Ditemukan 899 data
62 — 16
ditandatanganioleh pihak Direktur RSI AlArafah dan Verifikator Independen, surat tersebut diserahkankepada Ketua Tim Jamkesmas, Bagian Keuangan RSI AlArafah, Dinas Kesehatan KotaKediri, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim dan Kementerian Kesehatan R.I.78Bahwa sepengetahuan Direktur RSI AlArafah minta uang (kasbon) ke Yayasan yaituKetua Umum (H Nur Yasin) atau Bendahara Umum (Hari Setiawan) untuk biayaoperasional secara umum pasien RSI AlArafah.Bahwa sebagai Kasub Bag Keuangan RSI AlArafah mempunyai buku pengeluaran kasdan
50 — 10
rekening air , bila jaminan kendaraan harus di bawahke kantor untuk di cek fisik dan membawah jaminanan selanjutnyadilakukan wawan cara kepada calon nasabah, setelah di terimaselanjutnya dianalisa dan dilakukan survey awal oleh marketing bilalayak maka akan di ajukan ke supervisor selanjytnya supervisormelakukan survey ulang dan bila layak maka supervisor minta dana kekantor pusat melalui kepala operasioanal selanjutnya kepala operasionalmemerintahkan kasir pusat untuk memberikan uang kantor kantor kasdan
Terbanding/Terdakwa : FADLI, S.E. Bin ASYEK GAM Alm.
109 — 55
Walikota Samarinda Nomor : 182/HKKS/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Pengangkatan PengendaliPelaksana Kegiatan (PPK), Pelaksana Kegiatan (PK), Pemegang Kasdan Pembantu Pemegang Kas pada Badan/Dinas/kantor/Bagian diLingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2006, berikutlampirannya;17. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen pembayaran santunan ganti rugtanah kepada Sdr. H. SURIANSYAH/H.
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
HARDIANTO, SE Alias ANTO Bin MADANG
156 — 87
BPR NTB Sumbawa Barat mengecekdi Kasir/Teller yaitu saksi Anita Ade Kayanti apakah fisik kastersebut sesuai dengan catatan bank/neraca, berita acara fisikkas dan post kasdan ditemukan perbedaan antara fisik uangdengan catatan atau terdapat selisih. Bahwa dari temuan adanya selisih tersebut, selanjutnya salahsatu petugas bank mengatakan kepada saksi Aprillah hadiSudarno, SH bahwa ada slip penarikan tabungan yang belumdilakukan pencatatan.
BPR NTB Sumbawa Barat mengecekdi Kasir/Teller yaitu saksi Anita Ade Kayanti apakah fisik kastersebut sesuai dengan catatan bank/neraca, berita acara fisikkas dan post kasdan ditemukan perbedaan antara fisik uangdengan catatan atau terdapat selisih.Bahwa dari temuan adanya selisih tersebut, selanjutnya salahsatu petugas bank mengatakan kepada saksi Aprillah hadiSudarno, SH bahwa ada slip penarikan tabungan yang belumdilakukan pencatatan.
BPR NTB Sumbawa Barat mengecekdi Kasir/Teller yaitu saksi Anita Ade Kayanti apakah fisik kastersebut sesuai dengan catatan bank/neraca, berita acara fisikkas dan post kasdan ditemukan perbedaan antara fisik uangdengan catatan atau terdapat selisih. Bahwa dari temuan adanya selisih tersebut, selanjutnya salahsatu. petugas bank mengatakan kepada saksi Arillah hadiSudarno, SH bahwa ada slip penarikan tabungan yang belumdilakukan pencatatan.
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SITI MARETA S.Pd Bin MARJANI
100 — 57
Melakukan penyimpanan uang yang masuk ke kasDan tugas tersebut tidak saksi lakukan pada PKBM alena smartschool, semua kegiatan tersebut dilakukan oleh sdr YUFETIAPRIZANTI dan saksi hanya melakukan tugas sebagai bendaharayakni mencairkan dana yang masuk ke rekening PKBM Alenasmart school.Bahwa Nomor Rekening PKBM Alena Smart School cuma ada 1yakni rekening BRI dengan nomor rekening 5622.01.009347.53.3an.
54 — 13
Hal. ke 38 dari 100.Tahap.tidak BahwaIII karena BKU ditangan terdakwa dan saksiikut pencairan ;buku kas ~ pernah diminta oleh terdakwa,alasannya untuk dipergunakan dalam pencairan danatahap Bahwake III ;selaku bendahara TPK saksi memperoleh honorsebesar Rp. 1.500.000, ; Bahwasaksi tidak mengetahui pencairan dana tahapIII karena saksi tidak diikutkan dalam pencairantersebut ; Bahwamasukbuku kas dipegang oleh terdakwa, maka kasdan keluar untuk dana tahap ke III tidakdibukukan dalam buku kas ; Bahwasaksi
1.I Putu Bayu Pinarta, SH.
