Ditemukan 2542 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1582 — 3175
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1582 — 3175
Dengan gambatan seperti itu, maka tibanya waktu kongres tidakdijalankan, saksi mohon kepada para pihak untuk membuka jejakdigitalnya karena di ruangan kongres itu kiri dan kanannya kami buat layarmonitor yang sangat besar yang seluruh bahanbahannya bisaditampilkan dan dibaca, karena semuanya waktu itu kita takut, jangankantangan harus segera dicuci, lalu kertas saja kami takut, maka kemudianpemakaian kertas dikurangi, kKemudian persiapan sudah matang danberjalaniah kongres itu. seperti layaknya sebelumsebelumnya
Putus : 26-03-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 26 Maret 2013 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
370 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
370 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barda Nawawi Arief, Predicate crime atau predicate offenceadalah delikdelik yang menghasilkan criminal proceeds atau hasil kejahatanyang kemudian dicuci. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan(underlying crime) dari tindak pidana asal (predicate crime). Pidana asaltersebut akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat denganundangundang anti pencucian uang.
Register : 27-06-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 16-K/PM.III-13/AD/III/2016 Tanggal 27 Juni 2016 — Mintoro/ Serka / 31940077400173/ Ba Kodim 0812 Lamongan / Kodim 0812 Lamongan.
46 — 56
46 — 56
, ya udah nanti saya kesitu, sambil berjalan ke kantor Unit Intel dengantangan melipat didepan dada dengan diikuti oleh Saksi7.Bahwa setelah meninggalnya korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono, celana pendekwarna hitam dan kaos warna abuabu yang dipakai semalam oleh Saksi2, Saksisudah tidak pernah melihat lagi entah dicuci oleh siapa.Terdakwa3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikanCatam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RONNY BUGIS
1458 — 2108
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RONNY BUGIS
1458 — 2108
Pasien Novel Baswedan mengatakanpenglihatannya buram; Bahwa saksi tidak ingat apakah Novel Baswedan mengatakanmerasa Sakit atau panas; Bahwa tindakan pertama saksi pada saat menangani NovelBasweda yaitu saksi bersihkan lukanya dengan cairan steril, irigasimata, matanya di cuci dengan cairan steril; Bahwa cairan steril yang saksi gunakan untuk membersihkanlukanya yaitu Water For Injection, cairan steril untuk pembersih luka; Bahwa mata Novel Baswedan yang terlihat putin tersebutdilakukan Irigasi, dicuci
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1708 — 2487
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1708 — 2487
Pasien Novel Baswedan mengatakanpenglihatannya buram; Bahwa saksi tidak ingat apakah Novel Baswedan mengatakanmerasa Sakit atau panas; Bahwa tindakan pertama saksi pada saat menangani NovelBasweda yaitu saksi bersihkan lukanya dengan cairan steril, irigasimata, matanya di cuci dengan cairan steril; Bahwa cairan steril yang saksi gunakan untuk membersihkanlukanya yaitu Water For Injection, cairan steril untuk pembersih luka; Bahwa mata Novel Baswedan yang terlihat putin tersebutdilakukan Irigasi, dicuci
Register : 13-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.AKBAL PURAM, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.DHIAN RWITADIBRATA, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS Alias Guntur
201 — 128
201 — 128
