tersebuttidak pernah dilaksanakan18.000.000, Penggunaan Dana kegiatan pada bidangPemberdayaan Sosial yang sudah di cairkan dankegiatan tersebut sudah dilaksanakan namun tidakpernah di bayarkan sampai dengan tahun anggaranberakhir27.876.800, Penggunaan Dana belanja langsung Bahan BakarMinyak pada Kios ASTI yang yang tidak dilengkapibukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak penagih13.888.500, Penggunaan Dana uang persediaan untuk GantiUang (GU) Nihil yang tidak dikembalikan kepada kasUang

warkat dan semua bidang.Bahwa KIC langsung dari pusat untuk melakukan pengawasan.Bahwa KIC melakukan pemeriksaan tidak tergantung jadwal.Bahwa saksi hanya melihat dokumen laporan dari SKAI pada saatmenjabat di SKAI Pusat.Bahwa apabila ada selisin uang maka cashvault wajib melaporkankepada Pemimpin Cabang.Bahwa benar setelah dikoreksi selisin uang sebesar Rp. 3,1 Milyar.Bahwa saksi tidak baca detail terkait laporan SKAI terhadap terdakwa.Bawah selaku Pemimpin Cabang wajib melakukan pemeriksaan fisik kasuang

Ada LawanHalaman 162 dari 192 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN SmrTransaksi kami melakukan pembelian solar senilai 7 (Tujuh) Milliarhanya di bayar 300 (Tiga Ratus) juta saja dan baru dilunasisetelah 3 tahun kemudian; Terdakwa menyatakan bahwa banyak lawan transaksi yangtidakperusahaan kami menjadi berantakan, hampir sebagian besarlangsung melunasi tagihannya, sehingga arus kasuang pungutan tersebut kami pakai untuk biaya operasionalpenagihan yang memakan waktu yang panjang sehinggamemerlukan biaya

Bendung Penggung Desa Karang jati Kec.Wonosegoro Kabupaten Boyolali pada Dinas PU PertambanganPerhubungan dan Kebersian Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011senilai Rp. 48.226.990 saat itu dipinjamkan oleh Saksi Purwito namunSaksi tidak mengetahui dipinjamkan dari mana uang tersebut, dan saat itubelum dilakukan Pencairan 100 % (PHO), sehingga belum memiliki kasuang ; Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 saat melakukan kegiatanRehabilitasi Jaringan lrigasi Daerah lrigasi (D.l.)

Bahwa setelah uang dibagikan saksi mencatat ke Buku kasUang Keluar. Bahwa uang operasional Kegiatan Panitia Pengawas (Alat TullisKantor, makan dan minum, listrik dan telepon, wifi, Sewagedung, sewa peralatan kantor mebualir) yang sebelumnyabelum terbayarkan langsung saksi bayarkan denganmenggunakan uang yang saksi terima dari BendaharaBawaslu. Bahwa setelah saksi membayarkan dapat saksi katakan bahwauang tersebut tidak ada sisa.c.

Bahwa setelah uang dibagikan saksi mencatat ke Buku kasUang Keluar. Bahwa uang operasional Kegiatan Panitia Pengawas (Alat TullisKantor, makan dan minum, listrik dan telepon, wifi, Sewagedung, sewa peralatan kantor mebualir) yang sebelumnyabelum terbayarkan langsung saksi bayarkan denganmenggunakan uang yang saksi terima dari BendaharaBawaslu. Bahwa setelah saksi membayarkan dapat saksi katakan bahwauang tersebut tidak ada sisa.c.

Bendung Penggung Desa Karang jati Kec.Wonosegoro Kabupaten Boyolali pada Dinas PU PertambanganPerhubungan dan Kebersian Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011senilai Rp. 48.226.990 saat itu dipinjamkan oleh Saksi Purwito namunSaksi tidak mengetahui dipinjamkan dari mana uang tersebut, dan saat itubelum dilakukan Pencairan 100 % (PHO), sehingga belum memiliki kasuang ;Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 saat melakukan kegiatanRehabilitasi Jaringan lrigasi Daerah lrigasi (D.l.)