2.I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
Terdakwa:
Ni Putu Dewi Wirastini Binti I Wayan Warsa
146 — 71
Ratna Dewi selaku Back Office terkait adanya intruksidari Saksi Titian Wilaras untuk mengeluarkan dana BPR Legiandalam rangka kepentingan pribadi Saksi Titian Wilaras selaku PSPHalaman 80 dari 180 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Dpsdengan cara membukukan pada pos debet BDD atas beban kasdan/atau ABA BPR Legian.g. Bahwa selanjutnya Sdri. Ratna Dewi membuat slippemindahbukuan internal berdasarkan nominal yang telahdiinstruksikan oleh Saksi Titian Wilaras.
Bahwa pengeluaran dana untuk keperluan pribadi Saksi Titian Wilarastersebut dicatat pada pos Biaya Dibayar Dimuka (BDD) atas beban kasdan antar bank aktiva (ABA) PT. BPR Legian karena saksi dan Sdri. PutuAyu Junita Sari telah melakukan konfirmasi ke Sdr. Gede MadeKaryawan bahwa dibebankan ke kas. Kemudian, Sdr. Gede MadeKaryawan mengatakan kepada saksi bahwa jika ada transaksi diatasRp500 juta maka menggunakan cek .
140 — 50
terjadi penyimpangan sebesar Rp 266.068.240,Sehingga total dana yang telah digelapkan oleh Terdakwa NUNIK VERAYUDHA berdasarkan AUDIT yang dilakukan oleh Saksi VENDRIWIRADINATA sebesar Rp 1.514.762.140, (satu milyar lima ratus empatbelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).Bahwa atas kejadian tersebut Penyidik meminta bantuan Auditor Independendari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purbalauddin & Rekan telah ada melakukanPERIKATAN dengan Saksi Drs.ABDUL SHAMAD sehubungan dengan Kasdan
58 — 29
Karawang tersebut dibuatkan Kas SPP danBuku Bank SPP, dan untuk kegiatan operasional dalam Buku Kasdan Buku Bank Operasional, Buka Kas dan Buku Bank BPNPM (Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ), dan jugaBuku Kas dan Buku Bank DOK ( Dana Operasional Kegiatan )Halaman 35dari 84,Putusan No, 162/Pid. SusTPK/2015/PN. BdgPerencanaan ( pembuatan sesuai dengan RAB yang dibuat olehforum MAD ) dan pembukuan tersebut sesuai dengan PTO. Bahwa kegiatan PNPM MP Kec.
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yangmengembalikan dana studi banding sejumlah tersebut ke Kas Daerahmelalui BPD Sultra ;Untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp375.000.000,00(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dibuat Tanda Bukti Kasdan SPPD untuk Kegiatan Studi banding di Jakarta dan di Mataram(Nusa Tenggara Barat) yang dilampiri dengan tiket pesawat (fiktif),seolaholah selurun anggota DPRD Kota Kendari telah melaksanakanstudi banding dimaksud ;Dari Pos Biaya Sewa Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD KotaKendari
banding baik ke Jakarta maupun di NusaTenggara Barat tersebut adalah fiktif karena tidak dilaksanakan sehinggadana untuk anggota DPRD Kota Kendari masingmasing sebesarRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seharusnya dikembalikan keKas Daerah Kota Kendari, namun hanya SALAHUDDIN, S.P., yangmengembalikan dana studi banding sejumlah tersebut ke Kas Daerahmelalui BPD Sultra ;Untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp375.000.000,00(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dibuat Tanda Bukti Kasdan
59 — 27
Batu Marupa semua diambil alih oleh terdakwa; Bahwa pada waktu akad kredit para debitur, maka uangnyadipindahbukukan langsung kepada terdakwa; Bahwa pada Tahun 2005 Bank BIN kendari hanya kantor kasdan cabangnya di Makassar; 7777777 7777555555 5 55577Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakankeberatannya bahwa Terdakwa belum memcahkan sertifikatkarena harga rumah Terdakwa belum dilunasi; .