Pid.Sus/2019/PN.TteBahwa saksi selaku konsultan pengawas berdasarkan penilaian saksi mulaidari awal hingga akhir pekerjaan proyek tersebut, rekanan telah melaksan akansemua item pekerjaan yang tercantum dalam kontrak secara umumnya benar,namun terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak memenuhi strandarkuwalitas pekerjaan yakni item pengecoran plat beton atap yang ketebalannyakurang dari volume dalam kontrak kemudian dalam pembangunan proyektersebut hampir seluruhnya matrial pasir pantai tanpa dicuci
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi
- H. SUDARTO, SE bin SUDARMO
273 — 72
273 — 72
berkarat sudah pernah dipakaisebelumnya, dan sudah lupa berapa kali alat tersebut dipakai dan berapalama dipakai;Bahwa, saksi menyatakan lupa sejak kapan barang berkarat karena banyak,karena alat banyak yang berkarat barang dipisahkan dan sudah lama, barangdisimpan ditempatnya;Bahwa, saksi menyatakan penyebab barang berkarat tidak tahu karena apa,karena sudah dibersihkan sesuai SOP namun tetap berkarat;Bahwa, saksi menyatakan setelah alat dipakai direndam dengan cairan clorineselama 10 menit kemudian dicuci
Register : 17-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
228 — 91
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
228 — 91
Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tidak disebutkan definisi atau pengertian Tindang Pidana PencucianUang (TPPU) jadi yang disebut TPPU perbuatanperbuatan yang diaturdalam Pasal 3, 4 dan 5Bahwa dimaksud dengan Tindak Pidana Asal (Pokok) atau predicatecrime atau predicate offence (tindak pidana asal) adalah delikdelik dalamhal ini kejahatan ekonomi yang berarti kejahatan yang menghasilkan hartakekayaan (proceeds of crime) atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci,sedemikian rupa baik melalui Suatu
Register : 30-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Ckr Tanggal 20 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.SURMA, SH
2.MUH. FADEL ISTIQLAL,SH
Terdakwa:
SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI
583 — 406
1.SURMA, SH
2.MUH. FADEL ISTIQLAL,SH
Terdakwa:
SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI
583 — 406
memberikan keterangan kepadaPenyidik;Bahwa Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik tanpa paksaan dansecara sadar;Bahwa mengenai tindak pidana yang awalnya dari Penerbitan Fakturtidak sesuai dengan yang sebenarnya masuk dalam TPPU, halini Harusdilihat dari tindak pidana awalnya, jika terbukti dari hasil tindak pidana,Halaman 90 dari 267 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Ckrmaka bisa disebut TPPU, karena pada dasarnya hasil dari pajak tersebutdisebut proceed of crime, setelah itu hasilnya baru dicuci
Putus : 30-04-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 300/PID.B/2013/PN.MPW Tanggal 30 April 2014 — terdakwa I. HERI Bin ZAKARIA
terdakwa II. PARDAN Bin SAMAN
191 — 284
191 — 284
saksiKarnaen alias Prak bin Muhammad Haris (alm), terakhir saksi lihat sepeda motor tersebutsaat acara pernikahan Mega ;Bahwa tidak ada sepeda motor matic lain di rumah saksi Karnaen alias Prak binMuhammad Haris (alm) ;Bahwa saksi bisa membedakan sepeda motor Mio dengan KTM ;Bahwa bentuknya hampir sama, tapi saksi bisa membedakannya ;Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa mesin sepeda motor saksi Karnaen alias Prak binMuhammad Haris (alm) adalah KTM karena sebelum pernikahan Mega, sepeda motortersebut dicuci
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DIDIK MULYO NUGROHO, SH., MH
2.DARWIS, SH
3.R. HARWIADI, SH.
4.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
HANDAYANI BINTI PAO THIEN TJIU
721 — 190
1.DIDIK MULYO NUGROHO, SH., MH
2.DARWIS, SH
3.R. HARWIADI, SH.
