Ditemukan 193 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 900 907 9014 9104 9_09 90078 91007 90048 9000 9001 9002 9057 9006
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-04-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 442/PID.Sus/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2015 —
203 — 101
  • Tebet Jakarta Selatan membukarekening di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol pada tanggal 03 Oktober 2014,dengan nomor rekening 022 011 347 9007 jenis rekeningnya adalah giro perusahaanBahwa untuk rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT.
    HAEYASSHIINTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang, Jakarta Pusat masih aktif,namun berdasarkan perintah Legal Bank CIMB Niaga Pusat dan surat dari DirektoratReserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini rekening tersebut datam keadaan diblokir;Bahwa untuk saldo rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 — FEBY SUTHISNA DILAGA, SE.
209 — 204
  • Dari SHOUMI DAMAYANTI,: 1. 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat;2. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) print out hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;3. 1 (satu) set foto copy (legalisir) Customer Information File atas nama PT.
    Kekurangan data atas nama PT Haeyasshi;16. 1 (satu) lembar fato copy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak atas nama PT HAEYASSHI INTERNATIONAL;17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Haeyasshi Internasional;18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat keterangan No.321SK-RMSNIII/2014, proses keterangan SK oleh Notaris RMS SOENARTO, SH, SPN;19. 1 (satu) eksemplar foto copy (legalisir) rincian Transaksi rekening nomor : 022 011 347 9007
    Tebet Jakarta Selatan membukarekening di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol pada tanggal 03 Oktober 2014,dengan nomor rekening 022 011 347 9007 jenis rekeningnya adalah giro perusahaanBahwa untuk rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT.
    HAEYASSHIINTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang, Jakarta Pusat masih aktif,namun berdasarkan perintah Legal Bank CIMB Niaga Pusat dan surat dari DirektoratReserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini rekening tersebut datam keadaan diblokir;Bahwa untuk saldo rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
170 — 69
  • Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dolar AmerikaSerikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga nomorrekening 0530200 66 9007 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya(saldo tanggal 13 Maret 2012)..
    DhanaWidyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012).Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dolar AmerikaSerikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga nomorrekening 0530200 66 9007 atas nama Dhana Widyatmika besertabunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012).Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi ;36.Saksi OSBIE OSMAN :Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkanBerita Acara dan
    Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dolar Amerika Serikatlima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga nomor rekening0530200 66 9007 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldotanggal 13 Maret 2012)..
    DhanaWidyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012).Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dolar AmerikaSerikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaganomor rekening 0530200 66 9007 atas nama Dhana Widyatmikabeserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012).Uang sejumlah Rp. 36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratusempat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada Bank CIMBNiaga nomor rekening 0640163457001 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2015 — 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN. 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN.
253 — 159
  • SPN ;19. 1(satu) eksemplar Fotocopy (legalisir) rincian transaksi rekeningNomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHIINTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol,Jakarta Pusat periode 03 Oktober 2014 s/d 20 Januari 2015 ;20. (satu) lembar Fotocopy (legalisir) Bukti Penarikan Tunaisenilai Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta) melaluiCek.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 15-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 13-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 4 April 2018 — Rinaldus Andry Suseno als Andry
820 — 202
  • dengan perincian sebagai berikut: No. tanggal Setoran Jumlah (Rp) Uraian sumber dana1 SETORAN TUNAI VIRANE21/06 2012 767,131 ,200.00 ROBICOMP 8592 SETORAN TUNAI26/06 2012 789,340,200.00 ROBICOMP INVOICE 861& 8653 10/07. 2012 472,857 ,440.00 SETORAN TUNAIROBICOMP INV.88 64 10/07 = 2012 SETORAN TUNAI471,805,180.00 ROBICOMP INV.87 75 18/07 2012 SETORAN TUNAI Halaman 13 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI. 939,381 ,300.00ROBICOMP INV 91 0 6 23/07 = 2012 SETORAN TUNAI760,498,200.00 ROBICOMP INV 9007
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 25-05-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
