atau disalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawabpenabung sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab Bank BNI ;Bahwatransaksi setoran tunai ke rekening nasabah dan caranya adalahpenyetor datang ke Kantor BNI kemudian mengisi slip setoran danmenyerahkan slip setoran berikut uang yang akan disetorkan untukdilakukan
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Wng Tanggal 23 Januari 2017 — Penuntut Umum:
SIWI PRASETYANI, SH
Terdakwa:
KUNTI RETNO DEWANTI SP, BINTI ALM SRIYADI MARNO PRAWIRO
207 — 108
207 — 108
BPR Artha Sari Sentosa ;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan ;12.SAKSIH SUPRIYONO Bin Alm.SUYOTO :Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi nasabah PT.BPR ArthaSari Sentosa TawangSari, Sukoharjo tahun 2000 pada waktu ituTerdakwa belum menjadi Kepala Cabang Wonogiri;halaman 168 dari 302 Putusan No.139/Pid Sus/2016/PN WngBahwa saksi menjadi nasabah PT.BPR Artha Sari Sentosa Cab.Wonogiri ;Bahwa Awalnya menjadi nasabah penabung di PT.BPR Artha SariSentosa Kantor Pusat TawangSari
Putus : 21-05-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN PINRANG Nomor 09 /Pid.B/2015/PN.Pinrang Tanggal 21 Mei 2015 — AMIR Alias HAJI DAWANG
MAIMUNAH Alias HAJAH MUNA
137 — 18
137 — 18
Selanjutnya segala penyalahgunaan dalam bentuk apapuntermasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab penabungsepenuhnya, apabila rekening tabungan penabung digunakan oleh orang lainatau disalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawab penabungsepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab Bank BNI ;Bahwa transaksi setoran tunai ke rekening nasabah dan caranya adalahpenyetor datang ke Kantor BNI kemudian mengisi slip setoran danmenyerahkan slip setoran berikut uang yang akan disetorkan
Upload : 02-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 878/Pid.Sus-TPPU/2016/PN.Srg MUHAMMAD ADAM Alias ADAM
441 — 219
441 — 219
formulir tersebut, uangtunai serta Buku Tabungan kepada Teller untuk selanjutnya diinput dalamsistem Bank;Halaman 95 dari 184 Putusan Nomor : 878/Pid.SusTPPU/2016/PN.Srg Bahwa ada cara lain dalam melakukan transaksi selain denganmenggunakan buku tabungan dan Kartu ATM, yaitu melalui electROMIcchanel antara lain SMS banking dan internet banking; Bahwa segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibathilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab penabungsepenuhnya.Apabila rekening tabungan penabung
Register : 13-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 798/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST Tanggal 8 Nopember 2016 — TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN
996 — 580
996 — 580
LianaRosmasari (K), Dwi Oetami, Rifatun Nur Khaira Saiful djayat , setoran via ATMatas nama terdakwa , melalui ATM Ernawati, selain itu telah melakukanpentransferan ke Citra Valansindo PT (D) , Valuta Artha Mas P , MueenMuhamad dan M Abu Fathi Ash dan berdasarkan keterangan saksi SUSILOPARNANTODAN ENDARTO PUTRA JAYA , SH dari Perbankan menerangkanHal 46 dari230 hal, Putusan No. 798/Pid.Sus/201 6/PN.JKT.PSTbahwa Jika rekening tabungan digunakan oleh orang lain atau disalah gunakanmaka menjadi tanggung jawab penabung
Register : 06-12-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
HAERUDIN
Terdakwa:
ASEP SUDRAJAT SANUSI
698 — 11
HAERUDIN
Terdakwa:
ASEP SUDRAJAT SANUSI
698 — 11
BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan nomer rekening 1781028165 yang dicap oleh BCA
769. Copy 1 (satu) lembar formulir Permohonan Menjadi Penabung Tabungan Hari Depan BCA an. BUDIANTO HALIM WIDJAJA tertanggal di Jakarta, 26 Desember 1994 berikut lampirannya yang di cap oleh BCA
770. Copy 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA an.