4.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
HANDAYANI BINTI PAO THIEN TJIU
721 — 190
daribahasa Inggris, yaitu money laundering dan bila melihat pengertiannyamoney laundering diartikan secara terpisah yakni penggalan kata moneydan laundering, sehingga kata money (noun) dalam Kamus LengkapInggrisIndonesia: Money adalah uang, dan Laundering berasal darikata dasar Laundry (verb), Laundry adalah pencucian ; cucian, jikadigabungkan akan menjadi suatu istilah danakan memperoleh pengertiansebagai kata kerja (verb) yaitu Pencucian Uangyang lebih luas lagipengertiannya adalah uang yang telah dicuci
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 3158 — 1642
- Tentang : Cipta Kerja
proses disembelih,dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan,dikemas atau tidak dikemas, digarami,dikapur, diasamkan, diawetkan dengan caralain, dan/atau direbus;telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuktelur yang dibersihkan, diasinkan, ataudikemas;susu, yaitu. susu perah baik yang telahmelalui proses didinginkan maupundipanaskan, tidak mengandung tambahangula atau bahan lainnya, dan/atau dikemasatau tidak dikemas;buahbuahan, yaitu buahbuahan segar yangdipetik, baik yang telah melalui proses dicuci
,disortasi, dikupas, dipotong, diiiris, digrading, dan/atau dikemas atau tidakdikemas; dansayursayuran, yaitu sayuran segar yangdipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpanpada suhu rendah, termasuk sayuran segaryang dicacah.Hurufc...SK No 052612 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 340 Huruf cKetentuan ini dimaksudkan untuk menghindaripengenaan pajak berganda karena sudahmerupakan objek pengenaan Pajak Daerah.Huruf dCukup jelas.Ayat (3)Huruf aJasa pelayanan kesehatan medis meliputi:1. jasa dokter umum
Register : 24-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pbr Tanggal 12 Nopember 2015 — SUSILO, S.E., M.M Alias SOESILO.
93 — 18
93 — 18
Melindungi lahan dari erosi, meningkatkan kesuburan tanah.Pemilihan jenis kacangan yang dipakai adalah campuran dari :e =Peuraria Javanica (PJ) 4 kg/Hae Calopogonium Muconoides (CM) 4 kg/Hae Centrosema Pubescens (CP) 4 kg/HaSyarat biji harus terpisah menurut masingmasing jenis, tidak tercampur,keadaan biji segar, seragam dan daya kecambah minimal 75%b Tata cara pelaksanaane Menggunakan air panas dengan suhu 65Ce Cara kimia menggunakan asam solfat 95% merupakan mediauntuk merendam biji selanjutnya dicuci
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2701 — 4628 — Berkekuatan Hukum Tetap
2701 — 4628 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil tindak pidana atau hasilkejahatan (criminal proceeds) inilah yang kemudian "dicuci"seolaholah merupakan harta kekayaan yang diperoleh secarasah (legal), sehingga terjadilah tindak pidana pencucian uang(money laundering).
Jadi, sebagai tindak pidana ikutan(underlying crime), tindak pidana pencucian uang itu baru adaatau baru terjadi apabila sebelumnya sudah ada tindak pidanaasal atau sudah ada predicate crime.e Bahwa apabila tidak ada diperoleh uang atau harta kekayaansebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada uang yang "dicuci"dalam transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnisyang legal, sehingga tidak ada tindak pidana pencucian uangHal. 1276 dari 1717 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2014dimaksud.
Pertama, dia melakukan tindakpidana baru dicuci uangnya. Kedua, uangnya disamarkanatau disembunyikan melalui orang lain. Sedangkan terkaitdengan harta kekayaan Terdakwa di bawah Tahun 2010 itutidak dapat disita.Bahkan, dengan cara dan bahasa yang sederhana Ahli Prof.Dr (Jur).
Andi Hamzah, SH di persidangan menjelaskanterkait hubungan antara tindak pidana asal (dalam perkara aquo adalah tindak pidana korupsi) dan tindak pidanapencucian uang, yaitu dengan perumpamaan: "Bajunyabelum dibeli, kok sudah dicuci?"Bahwa maksud dari perumpamaan yang disampaikan secarasederhana oleh Ahli Prof.Dr (Jur).
Hasil tindak pidana atau hasil kejahatan(criminal proceeds) inilah yang kemudian dicuci seolaholahmerupakan harta kekayaan yang diperoleh secara sah(legal), sehingga terjadilah tindak pidana pencucian uang(money laundering).
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
423 — 841
423 — 841
Tata cara pelaksanaane Menggunakan air panas dengan suhu 65Ce Cara kimia menggunakan asam solfat 95% merupakan mediauntuk merendam biji selanjutnya dicuci dengan air mengalir selama 1jam.4) Penanaman kelapa sawita.BibitHarus sehat dan cukup umur sebaiknya 10 bulan sampai 12 bulan.. LahanLahan harus bersih.. Cover cropsHarus sudah ditanam sebelum penanaman..