343 — 363
  • SPN ;1(satu) eksemplar Fotocopy (legalisir) rincian transaksi rekeningNomor : 022 O11 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHIINTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol,Jakarta Pusat periode 03 Oktober 2014 s/d 20 Januari 2015 ;1(satu) lembar Fotocopy (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilaiRp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta) melalui Cek.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 1 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — NURYADIN DKK (PARA PENGGUGAT) LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) (TERGUGAT)
192 — 177
  • DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 8833/ SUB OUTLET MAIN OUTLETDS.UTAMA29 MAKSUM 02 29 07 8921/DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 8920/ SUB OUTLET SHM NO 8922/DS.UTAMA DS.UTAMA30 TEGUH 02 32 06 8950/DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 8949/ SUB OUTLET SHM NO 8951/DS.UTAMA DS.UTAMA31 SIGIT WINARDI 02 32 09 8953/DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 8952/ SUB OUTLET SHM NO 8954/DS.UTAMA DS.UTAMA32 MUKHLIS 02 37 08 9002/DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 9001/ SUB OUTLET SHM NO 9003/DS.UTAMA DS.UTAMA33, NORNGAINI 02 38 04 9008/DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 9007
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 27-06-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 07-10-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 29 September 2022 — Penuntut Umum:
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
GUSTIA LAZUARDI
201 — 53
  • LAZUARDI yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
    1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.2/26/BKD-C tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama GUSTIA LAZUARDI yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
    1 (satu) lembar fotocopy Notice Pajak dengan Nomor Polisi KB 9007
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 14-01-2010 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1742 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut
Tanggal 14 Januari 2010 — IRFAN CHANDRA Alias IRFAN
85 — 14
  • IL16073595 31/03/2008 252,259.63 25/04/2008 IRFANAKTE/ 6 11:43:13VII/89Penerimaan 2003 15,057,578.57Tagihan Listrik Bulan April 2008No.Kontra No.KwitansTgl.Kwitan No.TagihanTgl.Tagiha Jumlah Tgl.input /Userk i si n0125/ CL1615631 03/02/2002 IL16076292 30/04/2008 167,127.27 30/05/2008 IRFANAKTE/ 8 12:13:24Ix/910095/ CL1614806 10/04/2002 IL1607613930/04/2008 379,746.68 23/05/2008 IRFANAKTE/X/90 1 12:37:540056/ CL1614806 10/04/2002 IL16075818 30/04/2008 338,715.24 23/05/2008 IRFANAKTE/ 3 12:37:54IV/9007
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 19-10-2022 — Putus : 07-11-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK
Tanggal 7 Nopember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS SUPRIYANTO, SH
Terbanding/Terdakwa : GUSTIA LAZUARDI
211 — 44
  • sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.2/26/BKD-C tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama GUSTIA LAZUARDI yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Notice Pajak dengan Nomor Polisi KB 9007
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-06-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 16 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa I : WAWAN SOMANTRI
Terbanding/Penuntut Umum I : ERWIN ISKANDAR, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : ISNAN FERDIAN, SH
224 — 212
  • Hak Milik 345208 : 9007/sis/2007208 : 23790/2012HT. 3727/2012 Usep Suherman Selaawi Sukaraja 394 Halaman 270 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG SU : 69/Selaawi/2007 344.Hak Milik 467208 : 9129/sis/2007208 : 23820/2012HT. 3735/2012SU : 191/ Selaawi/2007DadangSaepulohSelaawiSukaraja144 345.Hak Milik 361208: 9023/sis/2007208: 21421/2012HT. 3286/2012SU : 85/Selaawi/2007NandangSelaawiSukaraja165 346.Hak Milik 381208 : 9043/sis/2007208 : 27774/2012208 : 22168/2012HT : 3905/2012SU
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 20-12-2013 — Upload : 26-06-2014
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 20/Pdt./2013/PT.TK.
Tanggal 20 Desember 2013 — PT. ARUNA WIJAYA SAKTI (PT. AWS), Melawan NURYADIN, TRI APRIYANTO, MARYUNI , SUROTO , HUSEIN , JASLAN, LOWONG, KOSIM, MARJONO, NYOMAN MANDRE, dkk.
68 — 23
  • DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 8833/DS.UTAMA SUB OUTLET MAIN OUTLET29 MAKSUM 02 29 07 8921/DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 8920/DS.UTAMA SUB OUTLET SHM NO 8922/DS.UTAMA30 TEGUH 02 32 06 8950/DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 8949/DS.UTAMA SUB OUTLET SHM NO 8951/DS.UTAMA31 SIGIT WINARDI 02 32 09 8953/DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 8952/DS.UTAMA SUB OUTLET SHM NO 8954/DS.UTAMA32 MUKHLIS 02 37 08 9002/DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 9001/DS.UTAMA SUB OUTLET SHM NO 9003/DS.UTAMA33 NORNGAINI 02 38 04 9008/DS.UTAMA SUB INLET SHM NO 9007
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
271 — 903
  • Menyetujui sepenuhnya apabila direksi perseroan menjual/mengalihkanaset perseroan berupa sebidang tanah hak guna bangunan nomor :475/Kelurahan keputran seluas 9007 m?