58 — 9
enBahwa tanggal 21 Juni 2010 saksi mengeluarkan ceksebesar Rp. 336.500.000, (tiga ratus tiga puluh enamjuta lima ratus ribu) rupiah) untuk digunakanpembayaran utang obat, sesuai dengan surat buktiMutasi Bank yang ditandatangani oleh pemegangkas11dan Kasie Administrasi dan Keuangan (saksi Ihsan Rohmatulloh);Bahwa saksi menandatangani cek pada tanggal 21Juni 2010 tidak untuk saksi Iwan Kaboel, tetapi untukpembayaran utang obat, sesuai dengan surat buktiMutasi Bank yang ditandatangani oleh pemegang kasdan
(sesuai catatan kasdan hutang dalam laporan keuangan tahun sebelumnya).16) Kerjasama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD.Waluya dengan pihak lain diatur dalam Perda Nomor 14Tahun 2008 Pasal yang menyatakan antara lain, Direksimemerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal :a. Mengadakan perjanjian kerjasama usaha danatau. pinjaman yang mungkin dapat berakibatterhadap kurangnya asset dan membebani anggaranPD. Waluya.b. Memindah tangankan atau menghipotekkanatau tidak bergerak milik PD. Waluya.C.
Januari 2011 sesuai suratundangan dari Inspektorat;Bahwa untuk cek tanggal 18 Juni 2010 adalah untukdigunakan pembayaran utang obat sesuai dengansurat bukti mutasi Bank yang ditandatangani olehpemegang kas dan Kasie administrasi dan Keuangan(saksi IhSan Rohmatulloh);Bahwa tanggal 21 Juni 2010 saksi mengeluarkan ceksebesar Rp. 336.500.000, (tiga ratus tiga puluh enamjuta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakanpembayaran utang obat, sesuai dengan surat buktiMutasi Bank yang ditandatangani oleh pemegang kasdan
Kasie Administrasi dan Keuangan (saksi IhsanRohmatulloh);Bahwa saksi menandatangani cek pada tanggal 21Juni 2010 tidak untuk saksi Iwan Kaboel, tetapi untukpembayaran utang obat, sesuai dengan surat buktiMutasi Bank yang ditandatangani oleh pemegang kasdan Kasie Administrasi dan Keuangan (saksi IhsanRohmatulloh);Bahwa saksi tidak pernah memerintah saksi IhsanRohmatulloh bersama dengan saksi Titing Yulianiuntuk mencari pinjaman kepada pihak ke3, pinjamankepada pihak ke3 adalah atas nama pribadi saksi
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
NURIDA Binti USMAN ALI
77 — 15
(lima juta rupiah) berdasarkan data laporan kasdan tabungan dalam rekening PT. DBM cab. Banda aceh;> Bahwa terdakwa ada mentranfer uang ke rekening perusahaanPT. DBM cab. Banda aceh Bank BRI dengan nomor rekening : 003701002764302, sebesar Rp. 195.000.000. (Seratus sembilan puluh limajuta rupiah), serta saksi juga menjelaskan bahwa Berdasarkan laporanterdakwa melalui via hand phone kepada saksi bahwa uang sebesar Rp.195.000.000.
99 — 29
TARMIZI BIN WALAD, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikutBahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak adahubungan keluarga;Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejaktahun 1981 di tempatkan di Kantor Penerangan Kota Sabang,kemudian saya pada tahun 2006 dimutasikan keSekretariatan DPRD Kota Sabang menjabat sebagai KaBagKeuangan sampai saat sekarang ini ;Bahwa secara struktural Kabag Keuangan membawahiBendahara Pengeluaran dan membawahi pembantu pemegang kasdan Bendahara
115 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
22)23)24)25)26)27)28)29)30)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.115/DIRKUG/0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasiasuransi kas;1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT PosIndonesia (Persero) tahun 2013 No: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Kas Dan Bank UntukKantor Pos Dan Sentral Giro Layanan Keuangan;1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.08/DIRKUG/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu KasDan
55 — 23
jutarupiah) kemudianyang kedua padatanggal 27 Juni2012 sebesarRp.140.000.000,00 (Seratus empatpuluh jutarupiah) ;Bahwa yangdiserahkan danaseluruhnya55Rp.190.000.000,00 (seratussembilan puluhjuta rupiah)kemudian danatersebutsemuanyadipinjamkankepadamasyarakat;Bahwaterdakwapernah meminjamuang di LPD,Terdakwa pernahmeminjam uangbeberapa kalikatanya untukkeperluan desaBumi Harapandengan totalsemua pinjamanTerdakwa sebesarRp.28.000.000,00(Dua puluhdelapan jutarupiah);Bahwa saksiditunjukan buktiberupa buku kasdan
147 — 79
Modus Setoran Tabungan/Sebagian Setoran Tabungan Yang TidakDisetor Ke Kas adalah sejumlah Rp.846.448.160, (delapan ratus empatpuluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluhrupiah), bahwa Saksi Agus Salim selaku Auditor menemukan angka fraudtersebut berdasarkan analisa dari data Buku Tabungan Nasabah, Buku Kasdan Sistem. Bahwa data yang terdapat di Sistem dan di Buku Kas adalahsama, akan tetapi berbeda dengan data di Buku Tabungan Nasabah.