Putus : 15-07-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 15 Juli 2016 — - Dr. RAYMOND CHANDRAJAYA
206 — 60
206 — 60
Gradasi gabungan LPA dan LPB, bidang belah/angularitasaggregat kasar Benda uji dikeringkan dalam oven Saring benda uji lewat susunan saringan dengan ukuran saringanpaling besar ditempatkan paling atas, Letakkan saringan diatas sieve shaker kemudian diguncangselama 15 menit Hitung prosentase berat uji yang tertahan pada masingmasingsaringan terhadap berat total benda uji setelah disaring Untuk menghitung bidang belah, ambil aggregat kasar yangtertahan pada saringan No. 4, kemudian dicuci lalu dikeringkan
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb Tanggal 13 Mei 2016 — Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si
111 — 47
111 — 47
Pada saat itu 5 (lima) buah kapalsudah selesai dan 1 (satu) kapal dalam kondisi dicuci karena kotor,dengan posisi ke 5 (lima) buah kapal masih di darat.Bahwa Sdr. BENYAMIN SUTRAHITU dan Sdr. SURATNO tidak pernahdatang ke lokasi kerja pembuatan body kapal Purse Seine 15 GT yangsaksi kerjakan. Sdr. BENYAMIN SUTRAHITU hanya menghubungi saksimelalui telepon menanyakan pekerjaan pembuatan kapal. Sdr.
Register : 23-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mad Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
234 — 90
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
234 — 90
bahwa jika ia telah melakukan perbuatan bersama dengan oranglain yang memiliki keadaan sama dengan pelaku harus ada pihak lainyang melakukan penyertaan pada pasal 374 KUHP;Bahwa kedudukan antara pelaku, turut serta melakukan dan menyuruhmelakukan haruslah linier harus ada ikatan yang sama terkait denganperintahnya ;Bahwa pada 64 ayat (1) KUHP terkait perbuatan berlanjut terkait denganpenggelapan ada modus sebelum penggelapan, ada penipuan terlebihdahulu, dan juga ada pengelapan kemudian hasilnya dicuci
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2106 — 1703
2106 — 1703
pada waktu itu.Bahwa berkaitan dengan dapat tidaknya dilakukanpenuntutan terhadap tindak pidana pencucian uangyang dilakukan sebelum UU TPPU No. 15 Tahun 2002maupun UU No. 25 Tahun 2003, mengenai hal ini ahlimengambil contoh yaitu) apabila ada seseorangmelakukan korupsi pada waktu UU 3 Tahun 1971masih berlaku, misalnya seseorang korupsi pada tahun1975 dimana undangundang TPPU belum ada padawaktu itu atau belum ada pemidanaan terhadap TPPU,namun hasil korupsi yang dilakukan pada tahun 1975terus dicuci
Transaksi itusendiri netral bukan merupakan perbuatan pidana,tetapi uraianuraian mengenai perbuatan melawanhukum yang melahirkan hasil pidana itulah yang harusdiuraikan dan itulah yang menghasilkan hasil kejahatanyang dicuci itu.Bahwa yang dimaksud tindakan lain dalam UU No. 15Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 adalahperbuatan apapun juga tetapi perbuatan tersebutsudah tentu harus ada kehendak, harus ada tujuanuntuk menyembunyikan, menyamarkan.
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
552 — 480
552 — 480
pembuktiankami pada dakwaan kedua, bahwa terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Klungkungtidak melaporkan harta kekayaannya, padahal terdakwa mempunyai kewajiban, tugas dantanggung jawab untuk melaporkan harta kekayaan tersebut secara benar meskipun masihatas nama orang lain, bahwa oleh karenaterdakwa tidak menjalankan kewajibannyasebagaimana mestinya, maka dapat disimpulkan terdakwa telah sengaja untukmenyembunyikan asset asset yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang telah dibelanjakan (dicuci