Ditemukan 1322 data
398 — 415
lainnya dalam batas kewenangannya dan mengajukan rekomendasipenggunaan dana ke unit kerja terkait kantor pusat untuk yang diluar batas kewenangan;e Bahwa mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat yangmeliputi Giro, Tabungan, Deposito serta dana dana lain yangsejenis atas dasar ketentuan yang berlaku:1 Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi:2 Penerbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yangsejenis;3 Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan imporuntuk nasabah;4 Inkaso
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JONGGI M. MANURUNG Diwakili Oleh : Wili Erlangga, S.H
84 — 70
Reg. 290-01.04.003728-0 periode 1 Januari 2015 s/d 05 Juni 2017;
- Asli 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 06/12/2016 Nomor Reg.107-00-0761528-1 atas nama JONGGI M. MANURUNG sebesar Rp. 203.000.000,00;
- Asli 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian tanggal 29 Oktober 2015 No. 28.- dari Notaris Hj. Megawati Nasution, SH., SpN Jl. Sutomo No. 19A Sibolga.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
307 — 253
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank)untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan ataupembaharuannya, termasuk :a)b)d)Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lainyang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitaslainnya, dengan menetapkan segala ketentuan
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb29)30)31)Q)Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan keBl.Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor, garansi bankunder counter guarantee, setoran kliring, inkaso, kiriman uang,SKB, dll.) dan penyelesaian administrasinya.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Layanan Prima dalamusaha mengelola nasabah inti.Menyelia dan berpartisipasi aktif ternadap aktivitas dan target
bank lain yang lazimdalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasing baik melalui atau di luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso
berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabahdalam usaha:a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.b) Melayani penerbitan kartu BNI.Cc) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan depositoke BI.e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan keBl.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor, garansi bankunder counter guarantee, setoran kliring, inkaso
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
733 — 607
75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima JutaRupiah) yang disetorkan ke Bank BNI Rek KPK PerkaraBengkalis Nomor Rekening 8844201809020013 1024.1 (satu) lembar Fotocopy cap basah Slip Setor Tunai Bank BNItanggal 14/03/2019, IDR 75.000.000,00 penyetor: TARMIZI, RekNo. 8844201809020013, Rek KPKPerkara Bengkalis 1025.Uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yangdisetorkan ke Bank BNI Rek KPK Perkara Bengkalis; nomorvirtual account 8881201809020013 1026.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR Rupiah) yang disetorkan ke Bank BNI Rek KPK PerkaraBengkalis Nomor Rekening 8844201809020013 1024.1 (Satu) lembar Fotocopy cap basah Slip Setor Tunai Bank BNItanggal 14/03/2019, IDR 75.000.000,00 penyetor: TARMIZI, RekNo. 8844201809020013, Rek KPKPerkara Bengkalis 1025.Uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yangdisetorkan ke Bank BNI Rek KPK Perkara Bengkalis; nomorvirtual account 8881201809020013 1026.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima JutaRupiah) yang disetorkan ke Bank BNI Rek KPK PerkaraBengkalis Nomor Rekening 8844201809020013 1024.1 (Satu) lembar Fotocopy cap basah Slip Setor Tunai Bank BNItanggal 14/03/2019, IDR 75.000.000,00 penyetor: TARMIZI, RekNo. 8844201809020013, Rek KPKPerkara Bengkalis 1025.Uang sejumlan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yangdisetorkan ke Bank BNI Rek KPK Perkara Bengkalis; nomorvirtual account 8881201809020013 1026.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
43 — 33
/PT PBR> Bahwa setelah mendapatkan bunga rekening dan dikurangidengan biaya administrasi, pajak, online sweep monthly charge danadanya transaksi pencairan atau pemindah bukuan (Over booking) saldoRekening Bersama nomor: 1220056789996 sesuai dengan rekeningkoran pada tanggal 13 Mei 2015 adalah sebesar Rp.164.737.662,90(Seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enamratus enam puluh dua koma sembilan puluh rupiah).Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso
rupiah).> Bahwa setelah mendapatkan bunga rekening dan dikurangidengan biaya administrasi, pajak, online sweep monthly charge danadanya transaksi pencairan atau pemindah bukuan (Over Booking) saldoRekening Bersama nomor: 1220056789996 sesuai dengan rekeningkoran pada tanggal 13 Mei 2015 adalah sebesar Rp.164.737.662,90(seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enamratus enam puluh dua koma Sembilan puluh rupiah).Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso
rupiah).> Bahwa setelah mendapatkan bunga rekening dan dikurangidengan biaya administrasi, pajak, online sweep monthly charge danadanya transaksi pencairan atau pemindah bukuan (Over Booking) saldoRekening Bersama nomor: 1220056789996 sesuai dengan rekeningkoran pada tanggal 13 Mei 2015 adalah sebesar Rp.164.737.662,90(seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enamratus enam puluh dua koma Sembilan puluh rupiah).Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso
162 — 244
Penyetor/pengirim: RIAGUS RIA (Barang bukti ini disita pertama kali dari RIAGUS RIA);10) Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri, dengan jumlah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 7/3/2018, pukul 3:19:03 PM, pengirim NUR HIDAYAH, Penerima KPK dengan nomor rekening 8881201812020003 Bank Mandiri (Barang bukti ini disita pertama kali dari RADEN ZUGIRI);11) Uang sebesar
(Barang bukti ini disita pertama kali dari TAUFIK RAHMAN);16) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Barang bukti ini disita pertama kali dari INDRA ERLANGGA);17) Uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Mandiri, dengan jumlah uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 21/3/2018, pukul 7:58:12 AM, pengirim RADEN ZUGIRI, Penerima KPK dengan no rekening
sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah); b. 1 (satu) lembar Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 24 Agustus 2018, dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), Penerima atas nama KPK nomor rekening 8881201812020003, pengirim atas nama RIAGUS RIA;173. a. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi kiriman uang pada bank Muamalat tertanggal 2 Mei 2018 dengan nama penyetor JONI HARDITO menyetorkan uang sebesar Rp27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta
Uang sebesar Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah;.b. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 12 Februari 2019, dari pengirim MADE ARKA PUTRA WIJAYA ke rekening Bank Mandiri nomor 124-00-2996999-6 Rekening Penampungan KPK Perkara Lamteng;184.
Uang sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah); b. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri No. 11410 1141060 50 06 tanggal 13/02/2019, pengirim RONI AHWANDI, No. Telepon 082249884426 ke rekening Mandiri a.n.
1.IWAN S., SH.
2.BAMBANG A., SH.
Terdakwa:
Asep Suhendar
394 — 158
Bukti Pembayaran a.n. pasien JENLI SADAN, terdiridari :a.b.1 (satu) Iembar Struk Mandiri Master Card MERRY SADANtanggal 05 September 2015 sebesar Rp. 18.258.477,1 (satu) lJembar Bukti Pembayaran Rumah Sakit CiptoMangunkusumo Kencana telah terima dari JENLI SADAN, No.Registrasi : REG/PM1/1308200002 uang sejumliah Rp.230.000.000,00 tanggal 23 Agustus 20131 (Satu) lembar Struk Mandiri Visa Card JENLI SADAN tanggal 20Agustus 2015 sebesar Rp. 13.900.0001 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso
156 — 108
nomor gambar SD/EX/JL/01 REV.00 dan SD/EX/JL/05REV.00.2(dua) lembar Dokumen Rekapitulasi Data Pengalaman Perusahaan PT AKAM Sorongdengan coretan tinta berwarna hitam di dalamnya.1(satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap I kepada PT AKAM untuk PekerjaanPerkerasan Jalan Aspal pada Proyek Pembangunan Balai Diklat IImu Pelayaran (RatingSchool) Tahap II Sorong.2(dua) lembar asli Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HKDG/A.2331/SPP/292.1(satu) lembar dokumen copy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/inkaso
Shareholder VGMC (Virgin Gold Mining Corporation)
Tergugat:
1.Amirudin (VGA Malaysia)
2.Muhtar (VGA Riau)
309 — 66
Asep Maman,SE (copy dari copy yang disahkannotaris), bukti P16.1.a.b.c;Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 14 Mei 2013pengirim Asep Maman,SE (copy dari copy), bukti P16.a.b.d;Fotocopy Kwitansi atas nama Asep Maman.
208 — 167
Rifa Medika tanggal 11/1/2013 untuk Pembayaran Biaya Pengiriman, Tracking, Moving Barang ke UNM dengan nilai Rp. 11.200.000,-288. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso PT. Bank Mandiri (persero) Tbk pengirim PT. Rifa Nuansa Persada dengan penerima Nasir untuk Pengiriman Tracking, Moving Barang ke UNM tanggal 11/1/2013 dengan nilai Rp. 11.200.000,-289. 1 (satu) lembar Bank / Cash Out Voucher CV.
Rifa Medika tanggal 09/01/2013 untuk Pebayaran Pengiriman Barang 13 coli atas nama rheza dengan nilai Rp. 164.675.000,- 294. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso PT. Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 9/1/2013 dengan nilai Rp. 164.675.000,-295. 1 (satu) lembar Bank / Cash In Voucher CV.
Rifa Medika tanggal 23/10/2012 untuk Biaya Pengiriman Dokumen Leica dengan nilai Rp. 100.000,-300. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso PT. Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 23/10/2012 dengan nilai Rp. 100.000,-301. 1 (satu) lembar Voucher Bank In/Out & Cash In/Out PT.
Rifa Nuansa Persada tanggal 15/2/2013 untuk Pelunasan Freight, Dokumen Fee, Storage dan Warehouse dengan nilai Rp. 16.376.000,-310. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Trnasfer / Kliring / Inkaso PT. Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 15/2/2013 dengan nilai Rp. 16.376.000,-311. 1 (satu) lembar Voucher Bank In/Out & Cash In/Out PT. Rifa Nuansa Persada No.
Rifa Nuansa Persada tanggal 5/2/2013 untuk Biaya Pinjaman Dicky dengan nilai Rp. 60.000.000,-407. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso PT. Bnk Mandiri (persero) Tbk pengirim PT. Rifa Nuansa Persada dengan penerima Diky Darmawan tanggal 5/2/2013 dengan nilai 60.000.000,-408. 1 (satu) lembar Voucher Bank In/Out & Cash In/Out PT.
REZA RAHIM, SH
Terdakwa:
JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin M. JAMIL
111 — 43
- 1 (satu) Lembar Bukti Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Bendahara Desa Kp. Banai ke BUMK Maju Bersama Kp. Banai No Rek 044 01.02.630019-3 dengan jumlah Rp. 72.464.889,- tanggal 28 Desember 2018.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penerimaan Bank Aceh Syariah untuk Rek 044 01.02.630019-3 an. BUMK Maju Bersama Kp. Banai sebesar Rp. 74.937.655,- tanggal 03 Januari 2018.
433 — 209
Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 18/10/18, Pengirim Nama : H. ZAKI ZAKARIA, Penerima Nama: KPK Perkara Meikarta, Nomor Rekening : 8844201802080021, Jumlah : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)580.
Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 30/10/18, Pengirim Nama: AGUS SALIM, Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor Rekening: 8844201802080021, Jumlah : Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).583. Uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 24-102018, Penyetor atas nama Kuasa Hukum: ILHAM P.
Uang sebesar Rp100.000.000; (seratus juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 06/11/2018 dan tanggal 31/10/2018 penyetor atas nama Hasnudin, penerima nomor rekening : 124-00-29969999-6 an. KPK UTK PDT jumlah @: Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)601.
Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 03/12/2018, Penyetor atas nama: HERY GUNAWAN, Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor Rekening : 8844201802080021, Jumlah : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)611.
Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 03/12/2018, Penyetor atas nama: DENY MULYADI, Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor Rekening: 8844201802080021, Jumlah : Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)612.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TAGOP SUDARSONO SOULISA Diwakili Oleh : RUSTI MARGARETH SIBUEA, S.H.
812 — 228
/div>
33. 2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca Penyesuaian Terbaru APBD 201934. 1 (satu) buah buku kuitansi NCR Rangkap 2 Sederhana yang halaman pertamanya berupa tindasan warna merah muda dan terdapat tulisan tangan yang diantaranya terbaca Yang menerima SELHY SOLISSA dan Yang Menyerahkan CRISTINCE SOLIS35. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 4/8/21 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.6.375.000
36. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 18-06-2021 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.15.000.00037. 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning102. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku Malut sejumlah Rp. 38.000.000,- tanggal 29- 03-2019.103. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso Bank Maluku Malut sejumlah Rp. 77.550.000,- tanggal 02- 12-2019.104. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Rapat LPJ Bendahara antara lain terbaca 4.000.000 biaya pelantikan ibu bupati105. 1 (satu)SOULISA.
264. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai/Pemindahbukuan Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 08-06-2016 sejumlah Rp. 1.500.000,- dari IWAN UMASUGI no telepon penyetor 0813432274400 kepada MUHAMMAD AKMAL SUDARSONO.265. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari JAFAR LATUCONSINA kepada SAFITRI DANO MALIK.266. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso
ZULHAM DAMS, SH
Terdakwa:
RAMLI MANIK Alias UCOK Bin ISHAK MANIK
111 — 38
Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/10/17 yang disetor oleh saudara LINAS;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/11/17;
- 1 (satu) Lembar Aplikas Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kec Suro sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) tanggal 08-12-17;
- 1 (satu) Lembar Aplikas Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kec Suro sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima Juta rupiah) tanggal 06-12-17;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo
477 — 0
cek nomor 993701 tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-;20) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama THEDDY CHANDRA, NIK. 2171082807929001 yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2014; 21) 1 (satu) lembar cek nomor 993706 tanggal 2 April 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-;22) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama WULAN PERMATASARI MALOTO, NIK. 3175045411890001 yang berlaku sampai dengan tanggal 14 November 2018; 23) 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Lintas Karya Harapan sebesar Rp. 1.000.000,-;24) 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 20 Februari 2013 dari YULIAN HARTONO kepada PT. Lintas Karya Harapan sebesar Rp.10.000.000,-;25) 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 25 Februari 2013 dari YULIAN HARTONO kepada PT. Lintas Karya Harapan sebesar Rp.600.000.000,-.dikembalikan kepada AGUS BUDIONOXIX.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2481 — 2273
Bp.Yahya Awad, description Biaya Adminstrasi Pinjaman (Amiril) dengan jumlah Rp30.000.0001 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IF 498953 sebesar Rp30.000000 tanggal 3 September 20201 (satu) lembar photocopy Bukti Setoran Tunai BNI dengan penyetor PTGardatama kepada AINUL FAQIH Norek: 85295 506814 001010 01 sebesar Rp30.000.000 tanggal 3 September 20201018.1 (Satu) bundel photocopy BuktiBukti Pinjaman Ketiga yang terdiri dari:a)(satu) lembar photocopy Aplikasi SetoranFransfen/kliring/inkaso
inkaso Bank Mandiritangga( 10 November 2020 dengan Penerima PT Gardatama Nusantara Norek:070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.000 dengan pengirim an. KUSWANDINIK 3272071512820201c. 1 (Satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n.
KCUGambir PT.c) 1 (Satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 15 Maret 2021nomor rekening 8844202001510036 Nama Pemilik Rekening Penampungan KPKPerkara KKP Tsk Edhy Prabowo dengan nominal penyetoranRp52.319.542.040,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta limaratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan nama penyetor : HABRINYAKE.1526.Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) beserta 1 (Satu) lembartindasan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso
248 — 144
2015 sebesarRp1.500.000.000 . 982 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandiri tanggal 23/7/15 Pengirim Abdul Khoir, PenerimaPT.Sharleen Raya Nomor Rekening 1520016817278sebesar Rp300.000.000 dan terdapat tulisan U WAWALIAMBON. 994 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal 21/12/15pemilik rekening ABDUL KHOIR nomor rekening 1260006297773 msing masing senilai Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso
2015 sebesarRp1.500.000.000 . 982 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandiri tanggal 23/7/15 Pengirim Abdul Khoir, PenerimaPT.Sharleen Raya Nomor Rekening 1520016817278sebesar Rp300.000.000 dan terdapat tulisan U WAWALIAMBON. 99 4 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal 21/12/15pemilik rekening ABDUL KHOIR nomor rekening 1260006297773 msing masing senilai Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso
197 — 84
Rekening KPK qqPenampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab.Rasuna Said dengan Nomor Rekening 037801000168306.2. 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Transfer Bank MandiriSyariah uang sejumlah Rp267.307.175,00 (dua ratus enampuluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh limarupiah) dari PT Makara Mas ke Rekening KPK qqPenampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab.Rasuna Said dengan Nomor Rekening 037801000168306.3.1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
Rekening KPK qqPenampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab.Rasuna Said dengan Nomor Rekening 037801000168306.2. 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Transfer Bank MandiriSyariah uang sejumlah Rp267.307.175,00 (dua ratus enampuluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh limalrupiah) dari PT Makara Mas ke Rekening KPK qqPenampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab.Rasuna Said dengan Nomor Rekening 037801000168306.3.1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
167 — 75
Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan ) Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotokopi surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Perihal Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa tanggal 18 Januari 2021
- 2 (dua) halaman Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri VALIDASI 12/06/2019 12:32:00 ke rekening 174-00-0176196-4 an.
- 1 (satu) lembar print out aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nama penerima MUHAMMAD IRHAM SAMAD nomor rekening 1740033010794 sejumlah Rp. 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 21-12-2020
- 1 (satu) lembar print out aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nama penerima ERIC HORAS nomor rekening 1520003140759 sejumlah Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 21-12-2020
HERDIAN MALDA KSATRIA, SH
Terdakwa:
AHODU IFESINACHI COLLINS
121 — 28
376891;
WJ 376892;
WJ 376893;
Kode GW:
GW 645082;
GW 646901;
GW 646902;
GW 646903;
Kode GW:
GN 831810;
GN 831811;
GN 831812;
GN 831815;
GN 831816;
GN 831817;
GN 831818;
GN 831819;
GN 831820;
GN 831821;
GN 831822;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir aplikasi setoran/tranfer/kliring/Inkaso