116 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
, atas nama KASDAN;Sertifikat Hak Milik No.429/Karangsambung, tanggal 211964, Luas:960 m?, atas nama DJAJAM;Sertifikat Hak Milik No.430/Karangsambung, tanggal 211964, Luas:990 m?, atas nama ARSAD;Sertifikat Hak Milik No.431/Karangsambung, tanggal 211964, Luas: 990 m?, atas nama SUHADA;Sertifikat Hak Milik No.432/Karangsambung, tanggal 211964, Luas: 990 m?, atas nama ENAH;Sertifikat Hak Milik No.433/Karangsambung, tanggal 211964, Luas: 990 m?
, atas nama KASDAN;Sertifikat Hak Milik No.429/Karangsambung, tanggal 211964, Luas:960 m7?, atas nama DJAJAM;Sertifikat Hak Milik No.430/Karangsambung, tanggal 211964, Luas:990 m?, atas nama ARSAD;Sertifikat Hak Milik No.431/Karangsambung, tanggal 211964, Luas: 990 m?, atas nama SUHADA;Sertifikat Hak Milik No.432/Karangsambung, tanggal 211964, Luas: 990 m?, atas nama ENAH;Sertifikat Hak Milik No.433/Karangsambung, tanggal 211964, Luas: 990 m?
, atas nama KASDAN;373. Sertifikat Hak Milik No.429/Karangsambung, tanggal 21September 1964, Luas:960 m?, atas nama DJAJAM;374. Sertifikat Hak Milik No.430/Karangsambung, tanggal 21September 1964, Luas:990 m?, atas nama ARSAD;375. Sertifikat Hak Milik No.431/Karangsambung, tanggal 21September 1964, Luas: 990 m?, atas nama SUHADA;376. Sertifikat Hak Milik No.432/Karangsambung, tanggal 21September 1964, Luas: 990 m?, atas nama ENAH;377.
, atas nama KASDAN;Sertifikat Hak Milik No.429/Karangsambung, tanggal 21September 1964, Luas:960 m?, atas nama DJAJAM;Sertifikat Hak Milik No.430/Karangsambung, tanggal 21September 1964, Luas:990 m?, atas nama ARSAD;Halaman 497 dari 831 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2017375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.Sertifikat Hak Milik No.431/Karangsambung, tanggalSeptember 1964, Luas: 990 m?
, atas nama KASDAN;Sertifikat Hak Milik No.429/Karangsambung, tanggal 211964, Luas:960 m?, atas nama DJAJAM;Luas: 990 m?, tanggal 21SeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptemberHalaman 636 dari 831 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2017374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.Sertifikat Hak Milik No.430/Karangsambung, tanggal 211964, Luas:990 m?
128 — 69
AHMAD MARO tetap menandatangani Bukti Pengeluaran Kasdan Laporan pertanggungjawaban yang dibuat seolaholah sesuai denganperuntukannya.Bahwa Terdakwa Drs. AHMAD MARO bersamasama dengan JOU ALI danMUFAZA HUSNA, A.Md.
127 — 30
rincian kas di rekening bendahara pengeluaransatker 651685 bulan mei 2016; Laporan saldo rekening BID TI PoldaSulteng bulan mei 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi;Berita Acara pemeiksaan kas (Bendahara pengeluaran); RekeningKoran;1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaranbulan Juni 2016 berupa Daftar Rincian Kas di rekening BendaharaPengeluaran Satker 651685 bulan Juni 2016; Laporan saldo rekeningBID TI Polda Sulteng bulan juni 2016; Berita Acara pemeriksaan kasdan
rekening BID TI PoldaSulteng bulan mei 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi;Berita Acara pemeiksaan kas (Bendahara pengeluaran); RekeningKoran; Halaman 164 dari 168 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN Pal66).67).68).69).70).71).72).1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaranbulan Juni 2016 berupa Daftar Rincian Kas di rekening BendaharaPengeluaran Satker 651685 bulan Juni 2016; Laporan saldo rekeningBID TI Polda Sulteng bulan juni 2016; Berita Acara pemeriksaan kasdan