Bendung Penggung Desa Karang jati Kec.Wonosegoro Kabupaten Boyolali pada Dinas PU PertambanganPerhubungan dan Kebersian Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011senilai Rp. 48.226.990 saat itu dipinjamkan oleh Saksi Purwito namunSaksi tidak mengetahui dipinjamkan dari mana uang tersebut, dan saat itubelum dilakukan Pencairan 100 % (PHO), sehingga belum memiliki kasuang ;Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 saat melakukan kegiatanRehabilitasi Jaringan lrigasi Daerah Irigasi (D.l) Bendung Penggung DesaKarangjati

Arusebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuhpuluh dua ribu rupiah) sehingga mengakibatkan adanya selisin Kasuang fisik sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enamratus lima puluh juta rupiah) adalah Terdakwa JOSEPH RESLEYMAITIMU selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu KepulauanAru pada saat itu. Bahwa terkait dengan temuan saksi Selaku PGS Pemimpin Kantor BNICabang Pembantu Kep.

Arusebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuhpuluh dua ribu rupiah) sehingga mengakibatkan adanya selisin Kasuang fisik sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enamratus lima puluh juta rupiah) adalah Terdakwa JOSEPH RESLEYMAITIMU selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu KepulauanAru pada saat itu. Bahwa terkait dengan temuan saksi Selaku PGS Pemimpin Kantor BNICabang Pembantu Kep.

Arusebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuhpuluh dua ribu rupiah) sehingga mengakibatkan adanya selisin Kasuang fisik sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enamratus lima puluh juta rupiah) adalah Terdakwa JOSEPH RESLEYMAITIMU selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu KepulauanAru pada saat itu. Bahwa terkait dengan temuan saksi Selaku PGS Pemimpin Kantor BNICabang Pembantu Kep.

Arusebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuhpuluh dua ribu rupiah) sehingga mengakibatkan adanya selisin Kasuang fisik sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enamratus lima puluh juta rupiah) adalah Terdakwa JOSEPH RESLEYMAITIMU selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu KepulauanAru pada saat itu. Bahwa terkait dengan temuan saksi Selaku PGS Pemimpin Kantor BNICabang Pembantu Kep.

ba) 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai nomor : 6716 sebesar Rp. 24.610.910,- (dua puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk pembayaran : Belanja jasa pihak ketiga penyusunan RTBL Kasuang Matani CV. Sulfana Jaya Konsultan an. Ir. Kawim Halim Asbat tertanggal 5/1/2010 yang diterima dan ditandatangani oleh David Mambu, ST.

KARYA NIKITA (AD HOCK) Tahun 2008.1361. 1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek Pembangunan Jalan Matani I - Kasuang - Wawo CV. KARYA MITRA UTAMA (AD HOCK) Tahun 2008.1362. 1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek Pembangunan Jalan Woloan 1,2,3 CV. MANDALA (AD HOCK) Tahun 2008.1363. 1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek Pembangunan Jalan BPP - Spt. POLRES CV.

TOUBEKE JAYA (DPDF-PPD) Tahun 2009.1383. 1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek Pembangunan/Peningkatan Jalan Matani I - Wawo - Kasuang - Fisioterapi PT. LIBRA SARUNTA (DPDF-PPD) Tahun 2009.1384. 1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek Pembangunan/Peningkatan Jalan Objek Wisata Gunung Lokon CV. ORA ET LABORA (DPDF-PPD) Tahun 2009.1385. 1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek Pembangunan Jalan Kamasi - Pulutan CV.

888.960.512,15.1838. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Tomohon Nomor : 04/PPK-I/BA-PP/JL/KM/X-2008 tanggal 10 Oktober 2008 Pekerjaan : Pembangunan Jalan Kukusu-Maloso dengan nominal harga borongan Rp. 1.362.053.575,42.1839. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Tomohon Nomor : 05/PPK-I/BA-PP/JL.MKW/IX-2008 tanggal 22 September 2008 Pekerjaan : Pembangunan Jalan Matani I Kasuang