Ditemukan 2634 data
285 — 376
Menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan,meniransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipbkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainatas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkanasal usul Harta Kekayaan
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
663 — 477
Boulevard Raya Blok QA3 No. 7 Kelapa GadingJakarta Utara dan Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 2 yang beralamat di Jl.Kelapa Gading Boulevard blok PA 11 No. 4 Kelapa Gading Jakarta Utara ataudisuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Utara, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubahbentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainatas harta kekayaan yang
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
332 — 124
ENCEK UNGURIA~ RIARINDAFIRGASIH/Terdakwa II.7 selain itu saksi sering mengirimkan uang ke pihakpihak lainatas perintah sdr. ISMUNANDAR/Terdakwa . Sdr.ISMUNANDARTerdakwa biasanya mengirimkan no rekeningdan nama serta besaran dananya dan selanjutnya saksi yangmengirimkan uang tersebut dan melaporkan hasilnya ke sdr.ISMUNANDARYTerdakwa I. Bahwa selain dana, saksi jugamembelikan tiket pesawat, membayarkan kamar hotel untukkepentingan sdr.
118 — 34
Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menitiokan, menghibahkan, membawa keluar negeri, mengubahbentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainatas harta kekayaanMenimbang, bahwa Bahwa Terdakwa Drs. H.
Terbanding/Penuntut Umum V : TRI SUMARNI, SH.,MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : AB.RAMADHAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Dr. HERI JERMAN, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUKHAMAD TRI SETYOBUDI
Terbanding/Penuntut Umum II : TIAZARA LENGGOGENI, SH.
1086 — 4309
wilayah hukumPengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubahbentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainatas
224 — 77
Sekda) dan Wakil Bupati secara berjenjang;Terdakwa selanjutnya memerintahkan BuyungRitonga atau melalui Surya Djahisa atau melaluiAswan Sufri atau melalui ajudan Terdakwa secarabergantian yaitu: Dhani Setiawan Isma, Amnril,Ichsanul Arifin Siregar dan Fauzi, atau melaluiTukiman selaku staf rumah tangga Bupati, untukmenyerahkan uang yang telah dikeluarkan dari KasDaerah tersebut kepada Terdakwa baik di ruangkerja atau rumah dinas Bupati Langkat dan kepadakeluarga Terdakwa serta diberikan kepada orang lainatas
ada padanya, memerintahkanHal.50 Putusan No.07/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.Buyung Ritonga atau melalui Surya Djahisa ataumelalui Aswan Sufri atau melalui ajudan Terdakwasecara bergantian yaitu: Dhani Setiawan Isma, Amril,Ichsanul Arifin Siregar dan Fauzi, atau melaluiTukiman selaku staf rumah tangga Bupati, untukmenyerahkan uang yang telah dikeluarkan dari KasDaerah tersebut kepada Terdakwa baik di ruangkerja atau rumah dinas Bupati Langkat dan kepadakeluarga Terdakwa serta diberikan kepada orang lainatas
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
142 — 278
tanggal 23 Desember 2004atas Sertipikat Hak Milik No. 522.Menyatakan pemberian Hak Tanggungan atas ke 61 (enampuluh satu) Sertipikat Hak Milik No. 444 s/d 474/Desa Negeri LamaSeberang tanggal 23 Desember 2003 dan Sertipikat Hak Milik No. 496 s/d525 / Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29 Desember 2003 olehTergugat XVI berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 210/2006tanggal 26 Juni 2006 dan Hak Tanggungan No. 417/2006 dan atau aktalain yang timbul akibat dari dilakukannya pemberian Hak Tanggungan lainatas
807 — 2399
e Pembayaran angsuran kesebelas sebagian dan angsurankedua belas sebagian tanggal 26 Juni 2014 sejumlahRp104.166.667,00 (seratus empat juta seratus enam puluhenam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);e Pembayaran angsuran kedua belas sebagian tanggal 24 Juli2014 sejumlah Rp101.291.894,00 (seratus satu juta dua ratussembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empatrupiah);Sedangkan sisa angsuran 2 (dua) unit satuan rumah susuntersebut di atas pembayarannya dilakukan oleh pihakpihak lainatas
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
210 — 58
Tergugat XVI berdasarkan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 210/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan HakTanggungan No. 417/2006 dan atau akta lain yang timbul akibat daridilakukannya pemberian Hak Tanggungan lain atas ke 61 Sertifikat Hak Miliktersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan No.210/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan Hak Tanggungan No. 417/2006 dan atauakta lain yang timbul akibat dari dilakukannya pemberian Hak Tanggungan lainatas
INDUNG TRI MARTANI, SH.
Terdakwa:
AHMAD SYAPRUDIN Alias AHMAD SYAFRUDIN Bin AJI ASNIASYAH.
96 — 20
Uang sebesar Rp. 175.630.000, (Seratus tujuhpuluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) Dipergunakan untuk perkara lainatas nama H. M. Riza K Bin Syaiful Anwar.
123 — 21
berjenjang.Selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang adapadanya, Terdakwa atau melalui Surya Djahisa atau melalui AswanSufri atau melalui ajudan Syamsul Arifin secara bergantian yaitu:Dhani Setiawan Isma, Amril, Ichsanul Arifin Siregar dan Fauzi, ataumelalui Tukiman selaku staf rumah tangga Bupati, untuk menyerahkanuang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tersebut kepadaSyamsul Arifin baik di ruang kerja atau rumah dinas Bupati Langkatdan kepada keluarga Syamsul Arifin serta diberikan kepada orang lainatas
9748 — 4482
wilayah hukumPengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membawa ke luar negeri, mengubahbentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainatas